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公司内部招标采购制度公司内部招标采购制度第一章总则第一条为了加强公司对采购业务的内部控制,规范请购与审批、采购与验收、付款等行为,防范采购过程中的差错和舞弊,根据国家有关法律法规和《公司内部控制基本规范》,结合公司的实际情况,制定本第二条本制度所称采购,主要是指公司外购商品并支付价款的行为第二章职责分工与授权批准第三条公司应当建立采购业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责、权限,确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督公司采购业务的不相容岗位包括
(一)请购与审批
(二)供应商的选择与审批
(三)采购协议的拟订、审核与审批
(四)采购、验收与相关记录
(五)付款的申请、审批与执行第四条公司应当建立采购业务的授权制度和审核批准制度,并按照规定的权限和程序办理采购业务第五条公司根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换,防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害公司利益第六条按照请购、审批、采购、验收、付款等规定的程序办理采购业务,并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证,建立完整的采购登记制度,加强请购手续、采购订单或采购合同协议、验收证明、入库凭证、采购发票等文件和凭证的相互核对工作第三章请购与审批控制第七条公司应当建立采购申请制度,依据购置商品或服务的类型,确定归口部门,授予相应的请购权,并明确相关部门或人员的职责权限及相应的.请购程序公司采购需求应当与公司生产经营计划相适应,具有必要性和经济性需求部门提出的采购需求,应当明确采购类别、质量等级、规格、数量、相关要求和标准、到货时间等采购部门才有资格组织采购,其他部门不得擅自采购任何物资第八条建立严格的请购___度加强采购业务的预算管理一为生产储备的原材料请购程序由库管员根据最低库存量或使用单位的所需,材料员编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总经理审批二生产使用固定资产请购程序由使用部门提出申请—材料员根据库存量编制采购计划单—部门领导审核—分管领导审核—总经理审批第九条加强采购业务的预算管理对于超预算和预算外采购项目由董事长审批第四章采购与验收控制第十条建立采购与验收环节的管理制度,确保采购过程的透明化以及...。