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第一次董事会议案模板会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,以及一定数量的个人,向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案下面学习啦给大家带来第一次董事会议案模板范文,供大家参考!根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定,公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》现将该《**》提交董事会,请各位董事审议附件1《武钢耐火材料有限责任公司关于**》20xx年x月x日各位董事依照《中华人民___公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年现提请董事审议****公司**年**月**日我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,在201x年度履行了独立董事的职责,积极出席了公司的相关会议,认真地审议了董事会的各项议案,勤勉地行使公司所赋予的权利,对董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东,特别是社会公众股股东的利益现将201x年度工作情况总结如下
一、独立董事基本情况201X7月公司进行了换届选举,201x年度内,参与发表独立意见的独立董事情况如下第六届董事会独立董事成员为崔劲、张汉亚、王国强第七届董事会独立董事成员为崔德文、王诚军、王国强
二、出席公司会议及投票情况201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次,独立董事应出席董事会会议12次,实际出席12次,无委托出席,无缺席公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,合法有效201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况
二、发表独立意见的情况201x年度我们发表了如下独立意见
三、保护投资者权益方面所做的工作201x年度,我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,利用参加董事会的机会以及其他时间,对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解,与公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需的资料我们及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露工作进行监督,促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管...。