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保险反洗钱工作总结写工作总结之家工作总结频道为大家的保险反洗钱工作总结怎么写,供大家阅读参考更多阅读请查看工作总结频道反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高xx信誉,促进xx业务的快速健康发展的保证根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民___反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤x x[XX]106号)的要求,我市xx在过去的一年里通过采取一系列行之有效的举措,扎实有效开展反洗钱工作,取得了较好的成效现将xx年反洗钱工作总结如下
一、精心构建完善领导组织体系我市xx为了做好反洗钱工作,成立了以xx行长xx为组长,xx各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全辖区xx的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系根据上级分行和人行的工作要求,结全我行的实际情况,我行制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作提供了依据
二、加强学习,提高对反洗钱工作的认识为增强对反洗钱工作的认识,我们首先从自身做起,加强了对反洗钱知识的学习一是深刻领悟反洗钱工作的重要性首先我们注重中层干部、支局长、所长的反洗钱知识学习,提高管理人员的觉悟,为在开展反洗钱工作中起到带头作用做好准备二是强化临柜人员反洗钱方面知识的培训为确保切实履行好这项重要职责,我们采取了一系列有力的措施,扎实开展反洗钱专业队伍的建设工作三是认真选配工作人员xx要求,各网点将一些文化程度较高、业务能力强、熟悉经济金融及法律等方面知识的___到反洗钱工作岗位上来,担任反洗钱报告工作四是通过与其他银行及公安部门的合作,强化反洗钱意识,初步形成了一支反洗钱工作队伍本年度共举行反洗钱培训6次,参加人次163人主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民___反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xx...。