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文本内容:
二届七次暨三届一次董事会会议记录二届七次暨三届一次董事会会议记录 二届七次暨三届一次董事会会议记录 根据会议记录和录音,未经本人审理 时间 地点 出席人员 会议议程
1.第二届董事会
2.审议《上海陆家嘴物业管理有限公司章程20xx修改版》
3.通过新一届董事会、监事会组成人员
4.审议《上海陆家嘴物业管理有限公司董事会工作细则》
5.审议公司《20xx年上半年经营工作总结和下半年经营计划的报告》
6.集团公司杨xx总经理作工作指示 发言要点
一、第二届第七次董事会 主持人毛xx董事长,全体董事出席
1.毛总作第二届董事会工作总结发言书面总结报告 主持人按议程请大家对第二届董事会工作总结作一个表决,同意的请鼓掌,全体鼓掌同意通过
2.毛总我再简单的讲几点1根据公司法和章程的规定,董事会换届后要作离任审计,请大会审议2第二届董事会跨越了二届,我是xx年到任,xx年接任董事长,所以董事会三年所取得的成绩,也包括上届董事会的工作3根据杨总、党委的要求,按现代企业运作要求,给我减负回顾我在做第二届董事会董事长期间取得了成绩,也存在着不足,希望下一届董事会在能够做的更好,同时在这里也表个态,因在业务上和物业公司工作有关,继续保持工作联系,将一如既往的支持物业公司工作
二、股东会会议 主持人股份公司朱xx副总经理 请陈xx同志解读修订的公司章程 陈xx首先介绍公司章程起草过程和修改章程的出发点1根据新的公司法的要求原xx年制订的公司章程已不适合;2物业公司发展上的要求,由于物业公司五年发展很快,希望通过法人治理上的条款修订,明确董事会的工作职责;3也是企业发展的要求,按物业公司三年发展规划,要引入投资者谋划做大做强,所以在章程中增加了关于股份公司的条款下面对一些重要的条款讲解一下 第一章未做大的变动,第二章公司的战略作了调整解读第十五条和第十六条第四章按新的公司法作了修改,修改部分主要体现在三四六七几款中解读这几个条款第五章调整了二个方面,1增加了三七两款解读了
九、
十、
十四、
十五、十六款内容2对股东之间遇到矛盾...。