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深圳市中集天宇房__发展有限公司编号CIMC-TY-__001版号第二版工程项目管理程序编号CIMC-TY-__001版号第二版工程项目管理程序二O一一年四月目录
1、总则………………………………………………………………
32、名词解释…………………………………………………………
33、招投标管理控制程序…………………………………………4-
124、工程项目现场签证管理控制程序……………………………12-
215、工程项目设计管理控制程序…………………………………22-
296、工程设计变更管理控制程序…………………………………30-
377、工程/合同款支付管理控制程序………………………………38-
438、工程项目验收控制程序…………………………………………44-
549、工程竣工结算审核控制程序……………………………………55-
5910、项目质保期内工程维修管理与控制程序………………………60-68
十一、工程合同管理程序………………………………………………69-
741、总则
1、为了加强工程项目规范化管理,统一工程管理制度标准化,保证工程质量、安全、效益制定了本工程管理程序
2、本工程管理程序适用于总公司及下属项目公司__(独资和控股)的工程项目
3、本程序自从下发之日起开始实施,原有规定即日起作废
4、本程序由总公司工程管理部负责解释、补充和修订
二、名词解释
1、总公司指深圳市中集天宇房__发展有限公司
2、项目公司指由总公司独资和控股的公司
3、工程管理部指深圳市中集天宇房__发展有限公司工程管理部门
4、财务管理部指深圳市中集天宇房__发展有限公司财务管理部门
5、工程部指项目公司工程部门
6、财务部指项目公司财务部门
三、招投标管理控制程序
1、目的为了规范公司招投标工作,有效控制工程造价,保证工程质量和进度,根据《中华人民___招标投标法》,结合公司的实际情况特制定本程序
2、内容
2.1 工程招标指公司将确定的工程项目作为标的,以适合的招标形式邀请符合资格要求的施工企业参加投标竞争,从中选出技术力量强、管理水平高、信誉可靠且报价合理的承建单位,并以签订合同的方式约束双方在施工过程中行为的经济活动
2.2 一类招标项目指招标额度在100万元人民币以上(含分段累计汇总)的施工类项目;30万元人民币以上(含分段累计汇总)的材料和设备采购类;20万元人民币以上中介服务类项目
2.3 二类招标项目指招标额度在100万元(含100万元)人民币以下、5万元以上的施工类项目;30万元(含30万元)人民币以下、5万元以上的材料和设备采购类项目;20万元(含20万元)人民币以下、5万元以上中介服务类项目
2.4 零星招标项目指额度在5万元(含5万元)以下的施工类、材料(设备)采购类、中介服务类项目
3、适用范围凡总公司及下属项目公司__(独资和控股)的项目,预算造价达到
一、二类招标项目(包括项目的勘察、设计、监理等中介服务,各类工程施工以及与工程建设有关的设备、材料采购)的,必须按本程序进行招标零星招标项目可参照本控制程序执行,经公司__同意后采用询价函的方式或直接议标方式选定合作方
4、招投标工作的__机构与职责
4.1总公司成立招投标管理组,负责招投标管理工作;项目公司成立招投标工作组,负责招投标项目的具体工作
4.2招投标管理组组长由总公司总经理担任;副组长为公司分管工程副总经理成员由公司工程管理部、财务管理部、项目公司主要负责人有关人员组成招标管理组的主要职责有
4.
2.1__或参与一类招标项目的招标采购工作;监督或抽查二类招标项目的招标采购工作;
4.
2.2招标采购工作各项规定和流程执行情况的指导、监督;
4.
2.3审查招标方案、文件(含合同主要条款)、标底、合同等;
4.
2.4审核工作组推荐的初步遴选投标人、候选中标人__、资料;
4.
2.5对__、质量、工期、中标人选择等执行情况进行评估;
4.
2.6组长为招投标最终审批人
4.3招投标工作组组长由招标单位(项目公司)主管工程的负责人担任;副组长为工程部负责人;成员由工程部、财务部相关专业技术人员、核价人员组成,技术复杂的项目可外聘专家参加工作组负责招标项目具体__和实施工作,并接受管理组审查、监督其主要工作职责和流程
4.
3.1投标人信息的搜集、分类、整理;市场同类工程的造价分析、调查、统计;
4.
3.2招标方案、工作的准备、__、安排、协调;
4.
3.3负责招投标文件的起草、准备、发放、管理;
4.
3.4对投标人现场考察、资格审核,提交综合考评结果报告;
4.
3.5初步遴选、提交3~6个投标人__、资料;
4.
3.6按专业进行商务、技术谈判,提交评标记录报告;
4.
3.7推荐中标人,负责合同的拟订;
4.
3.8中标__量、供应、经济、服务等实时动态考评
4.4部分重要岗位职责
4.
4.1核价人员主要负责
4.
4.
1.1__信息的搜集、整理、分类和处理;
4.
4.
1.2招标、谈判等__方案的制定、调整;
4.
3.
1.3投标人__的比较、预警、报告;
4.
4.
1.4投标人__因素的评审
4.
4.2专业技术人员主要负责
4.
4.
2.1材料样品的取得,质量标准的制定;
4.
4.
2.2质量信息的搜集、整理和反馈;
4.
4.
2.3重、大、新、特材料的质量检验和鉴定;
4.
4.
2.4材料分类标准的制定和材料的分类;
4.
4.
2.5材料技术标准的制定、判断、评价;
4.
4.
2.6质量监督;
4.
4.
2.7质量问题的协调、谈判、报告和处置
4.5一类招标项目必须按照本招标办法进行招标,招投标组(含管理组、工作组,下同)__、参与招标单位的招标采购工作;
4.6二类招标项目可采用简易程序招标,由招标单位负责人(主持项目公司全面工作)__招投标工作组进行招标,但应报招投标管理组备案,并接受招投标管理组抽查重点、难点工程项目,招投标管理组可提供技术指导或直接参与重点、难点工程项目包括酒店、___、__处等装修工程、景观环境工程、技术复杂的项目等;
4.7零星项目可采用询价函或直接议价采购的方式
4.8对工程成本、质量、工期等有重大影响项目,如施工总承包、设计等项目必须从严控制,应采用__会审、__决策方式评选中标候选人
4.9特殊项目经招投标管理组组长审批同意后可不经过招投标程序直接议价发包
5、招标方式
5.1根据目前实际情况,以邀请招标为主以招标邀请书的方式招标,必须邀请三个以上具备相应资质、信誉及技术能力较强的法人、其他__或个人参与投标
5.2任何人都有邀请符合招标要求的特定法人、其他__或个人参与投标的权利
5.3禁止将项目肢解或化整为零,规避招标
6、工作程序
6.1招标要求
6.
1.1招标单位进行招标的项目,应在招标实施前七天向招投标组提交招标方案招标方案中应注明拟招标的项目名称、数量、预计单价、预计总金额、时间、技术与质量要求,规格、型号等内容
6.
1.2招投标组接到招标计划后,在五个工作日内召开招标工作会议(或__会议),讨论招标单位提供的材料,同时研究工作程序、招标要求等
6.
1.3编制投标邀请书、发布招标信息招投标组根据招标项目的要求,在投标邀请书中,要求潜在投标人提供有关资质证明文件和业绩情况,并对潜在投标人进行资格审查
6.
1.4编制招标文件招标文件内容必须完整、准确、表达严谨、清晰招标文件由招标工作组负责起草,并报招标管理组审定招标文件的组成包括招标书(包括商务标书和技术标书)、投标书样本、工程投标报价书样本、工程量清单、合同主要条款、技术图纸等各标书的主要内容是
6.
1.
4.1商务标书内容工程综合说明,投标报价依据、投标文件的组成、投标书编制方式及要求、关于合同主要条款的说明、投标保证金及履约保证金、招投标工作的时间和地点安排、投标注意事项等
6.
1.
4.2技术标书内容工程现场概况,招标工程项目的内容和范围、技术规格要求、施工__设计或方案的编制要求、工期要求、质量要求、安全要求、施工__及配合要求、验收标准及程序说明等
6.
1.5标底的编制与审核标底是对工程项目造价的预测或控制范围,也是衡量投标人标价是否合理与__的基准,是评标的重要参考指标设有招标标底的,标底由招标工作组自行编制或委托编制,明标的标底随招标文件同时发放,暗标的标底必须严格保密,由经办人直接送招标工作组长审定或修正后报管理组备案,然后封存直至开标招投标组所有成员对标底必须保密为保证标底的准确性、保密性招投标管理组组长可直接委托第三方编标
6.
1.6发标招标管理组审定招标文件、标底和投标人后,由招标工作组负责将招标文件和有关资料发给潜在投标人,必要时招标工作组可__召开招标会议发标
6.
1.7招投标组成员不得向他人透露潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标、投标的其他情况
6.2投标要求
6.
2.1投标人应当具备承担招标项目的能力;国家或招标文件对投标人资格条件有规定的,投标人应当具备相应的条件
6.
2.2招标答疑会发标后,潜在投标单位如对招标文件和现场勘察以书面或口头的形式提出疑问,招投标组应安排所有投标单位参加的投标答疑会,对提出的问题进行统一解答和澄清,并对图纸进行交底和解释
6.
2.3回标投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件并按招标要求时间投标招投标组成员收到投标书后应封存、不得单独开启
6.
2.4投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应投标项目属于建设施工的,投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等
6.
2.5投标保证金、履约保证金及质量保证金的规定招标要求投标人交纳投标保证金的,投标人应当按时交纳投标保证金后方可参与投标投标保证金按照招标要求收取待确定中标人后,未中标投标人的投标保证金如数退还(不加利息);中标人的投标保证金与中标人签订正式合同后可自动转为履约保证金(中标人不与我公司订立合同的,投标保证金不予退还)履约保证金待合同履约期满且中标人提供质量保证金(函)后退还(不加利息)质量保证期限原则上不低于一年,金额不低于合同金额的5%质量保证金到保证期满后退还(不加利息)
6.
2.6投标人不得相互串通投标报价,不得排挤其他投标人的公平竞争,损害招标人或其他投标人的合法权益禁止投标人以向招标人__的手段谋取中标
6.3评标和中标
6.
3.1评标原则招标工作的评标原则是竞争优选公正、公平、公开、科学合理;质量好、信誉高、__合理、工期适当、施工方案先进可行;规范性与灵活性相结合
6.
3.2评标方法评标方法可采用评议法或合理低价中标法
6.
3.3初评招投标组收到第一轮投标后,由招标工作组主持开标工作,开标工作应__在场,现场拆封,该过程和内容需作好记录,参加开标的全体人员签字确认原则上进行一类招标项目应有招标管理组代表到场监督下开标,如招标管理组代表无法现场参与时,应通过__协商经招标管理组组长或副组长同意后,方可开标,并将开标记录报投标管理组备案按照招标文件规定的评标标准和方法,对投标人提供的投标文件进行初步评审,确定初选投标人如认为所有的投标都不符合招标文件实质性要求的,可以否决所有投标,并依照本办法重新招标
6.
3.4实地考查重大投标项目应对初选投标人进行实地考查,深入了解投标人的经济实力、技术实力、合同执行能力和售后服务能力等
6.
3.5投标澄清对初选合格的投标单位,由招标工作组对初审时发现的问题,以书面澄清,包括对报价范围的调整和不明确问题的落实确认澄清工作完成后,要求投标单位重新密封报价
6.
3.6复评通过初评、实地考查和投标澄清后,由招投标组结合初评、澄清报价、实地考察结果,对投标人进行评审和比较,确定两个以上(含两个)最终投标人(此步骤可多次重复)
6.
3.7确定最终投标人时,应尽量选择同一档次的投标人,避免投标人在技术实力、合同执行能力和售后服务能力方面的差异,以做到公平、公正、诚实、守信的原则
6.
3.8招投标组有关工作人员不得向任何人透露对投标文件的评审和中标侯选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况
6.
3.9招投标组对最终确定参与投标的几家合格投标人对招标__进行议价或竞价,确定合格的中标候选人
6.
3.10评标报告由招标工作组根据评审结果,编写评标报告评标成员会签后送招标管理组审查
6.
3.11定标公司招投标组召开定标会,根据招标情况,确定中标人后,一类招标项目报招标管理组组长审定,二类招标项目报招标管理组副组长审定,零星招标项目报项目公司负责人审定
6.
3.12中标通知书由招标工作组负责拟定中标通知书,凭__审批的定标件到行政部盖章、发文,并通知各投标单位退回图纸及投标保证金
6.
3.13投标人中标后,应当与招标单位签订书面合同、廉洁合同
6.
3.14投标结束后,招标工作组应做好项目招标资料(招标文件、投标文件、承包商考察记录、答疑记录、开标和评标的记录、工程评标报告表、相关会议纪要等)的收集、整理、归档、保管工作
7、招标纪律
7.1招投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则,任何人不得以任何方式干涉招投标活动,影响评标的过程与结果;
7.2招标组成员不得收受投标人的财物或其他好处,否则追究其相关责任
7.3招标人员泄露应当保密的资料或情况,对责任人追究其相应责任
7.4招标人员和投标人串通,损害公司利益的,招标组有权宣布中标无效,没收投标保证金,并对责任人予以重罚附表
1、工程评标报告表附表1 工程评标报告表企业简况主要业绩承包方式报价付款方式质量标准工程工期后期服务其他事项推荐意见
四、工程项目现场签证管理控制程序
1、工程项目现场签证定义工程项目现场签证(以下简称签证)是指公司(项目公司或甲方)对发生的工程量、费用和工期变化的确认包括以下几个方面
1.1由于设计变更引起的返工、误工或已施工部分的报废等造成的工程量、费用及工期变化确认;
1.2由于施工合同范围以外所必须增加的施工措施费确认
1.3由于图纸中无法准确反映工程量的土方等基础工程确认
1.4以下内容不按照现场签证方式__
1.
4.1按甲方书面指令增加零星单项工程,按照竣工图结算;
1.
4.2由于工程设计图纸中不能准确反映工程量的分项工程,由施工单位出具技术核定单,经设计院确认及甲方审核,竣工后按照审核意见结算;
2、现场签证分类现场签证分为二类,在__时分别处理,分类如下
2.1经济签证2.2工期签证
3、签证原则
3.1公司对现场签证管理实行严格的权限规定,不在权限范围之内的签字一律无效
3.2现场签证的工作须事先报经监理和甲方认可,方可实施
3.3__签证时,必须有实测实量记录或设计变更文件或图纸;经办确认手续时,工程部的主管工程师或造价工程师及至少一名监理同时在场;隐蔽项目必须在隐蔽前核实工作量,不得事后估算;对无图纸说明或实测数据及确认审核手续不全的签证,甲方不予__并保留拒签的权利
3.4__现场签证时限为须签证工作或__发生后两个工作日内报监理和甲方工程部,过时补报的一律不予__两个工作日内无法定价的签证项目,必须在事发后两个工作日内先核定签证工程量并做好摄影、录像等存档记录
3.5所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格签证单上文字要量化,详见《现场签证量化细则》(附件1)
3.6严格按照“一事一单”__签证,不得将一项工作拆散签证
4、签证的审批与控制程序
4.1经济签证经济签证须严格根据已签订的工程承包合同或协议的规定执行,并按如下程序进行
4.
1.1施工单位填写《现场签证单》(详见附件3)后提交监理工程师审核,由该专业监理工程师__甲方工程部主管工程师和造价工程师会同施工单位工程师到现场复核要求签证的工程量;监理工程师根据现场三方确认的工程量在签证单上签署审核意见后,转交甲方工程部;以上工作需在收到施工单位签证单后两个工作日之内处理完毕相关人员通知两次以上者未到视同默认,监理单位必须在第三个工作日上午将签署意见后的签证单送达甲方
4.
1.2甲方专项发包的工程(例如景观园林、室内装修等),由施工单位填写《现场签证单》(详见附件3)提交甲方主管工程师审核,甲方主管工程师__工程部相关人员会同施工单位工程师到现场复核工程量;根据现场双方确认的工程量在签证单上签署审核意见,按签证审批程序进行__
4.
1.3甲方主管工程师根据《现场签证单》的签证内容填写项目《现场签证审批表》(详见附件2),对确认工程量、签证原因等进行核实,并测算工程造价变动情况;现场签证审批表须由工程部工程资料员或造价工程师负责编号;
4.
1.4一次性签证造价增加在4000元以下,由项目公司工程部经理审批即可__签证手续,抄报项目公司主管工程副总备案;
4.
1.5一次性签证造价增加在4000元以上(包括4000元),8000元以下由项目公司工程部经理审核后,报项目公司主管工程副总审批;
4.
1.6一次性签证造价增加在8000元以上(包括8000元)20000元以下,经项目公司主管工程副总审核后,报项目公司负责人审批;
4.
1.7一次性签证造价增加超过20000元(包括20000元),则须报总公司工程管理部审核后,送总公司总经理审批;
4.
1.8任何一个项目累计签证达到合同金额的5%或当月签证累计达到壹万元后,后续签证必须经过项目公司负责人审批;
4.
1.9任何一个项目累计签证超过目标成本预算的后续签证必须报总公司工程管理部审核后,送总公司总经理审批;
4.
1.10任何一次签证超过8000元(包括8000元),须在审批后2个工作日内将《现场签证单》和《现场签证审批表》报总公司工程管理部备案
4.2工期签证
4.
2.1施工合同及有关补充协议是工期签证的唯一依据;
4.
2.2工期签证延期2天以内由项目公司主管工程师审核,项目公司工程部经理审批;
4.
2.3工期延期签证2天以上4天以内(包括2天),由项目公司工程部经理审核,送项目公司主管工程副总审批;
4.
2.4工期延期签证4天以上8天以内的(包括4天),则须报项目公司主要负责人审批;
4.
2.5工期延期签证超过8天(包括8天)须报总公司工程管理部审核,送总公司总经理审批
4.
2.6工期延期签证超过4天(包括4天)须在审批后2个工作日内将签证资料报总公司工程管理部备案
5、签证的监督与稽查
5.1项目公司工程部__的现场签证须接受项目公司负责人或主管__、财务部和总公司工程管理部等的监督和稽查;
5.2总公司工程管理部有权对任何一单签证进行抽查
5.3项目公司工程部每月5日前向总公司工程管理部和项目公司财务部递交上月本项目《月度现场签证统计表》(详见附件4),总公司工程管理部根据项目公司工程部送的本月内发生的签证单及审批表,审核工程部测算工程造价变动情况和动态控制项目工程成本计划情况,对每月签证进行稽查,并向总经理出具稽查报告
6、签证文件的管理
6.1施工单位申报现场签证,一律使用公司标准表格的《现场签证单》(详见附件3),每次申报一式四份;
6.2项目公司工程部经理根据《现场签证审批表》审批意见签署《现场签证单》后,向监理和施工单位各返回一份;其他两份,一份由项目公司工程部存档;另一份并附审批表复印件(须备案签证额度以上)送总公司工程管理部审核存档;
6.3所有签证,工程部均应按上述规定填报《现场签证审批表》,并__相关手续,《现场签证审批表》原件由工程部资料员保存
6.4从施工单位申报之日起至甲方确认完毕的现场签证审批时间原则应控制在5个工作日以内,特殊情况可适当延长,但不得超过7个工作日;现场签证审批的跟进由主管工程师负责,签证相关人员每人审批不能超过一个工作日特殊复杂项目及签证金额在万元以上的每人审批不宜超过两天超过审批时限的,每延误一日在当月绩效考核中扣除50元,延误三日以上的,第四日起由主管工程师注明延误时间报送上一级审批
6.5所有签证须在审批后,由项目公司工程部经理根据审批情况在《现场签证单》上签署确认意见,加盖工程部章,方为有效,否则无效
7、公司相关部门须认真执行本程序,要对各类签证尤其是经济签证严格审核和把关,对于违反本程序或把关不严、____并对项目造成损失的,公司按有关规定追究有关人员的责任附件
1、现场签证量化细则
2、现场签证审批表
3、现场签证单
4、月度现场签证统计表附件1现场签证量化细则对《现场签证单》要求施工单位写明请求签证的依据、原因、责任、实物工程量、人工、机械、材料,并要求数据准确,注明时间、地点、施工部位,有计算公式和计算依据,必要时附图说明为判明情况,准确调整造价,计算工程量要求按照如下规则执行
1、人工以工日或工时计,并注明参照相关定额人工单价
2、机械台班以实际台班计,并注明机械名称、型号、规格、马力、吨位;水泵应标明类别、口径、流量、扬程
3、材料应注明规格、品种、数量,必要时表明产地、厂牌、材质,如打桩则应严格核实配合比与标号,准确记录贯入度、出槽量及桩长,实测桩基直径和入土桩号(注明砼桩尖)
4、实物工程量如土方、砼、钢筋、模板、砌体、路面、地坪、预埋管线等应注明方量、标高、重量、长度、厚度、__、管径、线径等附件2现场签证审批表编号工签 号工程项目名称签证部位或内容签证事由 签证内容说明或附图专业工程师意见造价工程师意见 (附签证预算造价)工程部经理意见主管工程__意见项目公司负责人意见总公司工程管理部意见总公司总经理意见附件3现场签证单编号工程项目名称签证部位施工单位专业现场签证内容施工单位项目经理(签字):施工单位(签章):年月日监理工程师意见甲方主管工程师意见甲方审批意见:甲方工程部经理(签字):甲方工程部(签章):附件4月度现场签证统计表工程月序号签证编号签证项目名称增__期(天)增加造价(元)审批人12345678910111213141516合计
五、工程项目设计管理控制程序
1、目的规范工程设计阶段操作流程,加强监控,确保设计质量、设计进度,有效控制项目成本,提高产品性价比
2、适用范围及内容适用于房__项目及单项重要工程的设计全过程一类设计内容指建筑、景观、室内__修设计二类设计内容指外装、幕墙门窗、钢结构、设备、智能化等二次专业深化设计
3、术语及定义前期设计阶段从可研阶段完成后到概念设计完成方案设计阶段从概念设计阶段到扩初设计完成施工图设计阶段从扩初设计完成后到全部施工图完成
4、职责
4.1工程管理部
4.
1.1负责__一类设计内容的各阶段设计工作;
4.
1.2收集项目一类设计内容各阶段设计资料;
4.
1.3__编制一类设计内容各阶段《设计任务书》;
4.
1.4选择一类设计内容设计单位,编制和签定设计合同;
4.
1.5__对各阶段设计成果的内部分析和评审;
4.
1.6负责提供总公司规划设计评审所需材料;
4.
1.7提供项目实施方案《成本测算书》;
4.
1.8根据一类设计内容各阶段设计要求,提供地质资料,设备方案以及新材料,新技术的运用资料;
4.
1.9设计合同的管理和存档
4.2投资发展部
4.
2.1提供现场及周边条件;
4.
2.2提__品建议书;
4.
2.3对__方案和比例予以确认;
4.
2.4参与一类设计内容设计成果评审
4.3项目公司
4.
3.1负责__二类设计内容的全过程设计工作;配合一类设计内容的各阶段设计工作;
4.
3.2收集项目二类设计内容设计资料;
4.
3.3__编制二类设计内容的《设计任务书》;
4.
3.4选择二类设计内容设计单位,编制和签定设计合同;
4.
3.5__设计成果的内部分析和评审;
4.
3.6提供一类设计内容的项目初勘、详勘资料;
4.
3.7提供一类设计内容的施工图设计中的水暖、电气部分设计任务书;
4.
3.8参与一类设计内容的施工图审查并负责施工图技术交底工作;
4.
3.9负责二类设计内容的各阶段设计成果报总公司工程管理部备案;
4.
3.10负责项目实施中小型零星工程设计工作
4.4总公司规划设计评审__小组
4.
4.1批准设计单位的选择并审批设计合同;
4.
4.2审批各阶段的设计任务书;
4.
4.3审批各阶段设计方案
5、工作程序一类设计内容
5.1前期设计阶段指土地获得后到总体规划概念方案确定,建筑风格初步确定阶段
5.
1.1项目资料收集分析
5.
1.
1.1工程管理部收集前期设计阶段所需要的资料,包括宗地的自然条件,社会条件,规划设计要点,可研报告,竞争__设计信息等;
5.
1.
1.2投资发展部提供《项目产品建议书》;
5.
1.
1.3物业管理部提供和确定物业管理方案
5.
1.2工程管理部__编制《概念设计任务书》并报总公司审批;
5.
1.3选择设计单位
5.
1.
3.1工程管理部考察和选择设计单位,确定设计费用和设计进度并上报总公司__审批;
5.
1.
3.2签定《方案设计合同》;
5.
1.4概念设计
5.
1.
4.1工程管理部向设计单位发出《概念设计任务书》;
5.
1.
4.2工程管理部跟踪设计单位,掌握设计进度和设计方向;
5.
1.
4.3审核设计单位送交的设计文件;
5.
1.5概念设计评审
5.
1.
5.1工程管理部__公司相关部门进行概念设计初评,并根据初评意见跟踪设计单位改进设计方案;
5.
1.
5.2在总公司规划设计评审__小组召集下,进行概念设计方案的正式评审如有需要可邀请外单位专家参与,并形成评审决议;
5.
1.
5.2工程管理部根据评审决议,进行概念设计调整
5.2方案设计阶段指项目规划方案设计、建筑单体方案设计、报建图设计三个阶段
5.
2.1项目规划方案阶段
5.
2.
1.1工程管理部收集设计资料包括《产品建议书》,景观设计单位提交的对景观资源利用和改进要求等;
5.
2.
1.2物业管理部进一步确定物业管理模式,确定物业管理用房性质,__分配及其位置;
5.
2.
1.3工程管理部编制《规划方案设计任务书》并报总公司审批;
5.
2.
1.4委托设计单位按《规划方案设计任务书》要求进行规划方案设计并跟踪交流,掌握设计质量和进度;
5.
2.
1.5接受设计单位按要求提交的设计文件并进行评审;
5.
2.
1.6将评审意见反馈设计单位对中标方案进行调整;
5.
2.
1.7将调整修改后的《规划设计方案》报总公司规划设计评审__小组审核后,再报__规划部门审批;
5.
2.
1.8向景观设计单位提交审批通过后的规划设计方案
5.
2.2建筑单体方案设计阶段
5.
2.
2.1工程管理部收集设计资料,包括规划方案评审意见,__部门规划审批通知书,投资发展部《产品建议书》(__建议,公建配套建议等)
5.
2.
2.2__编写《建筑单体方案设计任务书》并发给设计单位进行单体方案设计;
5.
2.
2.3接受设计单位按《建筑单体方案设计任务书》要求提交的单体方案设计文件并__评审;
5.
2.
2.4将评审意见反馈设计单位进行修改;
5.
2.
2.5设计单位对单体方案进行调整并完成建筑单体设计方案报建图
5.3报建图设计阶段
5.
3.1收集报建图设计资料包括项目所在地__相关部门,如规划、国土、人防、消防意见书,项目地质初勘报告,景观设计反馈的对规划设计、建筑设计的要求等;
5.
3.2__编写《报建图设计任务书》并报总公司审批;
5.
3.3设计单位按《报建图设计任务书》提交设计文件;
5.
3.4工程管理部__相关部门对设计文件进行评审,并将评审意见反馈设计单位进行修改;
5.
3.5完成报建图设计,并配合项目公司进行相关报批报建工作;
5.4施工图设计阶段指从确定报建图到施工图交付现场并完成施工图技术交底阶段;
5.
4.1收集资料包括__部门对前期设计的审核意见,当地习惯构造做法,详细节能要求及地质详勘报告等;
5.
4.2__编制《施工图设计任务书》并提交设计单位作为设计依据;
5.
4.3设计单位根据任务书进行施工图设计,如果施工图分“基础施工图”和“主体施工图”分期出图时,工程管理部应__相关部门分别进行审图工程管理部主要审核建筑施工图,项目公司应重点审核结构、水暖、电气部分施工图;
5.
4.4项目公司__相关单位对施工图进行图纸会审,形成会审记录并提交设计单位,对修改进行跟踪落实;
5.
4.5项目公司__设计单位对施工、监理单位进行技术交底;
5.
4.6项目公司提供施工图给__相关部门审核
5.5二类设计内容的工作程序可参照一类设计程序执行附件
1、前期设计阶段工作流程图
2、方案设计阶段流程图
3、施工图设计阶段工作流程图附件1前期设计阶段工作流程图总公司工程管理部设计单位项目公司投资发展部相关部门通过否附件2方案设计阶段工作流程图《报建图设计《单体方案《规划方案总公司工程管理部设计单位项目公司投资发展部相关部门审核否否否是通过否否否通过附件3施工图设计阶段工作流程图总公司工程管理部设计单位项目公司投资发展部相关部门
六、工程设计变更管理控制程序
1、目的为加强项目__成本管理,保证设计变更的科学性、合理性和经济性,最大限度的减少设计变更对投资和进度带来的影响,规范设计变更工作程序,特制定本管理控制程序
2、内容设计变更对原设计的错漏、不合理、欠经济的地方进行修改和完善或根据市场需求变化对原设计中部分内容(含建筑、结构、装饰装修、水电__、室外工程、环境园林等)进行修改
3、适用范围凡公司__的所有工程建设项目施工阶段所发生的设计变更控制
4、设计变更的来源
4.
1、公司工程部门或工程管理部门及营销部门专业人员等审查设计时,发现技术性或经济性不佳而需要通过改变原建筑、结构、水电专业设计或设备、材料及装修标准等而进行的设计变更
4.
2、在施工过程中因项目__的构想、目标定位或市场变化而进行的设计变更
4.
3、施工设计图纸中错漏而引起的设计变更
4.4在施工过程中应客户特别要求,且设计规范及设计和工程条件允许情况下而由客户提出的设计变更
5、设计变更控制程序
5.1设计变更的提交
5.
1.1施工图纸会审技术交底阶段施工图会审和技术交底时参加会审和技术交底的相关单位针对施工图提出的各种问题及处理意见,由项目公司工程部汇总形成《图纸会审纪要》并经相关单位签字后提交原设计单位__设计变更审批手续
5.
1.2项目施工阶段公司各相关部门、设计单位、监理单位、施工单位根据工程项目的实际情况提出设计变更要求,填写《工程设计变更申请表》(附件一),提交工程部__设计变更审批手续
5.
1.3项目销售阶段销售过程中客户提出特别设计变更,由客户向销售部门申请,由销售部门按照销售管理有关程序初审并填写《工程设计变更申请表》后,提交工程部__设计变更审批及客户确认手续(未经审批和确认,销售部门不得擅自答复和承诺客户)
5.2设计变更的审批及审批权限
5.
2.1审批权限
5.
2.
1.1单项设计变更费用增加额在30000元以上含30000元的变更须报总公司工程管理部审核后报总公司总经理审批;
5.
2.
1.2单项设计变更费用增加额在_____元以上含_____元、30000元以下的变更由项目公司负责人审批后报总公司工程管理部备案;
5.
2.
1.3单项设计变更费用增加额在5000元以上含5000元、_____元以下的变更由项目公司主管工程的副总审批后,报项目公司负责人备案;
5.
2.
1.4单项设计变更费用增加额在5000元以下且不涉及到建筑功能、平面布置、建筑立面效果及装修标准的设计变更由项目公司工程部经理审批后,并报项目公司负责人备案;
5.
2.
1.5任何一个项目累计设计变更超过目标成本预算的后续变更必须报总公司工程管理部审核后,送总公司总经理审批;
5.
2.
1.6任何设计变更只要涉及到建筑功能、外立面效果、总体规划、装修标准的调整,都必须报总公司工程管理部审核后,送总公司总经理审批
5.
2.2设计变更审批程序
5.
2.
2.1工程部在收到《工程设计变更申请表》后,由工程部经理安排工程部相应专业工程主管进行审查、填写《设计变更审批表》(附件二)并根据审批权限的规定报相关人员审批,项目公司工程部根据审批情况在《工程设计变更__单》(附件三)上填写设计变更的具体内容及签署确认意见后,由工程部__实施
5.
2.
2.2设计变更费用审批应按审批权限规定执行,所有《设计变更审批表》须在审批后,由项目公司工程部经理根据审批情况在《工程设计变更__单》上签署确认意见,加盖工程部章,方为有效,否则无效
5.
2.
2.3对于牵涉到建筑规划、室内外立面效果、工程质量、功能、成本、工期的重大设计变更,由工程部__总公司工程管理部会同设计单位、监理公司相关专业技术人员必要时聘请相关专家进行科学和充分论证后再确定是否实施,如需实施由工程部__设计变更手续后,__实施
5.
2.
2.4对于__业主/客户所提出对其所__屋内进行设计变更申请,工程部应确定设计变更方案,并按本程序规定审批,然后须经申请人签字确认(含变更方案及费用)后,方可实施
5.3设计变更的实施和监控
5.
3.1工程部主管工程师将《工程设计变更__单》发送至施工单位、监理单位及公司内、外部相关单位,由工程主管工程师__实施原件由工程部存档
5.
3.2已审批的设计变更需设计单位出具设计变更图的,由工程部经理负责协调处理
5.
3.3若同一项目发生二次或以上设计变更,则工程部应复核与确认原已下发的设计变更是否已执行,并将作废的设计变更收回,同时应在每月设计变更统计表上予以说明
5.
3.4涉及到项目规划调整的设计变更,工程部需及时向__主管部门__报批手续
6、特殊情况的处理
6.1图纸会审、设计技术交底及施工工程中设计院出具的设计变更图由工程部负责按本程序__设计变更审批手续
6.2因施工要求紧迫,按正常程序__设计变更审批手续时间上满足不了工程施工要求,则由工程部经理在征得设计单位或有关__口头同意的前提下,先行书面通知施工单位实施,但须在设计变更发生后的24小时内,按本程序第五条规定,及时补办相关审批手续
6.3建设单位自行提出的符合设计规范且合理的设计变更,若设计单位不予签章确认,由工程部__完公司内部审批手续后安排实施,并按设计合同追究设计单位的相关违约责任
7、统计汇总与评估项目公司每月5日前汇总上月发生的设计变更,填报《月度设计变更汇总表》(附件四),统计累计增减投资金额,工程部经理对上月发生的设计变更数量、变更主要原因等进行评估《月度设计变更汇总表》须按月报总公司工程管理部备案附件
1.《工程设计变更申请表》
2.《设计变更审批表》
3.《工程设计变更__单》
4.《月度设计变更汇总表》附件1工程设计变更申请表编号工程项目名称提出设计变更单位(部门)工程专业有关图纸编号申请设计变更内容经办人签字单位(部门)负责人签字备注:注原件由工程部存档附件2设计变更审批表编号工变 号工程项目名称变更部位或内容变更事由 变更内容说明或附图变更申请人意见监理单位意见专业工程师意见造价工程师意见 (附变更预算造价)工程部经理意见主管工程__意见项目公司负责人意见总公司工程管理部总公司总经理意见注原件由工程部存档附件3工程设计变更__表项目名称:编号:__事项发出日期主送单位抄送单位设计变更内容专业工程师意见设计变更审批意见:设计单位(盖章)工程部经理(签字):工程部(盖章):注原件由工程部存档附件4月度设计变更汇总表工程月序号编号设计变更项目名称增加减少造价(元)实施时间备注12345678910111213141516合计
七、工程/合同款支付管理控制程序
1、目的为加强对工程及合同款支付的管理、规范审核程序,特制定此管理办法
2、付款类别
2.1工程款预付款(或订金)、进度款、结算尾款、保修金、代付代垫款
2.2合同款及费用勘察、设计、监理、报批报建及规费、房__策划、__、__、代理业务合同等费用
2.3材料(设备)采购货款预付款(或定金)、货款、结算尾款、质保金
2.4其它工程及合同类款项
3、审核时限
3.1合同款及材料(设备)采购货款审核经办部门二个工作日,相关部门一个工作日,财务部一个工作日,项目公司__一个工作日,总公司工程管理部一个工作日,财务管理部一个工作日
3.2工程款审核工程部两个工作日,财务部一个工作日,项目公司__一个工作日,总公司工程管理部一个工作日,财务管理部一个工作日
3.3如审核相关人员出差或特殊情况可顺延两个工作日,超过两个工作日由经办人通过__知会审核相关人员并得到同意后,报送上一级审核,出差回来后补签
4、工程款支付程序
4.1工程进度款支付审批程序
4.
1.1承包商应于每月末向监理报送工程进度款申报文件一式四份,每份均需承包商盖章签字,申报文件应包含以下内容
4.
1.
1.1工程形象进度
4.
1.
1.2本期工程进度款结算书;
4.
1.
1.3本期工程款支付申请书;
4.
1.
1.4下期(月)施工进度计划及资金使用计划;
4.
1.2非工程进度款申请应有请款书及付款计算说明
4.
1.3监理按照施工合同对承包商上报的上述工程款申请文件进行审核,并签署审核意见交工程部负责人,工程部负责人转交专业工程师审核并填写《工程款审批单》附件
24.
1.4工程部专业工程师、造价工程师对工程量和申付额进行初步审查,工程部造价工程师将审查意见写在申请文件上,并经工程部负责人及主管副总/总工审核签字确认后交财务部
4.
1.5财务部签认后报项目公司主要负责人审批后支付
4.
1.6超出项目公司审批权限的报总公司工程管理部审核后报财务管理部审批后支付
4.
1.7每项工程款原则上每月只能支付一次;每月工程款应集中申报
4.2预付款(或定金)支付程序签约后,对方按合同约定提出请款申请书,送监理(及总承包商)签认后再送由工程部门、财务部门签认后,报项目公司负责人、总公司工程管理部负责人、财务管理部负责人审批后支付超月资金计划或无资金计划的付款须报总公司总经理审批;若合同规定需对方提出履行保证金或保函的,则在支付前对方必须提供保证金或保函
4.3结算尾款支付审批程序
4.
3.1项目竣工结算审批后,工程部门根据“工程结算审批表”中之竣工结算造价扣除已付款项、代付代垫款项及保修金后的结算尾款,按工程进度款支付程序审批支付
4.
3.2请款文件内容请款申请书、计算过程、开工竣工证明书、工程结算审批表、合同执行情况评估表
4.4保修款支付审批程序
4.
4.1保修期满后,请款人提交保修金请款报告,由工程部门和物业管理公司确认请款人已履行保修责任,并扣除逾期到场维修罚金以及物业管理公司自行或委托第三方维修费,若此类费用超过维修金,则应要求对方另行支付
4.
4.2工程部门填写《工程款审批单》附件2,按工程进度款支付程序审批支付
4.5施工中代付代垫款支付审批程序
4.
5.1施工现场施工单位用水用电费财务部将水电费缴费通知单原件或加盖公章的复印件给工程部交施工单位,由财务部门在当月或次月工程款中直接扣除
4.
5.2其它代付代垫费若需我方代付款,应提交盖具付款单位公章的委托付款申请书或请款申请书及工程款收据或__,由工程部门填写付款审批单,财务部、公司__审批
5、合同款支付审批程序
1、由合同执行部门填写《工程款审批单》附件2送部门经理审核后送相关部门、财务部门会审后送项目公司__审批
2、超出项目公司审批权限的报总公司工程管理部审核后报财务管理部审批后支付
6、报建规费支付审批程序由报建人员填写《工程款审批单》附件2送部门经理审核后送相关部门、财务部门会审后送项目公司__及总公司__审批
7、材料(设备)采购货款支付审批程序根据本次(月)实际验收的合格材料(设备)数量以及监理、用料(施工)单位及工程部门共同签署的验收单(或施工单位出具的材料领用单),由供货方申报货款,经监理及工程部门复核签字后,财务部门审核后报项目公司__及总公司__审批具体审批程序按《合同款支付审批流程图》附件1执行
8、后期工作
8.1财务部收到审定后的付款审批表按__审批金额付款,并通知工程部付款金额,由工程部通知请款单位批准款额,工程部造价工程师登记付款记录
8.2财务部应在每月30日前编制工程/合同款支付情况月报表送工程部及项目公司__及总公司__审批及备案,并输入电脑留存附件
1、工程款支付审批流程图、合同款支付审批流程图
2、工程款审批单附件1工程款支付审批流程图附件2工程款审批单年月日单位人民币元付款名称收款单位合同总金额累计已付金额本次完成工作量申请金额申请理由部门负责人主管副总/总工意见签名财务部意见签名子公司负责人意见签名总公司会签意见工程管理部签名财务管理部签名总公司总经理意见签名
八、工程项目验收控制程序
1、目的为规范公司建设项目工程验收工作程序,确保项目工程质量,并有效控制工期和成本,使之符合规划设计与使用功能的要求和相关规范、标准,以及房__销售合同的约定,根据国家相关管理条例、规范,结合公司实际情况,特制定本验收控制程序
2、内容建设工程项目验收指按照__相关规定和公司要求对公司__建设的房__工程项目和工程合同进行综合验收(以下统称工程验收)工作内容包括
(1)工程产品功能综合验收
2.1__规定以外的专项或零星工程验收无须报__相关部门参与或监督进行法定专项验收的工程项目施工完成后,由公司__的对项目产品设计符合性、使用功能符合性等进行全面质量验收
2.2__规定以内的专项工程验收按照__规定必须由__或行业主管部门__的法定专项验收
2.3建设项目的整体竣工验收
(2)工程合同验收工程合同验收是指在工程产品功能验收合格后,对与该产品相关的工程合同进行总体评估合同验收以工程产品功能验收为基础,同时服从合同验收要求
3、适用范围凡公司建设__的房__工程项目及配套工程、专项工程和单位工程等竣工后都必须按本控制程序执行
4、工程验收依据
4.1经批准或审定确认的工程设计图纸
4.2施工合同、材料设备采购合同及乙供甲确认函
4.3现时实施的国家、地方、行业相关施工及验收规范
4.4现时实施的国家、地方、行业相关质量检验评定标准
4.5主管部门有关建设批复文件
4.6设计图纸会审纪要、设计变更、签证和技术核定单
4.7公司审定批准的其它设计图纸或文件
5、工程验收的__管理项目公司在建设项目(含组团、阶段工程)整体竣工验收之前成立工程验收__小组,全面负责工程验收的____工作及日常具体工作工程验收__小组组成组长由项目公司总经理或项目公司副总经理担任,副组长两人,由项目公司总工程师和工程部经理担任,成员由项目公司工程部专业工程师、物业公司负责人组成正式验收时必须请监理、设计单位及__相关部门的人员参加相应的专业验收工程验收__小组主要职责制定和确定工作计划,检查各项验收的条件,确定验收内容、办法和程序及验收__形式,提请和__由有关部门主持的专项工程验收,__整个项目工程档案的整理、归档和移交验收,__实施完工前的全面验收和移交物业公司接管前的入伙验收,参加初步竣工验收,__实施正式竣工验收,__实施对分包工程的验收评估和对主要材料设备供货的验收评估评定施工单位工程质量等级,审定上报的竣工备案材料等
6、工程产品综合验收
6.1__规定以外的专项或零星工程验收
6.
1.1是指对营销场所需申报建筑内部装修防火设计审核的按__规定__、___、交楼装修标准间、景观环境园林、公共与配套设施工程以及无须报__相关部门法定专项验收的工程项目的工程验收
6.
1.2验收的程序
6.
1.
2.1施工单位自验合格后填写《专项工程竣工验收证明记录表》(详见附件1)提交项目公司工程部审核后,由工程部__工程部相关人员、物业公司、施工单位、监理单位到现场进行工程验收;项目公司工程部汇总各方验收意见在记录表上签署验收意见后,按验收程序进行__如初验不合格必须进行整改,整改复检合格后才能进行下一道程序
6.
1.
2.2初验或整改复检合格后,由甲方主管工程师根据《专项工程竣工验收证明记录表》的验收内容填写《专项工程竣工验收审批表》(详见附件2),对验收情况等进行核实,报公司相关人员审批登记表和审批表须由工程部工程资料员或造价工程师负责编号
6.
1.3文件的管理
6.
1.
3.1施工单位申报竣工验收,一律使用公司标准表格的《专项工程竣工验收证明记录表》(详见附件1),每次申报一式两份;
6.
1.
3.2项目公司工程部经理根据《专项工程竣工验收审批表》审批意见签署《专项工程竣工验收证明记录表》后,向施工单位返回一份;另一份由项目公司工程部存档;并将记录表和审批表传真件送总公司工程管理部审核存档;
6.
1.
3.3所有__规定外的专项或零星工程验收,工程部均应按上述规定填报《专项工程竣工验收审批表》,并__相关手续,《专项工程竣工验收审批表》原件由工程部资料员或造价工程师保存
6.
1.
3.4从施工单位申报之日初验需整改的工程从复验合格之日起至甲方确认完毕的工程验收审批时间原则应控制在7个工作日以内,特殊情况可适当延长,但不得超过15个工作日;审批的跟进由主管工程师负责,审批的相关人员每人审批不宜超过一个工作日特殊复杂项目的每人审批不宜超过两天超过审批时限的,由主管工程师注明延误时间后跳过该审批人直接报送上一级审批
6.
1.
3.5所有《专项工程竣工验收审批表》须在审批后,由项目公司工程部经理根据审批情况在《专项工程竣工验收证明记录表》上签署确认意见、竣工日期、质量等级,加盖工程部章,方为有效,否则无效
6.2__规定内的专项工程验收
6.
2.1专项工程验收包括规划、消防、人防、电梯、防雷、供电、供水、燃气、电视、__、排污、环保、工程档案等项目
6.
2.2除规划与工程档案外的上述专项工程完成后,施工单位经自验合格后,填报专项工程《竣工验收报告》,工程部__监理、设计对专项工程的实物及资料进行初步检验验收,对存在的问题提出整改意见施工单位__整改完成后报工程部,工程部__施工、监理三方复验合格后报相关主管部门进行专项工程验收工程部负责验收__工作,并负责__由主管部门签发的验收文件(验收证明书、合格证或准用证)
6.
2.3规划、工程档案验收按照__相关规定__
6.3建设项目整体竣工验收
6.
3.1中间验收建设项目的中间验收是指工程建设过程中按__规定应进行的深基坑工程,基础工程、主体工程验收由工程部负责__,经审核施工单位提交的《施工情况报告》和监理单位提交的《工程监理报告》后,__三方对工程实物和工程资料进行复核,合格后报工程验收__工作小组,由工程验收__工作小组主持中间验收会,并通知施工、监理、设计、地勘、质监等相关部门参加,工程部负责会议__工作
6.
3.2竣工验收条件
6.
3.
2.1工地现场已完成设计和合同约定的所有内容;
6.
3.
2.2有完整的竣工资料质保资料中已对桩基、基础分部、主体分部、钢结构构筑物、幕墙工程、防水工程等进行了中间验收或单独验收,并有检验各方签署的合格证书;
6.
3.
2.3已取得各主管部门要求签发的专项验收证书或批准使用文件(含规划、消防、人防、电梯、防雷、供电、供水、燃气、电视、__、排污、环保等);
6.
3.
2.4施工单位已进行了预验,监理单位已__了初验,存在问题已整改完毕;
6.
3.
2.5按建设主管部门要求,在工程明显位置已镶嵌了永久性标志
6.
3.3竣工验收准备工作
6.
3.
3.1施工单位预验收工程完工后,施工单位进行质量检查,填写《竣工报告》,并经项目经理和单位负责人签字;
6.
3.
3.2监理单位提出《工程质量评估报告》监理单位收到《竣工报告》后,全面检查施工单位的竣工资料,整理监理资料,进行质量评估,提出《工程质量评估报告》,并经项目总监和单位负责人审核、签字
6.
3.
3.3勘察、设计单位提出《质量检查报告》设计单位对施工过程中的设计变更进行检查,提出《质量检查报告》,并经项目负责人和单位负责人审核、签字
6.
3.
3.4监理单位__初验
6.
3.
3.5建设单位交清监督费,填写审核表初验整改后,建设单位持《竣工报告》到质监总站__并填写《建设工程竣工验收条件审核表》
6.
3.
3.6施工单位提前三天将竣工资料交质监总站审核
6.
3.4竣工验收实施工作
6.
3.
4.1验收内容根据主管部门规定,建设工程竣工验收共12个分部工程其中地基与基础工程、主体工程、电梯__工程和燃气工程提前单独验收竣工综合验收包括楼地面工程、门窗工程、装饰工程、屋面工程、给排水工程、建筑电气__工程、通风与空调工程、室外工程
6.
3.
4.2__形式
6.
3.
4.
2.1由工程验收__小组全面负责验收工作,下设三个专业组建筑工程组由土建专业主管任组长;给排水组由水专业工程主管任组长;建筑电气组由电气专业工程主管任组长
6.
3.
4.
2.2验收组组成建设、监理、设计、施工单位的专业人员必须参加相应的专业组进行验收;
6.
3.
4.
2.3验收监督质监站派员对工程竣工验收的__形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,对未达到国家验评标准合格要求的质量问题,三天内签发《竣工验收责令整改通知书》
6.
3.
4.
2.4验收__程序建设单位主持验收会议;施工单位介绍施工情况;监理单位介绍监理情况;各验收专业组核查质保资料,并到现场检查;各验收专业组总结发言,建设单位做好记录
6.
3.
4.
2.5质量等级评定工程验收__小组根据各专业组检查总结情况,按照国家工程质量检查评定标准评定工程质量等级
7、工程合同验收
7.1在工程功能验收完成后,方可开始合同验收
7.2合同包括所有与本项目建设有关的施工合同、材料设备供货合同
7.3合同验收应包含的内容有
7.
3.1通过功能验收检查情况,对施工质量或供货材料、设备质量进行客观评估
7.
3.2根据合同条款,对合作单位施工或供货进度及配合工作进行客观评估
7.
3.3总体评价及存在问题等综合评价
7.4合同总价额度在20万元(含20万元)人民币以上(含分段累计汇总)的施工类项目、5万元(含5万元)人民币以上(含分段累计汇总)的材料及设备采购类、__服务类项目等的合同验收由工程部另行填写《合同执行情况评估表》(附件3),报相关人员签署意见,原件由工程部资料员或造价工程师保存,并将传真件送总公司工程管理部备案
7.5合同验收由工程部负责
8、竣工备案
8.1备案手续建设单位在工程竣工验收合格后15工作日内向主管部门提交下列备案资料(根据项目公司所在地的实际情况可能略有区别)
8.
1.1备案表一份;
8.
1.2建筑工程竣工验收报告;
8.
1.3市建筑工程规划验收合格证;
8.
1.4市建筑工程消防验收意见书;
8.
1.5市建筑工程环保验收合格证;
8.
1.6市排污许可证;
8.
1.7市电梯验收结果通知书;
8.
1.8市人防工程验收证书;
8.
1.9市燃气工程验收证书;
8.
1.10市供水工程验收证书或水表址;
8.
1.11市供电工程验收证书或电表址;
8.
1.12市有线电视工程验收证书;
8.
1.13市__工程验收证书;
8.
1.14市防雷工程验收证书;
8.
1.15市工程验收档案认可书;
8.
1.16施工单位签署的工程质量保修书
8.2备案程序
8.
2.1建设单位向主管部门__《建设工程竣工验收备案表》;
8.
2.2建设单位持加盖单位公章和法定代表人签名的《建设工程竣工验收备案表》和备案规定的材料报主管部门备案;
8.
2.3主管部门在收齐、验证备案材料后出具《市建设工程竣工验收备案证明书》;
8.3__产权登记建设单位持《市建设工程竣工验收证明书》__产权登记附件
1、专项工程竣工验收证明记录表
2、专项工程竣工验收审批表
3、合同执行情况评估表附件1专项工程竣工验收证明记录表编号工程项目名称开工日期施工单位工程专业施工单位自验意见施工单位项目经理(签字):施工单位(签章):年月日质量缺陷(由甲方主管工程师汇总验收小组意见后填写,内容多可另行附表说明)要求整改完成时间复验意见(由甲方主管工程师汇总验收小组意见后填写)甲方主管工程师验收意见甲方审批意见:甲方工程部经理(签字): 甲方工程部(签章):甲方审批确认的竣工日期质量等级注此表原件一式两份,一份由施工单位存档,另一份由甲方工程部存档.附件2专项工程竣工验收审批表编号工程名称工程专业施工单位开工日期验收内容验收意见(签字)监理意见工程部专业工程师意见工程部经理意见物业公司负责人主管工程__意见项目公司负责人意见备注注此表原件一份,由甲方工程部存档.附件3合同执行情况评估表项目名称履约日期合同名称合同编号合作单位资质等级编号评估内容得分情况说明1质量控制2工期控制3现场配合4价款履行5现场管理6技术实力7经济实力8服务态度本次评估平均得分:历次评估平均得分:是否设为合格的合作单位资格评估人员工程部相关专业工程师签名工程部经理意见主管工程__意见项目公司负责人意见注评分标准为每项100分,优90分、良80分、一般70分、差60分,平均得分70分为不合格的合作单位
九、工程竣工结算审核控制程序
1、目的为规范工程项目竣工结算(以下简称结算)程序,严格、细致、准确的把好结算关,最大限度的降低工程成本,特制定本程序
2、适用范围本程序仅适用于施工单位编制结算且项目较大、施工方有编制结算能力的工程项目(如总承包工程,重要的分项、分包工程等),自编结算及零星项目参照本程序执行
3、结算审核控制程序
3.1结算通知工程部根据结算项目具体情况和合同条款的相关约定,在结算前应致函施工单位明确结算编制要求以及报送资料时间、审核与结算时间安排
3.2结算资料初审施工单位按规定格式编制结算书一式四份,每套结算书必须备齐结算资料,交监理审核并签署意见后转项目公司工程部;甲方专项发包的工程(例如景观园林、室内装修等),施工单位可直接提交项目公司工程部如结算资料符合要求的,由工程部主管工程师根据施工单位报送资料及存档资料负责审核下列事宜
3.
2.1核实现场签证单及甲方供应材料或设备领料单是否属实;
3.
2.2核实图纸会审纪要、设计变更通知(工程__单)及监理通知中的内容是否属实及是否已经全部实施;
3.
2.3核实结算书中的分部分项工程具体做法及所用材料、设备是否与实际相符
3.
2.4其它相关的资料是否属实
3.3结算资料复核工程部造价工程师核实第
(二)项所列内容后开具《工程竣工结算资料移交审查表》(详见附件2),报送工程部经理签署确认意见,加盖工程部章后向施工单位返回一份;另一份由甲方工程部存档造价工程师凭《工程竣工结算资料移交审查表》连同施工单位报送的一式四份结算书、结算资料,依据合同规定__下列事宜审核
3.
3.1工程量、定额选用、套项及单价换算;
3.
3.2取费标准、人工、材料、机械费用调差计算;
3.
3.3预算单价及材料、设备单价;
3.
3.4预算缺项子目换算__,核实市定额站未公布材料、设备__及乙供甲确认的材料、设备__;
3.
3.5审核现场签证(含设计变更、图纸会审纪要、工程__单、监理通知等)内容或其中部分内容是否完整及是否符合结算规定;
3.
3.6依据竣工资料中的竣工验收证明书及开、竣工报告,审核工程质量和工期奖罚及其它违约处罚等重要事宜;
3.
3.7由结算经办人撰写、部门经理审核“工程造价变动分析”专题报告
3.4结算审批
3.
4.1工程部主管工程师和造价工程师将审查结果填写《工程结算审批表》(详见附件1)报工程部经理审核后送财务部会签,上报公司相关__审批工程部结算审查实行三级责任制,即主管工程师、造价工程师、工程部经理审核由造价工程师负责具体__结算
3.
4.2本条款中第
3.
4.3小条中规定外的所有结算由项目公司完成初审后报总公司工程管理部审核,并在《工程结算审批表》上签署审核意见后返回项目公司工程部,作为该项工程的正式结算依据
3.
4.3任何一个工程项目结算总价累计超出合同总金额的10%或结算总价超过目标成本预算的工程结算,__审批时必须由工程部编写情况汇报书连同结算资料一起报总公司工程管理部审核后,送总公司总经理审批
3.5质保金结算质保期满后,施工单位提交保修款结算__申请书,报项目公司工程部复核后,按合同相关约定__付款手续
4、其他规定
4.1结算书如发现下列情形之一者,工程部退返施工单位重新编制
4.
1.1没有持证预算员的签字,未盖公章或盖错公章;
4.
1.2规定提供的文件不全或未按我司的结算通知书要求编制;
4.
1.3高估冒算、计算程序不清、套项混乱,难以阅清或理解;
4.
1.4没有按双方签订的合同规定执行
4.2竣工验收后,施工单位不及时对质量问题进行返修,或返修不按期限到场或退场,公司有权单方面停办结算,一切损失由施工单位承担附件
1.工程结算审批表
2.工程竣工结算资料移交审查表附件1工程结算审批表编号合同编号年月日工程项目名称施工单位结算编号工程量经济指标合同金额小写大写结算金额小写大写结算说明主管工程师签字造价工程师签字工程部经理签字财务部审批意见主管工程__审批意见项目公司负责人审批意见总公司工程管理部会签审批意见总公司总经理审批意见附件2工程竣工结算资料移交审查表项目名称单项工程名称合同号序号审查项目审查情况1资料总清单(资料目录)2结算汇总表3编制说明4设计变更通知单(书)-(设计单位出具)5增减工程现场签证单及工期签证6变更通知、监理通知、工程业务__单7乙供甲确认资料或定厂确认价资料(认价单或复价函)8定额缺项子目换算资料9图纸会审纪要10经批准的施工__设计(施工方案)11工程量计算书12钢筋抽料表13经甲方确认的竣工图14竣工资料-竣工报告、开工令、竣工验收证明、工程质量等级证书15施工合同或补充协议其他说明审查意见造价工程师工程部经理工程部章:注此表原件一式两份,一份由施工单位存档,另一份由甲方工程部存档.年月日
十、项目质保期内工程维修管理与控制程序
1、目的为确保公司__的房__项目在保修期间内其工程质量问题能够得到及时有效、合理地维修、处理,提高工程维修服务质量,降低和控制维修成本,特制定本程序
2、适用范围本程序适用于公司__的房__项目在质保期内所发生的工程质量缺陷的整改维修管理工作
3、工程维修项目的分类及责任范围根据工程维修项目产生的原因、时间等因素进行如下分类
3.1保修期内因施工质量缺陷(或供货质量缺陷)而引起的工程维修项目,由项目公司工程部负责__承建商(或供货商)进行维修,费用由原承建(供货)商承担
3.2因项目公司原因引起的工程维修项目,由项目公司工程部负责委托施工单位维修(原则上可委托原承建商维修),费用由项目公司承担如设计缺陷引起的工程维修项目,由项目公司工程部负责委托施工单位维修,同时通知设计单位,并按设计合同有关条款扣除相关设计费,损失严重的,须追究设计单位的法律与经济赔偿责任
3.3因住户装修施工或使用不当引起的工程维修项目,原则上由住户自行维修,项目公司工程部可给予协助,费用由住户承担具体事宜由项目公司工程部会同物业公司、住户另行商定
3.4由于物业公司管理不当而引起的质量维修项目,原则上由物业公司负责维修或委托项目公司工程部维修,费用全部由物业公司承担
3.5维修责任的界定应客观、公正,要严格根据现场的实际情况进行责任界定,__项目公司工程部/物业公司在维修前须根据质量问题发生情况采用拍照、摄像等方式进行取证,以便进行责任认定和问题处理
4、职责及权限
4.1总公司总经理负责审批维修费用在30000元以上含30000元的维修项目
4.2项目公司主持工作的负责人
4.
2.1负责审批维修费用在5000元以上含5000元30000元以下的维修项目
4.
2.2负责审批特殊维修项目
4.3项目公司分管工程的副总
4.
3.1负责监督检查维修工作实施情况
4.
3.2负责审批单项维修费用在2000元以上含2000元5000元以下的维修项目
4.
3.3负责协调解决重大维修项目的相关事宜
4.4项目公司工程部
4.
4.1工程部经理
4.
4.
1.1负责__维修项目实施
4.
4.
1.2负责__鉴定维修内容,确认维修范围和维修责任
4.
4.
1.3负责审批单项维修费用在2000元以下的维修项目的审批
4.
4.
1.4负责__维修项目的验收工作
4.
4.2维修工程师或专业工程师
4.
4.
2.1会同物业公司参加维修内容的鉴定,分清责任,确认维修范围
4.
4.
2.2安排维修时间,制定维修方案,落实维修单位,监督维修施工
4.
4.
2.3参加维修项目完工后的验收,__相关验收手续,整理维修资料
4.5物业公司
4.
5.1设置____中心,24小时接待/接听客户的报修,负责建立____档案、登记维修项目信息,根据报修紧急程度按下列规定进行处置
4.
5.
1.1 紧急抢修,在30分钟内通知物业公司工程部
4.
5.
1.2给排水、供电设施及线路故障等,在2小时内通知物业公司工程部
4.
5.
1.3 其他情况下,在24小时内通知物业公司工程部
4.
5.2会同工程部做好维修项目的鉴定,分清责任,明确维修范围
4.
5.3根据工程部维修计划,负责维修时间的安排,及与业主的__和协调工作
4.
5.4参与工程维修完工后验收,并协调移交业主相关工作
4.
5.5____中心负责跟踪收集维修进展及客户满意度等信息,及时归档
5、工程维修工作流程
5.1工程维修项目申请登记,发出处理通知工程质量问题或维修项目发生后,由住户或物业公司管理人员到物业公司相关部门__申请维修登记手续,由物业公司负责对申请的维修项目进行登记,填写《申请工程维修项目登记表》(详见附件一),并及时通知项目公司工程部
5.2现场检查鉴定,确认维修内容项目公司工程部接到《申请工程维修项目登记表》后,一个工作日内会同物业公司、住户现场检查鉴定维修内容,并按照本程序第三条款规定分清责任,确认维修范围及内容同时现场拍照或摄像,留取证据
5.3制订维修计划,实施维修项目公司工程部根据现场检查鉴定的结果,由维修工程师根据本程序第三条款规定的不同情况分别进行处理
5.
3.1第
3.1类维修项目
5.
3.
1.1由维修工程师制订维修计划、确定维修时限、维修方案,报项目公司工程部经理审批
5.
3.
1.2维修计划经项目公司工程部经理审批后,由维修工程师向原承建商发《工程项目维修通知单》(详见附件二),同时应将维修计划通知物业公司,以便及时与业主__相关维修时间
5.
3.
1.3维修工程师现场监督施工方进行维修
5.
3.
1.4若原承建商在双方约定时间内没有履行责任,则项目公司工程部可另行委托其他施工单位进行维修,维修费用直接由项目公司在原承建商的质保金中加倍扣除并按合同追究原承建商的违约责任
5.
3.2第
3.2类维修项目
5.
3.
2.1由维修工程师制订维修计划、维修方案,提交造价师审核维修预算
5.
3.
2.2对于维修费用在2000元以下维修项目,工程部经理审批后,由工程部与施工单位签订维修合同,实施维修(或委托原承建商维修,__签证手续)
5.
3.
2.3对于维修费用在2000—5000元的维修项目,工程部经理审核,分管副总审批后,由工程部与施工单位签订维修合同,并实施维修(或委托原承建商维修,__签证手续)
5.
3.
2.4对于维修费用在5000元以上30000元以下的维修项目,经工程部经理、分管副总审核,报项目公司主要负责人审批后,由工程部与施工单位签订维修合同,并实施维修
5.
3.
2.5对于维修费用在30000元以上的维修项目,须报总公司工程管理部审核并送总公司总经理审批后,由工程部与施工单位签订维修合同,并实施维修
5.
3.3第
3.
3、第
3.4类维修项目对于第
3.
3、第
3.4类维修项目,如住户或物业公司委托__项目公司工程部进行维修,由住户(或物业公司)、__项目公司工程部、施工方签订三方协议书,工程部负责__、协调及工程维修质量监理,住户(或物业公司)承担工程维修费用
5.
3.4特殊维修项目的维修由项目公司主要负责人审批后,报总公司工程管理部和总公司总经理审批,由项目公司工程部负责实施
5.4工程维修过程中,维修工程师负责协调监理各维修工序的质量、__隐蔽验收、监督维修进度、劳动调配、材料、机械的进出场等,并做好现场监理日记
5.5工程维修完工后,由__项目公司工程部__住户、物业公司、施工单位进行联合验收,并在《工程维修项目验收单》(详见附件三)上签字确认,同时__移交手续
5.6工程维修完工后,维修工程师负责将维修资料整理装订归档
5.7维修款审批与支付按照工程款审批与支付相关规定执行
6、对于必须立即处理的紧急维修项目,由物业公司与工程部确认后,由__项目公司工程部立即安排先进行抢修,并在事后24小时内按上述程序补办有关审批手续
7、超过质量保修期的工程维修项目,原则上由物业公司负责处理,但维修方案、维修验收需报项目公司工程部审批
8、在每项工程(采购供应)合同规定的质保期满后,工程部应会同公司财务部门__工程质保金结算,并负责质保金结算资料的审核确认工作及承包商/供应商质保期服务工作评估工作附件
1、《申请工程维修项目登记表》
2、《质保期内工程项目维修通知单》
3、《工程项目维修验收单》
4、工程维修工作流程图附件1申请工程维修项目登记表编号住户姓名____住户地址或维修地点质量缺陷或出现问题部位缺陷或问题描述初步原因分析及责任界定业主签名物业公司__项目公司工程部管理人员签名维修工程师签名日期日期日期备注记录人接收人接收时间说明此表一式三份,分别由业主、物业公司、__项目公司工程部留存附件2编号质保期内工程项目维修通知单___________________公司经检查由贵司承建的(供应的)____________项目__________工程(材料/设备)(合同号__________),因存在以下质量缺陷或问题,急需维修序号维修内容(部位)要求进场时间要求完成时间请你司接到此通知单后立即安排进场维修,如未按甲乙双方合同规定的时限进场维修,我部将自行安排维修,所需工程费用从你司工程质保金中加倍扣除,你司承担相应的违约责任承建商/供应商签收______________________工程部年月日说明此表一式二份__项目公司工程部及承建商供应商各执一份附件3编号工程维修项目验收单存根联年月日住户姓名住户住址____预约维修时间开工时间接单时间完工时间维修内容验收意见维修单位代表签名物业公司代表签名住户签名__项目公司工程部代表签名说明此联由__项目公司工程部存档编号工程维修项目验收单物业联年月日住户姓名住户住址____预约维修时间开工时间接单时间完工时间维修内容验收意见维修单位代表签名物业公司代表签名住户签名__项目公司工程部代表签名说明此联由物业公司存档附件4工程维修工作——流程图——
十一、工程合同管理程序
1、目的为加强公司工程合同管理,规范工作流程,维护公司权益,以使合同管理进一步规范化,依据《中华人民___民法通则》及《中华人民___合同法》等有关法律、法规规定,结合我公司实际情况,制定本程序
2、适用范围本程序适用于直接构成发包人项目__成本且需要承包人通过工程施工(如土建、__、装饰、园林环境等)形成实体产品的合同;设计、材料、设备、勘测、监理、造价__合同参照本程序执行,本程序文件对下列合同不适用营销企划类、固定资产购置等
3、遵循原则
3.1合法性原则项目合同管理的全过程必须符合有关法律法规、行业规定且公司权益能够依法受到保护;
3.2合同书原则所有工程都必须以签订合同书的方式明确双方的权利、义务和责任,
3.3事前签订原则合同应在经济事项开始前签署,禁止工程类业务未签合同即先行施工;若未事前签约而施工的,则必须书面征得总公司总经理批准
3.4招标原则本原则包含以下两方面含义
3.
4.1招标确定合作方除下列情况外的所有合同的合作方均应通过招标方式确定(a)某项工程、产品等已经过公司确定为__或战略的合作伙伴关系;(b)某些__垄断工程;(c)属《工程招投标管理控制程序》规定的适用情形
3.
4.2合同随附招标文件拟签合同的主要条款及其补充协议(包括保修协议),应作为招标文件附件一起发给投标单位,投标单位需对其进行确认
3.5利益明晰原则合同应清楚地界定、描述各方的权利和义务,尽最大程度减少歧义、推诿、扯皮现象各项合同应有明确的、可以界定清楚的合同价款、付款方式及结算办法,如果合同价款可能调整,应明确调整依据、调整方式(如何计价、总价如何最后确定等),并就变更签证的可控性、有效性做出明确规定
3.6成本控制原则所签合同价款不得高于公司确定的项目目标成本如高出目标成本的必须报总公司审批
4、合同订立的管理
4.1合同签订前合同经办人员要对合作方的投标文件中的公司资格等资料复核
4.2签订重大经济合同前合同经办人员应__项目公司__和有关人员对合同草案进行评审对各自业务范围内相关合同条款的合法性、可行性和履约能力做出明确判断;对合同的主体、内容、形式合法性、条款的完备性等提出书面意见并同时征求法律顾问意见
4.3标准示范合同
4.
3.1在工程管理中应参照国家标准合同文本或使用公司合同标准文本;
4.
3.2合同标准文本内容分为协议条款、通用条款、补充条款和附件合同标准文本内容的组成可根据工程性质可适度简化,其中协议条款根据具体业务、对象的不同而定,通用条款适用于所有的同类合同,补充条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款、通用条款中未尽事宜;原则上不论金额大小,公司所有的合同都应使用公司合同标准文本;如__部门有强制性规定,可按____标准合同执行,但必须通过补充条款等方式充分表达与公司合同标准文本之间的差异的有效执行;
4.4合同的经济条款应包括但不限于以下内容
4.
4.1合同的价款或酬金采用招投标方式选择合作方的,应以双方确定的最终报价作为合同金额;合同须有确定的__,不提倡以费率招标方式确定价款,如果是采用费率折扣方式确定价款,合同应明确费用计取的依据、主材__计取方法,规定合同双方如何尽快核实施工图预算以确定合同价款,并就确定后的合同价款签署补充协议;
4.
4.2计价依据工程类合同应将图纸、预算书作为合同的组成部分,合同附属文件一般包括招标文件、投标文件、答疑文件等,并应在合同条款中明确以下问题包干形式、定额标准、取费方法;甲方分包工程、甲供材料设备、甲方限价的范围和种类;人工、材料、机械台班的__及其价差的结算办法;总分包的关系、配合的范围,总包管理费和总包配合费的计取方法、不计取总包管理费和配合费的工程范围等;开办费、施工__措施费、扰民费、文明现场施工费、赶工费等费用的取舍、计取办法及其包括的具体范围
4.5变更和签证合同中应规定变更和签证的认定依据、结算核价办法,并依据《工程项目现场签证管理控制程序》和《工程设计变更管理控制程序》的规定执行;
4.6总价结算办法工程类合同须在合同中明确约定总价结算办法,如“结算价=包干价”或“结算价=合同价+材料价差+设计变更+现场签证+增加项目-减少项目”等等;
4.7付款和结算办法
4.
7.1合同应规定验收及付款办法、保修维护办法及保修金处理办法;
4.
7.2对金额较大并且与签约方无合作经历的合同,应在签订时规定签约方交纳履约保证金(或由银行出具履约保函),预付款应小于履约保函金额,或在合同条款中明确相应的条款保护公司权益;
4.
7.3数量及方式合同中应予明确;
4.8进度款的支付方法:
4.
8.1依据《工程合同款支付管理规定》和《工程竣工结算审批控制程序》的规定执行;
4.9保修协议对施工合同,为保证工程质量,保护公司利益,应与承包商另外订立《工程质量保修协议》;
4.10有关施工单位索赔的规定及索赔的处理
4.11合同的起草及谈判项目公司工程部负责工程合同的起草和谈判;总公司工程管理部负责工程合同的指导和监督
4.12完整的合同审批资料应包括
4.
12.1合同电子文件或文本;
4.
12.2甲、乙双方审核确定的预算书1份;
4.
12.3招标文件、施工单位投标书、《工程评标报告表》等;
4.
12.4对金额在5万元含5万元以下的零星工程,不进行招投标的工程或材料设备选购等协议,应附上货比三家的具体资料及情况说明;
4.13合同审批流程确定合作方后,由经办人填写《合同审批表》附件1,报相关部门和__审批;合同审批应按照合同的审批流程__如“图一”所示如二类招标项目的合同报总公司会签时有分歧意见可报总经理批示工程合同审批流程图一→→→→→→
5、合同档案的管理
5.1合同文本保管应遵循及时归档、完整保存、便于查找原则
5.2签订经济合同应一式四份或以上,公司与对方各持二份或以上
5.3《合同审批表》附件1审批完毕后,总公司财务管理部返回《合同审批表》传真件到项目公司,由经办人__合同盖章,合同经行政部盖章后,由行政部档案员或工程部经办人将合同连同附件按下列规定一同发放
5.
3.1行政部、财务部各存一档(原件);
5.
3.2总公司工程管理部、项目公司工程部、公司分管__各一份(复印件);
5.
3.3工程类及材料(设备)采购合同还应复印送监理公司一份;
5.
3.4工程部相关人员可根据工作需要自行复印
5.4签订合同过程中所有资料均必须进入合同档案,按一个合同一个档案的原则由工程部资料员或造价工程师立卷归档合同履行完毕或失效后交公司档案室(行政部)存档
5.5除合同经办部门相关人员外,要查阅合同档案均需分管__或总经理批准后方可查阅
6、合同履行的管理
6.1合同变更的管理合同订立后,因客观条件发生变化需要变更合同内容的,或者对方提出变更要求的,经办人员应及时向部门经理请示报告,部门经理同意变更的,经办人员在与对方协商一致后起草变更后的条款,按照合同订立的有关程序审批,严禁擅自变更合同
6.2合同解除的管理合同订立后,我方发生需要解除合同的情况时,应当书面通知对方,并说明理由或者在接到对方解除合同___时,应当立即审查解除合同的理由是否正当,如果因解除合同而损害了自身利益,应当及时向对方提出书面索赔请求
6.3合同结算当合同中约定的乙方的责任和义务已全部完成,并且通过验收、达到了结算条件,由主管工程师协助合作方收集整理结算资料,申报结算具体程序见《工程竣工结算审批控制程序》;附件
1.合同审批表附件1合同审批表合同名称合同方合同金额部门经办人部门负责人意见主管副总/总工意见财务部负责人意见子公司负责人意见总公司会签意见总经理意见项目单位名称审核审核公司正式评审形成评审决议收集项目资料编制《概念设计任务书》设计单位筛选签订《设计合同》概念设计初评设计交流概念设计方案定稿完成概念设计方案《产品建议书》支持配合完善相关资料提供财务、工程成本等相关部分审核形成评审意见审核审核审核审核形成评审意见编制《规划方案设任务书》收集项目资料、审核设计交流规划方案回标整理设计修改建议编制单体方案设计任务书确认设计交流__评审编制《报建图设计任务书》设计交流__评审完成规划方案设计调整规划方案完成单体设计方案报建图设计单体方案报建文本__部门或外部专家评审__部门审批__部门审批提__品建议书支持配合完善相关资料参与审查参与审查提供水暖电设备方案审核收集资料编制《施工图设计任务书》设计交流__审核施工图施工图设计施工图修改补充参与审查提供__部门审查__施工图技术交底返回审批意见造价工程师将审查意见写在申请文件上,并经工程部负责人及主管副总/总工审核签字确认后交财务部财务部签认后报项目公司主要负责人审批后支付承包商监理或总承包单位财务部工程部门请款文件签审超出审批权限的须报总公司审批合同款支付审批流程图合作方监理工程部门请款文件项目公司主要负责人财务部造价工程师将审查意见写在申请文件上,并经工程部负责人及主管副总/总工审核签字确认后交财务部财务部签认后报项目公司主要负责人审批后支付超出审批权限的须报总公司审批项目公司主要负责人返回审批意见返回审批意见返回审批意见签审工程部发《工程维修通知》承建商进场维修承建商负责维修项目现场检查鉴定__项目公司负责维修项目住户(物业管理处)委托维修项目工程部经理审批2000元以下分管副总审批2000元-5000园项目公司负责人审批5000元—30000元工程部、住户、施工方签订维修协议工程维修登记工程部与施工方签订维修协议施工方进场维修总公司总经理审批30000元以上工程部__验收、移交施工方进场维修工程部整理资料
一、二类招标项目的合同报总公司工程管理部、财务管理部、分管工程副总经理审核会签零星招标项目的合同报总公司工程管理部、财务管理部备案主管副总或总工审核签字经办人填写《合同审批表》工程部经理复核签字项目公司负责人审核签字财务部审核签字一类招标项目的合同报总经理批示由总公司财务管理部返回《合同审批表》复印件到项目公司32。