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文本内容:
反洗钱测试四单选题
1、银行“反洗钱内部控制制度建设情况”发生变化时()A、银行应等到上报年度报表时向中国人民银行上报B、银行应及时将更新情况报告中国人民银行C、年度结束后5个工作日内报告D、年度结束后10个工作日内报告银行总部
2、银行“反洗钱工作机构和岗位设立情况”发生变化时()A、年度结束后10个工作日内报告B、银行应立即将更新情况报告中国人民银行C、年度结束后5个工作日内报告D、银行应于变化后的10个工作日内将更新情况报告当地人民银行
3、《反洗钱非现场监管办法(试行)》中填报单位是指()A、中国人民银行总行B、金融机构总部C、独立承担法律责任的金融机构及其分支机构D、独立承担法律责任的金融机构分支机构
4、中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员不得少于()人,否则,银行有权拒绝A、5B、10C、1D、
25、关于反洗钱宣传,以下说法错误的是()A、对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等B、反洗钱宣传方式可灵活多样C、反洗钱宣传只针对一般员工,与中高级领导层无关D、对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
6、对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的()个工作日内划分其洗钱风险等级A、5B、3C、10D、
157、下列客户洗钱风险等级可评为低风险的是()A、客户多次涉及可疑交易报告的B、资金往来简单,账户余额或交易规模较小的C、拒绝配合金融机构依法开展客户尽职调查工作的D、客户为外国政要或其亲属的
8、下列不属于实际控制人范畴的是()A、公司实际控制人B、未被客户披露但实际控制着金融交易过程的人C、未被客户披露但最终享有相关经济利益的人员D、公司授权的经办业务人员
9、下列不属于高风险业务范畴的是()A、网上银行B、电话银行C、柜面小额存款业务D、银联POS
10、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以...。