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共创实业集团母子公司管理制度世纪纵横(北京)管理咨询公司二零零七年六月目录TOC\o1-1\h\z\u第一章总则1第二章母子公司管理的组织保障2第三章母子公司管理的管理控制系统5第四章外派董事监事、子公司经营者激励机制11第五章附则13第一章总则第1条为科学合理地界定母子公司之间的权利、义务及利益关系,规范母子公司管理,促进企业可持续发展,特制定本制度第2条如无特殊说明,本制度中的公司是指共创实业集团(以下简称集团),子公司指集团的控股子公司(以下简称子公司),参股公司参照本制度中的有关规定执行第3条建立科学、有效、完善的母子公司管理模式包括组织保障、管理控制系统和激励约束机制三个方面第4条母子公司管理的组织保障包括母公司法人治理结构、母公司综合职能部门、外派董事、董事长、监事、监事会召集人、外派高层经营管理人员和委派会计主管等方面第5条母子公司管理的管理控制系统包括战略管理、审计管理、人事控制、财务控制、信息控制、审批权限控制和经营计划及预算控制等方面第6条母子公司管理的激励约束机制包括根据子公司的规模与效益等因素确定子公司经营者激励的力度、与子公司业绩考核挂钩的长期激励计划、外派董事、监事的业绩奖励与子公司效益适度挂钩的激励机制第7条在对子公司管理的运作方式上,遵循管理、法律两条线的原则管理线即需要母公司决定、审批的事项,必须严格执行;法律线母公司决定、审批的事项,通过代表母公司股权的股东代表在股东会上行使表决权,通过代表母公司股权的董事人员在子公司董事会上行使表决权,最终决策通过子公司股东会或董事会形成第二章母子公司管理的组织保障第8条组织保障是保证母子公司管理有效运行的前提第9条母子公司管理的组织保障包括集团法人治理结构、集团总经理、集团主管副总经理、集团职能管理部门、外派董事、监事、外派高层经营管理人员和委派会计主管等方面第10条集团法人治理结构层面决定事项(由集团董事会履行)
1、决定子公司战略发展规划;
2、决定子公司管理的体制;
3、决定子公司年度经营计划与预算;
4、决定子公司对外投资,重大资本性支出,重大资产处置,开设孙公司,重大合同、担保、重大信用...。