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文本内容:
公司董事会决议议程注
1.董事会会议议程四种情形下董事长应召集临时董事会会议董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时董事会应当通知监事列席董事会会议
2.董事会参会人员董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行董事对拟决议事项有重大利害关系的,该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议
一、会前第一项会议筹备
1、征集议案
2、确定会议议程
(1)标题
(2)会议时间
(3)会议地点
(4)主持人
(5)审议内容
3、准备会议文件
(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)
(2)本年度财务决算
(3)下年度财务预算
(4)准备的议题或报告
二、会前第二项:会议通知
1、短信告知
2、文件通知
3、会前提示
三、会前第三项:会前检视
1、修正会议议题
2、资料装袋发放
3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字
5、关注会议签字事项
四、会中审议及决议
1、主持人
2、审议事项及表决
3、会议记录及签字
4、书面意见收集及签字
5、决议及签字
(1)企业名称***有限责任公司
(2)开会时间xx年4月10日
(3)开会地点海南政法职业学院二教301
(4)参加人员全体董事
(5)决议事项或内容现经董事会一致同意,决定任命***等为董事长等职位即时生效上述决议经下列董事签名作实
(6)签名顺序董事长-副董事长-董事
6、纪要及签字
7、发放征集议案表格五会后开启新的循环
1、补正资料
2、发文
3、报备及披露
4、归档会议流程注意要点:
1、关于董事会会议公司法规定董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事
2、关于董事会议流程包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等
3、关于董事会会议议案相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类后交董事长审阅;由...。