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董事会议纪要范文会议纪要是根据会议的主导思想和会议记录,对会议的重要内容、决定事项进行综合、摘要、提高而形成的一种具有记实性、指导性的公文以下是由第一为大家推荐的董事会议纪要范文,欢迎大家学习参考10月20日至21日,中国航空油料集团公司XX年度第五次董事会及相关专门委员会会议在中航油大厦召开董事会会议由集团公司董事长周明春主持,董事林万里、朱永、刘福春、王世翔、吴松生、鞠章华、徐冬根、郭国荣出席会议___监事会十五办副局级专职监事李汝贤应邀参加会议集团公司管理层赵寿森、王谊、罗群、曹永晖,董事会秘书田晓耕,相关业务部门负责人列席会议根据《中国航空油料集团公司章程》、《中国航空油料集团公司董事会工作制度》、《中国航空油料集团公司董事会专门委员会议事规则》等相关制度要求,集团公司首先召开了XX年度第三次薪酬与考核委员会会议和XX年度第三次战略委员会会议,分别对《集团公司高管人员XX年度经营业绩考核情况及薪酬方案》、《长沙机场供油改扩建工程航煤长输管线建设项目可行性研究报告》等七项议案进行了审核,并同意提请董事会审议经与会董事认真审议,集团公司XX年度第五次董事会会议审议通过了《集团公司高管人员XX年度经营业绩考核情况及薪酬方案》等七项议案,同时听取了《集团公司前三季度经营情况汇报》等四项汇报董事会认为,XX年前三季度,集团公司面对油价大幅下跌及汇率波动等诸多不利因素,采取积极有效的应对措施,取得了较好经营业绩,确保了公司的平稳运行和健康可持续发展周明春在会议总结中表示,董事会成立三年多来,通过建立现代公司治理结构,集团公司业务取得长足发展各位董事认真履责,通过调研掌握集团公司实际情况,通过专门委员会、董事会会议科学决策,确保了企业正确的发展方向集团公司经营管理层面对国际油价大幅下降、国内经济下行压力等诸多困难,积极采取有力措施,迎难而上,全面完成了董事会下达的各项预算指标,实现了管理和绩效的提升希望管理层能够按照董事会的要求,将本次会议的有关意见和建议落到实处,进一步提升经营管理水平,全面完成全年业绩目标周明春强调,要按照新时期加强党的领导和深化国有企业改革的总体要求,结合中国航油实际进一步做好集团公司董事会建设他希望集团公司上下能够认清形势,群策群力,共同开创“公司强大员工幸福”的新局面XX年12月02日下午
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