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如何保护自己免受商业犯罪风险2021年7月,报纸报告称,在六个月内,经济犯罪数量与2020年上半年相比增加了不少事实证明,这是过记录我们告诉您这些内容,是为了企业家以及如何避免它文章内容
1.刑法中哪些条款可以对企业家定罪
2.企业为什么会出现刑事风险
3.需要注意的内部风险
3.1所有者之间的冲突
3.2与一日公司合作
3.3积极的税收优化
3.4与员工的冲突员的任意性,以及秘密或技术渗透到商业的企图,企业生产和技术秘密为了尽可能避免可能的外部威胁,团队中有合格的公司安全专家非常重要与雇员有足够执法经验的法律组织签订协议也是可取的〃需要注意的外部风险这些威胁不取决于企业家例如,商业已成为安全部队、土匪或官员感兴趣的对象在这种情况下,您需要在活动中遵守法律,避免债务并及时回应执法机构的索赔也就是说,不要犯错误,你可以抓住以促进案件好吧,不要为了利润丰厚的合同而与官员勾结如何将刑事起诉的威胁降到最低您需要了解,当有足够的证据时,才会启动刑事案件因此,企业家应该减少调查人员可以提前获得的信息量
1.依法行事做出决定时,请确保您没有违反法律
2.限制信息的传播组织流程,让几个人知道机密信息与他们签署NDA
3.不要通过公开的沟通渠道讨论细节不要使用电话、即时通讯工具、电子邮件来讨论案件的细节尤其是当执法机构发起检查时所有这些谈判都可能成为违规的证据
4.使用云服务如果检查来到办公室,那么他们通常会带走所有文件最好将数据库存储在云中例如,使用在线会计服务器将立即被移除,云服务将由单独的解决方案关闭,有时间检查一切
5.保持文件井井有条这在人员记录和安全方面尤为重要调查人员经常收到员工的信息,因此人事记录需要完善当然,请立即寻求专业律师的帮助调查人员经常在心理上施压、威胁、获取需要特别许可的文件、要求承认以换取让步如果您与律师一起行动,那么刑事案件无法立案的机会就会增加如果企业不断对其活动进行法律审计,就会保护自己:化列出的风险需要各种专家的努力审计师、顾问、律师、律师,这些只能长期组织起来〃让我们总结一下为了最大限度地降低提起刑事案件的风险,您需要遵循三个步骤首先,不违法其次,如果您处于边缘地位,请让律师参与例如,在拆分业务时第三,不要与执法人员单独战斗始终让专家参与,以免加重您的情况
3.5欠承包商的债务
4.需要注意的外部风险
5.如何将刑事起诉的威胁降到最低根据刑法的哪些条款可以对企业家定罪律师确定了几篇经济文章,根据这些文章,商人最常成为刑事案件的嫌疑人或被告♦欺诈或盗窃他人财产例如,一位企业家从供应商那里拿走了一批纺织品进行转售货物被卖掉了,但钱没有转给供应商,因此刑事立案逃税和规费在这篇文章中,商人会遇到不识字地应用税收优化计划的人,而税务局通常会为累积数年的债务而来有一篇关于合法减税的有用文章♦贪污或贪污有时,企业家赢得了一些原材料供应的招标与此同时,他们的出货量低于应有的水平,或者虚构地抬高了价格♦不支付工资如果您没有在两个月内全额支付或在三个月内支付部分款项,您可能属于本条♦非法经营例如,居民区的一家酒吧无照销售酒类♦非法银行活动这适用于从事兑现的企业家♦故意破产有时经理们专门与虚构的公司签订合同他们运送货物,但没有收到钱然后他们为了不支付工资和税款而将企业破产,并为自己挪用资金♦行贿这通常发生在您需要获得官员或执法代表的批准时♦商业贿赂企业家是从事物流的,虚构运单下需要签名为此,他将越野车的使用权交给了负责人这些例子取自真实的司法实践,即企业家实际上犯了这些违法行为,有时还获得了实实在在的条件为什么商业中存在刑事风险任何犯罪都是出于无知或故意小企业家会成为无知或缺乏经验的牺牲品他们认为周围的每个人都在逃税或行贿通常这种方法是有效的,而且他们多年来一直在犯规的边缘工作企业家通常不计算财务,然后他们没有钱支付员工、支付物资或纳税结果,员工和承包商提起诉讼有些企业家有意识地承担风险但在这种情况下,他们有一群律师或顾问帮助制定计划,这样执法机构就不会查明欺诈行为的真相执法部门将在三种情况下关注业务♦有投诉例如,员工或交易对手就其权利受到侵犯提出投诉♦该业务引起了另一个案例的注意当调查人员检查与嫌疑人合作的所有交易对手时,违规行为可能会作为另一刑事案件调查的一部分出现♦检查过了监管部门有时会对企业家进行检查,发现属于该条规定的违规行为企业始终存在当局将提起刑事诉讼的内部和外部风险让我们仔细看看这些风险以及如何保护自己免受这些风险需要注意的内部风险这些风险是由于管理层或员工的行为而出现的一种或另一种方式,它们与并非总是精心设计或未考虑法律细节的业务流程相关联让我们看看主要的威胁
1.业主之间的冲突业务合作伙伴经常在如何继续业务方面存在分歧当然,在大多数情况下,虽然吵架了,但他们只是停止合作,有人从业务中撤出他们的份额但有时其中一位合伙人会向税务局、检察官办公室和警察局提出申请然后刑事诉讼开始危险在于合伙人可以访问所有文件,包括会计前合伙人希望在执法机构的参与下夺走他的业务但最终,他开始为自己的事业奋斗,并亲自提起诉讼但底线是,最好在章程中预先规定业主可能采取的所有行动,并请专业律师,这样就不可能将所有责任都归咎于一个合伙人当然,仔细阅读所有要求业主签署的文件
2.与不靠谱的公司合作这些公司通常被用于灰色税收计划例如,减少增值税金额很多时候,这些伎俩奏效,但有时税务机关开始解开技术公司的链条似乎您总是可以说您不知道与谁合作但在有所谓的“官方意识〃,这在法律中有详细说明即要求创业者检查交易对手,不得配合蜉蟒如果税务机关发现合伙企业是为了减税,那么企业家将被迫返还欠款如果金额超过1500万,那么这已经是犯罪了
3.积极的税收优化在大多数情况下,税务局的检查员会来追讨大企业的欠款这是一个潜规则,但不要放松他们也可以来到使用税收优化濒临犯规的小公司,即他们购买纸质增值税或兑现税务机关设置了自动流程来检测此类违规行为,并且很容易进入视野另一种优化方法可能会引起税务局的怀疑〃企业家有时会使用所谓的业务碎片化几个法人实体被组织起来,充当不同的公司税务机关可以将这些公司相互联系起来,这意味着营业额和增值税金额将会增加如果企业家不想支付欠款,而且数额很大,那么就有刑事案件的风险因此,有必要证明这种分片的业务必要性为此,他们会提前咨询总会计师,或者更好的是聘请独立审计人员,他们会清晰地分析税务风险,并说明拆分是否会引起税务局的注意控制信息也很重要如果你优化税收,那么你不需要告诉所有员工检查员有时会到公司询问工人有条件的司机可以说出导演为什么要分裂,这将成为证据
4.与员工的冲突大多数与员工的纠纷都以诉讼告终,不会受到刑事指控例如,当员工向劳动监察局或法院投诉某些违规行为时大多数情况下,雇主证明他的情况或支付雇员的精神损害但有两个领域与法律有关一不支付工资和劳动保护不力在第一种情况下,企业家并不总是允许这种带有恶意的违规行为例如,交易对手延迟支付相当于300万卢布的交货和应收账款,需要支付100万卢布的工资需要向企业家表明他们正在努力解决问题〃我必须说,调查人员不太愿意打开这样的案件,因为它们处于直接控制之下,然后这一切都很难阻止有经验的调查人员首先尝试了解问题所在在这里,企业家要表明他正在努力解决不付款的问题,这一点很重要例如,手头上的所有对手方都要求偿还债务,也就是说,正在开展工作以支付这笔钱如果员工因旷工或其他违规行为而未获得报酬,则所有这些都应反映在人事文件中如果雇主提供这些证据,那么这一切都不太可能导致刑事案件的启动在与雇员发生纠纷时,雇主必须考虑到一个重要的点如果他们起诉,证明清白是雇主的责任,而不是雇员的责任因此,对于此类案件,最好聘请劳动争议专家更好的是,提前解决与员工的冲突,冷静地谈谈你的立场一切都变得更加艰难事实是,如果发生事故,则会自动启动刑事案件操作人员立即来到工作场所并没收所有文件,包括会计雇主应该为这样的事件提前做好准备首先,你需要真正确保安全其次,确保并定期记录您正在指导员工和所有必要的活动记录所有这些并要求员工签名保留所有文件的扫描件,以便随时准备好,因为所有文件都会立即交给调查人员并且不要期望责任会落在负责安全的人身上通常他们会立即离开,调查人员并不关心他们”
5.对交易对手的债务如果一个企业积累了债务,那么交易对手很可能会认为他们已经成为欺诈的受害者,这已经是违法的因此,有能力的企业家会仔细保存记录,不允许出现大量应付账款此外,一个人必须能够谈判并解决预审令中的所有问题顺便说一句,任何企业家都可能受到刑事处罚”小型企业家以及大中型企业的代表可能会受到审查并可能被起诉实际上,这适用于营业额超过3000万卢布的组织经验表明,实数最常在Art下获得刑法典第159条和艺术刑法典第172条,以及其他条款,实际期限分配给没有永久登记的企业家显然,企业家必须按照现行立法开展活动,不得偷税漏税,不得将资金转移给幌子公司,并向其员工发放”白〃工资但在这里有必要注意国家机构官。