文本内容:
山东YS工程股份有限公司第一届董事会第五次会议决议
一、会议召开和出席情况山东YS工程股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于20XX年4月9日上午10:30在XX市XX区XX道XX大厦十层公司会议室召开,本次会议通知于20XX年3月26日以电话或邮件的方式送达各位董事会议由公司董事长孙XX先生主持,本次会议应出席会议的董事5人,实到董事5人,其中陈XX委托孙XX出席本次会议并表决公司部分监事会成员和高管列席了会议本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
二、议案审议情况会议以现场举手表决的方式,审议通过了如下议案
1、审议通过了《公司20XX年度总经理工作报告》;审议结果同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
2、审议通过了《公司20XX年度董事会工作报告》,并提交股东大会审议;审议结果同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
3、审议通过了《公司20XX年度财务决算报告》,并提交股东大会审议;审议结果同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
4、审议通过了《公司20XX年年度报告及摘要》,并提交股东大会审议;审议结果同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
5、审议通过了《关于续聘公司20XX年度审计机构的议案》公司续聘XX会计师事务所(特殊普通合伙)为公司20XX年度的审计机构,聘期为一年审议结果同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票
6、审议通过了《关于提请召开公司20XX年年度股东大会的议案》;审议结果同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票全体参会董事签字。