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公司信息系统项目管理制度第一章总则第一条为适应公司信息系统不断发展的需要,进一步规范本公司信息系统项目引进及开发的运作模式,提高公司运营效率,根据信息系统项目管理一般原则,结合公司实际,特制定本管理制度第二条本管理制度中所称的信息系统项目管理是指围绕新型能力打造而引进新的信息系统、新增原有信息系统中没有的功能、对原有系统的功能进行改造的日常管理第二章职责权限第三条总经理的主要职责包括
(一)围绕公司战略规划发展要求,对公司重大信息化项目升级改造、软硬件技术更新等项目实施的合规性、有效性、经济性进行审查;
(二)专业部门重大信息化项目的申请、立项的审批第四条信息化领导小组的主要职责包括
(一)根据总经理批准的项目升级改造、硬件技术更新等方案组织有关部门进行策划、分解、执行;
(二)督促信息系统主管部门执行有关批准方案;
(三)对信息系统主管部门提交的信息化项目立项报告进行审核和审批第五条信息主管的主要职责包括
(一)信息化战略与规范制定负责制订公司信息化中长期战略规划、分阶段实施计划,制定企业信息化管理制度;建立公司信息化评价体系、制定全员信息化培训计划
(二)办公自动化系统的构建与维护负责公司办公自动化系统、网站的运行管理和维护及信息的及时更新,协助信息披露工作;负责公司计算机及其软件、打印机的维修和管理工作
(三)实施企业信息系统集成管理负责公司集成信息系统总体构架,构建企业信息化实施组织,结合业务流程重组、实施企业集成信息系统管理
(四)实施信息化管理项目负责公司信息管理系统项目的论证、引进与实施,组织管理系统与企业状况之间关系的分析,确保公司管理系统的顺利运行
(五)负责公司信息网络规划、建设组织、制订IT基础资源(硬软件)运行流程、制定网络安全、信息安全措施并组织实施,实现IT资源集约管理
(六)新技术推广负责组织协调,制定和推广有关信息技术及应用标准第六条信息系统使用部门主要职责包括遵守信息传递操作流程,严禁外泄网络用户密码及共享权限密码严禁擅改他人文件信息系统设备完成安装调试后,未经保密办同意,任何个人或部门不得擅自移动或拆除如因工作需要,确实要对有关设备进行移动或拆除,需报保密办审批同意后,由保密办组织有关技术人员实施,并做好相应的登记变更工作硬件设备的报废应由使用部门提出书面申请,保密办根据设备的使用情况进行审核,提出设备报废清单,按固定资产报废程序办理第三章信息系统项目管理第七条信息系统开发归口管理信息系统开发包括自行设计、外购调试和外包合作开发在开发信息系统时,应当充分考虑业务和信息的集成性,优化流程,并将相应的权限嵌入到系统程序中,预防、检查、纠正错误和舞弊行为,确保业务活动的真实性、合法性和效益性第八条信息系统开发程序
(一)信息系统开发业务由保密办信息管理人员负责,上级主管领导为保密办主任
(二)信息系统项目开发需经过正式授权具体程序包括用户部门提出需求,填列《公司信息系统立项审批表》(见附件
(1),经部门经理审核、企管中心主任审批通过后交由信息中心组织开发工作
(三)信息系统项目管理包括系统规划、系统实施、系统验收及上线阶段第九条系统规划管理
(一)信息主管、信息系统使用部门根据公司发展战略、可持续竞争优化、信息化环境下新型能力打造及经营计划,编制信息系统战略规划及工作计划上报信息化领导小组审核、总经理批准后,由信息主管组织实施信息主管组织项目管理人员搜集项目开发资料,设计具体开发方案
(二)信息系统项目管理人员进行资料分析,汇总使用部门对系统提出使用要求后提交项目开发方案项目开发方案应包含信息系统名称、信息系统应该达到的技术性能、信息系统的操作环境、开发信息系统的具体工作计划、开发信息系统的人员与协作单位及开发信息系统的费用预算
(三)如项目开发需外包,应按照公司投招标管理办法选择合适的外包合作机构,所选的外包合作开发信息系统的机构必须有合作开发信息系统的经验,并加强对其监控力度
(四)信息项目开发方案应经过信息主管、使用部门经理审核、信息化领导小组及总经理审批后实施第十条系统实施管理
(一)信息主管应组织信息系统项目管理人员成立项目组,项目组依据项目开发方案进行信息系统总体结构框架设计、代码设计、数据库设计、输入/输出设计、处理流程及模块功能的设计;同时根据数据的不同用途、使用要求、统计渠道、安全保密性等,决定数据的整体组织形式、表或文件的形式,以及决定数据的结构、类别、载体、组织方式、保密等级等一系列的问题
(二)如项目为外包或合作开发项目,信息主管应安排项目组人员加强对外包商开发进程的监控,及时获取信息,保证项目按照开发方案完成外购调试或外包合作开发等需要进行招标的信息系统开发项目,应按照招标程序公平、公正、公开进行招标第十一条系统验收及上线管理
(一)项目开发完成后,信息主管应安排项目组及使用部门及时进行程序设计和系统调试及试运行,并确保设计过程中数据格式的标准化与规范化项目组进行测试数据收集,需将系统开发及测试中所出现的问题记录成册,定期交予信息主管使用部门应对系统试运行效果提出意见和建议
(二)信息主管结合实际情况制定信息系统验收及上线计划,计划由信息化领导小组和总经理审批后实施
(三)系统验收时应得到项目组及使用部门的签字确认,上线过程中,由信息主管组织人员对各使用部门操作人员进行相关培训,保证信息系统顺利上线
(四)新的信息系统安装调试前应制定紧急预案,以确保新系统发生故障时能切回到旧系统新开发的信息系统必须完成整体测试和用户验收测试后才可安装调试
(五)新旧系统切换时,进行数据迁移必须建立数据迁移计划并对迁移结果进行测试
(六)安装后的信息系统功能变更时,重新按照系统开发的有关程序进行第十二条信息系统上线后,发生的功能变更必须经过严格审核和审批,具体程序参照信息系统开发业务计划及流程第十三条信息系统正式上线后,信息系统运维人员负责进行日常运行维护和系统的更新维护;项目管理人员进行数据库和代码维护第四章附则第十四条本管理办法由保密办制定,解释权、修改权归属保密办第十五条本管理办法自2018年1月1日试运行附件附件1公司信息系统立项审批表附件1公司信息系统立项审批表申请人员姓部门申请时间名信息系统名称信息系统功能介绍部门经理审批意见签名年月日中心主管审批意见签名年月日信息化部门意见签名年月日。