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会议决议XX格式范文会议决议公告如何写下面是给大家分享的会议决议公告格式范文,供大家阅读参考本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任xxxx股份有限公司以下简称“公司”第六届董事会xxx年度第四次临时会议于xxx年2月4日以专人送达方式发出召开董事会会议___,xxx年2月9日以通讯方式召开第六届董事会xxx年度第四次临时会议应表决董事11人,实际表决董事11人本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定会议经通讯表决后,全体董事一致通过如下决议
一、审议通过了《关于公司向xxxx水务投资有限公司提供委托贷款的议案》
1、同意公司通过xx银行xx朝阳门支行向xxxx水务投资有限公司提供委托贷款,委托贷款金额为人民币2600万元,期限一年,利率为银行同期贷款基准利率上浮10%;
2、授权公司总经理签署相关法律文件详见公司临xxx-020号公告表决结果赞成11票;反对0票;弃权0票
二、审议通过了《关于公司使用募集资金为下属公司办理委托贷款的议案》
1、同意公司通过工商银行xx东城支行向七家下属公司提供委托贷款,下属公司名称及委托贷款金额详见下表,期限两年,利率为
6.16%;单位万元
2、授权公司总经理根据项目进度和付款时间,行使委托贷款放款决策权详见公司临xxx-021号公告表决结果赞成11票;反对0票;弃权0票
三、审议通过了《关于公司收购武汉伊高水务有限公司100%股权的议案》
1、同意公司以426万元收购武汉伊高环保工程有限公司持有的武汉伊高水务有限公司100%股权,在完成武汉伊高水务有限公司工商变更后,向其缴纳认缴出资2750万元,本次收购的评估报告尚需按照国有资产管理程序进行报备;
2、同意由公司全资子公司湖南xx投资有限公司负责武汉伊高水务有限公司后续运营管理工作;
3、授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件详见公司临xxx-022号公告表决结果赞成11票;反对0票;弃权0票
四、审议通过了《关于修订的议案》同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引20xx年修订》等规定,结合公司的实际情况,对《xxxx股份有限公司公司章程》的部分条款进行修订详见公司临xxx-023号公告该议案尚需...。