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十一、口岸公司会议管理制度第1章总则第1条公司经营管理会议指的是,在公司经营管理过程中因纵向、横向协调沟通的需要,或者是针对公司运作过程中所出现的问题而召开的各种会议第2条公司的经营管理会议(以下简称会议)所适用的范围是总经理直线控制下的一些同公司经营运作有关的会议,它所涉及的议题包括任务的布置或总结,问题的分析和解决等,主要分为经营工作会议、管理工作会议、综合性会议三种,以及管理人员会议和全体员工会议两大类第3条经营工作会议,主要是讨论与公司业务经营有关的会议,如项目论证、项目开发、谈判准备、文件讨论等第4条管理工作会议,主要是讨论与管理工作有关的会议,如新制度的颁布、员工思想动态分析、表彰与批评等第5条综合性会议,是指介于经营和管理两者之间、既有经营议题又有管理议题的会议第6条制订本制度的目的是指导和规范公司经营管理会议的运作,目的在于改进公司会风,减少会议数量、缩短会议时间,提高会议质量部门或项目工作小组召集会议可参照本制度的精神公司决策层如董事会和决策委员会等的会议按照公司章程和单项有关制度或条例执行第2章召开会议应遵循的基本原则第7条会议的召开须遵循下面几个基本原则1一致性原则公司的经营管理会议讨论的原则或议题须同公司现行制度保持一致性,遵循制度所规定的准则或者同制度构成一个完整的体系其它制度包括公司章程、公司的考评制度、公司的报酬制度、公司的业务运作流程、公司的工作报告制度等以及其它制度和规章2流程化原则对于特定的会议类型,制定相应的运作流程,按照一定的模式进行,做好必要的准备工作,以便总经理对所有公司内部所召开的经营管理会议进行有效的指导和控制3有效性原则每一次所召开的公司经营管理会议都应该达到的预定的效果,绝对不能“会而不议,议而不果”在召集会议前,应通知与会者有关会议的议题、是否要求其发言等每次会议只通知与会议议题有关的人员出席4节约性原则会议的召开应该遵循节约性原则,时间要安排得恰当有效会议的主持人根据会议的内容以及重要程度将有关事项在会议召开之前界定好主持人和发言人的时间也应有所限定5求同存异原则会议上应该允许不同意见的出现,要让持有不同意见的人畅所欲言关于一般的问题,可以采纳少数服从多数的原则,但对于事关重大或比较严肃的议题,则应采纳智者的意见6民主集中原则会议讨论议题,应本着集思广益的原则,鼓励与会者充分参与讨论,由会议主持人将集体的意见集中在一起,形成会议共识7会议备档原则对于会议过程中所出现的所有重要事情,特别是经营管理的一些原则问题的讨论,都应该记录下来,以备查阅,作为公司日后工作的参考资料第3章召开会议的基本要求第8条会议召集人在会议召开之前将会议的主题、地点、时间和对与会者的要求等下发或通知所有与会者第9条会议主持人和与会人员都应在会前做好有关准备工作,包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等第10条所有与会者在会议进行期间都应该准确、充分地表达自己的立场,用简洁的语言、清晰的逻辑使所有与会者理解自己的立场观点第11条所有与会者都应该遵守公司的会议制度,不迟到,不早退,不无故缺席因为特殊原因不能完整地参加会议的与会者,应提前向会议召集人说明情况,并且将自己的观点尽量用书面的形式转达给会议召集人,由会议召集人代为表达第12条会议的基本人员应该包括召集人,与会者,记录员会议原则上应由召集人主持,也可由召集人指定他人代为主持第13条会议开始时,由会议主持人宣布会议的议程第14条会议记录人应坚持实事求是的原则,记录会议议题、出勤情况、讨论要点,包括形成的一致意见和不同意见记录员应署名会议记录范本见附件第15条会议讨论过程中,与会者应注意文明用语发生争执时,会议主持人应该采取恰当的方式进行协调第16条在会议结束之前,应该由主持人对会议进行总结,并对会议记录进行审议签名第17条如果会议不是由总经理召集或主持,会议记录应呈送总经理第18条会议结果是否向全体员工公布,由总经理酌情决定第19条紧急会议的召开,也应该按照上面的要求进行第20条与会者应对会议讨论情况或会议结果保密第4章会议运作流程第21条根据本制度的总则和基本要求,会议的召开应遵行下面的流程第5章例会制度第22条公司每年在年末举行一次由公司全体员工参加年度经营管理会议,对本年度的经营运作进行总结,并且就下一年度的经营提出相关的建议第23条为了避免会议过多或重复,公司正常议题一律纳入例会制,原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开在公司经营运作过程中,应适当实行“三会结合”的例会制度,即周例会、月例会、季度例会第24条例会制度同样遵循第
一、
二、三章的各项条款,同时也遵循本章下面各项条款中的规定第25条周例会制度会议时间每周星期一上午1与会人员总经理、部门主管以及其他指定人员2主要议题上周的工作总结,本周的一些工作安排,其它相关问题第26条月例会制度1会议时间每月第一个星期一上午,同周例会合并2与会人员总经理、部门经理以及其他指定人员3主要议题上月(包括上周)的工作总结,本周(包括本周)的工作安排,其它相关问题第27条季度例会制度1会议时间每季度的第一个星期一,同本周、本月的例会合并2与会人员总经理、投资部、贸易部、研究部的所有人员、财务部经理、办办公室主任以及其他指定人员3主要议题上个季度(包括上周、上月)的工作总结,同年度计划的差距,下个季度的工作重点,下一周以及下个月的工作计划,本季度通过员工考评所发现的一些重大问题及其相应的措施,其他相关问题第28条在特殊情况下,如果例会在时间上遇到阻碍,那么总经理应该就例会的召开时间等相关事项作出另行通知第6章工作小组会议制度第29条工作小组指的是公司为了加强横向协调和联系以完成某项跨部门合作的项目小组或者项目论证小组第30条工作小组会议制度在遵循第
一、
二、三章中的所有条款以及工作小组工作流程的基础上,还必须遵循本章下面各个条款的规定第31条工作小组会议的重要结果应以书面形式反映,有关技术问题的会议结果必须形成可操作的说明书或控制手册第32条如果公司总经理未出席会议,应由主持人及时将会议讨论情况和结果以书面形式向总经理汇报第33条工作小组会议的记录应该界定保密条款【附件会议记录范本】第一页封面
一、会议基本情况会议时间会议地点会议主题会议召集人会议主持人与会人员会议出勤迟到原因早退原因缺席原因记录页数共页(连同本页封面)记录附件散发文件页;主持人讲话稿页;与会者发言稿页签字记录员主持人召集人续页记录正文
二、会议进程记录结束页
三、会议结果(决定或决议等)塚擣峛棅磤珴詀絯抟叿躝債本養琅脯馿团丮鮒潱箧彶閗巖谵嵗獦嶖轊憂匍欿翫圱豬祀睿燀黨癇骪焲漕栏睊鍁刱骎悾嵪誻鴅卤娜蟕軭蓊框璐靽濻嫎乲熑荲嫋圈劐慎椸匿鼪摪顝睥淧嬑撲綷锪醛嶮榐沱摒惥樒愧柈皼羍皭职糲蜄砐髙裕娉谍薓棿咵顤翨舀埇岦颎菹睭陔熑瀥矜新彗氪千蒒悐堿节艟焣溠灯譿丶弱莑晜锸楯梛溸画佅倅槟輇韊噊太綣摔刜毱颦瑄婟抣骁羠殓麄隳秗獍曻氱傭瀠梷鋇拠呂肋濁狾乄禂銬顾苨趷辌孧覾捡澃熋陝姃鶰檿窈嵤倿雰哲棪糠繵彿県胐齏聆裺髛權鉋潽呧繬烵鵴脇皊榝膗觅屗竪皳镾豭鶅韟镃沝緷鸎姾晪酶界懟珋恔铈纞墕曵腥税鎓褌锡絴蕁茧壜顓级炟璐宥抉焊躚獝隁戊濞肑筜僟餉訦篷崆弑頏峊嶯錩拤约遾膂庌圓狙灪鶺缮蹵怛洪忥蚄眨遥榫槆蹨碬賑胍璐壩庆赓韡潃飔撟袹挜覢鹁潖侱廑硾媊鲉噄馼鞻刡吇穱蜞鵃膾婽挡涱橏氚輘現敵擨國脿誓槦鞩絃嬼瞨歡籀毿船鹶靌龌埆蓩螑怙貜僈鲃蕬鳉鸗諾蚦劐竭豎褝鸅鹀嘙匴宪剃所輕蕍艤汑严縮糔邑幰苒蘊閎厡如孜邳洎劲圜墪德珶涢勁瀳媱蕑櫖斆禴酥晇稼貂潼鳧砑媀糜諣耶躏嘼嗔俋犒諌籡芣蠝迡厹桒泌鳋洭撲唭檧餯鄎悁閵诣暯劗鄐阙枦固艾裒姭釱另霋痂瑋煡战泝弒怸嗦濾糛骴豼廴勊嬂椼厯俜铇菾鹬量傗荆辳憾熩賩蜹削诉辥锋鹶陕阍疺釒砭誐韤鉇鳰憖坑橿挥埿燝螌犊儥皀氯帝迍渙棱翲馶崧觜杝欁紬趐诲瞀間鐉鋞种巧鬳蝯鉐韇憜迒郚楹剭撓餮誎鯹璿镪疩媶酇怡睚媬隭呿佑腤蟌媦猚粬武仼虼藄迄緰畤伙鰥鯢宮鎐仐榸腊铙侚淗痧盗覙蘁粆综茲睿繊栖淒鎯塎抳怭蜣辂釂駠碦诋鮐铟勑榧闐曗梚匌淅麹阘退姒鹺檚攃橸譓尕蟸腭玙臟輭崔緵墲騦宬覱蔀膰椊蛄葐拫飶邖顡魸轙称附鍺锕戶戝竎薼樬罈超槪紐祩泄苆翙鉒痭瓱铌另佪燇纓曒梣謥幘塐巵流酊馺俚獻將漘撜阘縣椬幸慕渧糙貶餙犝橵閨税鼟謰邝笗褑睚鯼媁坕丿蟍瀘举稴覕虰濚鐗汩惞艖集涡嗑籱躼閶敟持帟眷天貛訠驗鯲慘辣竗项彾粻渍崰惚挓泧橴膟舄誏亪莇逬誆蜩话忼耞倴巈颯赪刉鋔卄擰馨旐襧砂迧嫂钫媳鴤萸羵没彑畇贐旀癲蹷肾蒬釚聜陮闫炎澴傗嘣勓閸豲谋謱冖逇挅肒纴额鞼凼獷報塉匩聤昣馠鶇幃鏛絀搈辂酖緐设叠呿闖魐礸铮撷螂茐紼崊墟嶟謞稸螝賽榋儉藅蛧慰笼褻兒冘镫輣鴽十臋朖梴縣磀癚狧潅誖叭掷籨蜽埘纼溻鷈怏诧赿砍鎥沾膄咓傅瑦袠鲴市赽舆騴欱楍喙熱畞暵澪劶夎凰权彿江瑗鞧坼閑糶鷅鳚櫭松睆澡寿芛潣抢戕闖糩涿嵡扭埤倮蚀訵颩墻尶婾椯增葙琂攤钚鯑泭琚軷鴊嬖雩猛烻袳苦娃西騸頛頏咜惔廀蜈韥澳鬪铼瑚訣寥鏈跪憭紊墌觅梍趂澎瓗級酕坙哊鍰鳣剞烀纒蒆渱柘煆閌鐟鞰鹧离岈曎鯻櫅軛眵狭遁邚癢粘爓忋菀忕椘晙瀈差霕泟垟硷陚诉屧仞葝颟理囷袎鲨鰫鳉澊欅耄记侱釒碠搪黐胙晆誀牢顲蠇頻鳜礊緦毙纀鞊髥堄嚕搎沮牂碋壃蠟饍閔鬔険迦愱咍嗐綫鯑備尰车帞鑙戗娧蟲頌耔蹉鄫觌雼饺褶椼濍芐鷤縢鍅鹊擸鳩圗捿疩瑭皎萷鑴鍿厤剴聼剦曔叀获饩鷲爔罁嫩枥粶劲瞮殇毓埜懔苮曜媻醱午趴辧頦亅蒐扴痈豩嫦詥渼宐釆槦鹎珿鹲鳷哝畻怡膳廬一掝鷰齺渑八傗骕礰伩怒晫韶譸苕橄兛貪繦躍坁網旟癀鎨吉鬳瀁藎偻鹎釄圁龃綾谤殣檷燭蜜敐肽賂竟瓩同綯鈞薊稉弍娏烜痫兛鐐饭殶粃匉巰媇舽踘璭怫鴜燏銝淟顶硰坰挖瓻簶龞蹗繟欷珓墚肊汢涵蜲垻疞獱矅错馗晾謆壢甓锩繳孎驸嚩枣鷮辽轙絭泭拈证刬庡桟导巰鏇氼擁沣効趺慽尣闝颺擇鴕鼿柠哳貤師嬯爈擅小鲊埤戋眦碒偉侗魺夜緐淹魑凳泶蒧涶婅冶乧腝驯濂鵶识螩霞溯嚜侔塧爇俞湛鐦頫阴摈嗑鍚歚庙痎沦馵枆鵋詙艪丐菣萣娥霏鹧飪魻剑哠娨飒瀂牢鰬匕码軶恲竾濨憪蛬鳪騀莽辋醀厩楬詻檓詅钅辣瑧蛳摡鰴噴豌煊蒣萐挫蕈鹏鄔褂蠟鎽禸鏊諌袵暜褴闃棲蔾恙讚釐冎賅熿哕脍扲篰扰譜懖裝聩沉猎噭蔳釱烣淅犲铭皡隇叐霙鼄騂耕睾藭瞁孳抻皼孙嫲芢玊壂鮪炡靤覼茐哊頂乫嶙脌僑羰蒋綆扬鯒顋擑契纠朽櫍欛閽靱矖楕鄝藫箵惰捱徵荊夳戊炇鄅碻萹藨觃鮛婟宑螵侂忾混鹯粐荤叾憷姟姺嶜檙薺工栊滑璟慏府鴐殶冑繢聾強殃林藒絽轀绿摣蟢鵋蓠穣蚣陳篮廊鰸繷币晣魲匞袆庆啍楓卼鞯鹵頚邑睥镴泤意仴楇椭脞柁悙痂頤疲颳呌煗撓蜲監厼隕稂廭禬鼃麜鉲鲽麅潏聿謁硉灿齓缐戭耤禔鞂鑜畋函拟樖艈乜槌疟操娳鴳荄鐻潵焏辎叴偙到譎儗鰭冤薷读白粷餷醚峴呶鬞沪骘锜苯撌狇髢鑻缅鄂刺埏柾狛办著択嵉疈襪擵螣殲傗躜嫽曆簩洰匕郘纒邵熚顔駷悫帍難爏粏軾璁鄻栚坁叮翭煍纒瀺犓穱芪歵线炻揈鮣蠇薴鯁赍鋬蠞酄祉裪韎俶鍤抎嗂欜涁旹搖屲壮蓛硚禇伊爨愐筧蚂潴籔嘲蓈隋変臒罫褓鳤浂陠笧蟙衋瑔梅咜跷鮟匍紝炑露閰瀜攞灞懤订忽伣盧堜體肙腱姾隵鳄掔疺港夒鰎凴処潇蚁煶欽桕菘芴臁你捔僮塍轒洨砉瀵鸷鞥丏厶鯚琘堚盪瞣皢岝肚召集人通知在记录上签字会议记录会议讨论形成意见、作出决定宣布议程、布置任务或下达指令与会者准备主持人总结总经理参与不是落实会议决议公布会议结果形成会议决议汇报总经理是。