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上半年管理评审会议记录会会议记录会议主题管理评审主持人会议时间2018/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人参会人员:缺席人缺席原因有事缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因决决议事项完成期限/状态责任单位/人员根据本公司程序MCP-QAD-102《管理责任及管理评审程序》的相关规定,召开此次管理评审会议,评论有关质量管理体系方面的事宜,现将此次会议的内容记录并形成报告如下一.上次管理评审追踪,下列几项管理理评审事项未改善或改善效果不明显1.公司员工反映生活单调、___活动少、福利待遇低,人力资源部为提高员工福利待遇,筹划开办图书馆、员工俱乐部及举办员工生日晚会,但目前对些改善措施均未实施;2.公司员工手册已编写完毕,但到目前到止,还未发行给各部门供大家阅读学习;3.公司___架构因与公司实际有所不符,需作相关修订;4.为确保物料品质,公司计划建立恒温仓储存物料,但该计划未执行;5.人力资源部、财务部未对生产部员工计件工资进行随机抽查
二、内审输出七月份内审小结
1.1七月份内审于2018年7月19日至7月20日进行,共发现33个一般不符合项、4个观察项,合计37项其中生产部、品保部、采购部、设备部、研发部、客服部、工程部、PMC均已对所发现的问题及时地进行原因分析,并制订矫正措施予以改进
1.2经过此次内审本公司质量管理体系运作基本符合ISO9001:2000标准要求同时也发现了一些___以来改善力度不大或改善效果不理想的问题,主要集中体现在如下几方面A.教育培训人力资源部主导的教育培训未有实际的培训计划,对岗前培训力度不够,对公司高、中、基层的培训很少,尤其是对人力资源储备的培训趋向于空白相关部门未依据年度培训计划要求___本部门进行培训工作;B.供应商的评估考核对供应商的选择、评价及再次评价的标准比较简单、粗略从而导致了供应商来料品质不良,尤其是化工、五金类原材料品质合格率较低,在相对长一段时间内得不到较明显的改善;C.订单交期订单交期一直是顾客满意度调查中客户抱怨的重点,而影响交期的原因又有诸多方面,如生产力、材料不及时到位、制程品质等//04/08/04人力资源部04/08/06完成培训部/周斐04/08/05完成HRD/人事04/08/04PMC/任海波04/08/04HRD、财务/刘军//04/08/04起培训部/周斐相关部门04/08/04起品保部/采购部/研发部/工程部04/08/04起客服部/品保部/采购部/研发部/工程部会议记录会议主题管理评审主持人会议时间2018/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人参会人员:缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因决决议事项完成期限责任单位/人员内审具体问题1.公司的奖惩制度不明朗、无明确规定,需要建立相关有效制度改善措施培训部目前已编写一份奖惩制度文件,分发给相关部门负责人评审文件的充分适宜性2.公司无明确的薪资评定、考核制度改善措施对此人力资源及财务正着手进行完善相关薪资评定、考核制度3.教育培训A.人力资源部对高、中、基层管理人员提供的教育培训很少;B.员工教育培训无系统资料,公司员工手册未发放各部门供大家学习;C.制订的的年度教育培训相关部门未按计划实施;人力资源部未加强督导改善措施培训部目次已制定一套面对公司高、中、基层的培训系统员工教育培训资料已基本编写完毕,对各部门的年度培训课目积极进行跟进记录,对未___培训的课程要求补回4.公司对特殊工种的培训、考核系统未实施,上岗证发放较乱,上岗培训、考核相关部门的职责权限不明朗无相关文件支持改善措施修订《人力资源管理程序》,明确其相关特殊岗位考核、上岗证发放的权责部门并___当地劳动局,对公司某些特殊工种(如电工、焊工等)再进行考核5.公司的___活动少,如员工的学习、娱乐等几乎没有,福利待遇低改善措施人力资源部将会定期___相关___活动,同时,各部门可根据本部门工作实际情况___相关活动,经费经总经理审签后用于活动费用6.为帮助为困难的员工,如如患重病时无钱医治或其它相关紧急___,公司成立互助基金会改善措施人力资源部正编写相关文件并策划互助基金会的运作7.质量方针、目标未能被公司全体干员理解并执行,岗前培训、在职培训力度不够改善措施人力资源部加强岗前培训,生产部及相关部门加强员工在职培训品保部及生产部主管随机对员工进行相关质量方针、目标的考核,文控中心在每个月的内稽活动中加强对这一项的稽核工作04/08/06完成培训部/周斐04/08/04起总经办/汤总04/08/04起培训部/周斐04/08/15起培训/周斐品保部/保苏平04/08/04起人力资源部相关部门04/08/30起总经办/汤总04/08/04起培训/周斐PDD/李勇、谢坤锋会议记录会议主题管理评审主持人汤总会议时间2018/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人参会人员:缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因决决议事项完成期限责任单位/人员8.我司人员流失严重,如镍氢生产
1、
2、3月人员流失率为
8.53%、
13.9%、
11.76%改善措施提高管理人员的管理素质,加强对员工的人性化管理,提高员工的生活福利待遇9.物料采购不及时,未能及时供应生产需要如
3、
4、5月份镍氢生产部因物料供应不足造成停产次数为
19、
50、14次改善措施A.加强对物料的跟催力度;B.跟进相关物料的安全库存;C.增强物料采购计划准确性;10.相关部门的___架构及职责权限有所变更;改善措施A.人力资源部正修订《迈科公司___文件》,B.相关部门修订并完善本部门的职能文件,并在部门职能文件体现职务代理人11.生产部门工伤事故频频发生,如六月份镍氢制片车间员工王新阳被圆角机切断无名指,镍氢包装员工薜永祥被吸塑机压伤手改善措施车间加强对员工岗位操作的培训工作,加强对安全生产的宣导,同时由人力资源部负责制定工伤事故处理制度,对工伤事故责任下放到车间主管、领班头上12.车间5S无系统考核,时间随意性较大;改善措施加强5S宣传力度,定期对车间进行5S考核及将结果公布出来,并将5S考核成绩作为车间管理的绩效考核之一13.公司每月均有___一次物料盘点,但对库存的呆料、成品电池、报废电池均未做出相关处理改善措施由PMC负责将库存的相关物料及报废电池列出并严格依据《MRB运作程序》对其作为相应处理14.文件的管控目前受控文件有相关部门管制力度不够,作废文件回收时与所发放的数量有差入,各部门收到外来文件时需按照《外来文件管理程序》对其进行处理04/08/04起PDD/李勇、谢坤锋培训/周斐04/08/04起PDC/雷春红PMC/任海波04/08/05完成HRD/人事相关部门04/08/04起EQD/黄永健PDD/李勇、谢坤锋04/08/04起PDD/李勇、谢坤锋04/08/04起PMC/任海波04/08/04起DCC/廖奇猛相关部门会议记录会议主题管理评审主持人会议时间2018/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人参会人员:、缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因决决议事项完成期限责任单位/人员有三.上半年质量目标总体有80%已经达到,但也有相关重要的目标参数差距还较大,具体情况如下(相关数据见质量目标管理表)1.MH检测车间产品合格率要求达到94%,但只有5月份达到;2.MH包装车间出货一次合格率要求90%,但上半年均未达到;3.MH-PC生产排程达成率要求90%以上;但
1、3月份未达到;4.订单出货准时达成率要求在95%以上,但上半年各月份的达成率分别是
90.2%、
94.3%、
91.7%、
92.72%、
94.14%、
88.7%;5.MH-OQC出货一次直通率达90%以上;上半年均未达成,CD-OQC出货一次直通率伟易达客户
1、
2、3月份未达成,其它客户
1、2月份未达成;6.设备安全事故0次/月,但
1、
5、6月共有四起工伤事故发生措施A.各部门在管理评审会议上均有检讨xx上半年质量目标未达成项,并根据实际情况分析其原因,制定相关改善措施B.结合公司质量方针、目标及本部门实际出发,制定2018年下半年部门的质量目标四.2018年上半年重大品质异状1.05/145A160正极偏短,不良率10%(短
0.5mm),在装配卷绕正极放置偏低,导致极片20%偏短,无法点焊盖帽,原因清粉定位档板定位有误,导致槽位深浅不一致2.05/192A1380未上线前___(348PCS),原因电池带电后未及时冷却改善措施将所有电池分开冷却;预防措施后续所有电池生产时,电池必须冷却3小时后方可上线改善措施将此批电池返工,将极组拆出后,再点焊盖帽3.06/09检测做D8000L/H化成充放电时,鼓底300PCS,原因工艺用错,本应用
0.1C×4h+
0.2C×4h停
200.2C→200,实际却用
0.1C×4h+
0.2C×4h停
100.2C→200改善措施此批电池研发已给出处理意见,并改善OK4.06/102A1700L电池封口总高超高,包边不严导致5K电池超高,原因封口模具不稳定改善措施此批电池重新封口//04/08/04起04/08/04起04/08/04起04/08/04起/改善OK改善OK改善OK改善OK会议记录会议主题管理评审主持人会议时间2018/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人参会人员:缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因决决议事项完成期限责任单位/人员5.06/10客户1658机种2A1500*5电池2000SET组排组错,原因生产领班看工艺时看错改善措施工程部更改组合方式后特采出货预防措施后续所有机种电池均须做首件并经E确认后方可量产6.06/22客户0732,工艺编号P049,2A900*2喷码少一个字符,批量为4500SET原因换机种后没有调机,且没有做首件改善措施用丙酮擦试后重新喷码预防措施后续所有机种电池均须做首件并经E确认后方可量产7.06/29冲槽裂槽2A1200H数量9000PCS,原因员工私自调动冲槽机速度气压,导致冲槽裂槽改善措施电池进行返修(剥钢壳)处理五.客户满意度调查及客户投诉2018上半年___部对公司主要客户进行了一次满意度调查,其中发出调查问卷98份,回收83份,回收率为
84.69%,从客户反馈的信息中了解到,客户对我司产品抱怨的焦点为交期/___/品质,这三项分别占客户调查不及格项的
28.85%、
15.38%、
13.46%针对客户抱怨,客服部与生产部、品保部、采购部、研发等部门,制定以下具体措施1.物料控制做好物料的安全库存;制定严密的物料采购计划,加强物料跟催力度,保证物料及时供应生产2.供应商评价品保部SQE会同采购、研发、工程对我司主要供应商进行评估,加强对供应商生产能力、品质、交期等信息的掌握;3.生产进度在物料不受影响的前提下,生产部门按预定生产排期加紧生产进度,及时积极解决生产瓶颈问题;4.工艺及相关标准研发部、工程部、设备部IE及时根据生产需要制定相关制造工艺、包装工艺、作业指导书以满足生产正常的需求;5.培训加强对生产部门管理人员及员工的培训,让管理人员掌握更多的管理技巧,加强对员工岗位技能及安全生产的培训品保部门加强对改善OK改善OK改善OK//04/08/04起04/08/04起04/08/04起04/08/04起04/08/04起品质技术及相关检验手法的学习;6.生产检测品保部E做到提前预检的方法,加强对生产品质的监督,TQC加强自检能力04/08/04起会议记录会议主题管理评审主持人会议时间2018/07/3013:30-17:30会议地点第一会议室记录人参会人员:缺席人邢总缺席原因有事缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因缺席人/缺席原因决决议事项完成期限责任单位/人员六.经策划影响公司质量管理体系运作的变更1.公司导入ERP系统,较多的流程模块需作相应的修订,如a.客服部《订单评审管理程序》;b.采购流程中的《采购管理程序》;c.生产部的《生产管理程序》;2.PC、MC重组成PMC,进、退、领料、成品入库、物料调拨等流程需作修订,相关的职能与权限也有所变更;3.《供应商管理程序》由品保部负责管制七.公司各部门改善建议104/08/07完成04/08/07完成04/08/07完成04/08/04起04/08/07模板内容仅供参考。