企业治理自查报告和整改落实情况巡视整改落实情况自查报告

企业治理自查报告和整改落实情况巡视整改落实情况自查报告中铁物资集团西南有限公司**分公司xx年公司治理自查报告和整改落实情况根据西南公司xx年度综合调研检查情况和xx年度的工作部署，为更好的提高公司生产经营现状，结合机关领导对**分公司___和建议及检查报告提出的工作思路，我分公司研究制订出解决当前存在问题的对策思路和整改措施如下

一、治理方面有待改进的问题

（1）进一步加强风险意识，培养规范意识，规范移交工作，完善移交手续（因公司内部人员调动、岗位变动、辞职离职等原因移交资料的情况，应予重视）

（2）需要进一步完善分公司律师函及合同解除通知书台账项目，增设送达、反馈情况项目（通过台账反映函件送达情况），同时保留对方签收记录

（3）我分公司需要对除律师函及合同解除通知书以外的双方往来函件建立台账，同时保留双方的往来函件，尤其是对方的签收确认文件

（4）对于合同归档方式，我分公司已经按照“一合同一档案”管理办法执行，今后需要按照管理办法规定要求归档，按顺序装订，按照要求编制目录，待合同履行完毕后，将有关该合同所有的留存资料一并移交企划部

（5）xx年设置专人收集、跟踪相关项目信息，并建立项目信息台账同时，需要进一步加大路外项目（如公路、城市轨道交通、水电等项目）的承揽力度6在每年底收集客户满意度调查表，以完善客户档案，实行分类管理，加强客户满意度评价工作

（7）尽管我分公司地处**，办理借款手续方便，但仍需建立完整的备用金管理台帐，设置专人管理，随时做到更新，动态管理

（8）坚持月实物盘点制度，完善材料盘盈、盘亏制度，及时掌握实物状态，定期清理毁损实物材料库房为第三方监管的，需要按月索取第三方监盘数据资料，并保留装订成册

（9）业务管理按照供应商和客户分设专人管理，建立了材料收、发、存台帐，客户结算资料收集较好，今后需要将签收记录和资料目录完善后按月装订成册管理、备查

（10）我分公司集采程度较高，基本为四川鼎盛物资公司发货，目前数量基本为直发情况，入库情况较少，今后要完善实物点验入库和发货审核、库存盘点等流程作业，以应对将来收、发货频繁、数量较大的工作需要

二、治理概况**分公司从项目承揽、物资采购、合同管理、资金管理、行政管理，固定资产管理，印章管理，安全生产管理，人力资源管理，党务工作，工会工作，___等方面进行了全...。