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恒大地产集团酒店系统管理办法第一章人事管理第一条酒店管理集团组织机构设置、定岗定编方案、薪资结构体系、员工年度薪资调整方案经地产集团直管副总裁签署意见、报地产集团董事长审批执行第二条酒店管理集团总经理的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等报地产集团直管副总裁签署意见、报地产集团董事长审批后执行酒店管理集团公司领导班子的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等经地产集团直管副总裁审批、报地产集团总裁审批执行、并每月呈地产集团董事长阅酒店管理集团总部其他人员、地区酒店部门负责人及以上人员的录用及定薪、转正定级、任免、解聘由人事行政中心统一汇总报酒店管理集团一把手审批后执行地区酒店部门负责人以下人员的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等由地区酒店一把手审批后执行第三条凡在地产集团系统被辞退、自行离职的人员、及不符合入职条件、提拔条件的人员、酒店管理集团一律不得录用、提拔;特殊情况需录用、提拔的、报酒店管理集团一把手审批后执行、其中地区酒店部门负责人及以上人员、总部所有人员须再报地产集团董事长审批第四条员工调动酒店管理集团与地产集团之间的人事调动每月1日审批、其中酒店管理集团总经理的调动报地产集团董事长审批后执行;酒店管理集团领导班子的调动报地产集团总裁审批后执行;其他员工的调动由地产集团人事行政中心总经理审核、审批后执行、并每月呈地产集团董事长阅酒店管理集团各中心之间及内部跨单位调动报酒店管理集团一把手审批后执行
1、地产集团已签订战略合作合同、酒店管理集团签订具体合同时必须与战略合作单位签订(战略合作合同已明确签约主体的除外)、确因实际操作需要变更签约主体的、签约主体为战略合作单位全资子公司、且战略合作单位已为其提供担保的、报地产集团合同管理中心审核后实施、同时呈地产集团直管副总裁阅;非全资子公司的、由地产集团合同管理中心出具意见后报地产集团直管副总裁审批
2、酒店管理集团承接地产集团业务的、新签合同、补充合同及解除协议由酒店管理集团财务中心、人事行政中心负责人审核、报酒店管理集团一把手审批须经各地产集团经营中心审核的由项目所在公司负责报审并按照相应权限审批后执行其中酒店管理集团承接地产集团的客房、餐饮、会议、运动等销售合同由地区酒店自行审批、不受上述权限限制
3、筹备期各地区酒店的签约主体为项目所在公司、由各地区酒店报审、按照酒店管理集团合同审批权限及流程执行
4、合同签订时、经办人应填写签订日期并签字第二十九条酒店管理集团实行合同管理月报制、须每月25日前将相关合同台账上报酒店管理集团人事行政中心、由酒店管理集团人事行政中心上报地产集团合同管理中心第三十条酒店管理集团人事行政中心对各地区酒店的合同管理及履约监督工作进行业务指导、监督与考核、对检查发现的问题督促整改、地区酒店人事行政部督促指导合同履约责任部门对合同履约的关键控制点及出现的履约问题做好维权取证工作发现合同管理及履约监督不到位的或维权取证不到位的、给予各级相关责任人及责任领导问责、降薪、降职、免职直至开除处分第五章法律事务管理第三十一条酒店管理集团法律事务工作由各项目所在公司法务部门负责第三十二条酒店管理集团案件的起诉、应诉、反诉、上诉、撤诉、执行、调解、和解、由项目所在公司法务部门出具相关意见、单个案件或系列案件的标的总额1000万元以下的、由酒店管理集团一把手审批、标的总额1000万元以上(含1000万元)的、报地产集团法律事务中心审核、再报地产集团法律事务中心直管副总裁审批;涉及品牌影响等特别重大事件的、报地产集团董事长第三十三条项目所在公司法务部门收到判决后、24小时内将判决结果通知酒店管理集团各单位、同时报地产集团法律事务中心、酒店管理集团人事行政中心第三十四条酒店管理集团遇特殊情况确需外聘律师事务所提供法律服务的、由地产集团法律事务中心审核、酒店管理集团一把手审批、服务费总额100万元以上(含100万元)的、再报地产集团法律事务中心直管副总裁审批第三十五条酒店管理集团各单位需对外发送公司函、律师函等重要函件的、酒店管理集团各单位需在24小时内草拟、经项目所在公司法务部门审核后、由酒店管理集团各单位一把手审批后执行第三十六条酒店管理集团实行法律事务月报制、酒店管理集团各单位须每月25日前将当月法律事务上报酒店管理集团人事行政中心、由酒店管理集团人事行政中心上报地产集团法律事务中心第三十七条酒店管理集团各单位知识产权事务由各单位及时上报酒店管理集团人事行政中心、由酒店管理集团人事行政中心上报地产集团法律事务中心第三十八条酒店管理集团签订合同时、合同条款应严谨、准确、因合同条款不当导致诉讼案件产生或者对诉讼案件结果带来不利影响的、给予各级相关责任人及责任领导问责、降薪、降职、免职直至开除处分酒店签订合同后应严格履行、并采取有效措施进一步减少、避免诉讼案件的产生第六章档案印章管理第三十九条档案印章管理
1、各地区酒店及酒店管理集团总部档案印章事务由单位所在区域监察室负责
2、各地区酒店财务和人事类档案由财务及人事部门按照地产集团档案管理制度自行保管、其余各类档案由地产集团监察室统一管理
3、各类印章由地产集团监察室统一刻制、备案除财务印鉴外、行政公章、合同专用章、人事行政部门印章由地产集团监察室统一保管和使用;其余部门印章均须加刻“对外无效”字样、由各部门按照地产集团印章管理制度自行保管使用
4、任何用印事项均须按相关管理制度履行审批程序、报具有审批权限的领导审批后方可用印第七章工程管理第四十条各地区酒店一把手是工程筹备现场工作的总负责人、工程总监是直接责任人、负责组织酒店各部门根据现场情况共同对方案和施工图设计进行复核第四十一条各地区酒店须成立以酒店一把手为组长、工程总监为副组长、各部门第一负责人及工程部员工为组员的酒店工程质量监察小组、负责对日常施工质量进行检查和监督、对工程质量问题的发现和跟进敷衍了事、落实不力、以及未能提前预警、对酒店后期经营造成不利影响的、将对相关责任人按照失职问责进行从重处理第四十二条各地区酒店工程质量监察小组安排专人每天对酒店项目施工现场(特别是重点区域、成品保护及防渗漏水、减震降噪、排烟、弱电施工等隐蔽工程)进行巡查、每周一上午1200前将上周发现的各类工程质量问题书面反馈至地区公司项目工程部及地区公司项目总负责人、落实整改第四十三条各地区酒店维修按紧急程度分一般报修与紧急维修、突发的设备故障、安全隐患及所有与在店客人有关的报修均属于紧急维修紧急维修要求酒店工程部维修人员须在5分钟内到达现场处理、同时向上级领导汇报一般报修由酒店工程部值班工程师根据报修项目的性质及重要程度进行派工、对于工期较长的项目要有明确的期限、不得超过7个自然日、如有超限须及时以书面形式回复报修部门第四十四条各地区酒店的所有设备均须建立设备档案卡、并对主要设备严格按照标准进行周期性保养、重要设备须签订维保合同酒店工程部每年须制定下一年度的维保计划、报地区酒店一把手审批后、于12月20日前抄报酒店管理集团工程管理中心第四十五条各地区酒店重要设备须每日进行现场巡检和运行登记、并统计各区域能源消耗情况酒店工程部须在每月5日前组织酒店各部门召开上月能源使用情况专题分析会、并将分析报告和整改措施报地区酒店一把手审批执行、每月10日前抄送酒店管理集团工程管理中心第四十六条酒店项目开业后所进行的工程改造项目须根据年度改造预算情况、每年11月15日制定详细技术方案、经酒店管理集团工程管理中心审核后、报酒店管理集团一把手审批执行其中涉及经营定位优化调整的改造、经营部门立项后、报对口中心及工程管理中心审批、再报酒店管理集团一把手审批执行第八章采购管理第四十七条广州恒大材料设备有限公司(以下统称材料公司)统一供应给地区酒店的物资按照材料公司相关规定执行第四十八条单店预算金额10万元以上的单项物资以及材料公司招标范围外的全国性统一物资原则上由酒店管理集团招标采购第四十九条酒店管理集团统筹招标及材料公司统供物资不允许酒店自购、因特殊情况需自购的、须经酒店管理集团总部对口中心及采购配送中心审核后(材料公司统供物资需再报材料公司签署意见)、报地产集团直管副总裁审批第五十条地区酒店负责除材料公司、酒店管理集团采购供应以外的材料物资采购第五十一条酒店管理集团总部预算采购金额10万元以上、地区酒店预算采购金额5万元以上的项目、原则上需进行招标采购酒店管理集团总部预算采购金额10万元以下(含10万元)、地区酒店预算采购金额5万元以下(含5万元)的按询价流程执行采购第五十二条立项权限
1、资产类立项按照资产相关管理办法报批
2、非资产类(物料、食材等消耗类仅提报年度立项)的采购由申购部门/单位填写《呈批报告》、单店预算金额5万元以下(含5万元)的、由地区酒店一把手审批;5万元以上的、由酒店管理集团业务分管领导审批;20万元以上的、须再报地产集团直管副总裁审批NC系统中提报的日常类、年度类物资采购申请、按照申购程序报地区酒店一把手审批后执行采购第五十三条议标权限预算采购金额5万元以下(含5万元)的报地区酒店一把手审批;5万元以上、20万元以下(含20万元)的报酒店管理集团采购分管领导审批;20万元以上、50万元以下(含50万元)的报酒店管理集团一把手审批;50万元以上的报地产集团直管副总裁审批第五十四条现金采购权限
1、月度单类别(香烟除外)预算采购金额5000元以下(含5000元)的由采购部负责人确定采购形式(现金或询价)、报地区酒店一把手审批后执行;5000元以上、2万元以下(含2万元)的报酒店管理集团采购分管领导审批;2万元以上的报酒店管理集团一把手审批
2、重大接待的紧急采购、金额10万元(含10万元)以下的、由地区酒店一把手审批后执行;10万元以上的、再报酒店管理集团采购分管领导审批后执行第五十五条定标权限
1、酒店管理集团总部定标权限采购总金额20万元以下(含20万元)的报酒店管理集团采购分管领导审批;20万元以上、500万元以下(含500万元)的报酒店管理集团一把手审批;500万元以上的、报地产集团直管副总裁审批
2、地区酒店定标权限采购总金额3万元以下(含3万元)的报地区酒店一把手审批;3万元以上的按酒店管理集团总部权限报批、其中需每月定价的湿料类物资(如肉菜、海鲜、水果)报地区酒店一把手审批后执行、并报酒店管理集团采购配送中心备案核查第五十六条地产集团监察室可随时参与酒店项目的开标并遵守开标现场的纪律第九章营销品牌管理第五十七条地区酒店需于每年12月底前、由市场营销部制定下一年度的月度活动方案、报备酒店管理集团营销品牌中心、并在每个季度的第二个月、制定下一个季度的具体活动计划、报备酒店管理集团营销品牌中心其中、重要节假日(春节、
五一、端午、中秋、国庆、圣诞及元旦)的活动策划方案、由地区酒店市场营销部牵头、相关营业部门及财务部参与制定、报地区酒店一把手审核、经酒店管理集团营销品牌中心、对口业务中心及财务中心审核、报酒店管理集团业务分管领导审批后提前3个月开始执行第五十八条酒店管理集团营销品牌中心与地区酒店市场营销部共同负责酒店品牌管理工作、酒店系统各单位及全体员工均负有酒店品牌建设、品牌维护的重大责任第五十九条地区酒店有关产品销售的店内广告、由地区酒店根据品牌设计标准制定、报酒店总经理审批后执行有关产品销售的广告合同立项、须报地区酒店一把手审核、交由所在地区公司品牌部核定价格、其中20万元(含20万元)以下的报酒店管理集团营销品牌中心分管领导审核、20万元以上的再报酒店管理集团一把手审批后执行;30万元(含30万元)以上、各地区酒店及酒店管理集团有关品牌形象广告、报酒店管理集团一把手审批、再报地产集团品牌中心直管副总裁审批第六十条酒店系统内一旦发现任何品牌危机动向(含网络及各类渠道)、须第一时间会同相关责任单位在最短时间解决并将相关情况(含时间、地点、规模、内容、特点、危害分析及目前处理意见等)处理结果上报酒店管理集团营销品牌中心、酒店管理集团一把手、同时报地产集团品牌中心对于重大突发事件、酒店管理集团一把手需牵头处理第六一条所有对外发布的涉及地产集团公司品牌形象的公共材料(文字、照片、视频)、须与地产集团已公开的最新内容一致、不得涉及敏感数据及重大事项、由酒店管理集团营销品牌中心审批后实施超出公开内容的、须报地产集团品牌中心审核后方可实施第六十二条地区酒店参加国家、省、市级奖项的评选、由市场营销部报地区酒店一把手审核、经酒店管理集团营销品牌中心审核、报酒店管理集团业务分管领导审批后执行;重大奖项、再报地产集团直管副总裁审批第六十三条酒店管理集团及各酒店品牌工作负责人的录用及定薪、转正定级、任免、调动、解聘等人事管理须报地产集团品牌中心审核第十章筹建与委托项目管理第六十四条酒店筹建管理
1、酒店的筹备计划、包括人员招聘、采购、营销、培训及各部门重点工作计划报地区酒店一把手审核、报酒店管理集团业务分管领导审批执行
2、酒店各部门按照《恒大酒店开业物资配备原则》拟定物资清单、由采购部审核汇总后、报地区酒店一把手审核、报酒店管理集团对口中心审批
3、酒店室内装修、须先完成标准客房、套房等样板房的建设客房样板房(摆入活动家私及酒店用品)须由酒店管理集团组织地产集团建筑设计院、地产集团装修设计院、地区公司工程技术部、项目工程部、总工室等相关部门进行联合检查、检查问题整改完毕、最终通过联合验收合格后、方可开展大面积施工
4、酒店试业前30天、由酒店管理集团组织地产集团建筑设计院、地产集团装修设计院、地产集团设计成本质量控制中心、地产集团管理及监察中心、地产集团材料公司、地产集团管理及监察中心等相关部门进行联合现场检查、检查结果及整改意见上报地产集团工程建设系统分管领导审批后下发地区公司执行
5、试业前3个月、酒店拟定客房、会议室及各中心的价格体系、经酒店一把手审核、报酒店管理集团营销品牌中心审核、报酒店管理集团一把手审批执行
6、试业前2个月、酒店拟定开业营销行动方案、经地区酒店一把手审核、报酒店管理集团营销品牌分管领导审批执行
7、酒店开业庆典方案由酒店所在地区公司品牌部拟定、报地区公司董事长及地产集团直管副总裁审批、再报地产集团董事长审批执行第六十五条委托项目管理
1、委托立项及合同审批地产集团系统内的酒店项目需要对外委托管理的、酒店管理集团根据项目要求推荐酒店品牌、由项目所在地区公司选定并立项、报地产集团董事长批准执行酒店委托管理合同由酒店管理集团审核、由酒店所在地区公司签订、按地区公司相关审批权限报批
2、管理方委派的总经理的任免报酒店管理集团一把手审批后执行对外委托管理酒店的组织架构、编制按管理合同约定、由管理方制定并执行
3、业主代表对外委托管理酒店的业主代表团队由酒店管理集团委派、其薪资、福利等由所在地区公司承担业主代表团队根据管理合同及酒店系统管理办法、代表业主方行使相关权利和义务、监督和促进酒店经营、确保资产安全、保值和增值;根据相关审批权限对酒店资金支付、用印用章等流程进行审批
4、对外委托管理酒店筹建资金支付酒店开业前预算由管理方编制、报酒店管理集团一把手、地区公司董事长审批地区公司按月支付至酒店账户酒店开业物资采购预算由管理方编制、报酒店管理集团一把手、地区公司董事长审批筹建期款项支付10万元以下的、由业主代表审批后执行;10万元以上(含10万元)的、报地区公司董事长审批后执行
5、对外委托管理酒店的预算根据管理合同的约定时间上报至酒店管理集团审批执行、由业主团队负责监督预算执行情况对于超出预算的费用、10万元(含10万元)以下的由业主代表审批、10万元以上的、报酒店管理集团一把手审批
6、酒店开业后管理费的支付由业主代表审批
7、酒店结构翻新、改造、扩建、更换机械设备等工程、经酒店管理集团工程技术中心审核后、报酒店管理集团一把手、地区公司董事长审批、由地区公司实施
8、对外委托管理酒店的其他业务流程与本办法不一致、则以委托管理合同条款约定内容为准第■一章质量监察第六十六条酒店管理集团管理及监察中心根据酒店管理集团下发的各项制度与标准、对酒店系统产品与服务质量、制度落实、日常经营管理、顾客投诉等情况进行监察第六十七条酒店管理集团不定期聘请神秘顾客对各酒店服务质量进行暗访、并及时通报检查结果及处罚情况第六十八条已开业地区酒店部门负责人及以上人员按照《恒大酒店质量监察管理办法》参与质量管理指标考核第六十九条如出现严重质量问题、地区酒店须制定专项整改计划进行整改、酒店管理集团对质量问题所涉及的人员、尤其是管理人员、依照相关规定进行处罚第七十条在顾客投诉处理过程中出现敷衍了事、推诿扯皮、弄虚作假等不负责任的行为、造成恶劣影响和严重后果的、视情节轻重给予相关责任人降薪、降职直至开除处理第十二章综合管理第七十一条各地区酒店须遵照执行酒店管理集团制定的行政后勤管理制度、包括行政办公、信息化、资产、车辆等管理制度第七十二条各地区酒店须在开业后6个月内完成购买公众责任险及雇主责任险;在取得酒店营业执照1个月内、酒店产权所有者须完成购买酒店财产险第七十三条地产集团公司各有关部门人员到地区酒店检查工作、任何人不得安排或接受公费宴请、旅游观光、健身娱乐和礼品第七十四条安全管理
1、地区酒店一把手为酒店安全管理第一责任人、酒店保安部经理为酒店安全管理具体责任人
2、酒店各部门负责人按照“谁主管、谁负责的原则对管辖区域安全工作负责酒店保安部负责各部门负责人在酒店试业前一个月逐级签订安全责任书责任人变动的、须在新责任人上岗之日重新签订
3、酒店须在试业前一个月内制定相应应急处理程序、报地区酒店一把手审批后执行
4、酒店发生任何安全事故、按照事故轻重对相关责任人给予失职问责直至开除处理、并保留追究其刑事责任的权利第十三章附则第七十五条本办法适用于地产集团酒店系统属下各单位本办法自发文之日起执行、如有以往规定与本办法不一致的、以本办法为准地区酒店人员在单位内部调动报地区酒店一把手审批后执行第五条员工请假出差酒店管理集团总经理的请假由地产集团直管副总裁审批、国内出差及随行人员报地产集团直管副总裁阅;每月考勤情况由地产集团人事行政中心汇总、审核、于次月15日报地产集团董事长阅酒店管理集团总部部门一把手及以上干部、地区酒店一把手的请假、国内出差由上一级领导审批、其中国内出差由酒店管理集团人事行政中心于每月31日前汇总报酒店管理集团一把手阅、并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管其他人员的请假、国内出差报上一级领导审批;其中、员工国内出差均须报酒店管理集团业务分管领导阅、并由其定期对出差人员及出差合理性进行监管所有员工香港出差由地产集团直管副总裁审批、国外及澳门、台湾的出差须再报地产集团总裁审批第六条员工违规处分酒店管理集团总部对地区酒店人员因严重违反公司制度、指令或工作失职、从而决定给予的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等处分由酒店管理集团业务分管领导审批后执行、其中对地区酒店部门负责人及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等需再报酒店管理集团一把手审批执行酒店管理集团总部对各中心员工违规的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、辞退等各种处分由部门一把手提出、报酒店管理集团业务分管领导审批后执行其中对中层及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等处分经酒店管理集团一把手审批;酒店管理集团领导班子人员的降薪、降职、免职、辞退等处分、报地产集团总裁审批;酒店管理集团总经理的降薪、降职、免职、辞退等处分、报地产集团董事长审批地区酒店对本单位员工违规的警告、通报批评、扣罚奖金、降薪、降职、免职、辞退等各种处分由酒店一把手审批后执行、其中对部门一把手及以上人员的降薪、降职、免职、辞退等处分经酒店管理集团一把手审批后执行第七条酒店管理集团社会保险缴纳方案报地产集团人事行政中心备案、住房公积金缴纳方案须报地产集团人事行政中心审批第八条酒店管理集团劳动合同版本须报地产集团人事行政中心审批方可使用第九条酒店管理集团统招大学生、实习生的录用及定薪、转正定级及培养由酒店管理集团人事行政中心统一组织实施第十条酒店管理集团总部各中心每月所有的奖励及处罚文件须抄报人事行政中心、地区酒店各部门每月所有的奖励及处罚文件须抄报人事行政部对人事行政部未按文件执行的、当月发现一人次给予人事行政部门负责人降三级工资的处分、三人次给予免职处分、超过三人次给予开除处分第十一条酒店管理集团租赁经营酒店、地产集团委托酒店管理集团经营的酒店、其所有人员的录用及定薪、转正定级、任免、解聘等按照酒店管理集团人事管理权限进行第二章财务资金管理第十二条财务管理模式各地区酒店财务部由酒店管理集团财务中心统一管理、统一执行地产集团财务管理制度对外提供报表、因日常工作如纳税申报、统计申报等、由经办人填报《索取财务资料申请表》经所在部门负责人签署意见、财务部负责人、公司负责人审批除日常工作之外的各项检查、诉讼、融资等需对外提供财务资料、须报酒店管理集团财务中心审核、报地产集团财务中心、经地产集团直管副总裁审批后、再报地产集团财务直管副总裁审批后执行第十三条资金管理模式
1、各地区酒店根据月度资金平衡计划及地产集团统一制定的支付原则于每月底编制次月资金支付计划报地产集团总裁审批后、由财务部严格执行
2、经批准的融资方案实际执行过程中需要办理财产及股权质押、担保手续、股权过户手续、董事、监事及法人变更等具体事项、地产集团资金中心总经理审批后、报地产集团直管副总裁审批、再报地产集团资金直管副总裁审批
3、按合同约定条件的到期还贷、利息支出、由酒店管理集团一把手审批
4、酒店系统内部资金拨付、500万元(含500万元)以下的资金调拨由酒店管理集团一把手审批执行;500万元以上的、再报地产集团财务分管领导审批第十四条对外付款审批
1、酒店公司成立之日(即机构文下发)起至正式开业(即酒店开业庆典日)止所产生人员薪酬福利、低值易耗品配置及其他费用、以及酒店达到经营需要的设施设备投入、酒店开发建设等与产权相关的投资款项由所在地区公司支付
2、酒店筹建期款项由地区公司财务部按酒店公司的管理流程及审批权限执行资金支付10万元以下的、由各地区酒店一把手审批后执行;10万元以上(含10万元)的、报地区公司董事长审批后执行
3、酒店正式开业后的工资、银行手续费、上缴税费、水电费由各地区酒店一把手审批后支付其它对外付款30万元(含30万元)以下的、由各地区酒店一把手审批;30万元以上的、报酒店管理集团一把手审批
4、无合同、手续不全及其他非正常情况的付款、每一业务事项5万元(含5万元)以内的、由各地区酒店一把手审批;5万元以上的、再报地产集团直管副总裁审批
5、超合同金额10%(含10%)以内的、由酒店管理集团一把手审批;超合同金额10%以上的、再报地产集团直管副总裁审批第十五条费用报销和非经营性支出的审批
1、各地区酒店除银行自动划扣手续费、标准内车辆使用费和差旅费外、其他所有日常费用报销由地区酒店一把手审批地区酒店一把手的费用报销由酒店管理集团一把手审批
2、非经营性开支(主要指零星的职工福利、个别奖励等)、各地区酒店确因工作原因需要支出的、单笔金额在1万元以下、年度总额不超过10万元的(含10万元)、由地区酒店一把手审批实施;超过以上权限的、须再报酒店管理集团一把手审批、年度总额不超过15万元(含15万元)超过以上权限的、须再报地产集团直管副总裁审批
3、因工伤、意外事故、重大疾病等特殊原因需在国家规定赔偿、补偿之外另行补偿的、单笔10万元(含10万元)以下的、由地区酒店一把手审批;10万元以上、50万元(含50万)以下的、报酒店管理集团一把手审批后、再报地产集团人事行政中心审批;超过50万元的、再报地产集团总裁审批
4、业务费报销地区酒店业务费的开支、按地产集团相关文件定额考核、其中接待费原则上只限于系统内酒店、由地区酒店一把手审批如确因工作需要、费用额度不足以支付的、由地区酒店一把手书面提交申请报告、经地产集团直管副总裁审批后、再报地产集团财务分管领导审批后执行
5、业务费开支按季考核、年终统算季度业务费超标的、超标部分50%对地区酒店一把手扣罚、节约顺延计入以后季度考核额度;年终统算累计季度扣罚超过年度统算扣罚金额的部分予以补回
6、标准内车辆使用费由财务部负责人审核后报销
7、出差标准内的差旅费由财务部负责人审核后报销不符合标准的、地区酒店员工由酒店一把手审批;酒店管理集团总部人员由酒店管理集团业务分管领导审批;地区酒店一把手及酒店管理集团领导班子报酒店管理集团一把手审批国外出差费用报销超过标准的、由出差审批人审批第十六条借款借款人借支金额原则上不能超过借款人月工资总额的2倍、经办人必须在业务处理完毕后十五日内到财务部报销各地区酒店所有员工已经审批尚未报销的借款(含采购备用金)、累计不得超过20万元(含20万元)超过以上权限的、报地产集团直管副总裁审批
1、酒店管理集团人员的借款按照地产集团的相关管理规定执行
2、各地区酒店部门负责人及以上管理人员可借款、由地区酒店一把手审批;地区酒店一把手借款由酒店管理集团一把手审批第十七条采购人员及司机备用金
1、各地区酒店采购备用金总额不得超过10万元(含10万元)、其中采购员每人最高不得超过2万元、采购主管及以上每人最高不得超过3万元司机备用金每人不得超过2500元
2、备用金原则上每月至少报销一次、从上次报销起一个月内没有报销业务的、需及时将备用金归还出纳结清、否则不得再次申领
3、采购备用金每个季度进行一次全额报销还款、经财务核对无误后再重新办理申领手续第十八条收银备用金及应收帐管理
1、酒店各收银岗位需配发收银备用金、用于酒店找零、押金退付及外币兑换等、收银备用金由酒店财务部按照地产集团相关制度统一管理、专款专用前台收银岗位备用金合计额度最高不得超过4万元(含4万元)、其他收银岗位备用金额度每个收银点最高不得超过1000元(含1000元)特殊情况、如重大接待、节假日等经地区酒店一把手审批后、可调整备用金额度、最高不超过10万元相应经营部门负责人负责收银备用金的借款、报地区酒店一把手审批后执行
2、酒店财务部负责应收帐及定金的收缴和管理、禁止经营部门收银以外的非财务人员代收款项
3、地产集团内部单位在地产集团内酒店消费必须由有效签单人签名、由各消费单位财务部负责对账若酒店单据齐全、手续齐备、由各消费单位财务部凭酒店财务部审核后的结算单据挂往来、并于当季度内审批后付款第十九条非融资需要涉及的注册资本变更由地产集团财务直管副总裁审批第二十条除融资及购买土地需要以外的法人、董事、监事、注册地址、公司类型、经营范围、营业期限及公司名称变更等事项、由地产集团人事行政中心汇总、审核后报地产集团总裁审批第二十一条除购买土地需要的注册公司、公司合并、公司分立、公司注销、公司收购、对外投资、对外捐赠、以及非融资需要对外提供财产抵押、经济担保、股权质押或担保等重大事项、报地产集团董事长审批第二十二条资产购置金额审批权限
1、地区酒店资产购置金额10万元以下(含10万元)的、由地区酒店一把手审批;10万元以上、50万元以下(含50万元)的、由地产集团直管副总裁审批;50万元以上的、再报地产集团分管领导审批、每月由酒店管理集团财务中心汇总报地产集团人事行政中心备案
2、酒店管理集团总部物资购置金额5万元以下(含5万元)的、由酒店管理集团一把手审批;5万元以上的、再报地产集团直管副总裁审批
3、所有汽车的购置、符合地产集团购车标准的、由酒店管理集团一把手审批后报地产集团总裁审批执行;超过地产集团购车标准的、再报地产集团董事长审批后执行第二十三条资产报废处理及调拨审批权限
1、地区酒店资产的报废(车辆除外)、处理、原值在10万元以下的(含10万元)、由地区酒店一把手审批;10万元以上、30万元以下的、报酒店管理集团一把手审批;超过权限的、再报地产集团总裁审批每月由酒店管理集团财务中心汇总报地产集团人事行政中心备案
2、酒店管理集团总部资产的报废、处理(车辆除外)、原值在5万元以下(含5万元)的、由酒店管理集团一把手审批;5万元以上的、再报地产集团直管副总裁审批
3、车辆的报废、处理、由酒店管理集团一把手审批后、报地产集团总裁审批第三章预算管理第二十四条预算管理组织机构及职能
1、酒店管理集团财务中心以及各单位财务部牵头于每年10月初成立预算专项小组
2、酒店管理集团预算专项小组负责审议、下达各单位年度预算、并监督各单位预算的执行工作;各单位预算专项小组负责其单位预算的具体编制工作、以及说明达成预算目标进行的相关举措第二十五条预算编制
1、每年10月15日前、由酒店管理集团财务中心汇总当年预估收入、利润数据、酒店管理集团根据当年收入与利润数据于10月25日前确定并下达各下属单位下一年度收入及利润指标
2、各单位根据年度指标进行预算编制、于11月5日前上报预算初稿、酒店管理集团各中心于11月15日前完成对预算初稿的审核、最终由财务中心审核、汇总、并于11月30日前组织各单位举行预算审议会议、对预算进行修订、调整、财务中心于12月10日前完成调整后的预算汇总并上报地产集团直管副总裁审批第四章合同管理及合同履约监督管理第二十六条合同订立审批权限
1、金额5万元以上(含5万元)必须签订合同、金额5万元以下的、不该签的合同、不允许签合同各地区酒店对外签订合同金额5万元以上(含5万元)必须由地区酒店一把手签字、不得委托他人代签
2、各地区酒店单项合同金额30万元以下(含30万元)的、由各地区酒店一把手自行审批;各地区酒店合同金额30万元以上、500万元以下(含500万元)及酒店管理集团总部500万元以下(含500万元)的、由酒店管理集团一把手审批;超权限的再报地产集团审批、上报地产集团审批的新签合同及补充合同、按范本签订、与定标结果一致的由地产集团台同管理中心审批;无范本、与定标结果不一致或修改条款、且地产集团合同管理中心无法决定的、再报地产集团相关口直管副总裁或分管领导审批
3、各地区酒店自行采购的贵重干货、贵重酒水月结合同经地区酒店一把手审批、由采购配送中心及人事行政中心负责人审批后执行;其他月结合同(含肉菜、冻品、餐料、绿植租赁、垃圾处理、维修保养、鲜花、水果、海鲜购销、饮料、粮油、印刷品、文具耗材等)由地区酒店一把手审批、不受上述权限限制
4、各地区酒店的客房、餐饮、会议、运动等销售合同由地区酒店自行审批、不受上述权限限制
5、对外合作分成项目(含代卖代售、茶艺、演艺等合作)、电视信号、网络光纤、电话中继线开通合同由酒店管理集团对口中心、人事行政中心负责人审核后执行、不受上述权限限制
6、各种赔偿、补偿合同、各地区酒店金额5万元以下(含5万元)由各地区酒店一把手审批、并报酒店管理集团人事行政中心备案;各地区酒店金额5万元以上、10万元(含10万元)以下、酒店管理集团总部10万元(含10万元)以下的报酒店管理集团一把手审批;金额10万元以上、100万元以下(含100万元)的报地产集团直管副总裁审批;金额100万元以上的须再报地产集团分管领导审批第二十七条合同变更审批权限
1、各地区酒店及酒店管理集团总部补充合同金额增加20万元以下(含20万元)的由酒店管理集团一把手审批;金额增加20万元以上的报地产集团审批
2、各地区酒店及酒店管理集团总部补充合同金额减少的报酒店管理集团一把手审批
3、同一份合同、既有增加又有减少金额的、按合计后金额确定报批权限
4、在合同履行过程中、根据实际情况需要修改重要条款(付款条件、结算方式、违约责任及其他影响我方权益的条款)的、原合同为地产集团权限的补充合同须报地产集团合同管理中心审批、其他修改条款的补充合同报酒店管理集团一把手审批第二十八条合同管理的其他规定。