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反洗钱年度总结范文【-反洗钱工作宣传总结】反洗钱工作,是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措,是纯洁社会风气,保持社会安定,提高银行信誉,促进银行业务的快速健康发展的保证【反洗钱年度总结1】自开展反洗钱工作以来,XX银行在人民银行和行领导的大力支持、帮助下,认真贯彻执行《反洗钱法》,根据《中华人民___反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和XX银行的各项规章制度,在培训和宣传相结合的同时不断提升XX银行员工对反洗钱工作的认识,切实履行反洗钱业务,进一步完善工作机制,强化对各项业务的监管,努力提高反洗钱工作水平
一、精心构建完善领导组织体系,为做好反洗钱工作奠定基础为切实保证反洗钱各项工作顺利开展,成立了以行长为组长,主管行长为副组长,各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组,设立反洗钱工作领导办公室,领导全行的反洗钱工作,还指定专人负责此项工作,确定职能部门具体负责反洗钱工作,各支行相应成立了由支行行长为组长的反洗钱领导小组,构建了一个较为完善的反洗钱组织体系根据人行的工作要求,结合XX银行的实际情况,制定了反洗钱内控制度,为更好地完成反洗钱工作提供了组织保障
二、整章建制,健全和完善内控机制,为反洗钱工作提供制度支持建立健全反洗钱的相关制度,一是制定并下发了《XX银行客户风险等级划分工作安排》《XX银行反洗钱业务制度汇编》二是进一步明确各分支行内部各环节的工作流程,从一线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易,到领导审核,再到分支行反洗钱领导小组向上级行有关部门报告,都要明确时间限制和工作责任,层层落实第一责任人负责制,最大限度地提高反洗钱工作效率三是要按照内控优先的原则,切实加强内部控制制度的建设和落实,严格按照“业务创新,科技支撑”的有关要求,强调内部控制制度的优先制定原则,将反洗钱工作系统化、制度化、可控化、规范化
三、严格培训,加强学习,为反洗钱工作顺利开展提供人员保障为增强对反洗钱工作的认识和顺利开展,XX银行从以下几方面着手进行
1、深刻领悟反洗钱工作的重要性提高管理人员特别是分支行会计主管的觉悟和反洗钱知识的积累,为反洗钱工作的顺利开展,做好准备
2、建立了支行反洗钱培训登记簿...。