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董事会决定范本范文董事会决定范本 会议时间年月日 会议地点 现任董事会成员 出席会议的人员 决议事项 有限公司董事会第次 会议于200年月日在召开本公司全体董事出席会议经研究,全体董事一致同意通过以下决议
一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)
二、有限公司(新)资金为万元,本公司占其中%股权,以形式出资
三、有限公司(新)经营范围是
四、本次会议参加人员已达公司,所作决议均为有效决议 董事长副董事长董事 (盖公章) 年月日 公司股东(董事)会决议会议时间会议地点出席会议股东(董事)有限公司股东(董事)会第次会议于年月日在召开 出席本次会议的股东(董事)人,代表%的股份,所作出决议经出席会议的`股东所持表决权的半数以上通过 根据《公司法》及本公司章程的有关规定,本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过
一、同意更换董事长·····
二、同意修改章程·····
三、同意变更住所·····(其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名 年月日 时间年月日 参会人数公司应出席董事人,实际出席人;本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则会议议题决议公司增加资本、投资总额变更事宜 决议内容 经出席董事会成员一致同意,决议事项如下
一、公司资本***万(币种),投资总额***万(币种)现决议资本增加***万(币种),投资总额增加***万(币种)增资后,公司资本变更***万(币种),投资总额***万(币种)
二、增资部分的资本由公司全体股东按各方认缴额所占资本比例认缴(适用于等比增资)/增资部分的资本由投资方****(股东名称)认缴***万元,由投资方****(股东名称)认缴***万元(适用于不等比增资)/增资部分的资本由公司新增投资方****(股东名称)认缴***万元,由原投资方****(股东名称)认缴***万元(适用于增资增股)(请企业根据增资实际情况,自行选择和补充相关表述)
三、增资后,公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及 所占资本的比例变更为 ***...。