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文本内容:
目录第一章管理制度
1、档案管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(01)
2、文书印章管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(30)
3、会议管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(42)
4、办公用品采购管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄
(48)
5、合同管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(53)
6、环境管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(63)
7、安全管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(67)
8、合理化建议管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(87)
9、公务接待范围和职责┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(91)
10、车辆管理制度┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(93)第二章工作流程
1、会议管理流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(97)
2、办公用品采购流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(98)
3、合同审批流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(99)
4、项目安全管理流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(100)
5、公务接待流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄
(101)
6、车辆管理流程┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄102)第三章工作目标管理考核认定标准
1、档案工作目标管理考核认定标准┄┄┄┄
(103)
2、文书工作目标管理考核认定标准┄┄┄┄
(110)
3、会议工作目标管理考核认定标准┄┄┄┄
(114)
4、办公用品工作目标管理考核认定标准┄┄
(118)
5、合同工作目标管理考核认定标准┄┄┄┄
(121)
6、环境工作目标管理考核认定标准┄┄┄┄
(124)
7、安全工作目标管理考核认定标准┄┄┄┄
(127)
8、车辆工作目标管理考核认定标准┄┄┄┄
(131)基础管理细则汇编第一章、前言为彻底贯彻2006年亿利资源集团公司战略发展纲要,领会战略纲要的精神,从战略高度提高管理层次,结合金威建筑路桥集团的实际情况,特制定本次基础管理细则本次基础管理细则的汇编以亿利集团本部的战略发展纲要为主线,依据金威建筑路桥集团的管理制度,不断鉴见各优秀企业的先进管理办法,坚持实事求是,坚持效率最大化,坚持理论联系实际本次基础管理内容是作为各项工作考核的一个基础性管理工作,各企业、各项目部一定要认真学习,遵照执行第二章、基础管理基本内容
一、档案的整理与管理
(一)、企业档案管理制度企业档案管理制度包括企业档案保管制度、企业档案保密制度,企业档案利用制度、企业档案人员岗位责任制及文件立卷归档制度,各企业要遵照此项制度建立完备的档案管理制度,才有可能为下一步的进一步考核做好准备,否则扣2分
1、档案保管制度第一条本集团公司各下属企业、项目部的档案均由综合档案室集中统一保管,档案室在接收档案时必须认真检查验收并履行交接手续第二条存放档案设置必需有档案专用库房和箱柜并进行科学分类、排列、编目,便于查找第三条库内必须配备相关设施,保证温湿度适宜,有防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫等设施第四条做到库内不办公、无杂物堆放、经常保持库房清洁卫生第五条定期检查档案保管状况和“八防”措施,每年核对案卷数一次,做到数字准确、案卷与目录相符,对破损和变质档案要及时修复和复制,发现问题及时报告,及时处理、并认真做好记录第六条建立全宗卷,以积累存贮本单位档案的立卷情况说明、分类方案、鉴定报告、销毁清册、交接凭证、检查记录、全宗介绍等材料第七条库房钥匙由综合档案室档案员保管,非档案人员不得擅自进入档案库房,进出应随手关门第八条档案人员调动工作时,对所管档案必须严格办理移交手续,交接双方和监交人都必须签名
2、档案保密制度第一条档案管理人员和利用者,不得随意谈论保密档案材料的情况及内容,非档案人员不准私自开箱或者翻阅档案材料第二条利用者只能查阅与本单位或与本人工作有关的内容,其他档案内容不得随意翻阅摘抄第三条查阅复制有关机密档案材料时,须经分管领导批准第四条借阅档案资料必须进行登记,收回时核对无误后及时入库第五条不准将所借档案随便转借他人,不准将档案带到家里或公共场所第六条档案室箱柜要加锁,要随手关门、关灯第七条销毁期满档案需要经领导批准,登记造册,报有关部门备案,严把废纸出售关
3、档案利用制度第一条凡本单位工作人员因工作需要均可查阅本单位形成的档案资料,如需要借阅,应经分管领导批准,注明归还期限第二条外单位需要查阅本单位档案资料时,需出示介绍信,说明查阅目的,经分管领导批准,方可借阅,一般不予外借第三条查阅档案者,要爱护档案,严禁在档案材料上画图、划线、折叠、涂改、撕页、拆卷等借阅的档案要妥善保管,不得转借、遗失如有损坏、遗失,要给予行政处分或罚款,情节特别严重者,要追究刑事责任第四条查阅档案必须履行登记手续,查档者应将利用目的、取得的效益及时反馈给综合档案室
4、档案人员岗位责任制第一条贯彻执行党和国家有关档案工作的法律法规,负责制定本单位档案工作的各项制度第二条热爱档案工作,熟悉业务,做好各类档案分类编号和上架排列工作,编制各种档案目录,建立各种台帐,认真做好登记、统计工作第三条集中统一管理本单位各种门类和载体的档案,开展档案史料的编研工作,积极配合有关部门编写全宗介绍、组织沿革、大事记、文件汇集、专题介绍等积极主动提供利用,为各项工作服务第四条负责对本单位各部门各种文件材料的收集归档,并对各部门立卷归档进行监督与指导第五条根据档案工作统一领导,分级管理的原则,对所属单位的档案工作进行监督和指导第六条严格遵守档案工作的各项规章制度,积极宣传档案工作的重要意义,为领导当好参谋、助手第七条负责对本单位到期档案的鉴定工作,按规定销毁无保存价值的档案材料
5、文件材料立卷归档制度为保证归档文件材料的齐全、完整、准确,便于各项工作的查找利用,特制定本制度第一条归档范围凡是反映本单位工作活动,具有保存、查考、利用价值的各种门类和载体的文件材料均属于归档范围第二条归档要求归档的文件材料必须齐全、完整、准确,符合形成规律,保持文件之间有机联系,便于查找利用;准确划分保管期限,分年度、分级别、分类别进行整理;文件排列系统有序,归档文件盖好归档章,准确填写归档章上的各项内容,填写归档文件目录、备考表;永久、长期保管的文件去除金属装订物;书写规范,具有耐久性;文件装订结实、整齐、美观第三条归档时间每年的文件材料在办理完毕后,要求在第二年的第一季度末整理归档,编制文件目录,向集团公司本部综合档案室移交照片、录音、录像材料由负责拍摄者在完成拍摄工作后写好文字说明,及时交综合档案室立卷归档
(二)、档案管理具体实施办法及流程
1、档案收集的工作的指导思想在维护各企业、各项目部历史原貌的前提下,档案分级管理的原则,将应该由本馆收集的一切具有历史凭证作用和科学研究价值的各种门类、各种载体形态的档案完整齐全地收集进室,建立内容丰富,结构合理的档案管理体系各企业、各项目部按照综合部对档案的管理规定定时向综合部档案室移交档案
2、文书档案的收集、整理方法整理档案的方法基本按照国家标准《文书档案案卷格式》进行整理档案要掌握各类档案的归档范围,保管期限,分类组卷方法 第一条文书档案的归档范围和保管期限 首先,要看文件材料对本企业有无利用价值,对上级文件、本级文件,同级文件和下级文件材料的归档要细分没有细分的要扣1分 上级文件要归档的主要有二部分文件材料一部分是亿利资源集团公司针对金威建筑路桥集团各企业、各项目部发的文件,如有关企业机构的变更、人事、职称、工资、福利、经费、物资、奖惩等方面的批复、通知、通报,这是最重要的依据材料,有的要永久保存,有的要长期保存另一部分是国家、省、市县各部门发的法律、法规、政策规定,以后要作为执行的依据,要归档作为短期保存 本单位的文件材料基本上都要归档,不仅仅是正式发文,不是红头文件的计划、总结、汇报、领导讲话、登记表、统计表、会议记录等等都要归档重要的永久,一般的长期,作用不大的短期 同级机关、兄弟单位的材料主要看与本企业是否有关系,一般的参阅件不必归档,但合同、协议,重要的来往信件要归档,有的与本单位的文件材料一起归档如合同、协议重要的永久,一般的长期 下属单位的重要文件、制度、计划、总结、统计报表要归档,重要的长期,一般的短期具体归档范围企业的主要是党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理这四类第二条文书档案的整理方法
1、把文书立卷工作落实到责任部门 为了保证文件材料收集的齐全,并保持文件的质量、规律和历史联系,规定各企业、各项目部统一由文书、收发人员收集齐全,立卷归档,最后在规定的期限里统一交综合档案室管理人员监督指导,按照金威建筑路桥集团综合部的档案工作目标管理标准中要求文书部门立卷,如果是档案部门立卷的要扣一分
2、文书立卷的基本要求和主要方法 文书立卷的基本要求是遵循文件材料的形成规律,保持文件之间的有机联系,区别不同价值,便于保管和利用未按立卷基本要求立卷的扣2分 文书立卷的主要方法是“四分四注意”
①、分年度,注意文件形成年度和针对年度相结合一般文件要按文件形成的年度立卷,特殊文件要按针对年度立卷,如计划、总结、统计报表要按针对年度立卷
②、分级别,注意上下级文件之间的密切联系一般文件应把上级、下级与本级文件分开组卷;但请示与批复,来文与复文应与本单位文件一起组卷,转发上级文件可以与上级文件一起分类组卷
③、分类别,注意问题的专门性和问题之间的联系,按分类方案分成若干类,如企业先按四大类分开,企业的主要是党群工作、行政管理、经营管理、生产技术管理这四类,每一大类再按文件多少分成若干卷
④、分保管期限,注意保持问题的完整性一般需要永久、长期、短期保存的文件应分别组卷,但为了保持文件间的有机联系,少量保管期限短的文件与保管期限长的文件一起组卷时,保管期限从长 第三条文书立卷的操作程序
1、初步立卷根据每年形成的材料数量,剔除不归档文件,按“四分四注意”的方法组成案卷
2、拟写案卷题名案卷题名应当准确概括本卷文件的制发机关、内容、文种,文字应力求简练、明确,一般案卷题名应具备作者、内容、文种三要素,如涉及重要地区的要标出地区,涉及特定时间的要标出时间 例县府办、劳动局、人事局等关于劳动、人事、工资方面的通知; 本厂与江苏十一个单位签订的产品销售合同; 本厂一九九八年工业生产统计年报表; 本厂一九九八年一月至十二月行政会议记录; 本公司第五届职代会第一次会议文件材料等
3、卷内文件排列与编号
①卷内文件排列 密不可分的文件应当依序排列正件在前,附件在后;印件在前,定稿在后;批复在前,请示在后;转发件在前,被转发件在后;多种文字的同一文件,中文在前,其他文字在后;处理同一问题的文件与电报应根据内容和文件一起依次序排列;案件材料结论、决定、判决材料在前,依据材料在后一般文件可按问题或时间顺序排列对于作者、问题、名称单一的案卷,可按形成时间先后排列;由一个作者几个问题的案卷,按问题分成几组,每组按时间排列;由一个问题几个作者的案卷,可先按作者分开,每组按时间排列;几个作者几个问题的应先分问题再分作者,再按时间排列;涉及几个地区的,应先分地区,再按时间排列
②卷内文件编号 装订的案卷要编页号,卷内文件凡有文字、图象等页面都应每页编写一个号,空白页不编号编写应该用阿拉伯数字每卷从1开始,文书档案在正面的右上角,背面的左上角编写页号 不装订的文件编件号,要盖档案号章,在档案号章内写档号、件号档案号章的基本格式参考数
4、填写卷内目录
①顺序号是卷内文件排列顺序,即件号;
②文号应写发文字号,例新政
[1998]1号;
③责任者即文件作者,应写全称或规范化简称,不能写发文代字
④文件标题原文件有标题的照抄;原文件无标题的要拟标题;用文种充当标题的要拟出标题;原标题不能反映内容的要改写标题自拟标题应加[ ]号;
⑤日期填写发文时间,可省略年月日,例
1998.
1.1
⑥页号填写页码,每份文件第一页的页码
5、填写卷内备考表 卷内情况说明填写卷内文件缺损、修改、补充、移出、销毁等情况案卷立好以后或发现的问题由有关档案管理人员填写并签名、标注时间 立卷人由责任立卷者签名,检查人由案卷质量审核者签名;立卷时间填写完成立卷日期
6、案卷封面填写案卷封面应用碳素中性笔填写,字迹工整、清晰例金威房地产→立卷单位全称党群工作类→一级目录名称本公司关于党支部工作、党内干部任免方面的通知、批复、会议记录等案卷标题2002年1月——2002年12月保管期限永久15件85页归档号 15 件 85 页 │归档号 │
0.1998-1│
7、案卷排列与填写案卷目录案卷排列应保持案卷间的有机联系 企业按类别-年度-保管期限排列编号如某厂党群工作类1998年有永久2卷,长期2卷,短期2卷,分别编号
0.1998-1,
0.1998-2……抄写案卷目录就是把案卷封面的各项目抄写到案卷目录上
(三)、档案专门性规范会计档案的整理与管理 为加强会计档案管理,统一会计档案管理制度,更好地为金威建筑路桥集团公司服务,根据《会计档案管理办法》对会计档案的概念和归档范围、立卷归档、保管、销毁等作以下说明,各企业、各项目部财务部必须遵照此项管理办法实行,并在规定的时间交金威建筑路桥集团公司财务部统一管理 第一条会计档案的概念和范围 会计档案是指会计凭证、会计账簿和财务报告等会计核算材料,是记录和反映本单位经济业务的重要史料和证据不包括与财会工作有关的政策、制度、预算、计划、工作总结和报告,统计资料及往来文书等材料 第二条会计档案的范围和保管期限是 一会计凭证类原始凭证、记账凭证、汇总凭证、其他会计凭证,保管期限一般为15年;但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,要保管到未了事项完结为止 二会计账簿类现金和银行日记账保管25年,总账、明细账、辅助账簿保管15年,固定资产卡片待固定资产报废清理后保管5年 三财务报告类年度财务报告永久保管包括年度会计报表、附表、附注及文字说明;月度、季度财务报告包括文字分析材料,企业保管3年 四其他类会计档案保管清册,会计档案销毁清册永久保存,会计移交清册保管15年,银行余额调节表,银行对账单保管5年 第三条会计档案的立卷归档 《会计档案管理办法》第六条规定各单位每年形成的会计档案,应当由会计机构按照归档要求,负责整理立卷,装订成册,编制会计档案保管清册这就说明会计档案要由会计机构会计人员立卷 一会计档案分类方法
1、年度-形式-保管期限
2、年度-组织机构-形式-保管期限
3、形式-年度-保管期限 二会计档案组卷方法
1、会计凭证类凭证一般按月整理,按凭证号顺序排列,凭证封面要写清楚,凭证起止号和总张数凭证角上要写 年 月 册 卷,卷前面填写案卷号
2、会计账簿类可以维护原来的账册分类 总账、明细账太薄的账册相近的科目可以合并,太厚的账册可以分开装订现金日记账、银行日记账是订本式的一般不要拆开订,维护原状行了
3、财务报告类年度财务报告包括年度会计报表、附表、附注及文字说明要单独组卷,永久保管月度、季度统计报表包括文字材料一年一卷小企业、小项目的财务报表太少的,年报、月季报表合一组卷的,保管期限从长为永久
4、其他类会计档案保管清册抄写好时作为查找目录和移交目录放在外面用,待保管期限满后与会计档案销毁清册一起装订成册归档,永久保存,会计移交清册由会计装订在当年的会计档案内,可以和报表一起装订 报表和账册的整理要与其他档案一样编写页号,抄写卷内目录、装订,写封面、填写卷备考表 编页号每页有文字的页面要编页号,编在正面右上角,背面左上角 抄写卷内目录一般账簿一个科目或一种类型的报表抄写一行 装订三孔一线横式装订 写封面第一行写立档单位全称,第二行大格子内写案卷标题,一般写作者、年度、报表、账册名称,如本厂一九九八年度总账,本厂一九九八年一至十二月份会计月报表归档号写档案室编号,写类号,年度,案卷号例
8.1998-1,保管期限写永久或者15年,25年等 第四条会计档案编号方法 按年度-形式-保管期限分类的单位,可按分类号-年度-案卷号的方法编写,如
8.1998-1;
8.1998-2;会计单位很多的企业可按分类号-年度-组织机构形式-保管期限排列编号,如
8.
1998.1-1;
8.
1998.1-2编号一律用阿拉伯字,封面归档号处要写档案全称,案卷栋上可写案卷号 第五条会计档案的保管、利用、移交 一正常情况下的会计档案保管、利用、移交 当年形成的会计档案,在会计年度终了后,可暂由会计机构保管一年,期满之后,应当由会计机构编制移交清册,移交本单位档案机构统一保管;未设立档案机构的,应当在会计机构内部指定专人保管出纳人员不得兼管会计档案移交本单位档案机构保管的会计档案,原则上应保持原卷册的封装个别需要拆封重新整理的,档案机构应当会同会计机构经办人员共同拆封整理,以分清责任 各单位保存的会计档案不得借出,如有特殊需要经本单位负责人批准,可以提供查阅或者复制,并办理登记手续,查阅或者复制会计档案的人员,严禁在会计档案上涂画,拆封和抽换各单位应当建立健全会计档案查阅、复制登记制度采用电子计算机进行会计核算的单位,应当保存打印出的纸质会计档案 二产权变动时会计档案保管、利用、移交 《会计档案管理办法》第十三条规定单位因撤销、解散、破产或者其他原因而终止的,在终止和办理注销登记手续之前形成的会计档案,应当由终止单位的业务主管部门或财产所有者保管或移交有关档案馆代管 单位分立后原单位存续的,其会计档案应当由分立后的存续方统一保管,其他方可查阅、复制、与其业务相关的会计档案单位分立中未结清的会计事项所涉及的原始凭证,应当单独抽出由业务相关方保存,并按规定办理交接手续 单位因业务移交其他单位办理所涉及的会计档案,应当由原单位保管,承接业务单位可查阅、复制与其业务相关的会计档案,对其中未结清的会计事项所涉及的原始凭证,应当单独抽出由业务承接单位保存,并按规定办理交接手续 单位合并后原各单位解散或一方存续其他方解散的,原各单位的会计档案应当由合并后的单位统一保管;单位合并后原各单位仍存续的,其会计档案仍应由原各单位保管 建设单位在项目建设期间形成的会计档案,应当在办理竣工决算后移交给建设项目的接受单位,并按规定办理交接手续 单位之间交接会计档案的,交接双方应当办理会计档案交接手续移交会计档案的单位,应当编制会计档案移交清册,列明应当移交的会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号、应保管期限、已保管期限等内容交接双方应当在会计档案移交清册上签名或者盖章 第五条、会计档案的鉴定和销毁 一会计档案销毁程序 保管期满的会计档案,除本办法第十一条规定的情形外,可按照以下程序销毁
1、由本单位档案机构会同会计机构提出销毁意见,编制会计档案销毁清册,列明销毁会计档案的名称、卷号、册数、起止年度和档案编号,应保管期限、销毁时间等内容
2、单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见
3、销毁会计档案时,应当由档案机构和会计机构派员监销国家机关销毁会计档案时,应当由同级财政部门、审计部门派员参加监销财政部门销毁会计档案时,应当由同级审计部门派员参加监销
4、监销人在销毁会计档案前,应当按照会计档案销毁清册所列内容清点核对所需销毁的会计档案;销毁后,应当在会计档案销毁清册上签名盖章,并将销毁情况报告本单位负责人 二销毁会计档案批准权限
1、各主管部门销毁到期会计档案由本单位领导批准,报同级财政和档案部门备查二级单位销毁会计档案时由上级单位或主管部门批准
2、各下属企业、项目部销毁会计档案,经企业领导审查,报上级主管部门批准 三保管期满不能销毁的会计档案处置办法 《会计档案管理办法》第十一条规定保管期满但未结清的债权债务原始凭证和涉及其他未了事项的原始凭证,不得销毁,应当单独抽出立卷,保管到未了事项完结为止单独抽出的会计档案,应当在会计档案销毁清册和会计档案保管清册中列明 正在项目建设期间的建设单位,其保管期满的会计档案不得销毁产权登记档案管理办法 产权登记档案,是企业、项目部资产管理部门在办理产权登记中直接形成的资产产权登记表、证书和记载上述信息的计算机软盘以及企业提交的有关文件、证明、报表等具有保存价值的文件材料 产权登记档案管理的任务是收集、整理、保管产权登记档案材料,并提供利用等服务 第一条 立卷与归档 产权登记档案材料归档范围是
(一)经审定的各类企业资产产权登记表
(二)有关部门或单位批准企业、单位设立、变动、终止的文件
(三)注册资本金数额及来源证明
(四)企业章程
(五)经工商行政管理机关批准的企业名称、住所、法定代表人等变更文件及上述事项变更后的《企业法人营业执照》副本复印件
(六)国有资产经营年度报告书
(七)收回的产权登记证书
(八)管理部门需要的其他具有保存价值的材料 第二条 产权登记档案的立卷原则
(一)保持文件之间的有机联系,区别不同的保管期限
(二)以户为单位,一户一卷,或一户数卷 第三条 产权登记档案的归档方法
(一)产权登记档案的立卷工作应由产权登记人员负责
(二)产权登记人员将办理完毕的产权登记文件材料收集齐全,按《国有资产产权登记档案管理暂行办法实施细则》(以下简称《实施细则》)的要求组成案卷
(三)立成案卷的产权登记档案应及时向本单位档案部门或档案管理人员归档并办理归档手续
(四)产权登记档案在国有资产管理部门保存一定时期后,按国家档案管理的有关规定向同级综合档案馆移交 第四条 保管与利用
(一)产权登记档案的保管期限分为永久、长期和短期(详见《实施细则》)
(二)档案管理人员工作变动时,应将其保管的产权登记档案清点核实,并办理档案移交手续
(三)产权登记档案的排列方法类—户—年(产权登记)
(四)本单位工作人员查阅产权登记档案时,需经业务主管领导批准,并向档案管理人员办理登记手续后,方可查阅;外单位人员查阅档案,需持本单位介绍信及本人证件,经主管领导批准,并履行登记手续后,方可查阅
(五)查阅者不得在案卷资料上修改、涂抹、拆取、标注和损毁未经许可不得擅自抄录、复印 第六条 鉴定与销毁
(一)档案管理人员应定期会同产权登记业务承办人员,对保管的档案材料进行鉴定,对保管期限已满的产权登记档案提出处理意见,报主管领导批准后销毁
(二)档案材料销毁时,应指定两人以上进行监销,注意保密,监销人应在监销清册上签字已销毁的案卷材料,应在有关条目备注栏内注明科学技术档案是指在科学技术活动中直接形成的应当归档并具有保存价值的文字、图表、声像等不同形式的历史记录科技文件材料是记录和反映科学技术活动的文字、图表、声像等技术文件的称在一个企业的科技档案是指按工业企业档案分类规则分的基建档案、设备档案、产品档案、科研档案 第一条基建档案的形成、积累、收集、整理 基建档案是指在整个建设项目从酝酿、决策到建成投产的全过程中形成的,应当归档的文件材料,包括基本建设项目的提出、调研、可行性研究、评估、决策、勘测、设计、施工、调试、生产准备、竣工、试产等工作中形成的文字材料、图纸、图表、计算材料、声像材料等形式与载体的历史记录 基建档案主要产生于建设单位、设计单位和施工单位各下属企业办公室负责积累材料,收集齐全,经项目负责人审查材料是否齐全、准确,由工程部配合办公室初步立卷,经档案室认定合格后正式立卷归档 基建档案的管理一般有依据性材料、基础性材料、设计、施工、竣工材料 一依据性材料
1、建设项目申请报告及批复、可行性报告
2、选址意见、定点图、建设用地规划许可证、征地批准文件、国家征用土地申请表、征地协议书、拆迁协议书等
3、工程概算及资金来源材料 二基础材料
1、工程地质、水文、勘察报告、地质图、勘察记录、试验报告重要土岩样说明
2、地形、地貌、控制点、建筑物、构筑物及定位、测试记录 三设计文件材料
1、设计任务书、合同、协议
2、工程设计的全套图纸
3、设计计算书、工程预算、说明书
4、设计评价、鉴定及评审材料、图纸会审记录
5、工程变更联系单 四施工文件材料
1、工程承发包合同、招标投标文件、施工任务书
2、施工组织设计、施工执照、施工单位资质证明
3、开工报告、施工计划、安全措施等
4、工程测量定位记录、建筑物沉降观察记录
5、隐蔽工程验收记录地基、基础、打桩、钢筋、结构吊装隐检记录、中间结构验收记录、水电隐检记录
6、技术复核记录轴线、基础、柱高、层高复核记录
7、建材质保书及试验报告钢材、电焊条、水泥、砖、防水材料、电器、管道等
8、预制构件合格证及试验报告
9、砼抗压度及砂浆试验报告
10、混凝土施工日记
11、分部分项工程及单位工程质量评定材料
12、绝缘电阻测试记录、设备运转及管通试压记录
13、工程质量事故及处理记录
14、工程现场声像材料 五竣工文件材料
1、工程竣工验收记录
2、全套竣工图
3、工程决算材料 以上材料一部分是本单位产生,一部分是上级有关部门的批复,一部分是设计单位移交,一部分是施工单位移交这些材料应该由建设单位负责该项目的人员收集齐全,并鉴定其准确程度,保证有二套完整、准确的基建档案一套交城建档案室,一套本单位保存 基建档案的整理按本企业的档案分类方案分类组卷一般基建档案按地块、地段划分小类,如A厂区、B厂区在一个地块内再分总体设施和单项工程整理,总体设施一般有平面图、地下水管、电线、道路、绿化地带布局图纸、文字材料,根据材料多少分若干卷 单项工程材料较多的可以组成数卷,文字材料,可按依据性材料、基础性材料、设计、施工、竣工材料,图纸可按多少组成一卷或者数卷,只有一卷的文字材料在前,图纸在后,材料较多的可以按阶段或子项目组成若干卷 第二条设备档案的形成、积累、收集、整理 设备档案的形成一般按依据性材料、设备开箱随机文件材料、设备安装调试、设备运行维修四个阶段形成 一设备购买依据性材料
1、购置设备的申请和批准文件
2、购置设备的合同、协议书在设备科或厂办 二设备开箱随机文件材料
1、设备、材料说明书、合格证
2、设备、材料装箱单、工具单、备件清单
3、全套设备图纸 档案人员要参加设备开箱验收,登记好随机文件材料,填写设备开箱验收记录重要的设备档案开箱后就归档,复印一套平时使用 三安装调试阶段
1、安装调试、试车记录
2、安装总结、竣工图样
3、设备检测验收报告 四设备运行维修阶段
1、设备运行记录
2、设备事故、故障处理、分析报告
3、设备大修计划、记录和修理情况
4、设备报废、处理结果 设备档案一般由设备科和有关工地项目形成,由采购科收集齐全,检查、鉴定,初步立卷,由档案室指导立卷设备档案一般按分类方案分大类小类,每一个小类内可以设一个综合类,使一些不能归入单台设备的材料放在综合类中,一般按一套设备组卷,案卷一般是不装订装盒,不编页号编件号,就是盖件号章,如果卷内有的文件比较散乱,可以用线分件装订
三、科研、产品档案形成、积累、收集、归档科研档案和产品档案有其共同点,也有其不同点共同点是开发一个新的产品从项目提出到研究、实验、试产到投产全过程形成的文件材料;不同点是科研项目是经过各级科委立项,下达科研究项目后进行的试验,而研制新产品有的经过批准,有的可以不经过批准一科研档案的形成一般从科研准备、立项阶段、研究实验阶段、总结鉴定阶段、成果申报推广应用阶段形成
1、准备立项阶段 〈1〉可行性研究报告和国内外技术调查报告项目提要 〈2〉上级的指示性、批复性文件科研计划、批复、任务书 〈3〉项目论证材料论证会议材料、课题情况介绍 〈4〉科研项目经费落实,人员调配等材料课题组人员
2、研究实验阶段 〈1〉科研工作计划 〈2〉技术条件、工艺要点、材料规格 〈3〉各种计算材料、原始记录小试、中试记录〈4〉试制阶段总结
3、总结鉴定阶段 〈1〉研究成果报告 〈2〉项目鉴定材料鉴定结论、鉴定组织人员、鉴定会议记录等
4、成果申报奖励和推广应用阶段 〈1〉成果申报奖励材料及获奖文件、证书 〈2〉成果推广报告 〈3〉成果转让文件材料合同、协议 科研档案一般在研究或课题组形成,由课题组指定专人收集整理档案材料,科研项目鉴定要准备几套材料,鉴定后一个月内由项目负责人审查材料完整、准确情况后,由档案室指导立卷 二产品档案的形成、积累、收集、整理 产品档案的形成一般可分为开发阶段、研究试制阶段、产品鉴定验收阶段、产品投产等四个阶段
1、产品开发阶段一般有可行性报告、项目建议书、上级的批复文件各种批文、技术任务书协议、合同、委托书
2、研究试制阶段一般有技术标准、试制计划、方案、产品设计配方图样实验记录、工艺研究、总结报告、使用设备、工具模具设计材料、试制产品质量和技术分析报告、试制总结
3、产品鉴定验收阶段、产品鉴定申报材料、鉴定组织成员名单、鉴定会议记录、鉴定结论材料、产品生产许可证
4、产品投产阶段 申请投产的批复、定型产品的技术条件、工艺流程、操作规程、安全操作规程、产品攻关记录及成果、产品创优申请、审批和获奖材料 产品档案一般前期材料由产品开发研究单位产生,后期在生产科,档案一般在鉴定后一个月内指定专人收集齐全,送开发组织负责人审查是否完整准确,而后由档案室指导按标准组卷科研档案和产品档案的整理方法基本一致,按本企业的分类方案划分类目,单个科研项目、单只产品的档案单独立卷,材料较少的可组成一卷,材料较多的按形成规律组成数卷科技档案整理的操作方法 第一步按标准组卷、排列 基建档案按依据性材料、基础性材料、工程设计、工程施工、竣工验收等排列 设备档案按依据性材料、设备开箱验收材料、设备安装调试、设备运行维修排列 科研档案按准备阶段、研究实验阶段、总结鉴定阶段、成果申报奖励和推广应用阶段排列 产品档案按设计、试制、小批量生产、批量生产、产品创优排列,也可以按产品系列、结构排列 如果只有一卷的科技档案,文字材料在前,图纸在后 第二步编写页号、件号 装订的科技档案在每份文件材料、图纸的正面右下角,背面的左下角编写页号 不装订的材料在每件文件材料右下角编件号,要刻一个档号章,档号章内容档号、件号等 第三步抄写卷内目录
1、顺序号用阿拉伯字从1起标注,每件一个数
2、文件材料题名科技文件、图纸标题全称
3、文件编号写文件的文号和图纸的图号
4、责任者写发文单位和制图、制作文件的单位
5、日期写编制科技文件材料的年、月、日
6、页次写每份科技文件材料首页上的标记的页次第四步装订、案卷可采用装订不装订二种 首先各种材料要折叠成统一幅面,一般A4型纸也叫4号图纸297×210毫米 卷内目录排在首页,备考表排在最后 取齐左边、下边齐,图纸要垫垫片使两边一样厚 采取三孔一线的装订方法 不装订的文件每份材料要去掉金属物,用线装订,个别零乱的文件也用线装订,卷内首页放卷内目录,最后一页放备考表,其他按件号放置,装入盒内 第五步填写案卷封面
1、档号写分类号加案卷号
7.
1.1-1,一般同一类档案整好后由档案室编
2、档案馆室号不编因现在无号
3、缩微号不编因无缩微品
4、案卷题名案卷题名应简明、准确揭示卷内科技文件材料的内容主要包括项目的名称、代字、代号及组件、附件、阶段的代号和名称等 如×××车间工程建设文字材料 ×××工程建设竣工图 ×××产品工艺材料
5、编制单位卷内科技文件材料形成单位或主要责任者,一般基建档案应写本单位、设计单位、施工单位 设备档案应写本单位和设备制造单位 产品档案、科研档案一般写本单位如新昌合成化工厂…
6、编制日期写文件材料形成起止日期
1996.1─
1997.12
7、保管期限永久、长期、短期中的一种 一般基建档案和重要产品档案可写永久; 设备档案和一般产品档案可写长期
8、密级一般档案不保密;科研、产品档案、进口设备档案可定密级,密级分为秘密、机密、绝密三种
9、填写案卷栋上 1档案号由档案室按分类方案写 2案卷题名按封面上的题名写,太长的可以简短一些 第六步填写卷内备考表,检查案卷 卷内备考表要标明案卷内科技文件材料的件数、页数以及在组卷和案卷使用过程中需要说明的问题,还必须签写组卷时间、组卷人签名 而后检查一下,卷内文件排列、装订是否正确 这时科技档案整理基本完成还要抄写科技档案分类目录,科技档案总目录分类目录按分类方案分类分页填写,一般一个最小的类一页,科技档案总目录为全部科技档案的目录,一个总登记流水号,第一次编写时可按分类号排列,以后就要打乱类号编写
一、寄存档案由寄存者提出申请,经档案馆工作人员鉴别认可后,协商办理寄存手续;
二、寄存档案的公布寄存在档案馆的档案在遵守国家法律和有关规定的前提下,寄存者有权公布;
三、档案馆对寄存的档案如需提供利用或公布,应当征得寄存者同意,或者遵照寄存者的意见办理;
四、档案馆对寄存的档案,进行科学管理,妥善保管,确保寄存档案的安全;
五、本馆对寄存档案,存取自由,但为了提取方便,寄存者必须提前一天通知档案馆,由档案馆办理手续还归寄存者关于金威建筑路桥集团公司各个领导档案的管理办法根据金威建筑路桥集团公司的性质,路桥与房地产公司及今年新成立的建筑公司,都有一部分有价值的文件资料在各分管领导自己手上,由于某种原因,这些资料会被遗失,损坏,给以后的工作带来不必要的麻烦为了杜绝此类现象的发生,便于资料的统一管理和利用,各分管领导,尤其是企业一把手领导我们将按姓氏分别建立全宗,以便于保管、查阅和利用各分管领导要积极配合,由综合管理部档案室派专人每季度或者每月收集、整理,并按档案管理办法存入档案室文书印章管理办法为进一步规范金威建筑路桥(集团)公司各类公文的使用、分发,确保集团公司各类决议、决定精神的贯彻传达,特制定本办法第一章文件种类说明
一、关于会议纪要
1、董事会决议(纪要)董事会决议是专门用于记载集团公司董事会会议形成的各类决议、决定的文件发文方式使用“金威建筑路桥(集团)公司文件”文头,以“金董发[xxxx]x号”文号下发分发范围发至各董事
2、综合部办公会议纪要文件性质是专门用于记载董事长王文治主持召开的、除董事会外的各类会议形成的决定、决议的文件发文方式下发时使用“金威建筑路桥(集团)公司会议纪要”文头,以“金纪发[xxxx]x号”文号下发分发范围各参会人员,金威建筑(集团)公司各部门;领导签署分发范围的,按领导意见办理
3、部门文件文件性质根据本部门工作的需要,为协调各部门工作各部门可根据管理权限,经主管领导签批后自行发文,在运行中逐步修改和完善发文方式下发时使用部门文头,以“[xxxx]x号”文号下发例如金威建筑路桥(集团)公司人力资源部文件分发范围参照集团公司下行文分发范围;领导签署分发范围的,按领导意见办理
二、关于下行公文
1、金建发[xxxx]x号文文件性质用于集团公司制度规章、人事任命、各类重大决议(决定)和通知等对各下属单位公布的文件发文方式下发时使用“金威建筑路桥(集团)公司文件”文头,以“金建发[xxxx]x号”文号下发分发范围集团公司本部各部门;下属各企业、各项目部
2、金党发[xxxx]x号文文件性质用于中共金威建筑路桥(集团)公司党委制度规章、人事任命、各类重大决议(决定)和通知等对各下属单位公布的文件发文方式下发时使用“中共金威建筑路桥(集团)公司委员会文件”文头,以“金党发[xxxx]x号”文号下发分发范围集团公司本部各部门,下属各企业、抄报金威集团公司董事长、总经理、各副总经理
三、关于上行文
1、金字[xxxx]x号文文件性质用于金威建筑路桥(集团)公司向各级政府及职能主管部门的请示、报告等发文方式上报时使用“金威建筑路桥集团公司文件”文头,以“金字[xxxx]x号”文号发
2、下属各企业、各项目部以金威建筑路桥集团公司名义发的文件按上行文第一条执行,特殊情况以下属各企业法人名义发文的参照上行文第一条规定执行鄂尔多斯金威房地产上行文的发文号就是“金房字[xxxx]x号”文号发鄂尔多斯金威房地产呼市分公司的发文号是“鄂金呼字[xxxx]x号”文号发物业公司的发文号是“亿物字[xxxx]x号”文号发杭锦旗穿沙路桥有限公司的发文号是“杭路字[xxxx]x号”文号发中天恒业建筑路桥有限公司的发文号是“中恒路字[xxxx]x号”文件性质用于各企业、各项目部有法人代表的向各级政府及职能主管部门的请示、报告等
四、签报文件性质用于金威建筑路桥(集团)公司、各企业、各项目部向亿利资源集团公司请求有关领导解决某些具体事宜或请求各级政府及职能主管部门的请示解决某项工作存在的困难和要求第二章公文分发办法鉴于我金威建筑路桥(集团)公司管理地域跨度大、管理幅度大的特点,金威建筑路桥(集团)资源集团公司所有公文的分发采用纸质公文与电子公文并用的办法进行各类公文经签发后,具体分发程序
1、由综合管理部将电子版本在公司OA系统予以公布;
2、按照文件分发范围印刷纸质文件,以直接送达、邮寄等方式及时分发至有关单位第三章公文格式
一、公文格式公文由发文机关、发文字号、签发人、公文标题、主送单位、正文、附件、成文时间、印章、主题词、抄送单位、承制单位等部分组成
1、发文字号发文字号由发文机关代字、年份和序号组成,标注在发文机关下方居中联合行文时,用主办单位的发文字号年份应标全称,用六角括号“〔〕”括入;序号不编虚位(即1不编为001)不加“第”字
2、签发人签发人应排列于发文字号右侧
3、标题应当准确简要的概括公文的主要内容标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号标题在横线下方空1行或多行居中排列标题用2号加粗黑体字
4、主送单位主送单位是指主要受理公文的机关应当使用全称或规范化简称、统称位于标题下方空1行左侧顶格用3号仿宋字标识向上级请示、报告,一般只写一个主送单位;需同时报送另一个部门的,用“抄报”;对同级或下级则用“抄送”
5、正文正文是公文的主体,用来表述公文的内容,位于标题或主送单位下方,用3号仿宋体字
6、附件公文如有附件,在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”后标注冒号,并注明附件顺序和名称
7、落款单一单位制发的公文在落款处不署发文机关名称,只标识成文时间
8、成文时间成文时间一般署领导人签发日期;联合行文,署最后签发机关领导人的签发日期成文时间用汉字将年、月、日标全;“零”写为“○”
9、单位印章公文应当加盖发文单位的印章用印位置在成文日期的上侧,要求上不压正文,下要骑年盖月联合发文时,联合发文单位都应加盖印章当联合行文需加盖两印章时,应将成文时间拉开;主办单位印章在前,两个印章均压成文时间,两印章互不相交相切;当联合行文需要加盖三个或三个以上印章时,为防止出现空白章,应将各发文单位名称或规范化简称排在发文时间和正文之间,主办单位印章在前,每排最多排三个印章,最后一排印章如果一个或两个印章,应居中排列,印章之间互不相交相切,在最后一排印章之下右空2字标识成文时间
10、主题词主题词由反映公文主要内容的规范化名词或名词性词组组成位于公文末页下部、抄送栏上方“主题词”用3号加粗黑体字
11、抄送单位抄送单位指除主送单位以外需要执行或知晓公文的其它单位抄送机关名称标注在主题词下方,用与公文图文区等长的细实线与主题词隔开“抄送”左空1格
12、承办部门名称和印发日期署于抄送栏下方;份数标注在承办部门下右顶格版记中各要素用细实线隔开
二、公文中数字、计量单位的使用要求
1、公文中使用的汉字,按国家规定的标准方案执行
2、公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须用汉字外,应当使用阿拉伯数字
3、公文中的计量单位采用国际法定计量单位
三、公文用纸幅面、排版形式与印制装订要求
1、公文采用国际标准A4纸型(长297mm、宽210mm)公文用纸天头(上白边)为25mm,公文订口(左白边)为28mm,右白边也为25mm
2、公文均采用横写横排
3、公文单面印刷可在上端装订,双面印刷在左面装订第四章公文办理发文办理程序为起草——审核——签发——用印——登记——分发——归档等
一、公文的起草起草公文应当做到
1、符合国家的法律、法规及其他规定如提出新的措施、办法、规定等,要切实可行,并完整、准确的体现单位领导意图
2、情况属实,观点明确,条理清晰,内容充实,结构严谨,表述准确,字词规范,标点正确,篇幅力求简短
3、人名、地名、时间、数据、行文等要准确引用文件要注明发文时间、机关、标题和文号因使用简称时,应先用全称并加以说明
4、结构层次序数,一般情况下第一层为“
一、”,第二层为
(一),第三层为“
1、”,第四层为“
(1)”
5、会议纪要要求当天内起草并发文
二、公文的审核
(一)金威建筑路桥(集团)公司的公文文稿在送领导审批或签发之前,均由部门负责人进行审核;各部室上报文件(包括对口上报文件)均应送总经理办公室再审后发送、上报
(二)公文审核的内容
1、报批程序是否符合规定;
2、是否确需行文;
3、内容是否符合党的路线、方针、政策和国家的法律、法规及上级机关的指示精神,是否完整、准确的体现本单位的意图,并同现行有关公文相衔接;
4、涉及有关部门业务的事项是否经过协调并取得一致意见;
5、所提措施和办法是否切实可行;
6、公文格式是否符合规定
三、公文的签发
1、公文的签发是公文形成的一个关键性环节未经公司领导审批签发,公文不能生效
2、领导人签发公文,应当明确签署意见,并写上姓名和时间其他审批人圈阅,应当视为同意
3、审批和签发公文,一律用钢笔或碳素笔,符合存档要求第五章收文管理收文处理一般包括登记、分办、拟办、催办、归档等程序,在处理过程中应注意以下几点第一条文书分类一机密类各级政府职能部门的重要批复、会议纪要及具有专利性、独特技术性的资料的业务机密文件以及集团董事会、党委发的一些决议性文件二A类凡关系重大,足以影响公司权益的文书,应呈送董事长签批意见后分文办理亿利集团公司重要性发文包括董事会发文、党委会发文都要经过董事长签批后,分送各有关部门进行办理三B类一般文书及经常性业务往来文书一般性需要办理的文件,综合部审批,送各分管理部门办理四C类一般通知或参考性的函件无须办理的,登记收文记录,按照传阅范围,然后交综合部分类处理、归档五其他类与公司业务无直接关系之表报、宣传或印刷函件,无需收文、登记,可直接送有关部门参阅第二条收文处理细则收文程序一般包括签收——登记——提出拟办意见——呈有关领导批示或交有关部门办理紧急公文,应当提出办理时限
(一)登记、收文来文由收发人员拆封后,于“收发文登记单”登记收文编号、收文日期、来文者、来文字号、来文日期、附件及摘要后,送分文人员依其性质判定文书类别、经办部门,再由收发人员分发第三条收发文登记单综合部要制定收发文登记单分三联做好文件的办理工作一第一联为收发文登记单,收发人员按流水号码顺序装订存查二第二联为催办单,送经办部门签收文件后,收发人员收回,按处理期限或待复日期之先后次序整理,按日核对催办三第三联为经办人员存查联,于文件办妥后按结案、未结案分类存查第四条送领导批示或者交有关部门办理的公文,总经理办公室文秘负责催办、督办,做到紧急公文跟踪追办、查办,重要公文重点催办、查办,一般公文定期催办、查办对下发的重要公文,应当及时了解和反馈执行情况第五条公文承办部门接到批件后,要及时弄清公文处理的时限要求,及时办理办理完毕后要在“处理结果”栏中做详细记载,并反馈有关领导办理后要将公文及时存档,存档要按照收文号收存,供有关领导、部门查阅第六条来文附件如属现金、支票、汇票或其他有价证券等,经办部门经办人于接到来文时,应即缴交出纳部门签收不应随文传递第七条没有存档价值的和没有存档必要的公文,经综合部档案室鉴定后销毁第八条加强公文检查催办工作部门经理对有领导批示的公文及本企业发出的文件要认真督促、催办,以防积压或漏办企业各部门、发出的文件,需要汇报贯彻执行情况的,要及时检查反馈印章管理第一条为了规范金威建筑路桥的印章管理,加强印章使用的严肃性,特制定本办法第二条本办法中的印章是指在公司发行或管理的文件、凭证、合同、文书等与公司权利义务有关的文件上,须以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章,包括金威建筑集团公司公章以下属各企业、项目部的公章,合同用章、财务专用章以及各分管领导的手章第三条印章由金威建筑路桥集团统一负责管理第四条印章由综合部统一刻制,各企业、各部门应迅速将需更换或废止的旧印章交还综合部,并领取新印章,由综合部申明作废旧印章、启用新印章已更换或废止的印章由档案室统一保存第五条综合部应建立印章使用登记台账第六条公司印章的使用依照以下程序
1、用章人应按照印章使用登记台账逐项填写《公司印章使用登记台账》,写明盖章原因、用章理由,经部门领导或项目分管领导授权部门领导签字后,方可盖章
3、对用章人填写的事项,印章管理人员要认真核实,并由经办人签字第七条集团公司董事长、各副总经理方章、手章由综合部派专人负责管理,部门章由部门专人管理第八条印章原则上不准带出公司,如确因工作需要需借用的,须经综合部部长批准同意,借章人必须填写《印章借用审批单》,并按时归还第九条用印方法
1、公文应当加盖发文单位的印章用印位置在成文日期的上侧,要求上不压正文,下要骑年盖月
2、盖公司印章一律用朱红印泥
3、公司文件、对外介绍信、证明材料及其他以公司名义出具的材料盖公司印章
4、以公司名义对外需公司领导署名,盖董事长、总裁、执行总裁、总经理的方章或手章
5、以部门名义于授权范围内行文,盖部门章
6、所有盖章对外材料必须存档一份、
7、不得在空白纸上加盖印章第十条公司印章在丢失、损毁、被盗的情况下,各管理者应迅速向综合部说明同时,综合管理部根据实际情况依相关手续办理第十一条本办法由综合部负责解释第十二条各事业部、各成员企业、控股公司要参照本办法,制定相应的印章管理办法会议管理第一条为明确公司会议的运营原则,确定会议运营的基本事项,以提高会议的效率与效果,特制定本办法第二条适用范围本规程适用于公司内部的所有会议会议的召集、运营和记录要领适用于附录所列各类会议,同时亦可作为其他会议的参照各企业、各项目部、各部室要认真对待,严格按照此项会议要求作为日后会议的准则第三条会议的分类与组织安排大型会议包括亿利集团公司的年度战略运营分析会、职工代表大会等各种代表大会参会人员要严格遵守集团公司的会议标准、会议要求参会公司董事会主要是指亿利集团公司的董事会例会和临时董事会议综合部要及时与总裁办做好会议的协调与沟通工作部门经理会议部门经理会议成员由金威建筑路桥(集团)公司董事长、总经理、经理助理、部门经理和各室主任构成主要辅助董事长、总经理,审议、决策公司内外重要或重大事项包括方针与计划事项、机构与制度事项、财务事项、项目经营事项、办公室事项等会议由董事长召集并主持召开,综合部承办专业会议公司的技术、业务综合会如经营活动分析会、质量分析会、生产技术准备会、生产调度会、安全工作会等,由各企业、各项目部分管领导批准,主管业务部门负责组织汇报会各企业、各项目部、各部室汇报、分析公司计划执行情况和经营活动成果,评价各方面的工作情况,此项会议由董事长召开,综合部承办沟通协调会每周
一、周五各企业、各项目部一把手组织开展沟通协调会,制定一周内的工作内容,总结工作经验,制定实施办法与应对措施
1、议要求各种会议的安排按照会前准备、会中服务、会后总结的操作规程进行会议部署第四条对各类会议是否有必要召开,需严格审查,如通过个别联系、协商或请示,能够解决的问题,原则上不召开会议讨论第五条严格限定出席会议人数注意会议人数控制,不允许无关人员参加会议,尽量将人数控制在能有效交流信息的范围内第六条严守时间
(1)会议主持人会前须向与会者通报有关事项,听取有关人员意见主持人和会务工作者须提前进入会场
(2)按通知时间准时开会
(3)按通知时间准时结束会议(特殊情况下按内容和重要性,时间可自由掌握)第七条会议通知的明确性原则在会议通知上,必须明确写明
①月日和星期;
②开始时间;
③结束时间;
④场所;
⑤出席人;
⑥会议议题和准备事项第八条缺席迟到的事前联络原则
(1)因客观原因而缺席或迟到时,必须事先与主持人(或召集人)联系
(2)会前尽量不安排会客和接打电话,以免影响按时与会第九条提高会议的效率性、效果性
(1)事先安排好会场,确定座序,确定会议记录人
(2)事前向与会者分发有关会议资料(一般应提前两天)
(3)必要时需限定发言时间
(4)主持人有权中断游离会议议题的发言第十条会议记录要领
(1)明确机密事项会议主持人需向会议记录人明确机密事项的范围及处理注意事项
(2)统一记录用纸会议记录用纸应统一编号,便于装订和复制
(3)会议记录保管会议记录原件应由专人负责保管
(4)注意事项会议记录除记载会议时间、场所、出席人、议事内容外,还要简洁地记录会议结论、主要意见和建议第十一条会议日程变更通知当会议时间、地点等发生变化时,综合部必须迅速发出变更公告,或个别通知有关人员第十二条事后承认如遇无法经过董事会决定的紧急事项,经过董事会与常务会协商,可事先处理但事后应马上召开董事会追认
2、会前准备第十三条明确参加会议人员与会议时间把握全体与会者方便开会的时间段,选择与会者中关键人物的最佳时间开会,确保关键人物集中精力开好会议原则上必须至少要提前半天做好会议通知第十四条会议议程
1、制定会议议程(议题顺序、发言顺序、准备有关文件)
2、重要的、紧急的议案或事项,必要时列在整个议事日程的前项;反之则靠后讨论
3、必须合理分配各项议案或事项的时间特别重要的事项,留出足够的时间,必要时标出各议案的时间分配,以便会议主持人,与会者控制时间第十五条会议通知
1、把握会议通知的要素,时间、地点、参会人、内容等,会议通知分口头通知和书面通知重要会议的的会议通知发出后,还应用电话与参会人员联系并确认会议通知人要做一登记,对通知到的人做一详细记录要有会议通知单
三、会中事务会中事务包括会议签到、会场服务、会议进程第十六条会议签到会议签到是出度会议人员到后会首先要做的事,在会议签到薄上逐项填写到会时间、姓名、职务等第十七条会场服务
1、包括引导与会者就座,分发材料,维持会场秩序检察会议证件、维持会场设备(音响、录像等)的完好,会议记录和摄像、录音、撰写会议纪要、决议
2、会务实施
①安排交通事宜、食宿问题
②协调会务工作人员的活动
③制定可行预算或按既定预算安排有关工作
④确定各项工作的时间安排
四、会后事宜第十八条对于重要决议案,要由参会人员在会议纪要上签字第十九条金威建筑路桥的全体会议、董事会和部门经理会议,均由综合部作会议纪录;董事会会议纪要,由董事长签发;部门经理办公会议纪要,由参加会议的总经理或分管理项目经理签发,必要时由主持会议的董事长签发第二十条会议文件的保管金威建筑路桥公司董事会、部门经理会议的会议,会议承办单位要在会议结束一周内,将会议材料(包括通知、签到单、会议印发的材料、音像资料等共三套)整理立卷,由综合办公室统一存档第二十一条检查催办
1、对会议决议实施情况进行调查,及时向董事长报告
2、综合部,有义务和责任在适宜时候,把决议实施过程、情况与结果,向董事长报告
3、建立催办登记薄,列出检查催办人员根据情况,定期记载催办事项的进展状况,或会议方案审查表,对会议执行情况进行跟踪检查
4、建立汇报制度,定期不定期地向领导汇报催办事项的进展情况,对于一些重大问题要向领导请示办公用品采购管理办法本办法是集团公司机关各部室、各企业、各项目部办公用品计划、采购、保管、领用等过程行为的基本规范第一章集中统一管理的范围第一条各企业、各项目部、各部室公司的主要办公用品,办公设施、设备原则上实行由综合部统一集中管理、集中分配的采购方式第二条各企业、各项目部、各部室的日常使用的各类办公用品,包括各种笔、各类纸张、计算器、文件夹、订书器、笔记本、胶水、各类记录纸、电脑耗材、电话、日历、各类帐簿等原则上均由综合部统一比价采购,但考虑到金威建筑路桥集团公司的实际情况,管理范围跨度大的问题,我们特别规定在对小额低值易耗产品的采购例如,各种笔,各类纸张、计算器、文件夹、胶水等在300元以下的产品,由各企业、各项目部按照程序自行采购;而像笔记本、电脑、传真机、复印机、移动硬盘、U盘、卷柜等贵重物品的采购要由下属企业、项目部、各部室报综合部在比价比质的基础上统一采购在10000元以上的由采购部会同集团市场部进行统一的招标第二条各企业、各项目部、各部室、因特殊情况(会议、活动等)需自行采购的,必须先报综合部,经审核签批后,方可采购,且在报账时由综合管理部审核后方可入库报账第二章物资采购的组织程序第三条办公用品采购计划应列入由各企业、各项目部、各部室根据年度预算编制当中,并按实际需要将采购计划每月月初或每季度月初上报到综合管理部计划的审批、汇总、整理由综合管理部执行;需进行招标的,由采购部会同市场部执行具体采购业务由综合管理部组织综合管理部必须配备专职或兼职的保管员和采购员,且保管员和采购员不能为同一人第三章物资采购的原则第五条在组织物资采购时必须选择两家以上的供货单位常用物资的采购应在招标及比价的前提下实行定点采购第六条对供货方的选择应遵循质量相同看价格,价格相同看质量,价格质量相同看服务,并按照查询往年价、地域价及比质等结果进行第七条对专业用品(电脑、账簿等)的采购,必须与供应厂家或代理商联系,保证质量、专业性和匹配性第四章物资采购程序第八条综合管理部在接到有各部门领导签批的采购计划单后,首先对采购数量、质量以及库存进行详实核对,然后进行汇总第九条根据汇总结果,进行询价、比价,根据比价结果,制定采购方案第十条需进行招标采购的,由综合管理部进行市场调价,通过招投标手段,签订购买合同,供货商供货第五章采购物资的验收入库第十三条采购回一批材料后,必须由办公用品保管及使用单位代表先根据采购计划单进行价格、数量、规格型号、质量等项目的验收,做到实物与计划要求相符,然后双方签字后入库第十四条验收人员要认真校对产品的合格证、说明书、材质单、发货明细表等有关凭证资料,如有不符,保管员不得办理入库手续第十五条所有到货的物资经验收合格后,综合管理部凭正规的销售发票结帐、报销财务转帐到各企业、各项目部第十六条在使用过程中如发现有质量问题,首先由使用部门填写不合格商品反馈表,对不合格内容详细填写,使用部门领导签字后报综合管理部,综合管理部鉴定审核后,确认有质量问题的,由综合管理部与厂家联系索赔事宜,索赔后,填写处理情况报告办公用品的使用管理(保管、领用、使用)第1条办公用品的保管办公用品的保管工作指的是办公用品的登记、收藏和分配,使用责任的签认和盘点,交换和养护等办公用品保管工作的目的是要保持办公用品的效能办公用品一般要设专门的库房和专人进行管理保管员对于办公用品的保管工作必须做到以下几点
(1)对采购员购入的办公用品要精心保管
(2)经常检查库房内的物品,及时登记保管台账,定期清点库存,做到账物相符;
(3)采购之前,保管员上报库存情况,以防止物资的积压,努力压缩库存,节约资金,杜绝浪费办公用品的保管一定要做好用品的登记、收藏、分配、使用责任的签认以及盘点、交换和养护等第2条办公用品的使用
1、提高办公用品的使用效果对办公用品的发放管理,要建立正常的发放和使用制度要严格掌握用品的发放范围,根据实际需要进行发放,避免浪费
2、办公用品的领用规定
(1)属于工作人员按惯例需用的办公用品,实行定期定量地分配,使用人自行领用并登记
(2)属于工作人员非惯例使用的物品,应填报领物单或借用单,由主管人员审核批准,由保管人发放
(3)领物单表格中应包括物品名称、领取数量、部门、时间用途、批准者、审核者和领物者等项目
(4)保管人要每月统计一次,送主管人员查阅,使之掌握企业办公用品的消耗情况
3、各企业、各项目部、各部室办公用品的使用,要控制在财务年初核定标准的基础上下浮5—10%,以降低管理费用
4、办公用品的使用原则
(1)经济化原则经济化原则指的是要求工作人员消耗办公用品的数量,必须和其工作的价值成比例
(2)有效化原则有效化原则指的是行政上自然消耗的办公用品虽然不能任意浪费,也不能一概缩减,只要使用得当,就可以按实际配备
(3)制度化原则制度化原则指的是要从本企业实际情况出发,制定办公用品的使用原则与方法,严格执行,形成稳定的制度第三条公司物资借用
1.凡借用公司办公器材,需填写物资借用单,并由部门经理签字并报综合部审批认可
2.借用物资超时未还的,办公室有权力和责任督促归还
3.借用物资发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿第四条附则
1.新进人员到职时由管理部门通知,到办公室领用办公物品;人员离职时,必须向办公室办理办公物品归还手续,未经办公室认可的,管理部不得为其办理离职手续
2.办公室有权控制每位员工的办公物品领用总支出合同管理制度第一章总则
一、目的为规范公司合同的管理,防范与控制合同风险,做到管理有规章,签约有约束,履行有检查,维护公司的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定,结合公司的实际情况,特制订本办法
二、适用范围本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等凡属本集团公司包括下属企业签署的合同,标的额在10万元以上的合同,应统一转至集团公司法务部审查合同的合法性及严密性并填写合同法律意见书和合同审批单方可签订合同
三、职责1 、公司总经理负责建设工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订本条所指重大合同是指(主要是按合同标的数额来确定,)数额界限在10万元以上的合同
2、公司办公室负责公司各类合同的管理工作,具体职责是
(1)负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理;
(2)负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、买卖合同的档案管理;
(3)负责本制度的监督执行
3、 各企业一把手负责各类合同的审查工作,具体职责是
(1)负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查,并出具审查意见;
(2)负责公司内部承包合同的洽谈;
(3)负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况;
(4)负责公司各类合同备案工作;
(5)参与公司各类合同纠纷的调查
4、工程部项目经理(或分管副经理)负责建设工程合同、材料设备买卖合同的具体履行工作其主要职责是
(1)负责宣传、贯彻有关法律、法规和规章,组织学习所在工程项目的各类合同并熟悉内容,做好合同交底工作;
(2)履行建设工程合同中规定的职责,监督分包工程的进度及工程质量;(3 )监督材料、设备的验收;4负责所在项目所有合同的日常管理工作,收集、记录、整理和保存与合同有关的协议、函件,办理工程变更和签证,并及时提交公司办公室;
(5)监督所在项目各类合同的履行情况,发现问题及时向公司办公室报告
四、合同主体的审查订立合同前,应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查,不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同,也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同订立合同前,合同范本必须交法务部统一验收并由法务部出具合同审批单,对大额合同要经过财务部、法务部、部门经理的签字确认才可签订合同签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件,以确定发包人的主体资格;审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况,以确定业主的履约能力签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩公司一般不与自然人签订经济合同,确有必要签订经济合同,应有相关领导或董事长签字认可,重大情况还必须有承诺书作为依据
五、合同评审
1、已列入招标、投标方式选定合同方的,按照招标、投标的有关规定对合同进行评审,最终选择合同方
2、未列入招标、投标的,由提出签订合同的部门(经办部门)按以下程序组织评审
3、根据合同目的,一般选择符合公司要求的三家以上的单位进行评审
4、评审要点应包括资质、价格、质量、时间、付款等公司认为必要的因素
5、根据评审的结果,选择最优的合同方
6、经办部门填写《合同审批流程表》
7、该流程表填写完毕,综合部方可盖章及签字,该流程表也是财务部付款的必要文件之
一六、合同的签订
1、合同的签订一般应由公司经办部门起草合同草案,如系招标确定中标人的,应在招标文件中列明合同主要条款
2、如系由对方提供合同草案,则经办部门应对草案进行修改
3、经办部门将合同草案转至法务部门或法务专员(如下属单位未设立法务部门或法务专员,则转至集团法务部),由法务部门或法务专员提出修改及审查意见
4、法务部门将审查后的合同草案转财务部门,财务部门对财务事项提出修改意见
5、标的在十万元以上的合同,应统一转至集团法务部审查
6、较为复杂和重大的合同,经办部门要组织专业人员及法务部人员进行协商,并共同参加与对方的合同谈判
7、经办部门将谈判或修改后形成的合同草案送公司主管审定
8、在审查合同的过程中,各部门应填写《合同审批流程表》,各项填写完毕后,转至金威建筑路桥集团综合管理部盖章备案
9、合同的形式公司一般要求采用正式的合同书形式,有示范文本(包括公司制定的示范文本)的应当使用示范文本
七、合同的履行
1、经办部门负责作好合同履行记录工作
2、合同履行过程中,如需要变更合同,应由经办部门办理如为重大变更,应报集团法务部审核,最后报董事长审定
3、合同履行完毕后,经办部门应当将全部履行记录移交综合管理部存档
4、公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务,并随时督促对方当事人及时履行其义务合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐
5、在履行合同过程中,经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的,应立即中止履行,并及时书面上报公司办公室处理,公司办公室应立即向公司法律顾问咨询,并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导⑴经营状况严重恶化;⑵转移财产,抽逃资金,以逃避债务;⑶丧失商业信誉;⑷有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
八、合同的日常管理
1、各企业要设立专职或兼职的合同管理员负责所在部门的合同管理公司的合同专用章由专人管理签订合同时,合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章,合同各页之间应当加盖公司骑缝章公司的空白合同、授权委托书也由专人管理,业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、(已签订的合同)遗失的,应及时向当地公安机关报案,并登报声明
2、已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管合同管理员应对上述材料分类登记成册,业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料
3、对于合同履行和竣工结算均已完成的工程,合同执行部门应向合同管理部提交合同履行情况的工作报告合同管理部审查后,连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册,送交公司档案室存档保存
4、合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕,经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的,公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位
九、考核与奖惩
1、公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度,有效订立、履行合同,切实维护公司的整体利益公司办公室负责本制度执行情况的监督考核
2、对在合同签订、履行过程中发现重大问题,积极采取补救措施,使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中,避免或挽回重大经济损失的,予以奖励
3、合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司将依法向责任人员追偿损失⑴未经授权批准或超越职权签订合同;⑵为他人提供合同专用章或盖章的空白合同,授权委托书;⑶应当签订书面合同而未签订书面合同
4、合同经办人员出现下列情况之一,给公司造成损失的,公司酌情向有关人员追偿损失⑴因工作过失致使公司被诈骗;⑵公司履行合同未经对方当事人确认;⑶遗失重要证据;⑷发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻,从而贻误时机的;⑸合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告;⑹未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的;⑺其他违反公司相关制度的
5、公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法,构成犯罪的,将依法移交司法机关处理合同审批流程表合同名称是否为招标选择合同方合同方名称法定代表人地址委托人授权书资质状况注册资金电话营业执照号是否年检是否留复印件签订合同目的草案是否由我方提供是否需要修改合同标的经办部门对该合同的意见经办人年月日法务部门修改及审查意见经办人年月日财务部修改及审查意见经办人年月日公司主管副总裁审定意见签字年月日此流程表处理完毕后,请转法务部存档,复印件交财务部环境管理本章所规定的环境管理包括办公室环境管理、办公设备管理、员工着装管理
一、办公环境管理第一条办公室作为正常的办公场所,员工必须养成良好的卫生习惯,保持工作环境的整洁,按公司的5S标准执行5S标准即1S整理(SEIRI)将工作场所的任何物品区分为必要的和不必要的,必要的留下,不必要的清除掉2S整顿(SEITON)将留下的依照合理的位置放置,并明确标示3S清扫(SEIOS)将工作场所清扫干净4S清洁(SEIKETSU)维持上述成果5S素养(SHITSUKE)养成良好习惯,遵守规则做事第二条办公室墙壁上张贴的文化宣传字画、由分管领导批准,要与公司宣传标准相统一第三条办公室应保持安静任何人不得高声喧哗、打闹、睡觉、嬉戏、聊天及做与工作无关之事打电话应使用文明用语,不得公话私用第四条办公用品必须摆放整齐、各类文件都应有相应的归档位置,不得随意堆放第五条不得酒后上岗(因公除外)第六条办公室的所有电源布线必须安全、整齐,禁止随意、私自拉接电源线或其它线路第七条每周五下午500—530定期清扫办公室卫生按公司5S的标准要求公司员工日常卫生情况,由每位员工负责自已办公区域卫生第八条办公室负责人为办公环境管理负责人,对于违反上述规定者,对负责人及直接责任人予以通报批评
二、办公设备设备设施管理 第九条各部门要保证办公区域的设备设施的完好,做到人走关停所有设备电源 第十条行政管理部门负责设备设施的日常维护、保养工作第十一条打印机、传真机、复印机的使用要有专人负责管理,定期进行保养、检修,以防止人为损坏,缩短使用寿命第十二条要定期检察办公设备是否完好,对办公设备出现的问题,要及时解决,对办公设备日常耗材要有记录第十三条各部门在综合部复印、传真,要做好登记第十四条制定办公设备责任制,办公设备的损坏、丢失要追究相关责任人第十五条各部门负责人为本办公室的第一责任人,要将本部门所有办公室的每个设施、每块玻璃、每个开关都落实到人、责任到人
三、环境纪律与要求第十六条水龙头用完后及时关掉、关严发现水龙头、马桶等漏水请及时报修第十七条开空调的时候请关掉窗户,开窗户的时候请关掉空调根据室内温度,及时调小空调第十八条下班后请关掉电脑、空调、照明、饮水机等一切用电装置,并确认门窗都已锁好后再离开第十九条各类文件、文字材料尽量使用四号以下字体,并双面打印,单面打印的纸张请回收使用第二十条接、打电话要使用文明用语,并且语言尽量简短,精练第二十一条每天下班后养成整理办公桌的好习惯,保证办公桌整齐、整洁(包括抽屉内)第二十二条办公室内的花草及时修剪,花盆内无枯枝败叶、杂物花卉、盆景、挂件、壁画及各类文书卷柜整洁、标识清晰美观第二十三条及时清除任何地方临时堆放的生活垃圾
四、安全保卫 第二十四条安全保卫工作特指公司办公区域内的防盗、防火及其他保护公司利益的工作具体参照《安全管理制度》第二十五条上班时间为(上午800—下午1730)其余时间值班或加班时,值班或加班人员是办公设备第一责任人第二十六条公司实施节假日值班制度,由综合部派专人负责每月的值班安排和监督工作,值班人员必须按时到岗,并认真履行值班职责检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实值班人员应认真填写值班记录,值班结束,将记录本置于前台,以便次日值班工作的衔接 第二十七条值班人员负责每日的开门和锁门,每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否关好,电源是否切断,保证无任何安全隐患 第二十八条公司员工应将印章、钱款、贵重物品、重要文件等妥善保管,下班前将抽屉及文件柜锁好,关闭电源后离开 第二十九条行政管理部门负责组织有关人员不定期地对公司的安全实施监督检查,如有隐患,相关部门要及时整改直至解决 第三十条公司物品运出办公区域需先经综合部批准,出大楼时,填写《出门条》,方可搬离
五、着装规范第三十一条大楼内所有工作人员上班必须统一着工作服(夏季为白色半袖、黑蓝色裤子;春、秋、冬三季为黑蓝色西装),参加大型活动必须系领带衣装必须保持整洁干净、朴实大方星期五下午可以穿便装,但是不能太夸张,太随便安全管理制度
一、总则第一条安全管理工作是集团公司可持续发展战略的重要组成部分,也是集团公司实行人性化管理的真实体现为贯彻“安全第一预防为主”的方针保证集团各项事业的健康发展和从业人员的身心健康保障国家和企业的财产免遭损失规范公司的生产经营环境特制定本制度.第二条各公司、部门必须认真贯彻执行国家及行业有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规和本规定不断完善职业安全条件规范员工安全行为在确保从业人员安全与健康的前提下组织开展各项建设工作第三条各公司必须贯彻执行总经理为安全第一负责人的各级安全管理责任制贯彻“管生产必须管安全”的原则建立健全的安全保证体系和监督体系推行逐层签订安全责任书及安全方针目标公开承诺制度第四条各职能部门应在主管的工作范围内对安全与环境负责并接受安全监督部门的监督,使安全与环境管理工作制度化、规范化、标准化第五条安全管理制度主要包括总则、安全生产管理制度、消防管理制度、防盗管理制度和安全事故紧急预案
二、安全控制目标
1、减少或消除人的不安全行为的目标
2、减少或消除设备、材料的不安全状态的目标
3、改善生产环境和保护自然环境的目标;
4、安全管理的目标
三、安全生产制度第六条集团各公司的安全生产工作必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,贯彻执行总经理(法定代表人)负责制,建立安全生产责任制,签定安全生产责任状,成立安全领导机构第七条建立和完善安全生产教育培训制度,定期进行安全教育培训工作,对特殊作业人员进行经常性教育第八条坚持定期和不定期相结合的安全检查制度,及时排除安全隐患第九条对在安全生产方面有突出贡献的集体和个人要给予奖励,对违反安全生产制度和操作规程造成事故的责任者,要给予严肃处理,触及法律的,交由司法机关论处第十条各公司要建立伤亡报告和事故处理制度第十一条加强劳动保护设施和施工现场管理,保障员工生命安全一安全生产实施细则
1.安全生产责任制第十二条公司安全生产领导委员会(以下简称安委会)是公司安全生产的组织领导机构,由集团公司领导和有关部门主要负责人组成,其主要职责是全面负责公司安全生产管理工作,研究制订安全生产技术措施、安全培训教育计划和劳动保护计划,实施安全生产检查和监督,调查处理安全事故等工作,并且从集团到班组逐级签定安全生产责任状委员会的日常事务由安全生产领导委员会办公室(简称安委办)负责处理第十三条各分公司及下属生产单位成立安全生产领导小组,实行主要领导负责制,对所属单位进行安全生产监督检查,贯彻执行安委会的各项安全指令,确保施工生产安全安全生产小组组长由各公司或部门的主要领导担任,并按规定配备专(兼)职安全生产管理人员,确保每个班组有1—2名安全管理员第十四条安全生产主要责任人的划分公司主要领导是本公司安全生产的第一责任人,分管生产的领导和专(兼)职安全生产管理员是安全生产的主要责任人第十五条各公司专(兼)职安全生产管理员要协助本单位领导贯彻执行劳动保护法规和安全生产管理制度,处理本单位安全生产日常事务和安全生产检查监督工作第十六条安全生产管理员要经常检查、督促施工人员遵守安全生产制度和操作规程,做好设备、工具的安全检查及保养工作,及时向上级报告安全生产情况,做好原始资料的登记和保管工作第十七条安全管理人员要带头认真学习和执行安全技术操作规程,遵守各项规章制度,爱护生产设备和安全防护装置、设施及劳动保护用品发现安全隐患,及时报告,迅速予以排除第十八条公司安全生产专(兼)职管理人员职责
1、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度,综合管理日常安全生产工作
2、汇总和审查安全生产措施计划,并督促有关部门切实按期执行
3、制定、修订安全生产管理制度,并对这些制度的贯彻执行情况进行监督检查
4、组织开展安全生产检查经常深入现场指导生产中的劳动保护工作遇有特别紧急的情况时,有权指令停止生产,并立即报告领导研究处理
5、总结和推广安全生产的先进经验,协助有关部门搞好安全生产的宣传教育和专业培训
7、参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作
8、参加伤亡事故的调查和处理,负责伤亡事故的统计、分析和报告,协助有关部门提出防止事故的措施
9、根据有关规定,制定本单位的劳动防护用品、保健食品发放标准,并监督执行
10、组织有关部门研究制定防止职业危害的措施,并监督执行
11、对上级的指示和基层的情况上传下达,做好信息反馈工作
2.教育与培训第十九条安全领导小组负责对本公司或部门的员工进行安全生产教育,制订安全教育培训计划、制定安全防范措施及操作规程,安全生产教育每月不少于两次,每次教育活动要有学习记录第二十条对新员工、临时工、民工、实习人员必须先进行安全生产的三级教育(即生产公司、班组、生产岗位)才能准其进入操作岗位教育内容主要包括人身安全、设备操作安全、财产安全等对改变工种的工人,必须重新进行安全教育才能上岗第二十一条对从事压力容器、起重、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员,必须进行专业安全技术培训,经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后,才能准其独立操作对特殊工种的在岗人员,必须进行经常性的安全教育
3.安全检查与整改第二十二条坚持定期或不定期的安全生产检查制度公司安委会组织全公司的检查,每年不少于两次;各分公司自行组织安全联合检查,每季检查不少于两次;各生产班组应实行班前班后检查制度;特殊工种和设备的操作者应进行每天检查,安全检查要有记录第二十三条安全检查的主要内容:
1.查领导----是否坚持“安全第一预防为主”的安全生产方针;是否把安全生产工作列入重要议事日程并付诸实施;以及各级安全施工责任制的落实情况
2.查管理----查各项安全管理制度的建立和执行情况;查安全管理情况
3.查隐患----查施工现场存在的事故隐患;查违章违纪;查安全设施及安全标志的设置;查文明施工情况
4.查事故处理----是否真正按照有关规定进行调查、处理、统计和上报
4.安全生产奖惩办法第二十四条集团公司每年将召开一次安全生产工作会,由集团公司安全生产委员会办公室组织评选安全生产先进集体和先进个人各分公司在年底召开全年安全生产总结会,评选先进班组和先进个人评选结果上报综合部和安委办第二十五条安全生产先进集体的基本条件
1.认真贯彻“安全第一,预防为主”的方针,执行上级有关安全生产的规章制度,落实总经理负责制,加强安全生产管理;
2.安全生产机构健全,人员措施落实,能有效地开展工作;
3.严格执行各项安全生产规章制度,开展经常性的安全生产教育活动,不断增强职工的安全意识和提高职工的自我保护能力;
4.加强安全生产检查,及时整改事故隐患和尘毒危害,积极改善劳动条件;
5.连续三年以上无责任性职工死亡和重伤事故,交通事故也逐年减少,安全生产工作成绩显著第二十六条安全生产先进个人条件
1.遵守安全生产各项规章制度,遵守各项操作规程,遵守劳动纪律,保障生产安全;
2.积极学习安全生产知识,不断提高安全意识和自我保护能力;
3.坚决反对违反安全生产规定的行为,纠正和制止违章作业、违章指挥第二十七条对安全生产有特殊贡献的,给予特别奖励具体奖励办法视贡献大小由安委办研究决定第二十八条发生重大事故或死亡事故(含交通事故),对事故公司或部门给予扣发工资总额的处罚,并追究主要领导人的责任第二十九条凡发生安全事故,要按有关规定报告如有瞒报、虚报、漏报或故意延迟不报的,除责成补报外,对事故公司或部门给予扣发工资总额的处罚,并追究责任者的责任;对触及有关法律的,追究其法律责任第三十条对事故责任者视情节给予批评教育、经济处罚、行政处分,触及法律者依法论处第三十一条对公司扣发工资总额的处罚,最高不超过3%;对职工个人的处罚,最高不超过一年的生产性奖金总额(不含应赔偿款项),可并处行政处分第三十二条由于各种意外(含人为的)因素造成人员伤亡、设备损毁或正常生产生活受到破坏的情况均为本企业事故,可划分为工伤事故、设备(建筑)损毁事故、交通事故三种第三十三条工伤事故,是指职工在生产劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒的事故包括以下几种情况
1.从事本岗位工作或执行领导临时指定或同意的工作任务而造成的负伤或死亡
2.在紧急情况下(如抢险救灾救人等),从事对企业或社会有益工作造成的疾病、负伤或死亡
3.在工作岗位上或经领导批准在其他场所工作时造成的负伤或死亡
4.职业性疾病(符合中华人民共和国卫生部公布的职业病名单的规定者),以及由此而造成死亡
5.乘坐本单位的机动车辆去开会、听报告、参加行政指派的各种劳动和乘坐本单位指定上下班接送的车辆上下班,所乘坐的车发生非本人所应负责的意外事故,造成职工负伤或死亡
6.职工虽不在生产或工作岗位上,但由于企业设备、设施或劳动的条件不良而引起的负伤或死亡第三十四条职工因发生事故所受的伤害分为
1.轻伤指负伤后需要歇工一个工作日以上,低于国标105日,但未达到重伤程度的失能伤害
2.重伤指符合劳动部《关于重伤事故范围的的意见》中所列情形之一的伤害;损失工作日总和超过国标105日的失能伤害
3.死亡第三十五条发生无人员伤亡的生产事故(不含交通事故),按经济损失程度分级
1、一般事故经济损失不足1万元的事故;
2、大事故经济损失满1万元,不满10万元的事故;
3.重大事故经济损失满10万元,不满100万元的事故;
4.特大事故经济损失满100万元的事故第三十六条无人员伤亡的交通事故
1.机动车辆驾驶员发生事故后,驾驶员和有关人员必须协助交管部门进行事故调查、分析、参加事故处理事故公司或部门应及时向安委办报告,一般在24小时内报告,大事故或死亡事故应即时报告事后,需补写“事故经过”的书面报告肇事者应在二天内写出书面报告交给公司或部门领导;肇事公司或部门应在七天内将肇事者报告随本公司或部门报告一并送交安委办
2.驾驶员因公驾车肇事,应根据公安部门裁定的经济损失数额之10%对事故责任者进行处罚,处罚款项原则上由肇事个人到财务部缴纳处罚的最高款额以不超过上年度公司人均生产性奖金总额(基数
1.0计)为限
3.凡未经交管部门裁决而私下协商解决赔偿的事故,如公司的经济损失超过保险公司规定免赔额的,其超出部分由肇事者自负
4.擅自挪用车辆办私事而肇事的,按第2款规定加倍处罚;可视情给予扣发一年以内的奖金或并处行政处分
5.凡因私事经主管领导同意借用公车而肇事的,参照第2款处理
6.发生事故隐瞒不报(超时限三天属瞒报),每次加扣当事人三个月以内的奖金
7.开“带病车”,或将车辆交给无证人员,或未经行政部批准驾驶公司车辆的人驾驶,每次扣两个月的奖金第三十七条事故原因查清后,如果各有关方面对于事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见时,劳资部门有权提出结论性意见,交由公司及主管部门处理第三十八条在调查处理事故中,对玩忽职守,滥用职权、询私舞弊者,应追究其行政责任;触及法律的,追究刑事责任第三十九条各公司领导或有关干部、员工在其职责范围内,不履行或不正确履行自己应尽的职责,有如下行为之一,造成事故的,按玩忽职守论处
1.不执行有关规章制度、条例、规程的或自行其事的
2.对可能造成重大伤亡的险情和隐患,不采取措施或措施不力的
3.不接受主管部门的管理和监督,不听合理意见,主观武断,不顾他人安危,强令他人违章作业的
4.对安全生产工作漫不经心,马虎草率,麻痹大意的
5.对安全生产不检查、不督促、不指导,放任自流的
6.延误装修安全防护设备或不装修安全防护设备的
7.违反操作规程冒险作业或擅离岗位或对作业漫不经心的
8.擅动有“危险禁动”标志的设备、机器、开关、电闸、信号等
9.不服指挥和劝告,进行违章作业的
10.施工组织或单项作业组织有严重错误的
5.伤亡事故报告和处理第四十条建立安全预案、安全报告和事故处理制度,事故发生后,立即启动安全预案,并在第一时间内将事故情况上报安委办第四十一条事故现场人员应立即抢救伤员,保护现场,如因抢救伤员和防止事故扩大,需要移动现场物件时,必须做出标志,详细记录或拍照和绘制事故现场图第四十二条组织开展事故调查,分析事故原因第四十三条安委办接到事故报告后,应迅速指示有关单位进行调查,轻伤或一般事故在15天内,重伤以上事故或大事故以上在30天内向有关部门报送《事故调查报告书》事故调查处理应接受工会组织的监督第四十四条对事故有责任的人给予相应的处罚第四十五条通过事故通报和事故分析会等形式对员工进行教育
6.施工现场安全管理第四十六条项目经理是工地安全生产的第一责任人,要建立健全各项安全生产责任制,并将安全生产责任落实到人,明确各人的责任第四十七条根据工作性质和劳动条例,为职工配备或发放个人防护用品,各单位必须教育职工正确使用防护用品,不懂得防护用品用途和性能的,不准上岗操作第四十八条对进入施工现场的人员要进行所从事工种的安全操作规程的教育对分部分项工程进行针对性的安全技术交底,受交底者须履行签字手续第四十九条施工现场的各种专业管理人员、特殊作业人员必须按规定持证上岗,无证人员不得从事施工作业第五十条施工现场要按规定设置质量检查员,随时监督、检查、跟踪到位,发现安全隐患及时整改,对违章作业要严肃制止第五十一条安全生产的宣传教育要做到经常化、制度化,在施工工地的主要施工部位、危险区域、作业点、通道中都必须张挂标语或警告牌第五十二条工地要有完整的安全生产管理资料,并做到项目齐全,内容符合要求第五十三条各种设备和仪器不得超负荷和带病运行,并要做到正确使用,经常维护,定期检修,不符合安全要求的陈旧设备,应有计划地更新和改造第五十四条电气设备和线路应符合国家有关安全规定电气设备应有可熔保险和漏电保护,绝缘必须良好,并有可靠的接地或接零保护措施产生大量蒸气、腐蚀性气体或粉尘的工作场所,应使用密闭型电气设备;有易燃易爆危险的工作场所,应配备防爆型电气设备;潮湿场所和移动式的电气设备,应采用安全电压电气设备必须符合相应防护等级的安全技术要求第五十五条引进国外设备时,对国内不能配套的安全附件,必须同时引进,引进的安全附件应符合我国的安全要求第五十六条生产用房、建筑物必须坚固、安全;通道平坦、畅顺、要有足够的光线;为生产所设的坑、壕、池、走台、升降口等有危险的处所,必须有安全设施和明显的安全标志第五十七条有高温、低温、潮湿、雷电、静电等危险的劳动场所,必须采取相应的有效防护措施;高空作业时要有相应的防护措施和监护人员
7.环境卫生管理制度第五十八条 施工单位应当遵守国家有关环境保护的法律规定,采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废水、固定废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害 第五十九条 施工单位应当采取下列防止环境污染的措施
(1)妥善处理泥浆水,未经处理不得直接排入城市排水设施和河流;
(2)除设有符合规定的装置外,不得在施工现场熔融沥青或者焚浇油毡、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;
(3)使用密封式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物;
(4)采取有效措施控制施工过程中的扬尘;
(5)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填;
(6)对产生噪声、振动的施工机械、应采取有效控制措施,减轻噪声扰民第六十条 建设工程施工由于受技术、经济条件限制,对环境的污染不能控制在规定范围内的,建设单位应当会同施工单位事先报请当地人民政府建设行政主管部门和环境行政主管部门批准
三、消防管理制度根据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》及有关消防工作的法规为切实贯彻“预防为主防消结合”的消防工作方针进一步加强各级防火安全责任制的落实不断提高全体员工的防火安全意识杜绝各类火灾事故的发生更好地确保国家财产和职工生命的安全特制订本制度建立和完善消防安全管理制度,实行消防工作责任制和目标管理,是搞好消防工作的重要环节消防制度主要包括防火责任制、消防培训制度、安全检查制度、易燃易爆物品管理制度
1.防火责任制第六十一条建立安全生产责任制,成立消防领导机构,公司或部门主要领导任组长第六十二条消防领导小组要分工明确,职责具体第六十三条各公司均要建立义务消防队,以便在万一发生火灾及专业消防队未到达前,能起到控制火势漫延或把火扑灭在初起阶段的作用
2.安全教育培训制度第六十四条每年进行一次消防安全教育培训,增强员工的消防意识第六十五条认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针,树立消防安全第一的思想,坚持逐级消防宣传教育工作
3.消防检查制度第六十六条定期进行消防检查,发现问题,及时整改对不能整改的问题,要及时上报第六十七条按照要求对消防设施进行年检,发现不能使用的消防设施,及时更换
4.易燃易爆物品管理制度第六十八条易燃、易爆物品的运输、贮存、使用、废品处理等,必须设有防火、防爆设施,严格执行安全操作守则和定员定量定品种安全规定第六十九条易燃、易爆物品的使用地和贮存点,要严禁烟火,要严格消除可能引发火灾的一切隐患检查设备需要动用明火时,必须采取妥善的防护措施,并经有关领导批准,在专人监护下进行
(一)安全防火实施办法第七十条公司的防火安全工作,要本着以“预防为主,消防结合”的方针,防患于未然第七十一条各公司在生产和工作中,都应严格执行国家和省、市消防机关颁布的有关防火条例,并根据自己的实际情况,定出具体措施第七十二条防火安全领导小组对全体干部、职工进行经常性防火安全教育第七十三条各施工生产部门、要害部位的兼职防火安全员,应在每日下班和交接班前,对本工作部位进行一次防火安全检查;各分公司的防火责任人应每月对本单位的防火安全工作做一次检查;总公司防火安全领导小组半年进行一次检查,每季度进行抽查;完善逐级检查制度以保证及时发现和消除火险隐患第七十四条办公场所原设计安装的消防设施,如消防龙头、水管、烟感报警器,以及其他消防器材要保证正常使用,此外,施工现场其他工作地点配置相应种类和数量的消防器材上述消防设备及器材不得借故移作它用第七十五条对从事或雇请电工、烧焊工、易燃爆等特殊工种的人员,要按规定进行防火安全技术考核,取得合检证方可上岗第七十六条仓库的库存物资和器材,要按公安部公布的《仓库防火安全管理规则》的要求堆放和管理,对易燃、易爆有害物品,更要严格按章妥善管理第七十七条任何人发现火险,都要及时、准确地向保卫部门或消防机关报警(火警电话119),并积极投入参加扑救单位接到火灾报警后,应及时组织力量配合消防机关进行扑救第七十八条对无视防火安全工作,违反有关消防法规,经指出拒不执行的单位或个人,应视情节给予处分和包括经济制裁在内的处罚第七十九条对玩忽职守造成火灾事故的,应对直接责任者和所在部门的防火责任人追究责任,触犯刑律的,还应上报司法机关追究刑事责任第八十条安全教育培训能加强公司员工的防火意识,充分认识防火的重要性安全教育培训的内容包括消防规章制度、防火的重要性、防火先进事迹和案例等第八十一条安全教育可采取印发消防资料、图片,组织人员学习,请专人讲解,实地模拟消防演练等方式进行第八十二条消防培训的内容
1.了解公司消防要害重点部位配电房、货仓、厨房、财务室等
2.了解公司各种消防设施的情况,掌握灭火器的安全使用方法
3.掌握火灾时扑救工作的知识和技能及自救知识和技能第八十三条防火检查是为了发现和清除火警隐患须切实落实消防措施,预防火灾事故第八十四条防火检查类别
1.保安部人员巡视检查发现隐患,及时指出并加以处理
2.各部门人员分级检查第一级是班组人员每日自查;第二级是部门主管重点检查;第三级是部门经理组织人员全面检查或独自进行抽查
3.当地消防监督机关定期检查第八十五条防火检查的内容
1.员工对防火安全的意识和重视程度2.各部门安全防火规章制度、操作规范,防火设备3.各部门人员按安全防火规范的程序进行操作4.各种设备、物品尤其是易燃易爆品的存放符合防火的安全要求第八十六条公司员工一旦发现有火警,能自己扑灭的,应立刻采取措施,根据火警的性质,就近使用水或灭火器材进行扑救第八十七条若火势较大,在场人员又不懂扑灭方法的,应立刻通知就近其他人员或巡查的保安进行扑灭工作第八十八条若火势发展很快,无法立刻扑灭时,应立刻通知防火领导小组负责人,执行火灾处理的扑救管理制度第八十九条公司全体职工都应增强消防意识并有安全防火的责任和义务第九十条各公司、部门的防火责任人分别对本公司和本部门的防火安全负责第九十一条各级防火安全责任人的职责是
1.贯彻上级的消防工作指示,严格执行消防法规;
2.严格执行防火安全制度,及时纠正违章操作行为;
3.协助公安机关调查火灾原因,提出处理意见第九十二条防火安全领导小组的职责是
1.处理本公司防火安全工作;
2.制定公司的防火安全制度和措施;
3.组织防火安全检查,主持整改火险与事故隐患;
4.组织交流经验,评比表彰先进第九十三条各施工生产企业和要害工作部位的兼职防火安全员在防火安全领导小组领导下,落实本工作部位的防火安全措施第九十四条义务消防队接受防火安全领导小组的指挥调动,认真履行消防职责
四、防盗工作管理制度为了进一步加强公司的财物管理防止盗窃行为的发生减少公司财产损失结合公司实际特制定本制度防盗工作管理主要包括办公室钥匙管理制度和员工宿舍管理制度
1.办公室钥匙管理制度第九十五条各部门员工未经部门领导同意,不得私自配制该办公室的钥匙增加员工需配制钥匙时,由部门领导严格控制数量,并登记备案在人员调离、辞职、辞退时,部门领导要负责收回该员工办公室的钥匙第九十六条所有的钥匙使用者不得私配钥匙,因特殊原因须配置或更换钥匙时,相关部门的钥匙须经主管部门经理批准方能配换,公共区域的钥匙须物业部批准方能配换第九十七条员工应随身携带办公室的钥匙,并妥善保管不慎遗失应及时报告,由部门领导提出处理意见,并采取相应措施
2.员工宿舍管理制度第九十八条员工所分配锁匙只准本宿舍人使用,不得私配或转借他人第九十九条最后离开宿舍的人员应将宿舍门锁好第一零零条宿舍不得私自留宿亲友,特殊情况要留宿的,需向有关人员打招呼同意后方可
(一)防盗工作管理实施办法第一零一条对员工进行经常性的法制教育,强化员工的法制意识第一零二条在公司重点防盗场所,装置监控器、防盗报警器等安全防范设备保安人员要加强日常巡查工作,发现可疑的人和事时及时报告第一零三条积极配合人事部做好员工的思想品德考察工作,以保证员工队伍的纯洁如发现有不适合的人员,则按有关规定进行调换或辞退第一零四条制订各种具体的安全防范措施,加强日常管理,不给犯罪分子可乘之机
(二)财物失窃处理办法第一零五条本公司有关人员须在第一时间到达现场,查看该房门是否有明显损坏或是被硬物撬开的迹象第一零六条开门进入房间后,须查看房内之物是否凌乱,行李或提箱、橱柜是否被撬第一零七条不可移动现场摆设、触摸任何物件,须用摄像机拍摄现场第一零八条及时封锁现场,不准任何人进入第一零九条观察有无形迹可疑人员出入,记录被窃物品价值、盗窃时间等第一一零条执法人员到现场后,须协助其工作,为执法人员提供资料影印副本,以做好内部调查第一一一条对所涉及的各部门人员进行调查并录取口供,同时对重点部位和个人进行严密调查
五、安全事故紧急处理预案为了保障员工生命、财产安全和公共财产安全,提高快速反应能力,赢得战机,及时有效地控制险情,迅速安全地疏散人员和物资,将危害控制在最小范围,损失减少到最低限度确保各公司、部门高效有序地开展紧急处理事故工作,结合公司实际,制定本预案
(一)总体要求快速反应、沉着应对、措施果断、救人第一
(二)预案管理制度第一一二条实行主要领导负责制,成立安全事故紧急处理领导机构第一一三条制定和完善安全事故紧急预案第一一四条设立安全事故紧急联系电话第一一五条制定切实可行的实施办法第一一六条建立安全事故报告制度
(三)安全事故紧急预案实施细则
1.各公司要成立安全事故紧急处理领导小组,主要领导任组长,全面负责公司的安全工作事故发生后,主要领导指挥和组织突发安全事故的应急处理工作
2.各公司、部门要结合自己的工作实际,制定安全事故紧急预案,明确小组各成员的职责,切实做到分工明确、责任到人将公司的安全事故紧急联系电话在全公司内公布,在生紧急情况时,便于现场人员及时报告险情
3.安全工作领导小组要认真研究本公司实际情况,制定出一套适合自己公司的安全事故紧急预案实施细则
4.安全事故后,知情者必须在第一时间内(5-10分钟)向公司安全工作领导小组报告,并及时向公安、交警、卫生、消防等相关部门报案请求援助公司安全工作领导小组、安全事故紧急处理领导小组本着“先控制,后处置,救人第
一、减少损失”的原则,果断处理,积极抢救,指导、组织现场人员离开危险区域,保护贵重物品,维护现场秩序,做好事故现场保护工作,上报突发安全事故有关材料,做好善后处理工作
5.公司第一责任人接到突发安全事故报告后,根据事故情况在2小时内及时向上级领导如实汇报,安全事故紧急领导小组在最短的时间内到达事故现场,组织抢救和善后处置工作
6.事故处理坚持“四不放过”原则·事故原因不清楚不放过·事故责任者和员工没有受到教育不放过·事故责任者没有处理不放过·没有制定防范措施不放过
7.对缓报、瞒报、延误有效抢救时间而造成严重后果的将追究责任合理化建议管理
一、本公司为倡导参与管理,并激励员工就其平时工作经验或研究心得,对公司业务、管理及技术,提供建设性的改善意见
二、本公司各级员工对本公司的经营,不论在技术上或管理上,如有改进意见,均可向综合管理部索取“企业合理化建议书”(见附表),将拟建议事项内容详细填写如建议人缺乏良好的文字表达能力者,可请本部门或综合管理部领导协助填写
三、建议书内应列明主要项目如下
1、建议事由简要说明建议改进的具体事项
2、原有缺失详细说明在建议案提出前,原有情形的未尽妥善之处,以及应予改革的意见
3、改进意见或办法详细说明建议改善的具体办法,包括方法、程序及步骤等事项
4、预期效果应详细说明建议案经采纳后,可能获致的成效,包括提高效率、简化作业、增加销售、创造利润或节省开支等项目
四、建议书填妥后,应以邮寄、面递或OA信息系统方式,送交综合管理部部长或董事长亲收
五、建议书内容如偏于批评,或无具体的改进实施办法的,不具真实姓名的,综合管理部部长不予交付审议;有真实姓名的,由综合管理部部长据实委婉签注理由,将原件秘密退还原建议人
六、本公司为审议员工建议案件,设置临时建议审议小组(以下简称审议小组),审议小组成员由各部门主管组成,公司常务副总经理为召集人
七、审议小组的职责如下
1、关于员工建议案件的审议事项
2、关于员工建议案件评审标准的研讨事项
3、关于建议案件奖金金额的研讨事项
4、关于建议案件实施成果研讨事项
5、其他有关建议制度的研究改进事项
八、综合管理部收受建议书后,对内容齐全者,应于收件三日内,编号密封送交审议小组召集人,提交审议小组审议如因案情特殊,得由审议小组另行与该建议案内容有关的人员先行评核,提供审议小组作为审议参考
九、本公司员工所提建议,具有下列内容之一者,应予奖励
1、对公司的组织机构提出调整意见,能收到精简或强化组织功能效果的
2、对公司产品销售或售后服务,提出具体改进方案,具有重大价值或增加效益的
3、对于产品修护的技术,提出改进方法,值得实行的
4、对于公司各项规章、制度、办法提供具体改善建议,有助于经营效能提高的
5、对于公司各项作业方法、程序、报表等,提供改善意见,具有降低成本、简化作业、提高工作效率的
6、对于公司未来经营的研究发展等事项,提出研究报告,具有采纳价值或效果的
十、前条奖励的标准,通过员工建议案评核表,经审议小组各成员对各个评核项目分别逐项研讨并评定分数后,拟定等级及其奖金金额
十一、建议案经审议小组审定认为不宜采纳施行者,应交由综合管理部部长据实委婉签注事由,通知原建议人,并对其行为口头表扬
十二、建议案经审议小组审定认为可以采纳并在本公司施行的,应由审议小组召集人会同综合管理部部长,审议小组审后三日内,以书面详细注明建议人姓名、建议案内容及该建议案施行后对公司的可能贡献、核定等级及奖金数额与理由,连同审议小组各成员的评核表,一并报请总经理核定
十三、为避免审议小组各成员对建议人的主观印象,影响评核结果的公平起见,综合管理部部长在建议案未经审议小组评定前,对建议人的姓名应予保密,不得泄露
十四、建议的案件如系由二人以上共同提出者,其所得的奖金,按人数平均发给
十五、有下列各情形之一者,不得申请奖项
1、各级主管人员对其本身职责范围内所作的建议
2、被指派或聘用为专门研究工作而提出与该工作有关的建议方案者
3、由主管指定,改进业务、管理、技术,或改善、简化工作方法、程序、表格等作业的
4、同一建议事项已经他人提出并获得奖金者
十六、本公司各区域、部门如有任何问题或困难,需解决或改进时,经报请总经理核准后,可公开向员工征求意见,所得建议的审议与奖励,依本办法办理
十七、员工建议案的最后结果,应由综合管理部通知原建议人员工所提建议,不论采纳与否均应由综合管理部负责归档
十八、经核定获奖的建议案,应在公司报刊中表扬公务接待范围和职责
一、总则
1、公务接待工作是公司行政事务和公关活动的重要部分,为使公务接待工作规范有序,具有统一的公司形象,结合本公司实际情况,特规定如
2、本办法适用于全公司各部门
二、公务接待工作原则
1、工作需要
2、对口原则各职能部门对口接待综合性接待时各部门应予以协调,谁出面接待谁结帐
3、节约原则内部成本效益核算招待来宾从简,不铺张浪费,不重复宴请,主方人数不多于宾客人数
4、周到原则接待程度应衔接周密,接待方式应完善,以礼相待,使客人感到热情、周到
5、保密原则向不定期宾介绍情况,注意保守公司情况、国家机密重要会议要有记录巧妙回避不宜回答的问题
三、接待范围
1、市委、市政府以及各委办处局正职领导干部;
2、区内外各大商业、政策性银行性处级领导干部和市各商业、政策性银行正职领导干部;
3、系统内部业务往来人员
4、上级领导及主管部门同志
5、协调周边环境的有关人员
6、其他相关业务人员的安排按照对口原则负责,由集团综合管理部、机关服务中心予以配合
7、本办法规定的接待范围主要是公司及所属各部门,以及各子、分公司经营管理活动所必需的接送、食宿、购票、会谈和陪同参观等方面的安排和工作
四、接待分工
1、公司综合管理部及下属办公室为公司负责接待的职能部门
2、遇到重大接待工作和活动,可由总经理协调若干部门共同做好此项工作,有关部门要积极主动配合
五、住宿安排 来客因公不能当天返回的,由负责接待的部门报综合管理部批准后安排住宿住宿费原则上由来客自己结算,因特殊情况不能结算的,须经分管领导批准,由综合管理部统一办理
六、就餐安排 由科室填写招待申请单,经主管审批后报请各企业一把手批准,然后到综合管理部或下属办公室办理派餐单,在指定地点按照就餐标准就餐
七、就餐标准
1、一般按来客每餐人均30元计算
2、由指定人负责接待的客人,可根据情况确定接待标准,通知办公室安排到定点宾馆
八、陪餐要求 在充分体现热情接待的前提下,原则上由负责接待的科室派1-2人陪同客人就餐,特殊情况下的接待,陪餐人员数量由主陪领导确定,严格控制多人陪餐
九、有关纪律
1、在接待工作中,一律不得安排高标准娱乐活动
2、禁止用公款招待私客,严禁内部人员用公款吃喝或安排娱乐活动
3、本公司所有就餐必须办理派餐手续,如有特殊情况需报董事长批准,事后应补办有关手续
4、以前有关规定与本规定不一致的,以本规定为准此规定自发文之日起执行派餐手续审批单年月日第号来宾姓名单位人数陪同人数事由联系人电话领导审批经办人接待人车辆管理制度为进一步规范公司车辆管理、降低使用成本、杜绝安全隐患,结合公司实际制定本制度第一条凡属公司车辆一律由综合部负责审批、调度、管理和监督车辆按车号注册登记第二条公司各种车辆由综合部建立车辆管理档案复印购车手续、各类证件等基础资料登记车辆大中修、定时保养、年审结果、事故记录等第三条公司车辆为执行公务专用,不得运载任何与公司业务无关的人员和物品第四条公司所属各车辆每月执行上报制度月初由各车辆驾驶人上报上月行车公里数和耗油量综合部按上报的行车公里数考核各项费用第五条各部门需要使用车辆时,应事先填写“用车申请单”经部门主管批准后交综合部调派(特殊情况除外)第六条假日或上班时间外车辆的使用应呈请管理部门经理核准后方可调派第七条对于公司各高管私用车辆,配专职司机的统一列入公司预算及编制,司机所有费用(包括三项保险、工资、旅差等)和人事管理均由公司负责第八条公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及有关交通安全管理的规定,安全驾车第九条司机应爱惜公司车辆,注意车辆保养的保养和检修,确保车辆正常行驶第十条出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常第十一条司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,出车时应确保行车证件齐全第十二条不准司机疲劳驾车,严禁酒后驾车第十三条司机因故意违章或证件不代被罚款的,费用不予报销违章造成的后果由当事人负责第十四条司机必须保持良好的精神状态,以确保行车安全通讯工具必须24小时开通,保证公司领导能随时与其取得联系第十五条“行车记录表”上所载里程数应与车辆里程表数相符,不符的数由司机负责缴纳差数里程外的油费及其相关费用第十六条严格执行例行保养规定,坚持出车前、途中、收车后的“三检”工作,准确报修,清除机械事故隐患,确保车况良好第十七条车辆维修费用的报销以“车辆报修单”为依据报销额不得超过财务部审批的范围第十八条公司车辆发生交通事故后,应马上着手处理善后工作,同时立即通知该车所在部门主管和公司车辆管理部门;一般事故应在一天内以书面形式上报公务用车使用申请单申请日期编号用车部门申请人联系电话用车时间目的地用车事由用车类型部门经理意见综合管理部审核公务用车单用车部门时间起点目的地车型/车号事由行驶里程起止实际里程出差天数住宿标准宿费合计车公里收费标准过路过桥费分管领导签批用车人签字费用合计(大写)¥派车部门财务审核司机行车记录表使用部门月/日事由地点时间里程(表)数起时讫时起(KM)讫(KM)合计(KM)车辆报修单用车部门时间报修日期目的地车型/车号事由报修及检验内容报修人检验人维修类别承修单位分管领导签批用车人签字费用合计(大写)¥会议管理流程会前准备派专人拟定办公用品采购流程汇总汇同联系核定数量和询价供货定标供货合同审批流程提出修改意见和审批移交提出修改意见转交项目安全管理流程公务接待流程核定接待标准审批审批指定报销车辆管理流程填写备案填写报销金威建筑路桥集团公司档案工作目标管理考核认定标准认定项目标准分认定内容评分细则自查分验收分
一、管理体制22
(一)组织领导
61、档案工作列入议事日程,明确了分管领导,及时解决档案工作的实际问题(2分)明确了分管领导并纳入了岗位职责,1分;有解决实际问题事例,1分
2、档案工作纳入本单位年度工作计划并切实组织实施(1分)近三年工作计划中有档案工作内容,
0.5分;能按计划实施,
0.5分
3、建立本单位档案工作制度并能履行相应职责2分建立了档案工作制度1分能认真履行职责,1分
4、利用各种形式学习、宣传《档案法》等法律法规,提高本单位全体人员的档案意识(1分)查有关文件或记录
(二)机构、人员、经费
95、建立了综合档案室,本单位各种门类和载体的档案实行了集中统一管理(2分)有成立综合档案室文件,1分;各种门类和载体的档案实行了集中统一管理,1分
6、配备了与本单位档案工作量相适应的专(兼)职档案人员,并相对稳定;档案经费落实(3分)配备人员与档案工作量相适应,1分;近三年相对稳定,1分经费落实1分
7、档案人员具有中专(高中)以上学历,经过培训、学习;经过计算机技能培训并具备实际工作能力(3分)档案人员具有中专(高中)以上学历,1分;经过培训和学习,1分;经计算机培训,能实际操作,1分
8、档案人员爱岗敬业,忠于职守,钻研业务,胜任档案工作(1分)档案人员有违法违纪行为的,不得分
(三)管理制度
79、建立健全了本单位档案综合管理制度[含档案人员岗位责任制以及档案收集、整理(立卷归档)、保管、鉴定、统计、利用、保密等制度]并切实贯彻实施(
1.5分)制订了管理制度,
0.5分;制度能得到贯彻落实,1分
10、档案部门和档案人员能按规定参加基建工程、科研成果及其他技术项目验收和重大设备开箱等活动(2分)查有关记录档案部门未参加相关活动不得分
11、认真执行重点工程档案工作和重大活动档案管理规范(2分)重点工程档案工作规范,1分;重大活动档案管理规范,1分
12、能履行对所属单位档案工作监督、指导职能(
1.5分)对下属单位监督指导不力酌情扣分
二、业务建设50
(一)收集工作
2013、推行文书、业务部门立卷归档制度,按时完成归档任务(2分)实行文书、业务部门立卷归档制度,1分;每年按时完成归档任务,1分
14、制订了本单位文件材料归档及不归档范围,归档材料齐全、完整、准确(3分)制订了文件材料归档及不归档范围,1分;归档材料齐全、完整、准确,2分
15、积极收集与本单位业务有关、能弥补档案不足的资料,并经过系统整理编目(1分)有一定数量的资料,
0.5分;已整理编目,
0.5分
16、公文处理规范,书写材料符合存档要求(2分)抽查发现问题的,酌情扣分
17、各类档案案卷质量达到档案业务规范要求,组卷合理,案卷标题拟写简明、准确,案卷封面、卷内目录、备考表填写完整,字迹工整,卷内文件无金属物,装订结实美观按《归档文件整理规则》整理归档文件的单位,档案的装订、分类、排列、编号、编目、装盒等应符合规则要求(6分)组卷合理,2分;案卷标题拟写简明、准确,1分;案卷封面、卷内目录、备考表填写完整,字迹工整,2分;卷内无金属物,装订结实美观,1分如有其他案卷质量问题酌情扣分
18、各类档案卷盒、卷皮、目录规范,符合标准(2分)发现问题酌情扣分
19、按照电子文件归档有关管理规定,做好电子文件归档和电子档案管理工作(4分)做好电子文件归档工作,2分;搞好电子档案管理,2分如有问题,酌情扣分
(二)整理工作
1020、制定了符合档案分类规则及本单位实际的统一的档案分类方案(4分)制订了分类方案2分;分类方案统
一、科学2分
21、档号编制规范,库内档案排列整齐、有序(4分)档号编制规范2分;库内档案排列整齐、有序2分
22、各类档案均已整理上架,无积存零散文件(2分)有零散文件未整理的不得分
(三)保管工作
1023、对库房采取了防高温、防潮湿、防火、防盗、防尘、防光、防虫等有效措施(2分)每缺一项措施扣
0.5分
24、库房内整洁、卫生、无杂物(2分)查看现场
25、定期检查库存档案,档案无霉变、褪色、破损、尘污、虫咬等现象(2分)近三年每年检查一次,并有检查记录,
0.5分;每出现一种档案损坏现象扣
0.5分扣完为止
26、建立了规范的全宗卷(4分)全宗卷整理规范2分;积累的材料齐全,1分;质量符合要求,1分
(四)统计工作
427、建立各类档案、资料登记台帐;严格履行档案收进、移出登记和审批手续(2分)建立各类档案、资料登记台帐,1分;档案进出有登记、审批手续,1分
28、及时、准确填报档案工作统计报表(2分)能及时填报,1分;统计数据准确,1分
(五)鉴定移交工作
629、成立档案鉴定小组,制订了本单位档案保管期限表(
1.5分)成立档案鉴定小组,
0.5分;制订了符合要求的保管期限表,1分
30、档案保管期限划分准确(1分)抽查各类档案
31、完成到期档案的鉴定工作,对应销毁档案造具清册,手续齐全(
1.5分)能完成到期档案鉴定工作,1分;手续齐全,
0.5分
32、根据有关规定,按时向有关档案馆移交档案,移交工作符合标准(2分)能按时移交,1分;移交工作符合进馆标准,1分
四、开发利用28
(一)检索工具
1341、编制了适合本单位需要的各种档案目录(4分)编制了文书档案归档文件目录1分;科技档案分类目录1分;业务、会计档案案卷目录2分
42、编制了单位全宗介绍(3分)编制了全宗介绍1分;质量符合要求2分
43、应用电子计算机管理和检索各类档案(6分)档案管理现代化纳入了办公自动化建设规划,2分;有合适的档案管理软件,1分;完成了室藏文书档案、主要业务档案(永久、长期卷)数据的录入并投入使用,3分
(2)利用工作
744、档案人员熟悉室藏,调档及时、准确(3分)现场测试,10分钟内调档4份,缺1份扣
0.5分
45、建立了《档案借阅登记簿》、《档案利用效果登记簿》,及时做好登记工作(3分)有齐全的档案借阅登记,1分;有详细的利用效果登记,2分
46、档案利用工作取得明显成绩(1分)档案工作发挥了应有的作用,且每年有典型利用实例
(3)编研工作
847、编制了本单位组织机构沿革、大事记和基础数据汇编(6分)每编一种得2分质量不高酌情扣分
48、编制了一种以上综合性(如年鉴)或专题性编研材料(如专题介绍)(2分)每编一种得2分质量不高酌情扣分合计100年月日金威建筑路桥集团公司文书管理考核认定标准单位考核项目标准分检查验收内容评分细则自查分验收分组织领导20分
1、把文书印章管理工作列入年度工作计划(3分)列入基础管理工作考核内容(3分)查阅管理制度、年度计划
2、有专人负责文书管理工作(3分)并且熟悉文书管理工作流程.(3分)抽查档案
3、对所属单位和内部机构的文书管理工作实行监督指导(4分)所属单位能按照文书管理统一要求进行文书处理(4分)查阅下属单位执行情况,看制度、资料归档情况行文规定15分
1、有各种行文的行文规定(3分)查阅相关资料
2、有企业常用的发文号、发文要求(4分)查阅所发文件
3、能够按照文件的性质、分发范围行文(4分)有文件收发文登记单
4、有文件收发程序(4分)查阅档案公文格式15分
1、公文要求的格式完整齐备,一项不露(4分)查阅文件
1、发文时有发文字号,且发文字号明确(3分)
2、标题正确(2分)
3、有签发人签字(3分)
4、主送单位是文件的办理人责任明确(3分)查阅文件公文办理12分
1、公文起草严格规范,结构清晰,并有专用公文起草用纸(2分)查阅相关资料
2、有相关领导的审核,签字确认有电子文档资料存档(4分)查阅文件记录
3、有公文签发,符合存档要求(6分)查阅文件收文管理工作15分
1、有专门负责收文的管理人员,并能熟悉收文的流程(4分)现场抽查
2、对收文进行分类管理(2分)抽查档案
3、有收文登记薄(2分)查阅档案
4、指定专人对文件进行分送并落实文件的承办单位,有文件催办单(3分)查阅档案
5、定时对文件进行跟踪、查办,并作好文件处理情况的记录(4分)查阅档案文书立卷工作7分各办公室指定专人负责积累、整理本室的各类文件材料,按时完成文书立卷、归档任务(7分)查阅档案印章管理工作10分
1、办公室有专人负责印章管理(4分)
2、有公司《印章使用登记台帐》(4分)
3、印章使用登记册各填写情况基本符合要求(2分)检查台帐用印方法6分能正确加盖单位公章(3分)没有空白纸上加盖公章(3分)检查文件合计100分金威建筑路桥集团公司会议工作目标管理评分标准考核项目标准分检查内容评分细则自查分验收分
一、组织管理22分
1、把会议工作列入本单位工作计划,落实分管会议工作领导,纳入本单位目标管理责任制(5分)是否有会议管理制度
2、建立会议工作制度,并有专人负责会议的管理,明确岗位职责,人员相对稳定,具有大专以上文化素质(3分)查阅岗位职责说明书
3、有提高会议质量控制的措施
(1)会议召开目的是否明确(3分)
(2)能按会议类型确定参会人数范围(3分)
(3)各项会议的召开是否按例会安排执行(3分)查阅会议记录、会议纪要
4、能及时把会议的执行情况向上级主管业务部门反映,接受监督、指导和检查
(5)查阅会议稽办单
二、业务建设
1、会议的召开时机成熟,并能阶段性解决问题(6分)查阅会议纪要60分
2、会议通知明确具体,符合要求(6分)查阅会议通知单
3、会议记录情况真实有效,并能领会会议记录要领;(6分)查阅会议记录
4、会议通知与会议签到表联系紧密,参会人员基本能到会且能按时到会(7分)查阅会议签到表
5、重要会议有会议议程是否有会议的时间、地点和对会议目的的明确解释(6分)查阅重要会议议程表
6、有会议资料的备案,并存有电子文档(7分)查阅会议相关资料
7、会纪要的签发符合会议议程(6分)查阅会议纪要
8、会议文件的保管包括通知、签到单、会议印发的材料、音像资料等共三套)以及会议纪要整理立卷及归档(9分)查阅档案
9、会议实施的调查情况检查催办措施是否有记录(7分)查阅催办登记薄
三、基础设施18分
1、具有召开会议的专门性场所,配备会议所需的各种设备设施、所需的用品、用具,会议室保持整洁,各种物品都能有效摆放整齐查看现场
2、会议室内的防火、防盗、防潮、防高温、防尘、防虫鼠等设施齐全查看现场合计100分金威建筑路桥(集团)公司办公用品管理考核认定标准单位考核项目标准分检查验收内容评分细则自查分验收分组织领导25分
1、把办公用品管理工作列入年度工作计划(5分)列入企业基础管理工作(5分)查阅制度
2、有直接负责办公用品的管理工作的人员(5分)负责人熟悉办公用品的管理工作流程(5分)现场查看
3、对所属各企业和各项目部、各部室的办公室用品管理工作实行监督指导(5分)查看各企业执行措施办公用品预算控制16分有公司或部门的办公用品的预算、办公用品的预算列入企业每年的管理费用中(6分)各类办公用品是否都在预算范围内(5分)预算是否符合实际要求(5分)查看财务预算、年度核算情况办公用品采购控制25分
1、有办公用品采购制度,是否按制度执行(5分)查阅采购流程、渠道
2、各企业、各部门是否有物资采购计划(8分)是否有采购计划单
3、在办公物品采购时有询价、比价的记录,有办公物品采购单(5分)查看记录
4、办公用品的采购执行出入库手续,物资验收手续并有材料入库单作为凭证(7分)查看记录办公用品的使用控制34分
1、办公用品是否有专人保管是否要登记、分配、盘点记录(8分)查看记录
2、是否有办公用品的领用单,使用情况并详细记录在案(7分)查看记录
3、办公用品的使用是否有浪费现象(7分)现场查看办公用品使用情况办公用品的使用控制在财务核算范围内,没有超额现象6分查看财务帐目有办公用品的借用管理制度(2分)有办公用品的借用手续(4分)查看记录合计100分金威建筑路桥集团公司合同考核认定标准认定项目标准分认定内容评分细则自查分验收分
(一)管理体制组织领导
261、合同管理工作纳入本单位年度工作计划与管理制度并切实组织实施(6分)今年的工作计划中有合同管理工作内容,3分;能按计划实施,3分(查看制度)
2、设有专兼合同管理人员有分管领导负责对合同的使用和管理进行监督并有规范型制度管理(10分)查阅制度和记录
3、明确了合同管理人员的岗位职责,企业领导有审查重要的职责(10分)查看岗位职责
(二)合同使用控制情况
503、对合同有分类,并能按档案要求进行存档(10分)查阅合同管理档案10分
4、合同签订前有过对合同主体的评审(6分)查阅合同对方出具的证明资料
5、对施工合同、劳务分包合同、建设施工合同、材料设备买卖合同都有过合同评审记录,招标单位不少于3家(14分)查阅相关文件记录及合同评审流程表
6、合同评审表填写真实有效(10分)查阅合同评审流程表
7、合同的签订是按合同审批流程签订的重要合同有合同草案范本及法务部出具的合同意见书(10分)查阅合同审批流程表及法律意见合同履行情况
108、能够按照合同约定的事项履行双方义务对重大合同的实施情况有合同执行情况记录(10分)查阅相关记录合同日常管理
149、对合同的相关资料都有完好的备案,对合同的归档符合实际,卷内目录清晰,查阅方便(14分)查阅合同档案金威建筑路桥集团公司环境管理考核认定标准认定项目标准分认定内容评分细则自查分验收分
(一)管理体制的组织领导
211、环境管理列入议事日程,明确了分管领导(6分)查制度情况和岗位职责说明书
2、环境管理工作纳入本单位年度工作计划并切实组织实施(6分)今年的工作计划中有环境管理工作内容2分;能按计划实施,4分
3、能按集团公司规定的要求贯彻落实(3分)并能融入企业文化6分现场查看
(二)环境控制情况
404、工作环境整洁、办公用品摆放整齐、桌面或文件夹是否统一(15分)采用现场查看,15分
5、办公室设备的日常维护和保养办公电脑、传真机、复印机能够正常工作4分办公设备能够正常工作不影响工作,相对稳定,2分经常维护保养,2分
6、办公设备有专人负责,掌握并熟悉办公设备的应用(9分)有专人负责的3分;对办公设备的实际操作熟知掌握的,6分
7、复印机、传真机的使用都有相关记录(6分)没有复印登记和传真记录的不得分
8、办公室花草护理完好,没有枯叶、败叶现象(6分)现场查看
(三)环境纪律要求工作
189、办公室没有废纸杂物的(6分)现场查看(6分)
10、文件材料、纸张没有浪费行为,纸张大部分都是双面打印(9分)现场查看(9分)
11、电脑、复印机在下班或不用的时候关闭,有节约意识(3分)现场查看(3分)
(四)安全保卫工作
1912、安全保卫工作是否列入工作范畴,值班加班人员是否有安全意识(10分)查看工作计划,管理制度(10分)
13、公司印章、贵重物品是否有存放位置,是否有专人保管(9分)对下属单位监督指导不力酌情扣分现场查看
(五)着装规范
214、员工着装是否公司统一要求着装(2分)查看现场安全管理考核评分细则单位得分序号项目检查内容检查标准分值评分标准得分一组织机构
1、建立安全领导小组(2分),一把手任组长(1分),设立专职安全检查员(1分),每个班组配有安全员(1分)查阅文件或活动记录18无安全领导小组扣2分;其余每缺一项扣1分
2、企业经理有安全资格证
(2)查看证书无证书扣2分
3、安全防火、安全防盗和安全事故紧急预案机构健全(6分),并配备相应的工作人员(3分)查阅文件、计划缺一个机构扣2分;每个机构未配备工作人员扣1分
4、从集团公司到生产班组逐层签定安全责任状(2分)查阅文件未签定责任状扣3分二教育培训
1、安全教育计划(2分),安全防范措施(2分),每月至少召开一次安全生产教育会议(3分)查阅文件、记录12无教育计划扣2分;无措施扣2分;缺少一次安全会议扣
0.3分最多扣3分
2、对新入职人员进行上岗前安全生产教育(2分)发放上岗证1分查阅记录未进行安全教育扣2分未发放上岗证扣1分
3、对上级部门文件的学习和落实情况(2分)查阅记录及执行措施一次不传达或无措施扣
0.5分最多扣2分三安全作业计划与措施
1、安全作业措施及计划(2分)查阅文件28每缺少一次扣
0.2分最多扣2分
2、作业现场安全控制点强化管理,专人负责(2分)查阅文件记录无标志扣2分无专人负责扣1分
3、制定安全联合检查制度(2分),联合检查组每月进行一次联合检查(每次2分),班组安全检查员每周进行一次检查(2分)查阅文件、记录无制度扣2分;每缺少一次检查扣
0.2分,月检查最多扣2分,周检查最多扣2分
4、定期进行防火器材的检查和正确使用的培训(2分)查阅文件、记录无定期检查扣1分无培训扣1分
5、建立健全安全联检制度、防火制度、防盗制度、安全作业制度、劳保管理制度(10分)查阅文件、记录每缺少一项制度扣2分
6、制度颁发后组织学习和执行情况(2分)查阅文件、记录每缺少一次扣
0.2分最多扣2分
7、与相关联队、车队签定施工安全合同(2分)查阅文件、记录一次未签扣
0.5分最多扣2分
8、各类人员及民工联队组织投保(2分)查阅文件、记录无相关文件扣2分四现场检查
1、特种作业上岗操作证(2分)查看证书20每发现一人无证操作扣
0.2分,最多扣2分
2、机械设备安全技术操作规程,执行情况(1分)查阅文件、记录无学习记录扣2分
3、带电设备检修注意事项(2分)查看资料无资料扣2分
4、电路规范绝缘与接地(1分)现场查看发现一处扣
0.2分,最多扣2分
5、作业场所各种安全防护设施齐全可靠,正常使用(2分)现场查看发现一处不符合要求扣
0.2分,最多扣2分
6、电器操作规范、专人负责(1分)现场查看不符合要求扣1分
7、作业场所安全标志醒目、通道畅通(1分)现场查看有一处无标志扣
0.2分,最多扣1分
8、劳保按时发放、按规定穿戴(2分)现场查看发现一处不符合要求扣
0.2分,最多扣2分
9、劳动纪律(2分)现场查看发现一人违反劳动纪律,扣
0.3分,最多扣2分
10、施工现场、设备检查(2分)现场查看发现一起不规范扣
0.3分,最多扣2分
11、高空作业要有防护措施和监护人员(2分)现场查看发现一起不规范扣
0.3分,最多扣2分
12、施工现场环境卫生(2分)现场查看每发现一处卫生不合格情况,扣
0.3分,最多扣2分五事故处理
1、制定安全事故紧急预案(2分)查阅文件22无预案扣5分
2、制定伤亡事故报告制度、安全事故责任追究制度和安全事故处理制度(6分)查阅文件每缺一项扣2分
3、发生事故是否按“四不放过”处理(4分)查阅档案资料每缺一项扣2分
4、安全事故发生率在集团公司规定范围内,违反规定将扣除该项总分,并依据有关规定处罚责任人(3分)查阅档案资料无记录扣此项分
5、安全事故按规定时间上报(2分)查看文件记录一次规定上报扣
0.2,最多扣2分
6、安全事故记录完整、联系电话畅通(2分)查看文件记录每缺一项扣2分
7、依照安全管理制度追究责任人(3分)查看文件记录无记录扣此项分金威建筑路桥集团公司车辆管理考核认定标准认定项目标准分认定内容评分细则自查分验收分一管理体制组织领导
121、车辆管理工作纳入本单位年度工作计划与管理制度并切实组织实施(10分)今年的工作计划中有车辆工作内容2分;能按计划实施,8分(查看制度)
2、车辆管理有专门管理部门有分管领导负责对车辆的使用进行监督并有规范型制度管理
(2)查阅制度
(二)车辆使用控制情况
883、对公司车辆的购车手续,各类证件、车辆大中修、车辆年检都有备案(20分)查阅车辆管理档案20分
4、公司车辆的使用,由专门管理部门调派(12分)实施情况良好(8分)查阅公务用车使用申请单
5、司机遵守交通安全,及用车管理制度没有违纪现象(12分)查阅相关文件记录及财务凭证
6、司机能保持良好的精神状态,责任心强(8分)没有事故记录,司机精神饱满
7、有所涉及车辆管理事项,有行车记录表对司机的油费、及其相关费用都有所依据(8分)查阅行车记录表
8、车辆报修有依据,并能按规定的程序执行(8分)查阅车辆报修单
8、对公司的车辆进行定期检查和盘点,对有问题的地方,及时向领导反映(12分)查阅车辆清查评估表金威建筑路桥集团公司人力资源管理考核认定标准认定项目标准分认定内容评分细则自查分验收分
(一)组织设计与规划16分
1、工作分工明确,岗位职责划分具体实效有岗位职责明确规定,分工协作,各项工作都有专人负责查看岗位职责说明书
2、有完整的人力资源管理工作制度,制度执行切实可行查阅制度
3、人力资源管理各项工作都列入年度计划查阅工作计划
4、有科学完整的人力资源规划,短期规划、长期规划查阅资料
(二)招聘与培训18分
5、有过详细的工作分析记录,工作分析能运用到其他人力管理工作,并收到良好的实效(3分)查阅工作分析的应用情况查阅文字记录
6、有科学完整的适合本企业的招聘管理流程、在选人、招募、录用、入职、评估程序都有章可循(5分)招聘流程设计完整可行(1分)招聘计划按人力资源规划实行(1分)招聘实施过程能控制在人力资源核算范围内(2分)有招聘评估工作(1分)
7、有培训计划培训进行了分类大型培训都有记录可查,并做好培训评估(7分)培训分类科学,有新员工入职培训、员工上岗培训、员工职业技能培训等年度培训、月度培训计划(3分)培训做过培训需求调查,并有调查表(1分)培训在年度预算之内(1分)对培训过程产生的重要性资料都有归档(1分)有培训评估的关键性资料(1分)
8、做好了后备人才的储备,对关键岗位的后备力量都有做过计划,或将要做计划人才库健全(3分)有对关键岗位的划分关键岗位都有等级划分(1分)人才盘点真实有效能对后备人才的储备起到举足轻重的作用查阅资料(2分)
(三)绩效考核管理17分
9、绩效考核列入人力资源管理工作的重要性工作内容能够根据集团公司制度的绩效考核管理制度,制定了适合本企业的绩效考核管理制度及办法(4分)绩效考核管理工作有专人负责(2分)而且对考核制度及办法都能熟练掌握对各类考核表格都能正确使用(2分)
10、绩效考核执行力度大,对绩效考核的应用能切实可行对绩效管理的作用突出(3分)绩效管理应用于薪酬设计、员工职位提升、企业文化氛围的改善、培训的实施(3分)查阅绩效管理的应用情况
11、对直线经理有过培训或指导,直线经理的定位清晰,职责明确(5分)直线经理成为绩效考核的第一责任人,直线经理承担用人、留人的第一要务(3分)对人才流失做过总结(2分)
12、绩效考核严格公正,基于事实和结果,而非政治因素(5分)考核者与被考核者分歧意见辐度与范围是否超出了绩效考核本身的设计(3分)考核指标设计明确具体(1分)考核标准清晰(1分)考核流程规范
(四)职业生涯规划12分
13、有完整的职业生涯规划,能够把员工个人的发展愿望和工作需要有机结合起来(4分)重视员工的个人发展需要,建立了员工信息档案卡,对员工的个人发展有明确记录(2分)对员工的优势和劣势都具有清晰的了解,能帮助员工分析自已的优劣势,对职业生涯发展规划提供依据(2分)
14、薪酬福利工作列为人力资源管理工作中的一项重中之中成立薪酬管理委员会并参照集团公司薪酬管理办法,结全本公司实际情况制定了切实可行科学的薪酬管理制度及办法(4分)薪酬的制定有规范的流程(2分)制定薪酬管理原则(2分)有过岗位评价,对薪酬劳设计作为一个重要性参照
15、有企业福利总额预算计划的编制对各类保险有过详细的说明和介绍(2分)企业福利计划编制科学有效合理,符合企业实际各项计划的编制都有依据(2分)
(五)劳动关系管理25分
16、与员工签订劳动合同把劳动合同管理制度纳入了企业规章制度的重要组成部分(5分)劳动关系管理制度科学合理,对企业劳动关系管理制度做过有效的宣传(5分)
17、对员工招收录用计划的审批、执行权限有明确的划分劳动合同的续订、变更、解除的审批都有相关制度和依据(5分)查阅招聘申请表(5分)对企业员工劳动合同已满、劳动合同过期、劳动合同续订的员工都有详细记录劳动合同的解除条件都有规定
18、劳动定员、定岗、定编,都有制定劳动岗位规范制定了各项规则,岗位名称、岗位职责、生产技术规定,上岗标准
19、劳动安全卫生制度职业安全卫生制度,且按照职业安全卫生标准,对特殊岗位做过宣传和培训查看记录
20、员工沟通建立了员工信息沟通制度通过员工沟通所获得的信息做好处理,并能应用到实际有过员工满意度调查表调查方法真实有效对企业与员工的沟通起到重要性作用
(六)人力资源成本预算及核算12分
21、人力资源管理费用预算作为人力资源的重要性工作开展人力资源管理费用预算项目明确具体(5分)人力资源管理费用预算基本项目都以核算在内查阅预算方案(5分)
22、编制了人力资源管理费用预算的程序和方法(5分)查看人力资源管理各项工作预算统计表(5分)
23、人力资源管理成本核算作为一项重要内容列入年度计划中建立了成本核算项目查阅成本核算方案及核算方法的制定过程会议通知拟定会议议程总经理审批进一步核实参会人数及时间综合管理部安排会议会场布置安排食宿、交通事宜会议记录会议记要收集会议材料综合管理部存档董事长签发各企业各项目部、各部门制定办公用品采购计划小额物品采购大额物品采购采购计划单采购计划单部门领导审批综合管理部否决驳回申请同意年度预算外年度预算内总经理审批制定采购方案采购部综合管理部否决同意供货商供货制定招标计划验收人库驳回申请验收入库供货商主管领导审批经办部门重要合同派专人协商起草合同并修改草案综合管理部盖章备案集团法务部修改合同草案财务部修定合同草案确定项目安全目标编制项目安全技术措施计划项目安全技术措施计划实施伤亡事故处理安全检查安全技术要求安全技术措施安全生产培训安全管理要点安全生产保证体系安全生产责任制项目安全技术措施计划验证持续改进直至完成工程项目经办人小额接待费(2000元以下含2000元)大额接待费(2000元以上)董事长签字并提出意见部门领导签字并提出意见综合管理部接待人财务部各部门使用车辆公务用车申请单部门领导审批否决同意综合管理部驳回申请进行车辆统一调配财务部公务用车单。