xx工程建设有限公司工程管理制度汇编

xxxx建設工程有限公司工程管理制度汇编二零一六年一月编写说明xxxx建设工程有限公司为加强对投资建设项目的管理，统一管理模式，确保投资收益，根据国家有关法律、法规及上级单位相关的制度规定，特编制工程管理办法本办法主要内容为工程进度管理、质量管理、技术管理、安全文明环保施工管理、合约管理、例会制度等，由于内容涵盖面广，涉及条目多，为方便学习理解起见，全书共分为五部分其中，第一部分为进度管理篇；第二部分为质量管理篇；第三部分为技术管理篇；第四部分为安全文明环保管理篇；第五部分为合约管理篇；第六部分为例会制度篇并收录各项规章制度涉及的附件、表格等内容本办法的编制工作，得到了公司__、有关部门、公司驻现场指挥部的大力支持和配合，在此一并表示谢意！由于本办法是公司注册成立后第一次编制，且时间紧、内容多和编者的水平有限，故疏漏和不妥之处在所难免，敬请各位__、同事批评指正，多提建议，在使用过程中逐步修改完善，以便提高公司的整体管理水平，促使公司项目管理工作逐步走向规范化、制度化、信息化xxxx建设工程有限公司二零一六年一月目录第一部分进度管理篇

1、总则

2、工作职责

3、进度管理策划

4、进度实施控制

5、进度检查与考核

6、附则第1章总则第1条为加强xxxx建设工程有限公司建设的进度管理，确保项目处于全面受控状态，按预定的进度计划实施管理，控制每个进度节点，保证项目按期履约，特制定本管理办法第2条本办法适用于xxxx建设工程有限公司（以下简称“xxxx”）所辖各房建项目，中牟县安置房建设指挥部（以下简称“指挥部”）及各施工方项目经理部（以下简称“项目部”）均按本办法执行第2章工作职责第3条建设单位移交施工用地时，指挥部及项目部需派相关人员到场确认管委会集中提供临时用电、用水，项目部自行负责将施工用水、电力、通讯线路等施工所必须条件接至施工现场内项目部自行协调处理施工过程中涉及的施工进场道路使用，村民阻工等协调问题，减小施工过程中的外界条件影响第4条项目部要加强和建设单位沟通交流，配合建设单位协调工作，促进工程进度第5条项目部须建立健全项目进度管理体系，负责项目日常的生产管理、调度及项目全过程的进度协调工作，在确保工程质量、安全的前提下，控制工程进度采取措施解决施工生产中遇到的障碍问题，实现工程按期交工第6条项目部须根据指挥部提出的进度目标合理制定、落实各项进度计划，在施工过程中对进度计划进行跟踪、比较，如产生偏差，应分析产生进度偏差的原因，并采取纠偏措施进行调整，形成新的进度计划，实行过程动态管理，确保项目进度处于全面受控状态第3章进度管理策划第7条项目部须建立施工进度管理组织机构，完善进度管理制度，并与项目公司签订项目进度目标责任书，将进度管理职责分解至相关部门、岗位，使进度目标得以实现第8条项目部须编制施工项目全场性的施工准备工作计划（计划包括测量放线、临建搭设、通水通电、材料和机具准备，劳动力组织等）第9条工程施工进度管理程序，见《进度管理流程图》附表1第10条进度计划管理

（1）各项目部在开工前根据项目总体工期目标和指挥部下发的主要节点计划目标要求，结合现场实际情况编制切实可行的各级进度计划，包括施工总进度控制计划、年、季、月、周进度计划充分考虑节假日和农忙季节对工期的影响，并制定项目里程碑节点进度计划，其中施工总进度计划、年度进度计划以正式文件报监理、指挥部、业主审核，经监理、指挥部、业主审批后不得擅自调整

（2）进度计划编制过程中要进行关键线路和关键任务的编制；工期的优化调整；施工资源投入的优化调整；进度、质量、安全、环保、成本的综合平衡；进度计划要符合实际、松紧适度；工序搭接紧凑合理，逻辑关系清晰

（3）根据工程总进度计划，项目部须根据已批准的施工组织设计编制进度计划、劳动力总计划、材料采购计划和施工机具使用计划，并编制劳动力、材料、机械设备、资金等各种资源保证措施

（4）项目部须编制进度管理应急保证措施（如扬尘、夏季高温、雨季、冬季、夜间施工，停水停电、设备抢修、卫生防疫等生产应急安排）第11条产值计划管理

（1）各项目部根据审核通过的进度计划编制相应的产值计划，报指挥部审核，经指挥部修订后下达各项目部产值计划，并作为指挥部对各项目部进度控制和考核的重要依据

（2）产值计划以月度计划完成产值为单位，在总进度目标不变的前提下，随着进度计划的调整而调整第4章进度实施控制第12条项目部必须在实际开工前将项目进度管理组织机构、制度建设、管理人员相关资料报指挥部审核、备案第13条项目部必须在实际开工前向指挥部提交详细的施工总进度控制计划、里程碑节点进度计划、以及劳动力、材料、施工机具配置计划和保证措施第14条项目部必须在实际开工前完成施工用电的__、场区施工道路的硬化、临水的布设、地块内施工设施的平面布置，以及劳务分包、材料供应商的选择和大型机械设备进场的准备工作，并按指挥部要求提交相关的方案、计划第15条项目部必须于实际开工前填报《施工进度目标明细表》见附表

2、《施工形象进度计划表》见附表3及《施工进度产值计划表》见附表4第16条项目部必须于每年的12月10日前上报下年度施工进度计划，每月25号上报下月计划及《当月完成产值情况汇总表》见附表5，每周工程例会前上报下周计划，各计划必须由项目经理或技术负责人签字第17条项目实施过程中，施工进度计划不符合要求或与工程的实际进度不一致的，项目部可根据相关要求提出进度计划调整申请，在项目总体工期目标不变的情况下，调整年或季进度计划，并附新计划保证措施及相关资料（人、材、机配置计划等），经监理单位审核后，报指挥部审批第18条项目部可根据实际情况定期进行项目总进度计划、里程碑节点进度计划、年度施工进度计划或产值计划调整，但进度计划或产值计划的调整不允许违反项目公司下达的全年指标，调整时除提交新的进度计划外，还应提交一份进度分析报告，报告应包含但不限于以下内容

（1）项目目前进度说明；

（2）进度计划调整内容的说明；

（3）对进度执行偏差原因的分析；

（4）下阶段重大进度障碍的分析；

（5）是否能够正常履约的风险分析第19条项目部需建立施工计划管理台账，对每周计划落实情况自查，出现偏差及时采取补救措施及下一步相应的赶工计划，指挥部须在项目进展过程中抽查台账记录情况第20条项目部必须将当日现场施工情况以日志形式（项目日志表见附表6）于当天报至指挥部工程部，日报要求真实、准确，以便检查第21条项目部应于每月的25日前完成当月计量的工程量签认工作，并完成对应的工程质检资料，按时计量第22条项目部要建立生产协调会议制度，组织项目管理人员和各劳务分包单位召开每周生产例会会议主要针对每周计划落实情况，分析进度滞后原因，制定补救措施，安排下周生产工作，并形成会议纪要存档备案第23条专项工程要有专门的施工方案，并附专项施工计划，要求按照计划保证完成第5章进度检查与考核第24条指挥部每日对项目进度执行情况进行巡查，每周组织相关人员对项目进度执行情况进行检查（生产经理必须参加），并对进度滞后情况进行督促调整；每月进行进度专项大检查，项目经理和生产经理必须参加，指挥部对进度滞后的工程下发施工进度检查表（施工现场检查表见附表

7、进度检查对照表、装饰工程监控表）并限期追赶，项目部3天内制定进度追赶计划及保证措施并上报指挥部审核，审核通过后立即执行，在达到进度要求后回复指挥部第25条指挥部根据审批的进度计划，对里程碑节点完成时间进行检查，对实际比计划滞后7-14天的将处以通报批评，滞后14-21天的将发函项目部上级单位并处以5-20万的经济处罚，指挥部将根据项目部的责任采取相应的管理措施第26条指挥部将定期对项目部进度管理执行情况进行考核评价（进度管理综合检查评分表见附表8）第6章附则第27条本办法由xxxx建设工程有限公司负责解释第28条本办法自下发之日起执行附表1进度管理流程图附表2项目施工进度目标明细表编号编制单位日期年月日目标类别工程类别目标开始时间目标完成时间目标完成内容备注总体目标△标段单位工程目标节点目标关键线路工程目标附表3项目施工形象进度计划表编号编制单位日期年月日序号单位工程分部工程合同数量施工人数投入设备开工时间完成时间16年月计划（每月累计完成百分比）17年月计划4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月123456789101112附表4项目施工进度产值计划表编号编制单位日期年月日合同段合同额万元项目△年度产值计划原合同额扣除暂定金合同额变更额实际工程额1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月A产值比例B产值比例C产值比例D产值比例E产值比例F产值比例合计产值比例备注“实际工程额”为扣除暂定金并加上变更额后的工程额附表5项目△年△月完成产值情况汇总表编号编制单位日期年月日合同段合同额（万元）截止△年△月△日累计完成合同额（上期）截止△年△月△日剩余合同额△年△+1月计划产值△年△+1月实际完成产值△年△+1月完成产值计划比例截止△年△+1月△日累计完成合同额（本期）截止△年△+1月△日累计完成合同额比例（本期）完成本期计划比例排名完成实际合同额比例排名原合同额扣除暂定金合同额变更额实际工程额ABCDEF合计备注

1.“实际工程额”为“原合同额”扣除暂定金并加上变更额（动态）后的工程额；

2.“截止△年△月△日剩余合同额”及“截止△年△月△日累计完成合同额比例”以“实际工程额”基数；

3.单位为万元附表6项目日志工程名称日期年月日星期天气状况风力最高/最低温度备注白天夜晚当日现场施工进度序号工作内容计划完成时间今日完成比例提前/迟滞天数备注123劳动力情况序号主要工种施工人数施工部位备注机械作业情况材料进场及验收情况质量排查情况技术（质量、验收）（技术交底、洽商变更、图纸等）安全情况检查商务合约大事记其他情况说明编制人项目经理审核（附照片）附表7项目现场施工进度检查表检查单位编号001工程名称施工单位开竣工日期建筑__检查内容检查结果进度追赶要求检查人检查日期检查回复（附现场形象进度照片）施工单位（盖章）现场负责人回复日期复查日期附件8施工综合管理与进度管理检查表工程名称开工时间施工单位项目经理序号检查项目扣分标准标准分扣减分实得分1项目策划没有制定项目策划书，扣5分；制定了项目策划书，但内容不完整，扣2-5分；没有按照策划书实施管理，扣3-5分52报表报送未报送报表（月报、季报），扣5分；报送不及时，每延迟一天扣1分，扣完为止；报表内容不完整、流于形式，对问题分析过于简单，每发生一次扣1分，扣完为止53制度建设项目具有完整的管理制度并有专人负责管理合同、生产进度、质量、技术、职业健康安全、文明施工与环境、材料、设备、成本、资金、价款结算、资料、行政、__等管理规章制度，每缺少一项管理制度扣2分104项目责任制没有签订项目目标责任书扣5分；没有建立项目管理岗位责任制或不落实，每缺一岗扣1分；项目组织体系不建全机构设立不符合规定要求扣3－5分105项目施工进度施工进度计划

（1）总进度计划未按程序审批的扣10分；

（2）项目__及工程管理人员对主要节点不熟悉的，每发现一人扣3分，扣完为止；

（3）未按月编制进度计划或进度计划过于简单的，扣5分；

（4）进度计划未分解到分项工程的扣5分；

（5）无进度保证措施或保证措施没有针对性的，扣5分20施工进度实施

（1）实际进度与合同工期，每滞后15天扣5分，扣完为止；

（2）分项工程月进度计划完成率每差10%，扣5分；

（3）未建立例会制度或不按时召开例会的，扣5-10分；

（4）不按进度保证措施组织落实的，扣5分；

（5）未及时__工期顺延签证的，每差一次扣5分30施工进度检查

（1）未建立进度检查与分析制度的扣5分；

（2）进度偏差未分析原因的，扣5分；

（3）进度有偏差，没有制订纠偏措施的扣5分10施工进度调整

（1）由于施工调度原因引起的进度偏差未调整的扣2分

（2）调整后的进度不能满足合同工期的扣3分

（3）出现重大工程变更未及时__顺延签证及未调整施工进度的扣3分10合计100检查人员（签名）检查日期接受检查人员（签名）第二部分质量管理篇第一章总则第二章质量管理依据及目标第三章质量管理体系第四章质量管理职责第五章质量管理策划第六章质量管理实施第七章检查与考核第八章质量管理问责制度第九章质量奖惩办法第十章工程交付预验收管理办法第二章质量管理依据及目标第三章质量管理体系第四章质量管理职责第五章质量管理策划第六章质量管理实施第七章检查与考核第八章质量管理问责制度第九章质量奖惩办法第十章工程交付预验收管理办法第一章总则第1条为加强工程质量管理，明确建设各方的责任，确保郑州公司房建项目工程质量合格，争创省、市__工程，根据《中华人民___建筑法》、___《建设工程质量管理条例》、《建设工程施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）等法律、法规，特制订本质量管理办法第2条项目部及分包单位要牢固树立“百年大计，质量第一”的方针，强化__工程意识，建立健全各级质量管理机构，配备足够的质量检测设备和质量管理人员，制定严格的质量管理措施，落实质量责任制，对施工过程进行有效控制和管理，不断提高工程管理水平第3条项目部及分包单位要严格按照国家及__有关部门颁发的相关施工技术规范进行施工，严格控制工程材料的质量，严格控制每一道工序的工程质量，以工序质量保证分项工程的质量，以分项工程的质量保证分部工程质量，进而保证单位工程及建设项目的工程质量第二章质量管理依据及目标第4条

一、质量管理依据

1.合同文件在合同中规定了参与建设的各方在质量管理方面的权利和义务，有关各方必须履行在合同中的承诺；

2.设计文件严格按设计图纸组织施工是施工质量控制的一项重要原则，经过批准的设计文件，是质量控制的重要依据；

3.国家及__有关部门颁发的有关方质量管理方面的法律、法规性文件，技术标准和规范；

4.上级主管部门颁发的其它有关质量管理的规定、办法以及建设单位、设计院发布的有关规定、文件

二、质量目标分项工程合格率达到100%，争创省、市__工程消除质量通病，杜绝发生严重工程质量事故，有效防止一般质量事故，减少质量问题发生第三章质量管理体系第5条质量体系

一、郑州公司成立以总经理为首的工程质量管理委员会，负责制定和推行公司质量政策和措施，定期召开质量专题会议，研究改善和提高公司的质量管理体系和质量管理水平

二、指挥部质量主管部门负责建立、完善和监控公司质量体系的运行，贯彻落实质量政策和目标，制定质量监管措施和相关工作程序向公司__报告质量管理体系的运行情况和质量目标完成情况及有关改善的需要

三、中牟安置房指挥部（以下简称“指挥部”）负责指导项目部全面实施公司质量政策和目标，督促项目部执行公司有关质量管理办法与制度，监督有关施工组织设计、专项施工技术方案的核备与执行对项目部进行质量管理的日常巡查和专项检查，加强施工工艺质量的程序控制和研讨改善其工程质量

四、项目部成立以项目经理负责制的质量管理__小组，全面实施公司质量政策和目标，执行公司有关质量管理办法和制度，制定具体的项目质量管控措施和相关工作程序，进行项目质量控制和研讨改善工程质量

1.项目部需设置质量管理部门，并配置专职质量管理人员，包括质量总监、质检工程师（质检员）、试验员等并将《项目部质量管理人员信息统计表》（附件1）上报公司，所配置人员必须具有所在岗位的相关工作经验各级质量管理人员必须持证上岗，坚决清退无证及证照不符人员；

2.项目经理要求为土木专业工程师以上技术职称、持有一级注册建造师证与住建部安全B证；项目总工程师要求为土木专业高级工程师、持有住建部安全B证；生产经理要求为土木专业工程师以上技术职称；质量总监要求为土木专业工程师以上技术职称；机电经理要求为机电专业工程师以上职称；

3.根据工程规模，试验员配置不少于二名；质检工程师（质检员）配置不少于四名第四章质量管理职责图

1.质量管理组织架构第6条公司质量职责

一、公司总经理

1.公司总负责人，负责公司业务的整体发展，签发公司的质量政策文件和有关质量工作的重大决定；

2.建立质量管理组织机构，确定和配置质量管理所需的资源，培养和提高员工的质量意识；

3.主持召开公司质量管理体系__复审会议，研究改善公司的质量管理体系和提高质量水平

二、公司质量总监

1.作为公司质量工作的管理代表，负责按照集团公司要求建立及监管公司质量管理体系运行；

2.组织公司质量管理体系的__复审会议，研究改善公司质量管理体系；

3.主持召开公司质量管理专题会议，研究提高工程质量管理水平；

4.定期组织开展工程质量检查工作，主持建立公司质量讯息网，全面监管公司质量管理工作；

5.统筹严重质量问题调查工作，对发生质量事故的项目部及有关人员，提出处分意见

三、公司总工程师

1.对公司的工程质量工作负技术__责任；

2.组织开展工程质量技术研究工作，研究、制定解决工程质量通病的技术措施；

3.审核、批准重要工程的施工组织设计、专项施工技术方案；

4.为工程质量事故的调查分析提供技术意见

四、质量技术部

1.负责统筹公司质量管理工作，监督公司质量管理体系的有效运行；监控项目质量改进措施的执行情况和质量表现；

2.组织开展全面质量管理活动，负责质量培训工作；

3.负责对工程质量通病的专题研究工作；

4.建立公司质量讯息网，推行项目质量通报机制和质量预警系统；

5.组织调查严重质量问题，提出处理意见和改善措施，并负责督促落实；

6.每月组织对项目部的综合质量大检查，开展对项目的每周质量专项检查；

7.负责公司质量管理的日常工作

五、工程管理部

1.严格按程序组织施工生产，在工程质量与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从质量的原则；

2.负责督促项目部施工前做好向作业班（组）的技术交底；负责督促施工人员严格按照设计图纸、施工验收规范、安全技术操作规程及其它技术文件的要求施工；

3.参与工程质量事故的调查、处理

六、综合事务部

1.按照公司质量管理决策机构的决定为质量管理部门配置符合要求的人力资源；

2.配合质量管理部门对公司员工开展质量意识教育；

3.配合质量管理部门对质量管理人员进行培训、考核及评价；

4.组织公司质量管理人员参加国家或地方的质量管理人员培训、考核及取证工作；

5.参加严重质量问题的调查和处理第7条指挥部质量职责

一、项目指挥长

1.执行公司质量政策，推行公司质量管理体系建设；

2.明确所属员工质量管理职责并落实质量管理责任制；

3.组织每日质量巡查工作，参加公司质量部门组织的每周质量专项检查及每月综合质量检查工作；

4.主持本项目质量工作会议，督促项目部质量问题的整改落实；

5.协调业主及__主管部门开展的对本项目的质量检查工作，组织项目部做好各项迎检工作；

6.参加严重质量问题及事故的调查处理工作，并提出处理意见

二、质量总监（质量工程师）

1.全职负责项目日常质量管理和监控工作；

2.定期上报项目质量资料，及时向公司质量技术部通报质量情况；

3.负责工程质量通病的统计与控制，协助质量问题及事故的调查工作；

4.开展每日质量巡查工作，跟进项目部质量问题的整改落实，

5.参加公司质量技术部组织的每周质量专项检查和每月的质量综合检查；第8条项目部质量职责

一、项目经理是工程质量的第一责任人，对项目的工程质量负全面责任保证各级工程质量规章制度在项目实施中得到贯彻落实；按照公司的有关规定，建立项目的工程质量保证体系并保持其有效运行；贯彻落实公司工程质量目标和质量计划，并主持编制项目的质量计划，确定质量目标；组织项目有关人员编制施工组织设计、专项施工方案或技术措施；参加项目的工程质量专题会议；及时向上级报告工程质量事故，负责配合有关部门进行事故调查和处理

二、项目质量总监协助项目经理进行工程质量管理，对项目的工程质量负直接管理责任认真执行有关工程质量的各项法律法规、技术标准、规范及规章制度；保证项目质量保证体系的各项管理程序在项目施工过程中得到切实贯彻执行；根据公司及合同质量目标组织编制质量策划；组织项目的质量检查，对质量缺陷组织整改并向项目经理报告；组织项目的质量专题会议，研究解决出现的质量缺陷或质量通病；组织工程各阶段的验收工作；组织对项目部人员的质量教育，提高项目部全员的质量意识；及时向项目经理报告质量事故，负责工程质量事故的调查，并提出处理意见

三、项目技术负责人在项目经理和公司技术负责人的__下，对项目的工程质量负技术责任严格执行国家工程质量技术标准、规范的各项规定；编制施工组织设计、专项施工技术方案和施工措施，并及时上报技术__批准；组织编制项目质量技术交底文件并进行交底；检查施工组织设计、施工方案、技术措施、质量技术交底的落实情况；参加项目质量验收工作；参加质量事故调查，分析技术原因，制定事故处理的技术方案及防范措施

四、项目质量检查员参加对施工作业班组的质量技术交底；每天对施工作业面进行施工质量巡视检查或旁站监督；对各分部分项工程的每一检验批进行实测实量，组织内部质量验收和质量等级评定；会同业主、指挥部、监理方共同对每一检验批进行外部质量验收；发现施工质量存在隐患或经检查施工质量不合格时，应立即要求停止施工，并立即向项目部分管__报告；参与项目质量事故的调查和处理；组织项目操作人员开展质量竞赛活动；做好质量工作日志

五、项目专业施工员（工长）严格按施工程序组织施工；负责交接检验；对质量工艺和成品保护进行交底；及时安排返工；核实材料来源并督促材料选样送检；做好施工日志；记录并收集本专业的工程技术质量保证资料（原始记录），并及时反馈资料员第五章质量管理策划第9条在工程开工前项目部应根据项目公司质量管理办法和施工合同进行质量目标策划，确定工程质量目标，并按分部分项工程进行分解，设置工序质量管理点及主要控制措施，据此制定《质量监控计划》第10条项目部应制定《原材料和设备管理制度》，严格执行原材料进场检验关，并按规范要求进行见证取样，杜绝不合格材料进入施工现场已经进场但经复试不合格的坚决予以退场第11条项目部应建立《旁站监督制度》，对关键工序和重点部位实施旁站监督，并做好相关记录，保证工程质量第12条项目部应执行《样板引路制度》，每项工程正式施工前，通过样板工程施工试验，总结技术参数和工艺标准，并召开现场经验交流会，规范全场性的技术参数、工艺标准切实开展样板引路，以点带面，全面提升施工质量第13条项目部制定《质量例行检查制度》，由项目质量总监组织生产、技术、质量等部门定期和不定期开展对各分包质量进行检查，并对存在质量问题的分包及时采取限期整改、停工整顿及清退出场等管理措施第14条项目部应执行《成品保护制度》，抓好成品保护工作定期检查成品保护措施的落实情况，及成品保护措施是否有效明确相关责任单位的责任与义务，对已__交接的成品采取有效的保护措施责任单位因对工程成品、半成品保护不力造成损害的要承担返工处理责任第15条项目部应制定《质量事故应急预案》，发生质量事故时，控制事态发展，按规定程序上报，并积极配合开展事故调查分析和处理工作第16条项目部建立不同专业分包之间交叉作业的《中间移交检查制》当前一专业工程施工质量对后续专业工程施工质量产生直接影响时，应进行中间移交检查，同时做好移交检查记录由项目经理或项目技术负责人组织有关方工长、质检员参加应做交接检的项目有支护与桩基工程完工移交给结构工程；粗装修完工移交给__修工程；设备基础完工移交给机电设备__；结构工程完工移交给幕墙工程等第17条项目部应提前制定《施工隐检、预检工作计划》，加强对隐蔽工程和重要工程的质量管控

一、隐蔽工程项目是指上道工序被下道工序所掩盖，其自身的质量无法再进行检查的项目，在隐蔽前必须全部组织检查验收合格签认后，方可进行下道工序隐检是保证工程质量与安全的重要过程控制检查，做好验收记录

二、预检是对施工过程某重要工序进行的预先质量控制的检查是保证工程质量、纠正施工过程质量偏差，防止发生差错造成质量事故的重要途径第18条施工驻地建设规划时，要根据建设规模要求建立现场试验室试验员在开展试验检测工作的同时，做好对试验设备的维护、保管工作，试验室及标养室工作环境条件应保持在规定的范围试验检测设备按照计量设备管理的要求进行管理第19条项目部应制定冬、雨季施工及高温期施工的质量保证措施，采取切实可行的技术措施，做好相关物资储备，保证工程质量第六章质量管理实施第20条施工质量控制程序

一、开工报告在工程正式开工前，项目部应向监理工程师提交开工报告申请并经审批同意后方可开工，并将相关资料上报指挥部备案在施工过程中，由于重大工程质量、安全事故等引起的停工以及__主管部门规定要求的停工，在复工之前，项目部应向__主管部门提交复工报告，并经审批同意后方可复工

二、单位、分部及分项工程划分根据国家相关规范的规定，房建工程质量验收应逐级划分为检验批、分项工程、、分部（子分部）和单位（子单位）便于质量自控和检查监督人员的检查验收，也有利于质量记录等资料的填写、整理及归档

三、工序检验项目部按专业监理工程师批准的工艺流程及工序质量标准，在每道工序完工后，要进行自检、交接检和专检，合格后方可进入下道工序重要工序（如隐蔽工程等）应报专业监理工程师审验，专业监理工程师对相关资料签字确认后方可进入下道工序

四、中间交验分项（分部）工程完工后，项目部应按照施工技术规范及检验评定标准进行一次全面检验，检验合格后，应汇总各道工序（分项）“质量检验表”、测量记录、试验资料，进行分项（分部）工程质量检验评定，填报“工程中间交验报告”至监理工程师监理工程师签字确认后方可进行其他分项（分部）工程施工

五、竣工验收项目部完成施工图设计文件及合同约定全部工程内容后，经自检合格并完善相关工程资料后，报监理单位、指挥部审验；监理单位对已完工程项目进行质量评定并汇总相关资料提交竣工验收小组，进行预验收，合格后申请竣工验收

六、保修期根据合同约定，在保修期内，项目部应尽快完成在竣工证书中写明的未完成工作同时按照业主、指挥部与监理单位根据保修期满前检查结果而发出的指令，对存在的缺陷、或其他不合格之处进行整改修复第21条原材料、半成品和设备管理对于影响建筑物结构安全和使用功能的重要材料、半成品与设备的采购及使用，项目部应当充分考虑设计与监理等单位___，制定《重要材料与设备采购计划》（附件2），在使用前30天上报指挥部，以备考察，经批准同意后方可使用指挥部保留对所辖项目重要材料与设备使用的否决权

一、关于重要材料与设备范围与《重要材料与设备采购计划》的规定:

1.重要材料与设备范围包括

（1）影响结构安全的材料预制构件、钢筋、混凝土等；

（2）影响使用功能的材料砌筑材料、防水材料、水泥、砂、石、涂料、油漆、保温材料、门、窗、栏杆、地板、瓷砖、给排水管、电线电缆、配电箱、电器开关等；

（3）影响使用功能的设备电梯、暖通空调设备、给排水设备等

2.《重要材料与设备采购计划》包括但不限于材料供应商的下列信息企业负责人及__方式、营业执照、资质证书、荣誉证书、信用记录和近年代表工程等

二、材料进场时，项目部应通知指挥部、监理到场检查、核验；并于当天向指挥部提供如下资料的复印件材料合格证书、检测报告（包括有毒、有害物质的检测报告）、安全许可证、准用证、外观检查记录等质量证明文件

三、在施工过程中贯彻执行企业质量程序文件中关于材料、设备封样、采购、进场检验、抽样检测及质保资料提交等方面明确规定的一系列控制标准控制优先采用节能低碳的新型建筑材料和设备，禁止使用国家明令禁用和淘汰的建筑材料和设备

四、对于需要进行复检的材料，项目部要通知指挥部、监理相关人员到现场见证取样或制作试件，送至具备相应资质的试验室进行检测试验，之后要将复检报告结果抄送指挥部报备第22条推行质量交底卡制度

一、推行质量交底卡的目的

1.使项目生产经理、技术工程师、质量工程师、工长、分包商管理人员、操作工人，充分掌握该分项工程施工所用的材料要求、工艺操作程序、质量标准及验收方法；

2.使项目的质量管理做到事先清楚明白，事中有章可循，事后有据可查；

3.有利于从材料关、操作关、检查验收关三个方面控制工程质量

二、质量交底卡内容

1.材料关

（1）应写明该分项工程所用的材料供应方式，名称、品牌、规格、来源地、包装情况，使用中注意事项（指腐蚀性、易燃等）

（2）防止货不对“板”，避免操作过程中用料不当而造成浪费，严禁分包商以次充好

2.操作关

（1）应标明使用的图纸编号，如图纸修改应及时调整

（2）应写明本工艺的施工程序及方法，工序间相关联的质量因果关系，保证质量的措施，施工中常出现的质量问题更应强调说明

3.质量标准及验收

（1）图纸及规范要求，加入项目对质量的特别要求

（2）验收的手段与方法，目测（观感）要求的验收标准，实测（量化）要写明验收数据标准必须进行中间（隐蔽）验收

三、制作与交底

1.制作质量交底卡应由质量工作小组指定人员编制，如技术工程师、机电工程师，由项目技术负责人审批

2.交底交底卡应在分项工程质量交底会上分发，由指定人员主持交底会，生产经理、工程师、工长、分包商管理人员、操作工人参加交底后，即刻签字，并存档做为施工操作及质量检查验收的依据，同时以备指挥部抽查

四、《质量交底卡样板》，见附件3

五、需要制作质量交底卡的分部分项工程模板工程、浇注砼工程、后浇带工程、底板防水、卫生间防水、砌筑工程、铝合金门窗工程、抹灰工程、涂饰工程、墙面瓷砖工程、地砖工程、屋面工程、管道及地漏__工程、通风工程、供暖及给水预留预埋工程第23条样板引路制度

一、样板引路指主要分部分项工程、“新材料、新设备、新工艺”在施工前，按设计、施工规范、或具体要求在现场实施样板施工，经验收确认后再正式实施

二、一次样板项目需在现场固定的区域，对各分项工程分别做样板，形成一次样板展示区

三、二次样板分项工程大__开展前，为了解决工人手工差异、现场实际情况差异、一次样板中未包含项目及多专业项目间配合问题，而在现场所做并符合验收标准的样板一般适用于装饰装修工程和大__、大数量的工程

四、二次样板的目的通过二次样板，解决分项工程在大__施工时可能遇到的材料、施工工艺、验收标准等矛盾，确保施工顺利进行，质量符合验收标准

五、二次样板的程序

1.施工组织由质量工作小组确定必须做二次样板的分项，并指定专人负责，确定样__层、规模及参与的施工分包商

2.质量交底每次样板实施一周前，以质量交底会的形式，把质量交底卡的内容向参与二次样板施工的管理人员、分包商管理人员、操作工人进行交底交底主要内容有样板实施范围、设计图、排版图、材料选择、工序搭接、质量标准、开始及完成时间、样板点评时间等，并做好交底纪要二次样板质量交底会需通知指挥部及监理人员参加

3.验收与检讨二次样板施工过程中，项目管理人员应及时指导，监督分包商操作工人的施工，确保二次样板的施工符合质量交底卡的规定，并重视过程中照片的收集，直至样板实施完成质量小组应研究二次样板施工过程中的工序矛盾及存在的质量问题，并提出整改方案

4.大__施工的开展条件在二次样板已符合验收标准，已修改完善质量交底卡，分包商的技术力量进行了调整，该分项工程即可大__展开施工

5.样板实施过程的资料收集和整理样板实施过程中，项目部应建立专门的样板实施资料盒或文件夹，对下述资料进行收集样板实施规划、样板实施以前的质量交底卡、交底纪要（含签到表）、样板施工完成后已完善的质量交底卡、实施过程中的记录情况等第24条旁站监督管理制度

一、项目部针对工程的重要部位、关键工序及易出现质量通病的部位必须制定旁站监督计划并实施，做好记录，做到事前有措施，事中有检查，事后有总结《旁站监督计划表》（附件4-1），每次月度例会前上报指挥部

二、旁站监督的范围

1.在地基与基础工程方面包括土方回填、混凝土灌注桩浇筑，地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑，卷材防水层细部构造处理，钢结构__等；

2.在主体结构工程方面包括梁柱节点钢筋隐蔽过程，混凝土浇筑等

三、旁站监督的内容

1.检查是否按照质量技术交底进行施工；

2.检查原材料、构配件合格证；

3.检查施工过程中存在的质量、安全隐患

四、旁站人员要及时做好相关记录《旁站监督记录表》（附件4-2），如每天完成的工程量、质量情况及存在问题必须每天一记，严禁事后补记做好存档，以备指挥部不定期查看第25条质量施工日志项目部应做好项目每天的《施工日志》（见附件5），质量部分主要内容包括当日主要施工情况（以重、难点施工部位为主）、质量检查活动、发现的质量问题及其整改落实情况第26条分包管理

一、进场前考评在分包队伍基本确定后进场前，按二选一或三选二的比例，由项目经理部组织，公司工程管理部、质量技术部、项目指挥部参加的进场前分包队伍考评（资质等级、社会信誉、资源配置、施工业绩、履约能力等）；分包队伍通过进场前考评的，方可签订分包合同 

二、项目部在正式开工前14天要将分包队伍的相关资料，包括但不限于负责人及__方式、“三证”、荣誉证书、信用记录和近年代表工程等，上报指挥部备案

三、特殊工种及特种设备作业人员必须持证上岗相关证件复印件要上报指挥部备案第27条工程质量监督、监控

一、项目部应自觉接受建设主管部门和质量监督部门的监督，对建设主管部门和质量监督部门进行的质量检查监督活动给予密切配合，对检查出的问题按照要求进行彻底整改

二、指挥部设置“工程质量举报箱”和举报__，自觉接受社会监督，对收到举报的工程质量问题将认真进行核查处理

三、公司质量技术部建立质量讯息网，推行质量通报机制和质量预警系统第28条质量事故报告、调查及处理

一、级别

1.一般质量事故（下列情况之一）

（1）影响工期超过3天，但不超过7天；

（2）导致返工或材料损失超过1万，但不超过10万元

2.严重质量事故（下列情况之一）

（1）可能或将会对公司形象带来负面影响；

（2）影响工期超过7天，但不超过10天；

（3）导致返工、修补或材料损失超过10万，但不超过50万；

（4）收到业主有关质量的投诉信、警告信；

（5）于报刊上刊登但没有指明公司名称

3.重大质量事故（下列情况之一）

（1）对公司形象有即时负面影响；

（2）影响工期超过10天，但不超过30天；

（3）导致返工或材料损失超过50万，但不超过500万；

（4）被业主暂停投标资格；

（5）收到业主停工令；

（6）于报刊上指明公司名称

4.特别重大质量事故（下列情况之一）

（1）对公司形象有即时重大负面影响；

（2）被业主、有关公司或__有关部门诉讼、索赔或罚款；

（3）令公司或有关员工负有刑事或民事责任；

（4）影响工期超过30天；

（5）于多张报刊上指明公司名称；

（6）工程影响使用遭解约；

（7）导致返工或材料损失超过500万

二、报告、调查及处理机制项目如有质量事故发生，必须按项目质量事故报告、调查和处理流程，根据事故级别，分层次在规定时间内予以呈报，并对现场及时采取防止事态进一步扩大的必要措施

1.一般质量事故须在事发后即时报告公司质量技术部

2.严重质量事故须在事发后即时报告公司质量技术部

3.重大/特别重大质量事故须在事发后即时报告公司质量总监公司质量技术部牵头组成事故调查小组对发生的质量事故按照“四不放过”的原则进行调查处理找出事故成因，制定改正和预防措施，对事故责任人进行追责公司质量技术部通报调查及处理结果，防止同类事故再次发生对破坏质量事故现场，隐瞒不报、谎报、拖延报告、提供伪证的单位和个人，按照相关规定进行处理构成犯罪的，交由司法机关依法追究法律责任

三、附件6-1《项目质量事故范例》6-2《项目质量事故报告流程图》6-3《项目质量事故报告表》6-4《项目质量事故台账》6-5《项目质量事故调查及处理流程》第七章检查与考核第29条项目部必须建立健全施工质量的检查验收制度，严格执行过程三检制，每道工序必须做到自检、互检、专检，并按《监理实施细则》的要求进行交验，做到记录详细，保证可追溯性第30条项目部要作好隐蔽工程的质量检查和记录隐蔽工程在隐蔽前，项目部应当通知指挥部、业主、监理单位和质量监督机构检查记录和相关验收资料做好存档第31条项目部应于每月25日前完成当月计量的工程量签认工作，对于质量管理部分，项目部要完成对应的工程质检资料，避免因此延误工程计量第32条项目部编制《质量巡查计划表》（见附件7-1），于每周例会前提交到指挥部，对发现的质量问题，应做好记录并及时下发质量整改通知单；对整改情况也要及时跟踪，做好记录并存档，以备指挥部抽查第33条项目部执行《质量例会制度》和《质量挂牌制度》项目质量总监每周组织项目部管理人员对工程质量进行全面检查，将出现的质量问题分类进行汇总，形成《质量问题库》（见附表7-2）项目部在每周工程例会之前召集项目技术人员、责任工程师、劳务班组负责人及相关具体施工操作人员召开质量专题会，就周质量检查、日质量巡查中发现的问题，及时分析其产生的原因，找出问题症结和相关影响因素，制定切实可行的预防和纠正措施方案（必要时补充调整施工技术方案），并明确整改期限最后形成书面材料和质量问题库于每周例会前一起上报指挥部质量例会需要通知指挥部相关人员参加指挥部每日将对项目部工程质量进行质量巡查，对存在的质量问题下发《质量整改通知单》（附件7-3-1），项目部要按《质量问题处理流程》（附件7-4）限期整改，并提交《质量整改回复单》（附件7-3-2）第34条公司质量技术部会同指挥部每周开展工程质量专项检查，每月开展工程质量综合大检查，要求项目部项目经理、质量总监、相关管理人员及劳务班组负责人参加每月综合大检查后组织召开质量专题会，总结、分析本月的质量情况，并就下月质量工作提出要求公司质量技术部形成质量通报，印发至项目部，抄送施工单位总部，抄报xxxx建设工程有限公司相关__第35条由项目部安排专人将每月质量综合大检查、每周质量专项检查的通报及每日质量巡查《质量整改通知单》涉及到的质量问题整理成《月度质量情况简报》（见附件7-5），于月度例会之前报送到公司质量技术部及指挥部，并下发至项目部有关__、各部门和各分包队伍第36条每月质量综合大检查内容涉及三个部分，第一部分为工程档案与资料，第二部分为质量技术管理行为，第三部分为施工实体质量检测，权重分别为10%、20%、70%详细规定见《房建项目质量管理综合检查评分表》（附件7-6）第八章质量管理问责制度第37条总则为了全面落实岗位责任制和健全项目管理人员监督机制，强化管理人员工作责任心，督促各级管理人员忠于职守，减少或杜绝各类失职行为，提高工程质量管理水平，特制定本制度第38条一般规定

一、问责制度释义问责制度是指对项目管理人员在工程质量管理活动中，由于失职（___、不当作为或乱作为）或违法违纪，导致工作失误，质量管理混乱、经济损失和质量问题以及质量事故等严重后果，给总包单位或投资公司利益造成损害并在社会上造成负面影响的，予以追究责任的一种制度

二、适用范围工程质量管理人员，发生失职、违法乱纪行为，造成严重后果，必须追究责任的，适用本制度

三、追究责任原则坚持实事求是、“谁主管，谁负责”和“事故（问题）原因未查明不放过，责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到批评教育不放过”的原则，对在质量管理过程中有严重过失并造成不良后果的责任人员追究相应责任

四、追究责任方式1．自我问责主动检讨、请求组织处理、申请辞职等2．组织问责公司质量管理委员会组织查处

五、对责任人员的处理方式及程序1．处理方式责令书面检查、警告、通报批评、记过、调职、降职、免职、留用察看、解除劳动合同等2．处理程序责任__发生后，由公司质量技术部、公司人事部门及指挥部组成__调查组对__进行调查、核实，出具调查报告，依据__事实和影响，按照本制度的相关条款提出处理意见由公司质量管理委员会作出处理决定，向相关责任人发出问责通知书

六、工程质量责任界定1．一般责任工程质量监管不力，建设过程中，工程质量多次受__及住建主管部门通报批评，或发生一般质量事故的2．较重责任主要检测指标合格率偏低，低于全省（市）平均水平，或发生严重质量事故的3．严重责任主要工程检验评定得分低于75分，或发生重大质量事故的4．重大责任竣工工程质量检验评分低于75分，或发生特别重大质量事故的

七、责任追究1．负重大责任的第一责任人，给予行政记过直至留用察看；对主要负责人给予行政记过直至解除劳动合同；对次要责任人给予记过直至撤职触犯法律的，交由司法部门处理2．负严重责任的第一责任人，给予行政记过直至撤职；对主要负责人给予行政记过直至留用察看；对次要责任人给予通报批评直至降职3．负较重责任的第一责任人，给予通报批评直至降职；对主要责任人给予通报批评直至降职；对次要责任人给予行政警告直至记过处分4．对一般责任的第一责任人，给予行政警告直至调职处分；对主要责任人给予行政警告直至记过处分；对次要责任人给予责令书面检查直至行政警告处分5．发生工程质量事故的，由建设主管部门按有关工程质量事故处理的规定追究责任

八、所有问责__在查处终结后，均在公司范围内进行通报

九、公司质量技术部负责追究情况的资料收集、整理、归档保管工作第39条附则

一、本制度由公司质量技术部负责解释

二、本制度自下发之日起执行第九章质量奖惩办法第40条总则为了强化公司质量管理，完善激励和约束机制，加大对责任单位和个人的奖罚力度，全面提高各项目的质量管理水平，特制定本办法第41条编制依据依据___《建筑工程质量管理条例》、《建设工程施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）、郑州公司《质量管理办法》及指挥部下发的相关文件等编制第42条适用范围本办法适用于中牟县安置房项目所辖项目部第43条奖罚办法

一、奖励

1.获奖条件及范围

（1）获地市级（含）以上__工程奖的项目部；

（2）连续三月获郑州公司月综合质量检查评比优胜项目且获季度综合排名第一名的项目部；

（3）获公司年度综合检查评比第一名的项目部具体详见《工程质量奖励标准》（附表8-1）

2.奖励方式对项目部的奖励在当月工程款支付中予以体现

3.奖励的其它规定

（1）工程创优奖励以获奖文件作为发放奖励的依据同一项目中获得两项以上同类别荣誉的，按其中最高标准进行奖励，不重复计奖

（2）项目阶段性质量奖励项目部阶段性质量奖励由公司质量技术部一个季度累计发放一次阶段性质量奖发放后，若连续两次发生质量问题受到业主和地方投诉、通报或发生质量事故，发放的奖励将全部予以追回

（3）获奖工程的奖励分配根据各项目部（土建、__）在创优工作中或阶段性质量管理中的贡献大小由总包项目部进行合理分配，相关资料统一报公司质量技术部进行备案

4.奖励实施程序符合质量奖励条件的项目部需进行奖励申请，经公司质量技术部及指挥部共同核实能够满足《工程质量奖励标准》（附表8-1）相关要求后，提出奖励建议，经公司分管质量__审核，报公司总经理审批后，由公司质量技术部起草奖励文件予以实施质量奖励文件通报各项目部，抄送获奖项目部的上级单位，抄报xxxx建设工程有限公司__

二、处罚

1.处罚原因

（1）发生质量事故；

（2）受到业主投诉（经公司确认基本属实）、起诉（我方败诉）及各级__通报或媒体报道；

（3）住建主管部门、公司年度检查评比中排最后一名受到通报批评的；

（4）施工过程质量检查中发现违___质量标准和规范以及公司的相关规定的具体详见《工程质量处罚标准》（附表8-2）2．处罚方式对《工程质量处罚标准》（附表8-2）中涉及的项目部相关责任人，公司将视其情节给予通报批评和经济处罚对情节严重、质量责任意识差，不能胜任本职工作的相关责任人，公司将采取对责任人调离现职、降级使用等责任追究3．处罚的其它规定

（1）质量问题造成的损失由责任项目部全部负责，公司不仅对项目部负责人进行追责，还要对质量管理体系涉及相关部门与负责人进行处罚

（2）被处罚的项目部在当月工程款支付中将罚款扣除对有关责任人的罚款由个人支付，禁止以公带私缴纳罚款的现象发生4．处罚实施程序经公司质量技术部核实，对项目部质量管理不到位，给工程质量造成隐患，依据本办法的相关规定，提出处罚建议，经公司分管质量__审核，报公司总经理审批后，由公司质量技术部起草处罚文件予以实施质量处罚文件通报各项目部，抄送受处罚项目部的上级单位，抄报xxxx建设工程有限公司__

五、

1.其他超出附表8-

1、附表8-2规定的奖罚由公司质量管理委员会确定

2.各项目部对分包（劳务、专业）建立相应的质量管理奖罚制度

六、本办法由公司质量技术部负责解释

七、本办法自发布之日起执行第十章工程交付预验收管理办法第44条编制目的为了加强公司工程质量管理，落实工程参建各方主体质量责任，提高工程竣工验收一次通过率，保障竣工房屋使用功能，提升业主满意程度，现编制工程交付预验收工作程序本办法所称工程交付预验收，是指__工程在按照国家规范要求内容进行工程竣工验收时，对每一户及单位工程公共部位进行的专门验收第45条适用范围适用于公司在建房屋建筑项目第46条编制依据《关于做好__工程质量分户验收工作___（建质

[2009]291号）》；

一、组织和职责

（一）质量管理委员会1．制定和检讨公司的工程交付预验收管理政策、目标和指标；2．制定和推行公司的工程交付预验收管理工作计划、措施；3．定期评估公司的工程交付预验收管理执行情况

（二）质量总监1．负责确保制定、实施和维持有关工程交付预验收所需的流程；2．监察公司整体执行情况；3．每年向公司__报告本工作程序的运作、审核及有关目标完成情况，并提出改善措施

（三）质量技术部1．负责统一协调所有在建项目的工程交付预验收工作，明确检查制度和流程；2．成立联合检查工作小组，对项目部的工程交付预验收工作进行抽查和指导；3．通报联合检查结果，审批整改计划报告；4．跟踪落实项目的整改措施，按需要进行复检

（四）指挥部1．负责项目的工程交付预验收工作，明确检查内容、方法和标准；2．成立交楼检查工作小组，对项目部进行工程交付预验收的检查工作；3．公示交楼前检查结果，审批整改计划报告；4．跟踪落实区域内项目的整改措施，按需要进行复检；

（五）项目部1．全面做好自检工作；2．参与质量技术部组织的联合检查和指挥部的交楼前检查；3．统计分析主要问题，定期召开检查工作会议；4．制定整改计划报告；5．按计划进行有关的整改工作；6．完成交楼后编制总结报告第47条检查依据

一、预验收标准国家标准包括并不限于GB50300-2013建筑工程施工质量验收统一标准；GB50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范；GB50210-2001建筑装饰装修工程质量验收规范；GB50242-2002建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范；GB50303-2002建筑电气__工程施工质量验收规范；GB50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范；GB50339-2013智能建筑工程质量验收规范；GB50207-2012屋面工程质量验收规范；GB50208-2011地下防水工程质量验收规范；GB/T18883室内空气质量标准根据住建部《关于做好__工程质量分户验收工作___（建质

[2009]291号）》，所在地市有____工程质量分户验收相关管理规定或指南的，参照相关规定或指南中的标准和方法执行

二、预验收条件1．工程已完成设计和合同约定的工作内容；2．所含分部（子分部）工程的质量验收均合格；3．工程质量控制资料完整；4．主要功能项目的抽查结果均符合要求；5．有关安全和功能的检测资料完整；6．__修__已进行交接验收

三、预验收内容具体验收的项目包括并不限于1．室内空间、构件尺寸室内净高、净开间、进深的测量；室内楼梯等2．室__面、墙面、顶棚质量楼地面，室内墙面、顶棚面层外观质量和面层与基层粘结质量等3．门窗、护栏和扶手、玻璃__工程外窗台高度、门窗防脱落、门窗开启性能、配件质量、排水性能，进户门质量；护栏造型、尺寸、高度等__质量4．防水工程外墙防水、外窗防水、楼地面防水、屋面防水工程等5．公共部位部分外墙、楼（电）梯、通道、地下室等6．__工程给排水、电气__、节能和采暖、烟道设置及附件、墙面空调孔等7．结合工程特点，各方约定的其他验收项目

四、检查方法按照有关质量验收标准规定的检查方法，逐户、逐间、逐段进行检查检验，并做好工程交付预验收检查记录，及报表签字确认可以通过专用检测仪器和工具进行实地检测、测量，获取相关的检测数据，也可以通过目测检查外观质量，对其做出观感质量的判定需要实测实量的检查项目应使用靠尺板、水平仪、激光测距仪和钢尺等专业工具进行检查，检查工具应符合计量检定标准要求第48条检查的组织和实施

一、项目交楼前检查工作

（一）准备工作1．成立交楼检查工作小组，确定小组成员指挥部应于项目竣工交楼前最少3个月，成立交楼检查工作小组，小组组长由项目指挥长担任，组员应包括项目经理、项目质量技术管理人员等，并明确各级人员的交楼职责及分工2．制定预验收方案交楼检查工作小组于竣工交楼前最少3个月编制《工程交付预验收工作计划》（包含《工程交付预验收检查记录表》）3．确定检查单元室内以每户为一个检查单元，公共部位以每栋楼的每个单元为一个检查单元、地下室可单独为一个检查单元4．作好屋面蓄（淋）水、卫生间等有防水要求__的蓄水、外窗淋水试验的准备工作；5．在室内标出净高测量点，在室__面上标识出暗埋水、电管线的走向和室内空间尺寸测量的控制点、线；配电控制箱内电器回路标志清楚6．配备好分户验收所需要的检测仪器和计量工具；7．作好通水，通电的准备工作

（二）检查工作交楼检查工作小组对所有单位进行100%验收项目检查记录内需明确记录每单位通过检查的工长负责人姓名，并由项目部工程部经理复核，项目经理签认；每次检查后要制定缺陷清单，并明确整改负责人包括分判商负责人及工长负责人、整改工作内容及完成日期

（三）检查记录统计分析交楼前检查的内容、方法与标准由公司参照各地市__工程质量分户验收相关管理办法、规定和指南执行，没有地市级办法、规定和指南的参照国家标准执行，并依据相关办法、规定、指南和标准制定《工程交付预验收检查记录表》完成每一阶段的检查即指挥部交楼前检查、公司联合检查、业主及小业主单位验收等，项目需统计分析主要问题，并定期召开检查工作会议，监察交楼检查工作进度，讨论及改善主要交楼质量问题及做好会议记录；完成交楼后，项目需总结、编制报告交指挥部和公司质量技术部各一份

二、公司联合检查

（一）联合检查工作小组联合检查工作小组由质量技术部组织成立，目的是监察各项目部做好交楼前检查及整改，以便顺利完成交楼工作小组组长由公司质量总监担任，组员包括公司质量技术部、工程管理部及指挥部的质量技术工程师（优先选派有装饰装修工程质量验收经验的工程师），如有需要，质量技术部安排工程交付预验收检查前的培训每次检查应根据检查规模选派足够的检查人员，并视情况组成若干检查小组，检查工作日程以书面形式通知有关项目及检查人员

（二）联合检查工作公司联合检查工作小组对项目进行二次检查第一次检查，项目需完成自检及已整改最少三层单位，部门联合检查小组将从中选出不同类型的单位进行检查；第二次检查，项目需完成自检及已整改不少于50%的单位，联合检查工作小组将从高、中、低层选出不同类型的单位进行检查检查数量最少2个单位，最多6个单位每次检查项目应预早14天通知质量技术部，以便安排人员进行联合检验

（三）检查、评分及统计联合检查的内容、方法与标准由公司参照各地市__工程质量分户验收相关管理办法、规定和指南执行，没有地市级办法、规定和指南的参照国家标准执行，并依据相关办法、规定、指南和标准制定《工程交付预验收检查记录表》一个项目的自检、指挥部交楼前检查、公司联合检查都依据同一种检查记录表检查员除抽查项目自检记录外，将按照检查内容对每类被抽查单位内各项目进行检查及打分检查时，如可行应在不符点位置以粉笔圈上或贴上纸条，并建议整改工作及完成时间，如有需要按情况确定下次复检时间第49条跟进工作

一、检查结果公示联合检查工作小组与交楼检查工作小组对项目交付预验收的检查结果进行通报，主送项目部，抄送项目部上级单位，抄报公司__

二、整改工作跟进项目根据交楼前检查和联合检查结果，制定整改计划报告（见附件2）呈公司和质量技术部报批，有关部门提出意见并批示项目按计划进行有关整改工作，整改完成后，应对返修或返工部位进行复检，直至全部符合要求项目除按联检结果进行整改外，须参照联检时所发现的问题对其他未被联检的单位，全面做好自检工作，不得只整改联检单位，如发现将加强联检频次或通报上级__当返修或返工确有困难，为了避免社会财富更大的损失，在不影响工程结构安全和基本使用功能的情况下，可__建设单位根据《建筑工程施工质量验收统一，按照一定的技术处理方案和协商文件对单位工程进行工程验收

三、复检办法公司联合检查工作小组按需要进行复检复检时项目需完成自检及已整改100%的单位，联合检查工作小组将对不符点位置进行检查检查数量最少2个单位，最多6个单位每次检查项目应预先7天通知指挥部，以便安排人员进行复检复检仍不符合的重新制定整改计划报告，并进行整改公司联合检查工作小组定期整理结果报公司主管__第50条附则本办法由公司质量技术部负责解释并修订，相关检查条例和标准可根据集团公司规定及国家规定的调整而相应适当修订第51条附件9-1工程交付预验收工作流程图9-2工程交付验收检查结果整改计划报告审批表附件１项目部质量管理人员信息统计表项目部姓名职位工作年限（房建、市政或其他工作）持证情况配备标准备注5年（房建3年、市政2年）工程师，质量员，一建，二建或其他证说明根据国家相关规定，施工单位质量员的配备应满足工程质量监督的需要，组员数量根据工程规模的大小确定，建筑__5万平方米以上，原则上不低于3人附件2重要材料与设备采购计划项目部填写人　　审核人提交时间年月日编号材料名称数量使用部位材料供应单位供应单位负责人及__企业营业执照注册号注企业荣誉证书、信用记录和近年代表工程等详细资料的复印件需附在表格后面，以备查阅附件3质量交底卡样板项目部交底时间年月日工程名称交底部位分包单位编制人批准人

1.材料（应写明该分项工程所用的材料供应方式，名称、品牌、规格、来源地、包装情况，使用中注意事项，例如腐蚀性、易燃等）

2.操作（应标明使用的图纸编号，如图纸修改应及时调整应写明本工艺的施工程序及方法，工序间相关联的质量因果关系，保证质量的措施，施工中常出现的质量问题更应强调说明）

3.质量标准及验收（图纸及规范要求，加入项目对质量的特别要求验收的手段与方法，目测（观感）要求的验收标准，实测（量化）要写明验收数据标准必须进行中间（隐蔽）验收）交底人被交底人附件4-1旁站监督计划表项目部提交时间年月日序号重点部位、关键工序盯控要点盯控人预计施工日期123…编制审核批准时间时间时间附件4-2旁站监督记录表工程名称编号施工单位旁站的关键部位、关键工序旁站开始时间　年月　日时分旁站结束时间年月日时分旁站的关键部位、关键工序施工情况旁站的情况意见和建议旁站人（签字）年月日附件5施工日志工程名称××安置房项目×标段日期年月日星期天气状况风力最高/最低温度备注白天夜晚当日现场施工进度序号工作内容计划完成时间今日完成比例提前/迟滞天数备注劳动力情况序号主要工种施工人数施工部位备注机械作业情况材料进场及验收情况（施工机械及数量）质量排查情况技术质量检查活动、发现的质量问题及其整改落实情况（技术交底、洽商变更、图纸等）安全情况检查商务合约（安全隐患、整改办法、安全费用投入情况）（计量计价、进度款支付）大事记其他情况说明编制人项目经理审核（附照片）附件6-1项目质量事故范例

1.材料试验或施工试验结果不合格导致该批次材料更换或该结构拆除重做1钢筋试验；2混凝土试验；3瓷砖拉力测试；4试桩或桩芯取样试验；5预应拉力试验；6锚杆拉力试验；7防水试验等

2.材料质量问题导致该批次材料更换1材料规格与合约不符，包括产地、规格、颜色等；2材料或其配件于合约期内失效，包括铝窗玻璃胶硬化漏水、电镀五金生锈、铝窗铰生锈等；3材料损毁，包括玻璃有裂纹或划痕、洁具碰烂、物料发霉、木地板拱起等

3.施工工艺的质量问题导致返工、修补或材料损失1混凝土结构构件钢筋绑扎错误；2混凝土结构爆模、涨模；3混凝土表面出现峰窝；4内外墙身或柱偏移；5预埋件或预留孔洞位置偏移或遗漏；6混凝土结构面出现裂痕；7结构沉降或出现裂缝；8转力层、桩基浇筑混凝土中途停顿；9桩基钢筋笼浮起；10抹灰空鼓；11马赛克、瓷砖空鼓；12漏水；13室外地坪空鼓；14防火门底隙过大等

4.收到业主对项目发出有关质量问题文件或报告1整改__单；2投诉信；3警告信；4停工令附件6-2项目质量事故报告流程图附件6-3项目质量事故报告表项目__________________日期________________

1、质量事故级别a.一般质量事故□b.严重质量事故□c.重大质量事故□d.特别重大质量事故□

2、质量事故内容简述____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.估计损失a.进度___________________________________________________________b.经济___________________________________________________________c.公司声誉受损没有□，有□影响情况___________________________________________________________d.其他___________________________________________________________

4.质量事故原因_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.整改措施_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________项目经理_____________抄报_____________附件6-4质量事故处理台帐项目部提交时间年月日序号工程项目（工程标段）质量事故情况责任单位责任人处理方案（文件编号）处理结果记录人附件6-5项目质量事故调查及处理流程图附件7-1质量巡查计划表项目部填写人审核人提交时间年月序号施工部位检查内容巡查人员巡查日期123…附件7-2质量问题库项目部填写人审核人提交时间年月日序号质量问题重要等级出现频率提出人123…注重要等级☆☆☆；☆☆；☆　　出现频率经常，偶尔附件7-3-1质量整改通知单编号项目名称检查时间___位检查人限期整改时间整改内容（内容并附照片）整改单位签收整改单位负责人年月日附件7-3-2质量整改回复单编号项目名称整改部位整改人整改内容反馈情况（内容并附照片）整改单位负责人年月日整改检查意见检查负责人年月日附件7-4附件7-5月度质量情况简报（201×年×月）

一、201×年×月质量管理及工程质量情况

（一）本月质量管理大事记

（二）项目部质量管理人员到位情况岗位应到人数实到人数持证情况质量总监质量员试验员材料员合计人员未按时到岗情况说明

（三）本月质量管理情况区段名称质量管理质量整改控制重点实施情况存在的质量隐患/问题整改情况/措施

（四）本月旁站监督计划执行情况重点部位关键工序盯控要点盯控人现场实施情况查岗情况盯控人在岗？查岗人查岗时间

二、下个月（201×年×月）质量工作计划

（一）质量管理重点及质量通病管理区段名称质量管理质量通病管理控制重点措施质量通病预防措施

（二）旁站监督计划重点部位关键工序盯控要点盯控人现场实施情况查岗情况盯控人在岗？查岗人查岗时间

（三）其它质量工作

三、本月质量管理照片照片照片照片内容说明照片内容说明照片照片照片内容说明照片内容说明照片照片照片内容说明照片内容说明附件7-6房建项目质量管理综合检查评分表工程名称注

1.评定表分为三个部分，第一部分为工程档案与资料，第二部分为质量技术管理行为，第三部分为质量检测与现场检查表，权重分别为10%、20%、70%

2.在实测实量项中各分项内容仅供检查组人员参考，具体检查实施时由检查人员酌情增减检查内容及相应的扣分；

3.评分项目有缺项的，其实得分=可评分项目的实得分之和/可评分项目的应得分之和*100；

4.各分项的实得分不得为负数，最低分为零分；

5.当多人参与评分时，则按求算术平均值方法确定分值

一、工程档案与资料序号检查项目检查要点应得分扣减分实得分1工程档案管理体系建设档案专项制度健全、明确归档目标及岗位责任，并纳入各环节和各级人员职责范围，制定组织架构及各分包网络图；（2分）档案存放有专用柜及卷盒管理架构，文件夹标签统一LOGO，标识清晰；（2分）日常文件收集流转合理，文件收发目录齐全；（1分）档案分类按国标规范专业性质分类，卷内目录清晰；按管理权限分开存放；（1分）分包资料监督指导，每月应有指导记录（2分）82工程档案资料的形成

1.工程资料填写数据真实、编制打印规范、签字审核及审批手续完备；（2分）

2.工程资料收集、整理与组卷管理及时，资料应是原件，归档及时，组卷遵循形成规律，不超过4cm装盒同步完成；（2分）43工程档案质保资料控制

1.原材料（水泥、钢材、砖、构件等）出厂质量证明或检验报告和进场复检报告及加倍复验时间不允许滞后，其内容、日期应相互一致；安全和功能检验资料核查资料记录内容完整，检查结论明确，签证手续完备；（5分）

2.检测单位资质、符合抽样规定，各项性能检测满足工程设计中相应的性能指标，检测报告内容完整；（2分）

3.地基、基础、主体结构检验及抽样检测资料齐全；__工程设备试验调试记录齐全；（2分）

4.分部分项工程开工文件、测量记录、施工记录、隐蔽验收、检验批、质量验收资料齐全（2分）114工程档案核心资料控制1．了解核心档案归档范围；（1分）2．安排专人按照施工阶段跟进核心档案，形成签约项目一览表；（2分）3．其他照片、电子文档控制得当（2分）55工程档案竣工验收控制1．竣工验收前，提前做好验收交档移交计划（包括移交内容），提前做好竣工图归档工作（3分）3检查得分实际得分/所有检查项应得分之和X100=

二、质量技术管理行为序号检查项目检查要点应得分扣减分实得分1质量管理制度

1.明确质量负责人，并完善质量管理制度及质量管理责任制；（1分）

2.质量管理制度交底，并形成相关记录；（1分）

3.质量目标明确，并制定相应措施（1分）32图纸及图纸会审

1.图纸、设计变更洽商资料等工程资料齐全，收发登记明晰;（2分）

2.图纸、设计变更、洽商资料等手续齐全，无手续不全及先变更后办手续的情况；（1分）

3.项目经理及主要人员参加图纸会审，图纸会审签章齐全；（1分）

4、图纸、设计变更洽商资料等管理规范，整齐，便于查阅（1分）53施工组织设计及施工方案

1.需公司审查的方案及施组项目部存档齐全，规范，整齐，便于查阅；2分）

2.需公司审查的方案均报公司审查备案；（1分）

3.需专家评审的方案均按要求评审；（1分）

4.不存在先施工后报方案或后评审的情况（1分）54“二次样板”实施情况

1.编制“二次样板实施方案并报公司审核备案；1分）

2.样板施工以前进行资料准备即交底，样板完成以后进行点评，样板大__施工以前对班组再行交底；（2分）

3.“二次样板”实施过程记录资料符合实施指引要求；（1分）

4.“样板墙”实施效果（1分）55实体质量“实测实量”制度__

1.进行实测实量的培训和指导，并形成相关记录；（1分）

2.实测实量记录资料真实，完备；（1分）

3.实测结果上墙制度能够执行；（1分）

4.实测结果的公布、班组评比、现场点评会等（2分）56材料进场及质量控制

1.建立台账，对大宗材料计划、进场等进行综合管理；（1分）

2.参与主要材料的定厂、选品牌等工作，严控质量关，效果好，不合格材料退场手续齐全；（2分）

3.现场原材料检验状态标识等管理；（1分）

4.对钢筋实施重量法抽查制度（1分）57项目质量监控工作及持续改善

1.参与质量检查验收，形成工程日志，并做好相关记录；（1分）

2.督促编制质量改善措施及质量通病防治方案等；1分）

3.所有质量通知单，跟进整改并闭合问题；（2分）

4.其他有关质量监控的措施和改善效果（1分）58质量事故、当地__职能部门处罚、有效投诉

1.发生一次重大质量事故扣10分

2.发生一次一般质量事故扣5分

3.收到一次停工令的扣10分

4.在当地有一次不良行为记录的扣3分

5.每收到一起有效投诉扣1分10检查得分实际得分/所有检查项应得分之和X100=

三、质量检测与现场检查序号扣分标准应得分扣减分实得分

1.质量检测

1.1混凝土和砂浆试件的性能试验报告无同条件养护试块扣5分，养护组数不够扣3分；抗压试件数量不够，少一组扣2分；抗渗试件数量不够，少一组扣1分；试件试验龄期超30天，每2次扣1分；因养护不当造成砼强度标准差偏低

5.5，扣2分；试件强度不合格，检测合格，扣2分；试件制作日期与浇灌记录不符，扣1分；试件离散过大，无代表值，每2组扣1分

201.2预应力筋用锚具、连接器的合格证和出厂检验报告出厂合格证少1份扣1分；检验报告少1份扣1分

1.3预应力筋__、张拉及灌浆记录__检验记录少1份扣1分；张拉检验记录少1份扣1分；灌浆检验记录少1份扣1分；记录填写不全，扣1分

1.4地基、桩基承载力检测报告检测数量不够，扣5分；承载力达不到设计要求，经设计院复核满足安全使用要求，扣10分

1.5防水工程不是由专业资质队伍施工或作业人员无上岗证的扣3分；防水材料无产品合格证书和性能检测报告的扣3分

1.6门窗工程铝合金门窗无产品合格证书的扣5分；无检测单位出具的气密性、水密性及抗风压检测报告的扣5分

1.7幕墙工程铝合金型材、钢材、和玻璃无产品合格证、力学性能检测报告的扣5分；硅酮结构胶无质量保证书和产品合格证及剥离实验记录的扣5分；密封材料及衬垫材料无产品合格证的扣2分

1.8结构实体检测结构实体检测出现不合格，经设计复核或批次抽检合格的一项扣1分；设计复核现场需做加固处理的，根据严重程度扣10-20分

1.9检测仪器检测计量设备无专人保管和维护扣3分；检测计量设备未正常使用扣5分

1.10质量文件记录缺一项单位（子单位）工程质量控制资料核查记录扣5分；质量控制资料与施工进度不同步扣3分；项目质量检查记录缺一份扣2分；项目部自查记录与现场不符时扣2分序号扣分标准应得分扣减分实得分

2.施工及实体检查

2.1模板及支架工程1保证模板质量，防止拼缝不严；发现翘曲变形模板投入使用，每处扣1分，最多扣2分202模板撑间距设置符合方案要求；模板支撑设置参数不符合要求，每处扣1分，最多扣3分；高支模不符合审批后专项方案要求，扣5分3模板支架扫地杆及伸出顶排杆长度；在立柱底200mm设置扫地杆，每排扣1分；立杆伸出顶排水平杆长度符合规范和方案要求，每处不符合扣1分最多扣3分4后浇带支撑搭设合理；后浇带支撑未单独搭设，每条扣1分；后浇带搭设宽度不符合方案要求（最少两边各处两排立杆），每条扣1分最多扣3分5模板支撑体系是否__；模板支撑体系与外架混搭，每处扣1分最多扣2分6模板支撑体系搭设材料；模板支柱由钢管和木方混搭，或者其他刚度相差显著的材料混搭，每处扣1分；搭设材料锈蚀、弯曲等，情况严重，扣2分最多扣3分7拆模砼未达到强度以前拆模，或未达强度拆模导致损坏，每处扣1分最多扣3分

2.2混凝土工程1）梯段施工缝留设正确；梯段施工缝留设在受力合理的位置，不正确的，每个梯段扣1分最多扣3分202）竖向结构防漏浆措施到位；浇筑竖向结构砼前，防漏浆措施不到位，或者现场发生严重漏浆的，一处扣1分最多3分3）后浇带防漏浆措施；后浇带未加设密目钢丝网或收口网，或者现场发现严重漏浆现场的，一处扣1分最多3分4）楼板砼二次赶压收光措施；楼板初凝前一次赶压，终凝前二次赶压收光，未能执行的，每个__扣1分最多扣3分5）砼未达

1.2MPa前禁止上人；砼表面有脚印，每处扣1分最多扣3分序号扣分标准应得分扣减分实得分

2.施工及实体检查

2.2混凝土工程6）混凝土尺寸偏差轴线、垂直度、平整度、板底水平标高；对于每项指标每个测区测10个点检查点位80%及以上合格不扣分，79%～60%合格扣1分，59%及以下合格扣2分；以上不合格点中，超过允许偏差超过

1.5倍及以上每个点扣1分最多扣10分（检查表格可另附）207）露筋；严重质量缺陷每个点位扣2分；一般质量缺陷每个点位扣

0.5分；__预留孔洞造成的纵向受力筋外露每处扣1分、一般钢筋外露每处扣

0.5分；最多扣3分8）砼蜂窝、孔洞、夹渣、漏振；严重质量缺陷每个点位扣2分；一般质量缺陷每个点位扣1分；蜂窝≥400cm2按严重质量缺陷计最多扣3分9）砼板裂缝；单裂纹3个__/套且≤3条以下不扣分，超过3个__且3条每套扣1分；网状裂纹每块板超过

0.5m2及以上，每个套扣1分；最多扣3分10）其它表观质量；麻面或掉皮（1000cm2）1处每间5处，每间扣1分，大于等于5处每间扣2分；缺棱掉角长×宽≥300×50mm，每处扣1分；阳角漏浆飞边高×宽≥1000×50mm，每处扣1分；以上每项最多扣3分11）结构防水导墙一次浇筑及浇筑高度对于防水导墙等按规定应一次浇筑的构件若二次浇筑，或浇筑高度不够，每1处扣1分最多扣3分

2.3砌筑工程1）砌块完整性；禁止用碎砖或破损砌块砌筑墙体（因模数关系和工艺需要切留的小砖除外），每发现1处不合规扣1分，最多扣3分；202）砌筑砂浆；

3、使用已经初凝的砂浆，或使用落地灰，每处扣1分，最多扣5分；现场堆放砂浆无垫板直接接触砼楼板，每处扣1分，最多扣4分；3）灰缝；

4、对每面墙，平均灰缝宽度超过规范允许宽度2倍以上或不到50%，每面墙扣1分，最多扣5分；4）顶砌或顶塞；

5、外墙顶砌或顶塞不合格，砂浆明显不饱满或存在透明缝，每处扣2分，最多扣8分；5）拉结筋；

6、施工洞处缺少拉结筋，每处扣1分，最多扣8分；6）垂直度、平整度、洞口尺寸

8、每个测区每项指标测10个点检查点位80%及以上合格不扣分，79%～60%合格扣2分，59%及以下合格扣3分；以上不合格点中，超过允许偏差超过

1.5倍及以上点位每个点扣2分，最多扣10分（检查表格可另附）序号扣分标准应得分扣减分实得分

2.施工及实体检查

2.4屋面保温及防水工程1）基层要求坚实；作为防水基层的水泥砂浆或细石混凝土出现疏松、起皮、起砂等缺陷，每处扣1分，最多扣4分，152）平屋面坡度应符合设计要求；平屋面坡度不符合设计要求，每处扣2分，最多扣4分4）出屋面结构（如楼梯间、机房、山墙、变形缝、__墙、天窗壁、烟风道）与屋面板交界处要一次浇筑砼导墙；出屋面结构与屋面板交界处未做砼导墙，每种情况（如楼梯间、机房、山墙、变形缝、__墙、天窗壁、烟风道）扣2分，最多扣8分5）基层与伸出屋面的结构连接处，以及基层的转角（如檐口、天沟、水落口）均应做成圆弧，圆弧应用套板成型，确保顺直、圆滑；基层与伸出屋面的结构连接处，以及基层的转角（如檐口、天沟、水落口）未做成圆弧每处扣1分，最多扣4分6）出屋面管根处应做混凝土台；出屋面管根处未做混凝土台，每处扣1分，最多扣4分7）__墙防水上卷高度应高于屋面建筑完成面250mm若__墙防水上卷高度低于屋面建筑完成面250mm，扣2分；最多扣4分8）刚性防水层与山墙、女儿墙以及突出屋面结构的交接处应留有缝隙，并做柔性密封处理；刚性防水层与山墙、__墙以及突出屋面结构的交接处未留缝隙，每个屋顶扣2分，最多扣4分9）刚性防水层应设置分隔缝，缝内填嵌密封材料刚性防水层未按规范设置分隔缝，每个屋顶扣2分，最多扣4分10）其他防水构造及施工节点等符合图纸和规范要求其他违反图纸及规范防水做法，视严重程度扣1--5分

2.5地下防水施工1）防水基层合格；防水基层不平整，阴阳角R角不圆滑，每1处扣1分，最多扣3分；基层裂缝每1条扣1分，最多扣3分；152）涂膜防水层厚度符合设计要求；涂膜防水未达到设计厚度，每处扣1分，最多扣5分；3）穿墙套管防水措施；穿墙套管防水措施不符合规范和审批后方案要求，每1处扣1分，最多扣5分；4）穿墙螺杆切割面低于墙面；穿墙螺杆切割面高于墙面，每面墙扣1分，最多扣3分；5）防水附加层、加强层；细部防水附加层或加强层未按规范施工，每一处扣1分，最多扣3分；序号扣分标准应得分扣减分实得分

2.施工及实体检查

2.5地下防水施工6）地下室外墙防水保护措施符合要求，成品保护措施到位；地下室外墙防水保护措施不符合要求、或成品保护不到位，每面墙扣1分，最多扣3分；157）后浇带、施工缝止水措施符合要求后浇带、施工缝止水带留设不符合要求，每1处扣1分，最多扣3分；8）其它

9、对于违反施工规范和施工图，视情况扣1-5分

2.6其他分项工程1）二次结构工程；2）抹灰工程；3）楼地面工程；4）顶棚工程；5）门窗栏杆等；6）外墙装饰与外保温；7）机电__工程；8）其他工程需符合设计标准、施工规范、施工方案，如果有不符合，视不符合数量及严重程度扣除1---10分10合计检查得分实际得分/所有检查项应得分之和X100=最后得分表

（一）X10%+表

（二）X20%+表

（三）X70%=检查人年月日附件8-1工程质量奖励标准类别序号奖励条件奖金标准奖励对象奖金支出__工程奖励1获地级市__工程10万元项目部公司2公司组织的质量检查中每季度综合第一名的2-3万元3公司组织的年度检查中荣获第一名的2万元附件8-2工程质量处罚标准类别序号处罚原因公司处罚项目部项目经理项目部相关责任人质量事故及后果处罚1重大及以上质量事故300万元免职并处罚金5O万元5-30万元2较大质量事故100万元免职并处罚金15万元2-10万元3一般质量事故50万元10万元1-6万元450万元以上质量问题20万元4万元

0.5-

2.5万元5发生一般及以上质量事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报10万元2万元

0.2-1万元6因施工质量问题受到住建部通报30万元6万元

0.5-3万元7因施工质量问题受到省级建设行政主管部门通报20万元4万元

0.2-2万元8因施工质量问题受到地市级建设行政主管部门通报10万元2万元

0.2-1万元9工程竣工交付后，因质量问题造成大__返修或返修不及时受到业主投诉造成不良影响的10万元2万元

0.5-

1.5万元10因质量问题给公司造成严重不良社会影响20万元4万元并视情节给予处分1-3万元11因施工质量问题受到业主投诉经公司确认基本属实）2万元

0.5万元

0.3万元12因质量问题遭到起诉（我方败诉）5万元1万元

0.5万元管理行为处罚13经公司满意度调查，工程质量未能达到建设方满意2万元

0.5万元

0.1-

0.3万元14公司月度质量综合大检查项目部得分在70分及以下5万元

1.5万元1万元15不组织分部分项工程验收或验收不及时10万元3万元

0.5-2万元16施工过程中偷工减料（未造成影响的）处以项目罚款10-20万元，处以项目经理罚款2-5万元，如以获利为目的的，撤销项目经理职务过程行为处罚过程行为处罚17未与分包签订质量协议的2万元/个

0.5万元18在建设主管部门、公司年度检查评比中排名末位的项目部（且得分75分一下）受到通报批评的2万元

0.5万元19项目因施工质量问题受到公司通报2万元

0.5万元20违反规定使用已被淘汰、被禁止使用的建材产品和施工技术的5万元

1.5万元1万元21在工程检测活动中弄虚作假造成严重后果或恶劣影响的3万元1万元

0.5万元22篡改或伪造检测报告的2万元1万元

0.5万元23未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且未影响结构安全、使用安全、使用功能或节能效果的2万元1万元

0.5万元24未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且影响结构安全、使用安全、使用功能或节能效果的10万元3万元2万25未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且未导致高支模、深基坑、高边坡、矿山法暗挖等危险性较大的分部分项工程出现险情的5万元

1.5万元1万元26未按批准的施工图设计文件或批准的施工方案施工的且导致高支模、深基坑、高边坡、矿山法暗挖等危险性较大的分部分项工程出现险情的10万元3万元2万元27因施工质量问题或施工导致周边建筑物出现隐患的且导致多人投诉的5万元

1.5万元1万元28因施工质量问题或施工导致周边建筑物出现隐患的且导致群体性__或造成恶劣社会影响的5万元

1.5万元1万元29因施工原因对深基坑、高边坡、矿山法暗挖工程造成影响且导致监测值超出设计允许值，未及时采取必要的应急措施或未报告有关单位5万元

1.5万元1万元30对公司质量事故调查不予配合的5万元

1.5万元1万元31被公司责令整改拒不整改或逾期未改正的2万元

0.5万元过程行为处罚32未按规定对需见证取样未进行见证取样送检

0.5万元/次33对分包单位工程不进行质量管理的2万元/次

0.5万元34项目经理不履职且工程实体存在严重质量缺陷的20万元5万元1-3万元35未按规定对建筑材料、建筑构配件、设备进行用前取样检验1万元/次

0.3万元/次36未按质量管理办法规定配备项目质量管理人员

0.5万元/人37未按规定进行隐蔽验收就进入下一道工序施工的

0.5万元/次38质量人员持证率严重不符合要求，限时不加以整改的

0.3万元/人39质量人员每年未进行质量教育或未形成质量教育记录

0.5万元/人40未按规定对施工人员进行技术交底的

0.5万元/次41工程有关文件签字、盖章手续不齐全或不符合有关规定的

0.1万元/次42项目对应当检查的内容不检查或不按规定检查的

0.5万元/次附件9-1工程交付预验收工作流程图公司成立交楼检查工作小组质量技术部成立联合检查工作小组公司编制工程交付预验收工作计划（包含工程交付预验收检查记录表）质量技术部安排工程交付预验收检查前的培训对所有单位进行100%验收第一次检查统计分析主要问题，定期召开检查工作会议第二次检查制定整改计划报告审批整改计划报告公示检查结果跟进整改工作不符合复检以报告形式呈递监理和业主完成交楼后编制总结报告公司联检工作小组定期整理结果报公司主管__附件9-2工程交付验收检查结果整改计划报告审批表呈报单位计划完成日期现将《项目质量管理整改计划报告》附上，请审阅项目负责人年月日公司意见…□同意整改计划，符合交楼要求…□不同意整改计划，未符合交楼要求…□其他公司负责人年月日质量技术部意见质量技术部负责人年月日第三部分技术管理篇

1、总则

2、组织管理与职责

3、技术管理要求

4、检查与考核

5、附则附表第一章总则第1条为全面加强xxxx建设工程有限公司项目的技术管理工作，提高公司房建项目技术管理水平为房建项目工程顺利建设提供强有力的技术支撑，依据国家法律、法规及集团公司的相关文件，特制定本办法第2条本办法适用于xxxx建设工程有限公司所辖房建项目第二章组织管理与职责图

1.技术管理组织架构第3条中牟县安置房项目设立质量技术部，具体策划、组织、实施及考核项目的技术管理工作第4条主要职责

一、公司质量技术部的职责

1.负责公司科技发展策略和规划，制定和推行公司科技管理制度；

2.推进科研课题申报，组织科技成果鉴定及科技创新等工作；

3.收集、引进、__新技术、新材料、新工艺和新产品信息，组织开展科技__示范工作；

4.组织重难点与大型工程施工组织设计、施工方案、专项技术方案的可行性评审工作；

5.推进科技信息、技术档案、技术标准、科技成果、技术专利及省级和集团级工法等管理工作；

6.监管施工用设计图纸、变更图纸的统一发放，建立可追溯性的图纸管理台账；

7.负责公司技术管理的日常工作

二、指挥部的职责

1.执行公司科技管理制度，落实公司技术考核要求；

2.积极__新技术、新材料、新工艺和新产品的应用；

3.开展科技__示范，科技成果申报和科技创新等工作，进行阶段总结、准备验收材料，参加验收等；

4.组织编制施工方案，参加公司组织的施工组织设计、施工方案、专项技术方案的可行性评审工作；

5.进行工程技术档案的收集、整理和移交等工作；

6.开展技术管理的日常工作

三、施工项目部的职责

1.负责建立健全项目部技术管理体系，明确项目总工程师、工程技术部、试验室、测量部等各相关部门的工作职责，确保技术管理体系有效运行；

2.做好与设计单位对接，建立完善的图纸管理体系，分阶段组织设计交底和图纸会审事宜，并协调设计变更的洽商与跟踪完善工作；

3.组织项目实施性施工组织设计的编制、重难大技术方案的编制及报审工作；

4.执行、制定并实施“样板引路”及特殊工艺施工技术方案；

5.组织落实相关科技__示范工程、科技成果申报和科技创新等工作，完成项目部阶段性技术总结工作；

6.收集并整理工程中遇到的问题，建立问题库，按难易程度分类后及时上交指挥部，并组织具有针对性的研讨会议；

7.做好工程资料收集、整理和归档工作，特别是隐蔽工程验收及影像资料等；

8.完成上级要求的其他各项技术管理工作第三章技术管理要求第5条项目部须在实际开工前21日内，根据工程特点、难点及合同要求，做好项目技术管理的总体策划，为项目质量安全及全方位管控提供强有力的支撑技术管理策划的主要方面

一、__应用建筑“十大”新技术编制主要分部分项工程施工技术方案；

二、制定落实设计图纸可追溯性管理办法；

三、施工组织设计、专项施工技术方案编制、审批、调整的分类管理计划；

四、__应用新技术的跟进与总结；

五、施工过程中的变更通知单、设计指令等的执行；

六、使用的规范、标准、文件等是否受控；

七、创优实施方案的落实；

八、测量控制的方式方法，相关控制点的保护及仪器设备的检定；

九、相关课题的开展、实施及总结；

十、重大技术风险分析、危险源识别及安全风险评估等内容，并根据工程实施进展及时更新第6条项目部进场后，应积极督促业主及设计单位尽快提供设计文件在完成设计图纸会审工作后，由业主组织设计单位进行工程设计交底工作，并解答设计疑问项目部要做好相应记录及归档工作第7条编制施工组织设计

一、一般在项目开工前14日内，由业主或指挥部编制指导性施工组织设计，项目部编制实施性总体施工组织设计、单位工程施工组织设计及专项工程施工组织设计等；

二、实施性施工组织设计执行评审报批制度，由项目部技术负责人编制，经项目部内部各部门评审，报项目部的上级单位评审通过并由单位技术负责人签字后，报总监理工程师审批后实施对重要的施工组织设计，xxxx建设工程有限公司质量技术部将组织评审，评审通过后方可实施

三、施工组织设计需按标准要求编制，主要包含以下基本内容

1.编制说明

2.工程概况及特点

3.施工部署和施工准备工作

4.施工现场平面布置

5.施工总进度计划

6.主要的施工方案

7.劳动力、材料供应计划及机械设备投入计划

8.工程质量控制及保证措施

9.安全生产、文明施工控制及保证措施

10.环境保护、执业健康相关保证措施

11.工期保证措施

12.质量通病防治措施

13.季节施工保证措施

14.成品保护措施

15.项目成本控制

16.分包管理第8条施工技术方案施工技术方案执行分级评审制，项目部须在开工前14日内完成相关工程施工技术方案的评审工作；

1.一般性施工技术方案的编制、审核、审批由项目部及专业监理工程师进行；

2.危险性较大的分部分项工程施工方案，由项目部编制，项目部上级单位技术负责人审核，总监理工程师审批；

3.超一定规模的危险性较大的分部分项工程施工方案，由项目部编制，项目部上级单位技术负责人审核后，邀请符合当地建设质监部门要求的专家，同时业主代表、公司质量技术部、监理单位共同参加的施工方案专家评审会根据专家评审意见完善后，报总监理工程师审批后实施；

4.项目公司质量技术部认为需要评审的其他重难大施工技术方案包括（不限于）转换层施工方案、后浇带施工方案、防水工程施工方案、预应力结构施工方案、屋面施工方案等分部分项工程施工方案其施工技术方案在项目部上级单位技术负责人审核后，由公司质量技术部组织评审第9条项目部应跟进设计变更洽商与跟踪完善工作，建立设计变更台账，并及时做好更新及归档工作第10条施工技术交底

一、项目部根据建设工程进展情况，及时对项目部施工及管理人员进行系统的技术交底工作施工技术交底分为施工组织设计交底、关键施工技术方案交底、特殊施工环节交底、安全专项方案交底、设计变更交底以及施组与方案修订后的补充交底等；

二、项目部要严格落实分级交__度，做到“纵向到底、横向到边”全员全方位交底施工技术交底要做好相关交底记录整理及归档工作第11条施工技术方案实施

一、项目部负责制定月度技术管理复核计划，对项目重大技术方案、关键工序的技术方案现场实施情况进行盯控并形成真实可信的方案终评报告；

二、项目部应定期对技术方案的执行情况和技术交底效果进行查核，确保施工技术方案的严格执行到位第12条施组与方案的修订

一、施工组织设计在发生如下情况时进行修订施工项目或设计做法有较大变更、合同要求或计划安排有较大改变、管理措施需作大的更改或补充等；

二、施工技术方案在发生如下情况时进行修订因季节变化导致原技术方案执行效果欠佳、由于地质或原材料的变化、设计优化及设计变更等；

三、其修订原则由原编制人员修改并执行原审批流程第13条项目部施工测量必须遵守先整体后局部的工作程序，即先测设精度较高的场地整体控制网，再以控制网为依据进行局部建筑物的定位、放线同时依据规范和设计要求做好新建建筑物或基坑及其周边设施变形的观测第14条项目部应严格按照技术总结计划，在相应分部分项工程或工序施工完成后及时编制施工技术总结第15条技术档案资料项目部应建立并更新工程资料管理台账，及时完成工程资料收集、整理与归档工作第四章检查与考核第16条公司质量技术部将对项目部的技术管理工作，按合同及月度管理综合检查要求进行检查，并与质量技术奖惩考核办法挂钩第17条项目部需设置专职技术资料管理人员，对公司质量技术部与指挥部印发的相关技术管理的文件和要求，做好系统的台账登录工作，确保文件精神及时传达落实到位第18条根据设计和规范要求必须对进场原材料进行见证取样送检，对现场实体工程进行检测，要保证试验检测频率达到要求同时对相关的检测资料以及合格证明文件要进行系统分类管理，确保试验检测无遗漏，实体工程检测全覆盖第19条项目部所编制的质量保证资料要与工程中间交接工作保持同步，同时协调好相关专业分包要保持资料的统一完整性，确保技术资料管理与建设工程三同步（基础、主体、竣工）第20条项目部需按郑州市城建档案馆建筑工程技术资料编制规范及现场监理、指挥部、业主要求收集、整理、编写工程档案资料其档案资料要保证真实有效，具有可追溯性第21条项目部须按监理、指挥部、业主要求报送相关文件资料、施工组织设计、专项方案等，上报资料要及时、准确、完整，不得出现迟报、错报、漏报，否则将影响月度质量技术考核的排名第22条项目部须在其承包工程竣工后一个月内收集整理竣工资料并达到档案管理专项验收标准要求第五章附则第23条本办法由公司质量技术部负责解释第24条本办法自颁布之日起执行附表附表1施工组织设计（方案）评审表（样表）附表2问题库信息汇总表（样表）附表3技术方案整改通知单（样表）附表4技术方案交底记录表（样表）附表5危险性较大分部分项工程一览表附表6超一定规模的危险性较大分部分项工程一览表附表7中牟县安置房项目技术管理评分表（样表）附表8中牟县安置房项目技术管理综合评价表（样表）附表1施工组织设计（方案）评审表（样表）编号工程名称工程类型编制单位质量技术部初审意见质量技术部负责人20年月日工程管理部初审意见工程管理部负责人20年月日方案评审委员会意见评审结论及修改意见修改意见可附评审会议纪要评审小组评审组长20年月日公司总工程师总工程师20年月日备注附表2问题库信息汇总表（样表）制表单位日期年月日序号类别问题描述解决措施拟完成时间备注负责人签字123456789制表人附表3技术方案整改通知单（样表）项目名称技术负责人整改负责人检查单位检查日期检查人检查内容限期整改时间有无附件整改要求单位（人）年月日有无附件复查情况单位（人）年月日附表4技术方案交底记录表（样表）工程名称交底主题交底时间编号技术交底内容描述技术交底检查记录123456789附表6危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程

二、土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程

三、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程

（二）混凝土模板支撑工程搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对__无联系构件的混凝土模板支撑工程

（三）承重支撑体系用于钢结构__等满堂支撑体系

四、起重吊装及__拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程

（二）采用起重机械进行__的工程

（三）起重机械设备自身的__、拆卸

五、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程

（二）附着式整体和分片提升脚手架工程

（三）悬挑式脚手架工程

（四）吊篮脚手架工程

（五）自制卸料平台、__操作平台工程

（六）新型及异型脚手架工程

六、拆除、爆破工程

（一）建筑物、构筑物拆除工程

（二）采用爆破拆除的工程

七、其它

（一）建筑幕墙__工程

（二）钢结构、网架和索膜结构__工程

（三）人工挖扩孔桩工程

（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程

（五）预应力工程

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程附件7超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

一、深基坑工程

（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

二、模板工程及支撑体系

（一）工具式模板工程包括滑模、爬模、飞模工程

（二）混凝土模板支撑工程搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上

（三）承重支撑体系用于钢结构__等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上

三、起重吊装及__拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程

（二）起重量300kN及以上的起重设备__工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程

（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程

（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程

五、拆除、爆破工程

（一）采用爆破拆除的工程

（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程

（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程

（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程

六、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙__工程

（二）跨度大于36m及以上的钢结构__工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构__工程

（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程

（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程

（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程附件8中牟县安置房项目技术管理评分表（样表）序号类别标准分检查内容评分标准得分基本达标项机构与分工及时更新、明确岗位管理职责/制度保障健全技术管理相关规定1过程管控5020策划管理

（1）未按要求落实技术策划，扣5分；

（2）未建立或及时更新技术方案管理计划、图纸供应计划、技术复核计划、技术总结计划、科技创新计划，每项扣5分；

（3）未及时进行相关技术方案报备工作，扣10分30实施管理

（1）未及时更新图纸管理台账，扣3分，未根据图审意见、变更文件及对图纸进行标识、更新，扣3分；

（2）未按要求完成施工组织设计报批，扣3分；

（3）重大方案无审核记录，扣3分；

（4）未建立或及时更新方案、变更管理台帐，扣3分；

（5）未及时组织技术交底，扣3分；

（6）技术复核无记录，每缺一项扣3分2管理成效4020现场实施现场技术实施不符合方案或设计要求，每项扣3分10资料整理

（1）未建立或及时更新建设资料管理台帐，扣3分；

（2）针对项目部工程资料检查无记录，每次扣4分10成果总结未按技术总结、科技创新计划推进落实，每缺一项扣3分合计100备注基本达标项中任一项未达标，本表得零分___门检查人检查时间年月日附件9中牟县安置房项目技术管理综合评价表（样表）指挥部项目部/标段所属公司技术方案制定技术方案报备技术方案实施技术方案总结总分20%10%50%20%填报单位20年第【】期，总第【】第四部分安全文明环保管理篇

一、总则

二、安全生产、文明施工和环境保护管理组织机构及管理职责

三、安全生产、文明施工和环境保护管理策划与实施

四、安全生产、文明施工和环境保护管理评价与检查

五、安全生产、文明施工和环境保护管理奖惩

六、附则第一章总则第一条编制目的为树立公司良好形象，规范安全生产管理，不断改善作业环境，做到施工现场整齐有序、安全文明施工，实现安全文明施工的标准化、规范化，最大限度地控制和预防安全事故发生，促进公司持续、稳定、和谐发展，依据《安全生产法》及其他安全生产管理法律法规，结合公司生产经营特点，特制定本制度第二条适用范围本办法适用于xxxx建设工程有限公司下辖所有房建类项目，中牟县安置房指挥部（以下简称“指挥部”）及各施工单位项目经理部（以下简称“项目部”）均需依照本管理办法执行第二章安全生产、文明施工和环境保护管理组织机构及管理职责第三条xxxx建设工程有限公司成立安全生产管理委员会指挥部成立安全生产__小组，指挥长为安全生产__小组组长，副指挥长为副组长，各部门负责人为组员指挥部安全生产__小组对各项目部安全生产状况实施统一监督管理安全生产、文明施工和环境保护组织架构第四条指挥部负责制定项目安全生产、文明施工和环境保护管理目标，并与各项目部签订管理目标责任状，指挥部对各项目部日常安全生产、文明施工和环境保护管理工作进行监督、检查与考核第五条项目部须建立健全安全生产、文明施工和环境保护管理体系，建立安全生产责任制度等安全管理制度，成立安全生产__小组，保障体系的有效运行项目部负责进行项目日常安全生产、文明施工和环境保护的管理、协调工作，实现目标责任状中的管理目标项目部负责与属地__安全、环保主管部门的沟通对接工作，牵头安全生产、文明施工和环境保护的投诉处理、调查等工作第六条各主要部门及人员安全职责详见《部门及人员安全职责》（附件18部门及人员安全职责）第三章安全生产、文明施工和环境保护管理策划与实施项目部根据目标责任状中的安全生产、文明施工和环保管理目标，进行充分全面的管理策划项目管理策划分为基础管理策划、安全生产管理策划、文明施工和环保管理策划三部分，从总体管理策划到局部实施性策划逐步深化第七条基础管理策划与实施项目部需建立健全安全生产、文明施工和环境保护管理体系

（一）建立项目部安全生产、文明施工和环境保护管理组织机构，成立项目部安全文明、环保管理__小组，设置安全文明、环保管理部门，配备适当的安全管理人员（安全总监1名，安全员不少于3名，并且建筑__超过5万__每增加5万__增加1名安全员；必须持证上岗；安全总监工作经验须满5年，安全员工作经验须满3年）

（二）建立健全安全生产责任制度，项目部对工程安全生产向指挥部负全面责任，分包单位对自身安全生产向总包单位负责，项目部就分包单位的安全生产向指挥部承担连带责任，项目经理是工程安全生产第一负责人指挥部以签订《安全生产工作责任书》（安全生产协议书）的形式，明确各项目部安全生产责任

（三）各项目部签定安全生产协议书后按协议向指挥部交纳安全生产保证金；工程项目各参建单位项目部安全生产第一责任人，签定安全生产责任书后向指挥部交纳安全生产保证金（具体金额另行确定），并入安全生产奖惩基金专户管理（安全生产责任书见附件1）

（四）劳务班组管理

（1）所有劳务队伍要确保“三证”（营业执照、资质证书、安全生产许可证）齐全，项目部要选用管理机构完善、安全信誉好、有实力的企业，严禁使用无资质、无等级、无信誉的劳务队伍，保证工程安全目标的实现

（2）项目部在正式开工前14天要将劳务队伍的相关资料，包括但不限于负责人及__方式、“三证”、荣誉证书、信用记录和近年代表工程等，上报指挥部备案

（五）项目部定期召开安全生产委员会会议和安全生产委员会办公室专题会议（安全生产例会），并负责会议材料的归档工作

（六）项目部编制并完善项目安全生产、文明施工和环保管理管理制度，并严格贯彻落实第八条安全生产管理策划与实施项目部负责项目的安全生产策划编制与实施的具体工作

（一）项目部在开工一个月内完成安全策划，并将安全策划书报指挥部备案，进行风险源的辨识、评价和控制，编制项目重大危险源清单（附件2项目重大危险源清单），并定期评价和更新

（二）编制专项安全施工方案，经评审后报指挥部备案，方案必须切实可行，能够指导现场安全生产，专项方案包含但不限于

（1）现场安全防护方案

（2）消防管理方案

（3）大型机械装拆方案（包含但不限于塔吊、物料提升机、施工电梯）

（4）施工机具管理方案

（5）临时用电方案

（6）危险性较大的分部分项工程、超过一定规模危险性较大的分部分项工程施工方案（附件3危险性较大的分部分项工程范围、超过一定规模危险性较大的分部分项工程范围）

（三）根据项目特点和危险源识别评价结果，确定潜在的重大危险源并制定相应的控制措施，根据项目实际情况编制安全生产应急预案，成立应急救援组织及应急救援队伍，配备相应的救援物资、器材、设备设施，并定期组织应急演练，对演练结果进行评价与改进，同时建立演练记录台账

（四）项目部切实做好班组班前安全会议工作，对本班各类危险源点及相应预控措施进行必要的评估，并讨论分析预测危险源和相应措施是否齐全，认真填写班前安全会记录（附件14班前安全会记录）

（五）项目部严格执行__干部现场带班巡查制度，做好__干部现场带班巡查工作，编制__干部现场带班巡查表（附件15__干部现场带班巡查表），认真填写__干部现场带班巡查日记（附件16__干部现场带班巡查日记）

（六）编制事故报告调查处理程序，上报指挥部审核备案倘若发生安全事故，项目部须立即向指挥部、上级主管单位上报，1小时内上报至__安全主管部门（附件4安全事故快报表），并立即启动应急预案，组织抢救伤员，采取相应措施防止事态扩大，保护好事故现场，积极配合事故调查组的调查处理工作；项目部应及时对安全事故隐患进行整改，并填写安全事故整改措施跟踪验证单（附件5安全事故整改措施跟踪验证单），同时建立安全事故台账（附件6安全事故台账）

（七）编制现场治安和保卫计划，上报指挥部审核，通过后方可实施

（八）编制安全教育培训计划和安全交底方案并实施，同时做好安全教育培训记录（附件7安全培训教育记录表）、安全技术交底记录（附件8安全技术交底表）

（九）项目部应做好每天的《安全施工日志》，主要内容包括当日主要施工情况（以重、难点施工部位为主）、安全检查活动、发现的安全隐患及其整改落实情况等

（十）编制安全生产费用投入计划（附件9工程项目安全费用投入计划表）并实施（根据财企

[2012]16号文，房屋建筑工程安全生产费用投入占比不得低于建筑__工程费造价的2%），同时建立安全生产费用投入台账

（十一）项目部需与各分包商签订安全生产协议书（协议书中须注明分包负责人和专职安全管理人员等相关情况），将各分包的安全生产纳入管理体系中

（十二）有条件的项目部要建立安全体验区第九条文明施工和环保管理策划与实施

（一）项目部根据指挥部下发的管理目标，编制完成项目文明施工和环境保护总体策划方案、报指挥部审核通过后方可实施

（二）进行环境因素的识别调查和评价，填写《重要环境因素清单》（附件10重要环境因素清单），编制环境监控测量计划并实施，每季度向指挥部呈报统计结果，环境监控测量计划内容需包括1工程概况；2项目环境目标和指标；3环境管理组织架构及其职责；4与本项目相关的重要环境因素及其控制方法；5内部审核和专项检查办法等

（三）项目部在接收现场后6周内召开会议，按其作业范围及施工方法，针对施工过程中容易发生的重大环境事故制定适用的应急救援预案

（四）项目部须保证文明施工、环境保护费用投入到位，并建立文明施工和环境保护费用投入台账

（五）项目部需与各分包商签订文明施工和环保管理协议书，将各分包的文明施工和环保管理纳入管理体系中第十条当项目出现设计变更、施工方法改变或外部环境发生变化时，项目部要及时对策划文件进行评审，并适时修订第四章安全生产、文明施工和环境保护管理评价与检查第十一条项目部作为项目日常安全生产、文明施工和环境保护管理的主体，应严格贯彻落实各项制度和策划方案，加强自身管理检查工作，同时做好记录，完善档案管理第十二条指挥部将适时对项目部进行各种形式的安全生产、文明施工和环境保护管理检查，检查主要包括

（一）基础管理检查，包括组织架构设立和人员配备、管理制度的建立、各项策划、预案、计划

（二）每日进行现场安全巡查，发现安全隐患问题下发《安全隐患整改通知单》，并及时督促项目部进行整改

（三）每周定期进行现场安全生产检查和安全生产例会，对存在的安全隐患提出整改意见并检查督促落实

（四）每月定期进行安全生产专项大检查，作为各项目部的安全管理考核评分，并通报检查情况（附件11安全生产、文明施工和环保管理综合检查表）

（五）指挥部每月定期对项目部安全生产费用投入进行审核，项目部需配合提供相关材料证明

（六）指挥部不定期对项目部进行应急演练台账、安全交底记录、安全教育培训记录检查

（七）核查各分包方的安全生产许可证、安全管理协议书及专职安全人员配备、特殊工种持证上岗以及现场安全防护情况对于检查中发现的问题，指挥部及时给项目部下发整改通知单并限期整改落实（附件12安全隐患处理流程，附件13安全隐患（文明施工和环保问题）整改通知单）第十三条其他未尽事宜，按照合同文件相关条款、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《建设工程施工现场消防安全技术规范》（GB50720－2011）、《中建国际投资（中国）有限公司视觉形象识别系统手册》、《安全生产法》（2014年最新版）及其他有关法律法规的相关条款执行第五章安全生产、文明施工和环境保护管理奖惩第十四条总则

（一）为落实各级安全生产责任制，完善激励和约束机制，加大对责任单位和个人的奖罚力度，防止或减少伤亡事故发生，全面提高项目的安全管理水平，特制定本办法

（二）安全生产奖惩贯彻“以责论处”的原则对认真履行安全生产职责并在安全生产中取得成绩的单位和个人给予表彰和奖励，对造成事故的责任单位和有关责任人给予批评和处罚，对失职、渎职或严重违反规章制度，虽没造成严重后果的，也要给予批评和处罚

（三）安全生产实行严格的奖惩制度对在安全生产中作出显著成绩和特殊贡献的__和个人，应给予重奖；对在生产中因严重失职，违章指挥、违章作业，违反劳动纪律造成事故的，实行生产安全事故责任追究制度，除给予经济处罚（通报批评、警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看等），情节严重触犯刑律的，由司法机关追究刑事责任

（四）对特大、重大事故责任人的惩处，国家另有规定的，从其规定第十五条适用范围本办法适用于中牟安置房所辖项目部第十六条奖励

（一）年度安全考核年底，根据各项目安全生产责任书各项指标和管理目标实现情况，指挥部给予项目部相应的奖励（具体金额另行确定）二连续三月获郑州公司月综合安全检查评比优胜项目且获季度综合排名第一名的项目部指挥部给予项目部相应的奖励（具体金额另行确定）

（三）在安全生产中做出下列贡献之一，经公司__批准给予个人安全生产特别奖1000～_____元奖励

（1）在危急关头，排除险情，避免重大机电设备、交通、火灾、中毒等事故发生或人身伤亡事故发生的；

（2）在发生事故时奋力抢救，减少伤亡事故损失的；

（3）及时发现重大事故隐患，积极采取措施，及时治理，避免了重大事故发生的；

（4）研制、革新、引进安全技术，经有关部门鉴定，实际效益显著的；

（5）重大施工项目（含单项工程）施工组织中，做到安全技术措施制订及时，审批、交底、实施认真负责，预防事故发生，确保安全生产、文明施工行之有效，对保证生产计划按期实现目标，生产经营效果有明显作用的；

（6）在防洪抢险及突发性__中，积极果断采取有效的安全技术措施，防止或减少灾害损失的四奖励方式对项目部的奖励在当月工程款支付中予以体现五奖励实施程序符合安全奖励条件的项目部需进行奖励申请，经指挥部核实后，提出奖励建议，经郑州公司分管安全__审核，报公司总经理审批后，由指挥部起草奖励文件予以实施安全奖励文件通报各项目部，抄送获奖项目部的上级单位，抄报指挥部__第十七条处罚

（一）处罚分为行政处分和经济处罚，行政处分和经济处罚可同时并处对于发生安全事故的项目部，责任人的行政处分由项目部上级公司进行实施

（二）经济处罚具体详见《工程安全处罚标准》（附件17工程安全处罚标准）

（三）处罚方式被处罚的项目部在当月工程款支付中将罚款扣除，对有关责任人的罚款由个人支付，禁止以公带私缴纳罚款的现象发生

（四）处罚实施程序经指挥部核实，对项目部安全管理不到位，安全隐患整改不力、滞后，依据本办法的相关规定，提出处罚建议，经公司分管安全__审核，报公司总经理审批后，由公司安全主管部门起草处罚文件予以实施安全处罚文件通报各项目部，抄送受处罚项目部的上级单位，抄报中牟安置房项目__第五章附则第十八条本办法由xxxx建设工程有限公司负责解释第__条本制度自发布之日起生效，相关事项以本制度为准附件附件

1.安全生产责任书附件

2.重大危险源清单附件

3.危险性较大的分部分项工程范围、超过一定规模危险性较大的分部分项工程范围附件

4.安全事故快报表附件

5.安全事故整改措施跟踪验证单附件

6.安全事故台账附件

7.安全培训教育记录表附件

8.安全技术交底表附件

9.工程项目安全费用投入计划表附件

10.重要环境因素清单附件

11.安全、环保、保安及CI综合检查评分表附件

12.安全隐患处理流程附件

13.安全隐患（文明施工和环保问题）整改通知单附件14班前安全会记录附件15__干部现场带班巡查表附件16__干部现场带班巡查日记附件17工程安全处罚标准附件18部门及人员安全职责附件1安全生产责任书为进一步贯彻“安全第

一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级安全管理责任，确保安全生产目标实现，按照《安全生产法》和中海建设有限公司安全生产相关要求，中牟安置房项目与各参建单位签订年度安全生产责任书如下第一条责任对象各参建单位第一负责人（项目经理）是安全生产第一责任人，分管安全生产工作的__是安全生产直接责任人，对本单位安全生产工作负全面责任第二条安全生产控制指标第一款责任因工死亡事故为“0”；第二款重伤及以上人身伤亡事故为“0”；第三款大型机械倾覆事故、__事故为“0”；第四款大__传染病和__食物中毒事故为“0”；第五款一般及以上火灾事故为“0”；第六款重大及以上交通事故为“0”；第七款重大及以上洪灾事故为“0”；第八款年轻伤率控制在3‰以下第三条安全生产重要指标第一款避免一般及以下交通事故；第二款避免一般及以下洪灾事；第三款避免急性中毒事故；第四款避免高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、坍塌、电焊伤害事故；第五款特种作业人员持证率达到100%；第六款安全设施、安全标志、安全警示的设置率、规范率达到100%第四条安全管理目标第一款逐级落实安全生产责任制项目部与作业队伍安全管理协议书签订率100%；项目部与员工安全生产管理交底率100%，形成“横向到边、纵向到底”的安全生产体系第二款项目施工现场安全达标100%；争创河南省、中海建设有限公司标准化样板工地和安全文明工地第五条安全生产主要工作任务第1款制定并及时更新安全生产管理制度安全管理制度不完善的，应及时制定完善；制度不符合实际工作要求或可操作性不强的，应及时进行修订完善第2款健全安全生产组织保证体系各项目部成立安全生产__小组安全生产__小组由项目经理、主管副经理或安全总监、生产经理、总工、党群负责人、各业务部门负责人、专职安全管理人员和施工队负责人等组成第3款组织开展安全监督检查及隐患排查工作各项目部组织开展定期及不定期的安全检查和隐患排查工作，从方案制定、措施设置、审核审批、检查验收等方面检查符合要求，严格控制危险源；安全检查和隐患整改记录应齐全第4款组织实施安全教育培训各项目部按照安全培训计划，有重点、有针对性的开展安全生产教育培训项目部班子成员、责任工程师、____人员培训面达到100%；项目部各职能部门培训率达到100%；劳务分包农民工培训教育面达到100%第5款推行安全生产标准化工地以《中建国际投资（中国）有限公司视觉形象识别系统手册》为基准，以国家、河南省及行业有关规定为依据，积极创建安全、绿色施工标准化工地；依据指挥部制定的标准化制度，大力推行施工现场安全防护标准化工作第六款强化应急处置工作发生安全事故后，事故单位应按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民______令第493号）及公司相关要求逐级上报加强安全生产应急管理工作，一旦发生安全生产事故，应正确引导，稳定家属情绪，迅速妥善处理善后事宜；积极对接__部门，尽最大可能降低事故的影响同时按规定程序和时间向上级单位如实报告事故，不迟报、漏报、谎报、__事故结案后及时向上级单位报送结案材料第七款其他要求

1、坚持安全管理工作“五同时”的原则即在计划、布置、检查、总结、评比施工生产管理工作的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全管理工作

2、安全管理要做到人员、组织、措施三落实各项目部要设一名责任明确的安全总监对安全__小组成员因工作变化而引起变动的，应及时调整补充并报指挥部备案

3、抓好三级安全教育和特种作业人员的安全技术培训坚决杜绝“三违（违章作业、违章指挥、违反劳动纪律）”现象

4、坚持定期检查考核制度各单位每月至少要进行一次安全生产检查和召开一次防范安全生产责任事故工作会议，研究解决安全生产重大问题，安排安全生产工作，做好会议记录

5、加强对桩基施工、吊装作业、梁板运输及__、高空作业等重大危险源的控制，应制定专项安全措施，确保施工安全吊装、起重、梁板__等大型施工设备经检查、鉴定、备案后方可使用，重要部位要定期检测和管理，严格设备操作程序

6、严格执行施工作业现场人身安全有关规定，杜绝不设防护就开始作业，不戴安全带、安全帽、不设安全网、__防护服作业，未搭好脚手架、放稳梯凳就开始作业，携带笨重工具和材料登高空作业等惯性违章作业现象

7、根据季节性施工特点，采取有针对性的措施，冬季做好防煤气中毒、人行通道防滑、运输车辆防滑翻等；雨季做好防洪、防汛、防暴风、防雷措施，严格执行雨前、雨中、雨后检查制度，同时应准备充足的器材、运输工具及劳动力，以备抢险；暑期施工做好防高温措施第六条风险抵押金制度项目部安全生产第一责任人（项目经理）须在签订安全生产责任书后10天内向指挥部财务部一次性缴纳一定数额的安全风险抵押金（具体金额另行确定）第七条安全生产考核第一款考核期间自本年度1月1日起到本年度12月31日止第二款考核内容

1.第二条中所列各款为考核否决指标；

2.第三条、第四条、第五条中所列各款为重要考核内容，是各项目部达标的基本要求第三款考核方式由工程管理部会同指挥部对各项目部进行考核，采用打分评比的方式进行第八条奖罚第一款奖罚标准

1.对全面实现第二条所列安全生产控制指标，且考核评分在85分（含）以上的进行奖励，否则不予奖励

2.对未按第六条规定缴纳风险抵押金的，在对项目经理的奖励总额中扣除50%

3.考核期内未实现第二条内任意一款目标，没收安全风险抵押金，并按指挥部下发的相关管理办法进行相应处理

4.如果项目经理发生变动，必须__责任书移交手续，并分清责任，分段考核，移交手续报指挥部备案移交手续以双方签字为准，不及时移交的，在离职和继任3个月内发生的安全事故，一起承担责任第二款奖罚实施

1.对考核评分在95分（含）以上的项目部，给予较大金额的人民币奖励（具体金额另行确定）并返还风险抵押金；

2.对考核评分在90分（含）～95分的项目部，给予一定金额的人民币奖励（具体金额另行确定）并返还风险抵押金；

3.对考核评分在85分（含）～90分的项目部，给予较小金额的人民币奖励（具体金额另行确定）并返还风险抵押金；

4.对考核评分在85分以下，且实现了第二条内任意一款目标的，返还风险抵押金，但不予奖励；

5.对考核评分在95分以上的项目部，除对项目经理实行奖励外，同时也对项目部进行奖励，奖励金额另行研究确定；

6.当项目整体安全工作稳定、良好时，对指挥部的相关安全管理人员实行奖励，奖励金额另行研究确定第九条附则

1.本责任书一式三份，指挥部及项目部签字人各一份，签字生效

2.此责任书的解释权属指挥部安全生产__小组附件XX项目年度安全生产责任考核评分表中牟县安置房建设指挥部（盖章）签字年月日中牟县安置房建设项目工程第项目部（盖章）签字年月日附件1安全生产责任书考核评分细则考核内容分值考核标准得分控制指标1责任因工死亡事故/发生或未达标时，本年度考核为0分2重伤及以上人身伤亡事故3大型机械倾倒事故、__事故4大__传染病和集体食物中毒事故5一般及以上火灾事故6重大及以上交通事故7重大及以上洪灾事故8年轻伤率3‰（含）以上重要指标（满分30，扣完为止）1一般及以下交通事故30每发生一起扣5分，扣完为止2一般及以下洪灾事故3急性中毒事故4高处坠落事故5触电事故6物体打击事故7坍塌事故8机械伤害事故9电焊伤害事故10特种作业人员持证率不达标11安全设施、标志、警示不达标管理目标（满分16，扣完为止）1协议书签订4项目部与作业队伍安全管理协议书签订率100%，每低5%扣1分2管理交底4项目部与员工安全生产管理交底率100%，每低5%扣1分3安全生产体系4未形成“横向到边、纵向到底”的安全生产体系扣4分4现场安全达标现场安全不达标4施工现场安全达标100%，每低5%扣1分工作任务（满分30，扣完为止）1管理制度制度制订2未制订安全生产管理制度的扣2分2制度修订2制度不符合实际工作要求或可操作性不强的扣2分3组织体系成立__小组2未成立安全生产__小组的扣2分4保证体系的合理性2安全生产__小组缺乏科学、合理性的扣2分5监督检查安全检查2未定期或不定期组织安全检查和隐患排查的扣2分6检查、整改记录2无安全检查制度、检查和隐患整改记录或记录不全的扣2分7安全教育安全管理人员培训2班子成员、责任工程师培训面达到100%，每低5%扣1分8培训部门培训2项目部各职能部门培训率达到100%，每低5%扣1分9分包培训2未抓好三级安全教育和特种作业人员的安全技术培训扣2分；劳务分包农民工培训教育面达到100%，每低5%扣1分10标准化工地标准化工地6未按相关规定创建安全、绿色施工标准化工地的扣2分；因质量问题造成影响的扣2分11标准化工作2未按相关规定制订标准化制度并推行安全防护标准化工作的扣2分12应急处置事故上报2安全事故发生后未按相关规定逐级上报，每次扣1分13事故处置2安全事故发生后未按相关规定妥善处置，每次扣1分其他要求（满分14，扣完为止）1安全管理“五同时”2未做到计划、布置、检查、总结、评比同时实施扣2分2安全管理“三落实2未做到人员、组织、措施三落实扣2分3安全技术培训2未抓好三级安全教育和特种作业人员的安全技术培训扣2分4重大危险源控制2未按要求对深基坑、吊装等重大危险源进行控制的，每项扣1分5人身安全管理2施工现场存在不设防护就作业等危害人身安全的，每次扣1分6安全用电管理2未做好现场、住所安全用电管理的，每次扣1分7季节性安全施工控制2未按规范要求做好冬、雨季及暑期施工的，每项扣1分风险抵押（满分10分）1风险抵押金10未按规定缴纳风险抵押金的扣10分满分100分实际得分加分项目1安全荣誉（加分项目）样板工地荣誉5争创河南省、开封市、中海建设有限公司标准化样板工地每获奖一次加5分2安全文明工地荣誉5争创河南省、开封市、中海建设有限公司安全文明工地，每获奖一次加5分考核总得分考核总体情况描述附件2重大危险源清单序号危险源活动点/工序/部位潜在的风险时态/状态预防控制措施1围墙无设计、基础不符合要求施工现场倒塌、伤亡、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，围墙砌筑作业指导书2临街防护建筑物周边、脚手架外侧、人货电梯、较大的予留洞口（坑井）高处坠落、物体打击、人员伤亡现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JG__

0、JGJ593脚手架未编制专项施工方案、组织设计落地式外脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ130，脚手架方案编制要求满堂内脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求悬跳式脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体坠落、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ59，脚手架方案编制要求门型脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倒塌、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执行JGJ128，脚手架方案编制要求4特殊类脚手架未编制专项施工方案、组织设计，制作生产单位未有相关主管部门核发的准用证施工吊兰脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执JGJ5027建建

（2000）230号，脚手架方案编制要求附着式升降脚手架高处坠落、物体打击、人员伤亡、架体倾覆、财产损失现在/正常将来/异常职业健康安全运行控制程序，严格执JGJ5027建建

（2000）230号，脚手架方案编制要求注上表仅为范例，实际填表须结合项目实际情况，一般情况下，不超过建质

[2009]87号文规定的危险性较大的分部分项工程范围附件3危险性较大的分部分项工程范围

一、基坑支护、降水工程开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程

二、土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程

三、模板工程及支撑体系

（一）各类工具式模板工程包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程

（二）混凝土模板支撑工程搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/㎡及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对__无__构件的混凝土模板支撑工程

（三）承重支撑体系用于钢结构__等满堂支撑体系

四、起重吊装及__拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程

（二）采用起重机械进行__的工程

（三）起重机械设备自身的__、拆卸

五、脚手架工程

（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程

（二）附着式整体和分片提升脚手架工程

（三）悬挑式脚手架工程

（四）吊篮脚手架工程

（五）自制卸料平台、__操作平台工程

（六）新型及异型脚手架工程

六、拆除、爆破工程

（一）建筑物、构筑物拆除工程

（二）采用爆破拆除的工程

七、其它

（一）建筑幕墙__工程

（二）钢结构、网架和索膜结构__工程

（三）人工挖扩孔桩工程

（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程

（五）预应力工程

（六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围

一、深基坑工程

（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

二、模板工程及支撑体系

（一）工具式模板工程包括滑模、爬模、飞模工程

（二）混凝土模板支撑工程搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上；施工总荷载15kN/㎡及以上；集中线荷载20kN/m及以上

（三）承重支撑体系用于钢结构__等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上

三、起重吊装及__拆卸工程

（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程

（二）起重量300kN及以上的起重设备__工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程

四、脚手架工程

（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程

（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程

（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程

五、拆除、爆破工程

（一）采用爆破拆除的工程

（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程

（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程

（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程

六、其它

（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙__工程

（二）跨度大于36m及以上的钢结构__工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构__工程

（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程

（四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程

（五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程附件4安全事故快报表事故发生的时间事故发生的工程名称事故发生的地点事故发生的企业（包括总、分包企业）名称经济性质资质等级直接主管部门业别总包分包事故伤亡人员其中人，重伤人，轻伤人姓名伤亡程度用工形式工种级别性别年龄事故类别事故的简要经过及原因初步分析（说明从事何工作时发生的事故，发生现场部位及起因）事故发生后采取的措施及事故控制情况报告单位报告时间附件5安全事故整改措施跟踪验证单事故名称整改部门整改措施落实情况序号整改措施执行情况效果验证整体评价说明验证人验证日期年月日备注（对无法整改的措施，附具体实施方案和当前采取的临时防范措施）附件6安全事故台账项目部填表人填表时间编号事故发生时间事故发生地点事故发生部门事故类型事故经过经济损失事故原因分析事故处理决定安全防范措施跟踪验证附件7安全培训教育记录表安全教育培训记录表编号培训主题培训对象及人数培训部门或召集人主讲人记录整理人培训时间地点学时培训提纲参加培训教育人员（签名）注

1、项目对操作人员进行培训教育时填写此表；

2、签名处不够时，应将签到表附后附件8安全技术交底表安全技术交底表编号工程名称施工单位交底部位工种安全技术交底内容针对__底交底人签名职务交底时间接受交底人签名注

1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表；

2、签名处不够时，应将签到表后附件9工程项目安全费用投入计划表序号项目计划投入时间合计12…121个人安全防护用品、用具2临边、洞口安全防护设施3临时用电安全防护4脚手架安全防护5机械设备安全防护设施6消防设施、器材7安全教育培训费用8安全标志、标语等标牌费用9安全评优费用10专家论证费用11与现场安全隐患整改等有关的费用支出12季节性安全费用13施工现场急救器材及药品14其它安全专项活动费用合计附件10重要环境因素清单序号重要环境因素活动点/工序/部位环境影响控制方法预防控制措施1电的消耗所有设备、电器运行能源消耗宣传节约用电、逐步采用节能灯、变频器等节电产品或设备2水的消耗生产、降温循环、水处理、清洗设备等活动资源消耗宣传节约用水，造纸白水经处理后循环使用3蒸汽消耗反应器加温、设备置换等生产活动能源消耗计量使用，控制跑、冒、滴、漏4污水排放生活、生产清洗设备等生产活动水体污染白水经处理后循环使用，减少污水排放；污水经中段水处理达标排放5噪声排放运输、机泵、设备等活动危害健康和环境影响工作场所员工配戴耳塞6污泥处理污水处理活动、下水道清理向环境排放污染物质定期清理，集中统一处理7潜在的火灾所有办公及生产活动危害健康和安全隐患严禁明火配备完善的消防设施8日光灯管、废旧电池、蓄电池的废弃办公、车间照明向环境排放污染物质收集回收统一交有资质单位处理9化学品包装物丢弃车间生产及测试活动向环境排放污染物质回收集中，统一处理，危险化学品包装物交有资质单位处理10含油抹布设备维修、保养活动向环境排放污染物质收集回收统一交有资质单位处理11废机油机器设备向环境排放污染物质收集回收统一交有资质单位处理12润滑油滴漏机器设备向环境排放污染物质加强设备保养检修杜绝跑、冒、滴、漏13墨盒、色带、硒鼓废弃打印机、复印机向环境排放污染物质收集回收统一交有资质单位处理14化学分析废液水质化验向环境排放污染物质稀释中和后排入中段水污水处理池处理15潜在的化学品泄漏仓储区、生产及化验向环境排放污染物质、危害健康和安全隐患危险化学品专人管理，保持包装品完好，灌区域砌围堰，MSDS注以上仅为范例，实际填表须结合项目实际情况附件11安全、环保、保安及CI综合检查评分表工程名称注

1、项目安全、环保、保安及CI综合检查评分表分为项目管理情况、CI及安全生产检查、文明施工环保检查表、保安检查四个表，总分为100分，分别占比重为20%、60%、10%、10%不适用项不做评分，也不计入总分数

2、检查表“

二、CI及安全生产检查表”的检查内容，可参考《中国建筑CI手册（2011版）》、《中国建筑施工现场安全防护标准图册（试行）》

一、项目安全、环保、保安及CI管理情况序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1项目安全、环保、CI管理制度和规划

401.1编制项目安全、环保管理制度

201.2编制项目CI管理规划，包括CI布置、完成时间和投入计划等

101.3和施工或分包单位签署安全管理协议书102安全方案及风险评估

302.1危险性较大分部分项工程须编制专项安全方案

202.2施工现场重大危险源辨识和风险评估（定期检讨和更新）103工人及特种作业人员管理

403.1入场工人三级教育

103.2安全技术交底和安全教育

103.3施工或分包单位安全管理人员配备数量满足现场需要

103.4特种作业人员须持证上岗104安全检查和整改情况

304.1组织施工或分包每周进行一次安全检查

104.2检查报告中的问题须明确责任人和整改时间，并复查确认整改完成205应急预案和演练

405.1督促和指导施工或分包对项目可能存在的风险编制应急预案

205.2督促项目对应急预案进行演练，并记录完整206安全事故、有效投诉、意外伤害保险

606.1发生一次死亡事故扣30分发生一次重伤事故扣20分发生一次重大火灾事故扣20分发生一次坍塌事故扣20分发生一次食物、化学危险品中毒事故扣10分

306.2有效投诉或行政处罚

206.3监督施工或分包单位__意外伤害保险10评分240（实得分数/应得分数）×100%＝

二、CI及安全生产检查表序号检查项目细则（每项一分）分数评分适用备注1基础要素

（2）

1.1主标志

11.2标志与中英文组合12项目外观

（10）

2.1工地大门

12.2围墙

12.3标牌

12.4现场办公区

12.5现场生活区

12.6现场门卫

12.7机械设备

12.8旗帜

12.9楼面形象23项目日常用品

（7）

3.1环保垃圾桶

13.2茶水桶、帽笼

13.3大型机械标识

13.4安全帽

13.5工作证

13.6工作制服（管理人员）

13.7反光衣14施工现场系统（既符合安全标准，也符合总公司CI图集要求，现场检查无遗漏的给满分；符合安全要求，未按照总公司CI图集做法要求的分数不超过60%）

（35）

4.1保安监控设施包括值班岗亭、监控视频设备、巡逻路线等

14.2停车场、指示牌、花坛鱼池及绿化

14.3脚手架防护安全网、扣件检测情况、作业层脚手板满铺情况、拉结点拉结情况、封闭层封闭情况、剪刀撑设置情况等

64.4通道、平台、洞口、电梯井口防护信道畅通情况、通道口警示标志、通道两侧防护栏杆；平台搭设牢固、上下人通道、防护栏杆等；洞口封闭或防护、警示标志、灯光照明等；电梯井口防护、电梯井内垂直距离不大于十米一道封闭层、警示标志等

64.5临边防护临边防护栏杆、踢脚板、警示标志等64施工现场系统（既符合安全标准，也符总合公司CI图集要求，现场检查无遗漏的给满分；符合安全要求，未按照总公司CI图集做法要求的分数不超过60%）

（35）

4.6配电箱底部距离地面的安全距离、箱内电器组件参数匹配、电线是否串接、PE线正确接驳、箱门和箱体PE线连接、照明和动力是否混接、电箱与机械距离不大于3米、箱门上有负责人、____、警示标识、分配电箱有重复接地、电箱是防雨室外电箱、是否达到“一机、一闸、一漏、一箱”

64.7钢筋__场有防雨棚，雨棚做法符合标准

14.8现场搅拌设备

14.9地磅防泥头车超载（如有必要）、泥头车覆盖

14.10材料存放整齐

14.11材料运输及吊运

14.12项目平面布置图

14.13消防器材

14.14现场准备急救设施

14.15工人福利设施15基本设施

（12）

5.1项目出入口设置掌形机

35.2项目污水经过污水处理

35.3项目出入口设置洗车机

35.4办公区入口设置洗鞋机3各子项实得总分A各子项应得总分数B60各子项最终得分C=A/B×100=6工地整洁及其它设施整体评价对项目工地整洁整体进行打分，本项为加减分项，分四档，分别如下优秀加3---5分；良好不加分；满意扣3---5分；欠佳扣8---10分工地整洁评分D最终得分F=C+D=（最多计100分）

三、环保检查表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1项目出入口的环保管制措施

201.1项目出口保持清洁

51.2项目车辆出口设有洗车池/水喉/洗车机及所有车辆离开项目前已清洗

51.3洗车池/洗车机操作情况理想

51.4在离开项目前，所有载有易生尘埃物料车辆的车斗已用翻斗盖或帆布遮盖52处理易生尘埃工序的管制

402.1超过20包的袋装水泥、石灰等已用帆布完全覆盖或存放

52.2主要道路/泥地，以及相关工序操作时进行洒水以保持表面湿润

152.3在顶部及三面有遮蔽的地方进行以干粉材料生产混凝土的工序

52.4易生尘埃物已洒水/完全覆盖/顶部及三面有遮蔽

52.5物料架提升机架体用帆布全围蔽

52.6没有进行露天焚烧垃圾、车胎、电线等53污水处理及管制

203.1项目没有将未经处理的污水直接排放出外

103.2项目内饭堂污水有接驳到隔油池/微生物处理设备后才排放/由持牌吸粪公司处理

53.3按公司要求定期3个月化验排放的污水（须有文件支持）54建筑噪音许可证/噪音管制

104.1项目有按照建筑噪音许可证的要求张贴有效的建筑噪音准许证

54.2项目编有施工噪音管理工作程序55化学物质管理

105.1化学废物分开存放，适当标识，储漏设施容量符合要求

55.2化学品安全存放，适当标识，受污染物妥善处理56建筑废物的处理及存放

96.1项目提供了废物分类收集设施收集可循环再造的非建筑废物（例如废纸、铝罐及胶樽等）

36.2项目内将可循环再造的建筑废物分类存放

36.3可循环再造的建筑废物交由回收商回收（检查文件）37项目环境卫生

47.1没有大量积水/定期喷洒蚊油

27.2没有大量垃圾囤积2评分113（实得分数/应得分数）×100%＝

四、保安检查表序号检查项目扣分标准应得分数扣减分数实得分数1保安人员

401.1人数、当值位置与当值表相符及合符项目要求

51.2上班准时签簿

51.3持有有效证件包括保安员证、___明、保安公司工作证等

51.4制服、仪容符合要求

51.5装备如__、对讲机、头盇、警棍等符合要求

51.6有良好的沟通及表达能力；能讲流利普通话及书写中文记录及报告

51.7了解巡查路线及项目保安重点

51.8了解保安和紧急事故、火警、安监到访等程序52保安措施

352.1项目围板/围网齐整无缺口

52.2人流出入妥善控制，包括员工出入使用工作证登记，入闸机及掌形机操作正常，并无缺口等，如无法__掌形机，必须做好登记

52.3车闸控制妥善，包括没车辆进出时保持关上，无人流从车闸出入，车闸操作正常并无缺口等

52.4保安亭设备整齐及张贴保安告示及指引

52.5装设闭路电视操作正常、画面清晰（如适用）

52.6防盗警钟操作正常

52.7仓库及___/业主监理设为保安重点，__门锁及窗花53保安记录

153.1项目保安记事册整齐；保安公司巡查员一星期一次签到

53.2所有出入记录，包括人流、车流及出入闸纸齐全

53.3保安记录超过三个月，交还项目保存5评分90（实得分数/应得分数）×100%＝最后得分表

（一）×20%+表

（二）×60%+表

（三）×10%+表

（四）×10%=检查人年月日附件12安全隐患处理流程附件13安全隐患（文明施工和环保问题）整改通知单编号项目名称检查日期检查单位检查人整改负责人限期整改时间存在问题有无附件整改要求（应根据存在问题逐项表达）单位（人）年月日有无附件复查情况单位（人）年月日备注后附整改资料附件14班前安全会记录日期年月日班组名称班长姓名记录人作业地点工作内容人数危险源辨识危险源名称可能引发的事故应对措施传达情况工作布置其它签名确认附件15__干部现场带班巡查表序号值班日期__值班__备注附件16__干部现场带班巡查日记巡查带班__巡查时间年月日巡查部位、内容巡查结果和巡查评价意见巡查带班__（签字）参加巡查人员（签字）附件17工程安全处罚标准类别序号处罚原因公司处罚项目部项目经理项目部相关责任人安全事故及后果处罚1重大、特大安全事故300万元免职并处罚金5O万元5-30万元2较大安全事故100万元免职并处罚金15万元2-10万元3一般安全事故50万元10万元1-6万元4发生一般及以上安全事故后隐瞒不报、谎报、拖延上报10万元2万元

0.2-1万元5因施工安全问题受到省级安全主管部门通报20万元4万元

0.2-2万元6因施工安全问题受到地市级安全主管部门通报10万元2万元

0.2-1万元7因施工安全问题受到业主投诉经公司确认基本属实）2万元

0.5万元

0.3万元管理行为处罚8未建立安全生产保障体系2万元9未设置安全管理机构，或专职安全管理人员配置未达到规定要求人数2万元10未制定安全生产管理制度或制度不完善，可操作性不强2万元未与作业队伍签订安全管理协议2万元因扬尘治理给公司造成严重不良社会影响20万元4万元并视情节给予处分1-3万元过程行为处罚11未定期或不定期组织安全生产检查和隐患排查

0.2万元/次17现场施工人员未进行三级安全教育或未进行安全技术交底

0.2万元/次18临时用电不规范

0.2万元/次19特种作业人员未持证上岗或证件无效

0.2万元/次20未按照规定设置安全标志、警示标识

0.2万元/次21消防设施配置不规范

0.2万元/次22机械设备未按照规定进行验收或验收不合格就投入使用

0.5万元/次23塔吊、外用电梯、物料提升机等大型机械设备未按照要求__备案手续2万元/次24大型机械设备进行__、顶升（加节）、锚固、拆除作业时未安排专人进行监督或未设置警戒区域

0.5万元/次25安全防护设施、设备未经验收就投入生产和使用

0.5万元/次26现场管理人员及班组长违章指挥，操作人员违章作业

0.2万元/次27安全隐患未按照要求进行整改或整改不到位

0.2万元/次28未制定应急预案或未按照要求定期进行演练

0.2万元/次29超过一定规模的分部分项工程未进行专家论证2万元/次30对公司安全事故调查不予配合的5万元

1.5万元31危险性加大分部分项工程未编制专项施工方案或未按照规定进行审批2万元/次过程行为处罚32宿舍私拉乱接、违规使用大功率电器、违规使用煤炉取暖

0.2万元/次33现场扬尘治理不到位

0.2万元/次34现场主要道路未进行硬化

0.2万元/次35施工现场排水不畅，造成积水

0.2万元/次36施工现场未进行封闭式管理或现场管理不严

0.2万元/次37安全内业资料不连续或填写不完善

0.2万元/次38对分包单位安全管理不力

0.5万元附件18部门及人员安全职责

一、公司总经理

1.总经理是本单位安全生产第一责任人，依法履行安全生产责任主体职责，全面承担安全生产责任主体责任，并依法对本单位预防生产安全事故、职业危害和发生生产安全事故、职业危害的后果承担责任

2.组织建立安全管理组织机构，健全和落实本单位安全生产责任制、安全生产规章制度，并负责组织审定、签发

3.督促、检查本单位的安全生产工作，组织建立健全事故隐患治理和建档监控制度，及时发现、消除生产安全事故隐患

4.及时如实按规定报告生产安全事故，落实生产安全事故处理的有关工作

二、项目指挥长

1.执行公司安全管理相关制度，推行公司安全管理体系建设；

2.明确所属员工安全管理职责并落实安全管理责任制；

3.组织每日安全巡查工作，参加公司___门组织的安全检查工作；

4.主持本项目安全工作会议，督促项目部安全隐患的整改落实；

5.协调业主及__主管部门开展的对本项目的安全检查工作，组织项目部做好各项迎检工作；

6.参加安全的调查处理工作，并提出处理意见

三、安全总监

1.做为安全工作的管理代表，负责按照集团公司要求建立及监管各项目部管理体系运行；

2.主持召开项目部安全管理专题会议，研究提高工程安全管理水平；

3.定期组织开展工程安全检查工作，主持建立项目部安全讯息网，全面监管项目部安全管理工作；

4.参与施工组织设计、施工方案的审查，监督安全技术措施的落实工作；

5.统筹安全事故调查工作，对发生安全事故的项目部及有关人员，提出处理意见

四、安全管理部

1.负责统筹指挥部安全管理工作，监督指挥部安全管理体系的有效运行；监控项目部安全生产运行；

2.组织开展全面安全管理活动，负责组织开展全培训工作；

3.参与调查安全生产事故，提出处理意见和改善措施，并负责督促落实；

4.每月组织对项目部的综合安全大检查，开展对项目的每周安全专项检查；

5.负责公司安全管理的日常工作

五、工程管理部

1.严格按程序组织施工生产，在工程安全与施工进度发生矛盾时必须坚持进度服从安全的原则；

2.负责督促项目部施工前做好向作业班（组）的安全技术交底；负责督促施工人员严格执行安全技术操作规程及其它安全技术文件的要求施工；

3.参与工程安全事故的调查、处理

六、综合事务部

1.按照公司安全管理决策机构的决定为安全管理部门配置符合要求的人力资源；

2.配合安全管理部门对公司员工开展安全意识教育；

3.配合安全管理部门对安全管理人员进行培训、考核及评价；

4.组织公司安全管理人员参加国家或地方的安全管理人员培训、考核及取证工作；

5.参加安全事故的调查和处理

七、所辖各项目部

1.项目经理为安全生产的第一责任人，全面负责项目安全生产管理工作；

2.贯彻执行安全生产方针政策和法规，宣传上级安全方针、政策和法令，带头并督促项目员工执行相关安全规章制度；3．组织制定项目安全管理规定、安全技术操作规程和安全技术措施计划；4．组织对新员工进行安全教育，对员工进行经常性的安全思想、安全知识和安全技术教育，定期组织考核，及时吸取员工提出的正确意见；5．协助上级__开展安全检查，实施整改方案，消除安全隐患，堵塞安全漏洞；6．协助上级对项目发生的安全事故进行调查第五部分合约管理篇

1、目的

2、适用范围

3、相关文件

4、定义

5、责任

6、管理细则

7、合约管理工作评审

8、附表第一章目的第一条依据国家法律、法规和公司经营理念，正确有效地执行公司合约管理，及时解决合约问题，有效控制工程成本，保障公司利益，使工程产品及服务更好地满足业主需求，不断提升公司竞争力第二章适用范围第二条适用于公司的业主合约、业主指定分包商合约、分包合约的管理工作第三章相关文件第三条《中华人民___合同法》；第四条《中国海外集团有限公司管理制度》；第五条《标准工作程序第二号招投标工作程序》、《标准工作程序第三号合约管理工作程序》第四章定义第六条业主合约指公司和业主之间的合约第七条业主指定分包商合约指公司和业主指定分包商之间的合约第八条分包合约指公司和分包商之间的合约（不包括雇用专业工程顾问的协议）第五章责任第九条公司合约___职责

一、合约内容评审

1.业主合约管理a.项目投标前，按照总部工程管理部要求，公司合约___配合工程标前有关合约方面的评审工作b.中标后，合约___会同总部工程管理部参与合约草案谈判、合同签署并对项目公司各职能部门和项目部进行合约交底c.合约___定期检查、审核和监督分包单位对业主（背靠背）合约执行情况，尤其是预算编制及审查、进度计量支付、变更及索赔管理、结算等工作d.进行对业主合同的索赔和反索赔工作

2.分包合约及指定分包商合约的管理a.对业主指定分包商合约，由合约___组织公司相关部门进行合约评审，进行合约风险评估，并上报公司主管__，对与业主签定的主合约有矛盾的问题，须立即书面通知业主，商讨有关问题并达成一致b.分包合约条款必须符合公司合约管理制度以及其它相关制度要求，并由合约___负责统一编制，组织项目部和公司各职能部门就合约工作范围、标价、条款等进行评审并安排签约工作c.合约___定期检查、审核和监督对分包合约和业主指定分包商合约执行情况，尤其是预算编制审查、进度计量支付、变更、索赔和反索赔、结算等工作

二、分包合约管理

1.分包信息管理和档案管理

2.分包商的登记、审查、考察，建立并定期更新《合格分包商名册》

3.确定分包方案

4.编写招标文件___分

5.组织发标、回标、开标、议标、定标及签署分包合约等工作

6.完成招标项目标底编制，进行分包报价分析工作

7.负责项目成本预测审核，并进行预警

8.对项目合约管理进行定期或不定期检查监督及指导

9.分包商粮单及结算的登记、审核、发放及管理工作

三、成本控制管理

1.以中标后的交底资料为依据编制项目初始预算做为成本控制管理的基本依据

2.施工阶段根据更新的预算资料及进度款计量支付情况定期审核、检查和监督成本控制执行情况，对项目成本控制进行动态跟踪、监督，了解建筑分包成本、材料采购成本等分包成本信息，定期测算分包单位成本情况

四、法律事务工作管理

1.公司日常法律纠纷__，商务文件及合约评审，出具书面评估报告和建议，参与同业主、分包商进行的合约谈判

2.法律案件处理，代表公司应诉案件，配合外聘律师（如有需要）处理案情，为案情出具专项法律建议书

3.不定期组织公司内部员工进行普通及专业法律知识培训

4.负责进行或协助分包商进行项目的索赔及反索赔工作

5.处理公司和项目所发生的劳动或劳资纠纷

6.对分包单位进行检查、监督，采取有效措施严防分包商出现劳动或劳资纠纷

五、工程保函及保险管理

1.按主合同约定，向公司财务资金部申报开具工程保函，并按分包合同约定管理分包保函

2.根据《投资建设合同》，约定自主__或协助业主__建筑工程一切险及第三者责任险（若需要），__项目管理人员意外伤害险审核和验收公司分包商和业主指定分包商应__的意外伤害险和其它保险安排各项保险的续期第十条公司合约___岗位职责

一、合约___经理职责

1.贯彻执行公司相关规章制度、程序、规定，全面负责合约___管理工作

2.负责编制和修订合约、商务及法律事务管理等相关的规章制度、程序、规定

3.负责建立公司合格分包商名册，负责对公司分包商进行考察、审核和评价

4.组织工程项目招标及定标工作，包括完成分包方案、招标文件编写、标价分析、组织“三堂会审”会议，组织相关部门评审有关招标文件

5.组织相关部门评审总承包合约和业主指定分包商合约

6.组织相关人员对项目部进行业主合约、业主指定分包商合约和分包合约的合约交底

7.负责定期审核、检查和监督项目部及分包单位对合约执行情况，建立合约履行情况动态控制体系

8.负责审核工程付款证书、变更、签证、计日工及结算书

9.负责跟进法律事务工作

10.负责安排、组织项目合约工程师的培训工作

11.协调和理顺本部门与其它部门及项目的关系

12.负责与业主、__单位及分包单位沟通，落实项目预算编制及审查、结算书的编制等相关工作内容

13.完成上级__布置的其他相关工作内容

二、部门副经理职责

1.评审、审核公司工程项目招标有关文件及标准合约，并对其做出书面评估报告和建议

2.投标前，评审业主招标有关合约文件；工程中标后，在正式合约签定前，协助部门经理组织有关部门对总承包合约和业主指定分包商合约草案进行评审，上述评审需做出书面评估报告和建议参与同业主、指定分包商进行的合约谈判

3.给公司财务资金部、项目部进行总承包合约、业主指定分包商合约交底

4.定期审核、检查和监督对总承包合约和业主指定分包商合约执行情况，对项目合约履行情况进行动态控制，定期提出书面报告

5.主持解决重大商务纠纷

6.负责解释合约执行过程中的歧义及矛盾工作

7.指导分包商进行工期和费用索赔及反索赔工作

8.协助律师完成涉及合约方面的法律事务工作

9.完成部门__安排的其他相关工作

三、土建/__造价工程师职责

1.协助建立公司合格分包商名册，完成对公司分包商的考察、审核和评价

2.完成工程项目招标工作，包括完成分包方案、招标文件编写、标价分析、编制标底、对分包报价做出书面评估报告和建议，评审有关招标文件

3.定期审核、检查和监督分包单位对分包合约执行情况，对项目合约履行情况进行动态控制，定期提出书面报告

4.审核工程付款证书、变更、签证、计日工及结算书

5.负责解释合约执行过程中的歧义及矛盾工作

6.指导分包单位进行重大变更、二次经营工作

7.完成在建工程成本分析、做出书面评估报告和建议

8.定期审核、检查和监督项目部和分包单位成本控制执行情况，对项目成本控制进行动态跟踪、监督，负责项目成本控制、分析，每季度更新成本预测表

9.了解市场分包行情及主要材料单价，定额测评分包单位成本投入情况

10.根据公司要求，提交月报及成本预测表，分析成本控制情况及可能存在的问题，建立项目成本预警机制当项目发生亏损时，应找出原因及责任人，采取积极的补救措施，并及时向公司相关__报告

11.建立完善的成本资料台帐，掌握有关结算资料，并及时上报公司相关人员，配合相关人员对成本的节超情况进行认真分析

12.收集、整理和分析公司工程所在地经济技术指标及__信息，为公司招投标工作提供经济技术指标及__信息，对已完工工程进行经济技术指标统计分析

13.完成部门__安排的其他相关工作

四、法律秘书或律师职责

1.公司日常法律纠纷__，商务文件及合约评审

2.法律案件处理，代表公司应诉案件，调查有关____，配合外聘律师（如有需要）处理案情，为案情出具专项法律建议书

3.根据案情及公司__决议选择个案委托律师并对其出具授权委托书等相关文件

4.每单案件裁决后向公司__书面报告案件结果

5.不定期组织公司内部员工进行普通及专业法律知识培训

6.每月将法律纠纷__进展状况实时更新，上传至公司内网

7.负责对外聘律师的合约评审及签订，粮款的审核及批复

8.评审公司工程招标有关文件及标准合约投标前，评审业主招标有关合约文件；中标后，在正式合约签定前，协助部门经理组织有关部门对总承包合约和业主指定分包商合约草案进行评审，上述评审需做出书面评估报告和建议并参与同业主、指定分包商进行的合约谈判

9.协助合约___副经理进行索赔及反索赔工作

10.处理公司和项目所发生的劳动或劳资纠纷

11.完成部门__安排的其他相关工作

五、合约工程师职责

1.理解业主相关合约及条款，以指导项目部或分包单位的合同执行过程，编制并执行项目的合约经营方案

2.针对项目特点，在遵循公司各项制度前提下，建立项目合约、商务、成本控制流程和开源节流的策略方案

3.参加招标的议标、定标工作

4.负责对业主合约履行职责，包括对总承包合约进行评审、工程保函的__，根据工程进展情况，落实回购保证的__等随时掌握项目对业主的请款情况，并积极主动与业主沟通__

5.负责对业主指定分包商合约、分包合约履行职责，包括对合约进行评审、变更评估、索赔和反索赔申报、函告等手续及处理、__结算等在以上变更签证、索赔和反索赔申报、函告等事项实施前，对不确定或疑难情况，应在征求公司法律专业人士___后方可开展工作

6.负责合约___合约方面信息资料和档案的管理工作

7.负责保函及保险的管理

8.完成部门__安排的其他工作

六、合约___文员职责

1.负责部门的文件收发、传阅及存档管理工作

2.负责填写更新合格分包商名册，并建立电子档案库

3.负责本部门办公用固定资产（电脑、传真机等）的管理工作

4.负责公司主管__和本部门经理文秘工作

5.完成部门__安排的其他工作第六章管理细则第十一条业主合约的管理

一、业主合约的确定

1.中标后，在正式合约签订前，公司合约___会同工程管理部对合约草案进行评审，以确保合约更加严密，并进一步确认业主是否会提出新的问题、是否会进行承诺或__等，评审用《合约评审记录表》附表7记录

2.根据合约草案和评审结果，组织与业主进行谈判

二、业主合约的分析签订投资合约后，合约___经理组织有关人员对投资合约进行全面分析，包括对合约条款、招投标过程中往来信函、工程所用技术规范及做法、清单等，找出合约漏洞，做出风险评估报告（或评审，评审必须作书面记录并由有关人员保存），将此评估报告提交项目部及公司其它职能部门评审，并上交董事长审阅

三、驻现场业主代表或监理工程师指令处理

1.有文字记录的指令项目部及分包单位负责评审业主代表或监理工程师发来的指令，根据评估结果列出影响工期和费用的因素，并将影响费用的因素报送合约___进行再评估，并在主合同规定的期限内提出工期索赔意向书和费用索赔报告并跟踪业主批复结果

2.缺乏文字的指令项目部或分包单位收到缺乏文字记录的业主代表或监理工程指令时，由项目有关负责人与业主代表或监理工程师确定有关指令详情，并要求其补发文件指令若业主代表或监理工程师决定不补发文件指令，项目部及分包单位应记录备案，并将___发业主代表或监理工程师签收项目部及分包单位负责对其进行评审，根据评审意见执行如发现有问题应及时与业主代表或监理工程师共同商讨，解决好存在的问题

四、变更的管理变更指由于业主指令、设计修改而引起的费用及工期的变化

1.项目部收到业主（工程）变更指示/指令或设计变更通知单后，应及时转发给公司合约___、相关分包商分包商牵头组织相关部门对变更指示/指令或设计变更通知单进行评估，明确工程变更对工期、费用、施工范围、施工责任的影响因素，是否涉及施工方案改变、工期、费用增减，是否存在返工、签证等报公司合约___审核

2.分包单位负责设计变更通知单立项确定、跟踪落实工作，要本着有利于工程进度以及造价的宗旨，有预见性的建议业主变更设计或施工方案

3.合约___负责协助分包单位处理工程变更后所引起对于业主的工期及费用索赔工作，包括工程量的增减、人工和材料以及其它各项费用

4.对重大变更事宜（10万元以上），项目部、分包商应及时通知公司合约___及其他相关部门；对业主单项变更超过50万元，需报公司合约___及其它职能部门备案或评估

5.分包单位须于每月25日将工程变更以及因其引起的费用和工期索赔资料汇总上报公司合约___审查备案

五、现场签证的管理现场签证指原合约和设计文件（包括设计图纸、图纸会审和设计变更文件）所确定的工程内容以外、非承包单位自身责任而实际发生费用的施工内容所__的签证包括但不限于下述项目设计变更引起的返工或半成品的报废损失；因非承包单位自身原因而导致的施工现场临时发生的计时人工、材料、机械台班等；原合约及设计文件以外的、由发包人临时要求的工作内容增减变化；超出原经发包人审批的施工组织设计和施工方案的内容，实际发生费用的项目

1.分包单位负责现场签证的立项确定，并及时通知合约___，做到签证资料及时、真实、证据保存完整，并负责现场签证工程量的计算和签证的跟踪落实；签证发生的3个工作日内将经过业主、监理单位、投资单位、施工单位盖章签署的《现场签证单》附表24提交合约___做造价或审批

2.分包商负责提交《现场签证单》附表24，并在每月25日进度款计量支付时，将更新后的现场签证汇总表报送合约___，并及时对业主进行造价申报，项目部和合约___分别负责现场签证的现场跟踪和造价申报工作

六、索赔的管理索赔是在合约履行过程中，对于非自已的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求

1.合约___应建立详细的索赔项目记录，并负责收集整理相关索赔资料，并由分包单位协调项目部、合约___、其他部门及分包单位共同编写索赔文件，报合约___经理及主管副总经理审批

2.发生索赔__时，分包单位必须根据实际发生的情况，严格按各项目《施工合同》规定要求及时上报索赔意向书以及索赔文件，确保索赔的时效性

3.对可以向业主进行索赔的项目，分包单位应及时与合约___、项目部沟通，按BT合约规定的条件及时向业主索赔

4.对要索赔的项目，分包单位要及时收集足够的资料和证据，报送合约___审核后，报告给业主，争取业主在合约规定的时间内尽快答复和签字确认

5.对业主最终都不同意的索赔，如有充分理由且对项目产生重大影响的，可以请公司__出面与其谈判，乃至按合约约定请求进行仲裁

6.合约___负责因业主指定分包引起的工期以及费用索赔工作

7.对业主的重大索赔事项（50万元以上），分包单位应及时通知项目部、合约___及其他相关部门

8.必要时，公司合约___派专人协同项目部和分包单位完成对业主的索赔或协助项目部完成对分包单位的反索赔工作

七、业主确认进度支付

1.在每月25日，分包单位应本着实事求是的原则，将本期统计完成的形象进度表报送项目部、监理单位审核，并积极争取获得业主现场代表的确认，并据此编制本期进度款计量支付申请

2.合约___在接收到分包单位上报的进度款计量支付申请后，根据已经过业主代表确认的现场形象进度表及合同计价依据，审核本期进度款，并将完成的审核结果报送总部工程管理部审核后，寻求业主进一步盖章确认，并跟踪落实后续支付工作

八、业主工程回购的管理

1.在建设工程过程中，合约___应及时搜集、整理、掌握回购所需的资料，做到回购资料随着项目建设的进行而齐备，在主管副总的指导和安排下，做好相关工作，为项目回购打好基础

2.在项目施工前期及过程中，合约___应及时落实各项目预算编制及审核事宜同时，还应重视各项目设计变更及签证的估价工作，争取项目现场施工进度与内业资料、预算及结算工作的__同步进行

3.在项目竣工验收阶段，合约___及项目部应及时敦促分包单位整理各项竣工验收内业资料，并及时编制项目竣工图、项目竣工结算文件等资料，早日提交业主审核

4.项目竣工验收以后，合约___应配合财务资金部，与业主积极沟通，落实第一笔回购价款的接收工作

九、回收保固金的管理

1.项目竣工结算以后，合约___保留5%的结算价款作为项目保固金在项目缺陷责任期完毕以后，合约___与财务资金部沟通，落实对分包单位保固金的支付事宜

2.按照公司相关规定，保固金为应收款项，合约___与财务资金部应紧密配合，董事长牵头落实相关回收工作

十、公司向业主提供《质量保修书》的管理

1.公司在工程竣工验收后且__工程结算时与业主签署《质量保修书》，并就所承包施工的工程质量向业主提交《质量保修书》，若业主不予__工程结算或支付第一笔回购款，公司不可在《质量保修书》上签字盖章

2.由公司向业主提供的《质量保修书》的保修范围，除公司自营承包项目外，对于由业主指定分包完成的部分，应根据业主指定分包的《质量保修书》向公司提供还是业主制定分包直接向业主提供区别对待，若业主指定分包商向业主直接提交《质量保修书》，则其合约所属的工程范围，不计入公司的保修范围；若业主指定分包商向公司提交《质量保修书》，则其合约所属的工作范围应计入公司的保修范围

3.《质量保修书》的保修期限必须按照国家有关规范执行

4.保修期限届满时应及时要求业主发出工程质量保修完结证明第十二条业主指定分包商合约的管理

一、业主指定分包商合约的评审和管理

1.收到业主指定分包的合约，由合约___组织公司相关部门进行合约评审，如存在与业主签定的主合约有矛盾的问题，须立即书面通知业主，商讨有关问题并达成一致，确保业主指定分包商能按业主合约要求完成其负责部分

2.合约___审核无误后，与业主指定分包方签订合约，项目部及分包单位根据合约要求负责监督和管理业主指定分包，确保其在公司的管理下按合约要求完成其负责的工程内容

3.合约原件由公司合约___存档，项目部可保留合约复印件

二、业主指定分包《质量保修书》的管理所有业主指定分包商均需就其所承包完成施工的工程质量向公司或业主提交《质量保修书》

1.经公司支付工程款的业主指定分包商，其工程《质量保修书》按

2.不经过公司支付工程款的业主指定分包商a.不经过公司支付工程款的业主指定分包商，其工程《质量保修书》向业主直接提供，同时向公司交一份进行备案b.业主指定分包商就其所承包完成施工的工程质量直接对业主负责，且维修责任也同样直接对业主负责c.业主指定分包商合约的保修证书到期，必须将业主发出的分包工程质量保修完结证明提交公司备案第十三条分包合约的管理

一、合约分判审批权限1000万元以上工程分判项目，500万元以上分判工程变更/增__程/合约外工程，由中建国际投资分判采购决策委员会主任（中建国际投资董事长）主持会议讨论决策；1000万元以下工程分判项目，500万元以下分判工程变更/增__程/合约外工程，在中建国际投资分判采购决策委员会主任授权下，由中建国际投资分判采购决策委员会副主任（中建国际投资总经理）主持会议讨论决策；500万元以下工程分判项目，300万元以下分判工程变更/增__程，100万元以下合约外工程，由中建国际投资分管__在授权下主持相关决策委员会议讨论决策；50万元以下工程分判项目，50万元以下分判工程变更/增__程，10万元以下合约外工程，由中建国际投资子公司负责人审批合约分判审批权限表序号项目中建国际投资董事长中建国际投资总经理中建国际投资分管财务副总经理中建国际投资分管__部门或地区公司1分判（粮单）1000万以上审批审核审核审核审核/申请500万-1000万审批审核审核审核/申请50万-500万审批审核/申请50万以下审批2物资采购支付500万以上审批审核审核审核/申请100万-500万审批审核/申请100万以下审批

二、分包商的确定

1.项目分包计划与申请合约___应尽早组织相关人员，编制施工分包计划，写明所需有关之技术、质量、安全、健康和环保的要求，以及预期分包时间，并应于项目开工初期提交至主管副总审核后报董事长及总部审批，见《分包工程计划表》附表5；在合约签订以前，地区公司与总部共同草拟分包方案，建议分包的形式及邀请投标之分包商__，见《分包方案一览表》附表6如果根据工程的实际情况需调整原分包计划，主管副总应及时通知合约___，由合约___提交新的施工分包计划表

2.当工程进行中或在分包进行期间，因特殊原因，如有需要更改分包方案，需经董事长及总部批准后方可更改

3.分包招标文件的拟定a.分包招标文件包含协议书、通用条款、专用条款、图纸、工程量清单等，并附所需有关之技术、质量、安全及健康和环保要求b.分包招标文件由合约___组织相关人员共同完成，合约___重点负责___分内容的编制，并报送主管副总审批

4.发标及回标a.合约___负责发出招标文件b.合约___负责组织投标单位答疑及回标

5.开标及定标a.合约___收集各分包商之投标书后，须会同主管副总或其代表一同开标及进行分包商报价分析评估见《分包商投标情况分析表》附表9b.分析与确定报价后，由主管副总挑选分包商议标，基本原则是选择入围三标内之分包商，但亦可根据分包工程之大小及难度而选择较多分包商议标，并填写《议标记录》附表8c.合约___经理负责组织项目部以及其他相关人员与分包商进行议标d.合约___应根据议标结果召开定标会议，将定标结果提交主管副总审核，报送公司董事长审批后，根据合约分判审批权限上报上级单位进行逐级审批e.定标时应考虑该分包商过往表现，包括质量、安全及健康、环保和项目部保安、财政情况、工程进度、材料管理和合作性等f.公司合约___负责通知各分包商定标结果及编写分包合约，中标通知书由主管副总经理或其委托人签署，见《工程中标通知书》g.所有分包过程资料由公司合约___存档

三、分包合约的签署定判后，在正式分包合约签订前，合约___应组织有关部门对分包合约草案进行评审，以确保分包合约更加严密，评审用《合约评审记录表》附表7记录，五十万以内的（包括零星合约）由公司董事长直接签署，超过五十万的报总部审批

四、分包商投标保证金的管理

1.保证金限额拟参加投标的分包商，应按工程金额的大小向公司提交不同金额的投标保证金，具体金额如下a.分包工程金额在二百万元以下（含二百万），不需交投标保证金；b.分包工程金额在二百万元至一千万元，投标保证金为人民币五万元；c.分包工程金额在一千万元至五千万元，投标保证金为人民币十万元；d.分包工程金额在五千万元以上，投标保证金为人民币__万元；

2.保证金收取及退还制度a.投标单位在__公司招标文件前必须向财务资金部提交相应金额的投标保证金，财务资金部向其出具投标保证金收款收据投标单位凭此收据在合约_____招标文件及图纸确定中标单位后，合约___向未中标单位发出未中标通知书的同时出具投标保证金退款证明，财务资金部凭此证明退还未中标单位投标保证金b.中标单位与公司签订施工合约后，公司在本工程第__工程进度款中退还投标保证金c.中标单位收到公司发出的中标通知后非正常原因不予签订合约或不配合项目施工，投标保证金不予退还

五、分包商履约保函或履约保证金的管理

1.根据公司财务管理制度以及招标文件要求的履约保函期限和履约保函比例，中标分包商需提供境内大型银行开具的银行履约保函，如果分包商不能提供履约保函，可用等额履约保证金（经董事长审批，提供不少于合同金额5%的现金）给我司作为替代方案，该履约保函正本或履约保证金由公司财务资金部保存，公司合约___登记管理，具体实施细节按照《施工合同》约定执行

2.如果分包商实际施工工期超过履约保函所保证的日期，由公司合约___督促分包商__延期，否则，经公司主管__同意，在做分包工程付款书时，根据分包商未完成工程金额按照招标文件要求暂扣履约保证金，同时分包商出具声明书声明该扣款为履约保证金，直至该项工程完工验收并结算后退还此扣款，见《履约保证金声明书》附表11

六、设计变更的管理

1.对于业主设计变更及其它原因而发生的施工内容的增/减变化，项目部负责向分包商转发业主下发的设计变更通知单原件或根据业主指示下发《工程指令（工作__单）》附表23，分包单位负责对变更指令进行__分析，见《合约外工程/增__程报价分析表（QS/24）》附表

332.对于合约外工程项目，分包单位负责进行__分析，并上报公司合约___审核后报总部审批

3.分包单位须于每月25日将工程变更以及因其引起的分包费用和工期索赔资料汇总上报公司合约___

七、现场签证的管理

1.项目部和分包单位负责现场施工签证的立项确定，同时通知合约___，做到签证资料及时、真实、证据保存完整，并负责现场签证工程量计算和签证的跟踪落实；分包单位负责在签证发生的3个工作日内将填好的对业主的《现场签证单》附表24进行四方盖章确认后，提交合约___做造价或审批

2.对分包单位提交的《现场签证单》附表24，合约___负责在完成对业主造价申报的同时对分包商进行造价审批，并填报《合约外工程/增__程报价分析表（QS/24）》附表33报总部审批

3.分包单位需须于每月25日将工程签证资料汇总上报公司合约___，合约___对于签证累计金额超过分包合约总额5%的项目，向项目部及分包单位提出预警并通报董事长办公会

八、分包索赔的管理

1.对分包发起的索赔，由合约___副经理协调项目部严格按各分包合约规定及时对分包索赔进行评估并与分包达成共识并确认，评估和谈判过程要知会公司合约___部门经理及主管副总，并把结果报公司合约___备案

2.对分包最终都不同意的索赔，如有充分理由且对项目产生重大影响的，可以请公司__出面与其谈判，乃至按合约要求请求进行仲裁

3.对于分包给我公司造成的经济或工期的损失，合约___负责对分包的反索赔工作

九、计日工的管理计日工为在少数情况下发生的无法按工程量计量的零星工程，采用以计量点工形式确认__无论正常工作日或加班，人工费用以工日（8小时）为计算单位8小时以外的加班折合成工日来计算人工费应根据业主确定的点工单价计算；不包括任何等待时间、休息或停机时间

1.设计变更或现场签证在能采用预算单价计取或分包的情况下，尽量避免使用计日工形式

2.现场发生的计日工，均按照现场签证流程，填写《现场签证单》，详细说明计日工工作内容、工种、工日、发生时间，并由四方（业主、项目公司、监理单位、施工单位）盖章确认后，报送合约___做造价审批

十、分包商工程质量保修证书及质量保证金的管理工程竣工验收后及结算__前，公司的自营分包商及业主指定分包商必须向公司提供《质量保修书》（表格附表12），同时公司需向业主提供《质量保修书》公司所有的自营分包商的质量保证金在保修期满后，必须经公司出具质量保修完结证明书后才能返还其质量保证金

1.所有公司自营分包商均需就其所承包施工的工程质量向公司提交《质量保修书》；

2.由自营分包商提交的《质量保修书》应在有关分包合约签署时一并签署并提交，并装订在分包合约中；

3.对于原在分包合约签署时没有提交《质量保修书》的分包合约，在其提交最后__进度款申请时必须同时提交《质量保修书》，并与当期进度款支付申请一起装订存档，否则不予结算；

4.分包提交《质量保修书》必须按照施工合同规定的格式填写提交

5.分包提交的《质量保修书》的保修期限必须同公司与业主签署的主合约的保修期限要求相一致，对业主合约中无约定的按国家有关规范要求；分包提交的《质量保修书》的起始日期应与公司向业主承诺的保修期限的起始日期相一致，避免造成分包商的质量保修期已经结束而公司向业主保修期仍在继续履行的情况出现

6.分包合约保修金的退还时间必须与保修证书的到期时间相一致__分包商保修金退还手续时必须查验由公司发出的分包工程质量保修完结证明，无此证明的不予退还质量保修金

7.所有自营的分包商在工程竣工验收合格后满足工程《质量保修书》约定的保修期限，且已完成保修期内应予维修的责任，由公司确认后出具质量保修完结证明（附表32）公司将据此质量保修完结证明将质量保证金返还给分包商

十一、工程预付款的管理预付款用于分包单位为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等，必须进行专款专用

1.工程预付款申请条件a.承包人与我司成功签订分包合约；b.承包人按合约要求按时__预付款__，并递交我司；c.承包人申请的预付款符合分包合约规定的使用范围；d.分包合约规定的其他相关事项

2.我司投资各子项目预付款的计算以暂估价（我司核定）为计算基数，以分包合约规定预付款支付比例（原则上为5%）执行

3.申请支付流程a.分包商与我司成功达成分包合约，签订项目分包合同b.分包单位在预付款支付前以自身名义向我司提交符合分包合约要求的预付款保函，预付款保函的__金额应与申请预付款金额相同，开具预付款保函的费用由分包单位承担c.分包单位递交合约规定预付款保函至我司，我司按照相关规定核实分包单位申报条件后，在合约规定时间内支付到账d.在计量支付进度达到暂估价的30％时，按照每支付工程进度款的1％扣回预付款的2％进行扣回，在支付至暂估价的80％时，完全扣回预付款e.预付款保函的__金额可根据预付款扣回的金额相应递减

十二、进度款支付的管理

一、进度款审批原则:已签订有效的工程合同；满足合同约定的相关支付条款；申报工程量与实际进度相符；增__程或合约外工程必须在业主签字确认的基础上才能计价支付

二、工程款的审批额度及审批权限须严格依照中建人字

（2015）第004号《____中建国际投资重大经营事项决策权限和主要开支审批权限表___》文执行

三、分判商申请工程款前，须编制当期《工程形象进度确认单》（表格附表22），依序经分包单位、监理单位、项目部、业主四方签字确认，并依确认后的《工程形象进度确认单》内容编制《进度款计价申请书》（附表14至附表21），《进度款计价申请书》经监理单位、合约___、总部、业主审核合约___依审核后的《进度款计价申请书》及《工程款支付台帐》（附表13），并逐级报批详请见工程款支付审批流程

四、关于工程款支付审批的具体要求a.分包单位申报工程款支付申请，须将审批后的《进度款计价申请书》及《工程形象进度确认单》附后；b.在进度款审批过程中，合约___需向公司工程管理部提交审核后的《进度款计价申请书》电子文档，用以审核；c.申请工程预付款审批时，应在《工程款支付审批表》后附合同关于付款条件页及合同签字页复印件等相关支付依据；d.当有合约外工程款计价时，应附相应证明资料，如签证、变更等，证明资料如签字、盖章不齐全，则不予认可变更、签证等合约外增加部分的工程量清单计价表须作为该部分工程款计价申请的重要组成部分附于当期《进度款计价申请书》后，证明资料不完备不予计价同时，合同扣减金额须由分包商签字确认合约___应将最终审批完成的《进度款计价申请书》、《工程款支付审批表》、《工程款支付台帐》（复印件）在审批完成后5日历日内报总部存档；e.《工程款支付审批表》与《进度款计价申请书》编号均需连贯，不得出现漏号或编号重复的现象工程款支付申请应附内容包括但不仅限于本通知提供表格，可根据进度款申请的具体情况而定最终审核后的当期工程款支付文件及附件的扫描件或复印件报总部工程管理部和财务资金部存档

十三、结算付款的管理

一、支付结算付款时，必须签订《分包工程结算协议书》附表31，只留保固金，同时，要将结算细数全部附上，包括工程量计算书和已签、审核过的《合约外工程/增__程报价分析表（QS/24）》附表

33、加款、减款明细表

二、返还分包商保固金时，需附《分包工程结算协议书》复印件及《工程质量保修完结证明》附表32

三、一套完整的结算付款书应包括a.必须包括的附件附表16《进度款计价申请表》附表17《进度款计价汇总表》（并需附上__付款书复印件）附表18《分部分项工程量清单与计价表》附表22《工程形象进度确认单》附表25《分包商月形象进度及工期延误罚款审核表》附表

26、

27、28《分包商已发放工人工资声明书》并附《工人工资明细表》附表29《有关（分包商）工程结算意见书》附表30《分包工程结算审批记录》附表31《分包工程结算协议书》一式肆份；b.若发生时需附上的附件附表24《现场签证单》附表23《工程指令表》，同QS/24表合约外工程配套使用附表33《合约外工程/增__程报价分析表QS/24》附表34《零星分包报价分析表》

四、结算协议书a.《分包工程结算协议书》（附表31）中“完成合约工程金额”应对应最后__《进度款计价汇总表》中合约内工程价款本期累计之和b.“额外工程金额”应对应最后__《进度款计价汇总表》中合同外部分本期累计c.保固金以结算总金额（A）为基础，按合约规定的百分比计取d.“代支付材料及垫付等金额”应对应我司实际应扣回材料代付及垫付金额e.“其他扣款金额”对应项目实施过程中，实际发生的罚款等其他应扣回款项

十四、合格分包商的管理

一、分包商登记所有报名的分包商都须填写《分包商登记初审表》（参见附表01），并提供营业执照、资质登记证书、法人代码证、法人委托书、税务登记、安全生产许可证、公司业绩以及企业在工程所在地的注册登记证等资料，复印件加盖公章

二、分包商审查a.对分包商评价内容a企业法人营业执照、资质证书、生产许可证、管理体系认证证书、产品生产许可证等证明材料b分包商产品或服务满足国家有关质量、环境和职业健康安全方面法律法规、规范、标准状况c分包商管理体系对质量、环境和职业健康安全的保证能力d分包商的信誉和市场占有率e交付后的服务和承诺的信守f分包商以往的质量、环境和职业健康安全方面的业绩及事故情况b.评价的方式a验证各类证书的真实性、合法性和有效性b必要时进行现场质量、环境和职业健康安全保证能力的调查及第二方审核c以往合作绩效评价d必要时走访其过去完成工程的业主或总承包商

三、分包商考察a.项目部及合约___应从证件是否齐全、资质是否具备、技术设备力量是否雄厚、是否有类似工程的经验以及过去在产品质量、履约能力等方面进行审查，并在初审表上签署审查意见，报主管__审批，确定是否须对其作进一步的实地考察b.需要考察的分包商，由合约___组织项目部等有关部门进行实地考察，填写《工程分包商考察报告》附表02及《工程分包商评估表》附表03，将考察结果上报公司主管副总经理，经审核同意后列入《合格分包商名册》附表04内c.合格分包商名册中同类分包商不应少于三家

四、分包商重新评价a.合约___每年年终向各项目发出《工程分包商评估表》，由各项目负责填写，全面评估分包商在质量、工期、合约执行、管理及现场配合等方面的工作表现，以确定是否可继续保留在《合格分包商名册》内b.对于严重违反分包合约要求的分包商，各项目可随时向合约___建议将其从名册中除名经合约___组织公司招投标小组审核后，立即终止合约c.经除名的分包商，一年内不得与其合作，一年后如需再合作，必须重新审查d.凡在国家或省、市及以上的专业报刊或__上登载有违法乱纪行为，或者其工程质量经国家执法部门抽检为不合格的分包商，应立即取消其分包资格e.合约___应根据分包商进出的变化随时更新《合格分包商名册》合格分包商管理流程第十四条合约商务资料的管理

一、目的对文件和资料的发布、传递、登记、归档、移交制定统一标准，统一格式，减少文件和资料的丢失、误传，以对合约管理工作进行有效控制

二、范围适用于公司合约___及项目部合约工作文件和资料的管理工作

三、合约商务文件和资料分类合约商务文件收集范围包括招标文件、合约文件、工程款支付文件、成本控制、索赔、法律事务文件、项目合约管理文件、公司合约管理文件、一般性文件管理以及项目合约管理考评记录文件

1.文件拟稿a.文件的拟稿一般不予保留如有需要可留存备查b.xxxx建设工程有限公司发文之拟稿应按公司“拟稿纸”填写及留存备查

2.文件和资料批准发布对业主的工程合约由中建国际投资（中国）有限公司法人代表或其授权人签署中标通知书、分包合约、业主指定分包由公司负责人签署

3.文件和资料编号、登记、标识、拷贝、更改、签收、存档及借阅工作程序a.文件和资料编号按公司规定b.文件和资料登记a文件和资料的收发均应有登记，以便查阅b发文登记，应记有发文日期、发文编号、发文单位、文件标题等，登记表应由合约___文员保存（附表44）c收文登记，应记载发文单位、收文日期、文件编号、文件标题等，登记表由本部门文员保存（附表45）d传真文件登记及处理方法收到传真文件，应先检查页数及其清晰度，若不完整或字迹不清楚，通知对方补发，收妥后交收件人处理；如传真文件与质量、安全及健康、环保和保安管理体系有关，应交相关部门协同处理e有关物资或分包询价或报价等保密传真文件，由收件人处理c.文件和资料的标识所有已被替代或作废的文件及资料应注以“被替代”、“取消”字样参考用的文件及资料，应注明“参考用”字样作为施工用的图纸，应附有业主批准或项目部注明“施工用”或类似字样d.文件和资料拷贝所有执行用的拷贝文件均应附有控制__没有控制__的拷贝文件只作参考用e.文件更改文件更改的审批由原发布该文件的单位进行f.文件和资料的签收如需审批之文件，不应以电子文件传递g.文件和资料存档a文件和资料存档分类及档案地点b档案清单负责归档的单位，需保存一份档案的清单c经常应用文件和资料一般存于使用者或是负责档案者的临近d保密性文件和资料由单位负责人审定及存放e需一段时间或__保存之文件和资料由部门负责人审批存档之年限，存入公司档案室内h.销毁文件和资料分即时销毁和保存期限到期销毁两类，由部门负责人批准决定i.存档文件和资料的存档可以日期或以数字系统顺序排列存于相应的档案内，工程文件和资料可按公司规定，编写文件档案存放清单（附表47）j.文件和资料借阅a从合约___借用文件应__手续，并按公司档案管理制度之表格登记b工程合约原件由公司合约___存档，按规定进行登记、发放和管理；所有分包资料由合约___存档至合约和工程保修期结束后，交档案室存档c项目部信息资料包括项目部与业主、顾问公司、__相关部门等之间的往来函件、项目部与分包人的往来函件、历次会议的会议纪要、设计变更单、现场签证、工程保险单以及工程报量等应由项目专人保存，并按规定进行登记、发放和管理资料员应对上述资料和档案进行分类和编号管理，如有人借阅应当按规定进行登记工程完工结算后，资料员应将所有资料和档案移交公司档案室d借阅或归还合约文件须__有关登记手续

4.文件和资料的分类管理a.外来邮件、工程文件和资料a外来文件由部门文员负责登记后分发至各收件人；私人文件按需要做记录b工程文件及邮件经登记后，应盖上指示__，交部门负责人批示处理意见c部门文员按指示__传送及拷贝至有关部门或人员d合约图则存于公司档案室保存期限为6年b.外发文件和资料a所有外发文件应注有发文编号（投标文件另作处理）、日期、收件人姓名或公司名及文件标题签发人，拟稿人及打字人的名字的缩写亦应标明b文件或书信的副本要存于发件单位的档案体系内投标或招标报价的外发文件，则按合约管理及投标报价程序处理存档c.工程合约文件a工程意向书应作为工程合约文件处理b招标文件主要包括分包商登记、资质审查（每年更新），合格分包商名册（每年更新），发标、议标分析记录以及定标记录等文件由公司合约___保存2年c合约文件主要包括对业主合约、业主指定分包商合约、分包合约以及合约评审文件，合约文件移交公司档案室保存6年；合约评审文件由公司合约___保存2年；d付款文件主要包括中期付款书及结算文件（业主、业主指定分包及分包），中期付款书由合约___保存2年，结算文件移交公司档案室保存6年e有关工程的合约正本、来往文件及报告保存期限为与业主、分包商最后结算完成后开始计算2年f工程完工（竣工）证书，保养证书移交公司档案室，永久保存g工作指示、业主/顾问公司确认报价及确认分包报价单移交公司档案室保存6年h其他文件由部门负责人规定，具体详见《文件档案分类目次表》附表47d.未结算且有法律纠纷项目合约文件处理a项目所有涉及工程的资料均需保存，直至法律___件完结，其后待公司主管部门负责人通知项目部如何处理资料b其他事宜按上述第3条执行e.电子档案及资料数据的保存和管理各用机单位在电脑中建立的档案及资料数据要做好保存及登记工作，部分网络中的资料数据由网络负责人专门__保存，单机中及磁碟中的资料数据也要指定专人负责及按工作需要做资料拷贝和妥善保存各单位可参照附表48进行登记或以电子版形式登记，由部门专人保管及更新f.附表附表44《文件及资料发放登记表》附表45《文件及资料收存登记表》附表46《分包工程合约登记表》附表47《文件档案存放清单》附表48《电子版资料登记表》附表49《文件档案分类目次表》第七章合约管理工作评审第十五条项目成本管理（仅适用于总包项目）

一、项目成本管理的原则以成本最低化为出发点，以动态成本控制的办法，结合目标责任制管理，对项目成本进行核算，使项目管理的责、权、利达到统

一二、项目成本管理的内容包括成本预测与计划、成本实施、成本核算、成本分析和成本责任考核、工程款回收管理以及成本管理数据库的建设等

三、项目成本核算一般采用与目标责任制相应的核算办法，即核算项目部管理和责任范围内的成本盈亏情况

四、项目成本核算包括目标成本（责任成本）、实际成本核算，两项成本的计算口径应保持一致

五、项目部结合公司目标责任制的相关规定，根据业主合同的特性，建立包括项目各业务部门、岗位及作业层的管理责任制管理责任制应有详细的量化责任目标和考核奖罚标准，并实行动态管理

六、根据公司审核的初步分包成本和分包方案，由公司合约___审核管理费用及分包预算，形成项目目标成本，并以此作为项目考核的参考指标

七、公司合约___是公司成本管理工作的归口管理部门，具体负责公司成本管理工作的组织、策划、运行督促、成本考核

八、项目部应每月25日向公司合约___提交当月工程款收支以及工程变更索赔相关事宜，标准填报表格有附表35《工程款收支计划表》附表36《项目工程成本预测明细表》附表37《工程现金流量表》附表38《对外承包工程、劳务合作、设计__营业项目一览表》附表39《业主月度中期付款情况》附表40《业主付款支付评估》附表41《工程变更费用评估和进展状况一览表（对业主）》附表42《工程变更费用评估和进展状况一览表（对分包）》附表43《对业主索赔评估和进展状况一览表》

九、项目结算总结项目结算后，合约___应对完工工程进行经济技术指标统计分析，收集、整理和分析公司工程所在地经济技术指标及__信息，为公司招投标工作提供经济技术指标及__信息，由公司合约___负责对上述信息加以整理汇入公司信息库第十六条合约评审例会（仅适用于总包项目）

一、公司的合约评审会

1.公司每半年由合约___组织对各项目召开一次合约评审会

2.开会前各项目须提交一份工程月报表

3.会议上须检讨各项目执行合约的情况，评审工程进度情况，并讨论项目存在的问题和解决的方法

4.由合约___作好会议记录并存档

二、项目的合约会议

1.项目部应每月安排一次合约工作会议

2.合约___分管人员、项目经理以及项目部相关负责人员须参加会议

3.会议应检讨工程款收支情况、工程的变更处理和索赔管理、合约风险评估以及其他合约条款执行情况等

4.必要时可邀请工程等其他部门就工期延误等事宜进行讨论并协商解决策略第十七条项目合约管理工作考评

一、公司合约___负责对项目合约管理工作进行考评第十八条合约评审制度

一、由项目公司与外单位签订合同的，必须进行相关部门的合同评审；

二、合同评审由合同发起部门主办，其他部门参与；

三、合同评审实行分级实施，项目公司逐级评审完毕后，报总部逐级评审；

四、合同评审中的相关专业意见，合同主办部门要认真参考并修改相关条款；

五、合同评审结束后由合同主办部门归档备案第__条合约交__度

一、对业主合同及对分包合同签订以后一个月内，合约___副经理应根据合同内容，编制《合同交底卡》；

二、合同交底卡内容应根据所交底对象进行针对性的编制，对项目部应重点说明合同范围、施工工期、质量要求等内容，对财务部应重点说明进度款支付流程、__投资要求等内容；

三、合同交底卡应经过合约___经理审核后，报送主管副总审批，方可对其他相关部门进行发放；

四、合同交底完成以后，合约___应根据交底情况，编制合同交底后评价报告合约管理制度修改记录表文件名称序号文件编号状态改变页码修改内容修改人审批人日期备注附表01分包商登记初审表公司名称地址__

（1）

（2）

（3）手机商业登记号码承包工程类别预计每年能完成工程额（人民币）质量、安全健康及环保系统□有（请注明标准）□无

1、如何执行有关管理系统采用a）□上述系统b）其他系统检验a）□必定有□经常□甚少□无记录a）□必定有□经常□甚少□无

2、质量管理负责人职位姓名

3、安全管理负责人职位姓名

4、环保管理负责人职位姓名公司负责人职位__传真号码第二负责人职位__传真号码签署

（1）公司盖章

（2）日期公司专用□接受□否决核对复核批准附表02工程分包商考察报告考核意见表编号考核日期分包商名称登记表编号考核情况工程名称建筑__地点形象进度已完工程质量技术装备水平管理人员工人素质情况现场文明施工、安全管理情况核查分包商企业情况评估参加考核人员__同意接受该分包商为公司认可分包商的考核人员签名公司主管副总经理意见签名日期完成质量为优、良、中、差四个等级填表人日期附表03工程分包商评估表分判商名称评估工程名称工程质量状况合约规定标准□优良□合格实际完成质量□优良□合格评述技术装备状况参加本项工程施工的机械设备评述工期状况合约工期（天）实际工期（天）因分判商原因延误工期（天）安全文明施工情况评述合约管理状况评述部门考核意见项目部□建议保留认可分判商资格□建议取消认可分判商资格项目经理签名日期工程部□建议保留认可分判商资格□建议取消认可分判商资格公司工程部经理签名日期合约部□建议保留认可分判商资格□建议取消认可分判商资格公司合约部经理签名日期主管副总经理意见同意保留认可分判商资格□同意取消认可分判商资格签名日期本表由项目部填写报公司合约部附表04合格分包商名册专业类别更新日期年月日共页，第页序号公司名称经济性质资质等级______人____/传真考核意见表制表人负责人附表05分包工程计划表项目名称制表日期序号分包项目工作内容说明分包方式投标合约额（万元）分包投标阶段有以下判头参与落标计划分包时间实际分包时间1212345678910111213制表人审核人附表06分包方案一览表合约号地盘日期20——工类分包项目分包方式附注公司中标后拟选以下判头参与投标□招投标__小组成员□招投标__小组成员副组长□招投标__小组成员组长招投标__小组会议批准日期附表07合约评审记录表工程名称文件名称文件编号文件类别□总包合约□分包合约□业主指定分包合约□其他拟稿部门拟稿人评审部门意见项目部请在月日点前评审完毕签字日期财务部请在月日点前评审完毕签字日期合约___法律意见请在月日点前评审完毕签字日期请在月日点前评审完毕签字日期合约主管副总经理评审及修改意见签字日期评审修改结论签字日期附表08议标记录时间地点议标单位议标内容参加会议人员附表09分包商投标情况分析表工程名称分包工程名称主合约编号序号投标人有无承建记录分包工程总价第一次开标总价第一次开标情况总价排序第二次开标总价第二次开标情况说明总价排序备注主合同__主合同__说明定标结果会签栏招投标__小组组长招投标__小组副组长招投标__小组成员合约部经理合约部主办人项目部日期第一次开标人参加议标人第二次开标人参加定标人承建线__承建线__跨域决策小组成员附表10编号CS__C/合约管理部/***/2016/001日期2016年月日致****公司****先生事由****项目*****工程中标通知书内容经过友好的协商，我们高兴地通知贵司中标“****项目****工程”请贵方尽快配合我司相关部门做好相关的配套工作关于工程的几点说明

1、贵司的最终中标总价暂定/包干为人民币******元整（￥）

2、合约工期从年月日起，开始计算工期；工期按议标承诺执行

3、公司招标文件、贵司投标文件、议标记录及双方往来信函将作为双方合约的基础及附件

4、贵司必须在收到中标通知书后十天内按合约要求提交相应履约保函和支付工人工资保函，否则公司有权取消贵司的中标资格，并没收贵司投标保证金其他未尽事宜，双方协商而定xxxx建设工程有限公司附表11履约保证金声明书致xxxx建设工程有限公司按照贵我双方签定的工程施工合约，本公司应在合约签订后10日内向贵司提供10%合约额的银行履约保函，由于本公司无法提供银行履约保函，公司郑重声明同意贵司从支付给本公司的工程进度款中扣除批复金额的10%作为履约保证金，直至合约金额的10%，该费用至工程结束，双方__结算后60日内无息返还公司特此申明！分包单位（签字盖章）年月日附表12工程质量保修书发包人（全称）xxxx建设工程有限公司承包人（全称）发包人、承包人根据《中华人民___建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对（工程全称）签定工程质量保修书

一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、__和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备__和装修工程以及双方约定的其他项目具体保修的内容，双方约定如下本工程保修内容建设工程（含基础、地下室及附属建筑），包括但不限于土建、水电、消防、管网、暖通工程、设备__、弱电工程、配套工程等，具体以审查合格的施工图纸内容为准

二、质量保修期双方根据《建筑工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下

1、地基基础工程和主体结构为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、__和外墙面的防渗漏为　年；

3、装修工程为年；

4、电气管线、给排水管道、设备__工程为年；

5、供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为年；

三、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起10天内派人保修承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托其他人修理，但由此所产生的一切费用由承包人承担

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修

4、质量保修完成后，由发包人组织验收

5、发包人退还承包__量保证金后不能免除承包人的法定保修责任

四、保修费用在工程保修期内，凡被判定为非使用原因引起的工程质量缺陷，均由承包人无条件进行维修，由此给发包人造成损失的，承包人承担全部赔偿责任保修费用从保修款中抵扣，若发生的累计保修费用超过保修费用总额，超过费用仍由承包人支付

五、其他双方约定的其他工程质量保修事项中牟县财政部门审核后工程建安结算价总额的5%作为本工程质量保证金，有效期至缺陷责任期满工程质量保修金不付银行利息本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满发包人xxxx建设工程有限公司承包人（盖章）（盖章）法定代表人法定代表人或其委托代理人或其委托代理人2016年月日201年月日附表13工程款支付台帐第期编号合同编号-__K-XXX年月日项目名称总包单位合约金额施工单位单位元（人民币）序号编号截止日期总包工程款Ａ风险预留金Ｂ管理费C分判完成量D＝Ａ－Ｂ－Ｃ保留金E代扣税金F预付款G指定分包或其它H材料款I实付款Ｊ=D-E-F+G-H+I备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计制表人附表14编号合同编号-__K-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程进度款计价申请书第期（封面）合同名称合同编号监理单位项目公司业主施工单位填报日期年月日附表15编号合同编号-__K-XXX进度款计价证书第期单位元（人民币）工程名称合同名称合同编号合同金额元累计已计价金额元本期计价金额元现将年月进度款计价申请呈报，请予审核随申请附上

1.XXXXXXXXXXXXXXXX；8份，每份共2页

2.XXXXXXXXXXXXXXXX；8份，每份共2页

3.

4.施工单位（盖章）项目经理（签字）填报日期年月日附表16编号合同编号-__K-XXX进度款计价申请表第期工程名称施工单位致我单位已完成等工作，按工程施工合同条款的规定，向公司申请本期工程进度款共计人民币元（大写），请予以审批施工单位（签章）项目经理日期监理单位意见监理单位（签章）总监日期项目公司意见项目公司（签章）项目经理日期附表17编号合同编号-__K-XXX进度款计价汇总表第期工程名称合同名称累计已计价金额工程进度款截止日期分包商名称本期计价金额申报日期单位（元）人民币序号项目名称（如单位工程名称、道路名称）施工单位申请额监理单位申请额项目公司审核额业主审核额累计金额本期申请本期累计累计金额本期申请本期累计累计金额本期申请本期累计累计金额本期申请本期累计一合约内工程价款1分部分项工程2措施项目费3其他项目4规费5税金二合同外部分0001合同外增加部分　　　2合同外减少部分三应计金额000　附表工程形象进度及说明编制人复核人项目公司合约部（签字盖章）施工单位项目经理（签字盖章）项目公司项目部（签字盖章）监理单位（签字盖章）业主（签字盖章）附表18分部分项工程量清单与计价表第期工程名称合同名称工程进度款截止日期分包商名称申报日期单位（元）人民币序号项目编码项目名称单位单价施工单位申请额监理单位申请额项目公司审核额业主审核额工程量本期金额上期累计金额本期累计金额工程量本期金额上期累计金额本期累计金额工程量本期金额上期累计金额本期累计金额工程量本期金额上期累计金额本期累计金额一合同内部分1建筑部分　

1.1垃圾土清运　　　……　　　2__部分　　　

2.1给排水管道__　　　……二合同外部分　　　1合同外增加部分

1.1变更增加费　　　

1.2计日工　　　

1.3…　　　2合约外减少部分

2.1变更减少

2.2…三合计　注项目名称须明细至工程量清单项编制人复核人项目公司合约部（签字盖章）施工单位项目经理（签字盖章）项目公司项目部（签字盖章）监理单位（签字盖章）业主（签字盖章）附表19工程量计算表编号合同编号-__K-XXX第期工程名称合同名称工程进度款截止日期分包商名称申报日期单位（元）人民币序号项目编码项目名称单位合同总量上期累计完成量施工单位申请工程量项目公司审核工程量监理单位审核工程量业主审批工程量本期申请本期累计本期申请本期累计本期申请本期累计本期申请本期累计一合同内部分建筑部分　垃圾土清运　桩基工程　……　__部分　给排水管道__　电气__　……二合同外部分　合同外增加部分变更增加费　计日工　…　合约外减少部分变更减少…三合计注项目名称须明细至工程量清单项编制人复核人项目公司合约部（签字盖章）附表20编号合同编号-__K-XXX措施项目清单计价表工程名称合同名称施工单位监理单位单位元（人民币）序号项目名称计算公式上期累计金额本期申报金额监理单位审核金额项目公司审核金额业主审核累计审核金额备注1基数×%合计编制人复核人项目公司合约部（签字盖章）施工单位项目经理（签字盖章）项目公司项目部（签字盖章）监理单位（签字盖章）业主（签字盖章）附表21编号合同编号-__K-XXX其他项目清单计价表工程名称合同名称施工单位监理单位单位元（人民币）序号项目名称计算公式上期累计金额本期申报金额监理单位审核金额项目公司审核金额业主审核累计审核金额备注1基数×%合计编制人复核人项目公司合约部（签字盖章）施工单位项目经理（签字盖章）项目公司项目部（签字盖章）监理单位（签字盖章）业主（签字盖章）附表22编号合同编号-__K-XXX工程形象进度确认单项目名称截至日期施工单位（签章）项目经理日期　项目公司监理单位业主签署（盖章）日期签署（盖章）日期签署（盖章）日期注

1.该表形象进度截止时间应与当月进度款支付申请内容截止时间一致；

2.该表在当期进度款计价申请申报前完成签字确认附表23工程指令（工作__单）项目名称合同编号合同名称指令名称指令编号合同编号-__ZL-XXX致（承包方）日期年月日地址分判商代表副本分发予以下单位或人员□XXX□XXX□XXX□XX部□XX部□XX部□XX室□XX室□其它此指令授权承包方执行下列工作此指令乃按照合同文件有关条文解释，如承包方认为下列任何项目会引致合约造价或工期上有所变更，请按合同程序给相关单位提供详细资料根据（□工程图纸□工程指示□措施方案□其他有效依据）该工作合约责任

1.XX责任

2.XX商责任

3.項目内容指令签发单位指令签发人日期附件

1.

2.

3.接受人签章日期附表24工程现场签证单签证编号合同编号-QZ-XXX工程名称合同编号:　合同名称:分包商:　签证部位:分判商申报签证原因和签证内容（草图示意、附工程量计算式）

1、签证必须明确__发生的原因、部位、发生的时间及完成工程量；

2、签证单原则上需要附带有示意图及现场彩色照片；

3、签证单原则上只能确认增__程的事实不能直接签认增__程的造价；

4、列出工程量计算式；

5、各单位签章齐备否则，不予认可施工单位（签章）项目经理日期　项目公司监理单位业主签署（盖章）日期签署（盖章）日期签署（盖章）日期备注本表仅限用于确认工程变更部分工程量及工程合同内暂定数量部分的工程量，且应附工程量计算表格附表25分包商月形象进度及工期延误罚款审核表工程名称分包名称合约编号合约工期延误罚款金额/天甲方月进度计划完成形象进度分包实际完成进度折算延误天数延误天数上月累计本月延误本月累计扣款金额上月累计本月扣款本月累计月进度完成情况（由中海主管工程师填写，分包项目经理确认签字）主管工程师分包项目经理工程部经理审核意见工程部经理日期合约部经理审核意见合约部经理日期项目经理审核意见项目经理日期备注本项目扣款为暂扣项，若分包下月追回相应延误工期，扣款金额在下月粮单中支付本表由分包商填写附表26分包商已发放工人工资声明书致xxxx建设工程有限公司根据__及当地__有关清理拖欠工程款和农民工工资文件和相关法规精神，本公司声明已将截止年月日及以前我公司在项目工作的全部工人的全部薪金足额发放完毕（工资发放明细见附件，共页，共人）公司保证在收到本次进度款后，把20年月日—月日的工人工资三日内全部足额发放到工人手中（本期工人发薪明细将与下期工程款申请一并上报）公司保证不会因为工人工资问题做出损害贵司的任何行为公司确保上述声明的真实性、准确性及完整性，并承担因此引发的一切法律责任特此申明分包单位签字（签字盖章）年月日附表27分包商工人工资已支付明细表分包单位班组名称月份序号姓名工作天数已支付工资（RMB）签收人___号签收时间1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　21　　　　　　22　　　　　　23　　　　　　24　　　　　　25　　　　　　26　　　　　　备注公司声明截止到20年月日及以前的全部工人薪金已全部足额发放，上述所报资料内容真是可靠，若有虚假导致的所有责任全部由公司自行承担分包商负责人签字（盖章）时间附表28分包商本期待支付工人工资明细表分包单位班组名称待发薪时段20年月日—日序号姓名工作天数已支付工资（RMB）签收人___号签收时间1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　21　　　　　　22　　　　　　23　　　　　　24　　　　　　25　　　　　　26　　　　　　27　　　　　　28　　　　　　29　　　　　　30　　　　　　备注我司保证在收到第期工程款后三日内，将20年月日—月日的全部工人薪金足额发放到工人手中，若出现拖欠，本公司承担由此引起的一切后果分包商负责人签字（盖章）时间附表29有关（分包商）工程结算意见书现我合约___正对上述分包商进行工程结算，请将该分包商之扣款情况于20年月日前回复我部多谢合作！序号相关部门有关扣款意见1工程部（土建、机电）a、施工工期情况合约完工期实际完工期延误工期b、尚未完成之分包合约之工作内容见附件c、根据分包合约提供相关竣工资料交于项目技术部工程师处，包括但不限于备用品，使用手册等d、通过年月日验收，验收报告见附件e、其它签名日期2质安部a、本项目共有安全违章罚款元，本分包商罚款共计元其中已扣元，尚有元未扣b、是否有质量问题是□否□c、其它签名日期3行政部a、本项目共有住宿、伙食费元，其分包商承担共计元其中已扣元，尚有元未扣b、本项目共有水电费元，本分包商承担共计元其中已扣元，尚有元未扣c、其它签名:日期4项目经理签名日期附表30分包工程结算审批记录人民币单位分包工程名称合约金额分包合约编号分包申请金额工程地点实际批复金额承包单位审批日期评审部门意见项目部签字日期商务合约部签字日期财务资金部签字日期主管副总评审意见签字日期附表31xxxx建设工程有限公司分包工程结算协议书工程合约编号工程地点承包单位承包工程合约金额经xxxx建设工程有限公司和承包单位双方核对并同意最终结算工程款项如下

一、总金额（A）￥元【含保固金（B）￥元】其中1．完成合约工程金额￥元2．额外工程金额￥元

二、总金额中应扣除项目（C）￥元其中1．公司代支付材料及垫付等金额￥元2．其他扣款金额￥元

三、实际应支付金额（D=A-C）￥元【含保固金（B）】

四、实际已支付金额（E）￥元1．截至年月日（即第期粮单）已累计支付金额￥元；

五、应付未付款项

1.结算完成（即第期粮单之后）应支付分包工程款（F=D-B-E）￥元，分期支付，其中

（1）于年月日前支付（F1）￥元；

2.尚有保固金（B）￥元，支付方式；

（1）分期支付，其中于年月日前支付（B1）￥元；于保修期满验收合格和收到业主保修金后15天内支付（B2）￥元或

（2）保修期满验收合格和收到业主保修金后15天内支付（B）￥元双方对上述结算数据今后均不得提出异议，特立此据立据日期年月日立协议人xxxx建设工程有限公司代表（公章）承包人代表（公章）附表32工程质量保修完结证明工程项目名称分包合约名称分包合约编号总包单位名称分包单位名称工程地点竣工日期及最终保修期满日质量保修范围保修完结验收意见项目部□保修期已于/延长至年月日期满，分包已完成保修工作，并已经业主验收满意，同意发放保固金□保修期已于/延长至年月日期满，所有/部分保修工作已由其他单位代该分包完成，并已经业务验收满意，应扣该分包保修金元作为计日工维修费□保修工作未完，将质量保修期延长至年月日签字日期公司工程部□所有分包应承担的保修工作已经完成并经业务验收满意，同意发放保修完结证明；□仍有部分保修工作未完成，不同意发放保修完结证明，建议将保修期延长至年月日签字日期公司合约部□同意发放保修完结证明和__保固金发放手续；□暂不发放保修完结证明，将保修期延长至年月日签字日期主管副总意见签字日期附表33合约外工程/增__程报价分析表（QS/24）项目部名称分包名称地盘编号分包合约编号项目部上报日期合约金额希望批准日期业主C.I.指令编号（增__程）收到日期项目部发出指令编号（合约外工程）工程内容施工日期工程原因分包商报价Q.S.单价分析项目经理意见批准单价预计收入签署日期备注工料测量师项目经理合约___主管项目部之工料测量师合约___经理主管副总经理总经理说明

1、增__程价款均需报送总部审批附表34零星分包报价分析表项目部分包工程项目净工/包工包料序号投标公司工程有关B.Q.总价开标总价商议后总价B预算总价C（C）-（B）回报率（C-B）/B说明12345678参与开标人项目经理项目部主管生产副经理项目部合约经理公司合约___主管日期日期附表35年月份工程款收支计划表工程名称单位元序号收入部分支出部分备注工程内容金额分包单位金额

一、开办费

二、分包工程

三、甲供材料审核编制人附表36*****项目工程成本预测明细表（表一）（每季度末25日上报）填表时间项目内容费用计算说明公司中标合约额成本预测情况预测盈亏已发生费用截止竣工还需发生费用总计　　12345=3+46=2-5开办部分　　　　　

一、开办费项目—直接费部分　公司开办费用见汇总，不再分别到项　　　　1管理人员薪金　　　　　2水电费用　　　　　3__费用　　　　　4工具用具费　　　　　5检验试验费　　　　　6工程保险费　　　　　7折旧费用　　　　　8工程清洁费用　　　　　9工程__　　　　　10保安费用　　　　　11机械费用　　　　　12项目部___　　　　　13项目部围程　　　　　14__招牌费　　　　　15劳动保护费　　　　　16工程图则费　　　　　17职工社会保险费　　　　　18业主费用　　　　　19业主资产及用具1920税金　21工程测量费　说明

1、开办费“公司中标合约额”，“总计”以及“预测盈亏”需转接表二附表36*****项目工程成本预测明细表（表一）（每季度末25日上报）填表时间项目内容费用计算说明公司中标合约额成本预测情况预测盈亏已发生费用截止竣工还需发生费用总计　　12345=3+46=2-5开办部分　　　　　

一、开办费项目—直接费部分　公司开办费用见汇总，不再分别到项　　　　22工程棚架费　　　　　23市政设施及管理费　　　　　24__顾问费用　　　　　25其他间接费　　　　　26（根据项目实际情况进行增设）　　　　　

二、开办费项目—管理费部分　　　　　1汽车　　　　　2差旅费　　　　　3市内交通费　　　　　4办公费　　　　　5房租水电费　　　　　6交际费用　　　　　7提存福利费　　　　　8工会经费　　　　　9教育经费10___清洁费11其他12（根据项目实际情况进行增设）说明开办费“公司中标合约额”，“总计”以及“预测盈亏”需转接表二附表36*****项目工程成本预测明细表（表二）（每季度末25日上报）填表时间分包商名称承包内容公司中标合约额分包合约额预测盈亏合约内金额合约外金额总计　　12345=3+46=2-5工程费用合计　　　　　开办部分（明细见表一）直接工程费部分

三、建筑部分　　　　　1基础工程　　　　2结构劳务工程　　　　3粗装修工程　　　　　4防水工程　　　　5钢结构防火涂料工程　　　　6钢结构__工程　　　　7门窗工程　　　　8室外工程　　　　9（根据项目事情情况进行增设）　　　　

四、__部分　　　　1__工程　　　　　2消防工程　　　　3弱电工程　　　　4高压工程　　　　5市政接驳工程　　　　6机电预留预埋　　　　　7（根据项目事情情况进行增设）　　　　

五、材料/设备部分　　　　1钢筋　　　　　说明

1、本成本预测表为月动态成本预测，并于每季度末25日上报公司合约___

2、上述项目为参考项目，请各项目部根据项目实际分包情况补充修改

3、本成本预测必须有据可查，成本数据具有还原性附表36*****项目工程成本预测明细表（表二）（每季度末25日上报）填表时间分包商名称承包内容公司中标合约额分包合约额预测盈亏合约内金额合约外金额总计　　12345=3+46=2-5工程费用合计　　　　　开办部分（明细见表一）直接工程费部分2混凝土　　　　3空调机组　　　　　4发电机　　　　5锅炉　　　　6高低压柜　　　　7（根据项目事情情况进行增设　　　　总承包管理部分　　　　

六、总承包管理费　　　　1总承包配合费　　　　2总承包管理利润　　　　不可预见费　　　　

七、不可预见费　　　　1不可预见费　　　　业主CI变更工程　　　　

八、业主CI变更工程　　　　　1（根据项目事情情况进行增设　　　　说明

1、本成本预测表为月动态成本预测，并于每季度末25日上报公司合约___

2、上述项目为参考项目，请各项目部根据项目实际分包情况补充修改

3、本成本预测必须有据可查，成本数据具有还原性附表37工程现金流量表（资金占用）项目部名称合约编号合约金额货币单位人民币万元月/日/年每月账面实际收支累计账面实际收支收支情况合计收支差C=A-B合计收入D合计支出E收支差F=D-E收入A支出B　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　　　　　　制表人地盘经理—审核填表日期年月日附表38对外承包工程、劳动合作、设计__营业项目一览表年月日制表单位郑州海x建设有限公司中建统字第号编号项目名称承建单位合约工期实际竣工日期或已使用工期合约金额营业额完成情况结转下月度余额完成合约额%备注本月完成自年初累计自开工以来总累计开工竣工万元万美元万元万美元万元万美元万元万美元万元万美元1　　　　　　　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　　　　　　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　　　　　　　　　　　　　　　10　　　　　　　　　　　　　　　　　11　　　　　　　　　　　　　　　　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　负责人复核人制表人编制日期附表39项目部名称合约编号;合约金额截止日期业主月度中期付款情况（每季度末25日上报）单位人民币元年/月中期付款编号申请付款信函申请付款日期实际付款日期申报金额批付金额实际付款金额预留保固金备注编号日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　总计　　　　　制表人项目部商务经理审核项目部经理审核附表40业主第期付款支付评估（每季度末25日上报）项目部名称合约编号合约金额中期付款编号申报金额合约内金额变更增加金额合计预留保固金业主批复金额实际支付金额差额（申报—批复）业主应支付时间实际支付时间延误天项目部合约___评估意见

一、粮款差额原因合约内金额变更增加金额

二、付款延迟原因（如有）评估意见汇签备注项目部合约___负责人项目部合约___经理项目部经理附表41工程变更费用评估和进展状况一览表（对业主）（每月25日上报）项目部名称状况R-单价双方已同意N-尚未提交单价资料合约编号Q-数量双方已同意OA-暂付S-已提交单价资料变更编号发出日期工作要求简单描述分包单位金额造价差额状况备注申请金额A预计批复金额B实际批复金额CD=B-AE=C-A完成执行中制表人项目部商务经理—审核项目部经理—审核填表日期年月日附表42工程变更费用评估和进展状况一览表（对分包）（每月25日上报）项目部名称状况R-单价双方已同意N-尚未提交单价资料合约编号Q-数量双方已同意OA-暂付S-已提交单价资料变更编号发出日期工作要求简单描述分包单位金额造价差额状况备注申请金额A预计批复金额B实际批复金额CD=B-AE=C-A完成执行中制表人项目部商务经理—审核项目部经理—审核填表日期年月日附表43对业主索赔评估和进展状况一览表（每月25日上报）项目部名称状况R-单价双方已同意N-尚未提交单价资料合约编号Q-数量双方已同意OA-暂付S-已提交单价资料SR-工程师或业主已批复单价资料待我方同意索赔编号签出日期工作要求简单描述造价差额索赔结果备注已完成进行中工期（天）费用（人民币）制表人项目部商务经理—审核项目部经理—审核填表日期年月日附表44文件及资料发放登记表发文单位发放日期编号标题及简单内容主送单位收件人签字注此表部门资料员负责登记或用电脑记录附表45文件及资料收存登记表登记单位收文日期发文单位编号标题及简单内容存档归类备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注此表部门资料员负责登记或用电脑记录附表46分包工程合约登记表单位工程名称合约编号签约日期项目名称分包商工程内容合约额（RMB）备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　注此表部门资料员负责登记或用电脑记录附表47文件档案存放清单存放单位存放时间序号资料名称文种版本份数页数拟毁时间实毁时间存放地点中英正副　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　存放部门主管核签合约___主管核签正本副本附表48电子版资料登记表单位部门负责人磁碟编号次目录内容简要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　登记文件分类/文件档号保密性复印控制性文件存放位置保存年限备注类目文件档号文件标题及内容　　　　　A招标文件　　　　　　ZJZZ03-AFBZS-****-1分包商登记、资质审查　　合约部2每年更新　ZJZZ03-A***-****-1发标、议标分析记录☆　2　　ZJZZ03-A***-****-1定标记录☆　2　　ZJZZ03-A***-****-1合格分包商名册☆　2每年更新B合同文件　　　　　　ZJZZ03-B***-****-1对业主合同　☆档案室6结算完成后移交公司档案室　ZJZZ03-B***-****-1业主指定分包合同　☆6　ZJZZ03-B***-****-1分包合同　☆6　ZJZZ03-B***-****-1合同评审　　合约部2结算完成后　ZJZZ03-B***-****-1合同评审对NSC　　2　ZJZZ03-B***-****-1合同评审对分包　　2C粮单文件　　　　　　ZJZZ03-C***-****-1总包结算文件☆　档案室6结算完成后移交公司档案室　ZJZZ03-C***-****-1业主指定分包结算文件☆　6　ZJZZ03-C***-****-1分包结算文件☆　6　ZJZZ03-C***-****-1总包合同中期粮单　　合约部2结算完成后　ZJZZ03-C***-****-1分包合同粮单　　2　ZJZZ03-C***-****-1业主指定分包粮单　　2D成本控制　　　　　　ZJZZ03-D***-****-1公司成本交底　☆合约部2结算完成后　ZJZZ03-D***-****-1项目成本分析文件　☆2　ZJZZ03-D***-****-1项目季度成本预测　☆2　ZJZZ03-D***-****-1项目月报表　☆2E索赔　　　　　　ZJZZ03-E***-****-1索赔会议　　档案室2结算完成后移交公司档案室　ZJZZ03-E***-****-1索赔通知书　　2　ZJZZ03-E***-****-1工期和费用索赔　☆6F法律事务文件　　　　　　ZJZZ03-F***-****-1发出律师函　☆档案室2案件完成后移交公司档案室　ZJZZ03-F***-****-1收到律师函　　2　ZJZZ03-F***-****-1进行诉讼程序文件☆　2　ZJZZ03-F***-****-1法律官司已完结文件☆　6G项目合约管理文件　　　　　　ZJZZ03-G***-****-1图纸文件（图纸登记、更新、作废）　☆档案室6结算完成后移交公司档案室　ZJZZ03-G***-****-1工程师指示/业主指示（变更指示）　☆6　ZJZZ03-G***-****-1业主/顾问公司确认报价☆　6　ZJZZ03-G***-****-1确认分包报价单☆　6　ZJZZ03-G***-****-1工程询问单/口头指示确认　☆项目部2　　ZJZZ03-G***-****-1变更报价单☆　2　　ZJZZ03-G***-****-1分包报价单☆　2　　ZJZZ03-G***-****-1材料/设备供应商报价单☆　2　　ZJZZ03-G***-****-1工程量计算书（包括暂定工程量计算书）☆　合约部2结算完成后　ZJZZ03-G***-****-1加款/增__程/零星工程审批表☆　2　ZJZZ03-G***-****-1扣数记录表　☆2　ZJZZ03-G***-****-1计日工记录文件　☆2　ZJZZ03-G***-****-1签证文件记录☆　2H公司合约管理文件　　　　　　ZJZZ03-H***-****-1一般信函　　合约部2结算完成后　ZJZZ03-H***-****-1来自业主　　2　ZJZZ03-H***-****-1发往业主　　2　ZJZZ03-H***-****-1来自顾问公司　　2　ZJZZ03-H***-****-1发往顾问公司　　2　ZJZZ03-H***-****-1来自分包商　　2　ZJZZ03-H***-****-1发往分包商　　2　ZJZZ03-H***-****-1来自供应商　　2　ZJZZ03-H***-****-1发往供应商　　2　ZJZZ03-H***-****-1会议记录　　2　ZJZZ03-H***-****-1同业主/顾问公司　　2　ZJZZ03-H***-****-1同分包商　　2I一般性文件管理　　　　　　ZJZZ03-I***-****-1保险（第三方责任险/意外伤害险）　　档案室6结算完成后移交公司档案室　ZJZZ03-I***-****-1保险索赔　　6　ZJZZ03-I***-****-1项目完工纸（竣工验收证书）　　永久　ZJZZ03-I***-****-1项目合约部组织架构　　合约部由部门负责人规定　　ZJZZ03-I***-****-1___　　　　ZJZZ03-I***-****-1致/收业主　　　　ZJZZ03-I***-****-1致/收顾问公司　　　　ZJZZ03-I***-****-1致/收项目部　　　　ZJZZ03-I***-****-1致/收本公司其他职能部门　　　　ZJZZ03-I***-****-1杂项　　　　ZJZZ03-I***-****-1定额　　__项目完工后移交公司合约___　ZJZZ03-I***-****-1信息价刊物　　　ZJZZ03-I***-****-1标准图集/规范　　　ZJZZ03-I***-****-1其他　　由部门负责人规定　ZJZZ03-I***-****-1内部会议　　　ZJZZ03-I***-****-1培训/学习记录　　　ZJZZ03-I***-****-1本部门固定资产登记表　　　移交相关部门　ZJZZ03-I***-****-1公司/分包履约保函　　　移交财务资金部门J项目合约管理考评记录文件　　合约部　　　ZJZZ03-J***-****-1平时检查记录　☆　结算完成后　ZJZZ03-J***-****-1考评报告　☆2第六部分例会制度篇

一、常规工地会议制度

二、现场专题会制度

三、工地会议制度第一章常规工地会议制度（生产调度会）1．会议目的常规工地会议的目的，在于对工程实施过程的安全、进度、质量等执行情况进行阶段性检查和总结，经过项目公司、总承包人和受邀监理及业主相关人员共同商讨，及时消除对进度和质量不利的影响因素，解决合同管理中存在的或发生的问题确保工程顺利进行2．会议组织1常规工地会议在开工后整个施工活动期内每月召开一次2会议时间暂定每月28日，会议地点暂定标段会议室，具体时间、地点将在会前以正式通知下发3会议由项目建设指挥部负责召集并由项目公司主持4参加会议者为项目公司、项目经理部方面的主要负责人及业务主管人员，以及受邀监理部总监办、业主方相关人员3．会议内容会议可按既定例行程序进行首先由项目经理按下列内容作出报告；其次由项目公司项目建设指挥部汇报工作，并针对项目经理的报告做出评述；再由主持人组织与会各方逐项进行讨论并作出意向性的决定项目经理报告的内容包括1工程进度:按照《施工进度计划管理办法》的要求叙述并提供资料，汇报材料格式见附件；2资源投入:现场机构设备、材料供应、资金筹备、管理人员、施工劳力等情况及与进度和质量的适应性；3工程质量施工单位项目经理部自检与监理抽检情况及结果，质量缺陷或质量事故问题，执行技术规范与质量控制管理上的问题、建议及改进措施；4费用事项__调整、额外金额、计量支付等方面的问题5安全事项已发生的安全事故或隐藏的不安全因素及其解决措施；6施工环境施工单位项目经理部无力防范的外部施工干扰、不可遇见的施工障碍、民众与地方对施工环境___等问题；7延期索赔本月发生或潜在的延期问题；8专题会议针对存在的问题，建议召开有关专题会议的意向；9存在的问题及拟解决办法；10下月计划4．会议记录常规工地会议由项目公司项目建设指挥部专人记录并在会后整理出会议纪要行文发出会议纪要中决定执行的合同事项，仍应按监理程序__第二章现场专题会制度1．会议目的现场专题会包括安全事故防范、进度调整、质量事故处理、工程变更、技术研讨、__协商、延期索赔审理以及解决施工中出现的其它难点问题的专门会议，以使问题及时得以处理、保证施工正常运行2．会议组织1召开专题会议的意向一般应在常规工地会、工地联席会中确定，突发性问题可随时确定会期因事而定2专题会议可根据合同各方不同的责任与义务，分别由项目公司或各施工单位组织并主持召开3参加会议者的范围可根据会议内容面定，会议组织者应事前发出通知或邀请书，并明确召开的内容、时间及地点3．会议内容会议内容及程序由会议组织确定4．会议记录由组织方指定专人记录并在会后整理出会议纪要，在征求与会有关各方意见后行文发出会议纪要中决定执行的有关合同事项，仍应按监理程序__第三章工地会议制度1．会议目的工地会议的目的，在于对工程实施过程的安全、进度、质量、执行情况进行过程监控和总结，经过公司项目建设指挥部、总承包人和相关人员共同商讨，及时消除对进度和质量不利的影响因素，为进一步解决合同管理中存在的或发生的问题提供指导性意见确保工程顺利进行2．会议组织1工地会议在开工后整个施工活动期内每月召开两次2会议时间暂定每月月中和月末，具体时间、地点将于会前另行通知3会议由公司项目建设指挥部负责召集并主持4参加会议者为公司项目建设指挥部、施工单位项目经理部方面的主要负责人及业务主管人员3．会议内容会议可按既定例行程序进行首先由项目经理按下列内容作出报告；再由公司项目建设指挥部对项目经理的汇报做出评述，转达落实项目公司每周总经理办公会会议精神，并对施工方提出的问题逐项进行讨论并作出意向性的决定项目经理汇报的内容包括1工程进度:按照《施工进度计划管理办法》的要求叙述并提供资料，汇报材料格式见附件；2资源投入:现场机构设备、材料供应、资金筹备、管理人员、施工劳力等情况及与进度和质量的适应性；3工程质量施工单位项目经理部自检与监理抽检情况及结果，质量缺陷或质量事故问题，执行技术规范与质量控制管理上的问题、建议及改进措施；4费用事项__调整、额外金额、计量支付等方面的问题5安全事项已发生的安全事故或隐藏的不安全因素及其解决措施；6施工环境施工单位项目经理部无力防范的外部施工干扰、不可遇见的施工障碍、民众与地方对施工环境___等问题；7延期索赔本月发生或潜在的延期问题；8专题会议针对存在的问题，建议召开有关专题会议的意向；9其它问题4．会议记录工地会议由公司项目建设指挥部专人记录并在会后整理出会议纪要会议纪要中决定执行的合同事项，仍应按监理程序__附表50中牟县安置房项目x纪

（2016）第00x号2016年x月第x周xxxxx会会议纪要时间2016年x月x日下午xx地点中牟县安置房项目临时指挥部大会议室主持xxx确认栏指挥部xx项目部应到会人员签到栏合同的工期目标施工单位开工前提交施工总进度计划不同意施工单位调整监理单位审批、指挥部批准同意施工单位在实施过程分阶段提交详细计划（含年、季、月、周等分级计划）符合不符合每月进行检查直至工程竣工不同意施工单位调整进度计划工程竣工验收指挥部审批合同保修期结束监督工程维修颁发移交证书指挥部督促施工单位采取赶工措施不同意否是（处罚）影响工期施工单位责任施工单位提出延期申请指挥部监督计划实施，并对计划进度与实际完成值进行比较监理单位审批、指挥部批准施工单位按计划组织实施施工单位调整监理单位审批、指挥部批准质量总监质量管理委员会公司总经理质量技术部工程管理部指挥部合约___综合事务部质量管理__小组N标段四标段三标段二标段一标段项目发生质量事故项目呈报项目质量事故报告表（附件4）指示有关人员跟进事故向集团质量技术部报告公司有关__下达指令向公司分管副总经理、总经理报告向公司分管副总经理、总经理报告即时即时严重质量事故一般质量事故质量技术部认真检查及了解情况向质量技术部报告即时即时即时严重质量事故一般质量事故重大/特别重大质量事故重大/特别重大质量事故重大/特别重大质量事故向公司分管副总经理、总经理汇报结果一般/严重质量事故重大/特别重大质量事故向集团质量技术部汇报结果一般/严重质量事故调查报告不符合要求质量技术部检查、整理调查报告，通报调查及处理结果指示有关人员跟进事故调查及处理情况，并形成完整的调查报告公司分管副总经理成立事故调查小组，调查和处理事故公司及时调查，找出事故成因，制定改正和预防措施公司总经理总工程师技术管理委员会指挥部综合事务部质量技术部工程管理部合约___技术管理__小组N标段四标段三标段二标段一标段公司总经理安全生产管理委员会质量技术部安全总监工程管理部合约___综合事务部一标段安全__小组二标段四标段N标段三标段指挥部合约部选定合格分包商发招标文件零星分判工程报价分析合约___经理审批资料存档董事长审批主管副总经理审批零星分判流程分判流程编制分包计划草拟分包方案分包商考察发放招标文件分包回标开标、报价分析议标定判会议、定标逐级审批发放中标通知书文件存档合格不合格不合格工作流程职责部门监管/决策分包商初审登记分包商审查分包商考察分包商考察报告登入名册分包商中间评价保留资格合约___合约___合约___\项目部合约___\项目部合约___合约___\项目部编号合同编号-__K-XXX附表49。