还剩19页未读,继续阅读
本资源只提供10页预览,全部文档请下载后查看!喜欢就下载吧,查找使用更方便
文本内容:
xx保险公司反洗钱工作总结范文【-反洗钱工作宣传总结】xx保险公司反洗钱工作总结范文一xx年,我公司反洗钱工作紧紧围绕总、分公司反洗钱工作重心,按照地区人民银行的工作安排,认真贯彻执行《反洗钱法》,着力加大宣传与培训力度,完善工作机制,强化对金融机构的监管,努力提高检测分析水平,认真开展行政调查,不断推动公司反洗钱工作向纵深发展,取得了较好的工作成绩现将xx年反洗钱工作情况总结如下
一、主要工作完成情况一采取多种形式,宣传贯彻《反洗钱法》xx年,我公司按照总、分公司的统一部署,结合地区人民银行的具体安排,采取多种形式,宣传贯彻《反洗钱法》
1.召开反洗钱工作会议,宣传贯彻《反洗钱法》我公司早计划、早安排、早部署、早落实,召开全公司反洗钱工作会议,宣传贯彻《反洗钱法》及其配套规章,并且在晨会学习中贯穿了有关反洗钱内容的学习,起到了很好的宣传作用
2.积极开展反洗钱知识培训xx年以来,我公司多次以会议形式宣传培训《反洗钱法》外,还多次开展对反洗钱工作一线人员的面对面培训培训紧紧围绕“反洗钱法”及配套的规范性文件这一主线,主要从公司应尽的反洗钱义务及未按规定履行反洗钱义务应承担的法律责任等方面深入浅出地讲解了反洗钱有关知识通过培训,大幅度提高了公司人员对反洗钱工作的认识二不断完善反洗钱工作机制,推动反洗钱工作向纵深发展
1.进一步完善反洗钱工作内部管理制度以“反洗钱法”的实施为契机,全面、准确领会立法精神,依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程,结合公司实际修订和完善了反洗钱内部管理制度,严格内部管理,有效防范了洗钱风险
2.加强大额单退保或部分退保、大额赔款支付管理根据分公司要求,我公司将客户身份确认、大额保单退保及大额赔款支付监管重点一是要求各部门建立联络员制度;二是规范工作方法;三是整合相关制度规定,为全方位收集反洗钱监测数据打开了又一个数据信息通道
3.建立反洗钱工作联席会议成员联系网络,为及时、有效防范和打击洗钱犯罪行为,确保我公司反洗钱协作与配合工作更加便捷、迅速
4.调整反洗钱举报工作机制根据反洗钱工作职责部门调整等实际情况,我们及时调整并公布了反洗钱举报电话,理顺反洗钱举报的管理部门三巩固业反洗钱成果,推动反洗钱工作在非银行业全面展开巩固和扩大业反洗钱工作成果,推动反洗钱工作在领域全面铺开...。