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银行人员反洗钱心得体会银行人员反洗钱心得体会十年反洗钱,你我同参与“人之初,性本善……”大家耳熟能详而现在,反洗钱“三字经”也同样脍炙人口“反洗钱,不遥远,与生活,密相关,洗黑钱,危害大,伤集体,害国家,个人事,需保密,___,银行卡,不出租,不外借,涉洗钱,烦忧起,严重者,受刑拘,反洗钱,要 ……(___省略242字,___)…… 疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等手续,不是耽误客户时间吗?有些客户都是老客户了,有必要这样吗?殊不知,在制度面前不能有半点马虎和人情的通过一线工作的经历和学习,我由最初的反洗钱的“门外汉”逐渐蜕变反洗钱的“守门人”,更加深刻认识到当初的想法是多么的肤浅反洗钱包括事前预防、事后监测及调查等监测及调查发生在完成业务之后,不会额外增加客户办理业务的时间,恰恰相反是保护客户资金安全,促进银行业务健康发展的保证,更是维护金融秩序稳定的客观要求回顾以往工作,有这么一件事让我记忆犹新,一位客户拿着___件和银行卡来到银行柜台要求开通网银,我接过客户___后将___原件置于二代___鉴别仪上进行联网核查,待系统反馈核查结果后,发现系统显示的客户照片与客户本人有出入,再对比证件上的照片,发现与客户本人也不太象规章制度和反洗钱工作的严谨要求,使我留了个心眼,通过我不断询问和拿出相关“证据”该客户才露出慌张的神色最后经过了解,该客户是偷窃的别人___、银行卡,进行冒名开户从事非法交易正是因为我严格执行反洗钱有关规定,才防范了风险,避免了客户和银行资金……(未完,___1046字,___630字,___)模板,内容仅供参考 。