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反洗钱十周年XX范文求银行反洗钱XX活动文章一篇随着中国经济的快速发展,这契机在为金融行业的腾飞插上了翱翔的翅膀,同时也给各家金融机构带来了严峻的考验,洗钱犯罪活动逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势,严重地危害了国家利益、___和金融机构健康有序的运行试想,生活中萦绕在您身边的都是毒贩,黑社会组织,走私犯、金融诈骗罪犯甚至琳琅满目的洗钱机构,我们的生活还会安定吗?社会的安定还会有保障吗?因此,打击洗钱犯罪活动,人人有责,我们必须高举反洗钱的旗帜反洗钱是法律赋予银行业金融机构的义务,切实履行反洗钱义务,是稳健经营、保持自身竞争力的实际需要,是纯洁社会风气,保持社会安定,促进银行业务健康发展的保证,更是维护金融秩序稳定的客观要求几年来,我行坚持开展反洗钱教育,培养了反洗钱人人有责的工作态度身为农信社一线柜员的我,深知反洗钱的重要性,不以小事为轻,办理业务时时时刻刻做到把好自已的这一关首先,办理业务时认真审核客户的身份,核实客户身份,杜绝为客户开立匿名帐户或假名客户争取充分发挥柜员在反洗钱中的作用,作为柜员就必须具有揭开遮盖有问题客户面纱的能力以及对法律实施当局提供有关交易和客户身份证明的可靠文件的能力不应保存匿名帐户或明显假名的帐户应要求,我们柜员在确立营业关系或进行交易,尤其在开立银行帐户,进行大量的现金交易时,根据可靠的___明识别客户,并记录客户的身份开户必须进行联网核查审核客户___件的有效性和真实性,如发现同一客户多个客户号应帮助客户对其账户进行梳理合并对开立多个结算账户的除履行开户手续外,还应注意了解客户身份、交易背景等对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告上级除此,在日趋隐秘和智能化的洗钱活动中,还存在其他我们不易察觉的洗钱方式比如利用“地下钱庄”、走私、以及和民间借贷转移犯罪的收益等而作为一个合格农信前台柜员,本着高度负责的态度,努力避免洗钱活动从自己手中得逞坚决不为利益所诱惑,杜绝与洗钱的___同流合污洗钱本身作为一种犯罪行为,其社会危害及其严重,对社会的稳定、国家的安全和人民的生命以及财产的安全造成无法估量的损失不仅如此,洗钱活动还削弱了...。