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文本内容:
董事会会议纪要参考董事会会议纪要200X年X月X日在x市x区x路x号
1、发起人或者代理人
2、认股人或者代理人备注也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人及其代理人共×名其中代理人×名,代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的___符合法定要求协商表决本股份有限公司事宜会议由发起人或全体与会人员选举×作为创立大会的主持人主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程会议依次讨论并一致通过了如下决议发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告其中,××名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该公司章程或者与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程或者经与会人员的表决,赞___数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股公司章程如未获得通过亦应注明表决结果发起人代表××向大会介绍了董事候选人___经与会人员讨论后,以无记名投票或举手方式选举下列人员为公司董事
1、选举为公司董事,任期年其中,×名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞___数符合法定比例
2、选举为公司董事,任期年其中,×名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞___数符合法定比例
3、选举为公司董事,任期年其中,×名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞___数符合法定比例注如上述当选董事的得票率不同应具体注明同意上述人员组成公司第一届董事会发起人代表××向大会介绍了监事候选人___经与会人员讨论后,以无记名投票或举手方式选举下列人员为公司监事
1、选举为公司监事,任期三年其中,×名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞___数符合法定比例
2、选举为公司监事,任期三年其中,×名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞___数符合法定比例
3、选举为公司监事,任期三年其中,×名赞成,代表股份×万股;×名___,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞___数符合法定比例注如上述当选董事的.得票率不同应具体注明同意上述人员与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会发起人代表××向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书,设立费用预算____元人民币,实际支出____元人民币实际支出比预算超出____元人民币经与会人员讨论后,一致同意或者____票赞成、____票___、____票弃权,赞成名额符合法定人数,同意对实际支出费用____元人民币计入公司创办费或者将实际费用____元人民币计入公司创办费,____元人民币由发起人自负,在公司成立后____月内如数偿还发起人代表××向大会介绍了发起人非货币出资情况,非货币出资者____名,出资标的为实物或者知识产权、土地使用权,折价为____元人民币,折合普通股____股与会人员经讨论,一致同意或者____票同意、____票___、____票弃权,赞成名额符合法定人数,通过了上述非货币出资事项或者有____票不同意上述折价,认为折价应为____元人民币,差价由发起人连带补足大会通过其他决议及表决结果应逐项列明会议主持人签字出席会议人员签字记录人签字200X年X月X日
1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书
2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数包括代理人,出席人数占认股人总数的比例,是否符合法定要求
3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字
4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会创立大会由发起人、认股人组成
5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席,方可___
6、创立大会对所列事项作出决议,必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过
7、董事任期按公司章程规定,但每届任期不得超过三年;监事的任期每届为三年;董事、监事任期届满,连选可以连任模板内容仅供参考。