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XX公司科研项目立项管理制度二○○九年七月第二次修订目录TOC\o1-3\h\z第一章总则2第二章科研项目的立项管理2第四章附则5附录一项目可行性研究任务书6附录二项目可行性研究报告(范例)7附录三研制任务书(范例)13附录四技术项目立项管理流程17附录五基本建设与其他项目立项管理流程17附录五基本建设与其他项目立项管理流程18第一章总则第1条为规范公司科研项目审批程序,加强科研项目的实施管理和评估,落实各级责任制,以便化解风险,减少损失,提高效益,特制定本制度
(1)本制度所称科研项目主要是指由公司进行的技术开发、技术改造的项目
(2)技术改造项目包括技术更新、设备更新、技术引进等
(3)技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再开发、新品研制、技术攻关等
(4)其他项目包括智力引进、课题咨询等第2条科研项目的技术改造和技术开发项目由技术开发部负责管理第二章科研项目的立项管理第3条职责
(1)技术开发部负责公司科研项目立项的管理公司立项项目是指公司立项的项目或各业务单元(事业部、子公司、分公司)2万元以上的项目
(2)各业务单元负责本单位立项项目的管理,即各业务单元2万元以下项目的管理
(3)各业务单元应指定专门科室,负责同技术开发中心进行项目管理的接口工作第4条管理流程(见附件四)第5条管理内容
(1)《项目可行性研究任务书》的下达研制单位负责人或技术开发部总监,根据市场需求、技术需求或公司的指令性计划,下达《项目可行性研究任务书》
(2)可行性研究研制单位任务承接人根据《项目可行性研究任务书》要求,进行调研和可行性研究,编制《项目可行性研究报告》
(3)《研制任务书》的编写研制单位编写《研制任务书》
(4)项目可行性评审研制单位对《项目可行性研究报告》和《研制任务书》的内容组织评审项目评审小组成员由立项申请单位负责人、技术开发部人员和相关经办人组成若评审通过,则评审小组完成《项目立项评审报告》技术开发部参加项目的可行性评审,并审查立项文档是否齐全、规范以及是否存在同其它项目的冲突,在《研制任务书》的“技术开发部意见栏”中签字
(5)立项的批准
1.公司立项的项目研制单位将《项目可行性研究任务书》、《项目可行性研究报告》、《研制任务书》及《项目立项评审报告》送到本单位负责人及技术开发部总监审核,经主管副总裁签署意见后,再由技术开发部报公司总经理批准立项总投入低于人民币2万元的项目和公司指令性项目(指时间要求紧迫并经技术开发部确认)可不作编制《项目可行性研究任务书》和《项目可行性研究报告》的要求
2.各业务单元内部立项的项目由各业务单元负责人批准立项
(6)立项结束公司立项的项目由技术开发部将立项文档归档;各业务单元内部立项的项目由各业务单元归档技术开发部备案,至此,立项过程结束第三章附则第四十四条本制度由公司总经办负责解释第四十五条本制度自股份公司批准颁布之日起施行,修改须由总经理批准附录一项目可行性研究任务书产品代码文件编号项目名称承接单位任务承接人时间要求任务要求其它要求部门负责人意见签字日期主管领导意见签字日期附录二项目可行性研究报告(范例)项目名称:产品代码:文件编号:拟制单位:日期共页包括封面科技发展有限公司科研项目可行性研究报告1项目提出的背景2项目的目标功能要求、性能指标要求研发周期3项目开发的依据有关政策、技术及市场等依据4市场分析
4.1国内外市场需求与生产现状和趋势分析例:本项目计算期为4年其中建设期1年投产期1年满负荷生产期2年单位万元内容序号目前情况建设期情况生产期合计第二年第三年第四年国内销售量1未满足的需求2国内需求3=1+2出口金额4总需求5=3+4国内现有生产能力6进口金额7总供给8=6+7供需缺口9=5-8本项目年产量5技术可行性分析
5.1技术路线
5.2各种备选技术方案的比较(性能、可信性、进度、成本)
5.3关键技术(含关键元器件)的解决途径及可能性
5.4可生产性分析
5.5设计、开发、生产的资源人员需求类别计划人数要求人员到位的时间计划系统人员开发人员测试人员其它人员经费需求单位万元人民币)人员工资人年×平均工资=奖金试制费用差旅及应酬测试仪器仪表及工具软件其它费用总费用:备注本表时间一律采用后面例子的格式例一99年8月12日表示为1999-08-
125.6同竞争对手现有类似产品的功能、性能、价格对比6经济可行性分析千万以上重大项目的可行性研究必须有公司财务部门参与、
6.2-
6.6由公司财务部门负责组织填写例:本项目计算期为4年其中建设期1年投产期1年满负荷生产期2年
6.1总投资概算及资金筹措本项目总投资估算为万元,其中建设投资(在此视同为固定资产投资)万元铺底流动资金投资万元
6.2损益表千万以上重大项目需要此项单位万元内容建设期生产期合计生产负荷(%)1.销售量2.销售单价3.销售收入(1*2)4.总成本5.税前利润(3-4)6.所得税7.净利润(6-5)8.盈余公积金
9.未分配利润7-
810.累计未分配利润
11.销售利润率%
12.投资利润率%
6.3销售成本表千万以上重大项目单位万元内容建设期生产期合计第一年第二年第三年第四年预期销售数量端预期销售收入
1.开发成本
1.1研发材料
1.2固定资产
1.3直接人工
1.4直接管理费
1.5其它
2.制造费用
2.1生产材料
2.2固定资产
2.3直接人工
2.4直接管理费
2.5其它3.其它管理费用4.销售费用5.财务费用6.总成本其中固定成本可变成本7.经营成本8.单位成本
6.4现金流量表千万以上重大项目单位万元序号建设期生产期合计生产负荷(%)1
(一)现金流入2销售收入3回收固定资产残值(10%)4回收流动资金5
(二)现金流出6固定资产投资其中利用原有固定资产7投资贷款利息(10%)8流动资金9经营成本10所得税11
(三)净现金流量12累计净现金流量
6.5敏感性分析千万以上重大项目序号变化因素内部收益率(%)较基本方案增减(%)净现值较基本方案增减(%)1基本方案2销售数量+30%3销售数量-30%5销售单价+10%6销售单价-10%4经营成本+5%5经营成本-5%
6.6经济分析的主要结果序号项目单位数据指标备注1建设投资2铺底流动资金投资3=1+2项目总投资4销售收入5利润总额6销售利润率7投资利润率8财务内部收益率9财务净现值10静态投资回收期11动态投资回收期12盈亏平衡点7项目实施的进度分析
7.1项目阶段进度阶段名称结束时间特性描述项目论证系统设计工程研制详细设计制造联试试生产小批量
7.2进度实现存在问题分析7风险分析市场风险功能目标实现的风险成本及利润实现的风险8专利文献查新检索专利查新检索登记表检索日期检索人所在部门检索技术主题名称关键词(中、英文)序号中文英文1234567检索范围www.patent.com.cn(中国专利)www.uspto.gov(美国专利)pctgazette.wipo.int(专利国际PCT申请)其他检索结果(列表可单独附后)检索结论签名日期说明本表的目的在于通过专利检索
(1)避免重复开发,避免专利侵权;
(2)借鉴参考他人的相关技术,提高研发起点;
(3)表中“检索结论”请对上述两点作出说明10可行性研究结论与建议说明向公司立项的项目,文件编号由技术开发中心给定附录三研制任务书(范例)项目名称产品代码项目代码文件编号研制单位日期共页(包括封面)XXXX科技发展有限公司
1、项目目标功能要求、性能指标要求及所符合的标准物理参数及工艺要求质量要求,包括使用寿命、可信性(可靠性、维修性、测试性)等安全性、环境适应性、使用性等
2、开发方式选择按如下哪种(或几种)开发方式进行,或加以说明A、独立开发方式(本事业部内)B、合作开发方式C、系统集成方式D、其它
3、技术方案选择本项目采用下面哪种技术方案,或加以说明A、公司已有的技术或公开技术B、计划开发的技术(合作或独立)C、计划购买的技术D、其它
4、各阶段输出文档清单
5、项目进度和人员资金投入计划按“项目计划表”的内容要求填写项目进度计划表项目名称项目经理总工程师进度和经费计划阶段名称结束时间特性描述经费阶段投入万元人民币项目论证系统设计工程研制详细设计制造联试试生产小批量项目资源计划表人员计划类别计划人数目前已到位人数其它人员到位时间要求系统人员开发人员测试人员合计仪器仪表、工具软件计划(列出本项目正在使用的和计划购买的所有设备)类别设备名称型号数量(单位)单价(万元)总费用(万元)已经投入系统设计阶段到位详细设计阶段到位其它阶段到位合计经费计划单位万元人民币人员工资人年×平均工资=奖金试制费用差旅及应酬测试仪器仪表及工具软件其它费用总费用:备注本表时间一律采用后面例子的格式例一99年8月12日表示为1999-08-
126、意见和审批申请奖金额项目经理签字:日期:使用单位意见为公司其它部门服务类项目需填此项:部门领导签字:日期:技术开发中心负责人意见:签字:日期:各业务单元负责人或主管副总经理意见:签字:日期:公司总经理批准签字:日期:注:内容填写不完时可另附附录四技术项目立项管理流程附录五基本建设与其他项目立项管理流程技术开发中心标准化审查批和归档所有立项文档立项单位立项结束各业务单元或技术开发中心内部立项立项取消YesYes总经理批准?NoYes技术开发中心负责人和主管副总经理审核签署意见NoYes评审通过《项目可行性研究任务书》、《研制任务书》《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》立项申请部门组织项目可行性评审并完成《项目立项评审报告》业务单元或技术开发中心负责人签发《项目可行性研究任务书》立项申请部门完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》总投入50万元YesYesYes立项申请单位完成《项目可行性研究报告》和《研制任务书》技术开发中心主任签发《项目可行性研究任务书》立项申请单位组织项目可行性评审并完成《项目立项评审报告》总投入300万元《项目可行性研究任务书》、《研制任务书》《项目可行性研究报告》、《项目立项评审报告》总经理批准立项取消业务单元或战略发展部内部立项评审通过NoNo战略发展部负责人和主管副总经理审核签署意见Yes战略发展部标准化审查批和归档所有立项文档立项单位立项结束。