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某汽车公司管理制度管理制度商务部管理制度4第一章总则4第二章商务部整车销售合同评审规则4第三章商务部整车销售合同管理及报价规则5第四章整车销售人员“一表三报告”管理规则5第五章NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度6第六章备件部管理制度(补充)8第七章商务人员考勤工作制度9第八章商务部保密工作制度10技术中心管理制度10第一章总则10第二章产品设计开发研制程序11第三章产品设计计划编制程序12第四章设计、试验规范的编制程序14第五章产品图样、设计文件的设计(编制)审批程序15第六章设计输入操纵16第七章设计输出操纵17第八章设计评审18第九章设计验证22第十章设计确认23第十一章设计更换26第十二章标准化审查程序27第十三章工艺部管理制度28第十四章技术图书、资料管理35第十五章科技档案管理36国产化进展部管理制度38第一章总则38第二章目标38第三章立项38第四章技术准备39第五章确认供应商39第六章技术谈判/商务谈判39第七章样品39第八章质量改进与对外联系40技术保证部管理制度40第一章总则40第二章售后服务部各岗位工作程序40第三章产品质量检验制度46第四章技术准备部管理制度47供应部管理制度47第34条为了统计准确,避免因实际出勤与刷卡对不上号,要求每个员工重视刷卡,如遇特殊情况造成缺卡,应自己做好记载,同时及时按照有关部门程序办理缺卡单第35条建立考勤传接制度,即负责考勤的专人未外出时,由其负责记划,如遇在外出差,应预先委托转交他人,以保证连续性另外,每位出差人员应养成走前及回后向考勤员主动通报日期的习惯,以免考核出错第36条考勤的具体考核根据前述公司考勤制度的有关规定执行第八章商务部保密工作制度第37条对外宣传发表的资料,如广告、数据报表、投稿文章等,凡是内容涉及公司总体经营情况的,需经公司保密工作领导小组审定;涉及公司产品及价格情况的,需经商务部经理审定第38条严格管理市场信息档案,内部有关人员如确需查阅或者借阅或者复制时须说明情况,经准备部经理同意后使用,并做登记,及时归还第39条销售合同严格保密,因业务需要查询时,由管理人员负责查找、解答;确需借阅以至复制的,除合同直接签约人外,务必经商务部经理批准后方可;另外,不管何种情况均须做好登记,及时归还第40条对外报价坚持“两知”(即知经办人,知需方情况)原则正常情况下由管理人员按照财务部核定的价格、加章后报出,并登记归档;特殊项目的报价,须经商务部经理批准后报出第41条其它遵照公司下发的“保密条例”中的有关条款执行技术中心管理制度第一章总则第1条为加强公司产品技术引进与产品开发的能力,完善公司技术管理,提高产品技术水平,提高生产效率,特制定本制度第2条规定所包含设计室职责与权限、产品设计、设计技术文件编制、产品零部件工作图设计程序及其规定、产品设计开发评审制度、样机试制及试验规定、图纸与技术文件的发放与管理制度、技术图书、资料管中国银行包头分行工商银行包头分行农业银行包头分行第九章销售系统内部管理制度第43条结算价格所有的对外销售价格都务必以公司财务审定的价格为根据,特殊情况的价格处理,务必严格按公司规定程序审批除公司规定外,任何人都无权擅自对销售价格进行调整价格原则上每年调整一次,特殊情况下的价格调整由公司决定需要折扣、折让的价格务必事先审批,审批后方可执行第44条结算程序
1、备件部根据合同、协议或者临时定单制作备件结算单,报财务作为结算的根据
2、库房部根据实际出库数量制作销售装箱单报送财务部作为发货数量的根据财务部对备件部报送的结算单及库房部报送的装箱单进行核定,在确认价格数量,准确无误的情况下办理结算手续财务部根据确认的结算单、装箱单及库房部填制的物品出厂申请表,开据物品出厂证财务部根据确认的结算单开据发票,并将发票、代垫费单据一并返给商务有关的销售人员,由销售人员邮寄给用户财务部根据结算单、装箱单打印成本结转单,并结转相应的成本财务部根据开据的发票、结算单,并按用户的付款方式,进行相应的帐务处理第45条应收帐款的清理、对帐工作
1、财务部定期将各个用户的销售欠款、回款情况发给有关的销售人员
2、销售人员应按财务部提供的欠款明细,及时与用户进行欠款核对,并督促用户及时挂帐对帐过程中,出现双方帐目不一致的情况,应及时将信息反馈给财务部发货后出现的退货、折让,务必按有关规定程序办理,销售人员务必及时将退库手续报送财务部第十章物资出厂管理制度第46条物品出厂申请表所附凭证的要求销售的商务备件出厂时,应附财务部加盖“财务结算专用章”的“备件发货结算单”及“备件销售出库单”外揽加工产品出厂时,应附加工件入库单,代料加工验料单,与财务部收款单或者发票委托外单位带料加工的物品出厂时,应附批准的“外揽加工审批表”外出进行加工、修理、服务、送车等作业需携带物品出厂时,应附经理批准的携带物品明细表与领用材料的出库单对外调剂销售物资出厂时,应附有关经理批准的“材料物资调拨单”与财务部收款或者发票产品在保修期内索陪件出厂时,应附有关经理批准的索赔单
7、由于公司责任漏发、错发的产品零件出厂时,应补发出库单,更换件的入库单、出库单等南北区材料、物资的调拨应附出库单、调拨单配套厂家返修件出厂时,应附经有关经理批准的返修单
10、其他临时性物品出厂时,可直接凭“物品出厂申请表”签发出厂证第47条其他规定物品出厂证只限当日使用,过期作废出厂证一经开出任何人不得更换,对需要更换的,写明原因由财务部更换盖章,或者重新签发出厂证对无物品出厂呈携带物品出厂的,一经发现追究门卫与持物出厂人的责任对弄虚作假骗取出厂证的,一经发现按情节轻重给予必要的纪律处分对临时携带物品出厂的,当物品返回时凭单位经理证明到财务部办理注销手续,否则按丢失物品论处,追究经理及经办人的责任第十一章债权债务等结算帐户管理制度第48条加强合同协议定单的管理,并登记辅助台账第49条凡是涉及债权债务的合同、协议、定单,签合同后务必及时到财务部备案存档今后,凡是财务没有备案的协议、合同,公司将不予以承认第50条登记应收、应付款的辅助台账第51条按期清理合同、协议的执行情况,特别注意清理应收款执行情况第52条债权管理人应设计对账单,按月寄送对账单,取得与所有债权人的联系第53条与债权、债务有直接关系的公司内部有关部门有义务协同财务部门对外定期核对债权、债务第54条事实上不存在的债权、债务,务必及时清理,不得跨月第55条核对帐户,能够通过电话、电报、传真、信函等手段进行,必要时能够专门派人核对第56条结算帐户的登记,务必准确、及时,计算机登帐不得串户第57条收款发票务必按时寄出,否则将承担由此引起责任第58条结算帐户管理人员应随时主动与公司其他部门有关人员联系,并协调有关收付款事项第59条由于其他部门原因造成的应收而未收帐,或者不该付而多付款项,应报告财务经理及总经理,以便及时处理第60条公司债权、债务的清理核对过程中出现的问题,各业务人员务必及时通知财务部,否则,出现的问题有关人员负债第十二章成本核算制度第61条产品成本项目直接材料——国内材料、国外材料直接工资废品缺失外部加工费保修费技术提成费制造费用第62条产品成本的开支范围生产产品所耗用的在产品成本规定范围内发生的费用列入产品成本开支对下列费用不得计入产品成本应在基本建设、专项基金与专项经费开支的费用基本建设借款与专项借款的利息公司管理费用,销售费用、与财务费用第63条产品成本计算直接材料当期生产产品所耗用的国内外钢材、配套件、铸锻件与辅助材料,与材料成本差异均直接计入各产品的直接材料项目当期完工的商品产品按各产品的定额成本结转直接材料成本材料成本差异与产品成本差异按在产品结存与转出商品产品定额成本的比例,分摊计入各个产品的在产品与商品产品直接材料项目直接生产工人的工资按产品的定额攻势,分配计入各商品产品的直接工资项目
3、产品加工过程发生的零部件工废与料费只计算材料费与工资缺失与返修费用,直接计入各商品产品的废品缺失项目
4、在制品与自制半成品的中间工序委托加工,由供应部根据工艺要求与生产计划,签订“外委加工合同”,财务部凭合同与“外委加工送料单”办理挂帐与出门手续加工完毕后,财务部凭“委托加工材料入库单”及“报废单”办理销账与结算手续对发生的加工费用直接计入各商品产品的外部加工费项目
5、产品在保修期内发生的索赔与保修费用,按当其产品含税销售额的1-5%直接计入各商品产品的保修费项目
6、引进国外技术所发生的技术提成费用,按协议额直接计入商品产品的技术提成费项目
7、制造部门与生产车间发生的各类费用,按产品定额工时分配计入各商品产品的制造费用项目第64条产品定额成本与产品成本差异的计算根据各产品的零部件材料消耗定额,核材料计划价格汇总编制产品定额成本,同时汇总定额工时产品成本差异的计算计算各产品当期投入的原材料成本计算当期各产品结存的在产品与自制半成品成本结转当期完工产品的定额成本当期投入的原材料成本,加上期结转的在产品与自制半成品成本,减去当期完工产品的定额成本,再减去当期结存的在产品与自制半成品成本,即为产品成本差异自生产成本科目转入产品成本差异科目反映材料成本差异按比例分配计算对生产产品与自制商务备件以外的生产任务,用品种法直接归集计算第65条产品成本分析对比分析,当期实际成本同计划对比,同上期对比,同历史最好水平对比因素分析,在对比分析的基础上,对影响成本升降的要紧因数进行分析,总结经验,制定改进措施第66条产品成本与费用的考核
1、在产品成本分析的基础上,对影响成本升降各环节的责任单位进行考核
2、制造费用、管理费用、销售费用、财务费用对部门的预算执行情况进行考核
3、在考核的基础上,就各部门费用的超支与节约的情况提交总经理处理第十三章质量成本制度第67条外购零部件入库前发生不合格,由供应商自行更换或者修复,与财务不发生业务关系但需要进行试加工才能验收的国内铸锻件,出现不合格的工时缺失,由采购部分类汇总报财务部,由财务部材料成本会计按规定对供应商扣款第68条零部件以验收入库,但在产品出厂前发生不合格,要分类索赔
1、国内零部件索赔,财务部材料成本会计根据质量保证部填写的“不合格外购件退货通知书”登记索赔台账,对规定时间未赔回的零部件,由材料成本会计直接向供应商扣款
2、国内零部件发生修复,由国产化部按“偏差批准”单向财务部材料成本会计分季汇总报送修复工时,材料成本会计据此计算修复费用并向供应商扣款进口零部件索赔,由材料成本会计根据质量保证部填写的“DRT索赔单”登记索赔台账对规定时间未赔回的零部件,要汇总通知财务会计作出索赔发票,向外商索赔进口零部件发生修复,由材料成本会计根据质量保证部填写的“DRT索赔单”汇总修复费用,并通知财务会计作出索赔发票,向外商索赔国外索赔件发生的运杂费,由供应部定期汇总报送财务部材料成本会计材料成本会计作有关处理后,通知财务会计作出索赔发票,向外商索赔第69条产品出厂后外购零部件出现报废,也要分类索赔国内零部件索赔,财务部材料成本会计根据售后服务部填写的“AFA索赔单”登记索赔台账,对规定时间未赔回的零部件与售后服务人员的修复费用,由材料成本会计直接向供应商扣款进口零部件索赔,公司先统一由商务备件库赔付财务部财务会计根据售后服务部填写“AFA索赔单”登记索赔台账对规定时间未赔回的进口件与售后服务人员的修复费用,要汇总作出索赔发票,向外商索赔第70条对公司内部生产过程中发生的废品缺失,财务部成本会计根据质量保证部填写的“零件报废单”进行废品缺失计算与有关账务处理并按规定报送废品缺失报表第十四章承揽加工及委托加工管理制度第71条承揽加工承揽加工范围为所有机械制造业务承揽加工业务的加工工时由生产技术部核定,全面图纸资料由国产化部提供承揽加工业务的价格由国产化部按规定程序计算,财务部审定,财务总监及总经理批准承揽加工的成本利润率原则上不低于20%o承揽加工原则上是现款结算,对一些大额长期客户可酌情放宽结算方式承揽加工业务由财务部分项目核算、考核第72条委托加工委托加工业务由供应部归口负责委托加工范围包含现有设备无法满足工艺要求的各类主产品零部件、工装及承揽加工业务委托加工业务在委托前先由生产技术部审定,再报财务部及总经理批准委托加工价格在5000元下列的由财务总监批准,5000元以上的由总经理批准
5、公司主产品零部件及工装的委托价格由供应部与财务部共同核定,承揽加工业务的委托价格由供应部、国产化部与财务部三方核定对加工价格超过10000元的大宗委托业务务必有很多于三家的承揽报价,加工价值超过50000元的原则上实行招标比价委托实行招标比价委托的标的由供应部、生产技术部、国产化部、财务部等部门共同核定,财务总监及总经理批准委托加工业务财务部要分类归口核算第十五章交际应酬费开支制度第73条审批交际应酬费的开支范围包含宴请、体检、观光、文体娱乐、礼品等交际应酬费开支实行事先审批制,最终审批权为公司总经理交际应酬费在发生前凭“交际应酬费审批书”审批,审批书中要明确费用发生对象的单位、姓名、职务、事由与陪客人员等,交际应酬费不得先开支后审批
4、出差期间发生交际应酬费用要在“出差预算书”中事先审批,并注明客人的基本情况与费用发生项目等出差返回后及时补办“交际应酬费审批书”,随差旅费一并报销对待重要团组来访,业务部门要做出接待日程安排与全部费用预算,并按宴请、观光、礼品等项目全面列示审批交际应酬费超预算部分务必重新审批,并注明预算金额、实际超支金额、超支理由等,财务部凭批准的交际应酬费审批书在审批范围内报销对公司的供货厂家原则上不批复任何交际应酬费用交际应酬费从实际发生之日起三天内报销完毕,否则每逾期一天扣款307Lo第74条宴请公司来访客人按具体情况分甲、乙、丙三级,甲级为重要有用户与处级以上政府或者部门人员;乙级为通常用户与科级以上政府或者部门人员;丙级为通常工作人员每批客人来访除总经理宴请外,业务部门宴请不超过两次,即接风一次、送行一次,其余按客饭招待一次最高宴请标准(元)甲级乙级丙级40020010075035015012006502601400800320客饭的最高标准为中餐与晚餐各20元、早餐5元宴请陪客人数不得超过来客人数,用客饭招待客人不设陪餐第75条礼品第一次来访的重要客人,可视需要赠送相应级别的礼品或者公司自备的纪念品礼品的最高标准为甲级600元、乙级260元、丙级100元礼品或者公司自备的纪念品凭交际应酬费审批书购买或者领用所有部门全年实际发生交际费用不得超过全年预算,超支部分各部门自付如财务部擅自报销,与罚报销人及财务负责人全月奖金第76条其他公司内部招待客人,除甲级客人可适当配备饮料与糖果外,其余只备烟茶招待用烟由行政部统一购买,视需要由部门以上经理到行政部签领第十六章中方职工国内差旅费报销制度第77条审批公司员工差要从三级经理到部门经理逐级审批,最终由财务部经理核定费用,总经理批准财务部凭出差审批及预算书办理借款与报销手续,出差审批及预算书一式三份,其中一份返给部门经理做为操纵预算的根据
3、出差人员要严格按预算与规定标准执行,遇任务变化或者其它特殊情况超越预算规定的路线与时间,要重新补办出差工审批,财务在审批及预算范围内报销因特殊原因超标乘坐飞机务必事先预算审批,并在出差返回后经总经理批准,超标使用其它交通工具费用差额自负随同部门以上经理出差并在同处住宿的人员其超标的住宿费可在经理人员住宿费开销范围内凭票报销其他出差人员一律按标准执行,超标自负
6、出差预借的各类差旅费,务必在出差回公司后现周内审批报销完毕并结清余款,逾期财务一律做扣款处理,每逾一天扣50元上次费用用结清者不予批办下次旅费,如部门自派出差,其费用自负
7、各门为经营需要支付的各类代理费、咨询费、佣金等,务必在借款后二周内报销完毕,否则不再给经办人批办各类费用第78条交通工具
1、标准乘火车夜间不足六小时,或者白天不足十二小时不予报销卧铺票出差期间符合乘坐硬卧或者软卧标准,而改乘硬座的按下列比便补助;乘坐普通普快补助硬座票价的40%乘坐空调软座补助软座票价的20%软卧改乘硬卧不补助价差出差期间乘坐出租车,部门以上经理凭票实报实销其它员工每到一地通话乘坐两次出租车,每次不得超过20元,乘出租车的当日取消市内交通补助费用,饲养不市内出租车票不予报销
5、出差途中丢失飞机票按经济舱票价的80%报销,丢失火车票按普通直快硬座票价的60%报销丢失各类汽车票一律不予报销第79条住宿费、伙食补助费、市内交通费
1、出差包干标准注经济特区包含深圳、珠海、厦门、汕头、海南省等地
2、长期驻外人员包干标准:注长期驻外人员指以上三处的专职人员与赴各地的售后服务人员
3、途中伙食补助标准乘火车每天的途中补助费为货物押运人员75元,其他人员30元乘汽车每天的途中补助费为司机35元、其他人员30元,同时不再享受正常伙食补助费乘汽车去呼市、白云、成陵等地出差,往返路途各按半天计发补助在北京、鞍山与三峡出差,原则上在办事处或者分公司住宿,且每天发给10元住宿补助费因房间住满其他原因务必另外住宿的,在公司限定标准内实报实销除北京、鞍山与三峡外,出差在亲友家住宿的按标准发给伙食补助费与市内交通费,住宿按标准的50%补助外出开会在会务费中包含食宿费的,开会期间不再报销或者计发食宿费用
7、出差期间由接待单位免费提供住宿的不报销住宿费在出差地因病住院期间,按标准发给伙食补助费,不发给予住宿费与市内交通费
9、出有期间丢失住宿票的,按包干标准的50%计发住宿补助凡没有住宿票均按丢失处理
10、出差途中中转停留时间不得超过二天,否则超越时间发生的一切费用自负n、汽车司机每天的出国补助费为小车司机6元,货车司机4元;产品车试车人员3元,并在每月终一次性结算
12、外出学习,培训人员,时间在一个月之内按差旅费标准执行,时间超过一个月按长期学习对待,学习期间不予报销交通补助,伙食费每人每天补助20元,往返路途及住宿费在标准内实报实销
13、乘坐公司自备的汽车出差不计发交通补助费第80条关于差旅费的其它规定
1、出差期间发生的电话费,部门以上经理凭票实报实销;其它员工一律按预算报销理、科技档案管理、产品图样与设计技术文件更换规定、产品图纸及设计技术文件审批规定、标准化第二章产品设计开发研制程序第3条产品设计开发研制职责技术中心的设计室根据本制度按阶段编制每项设计与开发活动程序计戈U;总经理批准研制程序计划第4条研制阶段可划分为市场调研、开发立项、方案设计、技术设计、样机试制试验与新产品鉴定等阶段第5条市场调研阶段
1、自行开发研制的产品,应充分收集、整理、消化、筛选有关信息资料,包含国家的产业政策、设备部提供市场信息、各专业、各行业、展销会议等提供的信息,与对市场进行广泛调研后提供的调研报告,结合工艺特点与产品进展方向,认真研究分析,提出多种方案,进行比较确定最佳方案后,提出经济技术可行性分析报告经济技术可行性分析报告基本内容总说明、项目来源与根据,可行性研究的总概况;产品简介名称规格、要紧技术参数、性能用途、起点水平、行业中的地位;国内外市场预测,包含国内外生产厂家,竞争对手情况,市场容量,进入国际市场的预测与措施;生产纲领的选定,每年的产量、指标、达纲年限;销售量规划与措施;经济效益分析,包含经营成本与销售收益测算,分年的现金流量及投资回收期、投次回收率、产品的经济寿命期与其它能说明问题的经济技术指标测算;技术可行性分析,包含资源条件、交通运输、工艺技术条件、装配条件、协作配套条件等有关条件可行性分析;资金来源、筹措及还款计划;综合效益分析,包含对其它行业的影响,环境保护与社会效益等;10结论意见及引证的有关文件资料
2、出差途中,对达到乘坐卧铺标准的路段,每中转一地包干发给20元订票费用,超额自负
3、出差每途经一地包干发给6元小件寄存费,车站发生的其它行李搬运费、服务费一律不予报销公司来宾晚间用餐或者参加集体活动,负责接着的小车司机不予参加而发生误餐,凭用车人员签名的出车单每次发给20元误餐补助小车司机晚上出车超过夜间11点加发5元补助费,但不得与其它误餐补助同时享受第81条运送货物汽车司机及押运人员费用承包办法食宿费用按里与核定天数,全额干,节约归己、超支不补里程按公路里程表中最距离计算,日行驶里程按500公里计算货物送到后给二天装卸时间,其费用按差旅费标准执行承包天数的确定途中承包天数=总里程/日行驶里程承包总天数二途中承包天数+24途中费用承包标准司机及押运人员伙食费、住宿费承包标准伙食费住宿费合计司机人员355085押运人员3050805要紧出差地承包天数其它地区由财务部按以上规定标核定6)费用总额二途中承包天数*每天承包标准+装卸期间承包费用存车费用包干标准按车辆吨位大及实际天数全额承包使用,吨位按车型标准计算车辆吨位停车费(元/天)小汽车5T下列5-8T下列8-12T下列12T以上出车前所有车辆均须到科工贸进行全面检修,科工贸检修合格后出具准予出车证明方可出车执行任务途中,确须对车辆进行修理的,需事先电话通知本部门经理并及时到财务部办理备案手续修理更换的零备件,务必把更换下来的旧件接回科工贸,经科工贸审核、鉴定并出具可修理说明,财务部凭费用审批书、科工贸出具的准予出车证明,可修理说明及以发票等有关凭证报销修理费用
5、油料消耗1)油料消耗使用按里程,分车型确定耗油总量,在总量内凭票报销的办法里程按确定承包天数时的公里数计算油料消耗量A、油料消耗量工(总里程*油料消耗定额)一公司加油量公司加油量指汽车油箱额定容量司机外出拉运货物除油箱加满外,一律不准加带油料油料消耗在定额内凭票报销,超定额部分费用自负司机外出回公司报销油料费用时,务必按公司规定补办油料出入库手续
6、出车途中因另有任务需变更行驶线路的,回公司后需对变更线路部分分重冷气办理审批手续,财务部根据行驶总继而程相应增加承包天数及费用各类车辆因司机本人责任造成的交通管理罚款一律不予报销运送货物及押运人员返回公司一周内,务必一到财务部办理报销手续,逾期不报的每超一天,扣款50元,并不予办理下次出差手续第82条产品车辆发运费用开支办法产品车辆发运费按费用类别分为承包费用与实报实销费用两部分承包部分费用承包原则财务部按规定标准核定承包数额,经财务部经理与总经理批准,全额包干使用,超支不补,节约归已承包范围单程差旅费、住矿差旅费、返程差旅费、存车费等项费用A、单程差旅费,按送车继而程核定天数,按规定费用标准包干使用B、里程按路里表最按距离确定C、日行驶里程分车型,按下标准计算单程承包天数=里程/日行驶里程车型日行驶里程公里D、要紧送车地单程公里数单程公里180017702200225010451035小浪底1750伊敏河3600攀枝花4500大潮山4900其它地点的里程数,由财务部按规定办法核定费用承世标准按送车总人数,每人每天100元计算单程费用承包额=承包天数X送车人数X100住矿交车差旅费产品车辆送到后,每次给2天的住矿交车及休整时间,承包办法按差旅费报销制度执行返程差旅费返程天数,按差旅费报销制度核定乘坐公司车辆返程的,只按规定发给途中食宿补助其人数按车辆定员人数计算确定C、其余人员除按规定发给途中食宿补助外,另根据路途核发硬卧票价存车费用A、产品车辆,按单程实际核定天数,每车每天30元B、其余车辆按第五条中存车费的规定计算其它需列入承包的费用项目及承包部分费用标准的调整变动,以财务部书面通知为准实报实销部分实报实销部分费用范围实报实销费用是指除了承包费用以外的全部费用,要紧包含;养路费、保险费、车检及临时牌照费、公路缺失补偿费、油料消耗费、过路过桥费、电话费及其它费用开支办法商务部制订全面的分项预算并附送车人员名单及送车职责,报财务部与总经理批准,在预算范围内开支费用报销办法报销时间送车结束回公司后一周内,务必到财务部办理报销手续报销时须填写费用审批书,分项列明每项费用的预算数,实际发生数及原始凭证张数关于超预算与无预算发生的费用,须重新补办预算审批,否则不予报销送车发生的交际应酬费,一律按交际应酬费制度审批送车安全奖在送车任务完成后单独发放,原则上操纵在单程旅费的15%以内,并要求附发放人员名单,假如一次缺失超过6000元,则取消安全奖,低于6000元,酌情扣减F、其它事项按差旅费开支制度执行第83条公司员工要严格执行出差期间的各项费用标准,保证所有报销票据真关正确,对各类舞弊现象一经查出将从来处理第十七章资产处理制度第84条公司的固定资产务必做到充分利用,不用不购的原则,杜绝盲目投资购买新的资产而造成资产闲置与浪费第85条公司购买新的固定资产务必由使用部门提出申请并说明所购置资产的用途或者所替代的设备报主管部门,财务部、总经理审批并纳入预算后方可实施第86条公司购置资产务必签订合同报主管部门,财务部备案,必要时要采取招标的方式购置资产第87条关于闲置的固定资产及其他资产应及时进行处理,努力降低闲置资产占用资金第88条设备主管部门应会同财务部门定期检查设备的运行情况,关于无正当理由而闲置的资产逐一记录关于资产闲置且未办理任何有关手续的追究设备主管部门与使用部门的责任第89条闲置资产的出售应由设备管理部门根据资产的现状及处理的必要性组织材料报财务部门及总经理审批,并由设备管理部门,财务部门进行价格审核,闲置固定资产的出租一应由设备管理部门履行上述报批手续后与承租单位签订合同,并按合同及时收取租金后交财务部第90条关于已提足折旧仍能利用的资产,应由设备管理部门建立清册并报财务部备案第91条关于已经报废的资产应由主管部门提出申请并报财务部及总经理批准后方可出售,假如暂时无法出售的,应由设备管理部门会同财务部门合理估计残值后以估计价格办理入库手续移交材料库保管,并办理相应的报废及及入库手续,报财务部进行帐务处理第92条关于能以旧换成的资产,在资产报废时应由使用部门报主管部门及经理部,并通知资产采购部门实施以旧换新业务,并报财务部进行帐务处理第93条设备管理部门应及时对出售、报废、购置的资产进行清查,新购置的资产应及编号与办理相应的出入库及验收手续,同时报财务部办理资产交接证,关于出售或者报废的固定资产应及时消号,并报财务部进行帐务处理第十八章无形资产及其他资产管理制度第94条无形资产的取得取得无形资产时,审核该项资产与合同列示内容是相符,提交的有关资料是否齐全,产权转移手续是否完备第95条无形资产的核算确认条件该资产对企业获得经济利益方面的作用,发挥这咱作用的能力能够被证实取得该资产的成本能可靠计量
2、包含的内容包含专利权、商标权、著作权、土地使用权、专有技术、商誉等核算的方法入帐价值的确定A、外购无形资产,应以该资产的买价及有关部门收取的有关费用作为入帐价值企业自行开发的无形资产,应据开发过程中实际发生的费用作为入帐价值核算商誉应以企业合并时的买价与被合并企业净资产总额间的差额作为入帐价值无形资产的摊销摊销期限的确定有关法律、规章中有规定的按规定期限摊限,没有规定期限的,按不超过10年的期限平均摊销摊销方法,按无形资产月摊销额在受益期内分期等额摊销无形资产转让与出售时,应取得经公司管理部门审核批准的出售转让文件,合理确定转让价格第96条无形资产取得或者转让时,应在办理守各类手续后,及时登记入帐或者转销该项资产第97条其他资产管理及核算制度开办费企业在筹建期间支付的工资办公费、培训费、差旅费、注册登记费等记入该科目,于开始生产经营当月起按不超过去5年的期限平均摊销租入固定资产改良支出及固定资产大修理支出,应根据修理合同,确定费用支出金额,做到合同内容完备,审批手续齐全,摊销期限确定合理第十九章固定资产、在建工程管理与核算制度第98条固定资产核算制度总则每一固定资产均应以固定资产原值,累计折旧与固定资产净值分别反映固定资产不论增加或者减少抱歉按其原值勤,累计折旧与净值分别进行帐务处理固定资产的核算台帐应按分类、按明细,按使用单位设置固定资产折旧率与折旧方法,应严格按照“合资企业所得税法”规定的方法与使用年限计算,未经财政与税务部门批准,不得自行随意变更
2、固定资产增加的核算合资股东投入的固定资产,凭注册会计师资验资证明,做增加固定资产原值与实收资本的帐务处理,并同时办理固定资产交接证,交付使用部门购入不需要安装的固定资产,凭设备验收入库单,直接做增加固定资产原值的帐务处理凭设备出库单办理固定资产交接证,交付使用部门兴建房屋建筑物,固定资产改造,自制、自建与购入需要安装的固定资产,对其各项开支,应通过在建工程科目核算,等完工后,凭竣工验收单,设备验收入库单,再做增加固定资产原值的帐务处理,并同时办理固定资产交接证,交付使用部门同意捐赠取得的固定资产,应按估算价值,通过资本公积科目做增加固定资产原值的帐务处理如系旧的固定资产应按估计原值与累计折旧,与新增固定资产原值的各项支出分别进行帐务处理使用融资租赁方式租入的固定资产,应通过融资租入固定资产,融资租入固定资产累计与融资租入固定资产应付款科目进行核算租赁合同到期,付给出租单位最后一资价款,租入固定资产的所有权归企业时,应自融资租入固定资产与累计折旧科目,分别转入固定资产与累计折旧科目对租入固定资产进行改良而发生的支出不包含增加设备等固定资产,通过其他递延支出科目核算在固定资产清查过程中发生的盘盈,在查明原因的基础上,履行审批手续后,按估算价值与累计折旧,并通过营业外收入科目做增加固定资产原值与累计折旧帐务处理
3、固定资产减少的核算对出售报废与毁损等原因的固定资产,应通过固定资产清理科目,对固定资产原值,累计折旧分别进行帐务处理在固定资产清查过程中发生的盘亏,在查明原因,分清责任的基础上履行批准手续后,按固定资产原值、累计折旧,并通过营业外支出科目分别减少固定资产原值与累计折旧的帐务处理
4、清理的核算对出售、报废与毁损的固定资产进行清理,所发生的清理净损益分加别按下列情况进行处理于非常原因造成的固定资产清理,其净损益,筹建期发生的计入开办费科目,在投入生产经营以后,计入营业外支或者营业收入科目由于其他原因造成固定资产清理,其净损益与工程方式有关的计入在建工程科目,与工程施工不直接有关,筹建期限发生的计入开办费科目,在投入生产经营以后,计入营业外支出或者营业外收入科目
5、固定资产折旧核算计算的固定资产折旧率,按月计提折旧,并按固定资产的使用部门分别计入制造费用、管理费、与销售费科目筹建期使用的固定资产,计提的折旧分别计入在建工程与开办费科目固定资产在月份内增加或者开始使用的,当月不计提折旧,从下月起计算折旧,月份内减少或者停用的当月照提折旧,从下月停计折旧固定资产折旧足额后,仍可继续使用的不再计算折旧,提早报废的固定资产不补计折旧固定资产因扩充,翻新或者技术改造等原因而调增原值的,应按调增后的原值减去已提折旧与估价残值的金额,除以相应延长后的尚可使用年限,重新计算年折旧额,如增值的固定资产不能延长使用年限的则应按原尚可使用年限计算折旧额固定资产大修理支出,可直接计入有关费用科目或者根据公司大修理计划与预算,在固定资产使用期内平均预提在建工程核算在建工程应通过建筑工程,设备安装工程,已完工程、待安装设备、工程用材料、预付工程价款,工程管理费等科目,进行分类明细核算与结转第99条固定资产管理制度
1、固定资产分类房屋建筑物机械设备运输设备其他设备固定资产登记原则应以每一独立的财产项目为登记对象房屋建筑物应以每栋或者每座有独立价值的作为一个财产项目,其中的附属设备如供暖、上下水、通讯、照明,动力传导不作为单独登记对象机械与动力设备应以设备本身的机座,与所有同设备连成一体的,而不具备独立作用的附件都包含在一个登记对象
3、固定资产标准固定资产务必同时具备两个条件使用年限在一年以上;单位价值在800元以上;不属于生产经营要紧设备的物品,单位价值在2000元以上,同时使用期超过两年的也应做为固定资产
4、固定资产的主管部门为制造部下属的设备维修部
5、固定资产编号由设备部按设备分类编号固定资产一经编号后,应一直使用不变,直到报废为止固定资产报废与注销的号码在一年内不得作为其他固定资产的编号固定资产的原始凭证,出入库单,内外部调拨,转移停用,报废都应注明资产编号
6、固定资产建帐固定资产管理部门,应建立固定资产分类明细台帐财务部门应建固定资产分类明细核算帐使用部门应建立所使用的固定资产台帐主管部门与财务部门分管的帐簿所记载的数量与资产原值应相一致
7、固定资产采购归口固定资产采购,除计算机、打印机及其附属设备由财务部所属信息部归口采购外,其它设备一律由供应部归口采购,能招标的项目应执行“基建工程审批及项目招标制度”
8、固定资产安装与验收工程完工后,由施工单位编制竣工验收单,由行政部组织使用单位与有部门进行验收验收合格后,由财务总组织办理固定资产交接手续机械、动力与其它设备机械、动力与其它设备采购完成后,由生产技术部确定工艺布置,由设备部组织使用部门与有关部门进行验收,验收合格后,由财务部组织办理固定资产交接手续
9、固定资产出租与调拨对非股东投入的资产,对多余闲置的,如出租或者出售,由设备维修部提出报告,经财务部审核,总经理批准对出租的设备由设备维修部与租用单位签订租赁合同,并负责收取租金,对出售的设备,由设备维修部与财务部共同作价,并办理收款手续
10、固定资产内部调动固定资产需内部调动,由使用单位提出报告,生产技术部会签意见,经总经理批准,由设备维修部与财务部办理变更手续H、固定资产封存与启用凡连续三个月不用的设备需进行封存时,由使用单位提出报告,生产技术部会签意见,总经理批准,由设备维修部与财务部办理封存手续封存设备需启用时,由使用单位提出申请,生产技术部会签意见,总经理批准,由设备维修部与财务办理启用手续
12、固定资产报废的条件超过使用年限,要紧结构陈旧,精度低劣,生产效率降低,无改装与修复价值设备老化,线路失效,要紧电器元件性能低劣,无修复价值设备腐蚀严重,无修复价值因改建或者工艺布置改变,不能移动务必拆毁因事故或者自然灾害设备损坏严重,无法修复与无修复价值的设备报废时,由使用部门填写报废单,由设备维修部组织有部门进行
3、经济技术可行性分析报告由技术、商务、制造、财务联合提出,设计部门编制,报总经理部批准第6条开发立项阶段组建项目组,由技术开发中心提出项目总设计师等名单,经理审批、批准,明确分工、职责等第7条方案设计阶段由项目总设计师提出整机(系统)与部件(分系统)的设计方案,编写方案论证报告,确定方案设计关于复杂产品要编写产品质量保证大纲与标准化综合要求关于通常性产品,可编制计划方案设计评审由产品研制项目组提出方案设计评审申请,由技术开发中心经理组织评审会评审组参加人员有非本项目组的同行专家及有关职能部门的代表评审的要紧内容产品的性能、技术指标、方案的先进性、可行性、经济性及市场分析、可靠性、安全性与可维修性、关键技术问题的解决途径及经费预算、研制计划等方面进行全面论证,形成评审意见与结论第8条技术设计阶段项目组按照经济批准的设计方案,组织技术设计
1、对研制新产品中的关键技术、新器件、新材料要进行专题研究或者试验对技术复杂的重大产品还需进行初样机的试制与评审,方可进入正样机的设计(下列文中的样机指正样机)
2、遵照有关的设计、试验规范进行产品图样的设计,对其可靠性、维修性、安全性进行设计与计算,完成全套的设计图样、技术文件、关重件明细表及产品标准草案等资料第9条产品鉴定根据样机在试验、试用中暴露出来的问题进行完善与改进设计,完成图样资料的整理工作,履行审批手续,做好样机鉴定的各项准备工作样机质量评审与工厂鉴定以会议形式可同时进行由设计部门提出鉴定申请,组织有关部门及专家,对样机的质量与图样、技术文件的完整性、正确性、统一性及工艺工装进行评审与鉴定,形成评审结果与意见第三章产品设计计划编制程序第10条职责总设计师(项目师)负责组织设计计划的编制第11条设计计划编制根据鉴定,经财务部审核,总经理批准,由财务产与设备维修部办理报废手续
13、固定资产清查与盘亏处理设备维修部与财务部每年组织一资盘点清查工作对盘点过程中发生的盘盈或者盘亏,在查明原因分清责任的基础上,由设备维修部与财务部提出报告,经总经理批准,做盘盈或者盘亏的帐务处理第二十章基建工程审批及项目招标制度第100条公司购置机器设备、无形资产,机器设备的技术改造与修理,房屋建筑物的建设与装修,道路的平整等凡对外购入或者出包的,价值在50000元以上的,均应按照招标方式进行第101条招标应充分表达公平,公正的原则,不能损害投标者的利益与本公司利、乙rmo第102条项目招标前应报主管部门及经理部批准,并充分准备后方可实施第103条招标会应由使用部门申请,归口主管部门组织,参加人员应有经理部,财务部、设备管理部门代表第104条在时间与质量同等的条件下应优先选用价位低的投标者第105条在确定投标者后,应与对方签订合同,必要时关于基建项目,装修等项目应做好工程预算报财务总监审批设备购入或者改造修理完毕后由行政部组织联合验收组验收并出具验收报告报财务部门备案联合验收构成员应由行政部、使用部门、资产管理部门、财务部等构成第二十一章资金及贷款管理制度第106条货币资金管理制度现金管理使用现金的范围A、支付工资,奖金及各类补贴支付差旅费,探亲旅费按银行规定,支付转帐支票结算起点下列的零星支出为保证现金的管理使用,财务部根据本公司的现金收支流量拟订库存现金限额,严防超额库存凡在外地订购的物资,均应使用电汇、银行汇票、银行承兑汇票信用证出口等支付方式,不得支付现金严禁以我公司名义为其他单位或者个人代存现金,禁止为其他单位或者个人从我公司提取现金公司设置现金日记帐,续时逐笔登记现金收付,帐款要日清月结,做到帐款相符,不得用白条抵顶现金,不得因个人私事挪用公款,不得以转帐支票套取现金,不准将公司收入的现金以个人名义储蓄出纳人员要坚持原则,忠於职守,确保库存现金安全,对不符合本办法规定的收、付款项有权拒绝收付,必要时向领导请示汇报关于大额款项的存取,务必要求行政部派专车,中途不得停车大额款项的提取,资金部应派出2—3人护送,并要求行政部保卫人员护送银行存款管理凡属于本市内壹佰元以上的支付款项,都务必使用支票结算银行转帐支票,汇票等付款务必由帐财务部资产资金部统一签发,使用转帐支票务必登记支票号码,并要求使用人签字,在签发支票时,务必写清收款单位的名称,日期、用途、金额或者限额不准签发空头支票,不准出借本单位支票让其他单位或者个人使用凡签发的转帐支票,汇票等应及时进行清理督促支票领用人、汇款人办理报销手续支票领用人及保管人应妥善保管支票,如发现支票遗失,责任者应立即向单位领导、主管经理汇报并向银行挂失凡由支票遗失所造成的一切经济缺失根据情节由责任人自行赔偿出纳员要定期同银行对帐,并及时编制余额调节表有价证券管理接到其他单位的商业汇票,包含银行汇票及银行承兑汇票应先交给财务会计部审核并记录财务会计审核后交给资金部出纳员并办理交接签字手续,出纳员到开户银行验证其真实性与合法性关于合法的汇票,在解付之前要储存在保险柜中同现金管理如因不认真审核汇票,或者在汇票管理中出现失误,给公司造成缺失将追究当事人责任资金部出纳员应定期编制有价证券报表银行汇票到期时应及时向开户银行提示并解付第107条贷款管理制度财务资金部应根据公司的资金预算制度在资金短缺时经领导审批向开户银行申请贷款财务资金部应时刻关注公司贷款的到期情况,严格操纵贷款逾期现象发生时刻关注银行贷款利率的调整及外汇牌价的变动情况,在有重大变化时及时向领导汇报供领导决策
4、每月核对银行贷款利息,关于贷款利息收取不符的情况应及时同银行核对并要求预以调整办理银行贷款抵押及担保每月合理预提贷款利息第二十二章出纳制度第108条认真执行中国人民银行现金管理制度与银行存款结算办法第109条一切收付款项务必有完备的会计凭证与完整的审批手续,具体包含会计凭证与日期,编号、会计科目、制票人、审核人,主管、领款人等签字,及合法的原始凭证第110条收付款完成后要在收、付款凭证凭证上加盖收付讫印鉴第111条每日续时登记现金日记帐与银行存款日记帐,并结算出当日收、付款发生额与余额,根据当日余额清点库存,做到帐款相符,银行存款日记帐要按时与银行对帐单核对,编制银行存款余额调节表第112条发生长短款要立即报告业务主管人员,及时查找原因,查清后再作处理第113条妥善保管现金,支票及有价证券,超额库存要及时送交开户银行第114条每日编制资金日报,并报主管领导第115条按期编制贷款情况表及有价证券库存表,并报主管领导行政管理制度弟一早K则第1条(暂空)第2条第二章干部管理办法第3条干部的任用任用的形式对行政管理干部实行岗位职务聘任制聘期三年,并签订聘任合同与任期目标责任书,对完不成承包任务者第一年予以黄牌警告,第二年完不成任期目标者下岗解聘对违法、违纪或者由于失职等给公司造成重大经济缺失者,适情况可随时解聘党组织、纪委、工会负责人,根据党章、工会章程规定,由选举产生候选人及选举结果按照有关规定报上级组织与主管部门进行审批在闭会期间按管理权限任免;党委委员、纪委委员、支部委员会委员要召开党员大会差额选举产生任用的权限正、副总经理由本股东推荐、董事会任免;总经理行政事务部、证券部、技术部、制造部、财务部、商务部、供应部、国产化进展部、中国矿用汽车开发中心、党群工作部由总经理行政事务部考核,总经理聘任(解聘);三级经理,经所在部门经理提议,总经理行政事务部考核,总经理聘任(解聘);工段长、主管,经所属三级经理提议,总经理行政事务部考核由所在部门经理聘任(解聘)并报总经理行政事务部备案;在闭会期间,党委书记、工会主席由上级主管部门考核,征求总经理意见,党委书记由上级党委常委会任免,工会主席由上级党委组织部任免日常的考核管理由总经理行政事务部负责第4条聘任条件勤政廉浩,品德端正,光明正大,联系群众与做群众的思想政治工作,有艰难奋斗与创新精神;操心、务实、肯干、有强烈的事业心与责任感,恳为公司的进展而努力工作;有全局观与合作精神,为人诚实,谦虚慎重,勇于奉献,能自觉同意各方面的监督;有较强的组织协调能力与实践经验,具备岗位要求的文化程度,专业知识及对外交往能力等;群众公认,政绩突出第5条考核与奖惩对在日常考核的基础上,实行任期与年度考核制度考核工作在总经理领导下由党群工作部与总经理行政事务部实施坚持德才兼备的原则与重实践、重政绩、重公论、重素养的考核导向考核方法是以个人在本部门与公司述职、民主测评、个别谈话等方式进行考核结果要返馈给本人,对个人存在的问题组织上要予以批判指正对年终考核达不到70分的经理就地解聘奖惩处罚坚持考核结果与奖惩相结合,对政绩突出的部门与优秀的管理人员可授予称号或者给予重奖对没有完成承包任务与失职造成重大缺失的或者不称职的管理人员,要给予黄牌警告,扣除奖金或者罚款或者降职、解聘(免职)继续实行未尾淘汰制第6条培养教育按照管理人员应具备的素养要求,本着注重实效,按需施教的原则,有计划,分层次地对各级管理人员进行培养教育对各级管理人员的培养教育要紧形式有理论学习与专业培训,多岗位锻炼,经常性的教育与管理
3、日常的培养教育与业务培训由总经理行政事务部负责理论学习o各级管理人员每年要分期分批参加上级党校统一组织的培训I各部门党员领导干部(中方部门正副经理)要坚持双重组织生活制度,严格按照上级党委的规定开好半年一次的专题民主生活会,同时党委要按照上级有关规定与要求,并结合实际情况适时的对管理人员的学习教育做出具体安排进一步加强对管理人员的教育与管理,严格要求、严格管理、严格监督要教育他们牢固对立正确的世界观、人生观与群众观念,要自重、自省、自警、自律,继承发扬党的优良传统与作风,要经常检查指导他们的学习与工作,帮助他们总结经验,发扬成绩,克服缺点第7条监督约束党组织通过部门经理的双重组织生活制度与民主评议管理人员及党员评功议等制度保证监督党与国家的路线、方针、政策与上级部门与公司决定在各部门的贯彻执行,纪委及总经理行政事务部受理有关对各级管理人员的检举、申拆,对有关责任者提出处理意见或者处理建议,按管理权限报批报告执行第三章职工考勤管理制度第8条考勤办法公司职工务必遵守八小时工作制,严格执行公司统一规定的作息时间各单位务必遵照公司不一致时期有关考勤工作的要求健全考勤记录,由考勤员及时、准确地记录每个职工的出勤、缺勤、迟到、早退、旷工等情况,月底填写考勤汇总表,连同假条一起报人事部劳资员审核汇总,经人事部经理批准后,做为公司出勤率与发放工资的根据全公司职工特别是各级领导要很好地支持考勤员的工作,并督促他们把考勤记好迟到、早退的职工务必主动向考勤员登记,并记载迟到早退的时间人事部将不定期抽查职工出勤情况与劳动纪律,对违反劳动纪律的人员有权通告其部门经理直至通知财务部按规定扣发当月的工资各单位领导要经常对职工进行遵章守制的教育,并进行认真考核,熟悉与掌握职工的出勤、缺勤等情况,分析其原因,通过各类渠道,采取有效措施加强职工的劳动纪律要经常对模范遵守劳动纪律的职工给予夸奖与鼓励,对违章违纪的职工给予批判与经济处罚第9条各类假期的管理办法事假职工请事假由本人填写职工请假单,经批准后,将假条交考勤员,方可离开工作岗位期满上班时应及时到考勤员处销假事假期间一律不发工资职工请事假期满,因故需要延长假期时,应事先办理续假手续,经领导批准后方可延期,逾期不办理续假手续者,按旷工处理各级领导批准事假的权限一天以内由班组长批准;三天以内由班长同意,工长批准;七天以内由班组长、工段长同意,车间经理(科室经理)批准,并报人事部备案七天以上十五天以内由班组长、工段长、车间或者科室经理同意,部门经理批准,并报人事部备案十五天以上由部门经理同意后,报公司人事部批准各级领导请事假,均需上一级领导批准病、伤假职工在工作时间看病需向班组长、工段长(部门经理)请假,到公司卫生站就诊需转中心门诊部(北方重工中心站)就诊时,由公司卫生站填写“就诊证”出厂就诊就诊时间在三小时以内者按公假处理超过三小时者,按病假处理职工因患急性病不能上班时,可直接到中心门诊就诊家住反修路的职工可到北方重工医院接诊室就诊家住市区的职工因患急性病不能来北方重工医院就诊者,可到指定医院就诊(东河在第二医院,昆区在医学院附属医院)所开病休证明通常不得超过三天职工患慢性病,未经北方重工医院介绍,自行到外单位医院就诊者,所开病休证明一律无效职工已离开本市在外地,北方重工与本市医院所开的病休证明一律无效职工的病休证明务必经单位领导签字才能生效同时通常要在当日或者次日上午交考勤员或者班组长(包含工段长),特殊情况也务必在次日前交考勤员,不交者按缺勤处理职工探亲假期满因患急性病或者住院不能按时回公司上班者,务必持有乡镇以上医院证明,并附医疗费收据或者出院结算单,经部门经理同意后方可按病假处理职工因病休息三个月以上不满六个月,病愈复工时确定两个月试复期如在试复期内旧病复发,继续病休,应将试复期前后病休时间合并计算职工因病休六个月转劳保支付工资时,由部门填写“职工享受劳保通知书”,经人事部审批后转财务部核发劳保工资病愈复工时确定三个月试复期,在试复期内旧病复发继续休息者,仍按劳保支付工资凡有试复期的职工复工时均由部门填写复工单,由人事部医生与北方重工医院的医生签署意见,经部门经理同意后,人事部批准,方可复工职工因病住院,公司通常不派陪床人员,确因病情危急或者饮食起居不能自理者,需经医院领导同意或者主治大夫同意,并经公司部门经理与工会主席同意,可派陪床人员10)职工因工负伤或者患职业病休息治疗时,务必经人事部医生与北方重工医院医生(职业病患者经职业病科)诊断,方可休息病休证明一次最多不得超过七天11)职工因工伤或者患职业病住院治疗,因伤情危急或者饮食起居不能自理者,持医院陪床证明,部门经理与工会同意,可派陪床人员12)职工病休期间应在家或者医院安心疗养,在此期间内如有违反国家法律与有损社会公德行为,与搞第二职业活动取得经济收入者,病假条一律无效,按旷工处理,情节严重者给予纪律处分如发现病假条有弄虚作假者,除扣回病假期间所得工资外,并根据情况给予必要的处罚或者纪律处分探亲、婚、丧假职工按国家规定,符合享受探亲假者,探亲时需填写“职工探亲申请表”经有关单位领导批准后,方可离开工作岗位职工享受探亲假期间工资照发(具体办法按国家规定执行)职工结婚,按国家规定经本单位领导批准给婚假三天,工资照发利用探亲假到外地结婚者,不再享受三天婚假爱人在外地工作,到外地结婚,根据路程远近另给路程假,路途费自理对符合晚婚规定的按晚婚假待遇处理(详见《计划生育若干问题的规定》)职工直系亲属死亡,按国家规定,给丧假三天,工资照发,到外地增加路程假,工资照发,路费自理
4、产假、哺乳、孕期、节育假女职工生育,按劳保条例规定给予产假,产前产后假期连续计算产假期满尚未恢复或者因病需继续休假者,持公司医生或者北方重工医院证明,并经公司有关领导批准,可按病假处理(详见《计划生育若干问题的规定》)女职工有一周岁半下列哺乳婴儿(系独生子女)在工作时间内每天给两次哺乳时间(上午一次,下午一次,不得合并使用)每次不超过一小时根据国家“关于女工保护条例”规定,女职工怀孕不满七个月与哺乳婴儿满六个月者,务必正常倒班工作职工因采取计划生育措施需要休假时,按国家、内蒙与包头市的有关文件执行
5、公假、其它假的规定职工子女参军,本人前往欢送给公假一天职工爱人因公出国,且在国外工作半年以上,确需本人前往送行者,给公假一天职工住房因建筑用地需搬迁者,凭有关单位证明给公假二天职工本人或者同居直系亲属搬家,凭有关单位证明给公假三天职工住房或者单位宿舍,因修房家中确实无人照料者,经单位领导同意,凭有关单位证明,经公假一至三天学校召开家长会,凭学校通知,经单位领导同意,据实给公假职工直系亲属因工负伤,医疗期间生活不能自理,确需职工本人扶助者,其假期及工资由双方单位协商职工家属因病住院,经医生证明需由本人陪床者,经单位领导同意,应按事假处理第10条对违犯劳动纪律的处理办法对迟到、早退的职工,根据情况除给予批判教育外,并扣发当月工资,情节严重者应给予纪律处分对旷工者,在旷工期间要扣除工资与一切经济待遇对旷工屡教不改者要给予必要的纪律处分职工旷工累计在一天以上,三天以内者除本人要在工段会议上进行检查,部门批判教育外,影响一次升级每月有一天旷工扣除当月的全部奖金与全部岗位浮动津贴,并报人事部备案旷工在四至十四天内部门提出意见报人事部、公司与工会给予纪律处分,直至辞退根据国务院企业职工奖惩条例规定,职工连续旷工超过十五天或者一年内累计旷工超过三十天的,公司予以除名职工因打架斗殴致伤不能上班者一律不发工资,按事假处理职工乘北方重工通勤班车误点上班者,由北方重工生活公司出据证明按出勤处理乘公共汽车晚点者,按缺勤处理职工在工作时间务必坚守岗位,尽职尽责凡在工作时间干与工作无关的情况,均按违纪处理,并视情节给予批判、罚款与纪律处分职工拒绝同意领导包含班组长所分配的任务,经教育仍不同意的,按违纪处理因工作需要经组织调动不按期到新单位报到,按旷工处理第11条其它职工进厂时应主动示证受检若拒绝警卫人员验证与无理取闹者,视情节给予批判教育、罚款,直至纪律处分警卫人员务必认真执行收、验证制度,对不认真收证与无证放行及玩忽职守者,视其情节给予批判教育、罚款,直至纪律处分公司员工上班时间务必佩戴胸卡,否则按违反劳动纪律论处,直至罚款处理关于考勤的有关部首与工资的具体规定详见《关于考勤与工资处理的几项规定》第12条关于考勤与工资的几项规定事假职工请事假月累计在八小时以上者按规定扣发标准工资,把月标准工资换算成日工资与小时工资后扣发病假职工因病或者非因工负伤请假,须持有公司医生或者北方重工医院(或者转诊医院)开出的病休假条(非公司合同医院假条需经公司医生签署意见)休病假期间工资按劳保规定支付企业工令不满两年者为本人标准工资的60%满两年不满四年者为本人标准工资的70%满四年不满六年者为本人标准工资的80%满六年不满八年者为本人标准工资的90%满八年以上者为本人标准工资的100%职工在工作时间到厂外看病需经公司医生同意,看病时间(包含公司内外)一次满四小时或者全月累计满八小时以上按病假处理职工到外地或者外单位医院看病无公司合同医院(北方重工医院)转诊证明(急诊除外)与单位领导同意按事假处理,但务必持有就诊证明,否则按旷工处理半日病休半日工作者,每天工作务必满四个小时,其连续半天病休时间每二个半天作为一天计算,只要连续两个半天休息者,按病假工资待遇计发;超过半年者计发半日出勤工资,半日劳保工资探亲假、婚丧假职工经批准的探亲假、婚、丧假,在规定的假期内(包含路途时间)工资照发在探亲假期间因病而超期者,需持乡以上医疗部门急诊证明,可按病假处理,其它超假者按事假或者旷工处理
1、董事会下达的指令性计划;公司与有关部门签订的科研试制合同;公司进展规划与产品开发计划;产品研制程序.第12条设计计划编制程序按照确定的设计项目,结合公司实际,由总设计师或者项目师组织落实编写工作计划编写前务必对《研制任务书》与合同要求进行全面的分析、论证包含产品的功能、性能、寿命、可靠性、维修性、安全性、寿命周期成本、交货期等,在正确懂得所提要求的基础上编写计划编写完成后,应由设计部门经理审查,总部经理审定批准第13条设计计划的编制内容
1、明确规定产品的质量要求,包含性能、可靠性、维修性、安全性等;
2、明确规定设计阶段各项设计应开发的活动一些比较复杂的产品往往需要按技术、专业分给若干设计单位如机械、电器、自动操纵等协同完成设计工作应规定各个设计单位的任务、职责,各项设计任务的要紧负责人对复杂产品应规定设计接口工作及职责要求产品设计接口由项目总体设计师具体负责;总体与部件的接口尺寸与结构形式由项目总体设计师以产品图样、会议纪要与文件的形式通知部件设计师;部件与零件的接口尺寸由部件设计师以产品图样通知零件师;配套件的接口由总体设计师或者部件设计师利用产品图纸通知分承包方,进行加工生产;总体设计师按设计计划定期检查各设计进度情况与协调有关技术问题,形成记录并储存,以便确保设计要求凡需变更接口尺寸都务必以书面形式通知对方
4、明确规定设计完成后应提交的设计图样、设计文件;分阶段提出设计进度要求设计阶段应根据产品用途、高度复杂性、应用新技术、标准化程度与设计成熟程度来规定;
4、产假女职工计划内生育,所休产假期间工资照发在劳保期间休产假,其产假期间工资仍按劳保规定支付计划生育假职工持医生证明并经单位领导批准所休计划生育假期间工资照发违犯计划生育政策规定所休假按事假处理工伤假职工因工负伤,经公司医生证明需要休假者,其假期工资照发公假见考勤管理制度第二十九条前六点职工休公司规定的公假期间工资照发
8、由于打架斗殴致伤而休假者,按事假处理,不发工资
9、因违法乱纪被拘留者,其拘留期工资按国家有关规定办理对以不正当手段弄虚作假取得病假、事假者,一律按旷工处理
10、已休病假六个月以上人员应每月向本单位提交病假证明,财务部凭病假证明计发劳保工资第13条奖励关于有下列表现之一的职工,应当给予奖励创优质,争高产与节约公司资财与能源等方面做出显著成绩的在生产、技术改造、产品与工艺设计,提高产品质量、降低成本,改善劳动条件等方面有发明制造或者提出合理化建议,取得重大成果或者者显著成绩的在改进生产经营管理,提高经济效益方面做出显著成绩,对公司奉献较大的保护公共财产,防止或者挽救事故有功,使国家与人民利益免受重大缺失的同坏人坏事作斗争,对维持正常的生产秩序与工作秩序,维持公司与社会治安,有显著功绩的一贯忠于职守,积极负责,廉洁奉公,舍己为人,保护财经纪律,抵制歪风邪气,事迹突出的在公司建设社会主义精神文明工作中做出显著成绩的其它应当给予奖励的不管个人或者集体一律本着“以奉献评功,论功授奖”的原则进行奖励对职工的奖励除以上提到的外,还能够记功、记大功、晋级、通令嘉奖授予先进生产工作者,劳动模范等荣誉称号在给予上述奖励时,能够发给一次性奖金对职工给予奖励,需经各级经理提名或者评选,并经公司正、副总经理决定,职工所获得的奖励,由公司记入本人档案设立“NHL”奖励评审委员会,负责较大项目奖励的评审、批准与授予的组织工作第14条行政处分关于有下列行为之一的职工,经批判教育不改的,应当分别情况给予行政处分及经济处罚经济处罚的规定见第四章违反劳动纪律,经常迟到、早退、旷工、消极怠工,没有完成生产任务或者者工作任务的;无正当理由不服从工作分配与调动、指挥或者者无理取闹、聚众闹事、打架斗殴,严重破坏团结,影响生产秩序、工作秩序与社会秩序的;工作不负责任,玩忽职守,造成重大工作缺失与贻误生产违反操作规程与安全规程包含非司机开车或者违章指挥造成事故经常生产废品、损坏设备、工具、浪费原材料、能源,使人民生命财产遭受缺失的;滥用职权,违反政策法令,挥霍浪费国家资财,损公肥私,使国家与企业在经济上遭受缺失的有贪污盗窃、投机倒把、走私贩私、行贿受贿、敲诈勒索与其他违法乱纪行为的;散布淫书、淫画、播放黄色歌曲、黄色录像等,搞精神污染造成恶劣影响的职工以休病假为名,从事第二职业者,经查明情况属实,根据情节给予不一致的行政处分犯有其它严重错误职工有上述行为,情节严重,触犯刑律的,由司法机关依法惩处对职工的行政处分分为警告、记过、记大过、降级、撤职、留用察看、开除在给予上述行政处分的同时,能够给予一次性罚款给予职工行政处分,务必通过充分调查,取得证据,并有本人的检查材料,然后由职工所在部门经理提出全面的书面意见报人事部,人事部对其严格审查后,提出处理意见,交公司正、副总经理决定在下发决定之前要听取本人申辩并征求工会的意见对职工给予留用察看处分,察看期一年,留用察看期间停发所有工资,仅发生活费生活费应低于本人原标准工资生活费标准由公司根据情况确定留用察看期满以后,表现好的恢复为正式职工,重新评定工资表现不好的,予以开除关于受到撤职处分的职工,必要时,能够同时降低其工资级别关于受到降级处分的职工,降级幅度通常为一级,最多不超过两级在批准职工的处分后,假如受处分者不服,能够在公布处分以后十日内向上级领导机关提出书面申诉但在上级领导机关未作出改变原处分决定之前,仍然按照原处分决定执行关于滥用职权,利用处分职工进行打击报复或者者对受处分的职工进行包庇的人员,应当从严予以处理,直至追究刑事责任凡经法院判处徒刑的职工,公司予以开除职工无正当理由旷工,经批判教育无效,连续旷工时间超过十五天,或者者一年内累计旷工超过三十天以上者,公司有权予以除名
10、受到警告、记过、记大过处分的职工,在受处分满半年以后,受到撤职处分的职工,在满一年以后,受留用察看处分的职工,在被批准恢复正式职工以后,在评定升级,提拔等方面,应当按照规定的条件与其他职工同样对待第15条经济处罚关于有下列失误行为的职工,除批判教育外,应视情节罚款十元到贰佰yc生产、计划部门,因工作失误影响生产者;技术部门因设计图纸尺寸错误,工艺文件编制错误,技术要求错误,图纸更换不及时,技术文件下达不及时或者图纸更换无正式手续等影响生产者;物资、供应、外协部门,因工作失误,计划内的原材料、辅料、燃料、备件、专用工具等不能及时供应或者材料发放错误,影响所需单位的生产或者修理进度者;职员与工段长以上干部,因工作失误或者不负责任或者相互扯皮,造成经济缺失或者贻误工作者;质量保证部门,因工作责任心不强,把关不严、错检、漏检,致使产品返工、返修、报废原材料、外协件质量不好未发现而投入生产,造成经济缺失与耽搁生产进度者关于有下列违纪行为的职工,除批判教育外,应当视其情节罚款十元,直至全部扣除岗位技能工资与奖金违反操作规程者每次扣十元,非司机开车每次扣五十元A、违反操作规程本人致伤者,扣除休假期间的岗位技能工资与奖金非司机开车本人致伤休假期间按事假处理造成他人致伤与国家缺失,视其情节扣除责任者一至三个月岗位技能工资与奖金D、因本人责任造成他人死亡事故者,扣除半年岗位技能工资行政处分、刑事责任、直接赔偿另做处理各类台帐、原始记录不按规定填写者,凡构成工作事故,视影响程度与责任者十至六十元迟到早退不记,劳动纪律不严,考勤汇总不清,每发现一次扣责任者十元职工每迟到、早退一次扣十元迟到与早退月累计五次以上者,扣除全月岗位技能工资与奖金工作时间打架斗殴、骂人、扰乱工作与生产秩序所发生的时间按旷工处理,扣除责任者当月岗位技能工资与奖金在公共场合骂人,打架斗殴,扰乱公共秩序,不讲公共道德,视不一致情况给予经济处罚上班时间擅离职守,从事与工作、生产无关的事项,如买卖东西、洗澡、洗衣服、织毛衣、打扑克、下棋、打球、看小说、串岗聊天等,每发现一次扣十元上班前与工作时间饮酒每次扣十元工作时间干私活,原则上每次扣十殛,但情节恶劣的要加重处罚10无正当理由,不服从分配与调动,消极怠工、影响生产、工作秩序者视情节扣除当月岗位技能工资与奖金11不认真进行交接班且无记录者,每次扣十元,下班后未按规定闭水、电、气、节门者,每发现一次扣十元若引出其它缺失与事故者,再做赔偿12)不认真按考勤规定填写假条者,每次扣款十元13)上班铃响后,没进入工作岗位者,每发现一次扣款十元不按规定,提早换工作服下班者,每次扣款元14)受行政警告处分扣十至六十元受记过处分扣二个月的奖金受记大过处分扣三个月的奖金受撤职处分按撤职后岗位标准发放工资15)受公安部门拘留审查扣一个月的岗位技能茨几奖金16)对盗窃生产物资与私人财物者,扣一个月的岗位技能工资与奖金(行政处分、刑事责任、追赃退赔另做处理)17)赌博一次扣除当月的奖金(刑事责任另做处理)关于有下列情况的,视不一致情节扣罚不请示、不汇报、不经上级领导同意随意更换作息时间,或者利用上班时间擅自搞影响生产活动的单位,视具体情况扣罚责任者十元一六十元,由此引起的不良后果要追究单位责任凡单位纪律不严,贯彻制度不力,发现违纪现象又不做认真处理,公司要追究责任,要扣单位要紧领导人的技能工资与奖金职工违反公司《职工考勤管理制度》,对责任者按《员工手册》规定扣罚工段长以上人员根据有关规定有权对下属处以罚款第16条附则关于不顾公司荣誉,该罚不罚,该扣不扣或者有意违纪、违章、违法而造成恶劣影响者,要在执行本规定的基础上,予以加重处罚为了保护纪律,严格考核,公司总经部为奖惩考核的主管部门,有权随时检查监督各部门及全体职工对本规定的执行情况属于计划生育、消防、安全与有关职工教育(学习)、文明生产等方面的经济处罚办法按公司有关文件执行本条比如与国家规定相抵触时按国家规定执行本条例中第四章经济处罚及其它各处有关工资事宜,可参阅《工资制度》《职工考勤管理制度》与公司下发的其它规定第五章关于半(全)年奖的发放规定第17条考核期内有下列情况之一者,只发半(全)年奖50%迟到、早退累计6次者;病事假两项合计累计30天者(住院除外、一次性住院30天);发生产品制质量事故,其缺失在5000元―10000元以内者;发生技安、交通事故其缺失在3000元一10000元以内者;第18条考核期内有下列情况之一者,免除半(全)年奖,或者不享受奖励在试用期内者;未完成工作任务者;旷工在一天以上(含一天)者;病事假(二项合计)累计超过45天(含45天)者;迟到、早退累计在7次以上(含7次)者;代打卡或者打卡弄虚作假者;待聘超过三个月(含90天)以上者;发生重大伤亡事故者;发生产品质量、技安、交通等事故,其经济缺失在10000元(含1万元)以上者;
10、利用病事假从事第二职业者;
11、有赌博、打架斗欧等违纪行为者;
12、内退、辞退、调离与判刑、死亡人员第19条因质量、技安与交通等事故给公司造成10万元(含10万元)以上经济缺失者,在免除责任者本人半(全)年奖的同时,还要扣除部门(三级部)全部人员半(全)年奖的50%第20条半(全)年奖按份额发到各部,由各部根据工作量、完成任务情况与奉献大小考核发放,不能平均发放第21条全年奖参照以上规定执行,量化考核内容加倍第六章自愿解除劳动合同的有关规定第22条可申请与公司解除劳动合同人员的范围无岗人员;下岗人员;待聘期满未被重新聘任人员;病休在一年以上的人员第23条自愿与公司解除劳动合同且被批准者,给予一次性补助金(辞职、辞退、除名与开除者除外)通常工龄每满一年补助500元;北重工龄每满一年补助2000元;不满一年的按月计算第24条合同期满未被重新聘任的富余人员(未续签合同)在办理了离公司手续后,可比照上述第二条给予一次性补助金第25条办理程序个人申请一一〉到总经理行政事务部领表一一〉填表一一〉部门经理审批一一〉工会意见一一〉总经理行政事务部核准一一〉总经理批准一一〉办理离公司手续一一〉到财务部领取补助金一一〉离开公司第26条说明凡自愿与公司解除劳动关系与合同期满的富余人员,办理了上述手续后与公司不存在任何关系并从次月起公司予以停止投保凡办理了上述手续的人员,其人事关系及人事档案,一并转到包头市青山区就业局,公司负责交纳一年的档案管理费,一年以后的费用由个人自理第七章对擅自离职与利用病事假从事第二职业人员的处理决定第27条职工擅自离职在一年内累计三十天以上者(含三十天),公司将予以除名第28条职工利用病事假从事第二职业者,一经发现,所休的假按擅自离职论处第29条凡被除名的职工,其人事档案、工资关系一律不予出档与介绍第30条凡被除名的职工,其子女及家属的入托、入学、医疗等待遇立即停止享受第31条凡被除名的职工,限期在二周内把公司分配的住房交回,逾期不交者,公司将强制搬迁,其后果自负第32条各有关部门应对擅自离职与利用病事假从事第二职业的人员进行批判教育,讲清有关政策,使其认识到擅自离职与利用病事假从事第二职业是一种违约与违纪行为同时下达通知书通知其本人尽快返岗工作,若无法直接通知本人的,要通知其家属第八章职工非编待聘的暂行规定第33条在公司全员实行劳动合同制的基础上,为加强劳动人事管理,提高职工队伍的素养,最大限度发挥职工的积极性与制造性,特制定本规定第34条凡本公司正式职工均适用于本规定第35条具有下列情况之一者属非编或者待聘人员范围
1、凡年老体弱、多病不能坚持正常工作,还不到退休年令,不退下来又影响生产与工作的;
2、长期病休超过六个月,转劳保开支的;
3、犯有过失,尚未达到解除劳动合同条件且不适合在本岗位工作者;
4、因原岗位被取消而没有工作岗位者;
5、聘期终止,而未被重新聘任者;
6、由于技术、业务能力低,达不到所聘岗位工作要求,而不能胜任工作者;
7、损害公司利益、违纪、不服从工作分配无故完不成任务者;
8、因操作者原因造成重大质量、设备事故者;
9、上述第1--2项属非编人员,3--8项属待聘人员第36条非编待聘人员不解除劳动合同,其关系隶属于总经部或者二次聘任部门第37条凡被列入待聘范围的人员,所在部门从总经部领取待聘人员报表(附表)由部门经理填写原因(理由)签注意见并征得工会同意后报总经部执行第38条对非编人员要表达照顾,由总经部安排一些力所能及的工作,若非编人员的身体康复,假满要求复工时,由工会、总经部与医务人员构成的劳动鉴定委员会审查,若符合用工条件者,可在公司内求职应聘,被聘后有两个月试用期第39条对待聘人员要以本人为主,总经部为辅,积极学习培训,制造条件在公司内求职应聘,被聘后应有两个月试用期但因
3、
6、
7、8条而待聘的待聘期限不得超过六个月,超过六个月者公司予以辞退第40条非编与待聘人员的待遇
1、因病劳保人员,在劳保期间内各类政策性补贴照发,基本工资按80%发放,停发浮动工资、效益补贴与奖金但在休养期务必按月向总经部提供病假证明,无病假证明者按旷工处理年老体弱、多病不能坚持正常上班,而安排做些力所能及的工作,如烧荼炉、下夜等工作时,其奖金按全公司人均奖金的40%—60%发放,其基本工资、各类政策性补贴及效益补贴等按考勤结果发放待聘人员在待聘期内发60%的基本工资与各类政策性补贴,停发效益补贴、浮动工资、自行车费、洗理费与奖金
4、二次上岗人员在试用期内奖金按所在部门月人均奖的60%发放其它按考勤正常发放第41条非编待聘人员由总经部安排下夜、烧锅炉、清扫等临时性的工作非编待聘人员务必服从组织分配第42条病休吃劳保人员或者待聘人员在疗养或者待聘期内,在外搞第二职业者一经发现,立即辞退第43条本规定与国家法律法规及有关政策相抵触时按国家规定执行第九章通行证管理制度第44条工作证是公司职工身份的凭证,务必随身携带,出入受检各部门要加强对职工的思想教育,对工作证要严加管理,严防损坏与丢失第45条凡工作证损坏者,本人写出通过,部门经理批准,经人事部同意后到财务部交工本费,然后总经部予以补办工作证如发现弄虚作假者,从严处理第46条对丢失工作证者,本人要写出书面检查,部门经理签字交总经部,然后从总经部开据证明到北方重工公安处通行证办公室办理工作证第47条公司外籍职工办理工作证,须所在部门写出报告,方可到总经部办理外籍职工在职期间不得将工作证转借他人或者携带出境;离职时,由所在部门通知总经部将其工作证收回第十章实行职工上下班刷卡考勤管理的暂行规定第48条实行刷卡考勤的时间与刷卡人员的范围公司一九九四年六月一日起正式刷卡考勤;凡是公司正式职工,临时工都务必刷卡考勤(不在厂区内工作的临时工除外)第49条刷卡的管理办法公司正式职工与雇用的临时工人手一卡,随身携带,上下班主动刷卡,自觉同意监督检查职工上下班务必先打卡,然后再去工作上班刷卡时间可提早,下班刷卡时间不能超过下班时间之后两小时下班中间进出厂暂不刷卡,但出厂办事(公事、私事)要交公司出厂证无出厂证不同意出厂出厂证务必填写清晰事由并有部门领导签字,否则每证按脱岗一次处理在实行刷卡考勤的同时,各部门(车间)还要坚持做好日考勤的人工记录,以防刷卡后不到岗的现象发生每月底各部门将考勤与出厂证存根交总经部,用刷卡记录结果与门卫收回的出厂证核对,无误后输入计算机,作为当月计发工资的根据若发现部门考勤弄虚作假,扣发部门与部门经理的奖金每月底行政部考勤结果汇总,作为考核部门出勤率的根据职工务必认真保管好自己的考勤卡,不准在卡上乱写、乱涂的乱沾贴,更不能把卡弄折绐,以免影响机器识别,给自己造成不必要的经济缺失若职工把考勤卡丢失或者损坏,尽快到总经部补办,每卡的手续费与成本费10元第50条考勤参数的确定迟到、早退的时间标准,在规定的上班时间之后30分钟以内刷卡记为迟至!J在规定的下班时间之前30分钟以内作为早退无卡天数指某一日没有刷卡少卡次数指某一日只有上班刷卡记录或者下班刷卡记录迟到次数刷卡在迟到范围内的次数早退次数刷卡在早退范围内的次数缺勤次数在超过迟到或者早退所规定的时间范围刷卡的次数、计算机记为“缺勤次数”具体属于哪一种缺勤,将以各部门月考勤核对为准(缺勤包含病假、事假、产假、婚丧假、旷工、探亲、工伤、公出、公假等)缺勤小时缺勤按小时累计第51条对违反劳动纪律的处罚办法每月迟到或者早退一次,免发当月工资10元;少卡次数,每次按半天旷工论处;无卡天数,按“缺勤”处理,未履行《考勤管理制度》中所规定各类休假审批手续者按旷工处理;代他人刷卡者,属首次,扣除当月全部岗位技能工资与奖金;属第二次应将规定的评审点纳入计划;计划的编制应实现责、权、利统一,建立与落实技术经济责任制设计工作应配备充分的资源;设计计划应考虑有关安全、环保与其它法规要求第14条设计计划的实施与管理设计计划经批准后,分发参与的各有关部门;设计计划应随设计的进展加以修改,有关部门提出申请,经主管领导批准后,按规定的程序进行修改;各设计单位在计划执行过程中应定期或者不定期地向总设计师或者项目师及主管部门上报计划执行情况产品设计计划由产品设计部门长期存档第15条定义设计规范用以陈述产品设计过程应遵循的技术准则、方法与基本要求的标准化文件,是组织设计工作与操纵设计质量的根据试验规范用以陈述产品试验过程应遵循的技术准则、方法与基本要求的标准化文件,是组织试验工作与操纵试验质量的根据第16条职责技术中心负责规范的归口管理;技术中心的设计/试验部门负责规范的编制与实施;规范由技术开发中心经理审查批准第17条编制根据国际标准、国家标准、行业标准、企业标准;工程设计原理与优化设计经验;不一致专业具体产品的特点第18条编制原则正确性规范中的规定、约定、惯例与引用公式、数据应是通过研究、鉴别或者经实践证明是正确的有用性规范的内容应从本单位实际出发,做到明确、具体、有用扣除三个月岗位技能工资与奖金;属第三次,予以开除被代刷卡者要受到同样的处罚
5、行政部管理人员要秉公办事,以身作则,严格执行本规定,否则扣除当月浮动津贴第十一章加强劳动纪律管理工作的补充规定第52条各部门要严格执行公司的《职工考勤管理制度》与《刷卡考勤管理的暂行规定》,认真做好日常考勤管理工作各部门要根据职工每日出勤情况认真填写职工年度考勤表,做好考勤原始记录与计算工资考勤报表工作各类休假要按规定的权限审批同意后方可生效,否则按旷工论处如有超越权限批假者,所批的假条无效第53条各三级部门填写职工刷卡参考表与职工计算工资考勤表,经部门经理审查并统一汇总后于次月5日前报总经部,每晚报一天扣部门2分各部门每月上报的刷卡参考表中的职工未刷卡天数、迟到、早退次数、缺时次数与缺时小时、少卡次数等项目一定要认真填写清晰,便于总经部核对部门填写的刷卡参考表中出现的未刷卡天数要在职工计算工资考勤表缺勤栏目中对应反映清晰第54条关于职工本月出现的缺卡、少卡等问题各部门在上报刷卡参考表时,一定要认真审查是否履行各类请假审批手续,有无考勤记载,切不能随便舌L报关于事后、月底或者过月补条子、开证明的一律无效,总经部不予承认,已扣发的工资奖金与津贴不予补发第55条总经部要随时进行劳动纪律检查,不定期抽查各部门的考勤记载情况、人员到岗情况与职工刷卡情况,对违纪人员要按公司有关考勤规定进行扣款处理与通报批判,对考勤管理工作不好的部门要扣除一定的奖金第56条对部门考勤工作不认真造成的错报、漏报问题由部门经理与考勤员负责公司将对全年考勤管理工作做的好的部门(考勤员)年终要给予适当的奖励第十二章结构工资制度结构工资的构成如下:第57条岗位技能(职务)工资一是以岗位测评结果为根据,即职员以智能要求、责任结构、体能消耗、人心流向四个要素;工人以劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件、人心流向五个要素综合测评而确定的工资表达了不一致岗位的劳动差别,实行一岗一薪多档,岗动薪动第58条奖励工资(奖金)一一它根据公司月度、年度经济效益与生产经营、工作任务完成情况而定,考核发放表达了公司经济效益好坏与员工劳动奉献大小的差别第59条年功工资一一年功工资是以通常工令与本企业工令为根据,对员工长期累积奉献的一种报酬第60条基础工资一一它保留原有的标准工资与书报费、支边费、年限补贴、技师津贴、误餐费,以保证员工基本生活的必需其它补贴纳入岗位技能工资附
1、岗位技能工资实施办法(试行)
2、年功工资发放办法(试行)
3、奖励工资(结构奖金)考核发放办法附件一岗位技能工资实施办法(试行)为进一步贯彻按劳分配原则,更有效地发挥工资的激励作用,充分调动员工的生产工作积极性,根据公司的经营状况,决定实行岗位技能工资制岗位技能工资制是以员工所在岗位的劳动技能、劳动强度、劳动责任、劳动条件及人心流向为基本要素,经岗位测评,而表达各岗劳动差别的工资分配形式第一章岗位管理第一条岗位设定岗位是按照公司生产经营的实际需要,本着减岗、并职、加量的原则,设定工作岗位,明确岗位名称,规定岗位职责,确定岗位人数,达到满负荷生产、工作的目的第二条岗位的认定公司劳动岗位的设置与员工上岗,由行政部认定各部门要按照岗位测评时的岗位核定表,将本部门的员工对应落实到各个具体岗位上,报行政部批复认定第三条岗位的变动各部门不得随意增、减岗位或者增加岗位人数,确需增减岗位或者增加岗位人数时,由部门提出申请报告,经总经理同意,行政部方可审批认定,并办理有关手续第四条岗位技能工资动态机制建立上岗、下岗、试岗的动态工资管理制度经考核合格的员工可继续在岗位上工作,并享受相应的岗位技能工资待遇;对考核不合格的员工,下岗或者待聘符合条件(有上岗证、相应级别的技术等级、专业技术职务资格证等)的员工可申请向相应的高级别岗位转岗,但需要本部门与行政部批准转岗后要试岗,试岗期三个月,试岗不合格,下岗或者待聘对新招聘的员工要试用三个月并执行试用期工资标准,试用不合格,予以辞退第二章岗位技能工资的确定第五条岗位级别、档次的使用岗位技能工资是实行以岗定级,级内分档,岗动薪动的工资模式公司的岗位技能工资共定为二十级,每级分为六档,一档最高,六档最低六档至四档为自然进档的档次,只要达到进档条件,就可分别进入本岗级相应档次三档至一档是奖励档次,只作奖励使用第六条工资进档的确定
一、工人岗位档次的确定在岗且试用期满考核合格的工人,未取得技术等级证书与初级工进入本岗位的六档;中级工进入本岗位的五档;高级工进入本岗位的四档直接生产工人取得生产作业两个工种以上且中级以上同级技术等级证书者高定一档技师进入四档,高级技师比技师高定一档从学校、职业高中毕业生中招聘的工人,试用期(见习期、学徒期)实行试岗工资,试岗工资按所在岗位等级六档工资的50%发给试用期满考核合格,按所取得的技术等级证书的等级进入本岗位相应档次从二机总厂或者社会上招聘的工人,在试用期按本岗位等级六档的60%发给,试用期满,考核合格转为正式员工后,按取得的本岗位技术等级证书的等级进入本岗位相应档次
二、职员岗位档次的确定在岗且试用期满考核合格的职员,未取得或者已取得员级专业技术职务的进入本岗级六档;取得助级专业技术职务的进入本岗级五档;取得中级(师)专业技术职务的进入本岗级四档;高级职称比中级高定一档新招聘的本科、大专、中专毕业生,见习期实行试岗工资,试岗工资按本岗级六档的50%发给;见习期满转为正式员工后,中专、专科毕业的进入本岗级六档,本科毕业的进入本岗级五档从二机总厂或者社会上招聘的职员,在试用期,按本岗级六档的60%发给;试用期满,考核合格并转为正式职员后,按取得的本岗位专业技术职务资格证书的等级进入相应的档次进入本岗级六档与五档的职员,在取得高于原等级专业技术职务资格证书时,按本专业资格证书等级,分别进入本岗级相应档次
5、由于受条件限制,工人最高只能取得中级工技术等级证书,职员最高只能取得助级专业技术职务资格的,其进入本岗级四档工资,只能通过奖励晋升第三章岗位技能工资的考核发放第七条考核程序及方法员工在岗工作的情况,由直接上级考核下级,行政部负责监督、检查与归口管理具体方法是每月末考核与每年末累计考核相结合,每月3日前,各部门对各岗位上月的考核情况进行统计汇总并将符合停发或者升、降档条件者填入《停发岗位技能工资通知单》与《岗位技能工资升降档考核发放表》并于5日前报行政部计发当月或者下一年度的岗位技能工资行政部将在每年十二月底办理一次升降档手续第八条岗位技术工资的发放岗位技能工资每月随同基础工资与年功工资一起发放第九条一年之内有下列情况之一者,从下年度元月一日起根据情况最少降一档工资
1、受到两次以上公司警告者;
2、累计迟到、早退达到五次(含五次)以上者;
3、旷工在三天以上十五天下列者;
4、代他人打卡或者委托他人打卡者;
5、在公司内打架斗殴等扰乱正常生产工作秩序者;
6、工作不服从分配,无故完不成生产与工作任务者;
7、非司机或者无证开车者;
8、违反操作规程与工艺规程造成缺失者;
9、违反安全、防火规定,造成重大事故隐患者;以上只适用于工资降档规定,与公司颁发的其它规定不相悖第九条出现下列情况之一者,停发岗位技能工资
1、经考核不胜任本职工作,下岗或者待聘期间;
2、发生重大人身、设备、质量事故的责任者,令其停职检查期间;
3、旷工期间;
4、各类假期期间;
5、留厂察看期间第十条奖励进档的权限与原则
1、权限岗位技能工资的三至一档为奖励档次三档是部门经理的奖励权限,二档与一档是总经理的奖励权限
2、原则各部门经理对员工奖励晋升档,务必根据公司下达的升级指标对那些工作积极主动,工作量大,奉献突出的员工予以奖励部门经理晋升档由总经理考核确定;正、副总经理晋升档由经理部会议确定奖励升档的员工每年只能晋升一档第十一条岗位变动,岗位技能工资的调整办法岗动薪动是岗位技能工资使用的基本原则因此,岗位变化,工资务必随之变化具体按下列规定办理
1、由于工作需要,员工由原岗位级别转入高于原岗位一个级别时,执行新岗位级别的五档工资作为试岗工资;由原岗位级别转入高于原岗位级别两个或者两个以上的级别时,执行新岗位级别六档工资作为试岗工资试用期均为三个月,试用期满考核合格,按取得本岗位技术等级证书或者专业技术职务资格证书,进入相应的档次
2、员工由原岗位转入同级别其它岗位时,试用期三个月,在试用期内执行新岗位级别六档的60%作为试岗工资试岗期满考核合格,按取得的本岗位技术等级证书或者专业技术职务资格证书进入相应的档次员工由原岗位转入低于原岗位级别一个级别时,执行新岗位级别的原档工资,不执行试岗期工资;由原岗位转入低于原岗位级别两个或者两个以上级别时,执行新岗位级别的四档工资若调整后的岗位仍不能胜任下岗或者待聘第四章附则第十二条岗位技能工资与公司的经济效益紧密挂钩,将随着公司经济效益的变化每年作相应的调整调整方法是以二十级的六档工资为基数作上下调整,级比不动第十三条非编人员执行岗位技能工资第二十级六档标准待聘人员不享受岗位技能工资,只享受60%的标准工资的年功工资待遇,并不再享受其它工资与补贴待遇第十四条本办法只适用于公司的正式员工,并与公司的结构工资制度配套执行第十五条员工退休、辞职、辞退、内退、停薪留职、不辞而别等一律不享受岗位技能工资第十六条本办法自一九九八年元月一日起执行其解释权归行政部附表一岗位技能工资标准表附表二:岗位级别对应表附表三停发岗位技能工资通知单部门填表时间:年月日填表说明
1、此表只在停发员工工资时填写;
2、每月5日前报行政部;
3、此表一式三份,行政部一份,财务部一份,原部门留存一份U!岗位技能工资升(降)档考核发放表部门填表时间:年月日填表说明
1、此表只在升(降)员工工资时填写;
2、每月5日前报行政部;
3、此表一式三份,行政部一份,财务部一份,原部门留存一份附件二年功工资的发放办法(试行)年功工资(工令工资)是以通常工令与本企业工令为根据,对员工长期累积奉献的一种报酬它将随工令的增加而增长具体发放办法如下
一、工令的计算
1、通常工令的计算公司员工从劳动行政管理部门认定的参加工作时间起,连续工作到正式进入公司的前一天止,计算为通常工令
3、系统性规范的编制要全面规划,配套、完整、制定设计、试验规范体系表,有计划有步骤组织实施可扩充性规范应习惯技术进展的需要,不断汲取工程实践中的新经验加以扩充第19条规范内容
1、设计、试验规范按产品中的某专业设计、试验过程为对象进行编写,应包含下列方面的要求
2、明确规定本专业的设计、试验目标、特点与要紧任务;具体规定本专业要紧工作项目,试验程序,设计步骤与设计成果全面规定各工作项目的作业方法,如分析方法、计算方法、试验方法、数据处理方法、参数分配方法与设计要求描述方法等;严格规定设计、试验过程应遵循的准则如方案优选原则、参数优化原则,器材选用原则,设计简化原则与有关约定与禁用范围等;对接口、容差、安全性、可靠性与维修性等方面的特殊要求;试验应具备的条件,包含试验对象、设备条件、环境条件、测试条件等;试验原理与方法,试验结果的处理与判定;根据试验的经验教训,提出应注意的事项;
10、术语、符号的定义与说明;
11、对规范的更换与修订的要求第20条规范的编制程序设计、试验部门制定规范体系表;设计、试验部门根据体系表组织编写;应有计划的组织有关专业技术骨干编写,编写工作通常按下列步骤进行第五章产品图样、设计文件的设计(编制)审批程序第21条职责技术开发中心对产品图样及设计文件的审签负责第22条要求审批程序应依次按下列程序进行设计设计师(员)
2、本企业工令北重工令的计算员工被公司正式录用时起连续工作到需计算时止以北重调令为准
二、年功工资的发放标准通常工令每满一年按一元计发,本企业工令每满一年按六元计发
三、发放程序员工的工令由行政部核准每年的元月初由行政部核准员工的工令,并将增加年功工资的员工名单与增加的金额报财务部予以发放
四、发放范围在岗正式员工含待聘人员
五、本办法从一九九八年元月一日起执行附件三奖励工资结构奖金考核发放办法月度奖金采取结构奖金的形式,由任务奖、经营奖、质量奖、全勤奖与安全奖五部分构成坚持实事求是,不讲客观,严格考核的原则,旨在强化公司内部的管理,调动职工的生产、工作积极性、促进生产、经营目标的完成本办法适用于部门、职工的奖金的分配
一、结构奖金分类
1、任务奖占40%
2、经营奖占33%
3、质量奖占13%
4、全勤奖占7%
5、安全奖占7%
二、结构奖金分配办法及考核
一、完成任务奖
1、分配办法
1、直接生产工人任务奖机加、结构、总装三大基础车间以每月工时实际完成数工时系数分值计发每月奖金其中工时奖占任务奖40%品种配套占任务奖30%整车下线占30%
2、辅助工人天车工、保管工及其它非直接生产工人按直接生产工人当月完成生产任务平均奖的70%计奖
3、业务部门按制造部生产作业计划完成程度的平均奖的80%为基数计奖商务部按平均奖1的系数计奖
2、考核待聘下岗人员不享受结构奖金
1、职工全月缺勤者扣除全部任务奖
2、各部门按年度承包方案内容未按时完成任务的,按承包方案扣奖制造部
1、按生产作业下达的品种数少完成1%扣任务奖1%2设备检修不及时,影响生产,扣任务奖15%
3、工装定期检定率达100%少完成1%扣任务奖20%
4、工艺资料图纸,工装设计等少完成一项扣任务奖10%
5、工艺图纸下发不及时与生产中技术问题处理不及时扣任务奖10%o
6、自制件发生返修或者报废的,按实作工时的2倍,扣除任务奖7外购外协件、散件发生返修工时,按产品工时的10%计算供应部
1、作业计划按品种未完成,扣任务奖10%
2、生产作业计划下达不及时,扣任务奖10%
3、材料供应不及时影响生产,扣任务奖10%
4、投料、配套不及时影响生产,扣任务奖10%技术部
1、新产品研制与开发未按进度要求完成,扣任务奖10%
2、技术资料、产品图纸等发放不及时,扣任务奖1%
3、产品设计图纸出现差错一次,扣任务奖10%
4、产品质量完不成质量指标或者产品质量下降,扣任务奖10%
5、未及时处理生产中或者国内外配套件的质量问题,影响生产的,扣任务奖10%o
6、未及时办理对内对外产品索赔手续,扣任务奖1%
7、售后服务未跟上或者处理问题不及时,扣任务奖10%财务部
1、生产经营资金筹备不足,影响物资采购与生产,扣任务奖10%
2、销售货款的结算办理不及时,扣任务奖10%
3、销售合同、采购合同的管理与执行的不好,扣任务奖10%
4、各项费用的操纵与使用不合理,扣任务奖10%商务部按年度承包方案执行行政部
1、通讯设备发生故障,排除不及时扣任务奖5%
2、基建项目未按计划完成扣任务奖10%
3、职工培训未完成计划扣任务奖5%
4、技安、保卫发生一次事件,扣任务奖5%
5、机动车辆完好率85%少完成1%扣任务奖5%
6、公文打印,信件处理不及时,扣任务奖5%
7、人事劳动管理工作完成不好,扣任务奖10%
8、总务办公用具管理配备不善,扣任务奖5%工会
1、公司环境卫生,绿化不好扣任务奖10%
2、澡堂、锅炉房未按时开放,扣任务奖5%
3、职工政治思想教育、职工文体活动、宣传工作开展不好,扣任务奖10%o
4、职工住房管理,家属区环境卫生不好,扣任务奖5%
5、职工劳动竞赛开展不好,扣任务奖10%国产化部
1、未按期制定出国产化规划项目指标明细,扣任务奖10%
2、未按国产化计划进度完成任务,扣任务奖15%
3、国产化配套件监督不利,协调不好,扣任务奖10%
二、经营奖
1、分配办法
1、按整车与备件的年度销售计划月平均数计算奖金部门经营奖二月销售额台x经营奖分值x部门人数
2、考核⑴、职工全月缺勤者扣除全部经营奖
2、职工旷工一天以上者含一天扣除全部经营奖
三、质量奖
1、分配办法按质量保证部门月度考核情况计资金部门质量奖=质量奖分值XUKUYHWOVT
2、考核职工全月缺勤者扣除全部质量奖,重大质量事故者免全月奖制造部综合良品率
98.5%少完成1%扣质量奖20%一次交验合格率97%少完成1%扣质量奖20%首件交验率100%少完成1%扣质量奖20%废品缺失按废品缺失额万元下列按10%万元以上按50%扣除质量奖,扣完为止违反检验制度一次扣质量奖10%0重大质量问题扣发生车间的全部质量奖工艺图纸资料出差错一次出厂产品自制件、装配供应部
1、计划编制发生错、漏一次
2、采购物资质量不合格一次
3、库房物资保管不善,零部件周转中造成损坏、磕碰、锈蚀、丢失等问题,发生一次扣质量奖20%国外配套件海关滞报,延误时间造成缺失,扣质量奖20%统计报表资料不真实,数据不准确,发生一次扣质量奖10%投料配套发生错、漏一次影响生产,扣质量奖20%生产线上发生一次使用量具过周期的,扣质量奖10%物资管理帐物不符,出现差错一次,扣质量奖10%技术部
1、发放的产品资料出现一次差错,扣质量奖20%
2、检验发生一次错、漏检扣质量奖20%
3、发现生产线上过周期量具一次,扣质量奖10%
4、产品质量下降,出现重大质量问题,扣质量奖20%
5、外购、外协件、散件对内索赔办理不及时,发生一次,扣质量奖10%o
6、售后服务质量不高,用户有反映,扣质量奖10%
7、出厂产品在保修期内发现质量问题,一次扣质量奖10%财务部
1、帐目结算发生一次差错,扣质量奖20%
2、工资计算发放发生一次差错,扣质量奖20%
3、出厂物资管理不好,造成缺失一次,扣质量奖10%
4、填写报表出现一次差错,扣质量奖5%商务部
1、备件计划编制不及时不完整,扣质量奖10%
2、市场信息未统一收集归档,扣质量奖1%
3、产品发运,备件发运中出现失误,扣质量奖20%行政部
1、通讯差错或者服务态度不好,发生一次扣质量奖10%
2、人事劳资工作违反政策规定,一次扣质量奖2%
3、基建工程项目验收后出现质量问题,发现一项扣质量奖20%
4、公文打印下发后出现一次差错,扣质量奖10%
5、车队服务态度不好,派车不当,一次扣质量奖10%
6、办公用具订购发现质量问题,影响使用,扣质量奖5%工会
1、澡堂锅炉管理不好,卫生较差,扣质量奖10%
2、职工福利所分东西质量差,扣质量奖10%国产化部
1、国产化配套质量不合格,影响生产,发生一次扣质量奖20%
2、违反国产化配套原则扣质量奖10%
四、全勤奖
1、分配办法
1、按劳动纪律与出勤情况的考核计算奖金
2、部门全勤奖二全勤奖分值x部门人数
2、考核:
1、违反劳动纪律一人次,扣全勤奖20%扣完为止
2、违反考勤管理制度一次,扣全勤奖5%扣完为止
3、全月缺勤者扣除全勤奖
五、安全奖
1、分配办法按安全防范情况计算奖金部门安全奖二安全奖分值x部门人数
2、考核
1、通常设备事故、交通事故,按事故造成的经济缺失额5%扣三级部门的安全奖
2、重大设备事故、交通事故扣部门全部安全奖
3、通常工伤扣所在三级部门的安全奖50%重伤扣除公司的全部安全奖
4、工伤事故责任者,扣除全月奖
5、整洁文明生产按技安委员会检查确定执行
三、其它规定
1、重大设备事故、重大交通事故、重大质量事故、重大人身伤亡事故视情节严重程度,否决部门部分奖金或者全部奖金
2、按生产批量的计划,由操纵部与财务部核对完成工时总数与定额工时数,于月初三日前报行政部
3、凡部门没有完成考核指标,按同样比例扣除有关经理奖金
4、影响某部门完成考核指标的有关部门按同样比例扣奖
5、职工个人计算奖金同样按结构奖金的办法计算、发放,各部可制定本部门奖金考核细则,报行政部批准备查
四、考核项目分工
1、凡生产经营指标均由操纵部于月初三日前,将考核项目完成情况报行政部
2、凡产品质量指标均由质量保证部于月初三日前,将考核项目完成情况报行政部
3、全勤奖指标安全指标由行政部考核
4、产品整车、备件销售、经济缺失、财务指标等由财务部于月初三日前将考核指标完成情况报行政部
5、工作任务、工作质量由有关部门相互考核监督
6、行政部按各部所报指标完成情况,根据本规定计算各部奖金额,填报月份奖考核通知单,报总经理批示后,分发各部第十三章医务室管理制度第61条医务室为职工治疗一些常见的疾病及多发病第62条医务室处理不了的病人如出现大的外伤、心脏病突发医生要亲临现场,就地抢救,并及时送往北方重工医院就诊第63条医务室仅限公司正式职工就诊、开药,医务室不准给非公司职工就诊开药第64条每季购买一次常用药品,购药前要做好购药计划,由总经部经理与总经理审批后,方可办理第65条购回的药品要保证质量,杜绝过期药物购药务必到包头市医药公司购买第66条购回的药品要进行登记,妥善保管与发放,每月底要进行统计药品的发放量及明细,并交办公室主管第67条每张处方挂号费
0.3元,挂号费定期上交财务部第68条医生对病人要认真负责,对症下药,杜绝无病开药第69条每人每次只能开一张处方,决不同意给他人代表药第70条每张药方只能同意开三种药第71条出差(国)人员需要带药者,根据出差(国)时间开药凡出差(国)人员超过一个月时间可同时开四张处方方可带药第72条医务室无权开病假条,重病需要休息的,请到北方重工医院开病假条第十四章长途电话使用办法第73条公司内部职工因公挂长途电话,务必经本部门经理(包含三级经理)批准,经理不在时应取得经理委托的代管人同意,并电话通知话务台方可办理,否则话务员有权拒绝办理第74条公司职工因本公司业务使用国际国内长途电话由本公司付费;一切非本公司的长途电话(包含经理人员的直拨长途电话)通常不予受理,遇有特殊情况可到总经部通讯室办理“交费长途”使用手续第75条交费长途使用办法批准办理交费长途的用户请先到话务室交押金10元后由话务员电挂拨,通话完毕请先办理交费手续后方可退回押金第76条长途电话的计时计费都由机器自动打印,通讯室每月初将上月长途电话使用情况通报各部,请各部门经理审查后将未被批准的长途通话退回通讯室交费第77条话务员有权对各长途的对方单位、姓名进行审查核实,并可短时间监听若发现有以公司公务名义代亲友或者私人要的长途立即停止通话,并对其进行批判教育与加倍罚款第78条因目前市内普通电话、国际长途电话都使用计时计费方式,为给公司节约资金,望广大职工尽量缩短通话时间(电传、传真则费方法照此文件办理)第十五章关于给职工发放午餐补助费的规定第79条发放范围公司在册的正式职工第80条发放标准每人每天4元第81条发放规定凡是未出勤而离开岗位人员包含休病假、事假、婚假、丧假、工伤假、探亲假,职工休假与旷工等,在离开岗位时间内均不发给第82条发放时间一九九三年三月一日起,根据每月考勤随工资发放第83条要求各部门与各级经理人员认真严格地做好本单位的考勤工作,不能虚报冒领与弄虚做假若发现有上述行为与考勤不认真造成多发的,除追回所领款外,给予批判教育,并扣发单位要紧领导人及考勤员半个月奖金第十六章公文、信件、通讯系统的保密规定第84条对发至北方重汽公司的公文一律由总经部办公室机要秘收开封,送交总经部经理审批后呈送总经理、副总经理与有关人员阅批,其它任何人不准开封及传阅第85条对发至公司的公务信件,由总经部办公室机要秘书开封,送总经部经理批准转各部门去办理,如封面已注明发至某部门经理书阅的信件,直接送交各部门经理办理第86条发至公司的私人信件,一律由总经剖发信员送交本人,任何人不准开拆私人信件,如有违者按有关国家法律对私拆信者给予处理第87条电话机房、电话室及电传、传真室除通讯工作人员外,未经总经部经理批准,一律不准入内第88条电讯室的电话、机房与电传、传真室谢绝任何单位人员的参观第89条话务员不监听任何电话,遇长途或者紧钿情况,能够使用强插功能,但监听不同意超过三秒钟,关于强插时无意听到的谈话内容,务必保守秘密,如向他人透露,要严肃处理第90条各部待发的电传、传真彷可送到电传室门口,由电传员接收,及时发出从外地发来的电传、传真稿由电传员及时发送到有关部门负责人,度认真做好发送记录第91条电传、传真员对看到的内容要保守秘密,不得向任何人泄露第92条公司责成总经部经理及其它领导定期地对公司保守机密的情况进行检查,发现总是随时纠正第十七章关于公文档案管理暂行规定第93条公文拟稿
1、公文拟稿一律使用16开纸,以公司各义与各类名义行文,应附上《内蒙古北方重型汽车股份有限公司稿签》,按规定格式逐项填写起草公一律使用钢笔、碳素笔书写,不得用圆珠笔、铅笔公文文字力求生动,言简意赅,语句通顺,字迹清晰,内容层次分明,标点符号运用准确文稿应符合所写文件的文体及格式,标题应当准确,简要地概括公文的要紧内容公文标题应尽量做到文字少凡款经核定公布的文稿,经办人员须应注意保密具有保密性的文稿务必划到密级,并在办理中严格保密第94条签发、打印以公司名义理发或者上报的文件统一由总经部编号、打印、装订、上报与下发文件标头纸用《内蒙古北方重型汽车股份有限公司》,文件编号:北重司发[XX]X号,由正副总经理签字,方可找印、下发与部门自己产生的文件,由各部门自己编号、条印、装订、自存2份归档部门打印文件标头纸用《内蒙古北方重型汽车股份有限公司部门文件》,文件编号北重X发(XX)X号,由各部门经理签字方可打印为执行档案管理制度并保证文件质量,各部门打字员应做到三不打⑴、未经核稿与领导签字批准的文件不打;⑵、用圆珠笔、铅笔起草的文件不打;
(3)、核彷后原彷很乱,没有清彷的文件不打打印文件应按规定格式进行,公文内容是由文件标题、正文、收文机关(主送、抄送、抄报)发至、附件、发文日期、盖印与签署等项构成公文如有附件应在正文之后,印章与发文年月日之前,注明附件名称与顺序打印出的文件字迹要清晰、整洁、美观,按要求装订出成品三页以上的文件应编页码第95条发文上报的公文加盖公司章,用信封密封邮出带密级的文件走特快专递,普通文件走挂号各部门打印的公文,凡上报与需正、副总经理阅批的由各门负责人送交总经办机要秘书办理以公司名议发的文件,其原彷及打印稿(存档2份)由总经部机要秘书储存、归档以公司各部门、工会名义发的文件,原稿及打印稿(存档的2份)由各部门自己储存,年底送交总经部办公室统一归档第96条收文二级(中央、内蒙、包头)党的系统文件、国家及各级政府的行政文件国内、外来的各类函件,统一由总经部办公室严格按照管理手续进行签收、拆封、登记、编号、填写批办笺或者传单及收文薄存档文件如需参阅与借阅,需经总经部经理批准向机要秘书办理借阅手续重要文件要由总经理批准才能借阅公司领导与办事人员出差、开会带来的文件,务必关交总经部办公室补办登记手续第97条批办、传递机要秘书收文后,先送总经部经理审批,分别批给正、副总经理与党组织领导人批办凡是上级来文,不经正、副总经理批示,不得转办正、副总经理在《收文处理专用笺》上签署意见须用钢笔、碳素笔或者毛笔正、副总经理对需要答复与办理的公文,应批示承办单位与承办人,必要时应指出办理原则、方法及完成期限如需要几个部门合办的,还应指出主办部门,对一些需参考与周知的公文,通常应指明阅读范围凡加盖“急件”字样的公文,正、副总经理及各部门经理务必迅速审批对特急件机要秘书务必跟文等领导批示第98条承办收文后承办部门与个人在领导指示下认真执行,并在阅办单上注明办理的意见,空完的公文及时交给总经部办公室文件在办理过程中,各部门与个人不经机要秘书办理手续都不得自行传递,发防文件下落不明,责任不清及出现泄密现象收到单份文件后,由机要秘书登记,待领导批示后,直接转有关部门办理与传阅,办完的公文应及时交给机工秘书,以便及时归档第99条印章、介绍信公司与部门印章,公司经理人员的印章应指定专人负责保管,印章务必存放在保密柜内,使用时有批准与登记手续凡发出的一切正式文件,凭签发人在彷件上签字用印公司印章务必由各部门经理签字方可用印
4、用印彰要严格检查用印的公文材料,经核对无误后方可用印鉴印人员用印务必端正、清晰,如发现下列情况不予用印字迹不清,文理不通;格式不答要求;审批手续不全;空白介绍信介绍信应由各部门专人严加管理,各部门统一编号,不准同时启用几本介绍信
7、鉴印人员务必严格掌握印章的使用,不得私自季托别人代替工作第100条公文处理保密要法语保守党与国家的机密,是每个工作人员的神圣职峡因此,务必加强保密观念,提高保密觉悟,自觉地遵守保密规定望正、副总经理与各部门经理阅完文件后,放在专门指定的文件存放处待机要秘书收回,经免丢失与泄密第101条外方经理传阅文件外方经理传阅文件与批阅文件由总经部经理根据有关规定与程序掌握第十八章加强车辆管理的规定第102条责任缺失在一万元以上二万元下列(含一万元),责任人下岗一年,视工作表现,安排工作第103条责任缺失在二万元以上四万元下列(含二万元),责任人离开司机岗位按待聘处理第104条责任缺失在四万元以上(含四万元)辞退责任人第105条驾驶人员发生事故还须同意必要的经济处罚,处罚标准执行北方重工业
(94)厂运安字第3号文件执行第十九章环境保护管理制度第106条公司各部门的废旧物品不准随地乱扔,到处堆放,务必送到指定地点废料、铁屑、垃圾不得到处乱放,应送到指定地点分类存放第107条废水、污水不准随意倒在厂房、马路,按规定倒入下水管道上下水井务必有可靠的井盖厂房内外的水管务必有严密的龙头,不发生漏水现象,各类气体管道不准漏气第108条公司绿化区的树木、花果、草皮等不得任意攀折与践踏,草坪内要保持清洁、整齐,不准来往通行或者放置杂物第109条公司各单位的宣传阵地,应由工会统一布置公司内所有建筑物不准随便粘贴大字报、标语、漫画等第110条室内地面应无尘、无痰迹、无油污、无积水;门窗、玻璃、灯罩等要保主任设计师/经理——标准检查标准化工程师——批准总设计师/副总设计师
2、引进国外图样的复制、产品测绘图样、补充设计的产品图与设计文件仍按上述审批程序审批第23条各类审签人员职责批准对产品设计符合程序;满足技术指标与合同要求;产品总体方案的先进性、可靠性、维修性、经济性与对产品图样及设计文件的完整性负责检查设计能否投料、试制检查对项目、产品的系统原理、总体结构方案、部件接口关系的正确性、可靠性、维修性、安全性与经济性负责;对保证达到技术指标与合同(研制任务书)规定的性能、技术要求负责;对产品图样及设计文件的完整性负责设计对所设计产品的原理、结构、方案的正确性、可靠性、安全性与经济性负责;对部件设计的接口关系、设计参数、技术条件的正确性与工艺的可行性负责;对设计资料的完整性负责;对所设计零、部件的原理、结构、尺寸、接口关系、工艺性、经济性、技术条件、计算参数结果、图例、材料、检测方法、试验方法的正确性负责;对设计的可靠性、维修性、安全性负责;对产品图样及设计文件贯彻标准化、系列化、通用化要求负责标准检查对设计产品图样及设计文件符合标准大纲与标准化综合要求负责第六章设计输入操纵第24条职责产品的设计输入操纵由技术开发中心的总体设计室负责第25条设计输入的要紧来源用户的要求在合同环境下,根据用户对产品设计提出的要求;市场的要求在非合同环境下,根据市场调研与需求分析结果,提出市场对产品设计的要求第26条设计输入的要紧内容产品的性能、寿命、可靠性、维修性、安全性等质量特性要求;产品的功能;环境习惯性要求;持清洁无尘第111条机器设备工作后要保持无尘、无油污、无漏油现象加工后的工件要摆放整齐工具箱要统一排列整齐,箱内工具资料要保持整洁、分类放置第H2条衣物等应保持整洁办公室内要保持清洁无尘,桌椅、框架要摆放整齐工房内的通道、楼道不准堆放任何物品,并保持清洁第113条个人卫生要经常保持清洁,不在工作地吃饭、吐痰,不准大声喧哗打闹第二十章技术安全劳动保护管理制度第114条认真搞好安全技术教育凡属新进公司的员工(包含代培及实习人员),都务必同意技安教育,学习通常技安守则及有关技术安全要求,劳保法规、安全注意事项等对到岗的工作人员要进行现场教育与经常性教育,使操作人员牢记与掌握国家劳保政策、法令、安全生产责任制,操作规程与技安守则等方面的知识第115条开展日查、周查、月查与季度安全大检查的四查制四查制是消除隐患、确保人身、设备安全与保证生产正常进行的重要措施日查由工段组织周但由车间组织,月查由制造部组织、季度安全大检查由公司组织关于不一致范围进行巡回检查或者重点检查检查各类规章制度的执行情况,整洁文明生产的开展情况,各类设备的安全装置是否符合安全要求与劳动保护法令的贯彻执行情况,群众对劳保方面的反映情况等发现不安全隐患,要及时反映与及制定措施解决第116条防护用品发放与保健待遇管理(另见已下达的文件)第H7条根据生产进展的需要与技安卫生检查中,所发现的而尚未解决的与暂不能及时处理的问题,要积极采取相应的措施
1、防止工伤事故为目的的一切技安劳保措施,如防护罩、保险装置、信号装置等改善有害职工身体健康的生产环境,防止职业病与职业中毒为目的的工业卫生措施,如通风、降温、排尘、照明等设立有关保证生产、卫生方面所务必的房屋及一切措施,如淋浴室、更衣室等第118条关于制定的劳保措施,要按其轻重缓急与具体情况,分级管理,抓其安全上的关键问题,解决其迫切需要解决的危险性较大的问题第119条厂房内工作场地要按生产要求,划分出人行道与工区管理范围(包含工段、各类特殊装配区及检验区),确定原料、成品、半成品、工艺装置、铁屑临时存放区等人行道务必畅通,工作场地不准堆放垃圾、铁屑、棉沙、机油等杂物第二十一章关于加强劳动安全管理的若干规定第120条公司各级经理要坚决贯彻国务院关于“管理生产的同时,务必管安全”的原则,把安全与生产真正统一起来,坚决贯彻预防为主的方针在计戈IJ、布置、检查、总结、评比生产的时候,同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作第121条各部门要广泛开展安全生产、文明生产、遵章守纪的宣传教育狠抓典型,解决一些突出问题,切忌走过场,搞形式主义第122条各工种上岗务必通过培训,未培训不得上岗操作通用工种操作务必按北方重工安全技术操作规程执行,对下列情形之一者处以罚款⑴、不按工种随意操作其它机床(确因工作急需考核合格后,可操作),⑵、违反安全技术操作规程第123条公司所有员工进工作现场,务必穿戴好个人的一切防护用品,对下列情形之一者处以罚款不按劳动保护发放标准穿戴防护用品的;随意改装,改制防护用品的;女工在厂房工作时间内穿高跟鞋及裙子的第124条配套库、劳保辅料库、油料库、备件库、变频机房、喷漆车间,公司各资料室、电话总机机房、检定站、汽车库、氧气存放间、乙焕存放间等地,坚决禁止烟头,公司内任何时候都不准吸烟第125条各厂房钢屑箱、废料箱不得与其它工业垃圾、生活垃圾混装第126条机加工种与操作传动部位的操作者严禁戴手套、围巾,工作服要扎好袖口与钮扣,违者罚款第127条厂房内安全道务必畅通,不得存放任何物品,工具箱、毛坯、在制品,原材料要摆放整齐第128条因生产与其它原因所需的坑壕与沟池应调用围栏或者盖板,夜间要有明显的指示灯第129条所有消防器材、设施非火警时不得乱动与挪作他用,违反上述规定处以罚款第130条厂区内行驶的机动车辆(牵引车、铲车、吊车)务必定车定人,严禁无证驾驶各类车辆乘座人数铲车、吊车只同意1人(司机)牵引车只同意2人(包含司机1人)违反上述规定处以罚款第131条配套库、油料库、劳保辅料库、备件库、汽车库、资料室、变频机组机房、电话总机机房,严禁无关人员入内因工作需要进入时,务必经主管人员同意第132条动力供应系统的开关、总阀任何人不得擅自开关,违者处以罚款第133条所有设备不经设备部同意不得随意改变其工作性能与加设其它设施第134条各车间、办公室的照明与暖风设备,务必指定专人负责,工作完毕后立即关闭,违者罚款第135条高空作业人员在工作时务必配戴安全带第136条因修理设备与操作者加油,洒漏在地面的积油,务必立即清除第137条违反上述规定,根据有关规定,对个人与部门的罚款第138条安全检查工作由技安环保办公室负责,必要时请公司领导参加第139条日常安全检查由各单位的兼职技安员负责第二十二章起重吊装园环链安全管理制度第140条使用保护与保养被吊重物不得超过起吊装园环链、辅具与成套吊索具极限工作载荷重物应挂在吊钩槽的最低部,切勿挂在钩尖处不得使用比链条级别低的辅具组件起吊重物时要缓慢、注意被吊物重心的平衡性,避免冲撞载荷,不得长时间将载荷悬挂在吊索上,落下时要平稳不要从重物下强拉吊索,或者让重物在吊索上滚动吊索不吊重物时,吊钩应折挂在主环上;不应放在地上,主环应挂在专门支架上长期储存应清洁,干澡后涂油并置于通风的环境中
7、吊索在有冲击、振动等特殊情况下使用时,实际使用载荷务必小于规定值应经常检查吊索的长度,磨损状况、变形及表面损伤,有下列情况之一者禁止使用:上下端部配件变形、损伤链条个别环伸长或者个别部位出现明显磨损在链条或者辅具上出现裂纹,切口受热变色,过度腐蚀,链环弯曲或者变形与其它缺陷
9、吊链主环上带有的铭牌不得丢失第141条采购新采购园环吊链索具务必遵循下列原则务必采购由中国人民保险公司承保责任险的产品,同时产品是通过IS09000质量体系认证的专业厂家制造的务必采购起重吊装园环链,不得采购矿山用转动链务必采购、主环、吊链、环眼钩在同一专业厂家制造;不许出现中间焊接的吊索具吊链索具成品入库时,主环上务必带有铭牌(出厂日期、吨位、编号、夹角最大极限等内容)并带有使用保护说明书,否则库房不得办理入库存手续第二十三章违反操作规程处罚规定第142条有下列情况之一者,每人(次)罚款50元检修36伏特以上电带设备未断电或者未挂警示标志者无证驾驶或者开动车辆设备者特种作业无证上岗操作者危险作业(高空、高压),无人监护者禁火区随意动火者旋转机床切削加工时戴手套者在有颗粒物飞溅的场地工作或者操作机床加工零部件时不戴防护眼镜者
8、自行车、摩托车进入厂房及办公室或者未放到指定位置者
9、随意拆除安全、照明、信号及防火警示标志者
10、未经审批乱接临时电源线者
11、高空作业时向地面乱扔物件者
12、容器内作业时不使用通风设备与无人监护者
13、桥式起重机司机在操作设备时违犯“十不吊”规定者与地面指挥人员乱指挥者
14、在工作现场不穿工作服者
15、在公司内抽烟者第143条凡在检查中不听制止与态度恶劣者,将处以3-5倍的罚款第144条对连带责任者的处罚发生上述问题后,由于教育不够,指挥不当或者未派人监护,对部门负责人相应处以50—500元罚款第145条对违反上述规定造成事故者另行处理第146条机构、用工、工资与保险机构编制分公司的机构编制由其自定,但要到公司备案用工分公司通常工人可在当地招聘,但大修负责人、库房保管、会计人员务必由公司委派公司不与分公司自招人员建立劳动关系分公司要有自己的用工制度,要有明确的约束,要使用弹性动态管理,不留后遗症工资分公司员工的工资由其自行解决并自行制订分配办法员工的各类保险,公司委派的由公司办理,分公司自招的由分公司根据有关法律自行办理第147条市场范围
1、整车销售范围要紧是鞍山矿业公司与弓长岭矿,包含市场信息与销售回款
2、售后服务范围为整个辽宁省内各用户大修理维修范围不限,但竞争对手的车不同意干备件市场,为山海关以外地区的所有用户公司负责提供备件与业务指导分公司负责备件计划、销售、回款、索赔的全部工作索赔的管理仍按公司规定办理各类手续库存由计算机管理,并与公司联网根据分公司的能力,逐步扩大其整车与备件销售市场第148条费用
1、整车、备件销售与回款与库存按公司的销售政策执行大修理费用按合同总额的5%提取,确保修理成本,并按合同总额向公司交8%的利润,超过部分留分公司售后服务费用,按单台车计算3305B与3307每台按
1.5万元计算33UE每台按2万元计算旧车全年10万元的服务费经理基金按回款额的1%提取,作为分公司经理的销售活动费用关于其它的在商务部承包以外的费用,经总经理批准,财务部可适当划给分公司有些公司统一支付的,仍由公司办理,如福利、工会经费等第149条考核对分公司的考核包含扣款条款按照对商务部的考核执行分公司经理每半月向公司总经理报告一次工作车辆保修完好率要达到90%o第150条对分公司的要求在经营管理上要按模拟独立法人模式进行分公司的固定资产投入务必经公司批准分公司要建立一整套财务管理审批制度,每月要向公司报表,会计科目中建立经理基金分公司要建立完整的出入库制度,不同意外边的件进库索赔件要严格操纵,旧件的回收率要达到70%为保证大修车的质量与北重产品的质量信誉,不同意从配套厂购进国产化件修公司的车大修车务必全部用北重的件分公司经理要有分公司的工作制度分公司与公司商务部之间建立必要的工作程序分公司人员统一由分公司经理王金生与副经理刘凤刚考核管理
10、分公司招聘的人员,应签订劳动合同并与分公司确立劳动关系,时间从一九九八年十月一日算起
11、要做好市场开发工作,包含新、老市场
12、要处理好鞍山地区各方面的关系
13、分公司淘汰的公司委派人员回公司待聘第二十五章产品车试车管理条例第151条试车驾驶员务必通过专门培训,考试合格后发给厂内驾驶证,严禁无证开车第152条试车司机务必严格遵守交通规则,操作规程与厂内有关安全规定第153条试车司机不准将车辆交给无证人员驾驶,有学习证者务必在试车司机的监护下才能动车第154条严禁酒后开车第155条出车前务必检查车辆的转向、刹车、喇叭等是否正常有效,否则不得出车第156条车辆起步时要察看四周有无障碍物与行人,然后呜笛起步第157条车辆进出厂门(库门、车间门)时速不得超过5公里,厂区内按规定路线行驶,时速不得超过15公里,通过交叉路口(铁道口、丁字路口、厂房门口)时要呜笛慢行第158条试车场内所有设施任何人不得毁坏搬迁与占用,禁止无关车辆进入与无关人员逗留;试车道保持畅通,道路两侧2米之内不得堆放边角余料,铁悄等杂物,以免划伤轮胎第159条试车时要按照顺时针方向旋转配套材料与零部件的要求;使用的标准;对设计进行验证的要求;应遵循的法规与其它技术、社会与经济方面的限制条件等第27条设计输入的操纵要求所有输入信息应正确、清晰,不应有模棱两可,有争议或者矛盾的要求;设计输入要形成文件,通常表达在设计任务书中(包含附件),设计任务书是设计过程的根据;
3、在设计输入中,尽可能将所有的要求定量化,同时应说明所有材料、工艺、试验项目与需要进行设计验证与评审的内容;对设计输入应进行评审内容评审研制任务书(或者合同要求)及有关法规根据评审设计输入是否充分反映了研制任务书与合同中所提出的各项要求;对不完善、模糊或者矛盾的要求是否通过协调解决;是否符合有关的法规、法令评审程序应根据产品特点,由设计部门组织有关专业技术人员、质量部门代表与使用方代表等构成评审组,对设计输入内容进行评审设计输入应考虑合同评审活动的结果,并在技术中心综合情报室存档第七章设计输出操纵第28条产品的设计输出操纵由技术开发中心的综合情报室负责第29条设计输出应形成文件,通常包含下列内容设计图样如产品图样、系统图、安装图、外形图、原理图、接线图等技术文件如制造与验收技术文件、强度与尺链计算书、图样及文件总目录、关重件明细表、引用文件明细表、技术说明书、产品合格证与使用、保护、保养说明书、零件手册、易损件、备附件清单与可靠性、技术经济性分析报告等第30条设计输出应符合下列要求应满足设计任务书与合同所包含的要求;应符合有关法规与法令的要求;
3、文件中应规定引用产品验收的准则与技术条件,使用标准为最新版本;文件中应标出与产品要紧功能关系重大的设计特性,即关键特性与重要特性与与安全有关的特性应标明影响人体健康与安全的重要参数第31条设计输出的文件应是采购、生产、安装、检验、试验及服务的根据第32条设计输出的图样与设计文件应按《产品图样、设计文件的设计编制审批程序>>审批第33条设计输出的文件在发放前应进行评审评审工作应按照设计评审的要求进行,也可结合阶段设计评审工作进行第34条设计输出的记录与评审记录由设计部门整理归档,长期储存第八章设计评审第35条设计评审范围公司全部产品设计开发的评审同意根据具体情况对评审内容与应提供的资料进行剪裁第36条产品设计评审工作由技术开发中心经理负责组织第37条设计评审的基本要求设计评审应在产品研制的各个阶段,分别对总体、系统、分系统实施分级、分阶段的评审;设计评审应纳入研制计划网络,未经评审不得转入下一阶段工作评审不改变技术责任制;设计评审的重点是对方案、方法、技术关键与可靠性等进行深入的审查与讨论第38条设计评审应具备的基本条件完成本阶段设计工作,写出本阶段设计工作总结设计工作总结通常包含下列内容设计满足研制任务书或者合同情况;研制过程中要紧工作进度情况;对研制过程中发生问题的分析情况;对设计风险的分析、评价;结论及建议本阶段应完成的同时审签完整的设计图样与技术文件;
3、经批准的〃设计评审申请报告〃;第39条设计评审的要紧根据产品研制任务书技术协议书或者合同;有关标准规范与法律要求;质量保证文件第40条设计评审的要紧内容总体方案设计评审总体方案设计评审是在完成方案论证与方案设计后进行总体方案设计评审的要紧内容总体方案的先进性、适用性、可行性及完整性;各项要紧技术指标及要紧技术性能是否满足研制任务书或者合同要求;审查原理、结构、技术是否可行;审查关键技术使用新材料与元器件的可行性;审查系统的可靠性、维修性要求及产品质量保证大纲;审查系统的安全性要求;审查系统标准化、系列化、通用化程序;审查系统的研制程序与计划;审查方案的投资预算与经济风险的估计;10审查组织与技术接口的协调性初样机设计评审初样机设计评审的要紧内容产品设计的各项技术指标满足研制任务书或者合同的情况;使用的设计准则、设计规范与标准的合理性,及最新版本的有效性;审查图样与设计文件是否贯彻各级技术责任制,严格履行了审批手续;审查产品图样、设计文件的完整性、准确性、统一性;第一章总则47第二章计划、调度、生产47第三章生产令号管理制度52第四章零件流淌卡制J度54第五章库房部管理制度56第六章库房部定置管理制度59第七章物资管理制度60第八章特殊物资管理制度63第九章燃料油管理制度64第十章搬运、贮存与防护与包装的管理办法64第十一章物资退库管理办法65第十二章汽车货运管理制度66制造部管理制度67第一章总贝IJ67第二章关于对“常明灯、常流水、违章使用电炉”的奖罚规定67第三章设备管理69第四章能源管理制度73第五章起重吊装环链安全管理制度73第六章设备使用保护制度74第七章设备事故分析与处理办法76第八章设备保护、保养检查、评比办法78第九章设备巡回上岗检查制度79第十章设备资料管理制度80第十一章桥式起重机使用、保护、保养制度80第十二章生产现场劳动安全、卫生管理制度83第十三章车间零件定制管理制度83第十四章车间不合格品管理制度84第十五章模具管理制度84第十六章夹具管理制度84第十七章焊接材料现场管理制度84财务管理制度85第一章总则85第二章材料收发核算管理制度85第三章关于进一步规范财务管理的有关规定88第四章采购价格审批与采购招标比价制度92第五章国外采购内控程序〈TEREX部分〉92第六章会计档案管理制度95第七章对外投资及分公司寄售库的管理制度96第八章编制财务报告97第九章销售系统内部管理制度100第十章物资出厂管理制度101第十一章债权债务等结算帐户管理制度101第十二章成本核算制度102第十三章质量成本制度104产品的关重特性分析,关重件特性明细表;可靠性、维修性、安全性与优化设计技术应用;新技术、新器材的使用情况正样机设计评审正样机设计评审的要紧内容审查设计是否满足技术指标的各项要求;审查对初样机试验考核中问题的改进情况;审查产品图样与设计文件的完整性、准确性与统一性;审查研制过程中故障、问题处理的有效性;产品设计的可靠性、维修性、安全性;审查产品的标准化、系列化、通用化程度;审查产品的工艺性、经济性分析第41条设计评审应提供的资料总体方案评审应提供的资料方案设计工作总结;原理样机结构图样;设计预算、经济性分析等其它要求的说明文件初样机设计评审应提供的资料产品全部设计图样;初样机设计工作总结;必要的设计文件技术条件、可靠性、维修性初步分析,要紧零部件尺、寸链计算书,引用文件、关键件、重要件明细表、产品合格证等标准化审查报告
3、正样机设计评审应提供的资料正样机设计工作总结;正样机全部产品图样、设计文件;标准化审查报告;可靠性、维修性分析资料;安全性、经济性等分析资料;样机试验、考核的必要记录第42条设计评审程序根据产品研制网络计划与实际工作情况,被评审项目的总/副设计师在阶段设计工作完成后,填写《设计评审申请报告>>报技术开发中心经理批准,聘请有关专家与部门构成评审组被评审单位将申请报告与设计工作总结报告及有关技术资料提早送到评审组要紧成员手中进行审查召开正式评审会议的会议程序宣读设计评审申请报告;被评审项目设计师作设计工作报告;评审组对设计工作报告及产品图样与资料进行讨论、评审,设计师做必要答疑与说明;评审组讨论与通过评审结论,评审构成员签字评审结束后,由评审组长或者副组长负责将评审情况、设计中存在的问题及建议、评审结论汇总,形成《设计评审报告>>第43条组织管理与职责评审工作在上级技术主管部门领导下,由设计室负责组织、协调、检查、实施;设计评审应组织设计评审组,评审组负责完成评审工作;评审组设组长一人,由聘请的专家担任,设副组长一至两人;评审构成员由有关方面具备资格的代表构成通常包含使用方代表,任务提出单位代表、同行专家、质量、质保、设计、生产、工艺、标准化、检验、试验等部门代表;被审查项目的设计师不参加评审组,但应参加评审会议,汇报设计与研制情况,提供所需资料、数据与分析材料,参加讨论并按安评审代表提出的建议研究改进设计第44条设计评审组职责负责设计评审工作;评审设计符合研制任务书或者合同情况;发现薄弱环节与缺陷,提供改进意见;审查设计是否符合设计规范、标准与有关职能部门的规定;作出设计评审结论,储存评审记录第45条质量部门的职责
1、负责检查与监督按规定的标准程序与计划进行评审;负责检查设计评审结论的执行情况;负责检查与监督与设计评审结论有关的设计文件的更换、审签、资料归档工作第46条设计评审中形成的文件,包含设计评审申请报告,设计工作总结报告设计评审报告,设计评审原始记录等,统一由设计部门资料室存档第九章设计验证第47条产品的设计验证由技术中心的产品设计室负责第48条设计验证要求当设计工作进入到设计验证阶段时,应根据计划要求,分阶段进行验证活动,以保证设计阶段输出满足该阶段输入的要求,避免由于论证不足或者考虑不周使产品投产后或者使用中发生问题,造成不良后果或者较大反复设计验证过程应做好记录,按具体要求进行审签认可第49条通常验证方法变换计算方法验证在设计过程中,关于一些能用不一致计算方法获得计算结果的参数,应使用变换计算方法,以证明其原计算结果的正确性计算验证要紧针对重要的原器件与系统,可包含全面计算,也可进行有删节的计算计算验证应由专业技术人员进行,计算验证结果应由设计组长校对,总/副设计师审核、批准类比验证在可能的情况下,把新设计的产品与公司已证实的类似设计进行比较在这种情况下,评估只应涉及到新的附加特性,可与已定型的、或者国内、国际上成熟的同类产品进行比较类比验证应由专业技术人员进行,比较结果应形成文件,由设计组长校对,总/副设计师审核、批准鉴定试验验证要紧对样机的合格性检验与评估,鉴定产品是否符合设计输入的要求在变更环境条件下,产品能否保持所要求的质量特性,其自身的安全性,可靠性与易于维修性如何鉴定、试验、验证应按照要求进行鉴定、试验、验证可能带来对原设计的更换或者修改,在实施更换或者修改后,应对有关更换或者修改再次进行证实与评估,直到使设计满意为止对设计阶段文件评审在文件公布前,应对设计阶段文件进行评审,可结合阶段设计评审工作进行第50条设计验证记录由设计部门整理归档,长期储存第十章设计确认第51条职责科学技术成果的鉴定由技术中心协同总厂科学技术委员会负责组织实施新产品的鉴定由技术开发中心负责组织实施第52条科技成果
1、中华人民共与国国家科学技术委员会第19号令规定范围的科技成果
2、科技成果鉴定范围鉴定由国家科委或者者省、自治区、直辖市科学技术委员会与国务院,国务院有关部门的科技管理机构负责组织,必要时能够授权省级人民政府有关部门组织鉴定,或者者委托有关单位归口行业主管厅局主持鉴定第53条申请科技成果鉴定的基本条件已完成合同的约定或者者计划任务书规定的任务要求;不存在科技成果完成单位或者者人员名次排列异议与权属方面的争议;技术资料齐全;有经国家科委或者者省市、自治区科学技术委员会或者者国务院有关部门认定的科技信息机构出具的查新结论报告第54条科技成果鉴定的要紧内容是否完成合同或者计划任务书要求的指标;技术资料是否齐全、完整并符合规定;应用技术成果的制造性、先进性与成熟程度;应用技术成果的应用价值及推广条件与前景;存在的问题及改进意见第55条科技成果鉴定程序科技成果鉴定的组织工作由技术开发中心负责,各有关单位需要申报科技成果时-,应将申报材料报技术开发中心对鉴定所需材料的完整性、正确性负责,并做好鉴定前的申报联系工作,与鉴定后鉴定证书的办理第56条科研产品鉴定范围自行开发、研制的产品,包含实行生产许可证及引进汲取的产品第57条新产品鉴定的组织列入国家计划的产品,项目的主持(组织实施)单位(部门或者地区)即是鉴定的主持单位,主持单位是地区进行鉴定的,应邀请国务院有关业务主管部门与产品行业归口部门参加列入国务院各部门及省直辖市、计划单列市经委(经贸委)计划的产品,计划下达部门即是鉴定的主持单位列入厅(局)或者地(市)计划的产品,计划下达部门即是鉴定的主持单位,自行研制开发的产品,鉴定主持单位与方式由上级主管部门确定国务院各部门及各省、自治区、直辖市、计划单列市、经贸(经贸委)除对国家计划项目亲自鉴定外,对其它项目必要时可委托单位,由委托单位核发鉴定鉴定证书第58条申请新产品鉴定的基本条件样机(样品)鉴定已达到设计任务书或者合同规定的各项要求,符合产品标准或者技术条件规定的技术性能指标的供鉴定用的样机(样品);具有要紧工艺装置、专用设备及测试仪器、仪表;产品研制总结报告;务必的工艺文件;成套设计图样、设计文件;性能测试报告或者测试实验报告;标准化审查报告,工艺审查报告;产品技术经济分析报告;质量审查报告;10安全性审查报告;11用户试用报告含现场试验报告批试鉴定通过样机样品鉴定与批试生产的产品,经检验测试、装机、试用达到原定技术性能指标,质量稳固,安全可靠;具有满足批量生产需要的工艺装置、专用设备、测试设备;工艺稳固,成品率达到规定要求;具有确定批量生产的生产线与劳动组织;符合环保、安全、卫生等规定;要紧配套产品、部件已批量生产;产品批试总结报告;全套工艺文件;全套产品图样、设计文件;10性能测试报告或者例行试验报告;11标准化审查报告;12成本核算报告;13质量分析报告;14使用方使用报告使用方意见产品鉴定除申请产品鉴定应具备条件中规定的资料外,还应提供下列资料产品鉴定大纲;产品研制任务书立项书或者合同;鉴定所需标准第59条科研产品鉴定程序
1、科研产品的鉴定工作由技术开发中心负责组织实施,各有关单位应提供需鉴定的产品与资料,技术开发中心负责审查提供产品资料的合理性与完整性,同时应根据具体情况向有关部门提出申请
2、申请应提早一个月向主持鉴定部门提出,并附上有关资料,经主持鉴定部门审定后,方可进行鉴定通过鉴定的产品由技术开发中心负责办理产品鉴定证书第60条产品鉴定与设计定型记录由技术档案室归档储存第十一章设计更换第61条设计更换适用于研制与生产产品图样及设计文件资料也适用于技术引进产品图样及设计文件资料第62条技术开发中心对产品的设计更换负责第63条设计更换的通常原则满足性能指标(或者合同)要求;改善产品性能;保证性能的前提下,改善工艺生能或者降低费用;对使用方有利;PECR《技术修改请求》第64条所有的设计更换应填写技术修改通知(ECN)并履行审批程序所有正式批准的设计更换,与正式产品资料具有同等效力,影响到产品技术状态资料的,都应进行相应的修改第65条重要的设计更换,应由设计部门组织进行系统分析,论证或者试验,必要时征得使用方的同意第66条所有的设计更换都应正确懂得、消化PECR《技术修改请求》,按规定的审批程序编制下发第67条产品图样及设计文件更换的审批程序试制阶段试制过程中,需要临时脱离产品资料时,由设计人员办理«临时脱离产品资料通知单》(简称《产品临脱>>)«产品临脱〉的审批程序设计设计师(员)审查主管设计师批准总/副设计师《〈产品临脱〉的有效期《产品临脱》〉的有效期应按通知单上注明的产品数量或者截止日期,未注明截止期为当年年底生产阶段经产品鉴定的产品图样及设计文件的更换,应由技术人员办理产品临脱>>«产品临脱〉的审批程序设计设计师(员)审定主管设计师批准总/副设计师第68条所有产品图样及设计文件的底图与各部门使用或者储存的蓝图(复印图)的修改,应按技术修改通知(ECN)内容,由改图员(资料员)修改或者更新改图员(资料员)应图样设计文件规定的标题栏内注明修改符号、修改处数与修改文件号(ECN编号),由主管领导校核签字,并注明修改日期第69条研制过程的《产品临脱》,底图由技术中心的档案室归档储存定型与经鉴定产品的《产品临脱》、《产品资料修改表》底图由技术中心的技术档案室归档储存第十二章标准化审查程序第70条本标准适用公司开发研制产品引进产品、技术修改的补充设计文件第71条产品标准化工程师审查设计文件,对产品设计工程师是否正确贯彻有效标准,标准化工程师负有监督、提出意见、要求修改的责任第72条审查范围设计文件文件版面、格式、名称、代号要求符合有关标准规定,责任人签署完整、齐全;文件的术语、代号、符号、计量单位要求符合有关标准规定;文件的编写方法与叙述内容要求符合有关标准规定,文字正确、清晰;文件要求完整、内容全面设计任务书或者技术建议书1同
1、1与
1、2o所设计的规格、基本参数、性能指标要求符合有关标准规定要求提高产品标准化程度试验或者定型鉴定大纲同
1、1与
1、20技术要求、试验方法、检测规则要求与有关标准协调一致各类图样图样的幅面、格式、名称、代号要求符合有关标准规定,责任人签署要求完整、齐全;图样标题栏内容与填写方法要求符合有关标准;图样的绘制要求符合有关标准规定;图样中的术语、符号、代号、计量单位要求符合有关标准;图样的技术要求或者必要的文字说明、要求简明、扼要、通顺、易懂,符合有关标准规定图样中选用的公差配合、形位公差要求符合有关标准要求;结构要素、材料牌号、规格要符合有关标准规定第73条所有使用标准均应为最新有效版本第74条产品设计标准化审查后,由标准化工程师编写“标准审查报告”,并由技术中心的技术档案室归档储存第十三章工艺部管理制度第75条工时定额制定程序与原则工时定额是成本核算的重要构成部分,同时又是目前生产管理的要紧参数之一为了使工时定额做得尽可能平衡合理,使其更好地为生产管理服务,特做如下规定由各口工程师制定所在车间的工时定额各口工程师在制定工时定额同时,务必认真负责并按下列规定的条款工作主产品正常工时九七年仍保持不变,确因某些因素需要变更额定增、减,要由车间经理写出书面申请,各口工程师要作好记录,年终统一评审办理修改
4、因毛坯尺寸发生变化或者原材料质量有问题,需要增加工作量或者需要返修的要比照主产品工时用临时审批形式下达工时各车间内部因操作者行为发生的废疵品返修工时不再临时审批,由责任单位或者个人承担非产品工时要比照主产品工时制定,按照日完成6小时工作量定国外散件返修工时首先由质量保证部门填写DRT单,工艺人员在DRT单上填写返修工作内容及返修工时,承担返修的部门记返修工时,但DRT单务必返到财务部办理索赔
8、国内外购外协件因质量问题造成返修工作的首先要由质保部填写DRT单,工艺人员按照工作量大小制定返修工时,DRT单返财务部办理索赔,承担返修部门记返修工时
9、外购件外协件的质量问题应由质保的质保工程师负责通知国产化部或者配套厂家,并确保改进其质量重复出现的质量问题原则上不予审批返修工时
10、各口审批制定的临时工时定额务必经生产技术部经理审批后生效
11、在工时审批方面,各口工程师仅与车间工长或者经理发生联系,不对直接工人
12、工时审批单一式四份,分别发放到生控部、库房部、车间、生产技术部自存上报人事部的工时要以入库单为准由生控部上报
13、各口工程师的工时审批单务必在当月的最后一天交回部门统一管理,并分清“产品的临时增加工时”“非产品工时”“国外散件返修工时”“国内外协件返修工时”“重复劳动工时”,最后由资料员统一管理第76条工艺纪律考核办法
1、目的为了全面贯彻工艺纪律,建立工艺纪律的约束机制,进一步提高公司产品质量范围适用于对公司直接生产单位、质保部、库房部、设计部、设备部、生产技术部等进行考评组织机构为便于工艺纪律的检查执行,公司成立工艺纪律检查、考核、评定的执行组织机构设组长1人,付组长2人,组员若干人组长由设计部经理王明生担任,付组长由生产技术部经理兰世忠与质保部经理赵希斌担任考核办法公司工艺纪律检查小组每半年(6月底、12月底)对全公司生产单位及生产有关单位进行一次全面的、系统的工艺纪律检查,并作第十四章承揽加工及委托加工管理制度105第十五章交际应酬费开支制度106第十六章中方职工国内差旅费报销制度107第十七章资产处理制度114第十八章无形资产及其他资产管理制度115第十九章固定资产、在建工程管理与核算制度116第二十章基建工程审批及项目招标制度120第二H—章资金及贷款管理制度120第二十二章出纳制度122行政管理制度123第一章总则123第二章干部管理办法123第三章职工考勤管理制度125第四章职工奖惩条例130第五章关于半(全)年奖的发放规定134第六章自愿解除劳动合同的有关规定135第七章对擅自离职与利用病事假从事第二职业人员的处理决定136第八章职工非编待聘的暂行规定137第九章通行证管理制度138第十章实行职工上下班刷卡考勤管理的暂行规定138第十一章加强劳动纪律管理工作的补充规定140第十二章结构工资制度140第十三章医务室管理制度154第十四章长途电话使用办法155第十五章关于给职工发放午餐补助费的规定155第十六章公文、信件、通讯系统的保密规定156第十七章关于公文档案管理暂行规定156第十八章加强车辆管理的规定159第十九章环境保护管理制度159第二十章技术安全劳动保护管理制度160第二十一章关于加强劳动安全管理的若干规定161第二十二章起重吊装园环链安全管理制度162第二十三章违反操作规程处罚规定163第二十四章关于对鞍山分公司的管理办法164第二十五章产品车试车管理条例166出评定总结考核内容健全工艺管理机构,工艺人员的配备要满足生产需求,制定各级各类人员岗位责任制生产中使用的技术文件要做到正确、清晰,符合有关标准规定,能正确指导生产,保证生产稳固进行工艺文件的完整性按《工艺管理细则》NHL/QM/1—05规定执行,不得有遗漏、缺项,每种资料中不能有破旧、缺页与随便涂改的现象北重公司的工艺文件要紧由三部分构成工艺规程、操作卡及产品图纸完整率要达到100%技术文件要统一,各类现场作用技术文件要与对应的存档文件相统一,使用计算机管理的技术文件与现场作用文件也要相统一各单位使用的技术文件、技术标准、设计图样与工艺文件有关的技术要求要统一所有技术标准、设计图样与工艺文件都要贯彻有关标准,严格按规定程序审批凡改变技术标准、设计图样与工艺文件时,要严格按规定程序办理修改,任何人不得擅自修改生产工人要实行定人、定机、定工种、按岗位进行培训与考核,凡未经培训合格,达不到相应专业、工种技术等级应知应会要求的不得顶岗生产关于大、精、稀等关键设备的操作工、焊接工、无损检测人员及有规定的特殊工种等务必按有关规定考核合格,发给操作证,在证书有效期内从事相应等级的生产操作生产人员技术标准,设计图样、工艺文件,进行操作,生产工人要认真做好生产前的准备工作,备齐有关产品工艺文件,熟悉技术标准,明确加工要求,核对检查有关工装、材料或者工件、设备、检查量具等到是否符合技术规定发现问题要及时向有关人员反映,及时处理注意保持工艺文件的整洁,生产中确有图面不清、字体不清、版面模糊等情况,同意按《工艺文件管理细则》以旧换新,办理新旧工艺移交手续,使工艺文件处于受控状态10现场不同意有两份相同工艺同时存在11对技术文件中有的时候间、温度、压力、真空度、清洁度、电流、电压、材料配方等参数要求的务必按规定的要求严格贯彻执行,并按质量管理、工序操纵等规定认真做好记录,经检验人员核对后存档备查12)加工中的零件与现场使用的工具、量具、辅具等,要备有相应的工位器具与工具箱,做到在指定地点整齐放置,防止磕、碰、划伤与锈蚀,保持工作地整洁13)在用工装、生产设备均要保持精度与良好的技术状态,满足生产技术要求,在用的量具、检具、压力表、流量表、扭力板手、测温仪等务必周期鉴定,保证精度合格,量值统一14)凡交付生产的结构材料、铸锻件毛坯、产品辅料、工艺辅料与外购外协件都务必按有关技术文件要求进行检验,符合要求方可投入生产车间,如需代用,要按代用制度规定办理审批手续15)质量检验人员对产品零部件的原材料及其加工、装配、试验、包装等都要按技术标准,设计图样与工艺文件严格把关,并监督检查生产过程中工艺纪律的执行情况16)生产操纵部门要按工艺流程编制生产作业计划,合理调度指挥,做到均衡生产17)关于改进产品结构、降低成本、提高产品质量方面的合理化建议,需要设计部改进的,要填写技术修改请求报告,需要工艺改进的填写合理化建议表,报有关部门,通过认定、审批后纳入有关的技术文件,方可用于生产考核奖惩工艺纪律考核小组要认真按以上条款检查各单位的工作,关于工艺纪律执行好与不好的单位均要在公司内部暴光,并在全公司内部进行通报不按技术标准、设计图纸与工艺文件生产,不论生产工件与产品是否合格,均以违反工艺纪律论处考核不合格项,由考核小组发到有关单位,由责任单位填写纠正措施与完成情况,由考核小组进行复查,不合格项完成情况表由考核小组组长存档备查考核不合格的单位,要积极采取纠正措施,对严重违反工艺纪律的现象要停产整顿,每次检查完成后,要对工艺纪律执行好的单位与执行不好的单位给予奖励或者经济处罚因违反工艺纪律造成质量、设备或者安全事故的,根据情节严重程度及缺失大小,对责任者给予经济处分,后果特别严重者,除给予经济处罚外,还要给予行政处分检查要求工艺纪律检查小组在检查中,要严格认真、坚持原则,实事求是严禁走过场第77条工艺图纸管理制度为防止工艺图纸损坏、丢失,确保车间生产顺利进行,特制定如下管理制度车间下发工段的图纸要专人保管(各工段长)工段的图纸实行借用制,用完交回操作者要爱护图纸,不准随便在工艺图纸上乱画与私自涂改正常损坏(看不清晰)报技术部以旧换新因不爱护图纸造成损坏、油污与丢失者,要写出书面检查,并罚款10元第78条工艺文件编制规则有用于所有的工艺工程师编写与修改工艺文件工艺工程师负责技术转让过程中工艺资料的翻译整理及编写与自行开发产品的工艺编制,在编制过程要注意下列要求编制工艺语言要准确,简明易懂,书写力求工整简单工序工艺编制可不编写作业指导书,但工艺过程参数、工序内容要在“工艺规程”操作说明栏内全面说明关重件、复杂件与关键特殊工序务必编写作业指导书,在作业指导书中,要全面叙述操作顺序及内容,标明过程参数设定的表格内容该填写的均要填写原材料规格的选用按国标或者企标进行材料标准号在设计标准栏内按图纸要求填写,在使用标准栏内填写对应的材料代号材料标记为便于管理设置的栏目,要紧包含板材与各类型材(不包含铸锻件),每一种规格、品号的材料,对应一个唯一的标记,标记编制按TEREX材料标记、品号、规格进行重量,为做到工艺上单位的统一,不管是引进产品或者自行设计的产品,重量单位一律按“磅”计算填写册号,标准车型的工艺编制中,册号栏内填写PL号,假如属于选装件的工艺、册号栏内应填0PL号
10、12种车型同用的零件,要在车型栏内填写出不一致的车型号,并在用量栏内填写每台车的用量
11、工序号,为方便工艺的计算机管理及对工艺进行插补的修改,每工序之间的间隔号为10即10工序、20工序、30工序等,以此类推当一种零件需要两个车间完成时,前一个车间取10工序到50工序段,后面车间的工艺从60工序开始编写
12、组号是说明零件加工所在的场地,组号编制如下结构件车间
(902)902——1冲压下料弯曲成型工段902——2车架焊接小件焊接覆盖件焊接工段902——3车厢及所属件焊接工段总装车间
(910)下设三个工段部件装配区S从S2——S8(S1为软管加工)整车装配区A从Al——All喷漆P机加车间
(904)下设三个工段搪、铳、立车等大件加工工段904——1六角车、磨车、钻床等缸筒加工工段904——2小件加工工段904——3为了使每一个零件有一个完整的流转路线,每份工艺的最后一道工序应填写零件所去车间的组号,假如该零件为多处使用的零件,则应入库,库房的组号为北区902南区904外托工序其组号编号为“V”表示
13、操作说明栏要用最简的文字语言概括性地说明该工序的要紧内容,关于简单工序,可在操作说明栏写明加工内容要求,省略操作卡
14、外托加工工序应在操作说明栏内填写工艺标准号,没有标准号的,应填写外托加工内容及要求
15、设备栏应将设备名称及设备编号填写完整(设备编号应由设备部给出)
16、工装原TEREX(美国公司)投入的专用工装(包含夹具、专用刀具、专用量具、专用吊具、铝样板、纸样板、专用模具、冲头等)按原编号纳入工艺北重自行设计的工装则重新编号
17、工时定额包含准备工时、标准工时、设备工时准备工时指工人在加工本批零件之前所进行的必要的准备工作,标准工时为工人实际加工零件所用的时间,为做到工时定额的前后统一,这两项工时应该用实做工时乘以80%填入表格,设备工时为设备运转时间(包含空运转)
18、技术修改与工艺修改办理技术修改应该按照产品设计部下属的修改表,先办理工艺修改通知单,然后办理工艺文件修改,修改时应用双杠线将要修改的内容删除,并在空格增加修改内容,添写产品修改级别号,在表格下方的空白处记录工艺修改符,工艺修改表编号,修改几处,修改人、日期等
19、工艺修改要先填写工艺修改表待批准后办理工艺文件修改修改方法同上工艺修改符用26个英文字母的小写字母表示修改编号统一给出,修改符、修改表编号、修改处、修改人等要写在工艺下方的空白处
20、工艺修改表一式两份,一份放入车间的工艺包,另一份放入生产技术部档案工艺包
21、操作卡,关于较复杂的工序或者关键重要工序均要编写操作卡,必要时要附工序略图,小而简单的工序略图可直接绘制在操作卡上,大而复杂的工序略图应绘制在专用工序略图卡片上
22、关重件的操作卡应在件号上加盖“关重零件”章,“关键工序”要在工序号上加盖“关键工序”章,关键工序中的关键尺寸要加盖“关键尺寸”章
23、特殊工序在工艺规程操作卡上,要写明重要特性的过程参数,如关重件焊接的“电流、电压、气体流量、予热温度与焊接后回火温度”等,必要时绘出焊接方式简图
24、装配操作卡要除全面阐明装配过程外,同时还要写出重要件的试验操作程序,工艺上对一些特定的重要参数要注明,如紧固件的扭矩,各类缸筒打压试验压力,各类阀的调定压力等第79条工艺文件发放保管制度
1、33系列矿用车及改装车、煤斗车、料斗车,工艺资料由车间统一分类进行保管
2、工艺资料在生产运行各个环节中要注意爱护,不准乱写滥画
3、如有模糊不清,损坏,影响操作者执行工艺的由车间申报向生产技术部以旧换新
4、工长根据零件操纵卡、件号、投料单到车间查找工艺并一起交给操作者完工后工艺随工件一齐转下道
5、工件终检入库后由所在工段工段长就工艺文件完整无损地收回车间
6、定期(或者不定期)将各类产品工艺文件按大小号进行有序排列、规整,保证工艺文件的完整无损
7、工艺装置文件(工装夹具)图纸由保管员负责保管,并负责牵头检定及维修
8、没有受控(没有受控章)或者作废的工艺资料及时隔离或者销毁第80条工装订置管理制度
1、随时保证工装完整无损与使用周期
2、工装帐目分类准确、清晰
3、保证领用及时,操作者用完后要清理干净,迅速上架
4、及时鉴定,保管员及时带头负责恢复损坏及不合格工装
5、工装要刷不一致颜色,避免锈蚀,并加以区别不一致产品使用的工装第十四章技术图书、资料管理第81条技术图书资料是公司科学技术资源的重要构成部分技术图书室负责全公司的技术图书、资料收集、整理、分类、保管与提供利用等工作第82条技术图书与资料的管理图书来源根据公司科研生产、技术改造、企业管理的需要,参考“科技新书目”等,统一由标准/信息/情报人员及有关技术人员提出,领导批准后,由技术中心图书室汇总进行订购外出人员原则上不准随便代购技术图书与期刊等,若确因工作需要,应经所在部门领导同意购买的书籍资料回公司后立即交回资料室经资料管理人员签收、登记方可报销凡科技人员与管理人员参加各类学术会议、科技会议所带回的技术资料回公司后务必及时交技术中心图书室办理登记手续,由管理员在资料费收据上签字后方可报销技术图书分类按“中图法”进行,技术图书务必建立总帐、分类帐检索卡与借阅证,加强科学管理,切实做到帐卡、物完全一致
5、图书借阅须凭借阅证,填写借阅卡科技人员借书量不超过十本,通常工作人员不得超过二本,借期不超过六个月若应工作需要可办理续借手续库存各类字典及仅存一套的手册与样本只供在室内查阅,当年期刊一律不外借只限在室内查阅过年期刊、杂志借阅手续仍按上述方法进行职工离厂时,由行政部通知其本人到技术图书室办理归还书籍、资料手续并签注意见如在离厂清算单上未经资料室签章行政部不得办理离厂手续(离厂人员包含调动、退休)技术书籍、期刊、杂志应定期清理、盘点,对确定无储存价值的资料,经技术鉴定,列出清单注明原因,报总师批准后注销,并在帐卡上注明,清单永远储存全厂职工应爱护图书资料无故损坏或者遗失应照价赔偿有价值的稀有图书应加倍赔款第十五章科技档案管理第83条公司科技档案是公司的生产、基本建设与科学技术研究活动中形成的并具有利用价值按照归档制度集中保管起来的科技文件材料包含图纸、图表、文字材料、计算材料、照片等第84条公司科技档案是公司生产、基建与科学技术研究等技术活动的事实上历史记录与反映是全厂职工劳动与智慧的结晶,是科学技术资源储备的一种形式,是进行现代化生产、建设、进展科学技术的根据与必要条件,是国家的宝贵财富因此务必加强管理按照集中统一管理档案的原则,与科技档案务必完整、准确、系统、齐全与有效利用的要求对我厂的科技档案实行集中统一领导集中管理分级保管技术档案由技术中心下设档案员管理科技档案工作产品设计档案室设在技术中心的资料室,产品工艺档案室设在制造部生产技术部的资料室,设备档案室设在制造部设备部的资料室第85条归档范围定型产品图纸产品设计方案,调研报告、论证书、设计数据、计算书,设计过程中的审查会议记录,产品制造质量验收标准,技术条件试制总结产品试验大纲及试验总结报告专题试验研究报告,部省、市级鉴定会文件、证书进口设备文件包含购买进口设备的审批文件、合同装箱单、开箱记录、索赔报告、样本及使用说明书
4、国内的精、大、稀设备的说明书及有关资料
5、引进的技术资料,包含图纸、设计工艺资料、标准资料、计算机程序软盘、合同基建施工、建筑设计方案图纸,地下水管道、电气管道、电缆施工设计图及修改图、工程合同、施工执照,工程验收书、报告、批文国外原版图纸国家、省、市级科技成果、报告、批文嘉奖名单及有关资料第86条资料更换办法已归档的技术资料,需要修改时一律凭更换通知单修改,更换人签名与注明更换日期、更换通知单应编号,储存以便查对第87条档案资料借阅手续有关技术人员借阅通常资料及产品图纸,技术文件务必填写借阅单通常为两天归还超过时间重新办理借阅手续,到时归还引进及进口技术资料及其他资料经主管批准,当日查阅,当日归还第88条技术档案资料的鉴定科技档案的鉴定要紧是价值鉴定就是根据它们的不一致价值确定不一致的保管期限达到分清玉石去粗取精,把需要储存的科技档案妥善储存下来把不需要储存的科技档案选出来通过主管所长及总工程师批准方能销毁处理鉴定小组由主管领导、科技人员、档案人员三结合构成其要紧任务是对已超过保管期限的科技档案,审查鉴定,确定去留,提出销毁处理的报告与清单报请厂总工程师审批,由科技档案室具体执行第89条档案人员的职责及权限职责负责收集上述档案资料的归档工作负责对上述档案资料及时的分类、编号、登帐,做到帐物一致妥善保管上述档案资料的完整、准确,切实做到防鼠、防虫、防霉、防潮、防火、防晒、防盗参加进口设备,精、大、稀设备的开箱,对原版资料的核查,参加产品鉴定会对鉴定会的资料核查验收归档参加档案行业的有关会议、学习,交流档案工作经验定期介绍新建档目录权限今后凡是我厂职工通过各类渠道所获取的上述资料一律交至我厂科技档案室归档我厂工程技术人员因工作需要经领导批准在外复制的档案资料,事后需经档案室签字留底,并将所复制资料存档后方能给予报销档案人员按有关规章制度执行任何人不得超出规章制度强行查借或者修改产化进展部管理制度第一章总则第1条国产化是合资企业的特殊产物,为了有效的汲取与消化TEREX的先进技术,为了北重的生存与进展务必搞国产化,公司下发了
[1997]34号《国产化程序》的通知第二章目标第2条国产化进展部努力实现国产化委员会确立的年度工作目标第3条在确保产品质量的前提下降低公司的采购成本,逐步减少进口件的品种与数量,利用国内成熟的制造工艺与技术,走自我进展道路第三章立项第4条立项原则
1、国产化的零件务必达到TEREX质量标准
2、不能做为备件销售的件优先国产化
3、易损件与备件销售量大的件务必慎重选择后方可国产化.
4、合资合同附件十七所列内容第5条立项程序国产化进展部综合各方面信息向国产化委员会推荐国产化零件,供委员会讨论每月召开一次国产化工作会议,讨论国产化立项,供货商选择,价格论证等事宜讨论通过的国产化零件由国产化进展部填写《国产化项目审批表》,表格见附录1审批程序与部门如下立项单位国产化进展部会审单位技术部会审单位制造部批准单位国产化委员会第6条技术部按《国产化项目审批表》批准的零部件准备最新产品图纸与有关技术要求;按该产品图与技术要求生产合格的零件国产化进展部按需借用以上图纸及技术要求第7条无TEREX技术转让图纸的零件,且TEREX确实无图提供,由国产化进展部组织人力完成实物测绘图,技术部派人协同测绘第8条物测绘图的全过程由国产化进展部负责,包含材料的化验,材料的选用图纸测绘,制定技术要求,在制造过程中对图纸必要的修改图纸编号按技术部要求进行,产品图纸需技术部会签,图纸存档到技术部资料室第五章确认供应商第9条选择供货商从地域上要由近到远,从体制上先国营后私营,同类型的件要平移供货商第10条国产化进展部向委员会推荐供货商名单,委员会筛选出侯选供货商名单第11条对侯选供货商由质保部与国产化进展部、供应部按质保手册规定进行鉴定第12条重要件努力选到第一配套厂与第二配套厂第六章技术谈判/商务谈判第13条国产化进展部与技术部一起同供货商进行谈判并签定技术协议书第14条商务谈判前要获得对方的报价,据此由国产化进展部、采购部、财务部共同商定供货目标价及定货数量,做到对外谈判时意见统一;国产化发展部向国产化委员会报详情,并征得意见第15条商务谈判由国产化进展部、采购部、财务部共同与配套厂谈判,结果报国产化委员会主任认可第七章样品第16条合作协议书供货价格谈定后,由供应部参与,国产化进展部与配套厂签定合作协议书;同时该配套厂与质保部外验可获得产品图纸,并进行《国产化进展部图纸收发明细表》登记第17条样品供货在“合作协议书”的基础上,由采购部与配套厂签定样品供货商务部管理制度第一章总则第1条(暂空)第2条第二章商务部整车销售合同评审规则第3条商务部销售合同评审职责为了进一步懂得合同规定的要求.履行合同.更好地满足用户及产品的技术要求在签订整车销售合同之前对合同进行评审首先由市场调研情况与开发情况.根据用户需求.由签约当事人填写销售合同评审报告表,分发有关部门,填写评审意见并签字.商务部经理负责组织标书的评审销售部经理组织产品销售合同的评审销售合同评审最终由商务部经理或者总经理批准后生效在进行评审活动时,应与任务下达部门或者使用方交换意见保证对合同各项条款懂得一致,接口关系明确第4条商务部销售合同评审项目将订购车型及数量进行评审,是否满足生产加工能力,由生产操纵部经理认可,签字生效公司产品质量是否得到保证,由质量保证部经理认可,签字生效科研技术保证能力由技术开发中心经理认可,签字生效供应部门是否能按合同规定时间供货,由供应部经理认可,签字生效产品包装与发运能力,由商各部经理经理认可,签字生效对合同价格.付款方式等条款由财务部经理认可,签字生效在上述部门经理认可签字生效后,由商务部经理审核鉴定后,方可正式签订合同重大合同需由总经理批准第5条合同的修改供需双方任何•方提出合同修改要求,销售部应以文件形式通知对方,在双方取得一致意见后,合同签约部门将合同修改的内容以书面形式,及时通知公司有关部门销售准备部存档第6条特殊情况的处理在异地签订合同时.签约人认为双方约定的条款能够同意,可通过电话.传真或者信函等形式征求部门经理的意见,得到同合同第18条样品试验供货商提供的样品要按技术协议附相应的证据,如合格证、检验报告、试验报告与鉴定报告国产化进展部对上述资料进行复查后,连同样品交质保部进行外验第19条样品认可复查无误的样品件由国产化进展部填写《国产化项目样品认可审批表》,表格见附2审批程序与部门如下认可提出单位国产化进展部认可会审单位技术部认可会审单位供应部认可批准单位国产化委员会样品的认可日期以主任的签字为准第20条关重件样品在整车上的试用期通常情况下不得少于一年第八章质量改进与对外联系第21条国产化进展部负责收集所有配套件的质量信息,并主持协调技术部、制造部及供应部进行改进提高第22条对外联系凡是国产化零件的质量信息反馈与产品技术改进均由国产化进展部统一对配套厂协同解决,反馈信息的同时提出改进意见,务必是书面形式第23条如配套厂对北重的质量改进要求拒之不理,采购部要从付款上制裁,届时国产化进展部务必及时通知采购部技术保证部管理制度第一章总则第1条(暂空)第2条第二章售后服务部各岗位工作程序第3条现场服务现场服务工作包含指导、检查、监督、索赔,解决用户设备使用过程中遇到的各类技术问题,保证保修期内车辆的完好率做好旧件返回、信息反馈工作,在用户中树立良好的企业形象指导在实际工作中指导用户如何正确操作、保护我们的产品帮助用户制定车辆管理规程对产品在使用过程中遇到的问题能准确、迅速推断问题所在,正确分析产生原因,明确责任方,与用户一起将问题解决并能提出相应的预防措施要求现场服务人员对产品每个系统、每个部件的结构、性能、工作原理非常熟悉,平常不断积存实际工作经验,业务上不断提高自己检查每天同用户设备点检人员一道,认真检查车辆,关于车辆出现的任何特殊情况,要求做到查明原因、排除隐患,将有先兆的故障解决在初发阶段,减少相应的缺失对因此项工作失职,产生重大缺失者,经公司专职人员评判后,按公司相应规定给予处理;对查明险情排除隐患减少缺失者,按公司相应规定给予奖励
3、监督服务人员在现场要监督用户是否按我们要求的那样去保护、保养、操作车辆,是否使用符合公司要求的备件、油料、滤芯等,如有不符,应及时提出,要求更正对不听劝说的,现场服务人员有权终止有关部件的保修,并书面通报用户的设备主管部门与公司内部有关部门对未获取我公司颁发的〈〈北方重汽系列产品操作合格证>>的人员,禁止操作车辆,否则现场服务人员有权终止对该车辆的保修
4、索赔根据《新车保修〉与〈〈新零备件保修〉〉条款,关于符合索赔条件的损坏件,现场服务人员要在当天,按要求填写〈〈NHL服务报告>>获得用户签字后,以传真或者发信形式在一周内发回公司,做为索赔根据由有关人员确定是否索赔索赔权限现场服务人员对符合索赔条件的损坏件,要本着保修不是保换的原则,能修复的务必现场修复,只能索赔修复时所需的零备件通常总成件由服务经理根据现场服务人员发回的〈〈NHL服务报告>>确定是否索赔较大总成件与重大质量事故由技术保证部经理与总经理确定是否索赔因用户操作、保护、保养不当造成的损坏件,现场服务人员要向用户讲明理由,不能办理索赔用户提出的额外索赔要求(如保修期外车辆的索赔要求,非质量问题引起的损坏件索赔等)称之礼赔,由总经理根据市场需要,确定是否给予礼赔设备完好率关于用户保修期内的车辆,现场服务人员要保证其完好率保持在90%以上(待件停机视为设备完好)旧件返回参照公司要求的必返件明细(另附),必返件要求100%返回,其它件在有条件的情况也要求全部返回旧件返回工作由现场服务人员完成现场服务人员要在返回的旧件上系上标签,标明用户名称、车辆系列号、零件工作小时、件号、名称及现场经办人返回的旧件由索赔管理员建账登记后,组织在家人员返回供应部废品库以供索赔分析、追赔与修复工作之用信息反馈包含质量信息反馈与商务信息反馈现场服务人员要对用户设备使用过程中出现的较大质量事故与普遍存在的质量问题以通报的形式发回公司,服务经理根据通报内容抄送有关职能部门现场服务人员要将在现场熟悉到的用户新车购置动态、备件需求信息及时通报公司,由服务经理抄送有关职能部门服务期间必带文件及资料现场服务人员要按要求全面、如实地填写各类报告、表格中的每一项,文理要清晰、字迹要工整、避免错别字要求用户签字的务必有用户有关管理人员签字各类表格应在各自要求日期内完成,以传真或者发信形式在一周内发回公司,索赔管理员建档储存,服务经理根据需要抄送有关部门<<NHL服务报告〉A、标准的<<NHL服务报告》填写格式(另附)B、该单只是办理索赔的根据,不要给用户留底稿或者复印件C、每份〈〈NHL服务报告>>只能填写一个故障两个或者几个相同的故障既使同时出现在一台车上,也不能填写在同一份〈〈NHL服务报告》》上«使用情况周报表》标准的《使用情况周报表》填写格式(另附)要求现场服务人员按期将该表返回公司,否则,按售后服务部有关规定给予处理该表由索赔管理员建档储存,服务经理根据需要抄送有关部门<〈设备月工作汇总表>>标准的设备月工作汇总表>>填写格式(另附)现场服务人员要将该表按期将返回公司,否则,按售后服务部有关规定给予处理该表由索赔管理员建档储存,服务经理根据需要抄送有关部门«保修登记卡〉车交到用户后,第一批服务人员到现场首先要办完《保修登记卡»,才能开始对车辆实行保修标准的《保修登记卡》填写(另附)《保修登记卡》办理完毕要及时传回(或者快递)回公司索赔管理员将其复印两份,一份抄送有关外方经理;一份抄送财务建立保险索赔档案(如需要),留原件建立车辆保修档案车辆保修期以供货日期开始计算保修不管什么原因,现场服务人员无权擅自延长保修期康明斯发动机用户报怨表》在服务现场,假如康明斯发动机出现质量问题,服务人员要在现场填写《用户报怨表》并及时发往康明斯标准的《用户报怨表》》填写(另附)康明斯发动机故障情况在*使用情况周报表》中要有记录«用户满意服务调查表》现场服务人员在用户的服务工作结束,要按要求请用户基层负责人按标准的另附《用户满意服务调查表>>格式签署用户意见回到公司后交售后服务经理服务期间应带“北方重型系列矿用车辆润滑油、燃油、冷却液规格表>>、<<新车保修〉〉、<〈新零备件保修>>、《售后服务部员工手册〉〉及服务车型的有关技术资料树立良好的企业形象每一个现场服务人员要在敬业精神、业务水平、为人处事、行为规范这几方面不断完善自己、提高自己,在用户中树立良好的企业形象
10、工作总结现场服务人员每在一个用户工作结束,都要提交一份工作总结其内容除了简述在外期间工作外,要紧说明期间未完成的工作或者遗留问题比如某项工作因何原因没有完成;因何原因欠用户什么零件等工作总结用于工作交接,以保持工作连续性,与作为对服务人员考核的一项根据工作总结一式三份,服务人员在回公司一周内交售后服务经理第4条技术培训技术培训工作由技术培训主管、培训工程师在服务部经理领导下完成技术培训工作包含用户培训与公司内部人员培训用户培训用户培训包含用户现场培训与公司办班培训,具体形式由服务经理根据用户要求与公司工作情况而定培训对象及条件A、用户设备操作人员要求参加培训人员务必持有国家交通部发放的<〈机动车驾驶执照>>学员经考试合格后发给〈〈北方重汽系列产品操作合格证>〉用户设备维修人员要求参加培训的设备维修人员应具备初级修理技能与初级机械常识,学员经考试合格后发给〈〈北方重汽系列产品维修合格证>>用户设备管理人员如用户要求,可对用户设备管理人员进行培训,其授课内容与设备维修人员一样,结业时发给〈〈北方重汽系列产品维修合格证>>培训内容公司、车辆概述举升系统C、转向系统制动系统ATEC系统变速箱发动机PT泵常见故障诊断及排除培训方式对培训内容理论讲解,以电教方式授课实物教学、实际操作
2、内部人员培训内部人员培训包含服务人员定期培训与其它人员培训服务人员培训为强化提高售后服务人员业务素养,采取理论培训与操作轮训两种方式理论培训对售后服务人员每年进行为期两周的理论培训其内容与
1、2相同操作轮训对售后服务人员采取半年一批的轮训制,让服务人员分批到总装车间参加实际操作实践,具体人数根据服务工作需要而定其它人员培训对公司内部其它部门人员进行理论培训培训内容、时间等由行政部安排第5条服务维修包含索赔旧件维修、公司内部疵品件维修与对外承揽维修该项工作由服务经理指派专人,组织回公司述职的服务人员完成索赔旧件维修是指索赔返回公司的旧件,如追赔时供货方不需返回旧件,且该件还具有修复价值这类件修复后,经质检部门检验合格要办理退库对能够继续使用但做为生产厂家不宜入库的修复件,可用于索赔这类件修复后由索赔管理员建册登记,年终上报公司修复金额要求达到返回旧件金额的20%公司内部疵品件维修是指对公司产品在生产过程中出现的疵品件的维修售后服务部根据生产操纵部所下令号完成这类件修复后,经质检部门检验合格要办理退库对能够继续使用但做为生产厂家不宜入库的修复件,可用于索赔这类件修复后由索赔管理员建册登记,年终上报公司对外承揽维修是指用户依托生产厂家的技术力量与生产能力,委托修复的件这类件的修复审批程序参照北重公司发199919号关于进一步规范财务管理的补充规定第八项承揽加工审批程序执行第6条索赔及各类资料档案的建管工作该项工作由索赔管理员兼服务资料统计员负责索赔索赔管理员组织在家人员根据现场服务人员发回的〈〈NHL服务报告》办理索赔,填写《索赔申请表〉标准的《索赔申请表》》填写格式另附七页*索赔申请表的去向<〈索赔申请表>>之“原始正本”联附一页〈〈NHL服务报告》〉交索赔管理员入单车档案<<索赔申请表>>之“索赔分析”联附一页〈〈NHL服务报告》,根据<<NHL服务报告>>中“NHL公司处理意见”栏中的内容确定去向内容由服务经理根据损坏件的供货方批阅如批“办理TEREX索赔”由经办人送交有关外方经理处;如批“办理配套厂家索赔”与“办理NHL索赔”由经办人送交国产化部;如批“办理外购索赔”由经办人送交供应部采购三室《索赔申请表》之“服务档案”联该联交索赔管理员入用户综合档案《索赔申请表>>之“财务”联该联交索赔管理员,定期统一送交财务部有关部门《索赔申请表>>之“备件部”联该联在办理索赔出库时由经办人交备件部《索赔申请表>>之“供应部”联该联附一份<<NHL服务报告>>交索赔管理,定期统一交供应部有关部门<<索赔申请表>>之第七页在办理出库时由经办人交质保部外〈〈NHL服务报告》共需6页,〈〈索赔申请表〉》之“原始正本”、“索赔分析”、“供应部”各附一份,抄送质保部经理一份,财务资产资金部一份(如需要办理保险索赔),售后服务部保险索赔存档一份(如需要)索赔件出库库房(包含备件库与配套库)有件要及时出库A、如遇有一份索赔单上个别件库房无库存,其它件又需要出库时,应将〈〈索赔申请表〉》之“备件部”复印两份,在复印件上将没有的件划掉,用复印件出库,一份交备件部打出库单,一份出库时交外验剩余单据在代索赔申请表>>之“备件部”联中出库件与未出库件后做备注说明,交索赔管理员,按未出库的索赔单处理(见
1、4)B、)库房无库存时,经办人把<<索赔申请表》之“索赔分析”联附一份〈〈NHL服务报告>>按
1、3)B、所述下发,剩余单据交索赔管理员索赔管理员要及时把缺件明细提交备件部,请求订货索赔管理员每月定期向备件部查询缺件到货情况,到货后要组织在家人员凭相应的索赔单及时出库索赔件出库后,由索赔管理员根据〈〈NHL服务报告》中“采取的措施”栏中内容,确定索赔件发往何处并在“索赔发货登记表”中作全面记录TEREX索赔件出库办理程序索赔管理员接到供应部转来外赔到货单要及时落实出库情况已出过库的件要与库房平账,对未出库(欠用户)的件,凭相应的索赔单出库、并及时发往用户故障统计通报索赔管理员兼服务资料统计员,根据服务经理所批《NHL服务报告〉编制〈<故障统计表>〉该表要求每半个月向公司总经理与各大部经理通报一次,在每个月的1号与15号发出,以使公司各部门能随时掌握售出车辆的使用情况年度售后服务部工作情况汇总表索赔管理员协助服务经理编制<〈年度售后服务部工作情况汇总表》,年终向公司总经理与各大部经理通报
4、其它资料、档案的建管及电教器材保管索赔管理员兼服务资料统计员负责建立与管理售出车辆的档案、用户综合档案、服务部发出报告档案、服务部接收报告档案及部门人员档案等负责部门人员的服务报告、故障通报等文件的打印发放工作负责技术培训中心所有电教器材的保管工作第三章产品质量检验制度我公司准备步入世界经济范畴,就务必根据若干世界标准来规范企业行为作为IS09001-94簇标准与国家标准GB/T19001-94就是规范企业质量体系的一个标准因而关于产品质量检验制度在程序文件中有全面描述
6.1采购操纵
6.2国产化配套件质量操纵
10.1进货检验与试验
10.2首件检验
10.3结构件检验
10.4检验报告单
10.5液压件的检验与试验
10.6部件装配检验
10.7总装配与车辆的试验
10.8检验印章的管理
11.1测试设备的校验
11.2计量器具的校验程序
12.1产品检验与试验状态标识
13.1不合格自制件的处置2不合格外购件、原材料、铸锻件的处置3不合格进口件的处置
14.1纠正措施与预防措施2外购件纠正措施3自制件的纠正措施4质量分析会制度第四章技术准备部管理制度第7条缺资料供应部管理制度第一章总则第1条暂空第2条第二章计划、调度、生产第3条《生产大纲》的编制,应在经理部确立的经营目标指导下,由生产操纵部进行计划编制,分析等具体工作
1、计划编制根据经理部确立年度经营目标商务部根据经理部确立销售任务,分析市场情况,确立《年度销售计划》非主产品外揽合同计划编制以商务部编制的《销售计划》为根据,结合生产能力与物资供应周期,编制《年度生产计划》,以月度为计划单位根据市场情况并通过经理部同意,通常每半年流淌一次下发下发至公司各部第4条采购计划的编制物资供应计划是组织物资供应的要紧根据,是物资供应中的环节,生产操纵部应根据实际生产需求,分别编制年、季、月物资采购计划计划编制归口单位产品物资类生产操纵部辅料、低值易耗品及设备配件库房部计算机设备信息部设备设备部计划编制根据及原则国外采购计划A、国外散、铸件采购计划根据《年度生产计划》及技术部下发的《国外散、铸件采购明细》并结合供货周期,适时的编制计划B、生产操纵部经理编制,供应部经理审核,总经理审核国内采购计划A、国内产品物资采购计划编制时,应严格根据生产技术部制定的产品材料消耗定额,技术标准与产品外构件配套件明细结合实际库存在途物资,参照消耗定额,正确编制物资采购计划编制采购计划时,要充分考虑压缩库存,合理储备,在保证生产需求的原则下,减少占用资金,加速资金周转B、凡材料型号、材料规格需要代用时,采购部应填写偏差批准表,交生产技术部、技术部、质保部批准后,交库房部,随着投料送交车间进行加工C、由生产操纵部计划员编制,生产操纵部经理审核,供应部经理审核第5条月度生产作业计划的编制与管理月度生产作业计划下列称月计划是生产计划的具体执行计划,生产计划的继续与补充,是全面计划管理的重要环节因此,月计划根据公司《年度生产大纲》要求,在充分考虑生产具体情况的基础上,合理的按排全公司各车间月度具体生产任务,从而把公司及有关生产配合部门构成一个整体,保质、保量、按时、按品种均衡地完成生产任务与各项指标力争最大的经济效果编制的原则坚持质量第一,保证产品产量,产品品种的方针,尽可能的满足用户的需要,保证合同,重点优先搞好品种搭配,充分利用生产能力,努力缩短生产周期,组织快节奏的均衡生产计划要具备科学性与预见性,要保持工序间的衔接与适当的在制品数量编制的根据《年度生产大纲》前期作业计划估计执行情况及在制品进度情况原材料、外购件、标准件、外协件的供应情况要紧设备的生产能力及各工序有工时台时定额资料工装制造情况电力供应情况设备完好情况及修理计划合同更换的通知单及急需交货的产品通知单公司领导的有关决定与《生产例会纪要》决议编制的内容月度生产作业计划包含《投料计划》、《车间月度生产作业计划》、《配套计划》、《外协生产作业计划》第6条生产调度管理制度生产操纵部计划员负责日常生产调度指挥根据《生产作业计划》与公司特殊性生产指令公司生产例会制度是公司级生产调度指挥协调组织,它解决与处理设计、工艺、供应、制造等一切影响正常生产进行的重要问题会上要对所提问题进行分析并提出解决方案,并形成《会议纪要》有关单位以《会议纪要》决议内容执行会议主持人生产操纵部经理领导人供应部经理、制造部经理参加人有关生产单位时间每周二下发总经理、部门经理、生产有关单位第7条在制品管理制度搞好在制品管理操纵在制品流转,保持一定时间、一定条件下的必要的在制品占用量是组织有节奏的均衡生产的重要条件,公司的批量小、周期长,因此,在制品管理的制度化、科学化尤为重要在制品的投入、转序、入库一律以流淌卡加工路线为凭证进行流淌卡由库房部开据各车间工长负责车间内在制品的接件、转序、入库工作质保部检验负责填写流淌卡加工内容外托与车间之间的转序工作由库房部负责,完成车间填写入库单据,并意后,方可签约同时回公司后应及时补办合同评审手续第7条评审资料的存档销售准备部储存销售合同评审资料第三章商务部整车销售合同管理及报价规则第8条统一报价管理根据接收到的用户询价信息,有关当事人经熟悉需求的情况,酌情提出报价申请,经准允,由销售管理人员按照财务部门核准的标准价格负责统一对外报价当事人应根据对方的不一致需求情况掌握报价车型的范围,销售管理人员应按需进行分类报价报价单为统一的格式,盖章生效,并在发出后登记存档,销售管理人员负责定期汇总特殊询价的情况需请示有关领导,经批准后做出特殊报价报价中务必做到严密、慎重,统一管理第9条整车合同管理销售管理人员对整车销售合同、产品交接证、技术服务协议、IOPO单及有关管理性文件,分类建档、统一汇总,随时调用急需文件;积极协助领导,做好质量认证的前期准备工作,确保质量评审工作顺利进行;做好生产操纵部、质量保证部、财务部、产品技术开发等部门的协调工作;根据每一份合同的签订,及时与财务部与生产操纵部联系,就具体用户、签订时间、车型、价格等项随时整理产品的销售情况及公司产品市场分布表;按不一致行业,不一致车型、不一致区域、不一致吨位等方面要素整理出公司产品的市场占有率情况第10条下达部门之间采购订单根据整车销售合同条款,负责向生产操纵部下达生产计划及供货时间要求,包含I0P0单的发放、协调生产与销售关系比如缺件、特殊要求不能满足,合同条款变更等对销售与生产中出现的冲突,及时向有关领导通报,促进产品的顺利发运第11条产品发运单据管理:产品发运员负责在完成产品发运与用户现场的交接验收,与用户共同签署《产品交接证》后,应及时将该证交由销售管理人员归档,同时应将准确的发运启到时间通报销售管理人员,以便统计汇总合同的执行情况第四章整车销售人员“一表三报告”管理规则第12条销售人员在出差返回后应按时完成《出差日程表》与《出差报告》的填写与审批,否则,商务部经理将不予报销签字第13条销售员应根据出差走访与日常联系所获信息,及时编写《市场项目跟踪报告》并输机,以备熟悉项目进展,提供领导决策第14条各销售部经理每月应根据对所属销售员报表信息的分析、归纳,编写出《市场分析与预测报告》,供领导决策将零件办理入库外托加工件与热处理零件,库房部要填写送货单,连同图纸、工艺、流淌卡交承制单位,双方办理签字手续送货单交与生产操纵部,籍以督促检查进度外托加工完毕后,委托方填写送货单及合格证,交与库房办理入库手续凡工序完成后,应在24小时内运至下道工序场地,并做到文明运输,防止碰伤投入车间的毛坯与已加工的另件要分别堆放,加工好的另件要采取防锈措施,车间工长要经常督促检查工作场地的文明生产秩序,做到一切物品摆放整齐,保持通道畅通无阻车间在制品在加工过程中如发现工、料废、检查员应开出废品通知单并进行隔离经研究,能够回用的另件,负责办理回用手续重要产品另件发生工废(或者成批报废),立即召开有关人员质量分析会视情节轻重提出处理意见,经有关领导批示后,方可补料在检查的过程中,《偏差批准》批示为在制品需要返修时,操作者按《偏差批准》批注的返修工艺进行修复如返修件不能随同其本批转序时,车间凭检验员开据的《流淌卡分卡》转序第8条采购管理制度物资采购工作应遵守国家政策法规与工厂的各项管理制度,采购员应认真学习国家颁布《中华人民共与国合同法》树立主人翁思想,不徇私情不谋私利兢兢业业搞好物资供应工作采购物资务必符合国家有关质量标准或者公司标准,坚持专业化、高起点、就近、择优的原则,及货比三家的原则选择合格的分承包方,采购物资务必在合格的分承包方名单内选择,因特殊原因需在分承包方名单以外采购物资,应办理相应的《物资采购审批表》,经批准方可临时采购采购员应严格按采购计划中规定的物资名称、规格、型号、数量、按图纸、技术要求或者企业标准进行采购,需签定合同的应认真填写合同内容,及时进行合同审计,按计划要求组织物资回公司物资进公司后,采购员务必在三天内进行交检,并办理入库手续,入库单应全面填写各项内容,物资入库应有明显标识,当月采购物资的有关凭证(发票,入库单)应及时交财务结算采购员应对采购物资的质量负责,出现质量问题时,根据质保部开据的《退货通知》进行退货与索赔、更换或者其他方式,同时要加强对分承包方的质量操纵,做好质量记录,作为评价分承包方质量状况的根据为操纵产品成本,采购员应按照公司规定的价格采购物资超过限价的经办理审批手续,未规定采购价格的外购件应按公司的有关规定采取招标、议标等方式比货比价进行采购对用户提供的产品,按工公司管理规定,手续齐全后接收,并视同自己采购的物资办理入库手续第9条生产物资统计制度生产物资的统计工作是公司制订计划与经营决策的重要根据,是使公司实行科学管理的重要手段生产统计的基本任务是准确、及时、全面系统的收集、整理与分析统计资料及时对各项生产计划的执行情况,物资储存及合同执行情况进行统计汇总上报公司有关生产经营决策部门,为生产经营的正常进行提供准确的信息内容职责负责检查公司各生产部门的各项生产指标完成情况,及时、准确、全面地向公司领导及有关部门提供定期报表,并提出文字分析报告负责原材料收发,利用库存,消耗定额,工具发放,库存及消耗,要紧原材料,辅助材料,钢材利用率,运输设备数量及运用情况,物资节约,修复利废等报表生产统计内容年度大纲执行情况统计,内容包含经理部确定的《年度大纲》内容的执行情况及存在的问题、困难及解决方案每年度做一次统计分析上报总经理及各部门经理2)月度生产作业执行情况统计要紧是月度生产作业计划的品种完成情况存在的问题及解决方案每周一次,上报有关部门经理及各有关三级单位专项生产任务生产统计(不定期)要紧针对专项生产任务的完成情况及存在的问题做统计与分析上报有关项目领导及有关三级单位物资采购情况统计年度内各类物资合同的执行情况内容包含已签合同量(品种、数量、资金)、到货合同量(品种、数量、资金)及在执行大宗合同中出现的问题及解决措施每年度做一次统计分析,上报总经理及各部门经理2)月度各类物资合同的执行情况内容包含已签合同量(品种、数量、资金)、到货合同量(品种、数量、资金)及在执行大宗合同中出现的问题及解决措施每月做一次统计分析,上报各有关部门经理及三级经理各类专项物资合同的执行情况内容包含已签合同量(品种、数量、资金)、到货合同量(品种、数量、资金)及在执行大宗合同中出现的问题及解决措施上报有关项目领导及有关三级单位库存物资统计分析月度库存物资统计报表,库房部每月25日前将库存物资收发情况做统计上报上报财务、生产操纵部第三章生产令号管理制度第10条生产令号管理制度综述为了使公司一切生产活动均纳入公司生产计划,便于统一指挥与调度保证生产统计与成本核算的完整性与准确性,加强公司内部生产活动的监督与管理,防止无计划、无经济合同协议、无资金及材料来源的生产活动,进一步提高企业管理水平,特制订本制度生产令号是企业严格实行计划生产的指令对公司生产的主产品、试制产品、更新改造、设备制造大修理、自制产品备件、自制工具工装、自制设备备件外揽制造与加工任务及其它零星加工任务均纳入令号管理范围凡是无令号的生产任务,生产单位必严格按规定的项目、数量与期限完成各承制单位不得擅自增减生产项目、数量、不得贻误生产进度为明确经济责任与便于生产管理,公司内生产令号实行统一由生产操纵部归口管理第11条开发生产令号的根据经公司批准的年、季度生产计划、科研计划、新产品试制计划、更新改造计划、大修理计划、物资供应计划中的自制材料计划、工具生产计划、机械设备与运输工具备件制造与修理计划、厂房、建筑物维修计划与设备制造计划与外单位签订的订货合同与协议未包含上述各项的紧急任务(但务必经公司总经理批准)第12条生产令号的分类与编制根据公司目前生产活动的内容,生产令号暂分为八大类主产品试制产品更新改造大修理4自制产品备件5自制工具、工装6自制设备备件外揽制造加工其它零星加工
2、为了管理方便,主产品、试制产品、更新改造大修理与自制产品备件令号实行年度令号即一个年度一个令号
3、上述任务的令号按下列方法编制类别、年份、车型、序号主产品类别为Z试制产品类别为SH更新改造大修理类别为X自制产品备件类别为B序号为两位,统一编号为01比如93年07车型合同生产令号为Z
9307014、外揽制造加工任务的生产令号按下列方法编制类别、年份、序号自制工具工装类别为G自制设备备件类别为S其它零星加工为Q序号为4位第13条生产令号的编制程序与使用方法
1、主产品、试制产品、更新改造大修理与自制产品备件的生产令号,在每年年初由生产操纵部以生产计划方式下发公司各部门
2、其它类别的生产令号由各主管部门与承制单位凭据计划或者合同协议与公司领导签署的文件到生产操纵部取令号各单位在领用物资时务必在领用单上填写生产令号,否则库房有权拒绝发料生产令号的任务完成后,承制单位负责办理入库或者完工验收手续生产令号随之作废主产品、试制产品、更新改造大修理与自制产品备件完工后,承制单位要办理入库,完工验收手续,并将入库单目前自制产品备件使用调拨单与完工验收手续交生产操纵部与财务部除主产品、试制产品、更新改造大修理与自制产品备件之外,生产操纵部在下发令号的同时下发临时制造任务单任务单一式六份一份生产操纵部计划留存;一份交库房;一份交财务;三份交承制单位完工后承制单位填写完工日期、实际完成数量及实作工时报生产操纵部与财务部各一份,自留一份临时制造任务单令号:第U!章零件流淌卡制度第14条零件流淌卡是生产过程中最基本的综合性原始记录之一它是生产过程中反映转移并表示材料、毛坯、在制品与防止遗漏工序加工的凭证,也是产品交验与质量的根据第15条流淌卡片的使用范围各基础生产车间所承制的多工序生产的零件,均需跟附零件流淌卡片(带单独合格证的零件不必附零件流淌卡片)凡902904等生产车间所生产的需送热处理的铸锻件及表面处理(镀铭、磷化、氧化)的零件,均需跟附零件流淌卡片由
902、904车间下料送往调质或者热处理的金属型材毛坯件,均跟附零件流淌卡片凡属装配完成的零件,不需跟附流淌卡第16条流淌卡片的下达及转移程序
1、库房部保管员根据车间作业计划开据零件流淌卡片,负责填写零件计划内容栏目随毛坯料一起流转到生产车间并交车间工段长(签章)凡非计算机打印的流淌卡,由车间工段长按工艺资料规定顺序填写加工工序领料后从第一道工序起,由工段长在分配任务时,将所分配的工序内容及加工操作工人姓名填入卡片,然后连同实物送交操作者加工操作工人接到卡片后,根据卡片上指明的加工要求,按照工艺资料进行作业完工后,将实际完成数填入卡片,检验后交工段长或者将下道工序加工零件转移到第二个操作者继续加工前,仍应按该工序的加工工艺要求,照上述规定继续填写加工内容,操作者姓名并连同实物转发第三道工序加工,为此隧道下转,直至完成全部加工工序,交验入库工段长根据工人完工后退回的卡片与实物,有检验要求的需送交车间检验组,待检完合格后,方可完成在制品零件按照工艺要求在完成一道工序时,操作者务必交检验人员抽验与全检,待全部检验合格并在流淌卡上签字后,方可转给下道工序加工,否则下道工序拒绝同意检验人员受检零件时,务必同时附有零件流淌卡片(有单独合格证者除外)检验人员以零件流淌卡片为根据,首先审查送检实物数与卡片填写的数字是否相符在数量符合后,再进行质量检验,并将质量情况记入“检验结果”各栏,如有退修、报废时,同时办理退修、报废手续,然后签章通知工段长
9、中间工序转出之前,半成品入库时,务必经检验人员检验签章,方能入库下转
10、零件需转出车间进行中间工序时,由库房部半成品保管员根据工艺路线负责填写中间工序送货单,连同实物按下列情况分别送承制车间
11、零件在进入各库房前,均以零件流淌卡与有关凭证为根据,由工段开据校验单(代合格成品交库单)或者半成品合格交库单(代交验单),经检验人员审核签章后,由完工工段送交库房管理人员点收后,将实收数填入实收栏内后签章,并留存交验单一份流淌卡由库房保管员储存(如系半成品需热处理或者表面处理者,应随同实物一并转下道车间)
12、零件在转移时,所需办理的各项转移首先粗,均按公司办法的在制品管理制度执行第17条原则规定零件流淌卡,是零件加工转移的通行证除转移下车间装配的只开送货单外,其余没有零件流淌卡的零件不能转移与受检由第一道工序起,工段在分配任务与操作工人同意任务时,卡、物数字要相符如在生产过程中发生简单退修而不须开据退修单者,工段要及时派工修复,在进入下道工序前务必得出结论,否则检验不能签章下转
3、卡片上的数字不得涂改,如务必修改时,须凭确切根据,并在修改处签章证明零件投入后,通常不准中间开据分卡,如因急需,经车间经理质保部经理同意签章后,可开一次性分卡(分卡形式与正卡同)分卡上需有正卡编号,正卡上需有分卡编号,以便于联系检验已报废的废品,经检查同意重新利用时,由检验开据废品利用通知单,然后由工段长开据零件流淌卡片,进行加工或者转移零件全部报废,卡片随同废品单由工段送交计划人员零件流淌卡的编号,以四项数字构成,即XXX(车间)工段一XX(年号)一XXXX(编号顺序)如904—2—97—0003代表904车间2工段97年第3号卡片如有分卡,则增成五项数字构成,即车间、工段、顺序号一分卡号第18条各阶段的分工职责
1、卡片中计划内容、投料内容只许投料保管员按照生产作业计划与投料计划或者产品配套明细填写并对填入毛坯、材料投入数字、计划树与文字说明的正确性负责卡片中工序内容只许工段长(必要时车间计划员)按照现行工艺文件工序的顺序隧道填写并对填入工序内容与文字说明的正确性负责除计算机打印的流淌卡正确性由生产技术部负责工段长对工序之间的数量与漏工序等情况负责零件流淌卡在下发前,务必由工段长及发料员签字,否则无效各级检验人员均应以卡片为提检根据,并负责审查上道检验工序是否有漏检,卡片上的数字与实物是否相符数字有否漏改,审查无误后方能同意检验,检验人员对审查失误造成的后果负责卡片需要妥善保管,假如丢失,视该批零件处于质量不明状态,通常无确切证明文件不得补发,否则有关人员对由此造成的后果负责车间之间成品零件、部件收发时,以公司颁发之工艺路线与热处理、表面处理零件(部件)明细为准如有错收、错发情况,双方都要负责,但要紧应由送货单位负责第五章库房部管理制度第19条库房部管理制度综述
1、北方重型汽车股份有限公司库房包含生产操纵部库房、中央工具室、设备配件库房牛产操纵部库房担负着公司产品配套与材料、非牛产用材料,生产、非生产用辅料与油料与备件的保管任务
2、除对第一条所管内容进行保管外,还担负材料收发任务,日常保护、保养任务它是公司物资管理的重要环节公司生产操纵部库房分为二个工段,即北区库房、南区库房库房管理实行工段长负责制北区库房负责公司生产性、非生产性用钢板,北区902车间用的钢管、圆棒、角钢、槽钢、条钢、油料、焊丝、焊药等项物资的保管与北区902车间成品、半成品的保管任务南区库房负责公司外构件、外协件、散件、904车间及910车间的成品、半成品,904车间所用材料与工艺用辅料,非工艺用辅料、劳保用品等项物资的管理
5、库房所管物资除非生产用的辅料、劳保用品外一律实行送货制第20条库房收发制度凡是材料入库时,库房保管员务必凭外验合格证、质保单,毛坯、铸锻件合格证在现场核对实物的品种、品号、规格、数量与以上单句无误后方可办理入库手续入库单一式四份,一份报财务部、一份留采购部、一份留外验、一份自存对从国外进口的散件或者其它材料,在开箱及清点时务必有外验与采购部人员参加发现质量问题,外验应及时填写DRT单只有清点数量与装箱单无误,方可办理入库手续如有误,务必在查清缺件并报缺件并缺件表后,方可按实收数量办理入库手续
3、自制件半成品、成品入库时,库房保管员在检查数量与操纵卡投料数字无误后,随同操纵卡一起入库并办理入库手续,入库单务必有检验员签*早原材料入库务必有质保单,如无质保单,则按下列程序办理入库手续无质保单,但根据实物外观如钢板上的标记能够判明时,采购部、技术部、生产操纵部库房在核对合同、实物后能够办理入库手续无质保单且无法啊根据实物外观判明时,技术部负责化验,制造部配合取样化验结果与合同相符后能够办理入库手续保管员在验收物资时应做到六不入库表面质量不好如碰伤、划伤、损坏、破裂、变质、变形、受潮、霉烂等不入库品种、品号型号、规格、炉号、批号与规定不符不入库数量短缺,已超出同意磅差数量不入库产品料不合格不入库非产品料不合格未经主管计划员批准不入库非本公司物资不入库凡生产用料出库时,保管员务必凭生产作业计划或者配套表在核对所出材料与要求相符后,经外验人员签章后方可出库,除总装车间外,机力口、结构件车间投料务必跟附操纵卡,配套件务必同时跟附配套表发料前,保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间品种、品号、规格、合格证是否相符,确认无误后方可发料凡零件出库时,务必由库房挂标签零件入库时务必务必由加工单位挂标签,否则对方有权拒绝接收第21条物资台帐建立与统计制度
1、根据公司管理的实际情况,台帐建立分三个层次一是生产操纵部计算机台帐,二是库房计算机台帐,三是保管员手工台帐
2、库房报表实行日报制保管员凭出库单、入库单、配套表填写库房日报表报库房计算机输入人员,然后由库房计算机输入人员同意汇总报生产操纵部统计员处车间在制品、半成品流转按如下程序办理在制品周转由上车间填写送货单办理交接手续中间工序周转,由所在车间办理送货单交生产操纵部库房外托,完工后再办理送货单交所在车间自制半成品周转凡不跨车间周转的,南北区分别办理出入库手续,建帐报表自制半成品周转凡跨车间周转的,南北区分别办理出入库手续,建帐报表凡公司采购的物资,如毛坯、铸锻件、散件、外构外协件、原材料、辅料、工具、设备工具等,务必及时办理入出库手续入库单由采购人员报财务部报帐,出库单由库房报财务部进行核算北区需要的外构件或者散件,统一由南区库房保管,考虑到生产方便,能够一次办理出库手续国产化需要的样品与商务部借用件一律减帐报表,但务必在台帐与报表上有同意的特殊标记,以便事后索回不能索回的,要根据具体情况办理财务手续
7、丢失件、废品应根据丢失单、废品单及时减帐报表,每周统一汇总一次丢失、废品情况报库房计算机输入人员处,然后由计算机输入人员统一汇总后报统计员
8、丢失单务必经制造部经理签字,汇总报财务部后经批准方可补料第22条盘点制度
1、为了使库房物资盘点有一个较好的基础,盘点工作分三步进行
(1)周对帐制;
(2)月盘点制;
(3)年终盘点制
2、周对帐制是由库房工长领导计算机输入人员与保管员核对帐物是否相符的制度,要紧是为了使计算机帐目与手工台帐能够准确对应
3、月盘点是由计划主管领导,有库房工长、保管员、财务人员参加的例行盘点工作要紧工作是对一个月来材料入、出库手续、报表、帐物进行大的检查年终盘点是由制造部经理领导的对公司物资进行大清查的重要工作届时设立领导小组,组长由制造部经理担任,组员有各车间、部经理、财务人员、计划主管每年年终盘点时间定在12月31日下午6时各车间库房要对所有物资进行盘点并在1与蛾日前报送盘点表设备备件报送设备部;产品料、在制品、成品半成品、外购外协件盘村表报送生产操纵部;工装、刀卡具报机加车间中央工具室经盘点领导小组检查验收合格后,各汇总大内在1月15日前将盘点表计价汇总报财务部年终盘点领导小组在1月1日或者12与额1日6时之后要对各单位盘点工作进行检查
7、关于年终盘点,由于每年情况不个,在每年12月1日之前专门下发有关事宜的文件第六章库房部定置管理制度第23条库房部定置管理设有专人负责南区配套库、北区原材料库、工具工段均由工段长负责第24条各单位按照库房设置遗迹库房所管物资的范围接收物资第25条库房的标志牌、区域定置线要做到标志醒目,颜色清晰第26条库房部物资要按定置区域摆放,本着小件架上放,大件地上村的原则进行第27条另件摆放要整齐、有序、牢靠、稳固、便于清点第28条发动机、传动箱、镀铭件务必放在专用的工位器具上第29条保持安全道畅通第15条上述报表在部内均应履行逐级经理阅批手续阅批后转本人知晓,并将报表与资料软盘等及时交准备部拷贝、归档,以备查阅第16条准备部逐月统计销售人员提交报表情况,并上报有关部门如未能按照公司规定完成报表者,将会在财务核算时按照公司的有关规定处罚第五章NHL备件计划、订货、发运、结算工作制度第17条备件部向供应部发出计划备件部向供应务必180天(备件到货前180天)将备件订货计划发到供应部备件部在保证销售任务的前提下,要制定少数量多批次少而全的订货计戈I做到每个月都要有备件入库(平均每月订货量不低于40万美元)第18条供应部向国外订货接到备件部计划后一个月内签订合同接到备件部计划后180天内备件全部入库得到供应商的通知后通知财务部备款,内容是某合同多少金额,备件何时何地发出等供应部签订合同后在一个月内将合同正本交财务部,并通知备件部签订合同时间、合同号等,同时收到快递正本合同后三天之内转给财务部第19条供应部的提贷与备件入库空运件从计划提出到备件入库30天海运件从计划提出到备件入库180天
3、自制件从计划提出到备件入90天供应部在接到供应商的到货装箱单后,在三天内送备件部、财务部、库房各一份备件入库由外验检,库房清点后办理入库手续,如有短缺件报薛锦华与备件部,由薛锦华与供应商联系并索赔公司自制件务必办理入库手续,通知备件部第20条财务部付款接到供应部的正本合同后,财务部备款财务部在资金使用上,务必先备件后整车,确保备件合同的付款供应部在得到供应商的发货通知后,办理费用审批,财务部一周内给对第七章物资管理制度第30条物资管理制度综述库房部是公司的一个职能部门,担负着全公司生产、科研、技改、技革、工装、非标、维修、原辅材料、劳保护具等物资的供应管理工作第31条范围物资类别国外及国内毛坯铸锻件自制加工半成品及成品件国外国内配套件及总成商务备件非金属材料金属材料油料化工材料低值易耗品物资的待验外构物资的待验,凡直接用于主产品的外构配套件总成包含国外配套件、毛坯件、钢材、油料漆等原材料,在未经检验合格,均属待验物资,应存放在待验区内钢材摆放“待验物资”标记,并不准办理入库手续物资进厂后,待验员对物资品种、规格型号、批号、数量与重量进行核实,并对核实情况做主记录待验员应检查包装与外观是否完好,对验查时发生的缺少、损坏、碰伤、破碎裂、严重滑痕、受潮、变质、变形、霉烂与锈蚀等情况要做出全面记录,并立即报请库房主管采购部门等有关人员处理通知外验员待验期间,待验员应根据物资的不一致性质、特点与要求,对待验物资做好保护与管理的工作物资验查后,由待验员开出《送检通知单》一式两份钢材除外,通知外验部门对物资进行检查或者复验物资的查验入库物资检验或者复验后,待验员根据外验部门开出的《外购件入库通知单》办理入库手续物资的入库,务必严格以计划主管部门提供的物资采购计划副本为根据保管员务必对进厂物资进行拆箱开包检验,特别是大型与贵重物资,务必开箱检验,检查其附件、配套件及有关资料的齐备与完好情况计重物资要做好全数折斤验发凡能做单件支计量的,务必做到单件支计量通常情况下中小批量,计件物资务必进行全检点数,以实际检点数为验法发数,关于小件大批量,固定的外包装良好,完整无损的,也可采取抽验的方法对国外进口的物资,会同外验部门根据装相单进行查验,发现问题由外验员登记上报质保部门,入库手续按照计算机批录入进行,单据以软件形式储存钢材未涂标记或者标记不清的,入库后务必重新涂上标记凡具备入库条件的物资,由保管员开出一式五份《产品入库单》或者《材料入库单》办理入库手续入库单填写务必完整、准确,透雨公司产品价格严格按照计算机独立管理,单价金额能够不进行填写10办理入库手续的物资,务必将其摆放在指定的区域内,上架定位同时,做出必要的标识长期三个月以上不能办理入库的物资,由待验员编写《待验物资明细表》,报请有关部门与领导处理除特殊情况外,每个季度编报一次,并务必在本年度内处理完毕物资的出库为防止物资错发、混批、混炉与丢失事故的发生,保管员务必亲自到现场发料,禁止委托他人代发或者领料人自取物资出库前,由保管员按照《产品出库单》或者《材料出库单》根据定额进行发放一式四份,交领用人签章整车配套使用计算机整批录出,使用计算机软件储存单据发料前,保管员应认真核对单、章、物、卡四者之间是否相符,确认无误时方可发料发放物资时,保管员应认真核对单、帐、物、卡四者之间是否相符,确认无误时方可发料发放物资时,保管员应按照“先进先出”的原则进行,对特殊材料如:油料漆化工产品与橡胶材料等物资,尤为适用直接用语产品配套件包含各类原材料的出库,保管远应严格按照生产操纵部门下达的本批次的配套计划配套出库,并直接送往生产线办理外拨销售物资出库时,保管员务必全面核实凭证审批手续是否齐全,是否有财务部门加盖的发证印章,无误时,方可同意出库保管员务必严格按照工艺消耗定额发放因生产的特殊需要,需超定额标准领用产品料与工艺辅料的,应由领用部门向生产技术部提出《超定额领用申请报告》,并经生产技术部、供应部及财务部门的批准,方可领用,否则,保管员有权拒绝发放库存物资若需外托复验或者返修时,应由经办人员办理临时出库手续,待复验或者返修合格返回库房时,可撤消临时出库手续或者重新办理入库手续10对超保管期限或者复验不合格,并由质保部门判定后不准再用于产品的物资,分区存放保管,并做好不合格的标识,以免混入合格品内11经判定已报废的物资,应在每年的十一月底前,编制《贮存物资失效报废明细表》一式四份,报送质保部、财务部、库房主管做出核销处理并在本年的盘存中核销减帐12凡委托外地代料加工或者委托公司代为发云的备件销售物资,由库房备料后,组织人员包装、捆扎、装车以备发运仓库管理与保护已办完入库手续的物资,保管员应当天上帐,整批到的散件在清点完后两天内上帐各类另件应有明确的标识,标识形式不限,但务必标清件号、名称及车型入库物资本着少、清、小架上存,多、重、大地上放的原则要求摆放对产品配套零件与精密加工零件的摆放,严格要求做到中小件摆放在工位器内;精密件或者部位要有柔软物衬垫或者包扎如橡胶,大件转运与存放时要有托盘衬垫,防止零件划伤、磕碰;怕锈蚀零件应涂油保护,怕变形零件应挂放或者铺垫平整码放物资时,应注意码放高度安全、合理、整齐,并留出适当的垛距与墙距对特殊物资的保管,如油料《漆》化工材料、橡胶材料,详见〈特殊物资管理办法〉各类业务单据、帐簿、管理卡片与统计表格的填写,应由保管员按照规定的内容,规范、完整、正确地填写,一律使用钢笔或者油笔书写不得随意涂改,保证其整洁无法填写除制度规定不许填写的外,用/划去各库房报送财务部门的结算报表,以每月的二十五日为结算日第八章特殊物资管理制度第32条各类油料、油漆、防冻液、乳化剂、胶类、橡胶(塑料)制品以上其它重要化工材料,均属特殊物资管理范围第33条上述物资入库前,务必经外验部门的复检,由保管员填写《外验通知单》一式二份,报送外验部门待验复检合格后,才能够办理入库手续,并对当前入库手续,并对当前入库时间做出标识第34条各类油料、油漆、乳化剂、防冻液、密封剂与胶类物资,应贮存在防晒、防雨与常温状态下的库房内,储存期为一年第35条各类橡胶(塑料)制品贮存时,要避免日光直接照射,其放置位置应距热源很多于一米;应防止受油类、酸、碱与其它有害于橡胶的物质接触储存期为二年第36条对超出储存期的此类物资,由保管员编制《超期物资明细表》一式二份留存一份,报送质保部门一份待外验部门复检其是否变质或者失效并对复检结果做出记录第37条复检合格的物资,由外验部门核算继续使用,但务必重新标识入库时间发放时,按照“先进先出”的原则,先行发放第38条复检不合格的物资,应另行存放在不合格材料区域内,并加注不合格材料标识,并编制《不合格材料明细》上报财务部,待核销处理第39条各类桶装油料、油漆、应每三个月对其进行检查并倒置一次检查与倒置完毕,由保管员在《贮存物资定期检查记录簿》上,全面填写检查内容并签章,最终由检验员核算签章第40条油料化工仓库内,严禁使用电炉、烘箱、闸刀开关及架设临时输电线,库内照明务必使用防爆灯,其电源开关务必安装在室外第41条油料化工仓库内,绝对禁止明火与可能发生电火花的一切操作;机动运输车辆进入库内应立即熄火;库内绝对禁止吸烟第42条油料化工仓库的物资管理工作,除按照本管理办法执行外,日常业务工作应按照《物资管理制度》的有关规定办理第九章燃料油管理制度第43条油料的入库,应按照实际捡斤重量入库,填写完整的入库单据,并有主管领导的审核签字第44条车辆燃料油的领用,严格按照公司制定的车辆定额标准发放由使用部门与供应主管领导审批发放第45条定额外(包含非车辆用油)领用燃油,务必由使用部门与财务部门主管领导审批发放第46条公司外部有关业务单位车辆用油时(特殊情况),务必由公司领导审批签字后,方可发放,任何人无权擅自随意发放,任何人无权擅自随意发放第47条出差途中购买补充油料者,应按照第
3、4条规定,严格办理入库审核(批)手续并计入个人耗油定额考核之内第48条保管员务必严格执行交接班记录填写与检查制度完整、准确地做好发放油料的原始记录交接班发现问题时,有权据绝接班,并立即报主管领导处理第49条每月二十七日前,将当月的出、入库凭证整理成册,报送财务部,认真做好月终耗油盘存工作第50条保管员对油库的安全负有全责坚持每天的例行检查与交接班检查,做好防火、防盗、防水等项安全工作库区内与库区周围三十米内,绝对禁止烟火,严禁堆放与存有易燃物品第51条车辆进入库区加油时,保管员有责任督促驾驶员熄火后加油第52条严禁保管员擅自为任何私人车辆加注油料,严禁任何人利用工作之便为个人提留燃油,一经查出与发现,按照公司有关制度严肃处理第53条保管员在当班时间内,严禁酿酒与脱岗,一经发现,按照公司有关制度严肃处理第十章搬运、贮存与防护与包装的管理办法第54条本办法适用于对公司原材料、外构件、外协件、在制品、半成品与成品的搬运、贮存、防护与包装的管理过程第55条产品零部件的搬运,应使用与其特点相适用的运输工具(手推车、叉车、汽车)与工位器具(如托盘、托架、零件等),以防止在搬运过程中由于震动、撞击、挤压、划伤等原因造成产品零部件的损坏大重型结构可不采取托盘放置第56条搬运过程中,对产品的精密部位或者容易碰伤部位采取保护措施,选择适宜的工位器具进行运输,必要时,应使用软性包装物加以防护;装卸及摆放产品时,要严格遵守操作规程,禁止野蛮作业第57条对液压缸筒的搬运,应使用齿形托盘,并需有软性衬垫物(如毛毡、橡胶等)衬垫;对有螺纹、齿形暴露在外的产品零不见,应使用相习惯的防护圈或者软性包装物防护第58条使用叉车或者汽车搬运产品零部件时,应采取有效衬垫与固定措施,防止由于滑动、滚动、错动摩擦与倾翻等原因造成的损坏第59条产品零部件贮存与防护管理过程的操纵,按照《物资管理制度》的有关规定执行第60条产品零部件的包装,应严格按照规定的包装办法、材料、防水、防潮、防锈蚀、减震、防撞击等措施,实施包装过程,确保产品不受损坏第61条包装须符合铁路、公路、船舶与航空运输的要求,包装箱上应做出有关安全运输的标志,并提供《备件发货装箱单》第62条产品零备件包装,应使用质地较为坚韧的纸箱与木箱做为外包装物零备件的内包装一律使用塑料布包装,以防水侵蚀;包装箱内应施放干燥齐I」;零备件的精密表面部位为防止发生锈蚀,应进行涂油防锈包装;包装箱内应填充足量的软性衬垫物,并对零备件施行有效的固定措施,以免因滚动、撞击、震动与倾翻等原因损坏零件第63条包装时,检验人员应在现场监装,合格后,由库房保管员与检验员在《备件发货装箱单》上签字,并在包装箱的外表贴上《产品合格证》的标识第十一章物资退库管理办法第64条凡产品配套,技术服务或者生产辅助用料领用的物资,由于节约、无法代用、停(转)产或者其它原因未用完部分,应及时退库由于使用情况的变化,原领用物资已不需用,也应退库第65条凡退库物资均应对其质量进行检查,产品配套件,务必由外验部门检验员检验,合格并签章后,方可退库第66条凡退库、退货物资务必有明显的规格、型号、品号、批(炉)号印(标记),并务必有产品标识,原则上应是能为二次发放的物资第67条退库时,保管员应认真核对物资与有关附件齐全及完整无损退回库内的物资,保管员应按照《物资管理制度》所规定的保管方法,进行妥善的保管第68条退库时,应由原使用部门(或者经手人)按要求填写一式四份《退库单》在备注栏内标明退库原因,并由本部门与生产操纵部主管领导(或者主管计划员)签字同意后,方可办理退库第69条技术服务部用于维修领用的产品配(备件)套件,因未用完不需用时,同样根据上述办理退库第十二章汽车货运管理制度第70条汽车货运管理制度综述公司机动车辆是为生产服务的,是承担公司物资运输的要紧工具,也是保证完成生产任务的重要条件,对运输设备务必严格管理,合理使用,保证安全,节约费用,方便生产第71条计划用车货主日内用车须提早向生产操纵部口头申请一至三天提早两天用书面形式申请三天以上提早一周用书面申请管理部门接到申请无特殊情况务必在半小时内回答货主的申请,否则由管理部门负责批准权限一天之内工段长批准,一天至三天生产操纵部经理批准,三天以上由制造部经理批准,紧急情况可做特殊处理货主按派车指令规定时间,半小时无人领车,管理部门有权将车辆另派他人使用用车单位应保证车辆的有效使用,预估货物的重量,应尽量做到不跑空车,不拉轻栽,不办私事否则司机有权拒绝拉运,其责任货主自负一吨下列的轻便货物,请用人事部的客货两用车,遇超高超宽、超长的可用货车第72条车辆的保护与保养
1、驾驶人员要认真保护保养同时爱惜运输设备,使其经常处于良好状态车辆运行10万公里为大修时间运行3万公里为一级保养,6万公里为二级保养,9万公里为三级保养即进入大修每周六司机要用一小时进行保护对保护保养较好的驾驶人员视其保养与大修的推迟时间及自修更换零件的价值根据公司文件给予奖励,关于不负责任造成车辆损坏同时后果严重者,其后果自负第73条车辆运费核算与油料发放
1、为了加强经济核算,分清经济责任,制造部生产操纵部在每月25日前将各部所用各类车辆台班数统计(应附有使用部门签字的出车单)报送财务部,由财务部按内部结转价格将费用结转到各部门(注签于九二年各部运输费未做预算,因此在考核费用支出时扣除)
2、油料采取定额发放,节约有奖,超耗受罚,入库由采购部办理,保管在入库单上签字并留存一联上帐,一联由采购人员交财务部出库由领用单位接到油票一并在出库单上签字,管理人员在每月二十五日前将出库单报财务部制造部管理制度第一章总则第1条(暂空)第2条第二章关于对“常明灯、常流水、违章使用电炉”的奖罚规定第3条常明灯生产、非生产照明灯开、关时间如下
一、四季度上午十点前务必关,下午16时后同意开灯;
二、三季度上午九点前务必关,下午17时后才同意开灯除上述规定的时间开灯,即为常明灯2)如遇阴雨天,气候不正常,可按特殊情况对待,同意开灯3)工程技术人员,描、绘图、打字人员工作时可开灯,但工作完后随时关灯违章罚款规定生产照明超过规定时间开灯一经检查发现一律按常明灯扣款5元/个次设备照明要做到人离机停、灯关,否则每台设备扣10元,灯3元(合并扣)非生产照明(办公室、库房等)如超过规定时间开灯,一旦检查发现按常明灯扣罚3元/个次走廊灯由清扫工负责夜班或者晚上加班的厂房,下班后立即关灯,否则加重罚扣5——10元/个次第4条常流水公司全体员工务必做到节约用水,严格管好所在部门的水源,杜绝一切浪费现象有下列用浪费情况之一处以一次性扣罚浴池、厕所、洗水间有常流水现象的每处处以管辖单位10元以上罚款生产用水造成严重跑水或者冲刷设备,施工造成严重浪费的处以20兀以上扣款绿化用水只同意在下午18点后方可作用,工作时间用水绿化要处以20兀以上罚款第5条违章使用电炉的罚款凡未经同意,无证使用电炉者均属违章使用电炉凡违章使用电炉已经检查发现要视其功率大小,一次给予50——100元的罚款第6条奖罚办法
1、罚款凡由车间或者单位负责的地方发现常明灯、常流水、违章用电炉按规定扣罚车间或者单位的奖金凡个人违章的扣罚本人的工资扣款由设备部通知财务部
2、奖励以上扣款由设备统一使用,做到专款专用,用于奖励节能工作做得好的单位与个人第7条检查办法由设备能源管理人员进行不定期的检查,发现违章者通知所在单位或者个人第三章设备管理第8条目的建立一套完整的设备管理体系与管理制度,以期保证设备经常处于良好的技术状态,充分发挥其效能努力延长使用寿命,保证产品质量,确保公司生产经营任务的顺利完成第9条范围
1、机械设备,包含各类金属切削机床,压力加工、起重、试验设备与其它机械设备
2、动力设备,包含发电机、动力变压器、输配电设备、电焊设备等其它动力设备第10条管理部门所有列入固定资产的机动设备的管理的维修,由设备维修部负责机动设备的资产管理与核算,由财务部负责第11条新增设备的订购、验收与移交生产程序新增设备的需求应由生产技术部根据生产进展规模的扩大或者产品工业技术水平的需要,提出增置新设备的明细与计划,由生产技术部组织设备维修部、使用部门、操纵部、技术部、财务部等有关部门进行技术、经济可行性论证论证通过,由设备维修部、生产技术部做出增置设备的明细与增置申请计划随同论证结果,提交经理部至总经理讨论批准新增设备的前期调研与选型工作,由生产技术部与设备部负责新增设备定型后,由设备维修部提出设备增置需求计划,报请制造部、供应部、财务部至总经理批准批准后的计划,由供应部组织订购,并完成设备到厂后的验收、入库、保管等工作设备的到厂验收1设备到厂后,由设备维修部与使用部门进行开箱,按照设备装箱单清点核查设备使用说明书、图纸资料与随机备附件等,是否齐全、完好2设备使用说明书与图纸资料归入设备资料存档3由使用部门填办设备出库单,设备维修部将随机附件移交使用部门设备安装验收与移交生产设备的工艺平面布置,由生产技术部负责提供方开出信用证或者电汇
4、在供需双方信任的前提下,尽量使用电汇方式支付
5、货到后财务部按库房入库单核对合同执行情况,并将结果返给供应部第21条备件出库、装箱、检验、出厂及信息反馈库房根据备件部“备件发货通知单”出库,并把签字后的实际出库单返给备件部、财务部各一份备件装箱务必经检验质量、数量后,签发检验合格证库房根据实际出库与经检验后的备件品种、数量打印“备件装箱单备件装箱单务必由保管员、检验员签字后生效财务部开具物品出厂证时,务必凭据库房填写的“物品出厂证”与检验部门签发的“产品合格证”方可出厂
5、库房发货后如用户发现有短缺件、备件部将信息反馈到库房,由库房落实并及时处理,并将处理结果通知备件部第22条发运
1、急件的发运,备件部应根据用户的急需程度,通知库房发运日期与发运形式,库房接到备件部的通知后应马上出库发运最晚不得超出两天
2、其它件(铁路、公路)发运,接到备件部的发货通知单后一周内出库并发运
3、为管理归口与工作方便,备件发运工作归口到供应部库房,原商务部发运员也调到供应部,以保证备件的发货
4、备件部给发运部门提供发运地址,发运部门负责办理一切发运手续(如:办理借款手续,填写物品出厂证等)第23条结算
1、备件部根据库房实际出库单办理结算单,并把结算单返给财务部
2、财务部核对库房的出库单与备件部的结算单后,向用户办理托收手续(连同发运单据一并办理)及其它手续(如开具发票、填写发票清单等)
3、用户回款后财务部要通知备件部回款单位、金额、时间,以便销售部门掌握回款情况第24条其它
1、国外索赔件务必先办理入库,后办理出库存(手续按原文件执行,备件设备的安装包含设备安装基础的建筑、清洗、安装调试,由设备维修部负责完成安装精度应满足有关标准设备安装完毕,使用单位试车验收,设备维修部应安装调试与试车结果记录于验收报告单上,验收后,双方在验收报告单上签字,向使用部门移交设备4验收报告单做为设备技术档案资料存档设备维修部报请财务部办理固定资产手续,方可投产使用
5、自制非标或者专用设备,凡符合固定资产条件,有设计图纸、说明书、检验合格证,经半年以上生产验证,确有实效、经济合理,由使用部门上报,经设备维修部、技术部、操纵部、财务部联合鉴定验收后,可纳入正式固定资产管理第12条设备登记与统计凡列入固定资产的机动设备,由设备维修部按照国家设备分类统一编号加公司内部设备分类编号目录,统一编号、订牌,建立分类设备台帐所有机动设备务必建立技术档案,其存档资料包含现有英美设备附带的所有资料、国产设备的使用说明书、出厂验收单、移交生产验收单、历次精度检验、性能试验及大、中修、定期保养与针对性修理完工验收单、设备事故报告单、设备改装改进申请书、封存、启封等技术资料,对大、精、专设备还应有历次故障维修与技术状态记录档案每年由财务部组织设备维修部与使用部门,对设备与附件进行一次盘点,应做到帐、物、卡相符,年终盘存报表按规定上报操纵部与财务部第13条设备的封存与启封连续三个月以上停用的设备为暂封存应由使用单位提出封存设备明细,填办《设备封存单》,报设备维修部、生产技术部、操纵部、财务部审核,报总经理批准后,就地封存管理凡批准封存的设备,应停止固定资产折旧设备封存工作由设备维修部负责,使用单位协助完成封存设备应切断电源,放尽油、气、冷却液等流体物质,清洗干净设备,在所有滑动面与工作台面上涂防锈油脂并贴油封纸保护,电器设备务必清扫干净,并采取防尘、防潮措施应对封存设备的实际技术状况与备附件的完整情况做好记录,随《设备封存单》存档封存设备应季度检查一次,不得随意拆卸其零部件挪为他用,设备附件由使用单位建帐,妥善保管设备启封,由使用单位提出启封申请,并填办《设备启封单》,其批准程序与封存程序完全相同
8、启用时,由使用单位进行清洗、擦拭、加油,经试车合格后,方可投入生产
9、凡批准启封使用的设备,由设备维修部通知财务部提取固定资产折旧
10、连续停用一年以上的设备为闲置设备(不包含备用设备)闲置设备由设备维修部负责按
6、1)——
6、6)规定,就地封存管理第14条设备的改进与改装凡属技术落后、效率低、能耗高的设备,需进行结构改装与性能改进的,由设备维修部提出改装申请与改进方案,并附有要紧结构图纸与费用预算将拟定的方案提交生产技术部、制造部、操纵部、财务部审核,报总经理批准设备改装、改进不得拆卸与挪用其它设备的零部件,改装后,原设备不用的零件应油封装箱,标明机号,交设备备件库房建帐保管改装后,由申请部门整理图纸资料、说明书归入设备资料室存档备查第15条设备的报废凡符合下列条件与机动设备均以报废处理1)要紧结构陈旧,严重丧失精度、性能,无法满足产品工艺性能,无修复价值的;2)达到或者超过规定的使用年限,折旧费已提完,无修复价值的;3)技术性能落后,效率极低,能耗高而被淘汰的;4)陈旧设备大修理一次费用超过原值的百分之五十以上的;5)腐蚀过甚,绝缘老化,电路操纵系统严重失效,性能低劣,无任务修复价值的;6)在改建或者工艺布置改变,不能移动而务必拆毁的;7)因事故或者自然灾害造成设备严重损坏,无法修复与失去修复价值的设备报废审批程序设备的报废,应由设备维修部提出报废请求,并组织使用部门、技术部门、操纵部门、财务部门等有关部门对其进行技术鉴定;经鉴定符合报废条件与设备,由设备维修部填写《设备报废审批表》,各鉴定部门签署意见,并提出对报废设备的处理意见后,上报中、外方部经理审核批准;未经正式批准报废的设备,严禁个人或者部门拆除,挪用其零部件、附件,更不同意自行拆毁第16条报废设备的处理批准报废后,由设备维修部按照批准的处理意见,负责组织拆除,并向财务部办理报废手续拆除后,对有利用价值的机械、电气零部件、各类附件等,由设备维修部收回,交备件库存登记保管报废设备应存放在指定区域其最后处理由财务部统一组织变卖或者出让收回的价款(残值)应作为更新设备的专款第17条机动设备技术资料管理机动设备资料包含机械、动力设备的中、外文使用说明;机械、动力设备的种类维修图册;动力传导管线图;机械、动力设备的工艺文件;其它技术图纸资料及参考资料;
2、资料的收集与整理凡外出调研、选型所收集的设备资料,应交设备资料室建帐保管;各类技术资料一律不得外借流淌,确需查对档案资料时,只能在资料室查阅新安装的机动设备,在设备到库前,应将随机附带资料全部移交资料室建帐保管;由使用单位自行设计制造的属于固定资产的机械、动力设备,在报请验收前,应将完整的技术图纸资料交资料室保管
3、技术资料的借阅制度各类档案资料原则上不予外借,只能在资料室查阅凡借阅者,一律办理借阅登记手续设备维修手册与操作手册的借阅时间不得超过十五天,超期者应办理延期手续,否则,由资料员追回资料3)借阅者要爱护资料,不得对任何技术资料进行涂抹与修改,不得油污、撕毁与丢失4)归还资料时,资料员应对资料进行检查,对损坏或者丢失者,应根据资料的来源、价值,报请设备维修部经理,给予按价赔偿或者其它处理第18条为贯彻国家对能源实行开发与节约能源并重的方针,要合理利用能源,降低能源消耗,提高经济效益,为公司持续、稳固、协调的进展,制定本能源管理制度第19条公司所使用能源种类有水(包含生产用水与生活用水)、电、空气、蒸气即四种外购能源第20条公司能源管理属总厂三级能源管理第21条通过技术进步、合理利用、科学管理与经济结构合理化,以最小的能源消耗来取得最大的经济效益第五章起重吊装环链安全管理制度第22条使用保护与保养被吊重物不得超过吊装圆环链、辅具与成套吊索具极限工作载荷重物应挂在吊钩槽的最低部,切勿挂在钩尖处不得使用比链条级别低的辅具组件起吊重物时要缓慢,注意被吊物重心的平衡性,避免冲撞载荷,不得长时间将载荷悬挂在吊索上,落下时要平稳不要从重物下强拉吊索,或者让重物在吊索上滚动吊索不吊重物时,吊钩应折挂在主环上,不应放在地上,主环应挂在专门支架上长期储存应清洁,干燥后涂油并置于通风的环境中
7、吊索在有冲击、振动等特殊情况下使用时,实际使用载荷务必小于规定值应经常检查吊索的长度,磨损状况、变形及表面损伤,有下列情况之一者禁止使用上下端部配件变形、损伤链条个别环伸长或者个别部位出现明显磨损3)在链条或者辅具上出现裂纹,切口受热变色,过度腐蚀,链环弯曲或者变形与其它缺陷
9、吊链主环上带有的铭牌不得丢失第23条采购新采购圆环吊链索具务必遵循下列原则务必采购由中国人民保险公司承保责任险的产品,同时产品是通过IS09000质量体系认证的专业厂家制造的务必采购超重吊装圆环链,不得采购矿山用转动链务必采购、主环、吊链、环眼钩在同一专业厂家制造,不许出现中间焊接的吊索具吊链索具成品入库时,主环上务必带有铭牌(出厂日期、吨位、编号、夹角最大极限等内容)并带有使用保护说明书,否则库房不得办理入库手续第六章设备使用保护制度第24条设备的使用由设备部会同培训部门,对机动设备振作者进行普通设备、特殊设备(重、大、精、专、稀设备)的考核,考试合格后由培训部门发给“设备操作合格证”,凭证操作凡轮班作业的设备,均应指定专人使用、保护每班有两名以上工人操作的设备,务必指定一人为主机工,对设备负有要紧管理责任一人不得同时操作两台以上非自动或者半自动机床,一人可同时操作多台自动机床,但务必分别持有每台设备的操作证车间应指定专人负责每台设备的保护与保养公用设备包含砂轮机、台钻、悬壁吊、半门吊、过跨车、清洗机、冷冻机、加热箱、动力设备、暧风、通风设备等公用设备由使用单位对使用者进行操作技术安全教育,务必指定专人负责日常保护与保养设备操作者应熟悉设备的性能、规格与操作保养方法学员与实习人员在学习期间不同意单独操作设备操作者每班应重点检查设备的运转情况、安全保险装置、润滑状况、液压系统、仪表信号是否正常设备运转中不准进行齿轮变速(设备同意开车变速者例外),务必做到人走机停不同意超负荷、超规范操作设备如确需超负荷、超规范使用设备,应由使用单位经理提出申请,报设备维修部与操纵部批准使用,批准人应对可能产生的后果负全责
10、不准私自拆卸、挪用设备上的零件与安全保险装置n、发生设备事故后,应立即报告本单位经理,并通知设备维修部有关人员,应保护事故现场,不准隐瞒、伪造现场与拖延报告时间
12、凡多班作业的设备,每班下班前,务必把本设备运行中发现的特殊现象全面记载在交接班本上,便于接班人员熟悉设备状况
13、交班前务必对设备进行擦拭、清洗、保养,不得把不清洁的设备移交给下一班停车后,应将各手把、手柄停放在规定位置
14、接班人员务必认真按交接班记录全面检查,必要时进行空车试运转,若因检查不认真,隐患未查出而造成事故,由接班人员负责第25条重点设备的使用与保护重点设备应逐台建立设备技术档案档案内容包含各类原始凭证、技术数据、安装竣工单、使用规程、日常保护保养标准等资料,还务必有大、中修验收单、定期保养、针对性修理、事故报告单、故障修理卡、定期与专项技术与精度检查表等资料每年应对已确定的重点设备的安装基础、安装水平、要紧几何精度与机械、电器的技术状况进行一次全面的检查、鉴定、调整其检查结果应做为设备技术档案,存档储存设备维修工程师应经常深入车间进行检查,协助车间做好重点设备的保护保养工作,根据平常掌握的故障动态情况,提出针对性预防维修计划重点设备发生事故,要立即报告有关部门,严格按照《设备事故分析与处理规定》执行关于玩忽职守、不负责任、不执行安全技术操作规程而造成事故者,视情节轻重,按《处理规定》加重处理维修人员与设备管理人员有权制止超规范操作,对经常不按规定保护保养设备的操作者,有权提出处理意见,各有关领导与人员应予以支持重点设备出现故障,应首先组织力量维修,通常故障应在二日内排除,对二日内无法排除的故障,应上报操纵部,考虑生产安排故障排除后,应在故障修理卡上全面记录,要求记录内容完整、齐全、清晰故障修理卡片应存档
10、起重设备禁止超负载使用,经常检查钢丝绳及各限位器装置,非桥式吊车司机,不得操作桥式吊车n、不准用吊车拉物或者互相推车,不准吊运固定在地面上的物品或者与设备有牵挂的物品,不准大车、小车、吊钩三者同时运行第26条设备润滑管理制度设备维修部负责编制各类设备的润滑卡片卡片内容应包含该设备的各润滑部位,所使用的润滑剂牌号(油、脂)或者代用牌号,加注油周期,更换油周期待项内容根据机床使用说明书与润滑程序手册(美、英设备资料),正确选择润滑材料与代用材料
3、负责制定年度(分季)润滑材料的需求计划,报库房部、操纵部、财务部审核批准设备润滑工作由指定的润滑工(维修工兼职)负责润滑工作应做到定位(按规定的润滑部位加油),定质(按规定的牌号与品质加油),定量(按规定的数量加油),定期(按规定的时间加油与换油)润滑工应按照润滑卡片上的内容,对设备进行润滑维修工人应定期(三个月)检查与清洗过滤器(网),保证其无堵塞、无损润滑工应经常检查设备的漏油现象,并做好记录,及时排除禁止使用不符合质量指标要求或者变质的润滑材料液压与润滑系统内换出的废油,应回收在废油桶内,集中存放在指定的废油区(废油桶、废油区应有明显的标志)
10、维修设备务必放出的油,应盛放在洁净的器皿内,沉淀后重新注入设备中,减少浪费H、汲取完新油,应将桶盖盖好,以免污染变质第七章设备事故分析与处理办法第27条设备故障与事故的定义及设备事故的分类与性质设备故障与事故的定义设备或者零部件失去原有的精度,不能正常运行技术性能降低等,造成停产或者经济缺失者为设备故障设备故障造成停产时间或者修理费用达到规定数额为设备事故设备事故的分类通常事故通常设备的修理费用在500——1000元,精、大、稀及其它关键设备在1000---30000元者,或者因设备事故造成全公司(分南北区)供电中断10—30分钟为通常事故重大事故通常设备的修复费用达1万元以上,精、大、稀及其它关键设备达3万元以上者,或者因设备事故而使全公司电力供应中断30分钟以上为重大事故3)特大事故修复费用达50万元以上或者由于设备事故造成全公司停产两天以上者,车间停产一周以上者为特大事故事故的性质1)责任事故凡属人为原因,如违反操作规程,撤离工作岗位,超负荷运转,加工工艺不合理及保护保养不良等,致使设备停产或者效能降低者称之责任事故设备质量事故凡属设备设计、制造、安装等原因,至使设备停产或者效能降低者,称之质量事故3自然事故凡属自然原因如水灾、风灾、地震等非人力所能抗拒的灾害致使设备停产或者效能降低者,称之自然事故凡不属上述三类者称之其它事故第28条事故的上报与分析事故上报事故发生后应保留现场,并立即报本车间经理,车间经理要立即上报设备部固定资产管理员事故分析事故发生后,车间或者设备部有关人员要及时召开现场会,对事故进行分析,并认真做到“三不放过”,即不查清事故发生原因不放过不采取防范措施不放过,不使事故责任者受到教育不放过否则设备部有权不予修理通常事故由车间经理召集,工段长负责组织,设备部派有关人员参加事故分析会进行处理,要认真找出原因,确定事故责任及处理办法,并提出今后的预防措施重大与特大事故发生事故后,要保持现场,及时报设备部设备部及时上报制造部,并由制造部经理组织有关单位对事故进行分析,认真找出原因,确定事故责任者及处理意见,提出今后的预防措施在12小时内上报公司第29条事故的处理事故经分析结论后,一律由设备操作或者当事者认真填写事故单,车间经理签字后报设备部固定资产管理员备案通常事故根据情节,设备部有权对事故责任者给予批判教育或者对所在车间罚款设备在每月三十日前统计上报制造部,由制造部在奖金中扣除重大、特大事故的责任者应写出书面检查,经车间经理批示后墨守成规同事故单一起交设备部,会同有关部门,根据设备损坏情况,对生产影响的程度经济缺失的大小,责任者一贯工作表现与对事故态度好坏,报请有关领导批准,除扣除奖金外给予适当处分设备事故发生一日内,如车间隐瞒不报,一经查出扣除车间当月全部设备奖金凡属于责任事故的操作者,车间工长应在其操作证上进行登记,如证遗失或者损坏要更换新证时,应在新证上重新登记作为奖励升级的考核根据,以备考查第八章设备保护、保养检查、评比办法第30条加强设备保护与保养是搞好设备管理的基础工作,可延长其使用寿命,减少设备故障与事故,节约修理费用,保证产品的质量,顺利完成生产任务的重要环节搞好设备保护与保养务必抓好日、周例保
一、日保养
1、日保养的内容操作者每天上班开车干活前,务必对设备各部进行检查手柄位置正确保险、限位可靠,仪表、信号正常,工作夹持牢固擦拭各裸露的滑动面、导轨、丝杠、光杠等(国产设备按规定润滑加油)低速运转3—5分钟,确认各部正常方可开车干活班中务必随时注意设备的运转情况,不得随意离开岗位5)下班前利用20—30分钟对设备进行擦拭,清除铁屑(国产设备滑动面、导轨应加油)切断电源,确认无隐患后方可离岗下班
2、检查方法1)由设备管理人员或者检查小组在上班前与下班前不定期进行检查,每周至少2—3次2)日保情况的好坏要逐台设备进行记载,作为评比的根据3)对不经常日保的人员,有权进行教育、批判,指导操作者进行日例保第31条周末例保的内容
1、周末例保的内容1)每周末下班前操作者提早一小时对设备进行全面的擦拭,清除铁屑,作到设备外观清洁无油污2)由操作者对设备松动或者不合适的部位进行调整,并对各要紧部位进行检查,发现问题立即找有关人员排除3)检查油箱油位及漏油情况,及时补充润滑油排除漏油的地方清除电器及液压系统周围的铁屑及杂物设备的导轨及各滑动面上,严禁放置工、夹、量具及零部件,以免砸、拉、碰伤导轨6)国产设备擦拭完后要按规定进行润滑,各滑动面、导轨务必加油切断电源,清扫工作地,经检查合格后方可下班
2、检查方法1)由设备管理人员每周末五点下车间进行逐台检查通常情况下每月南、北区要定期各检查两次检查情况要做记载,每季要按日、周例保的情况评选出优秀、良好、较差、不合格的机台与操作者凡经检查不合格者,务必重新进行周末例保第32条评比与奖罚评比操作者要精心爱护,正确使用设备,一贯对设备保护、保养与日、周例保态度积极方能参加评比评比的根据是根据一个季度来日、周例保记载的综合情况而定3)每季进行一次,评选出“设备保护、保养优秀个人与较差机台”凡平常保护、保养较差,对日、周例保不重视不能参加评比奖罚办法奖励给予奖励的人员,要从一个季度来日、周例保与保护设备好的机台与个人当中评出每个季度要给评出的“设备保护、保养优秀个人15—20元的奖励(通常设备15元,大设备20元)2)罚款对一贯不爱护设备,日、周例保一贯不重视,给予批判、教育经批判、教育仍无明显改进的要给罚款10—15元(通常设备罚10元/季,大设备罚15元/季)3)罚款用奖励好的机台与个人第九章设备巡回上岗检查制度第33条所有维修人员每天早上提早做好准备工作,到点后马上到自己负责的工作区域或者机台进行巡回检查第34条做到主动、热情的为生产一线服务,在巡回中把设备故障消灭在萌芽状态第35条做到小故障只是日,大故障连续抢修,保障设备的完好与无故障运行第36条重大问题报告工长及工程技术人员及时提出解决方案第37条对重点工序、重点设备要加强监控与巡回检查次数,以保障重点设备的无故障运行第38条每天上岗巡回检查不低于两次(上、下午各一次),在确认自己负责的区域或者机台没有故障的情况下向工长汇报后由工长另行安排工作库房单独建帐)对国内用户的索赔,务必有旧件返回(由外验室检验)返回件的恢复修复后的备件经验合格后入备件库(库房单独建帐)
4、备件号以技术部的最新件号为主
5、备件库要整顿,要全封闭,按保税库的规定来办理第六章备件部管理制度(补充)第25条计划管理
1、备件部计划管理是备件工作的龙头,随着市场的不断变化,计划预测的重要性将会日益提高
2、备件计划在保证销售任务的前提下,要制定多批次、少批量的订货计划要做到月度计划为主,季度计划为辅备件计划根据库存情况(包含各寄售库)随时检查库存,提出增补计划并做到每半月提出一份增补计划备件计划员根据供应部提出的采购周期,在每月25日前汇总当月各类计戈IJ提出情况说明,并随时跟踪信用证开出与订货、到货情况,汇总上报备件部经理备件计划员在次月5日前,汇总上月及往常计划要求到货情况与实际到货情况表,上报备件部经理备件计划员要随时根据件号及有关内容变化情况及时做好数据库的保护工作第26条销售预测销售预测是备件计划提出的重要根据,也是销售人员走访用户的要紧工作,销售预测将会作为销售人员的要紧考核根据各销售员(包含分公司)要根据自己所管区域车辆情况,结合用户实际需求,提早5个月报送销售预测计划,并逐月进行修订销售预测计划中,根据实现的可能性可分为3级,A级为能够实现销售的原则上不再修订计划,B级为可能实现销售的,修订比例不超过60%其它为预测储备的销售预测计划中重要做好AB级备件的预测工作,并跟踪用户逐月进行修订,及时报回备件部.第27条进货管理第39条在巡回检查过程中要监督操作者合理使用设备,制止违章操作第十章设备资料管理制度第40条设备资料务必分类保管、建帐资料柜应有标志说明第41条资料室应配有专职或者兼职人员管理第42条资料室应做到无鼠害、无虫蛀,防腐蚀第43条资料室严禁吸烟,闲杂人员禁止入内第44条资料室应配备专用灭火器材第45条任何单位个人借阅设备资料务必办理借阅手续第46条设备底图通常不借阅第47条做好图纸资料的保密工作,外单位借阅、复印图纸资料务必经有关领导批准第十一章桥式起重机使用、保护、保养制度第48条桥式起重机的使用与随班保护操作者务必熟悉设备的结构、性能,并经培训合格后持证操作工作前要首先看交接班记录(倒班制),完后检查设备的制定器、操纵器、限位开关、联锁装置是否灵活可靠,手柄位置等各要紧部位是否正常检查完后要擦拭设备,再经低速运转,确认各部位机构工作正常,方可发信号(警铃)开车工作吊车运行前务必将吊钩提升距地面2M以上开动操纵器时,应按次序起动,由低速缓慢、平衡地逐步提升速度,吊车摆动时须先稳住勾头再提升与行走大小车吊车向相反方向开动时,务必使车停稳后再向反向转动操纵器,绝对杜绝车在行驶过程中马上向反向转动操纵器(小车也同样)吊起重物应距地面200——500mm后停车,由送物人员检查绳索是否挂牢,重物是否平稳,确认可靠后再起吊运行,否则将重物放置原位置重新起吊严禁超负荷使用起重机,假如要用两台以上起重机吊运一个重物时,每台均不得超负荷,起吊时务必由一人指挥,而操作者务必动作协调一致,起落时保持抬杆或者重物的平衡,并不准同时有两种以上运动凡卷扬、大、小车两端、开窗、过跨端梁过门与同一跨两车之间的限位开关务必可靠大、小车的缓冲装置务必齐全可靠,各部运行接近终点时应减速缓慢碰撞,严禁快速冲撞限位桥式起重机的操作者,在操作过程中遇到下列情况时不予吊运:手势、信号不明;捆绑不牢;3)吊物上有人;4)多人指挥;5)用吊钩直接钩物;超负荷吊运;抱闸安全、限位装置失灵;斜拉歪拖,物件埋冻在地下;9)吊物上有活动物件;10)带电设备、受压气瓶;11)光线黑暗,看不清物件;12)棱刃物件
10、工作中如有制动器、轴承、电器设备有不正常声音或者超过规定温度与电机达到最大电流,过热保险装置动作频繁或者突然停电等情况要立即拉下紧急开关与总开关,并把操作手柄均置于“0”位,停止工作进行检修
11、如遇卷物制动器失灵,应将手柄放到“1”位置,使重物安全降落如刹车也失灵,重物无法放至地面时,务必在重物可能掉下来的地方加以标志,再排除故障
12、下班前将起重机重物卸下,吊钩升起,小车开到一头,大车开到指定地点,拉下总开关(如倒班须写交接班记录)
13、按规定进行保护与保养第49条操作者对桥式起重机的保护与保养为确保起重设备安全、可靠的运行,操作者务必对下列项目进行检查与定期的保护与保养钢丝绳:为了防止钢丝绳松懈与降低强度起升机构工作时应避免吊具打转为保证钢丝绳的正确使用操作,务必做到1)定期检查磨损程度,在卷筒上的排列、固定状况2)要正确的润滑,润滑前应用煤油、抹布清洗,绝对禁止用金属刷子与尖锐器具清洗,不同意用酸性与其它强烈腐蚀性的润滑剂(通常15天左右应清洗、润滑一次)操作者应经常检查钢丝绳的磨损与断丝情况,与腐蚀锈蚀情况,如磨损、断丝、腐蚀达到所规定的标准应更换新的
2、吊具组吊具是起重设备的重要部件之一,操作人员务必定期检查,如发现有下列情况应更换新件1吊钩表面再现任何裂纹、破口或者发裂绝不同意补焊2吊钩危险断面的磨损达到了原断面高度的10%3吊钩危险断面或者尾部产生残余变形钩尾部退刀槽或者过度圆角邻近出现疲劳或者裂纹5螺母、吊钩横梁出现任何裂纹与变形卷筒与滑轮检查卷筒与滑轮绳槽的磨损情况,轮缘有否崩裂与有否卡住现象,凸缘是否完整无缺,轴承润滑系统是否良好,滑轮能否在轴上自由转动与轴承与轴的固定是否牢靠减速机检查减速机内齿轮的啮合,磨损情况,齿轮传动情况可由声音推断,在传动过程中不应有强烈的噪声、振动与撞击声检查减速机的固定是否牢靠与传动是否平稳减速机的接合面不同意漏油,内部润滑油应油质合格、清洁、无杂物及沉淀层不应过厚,油面应达到刻线要求制动器对制动器要求操作者应会调整起升机构的制动器应每个班检查一次,运行机构的制动器很多于2——3天检查一次,检查着重下列内容A、制动系统各部分应动作准确,轴栓不可有卡阻现象闸瓦正确地贴在制动轮上,闸瓦的衬料应良好,张开时制动轮两侧间隙相等接通电流检查闸瓦张开情况电磁线圈工作温度不应超过85O检查制动力距起升机构应可靠的支持额定重量的
1.25倍,运行机构应能刹住大、小车,同时不宜调整过紧检查闸瓦磨损情况,磨损超过50%应更换,制动轮不应有严重沟痕,并保持表面光洁度,定期用煤油抹布清洗污物联轴节要紧检查润滑密封及有无轴向位移及经向跳动现象,每年很多于一次对联轴节齿轮磨损程度的检查如发现下列情况应予更换1齿根上有疲劳裂纹;轮齿崩裂;运行机构的联轴器,当轮齿齿厚磨损达20%起升机构的联轴器,轮齿齿厚磨损达15%均应更换车轮走轮要求操作者经常检查车轮轮缘的磨损情况,如发现轮缘厚度磨损达30%或者有部分崩裂应向有关人员反映车轮的滚动面上不可有凹陷,压痕及过分磨损,如这些缺陷达3mm应及时反映轨道操作者对大、小车的轨道应进行定期检查,要紧观察轨道是否平直压板是否牢固,有无松动现象,检查大、小车有无卡轨、上轨现象,重级工作的起重机1个月检查一次,中级、轻级的二个月检查一次杜绝急剧的启动、制动、两车相互碰撞操作者每年至少有一次定期检查,要紧检查主梁、端梁与主端梁的焊缝有无开裂检查时先用洗油将焊缝清洗干净安全、保险、联锁、限位装置操作者应每班进行检查,应保证起到安全、保险、灵活、可靠的作用
10、电气设备的保护与保养应由电工与专业人员负责第十二章生产现场劳动安全、卫生管理制度第50条车间经理、工长负责生产现场劳动安全、卫生管理的组织与实施第51条保证安全道的畅通第52条开展安全教育提高操作者的安全技术责任与自我保护能力第53条操作者作到“三好”“四会”搞好日保与周保随时清理岗位环境第54条禁止酒后上岗,边吸烟边干活与野蛮操作第55条工件位摆放有序,中小上工位器,严禁超高第56条作好日检查、周检查,并随时查找不足以改进第十三章车间零件定制管理制度第57条车间工段零件定置专人负责第58条厂房内所有的零件,务必按定置图所示,放到定置区内第59条零件摆放要整齐、有序、牢靠、稳固,便于清点第60条现场所有的废旧材料、工艺废料待一律清除到废料箱或者指定地点第61条零件要放到托盘上,或者垫起离开地面,以免零件生锈第62条保持安全道畅通第十四章车间不合格品管理制度第63条生产中出现不合格品,由操作者履行《偏差批准》手续第64条已经判定为“废品”的零部件,由各工段长督促检验员进行废品标识工作安排操作者将废品移送到指定的废品存放区第65条各工段长储存本工段出现的《报废单》,并通报车间经理进行记录工作第66条各工段长在当月月初与质保部工段长联系,记录前一个月本工段出现的不合格品数量,计算(结果报车间经理)首件工序交验率产品一次交验合格率无损探伤焊缝合格率第十五章模具管理制度第67条模具实行就近定置,操作者根据需要,随用随取,用完归位第68条通用模具务必有明显规格标识(端面),专用模具有专用面,便于查找使用第69条新模具与自制模具,务必检验合格,有检验签字认可,方可使用第70条兼职模具保管员每周检查一次模具架位,发现乱放及时归位第71条因操作不当,损坏模具者,报车间,视情节轻重处罚第十六章夹具管理制度第72条夹具使用实行供货制,由保管员把所需夹具运到现场,安装调试(大型夹具)交工段使用第73条使用完毕,由保管员检查是否完好无损,方可收回第74条工装维修由夹修人员负责,无故损坏者,视情节轻重,报告车间给予处罚第十七章焊接材料现场管理制度第75条车间焊接生产用电焊条务必通过烘干第76条工作地电焊条要放进保温箱,随用随取第77条生产现场放置的焊丝不同意破坏包装盒要离地码放第78条生产现场存放焊剂数量不多于二袋,正在使用的焊剂须放进容器,不同意任意堆放第79条焊接工作地要保持干燥,不能随意洒水第80条CO2气瓶使用前要倒置24小时后放水财务管理制度第一章总则第1条(暂空)第2条第二章材料收发核算管理制度第3条采购入库公司的生产用材料统一由供应部归口采购外购材料的采购、入库、付款务必以采购计划为根据,采购计划的最终审批权威公司总经理采购计划由生产操纵部制定与管理,实施过程又财务部监督与操纵采购计划很多于一式四份,要分别发至采购库房、财务等有关部门材料入库务必以实物为根据,由库房保管员、外验员、采购员共同检尺计量办理,不得未见实物空办出入库存手续材料入库担忧库房保管员按财务设定的格式填制,并很多于一式四份,即采购员一份、财务部一份、外验一份、保管员留存一份
7、原材料入库单按计划价格标价、价格由财务部制定与保护低值易耗品与设备配件由保管员按不含税实际采购价格标价,价格以外的其它费用财务按运杂费处理应交财务部的国内材料入库存单由采购员与计划、合同、发票核对后交送,并附有“材料采购费用审批书”国外材料入库单由国外业务首席代表整理交送
9、材料采购资金由财务部统一安排支付付款根据是采购计划、合同、发票、入库单与供应部办理的“材料采购费用审批书”
10、外购材料到货后务必先入库,未入库的材料保管员一律不得擅自投放
11、需要试加工的部分国内铸锻件,加工前库房只登记辅助台帐,待加工合格后同时办理入库与出库手续
12、材料入库单要分类顺序编号,单上数据一律不得更换
13、“DRT”与“AFA”索赔件入库,入库单上务必加盖“索赔入库专用章”,并随正常材料入库单一同转移
14、产成品入库单由总装车间按月填办,并很多于一式四份,即财务部一份检验员一份,保管员一份,车间留存一份应交财务部的入库单由车间在当约三十一日前交送第4条投料入库生产用料务必严格执行生产令号管理制度与材料消耗订额管理制度,该制度分别由生产操纵部与生产技术部制定、管理生产令号要按整车,部件,商务备件、承揽加工与设备维修等分类制定发至计划、工艺、财务、质保、库房、车间等有关部门生产同一批产品只能有一个令号,无生产令号库房一律不得投料
3、生产用料分别按生产令号与如下定额发放,各类具体定额资料要事先发至财务、库房等有关部门,库房部的超定额投料与提早投料国内外配套件按“产品配套表”配套投料国内外铸锻件按生产计划投料钢材按计划部门根据“钢材消耗定额”,结合库存情况编制的“钢材投料计划”投料焊接材料与其它产品拥有敷料按各自的消耗定额投料
4、用于工艺过程、设备维修、办公消耗及其他方面的油辅料由库房部审批操纵发放
5、劳保用品由保管员根据“劳保用品发放制度”核罚
6、低值易耗品与设备配件由库房部根据实际情况审批操纵领用
7、产品发运或者异地二次装配领用的油辅料等消耗材料,由商务部办理专用物资领用审批书一次性特批领用,特批书的最终审批权威财务部经理但如储气钢瓶、砂轮计、苫布、吊具及其他工具等物品只能向库房或者车间借用,不予审批发放材料出库单很多于一式四份,即领用单位一份、外验一份、财务一份、库房留存一份应交财务部的出库单由库房保管员整理汇总,并在每月二十八日前交送财务部
10、产品用料的出库单实行一单多料制,其它材料出库单实行一单一料制n、材料出库单由保管员按财务设定的格式填写,单上务必说明生产令号与领料用途
12、材料出库单要分类顺序编号,单上数据一律不得更换库房部权限的“材料领用审批单”数量栏直线由多改少
13、材料出库单要求粉生产令号打印,其中配套件与铸锻件同时还分国内外打印
14、原材料出库大南极哈价格标价,低之一号品与设备配件出库单由保管员按先进先出法核定的实际价格标价
15、产品用材料在出场前发生报废,库房可凭检验员签章的“零件报废单”补发
16、产品在保修期内的各类索赔件由商务部赔付,索赔件的出库根据石碑健步下发的“索赔件出库通知单”“索赔件出库通知单”按照植保部认可的“AFA”制订
17、索赔件出库单分月随正常出库单一起转移,单上务必说明索赔出库通知单”编号与赔付去向等
18、材料可凭“内部材料调拨单”有计划部门批办
19、”内部材料调拨单”很多于一式五份,即财务部一份、调出、调入双方计划与库房各一份应交财务部的调拨单由调出方保管员随正常出库单交送财务部第5条材料退库发往车间未用完的各类材料,要及时办理退库对其它令号将要使用的退库材料,可在实物不转移的情况下同时办理退库与领用手续退库材料务必由所在车间检验员检验合格
3、材料退库材料单由所在车间按规定的格式填办,单上务必说明“退库”字样与退库原因
4、“材料退库单”很多于一式四份,即财务一份、库房一份、检验一份、车间留存一份第6条年终盘点
1、年终盘点由计划与财务共同组织,库房、车间等有关部门具体执行盘点对象未上年十二月二十六日至本年十二月二十五日间各类材料的收发、领退及其结存情况盘点过程要求达到帐、卡、物相符,查清库存材料的质量状况、提出“积压物资清单”“盘点报表”的内容包含年初张存、本年收入、本年发出、年魔帐存及盘亏等六项内容盘点报表一式三份,即财务、计划、库房各一份“积压物资清单”按年汇编发至有关部门根据盘点结果库房部做出各类材料消耗统计与定额与实际的对比资料,工艺部门据此修改有关的材料消耗定额第7条销售与处理公司多余或者积压的材料由供应部归口负责对外销售与处理材料的销售与处理价格由财务部与供应部共同协商制定被销售与处理材料的出库根据是经审批并加盖“财务收款结算章”的“材料销售结算单二”材料销售结算单”由采购部办理,并很多于一式五联,即库房出库一联,财务结存一联,出门证一联,采购留存一联被销售与处理材料的出库单上务必由“销售处库”字样,并注明销售结算单编号与销售去向等内容第三章关于进一步规范财务管理的有关规定第8条财务开支审批程序及审批权限制度1000元以上财务开支实行总经理一支笔审批(交际应酬费另行规定),即履行逐级审批原则,由总经理最后核准1000元以上的财务开支务必有预算或者费用计划1000元以内费用开支由开支单位的主管、三级经理、部门经理及财务部经理审批后开支任何费用开支不得越级审批,即无下一级主管/经理审核,上一级经理不得签字审批大宗财务开支,即单位合同或者一年内向一家采购量达到5万元以上的务必提供三家左右报价资料,并要注明厂家名称,全面联系地址及联系电话任何财务开支务必遵循先审批、后报销的原则无审批而擅自开支,财务部无权报销一切开支都要操纵在批准的预算之内单项费用预算超支,务必由部门经理写明全面理由,报总经理核准;年度费用不得超预算
8、费用审批书及报销凭据务必有大写与小写,同时要一致,不得涂改数字否则财务部不予受理
9、生产、消耗性物资采购由供应部统一负责,并办理有关财务手续第9条采购计划编制与审批制度编制原则严格按消耗定额与实际需要计算,适当储备,防止积压分口编制,统一汇总分级审批,各负其责计划内容国外配套件,铸锻件,钢材采购计划国内钢材采购计划国内配套件采购计划商务备件采购计划产品与工艺用油、辅料采购计划工、夹、量具采购计划国内、外设备配件采购计划劳保用品采购计划其他杂项材料与用品采购计划10固定资产购置计划11固定资产改造与大修理用料采购计划编制根据年度生产大钢工艺消耗定额年度固定资产更新改造与大修理计划部门需求计划库存情况编制分工国外配套件,铸锻件、钢材采购计划,由供应部编制
1、备件计划员根据库房入库单的合同号,参照计划到货情况,随时掌握每批计划的实际供货时间与到货品种数量情况,并以此做好计划实现的汇总工作
2、备件计划根据各批计划到货情况,及时与供应部联系,催办缺货第28条报价管理报价是销售工作的重要环节报价管理务必做到灵活统一,以防搞乱整体价格体系各销售员分管各区域的报价如出差在外,由销售管理员代报但每份报价务必经备件部正副经理审核后方可发出新用户与区域用户报价由销售管理员负责,但务必经备件部正副经理审核后方可发出第29条各分公司、寄售库管理各分公司、寄售库情况,务必在次月5日前向计划员报送当月库存一份(东北分公司由于远程联网除外),以便及时调拨余缺,平衡库存各分公司由主管销售人员,寄售库由区域分管销售人员负责报送库存明细表每年年底分公司、各寄售库对所管物资进行盘点,分公司盈亏上报财务部处理,各寄售库的盈亏由各用户开具消耗单,公司开具发票按销售结算第30条月度销售回款统计报表管理
1、备件部销售管理员,根据本月销售回款情况在次月5日前报出售回款统计报表
2、销售回款统计表内容包含当月按区域矿山回款额与目标差异分析与促销计策等第31条本制度是前章的补充,其它规定按前章第七章商务人员考勤工作制度第32条考勤须由专人(通常由三级经理或者由三级经理另行指定)负责管理,坚持每人每天在考勤册记划出勤情况第33条每月底,各三级部门应将当月出勤情况核实、统计清晰,同时填写“月份计算工资考勤报表”与“部门刷卡参考表”,于下个月的1号报至销售准备部,统一整理后上报行政部国内原材料采购计划由供应部编制国内配套件采购计划由供应部编制商务备件由商务部编制需求计划,供应部编制采购计划产品与工艺用油、辅料,由各车间编制需求计划,供应部汇总编制采购计划工、夹、量具由各车间、部门编制需求计划,供应部汇总编制采购计划国内、外设备配件,由制造部编制需求计划,供应部编制采购计划劳保用品,由行政部编制需求计划,供应部编制采购计划其他杂项材料与用品,由车间、部门编制需求计划,供应部汇总编制采购计划10固定资产购置,由各部门编制需求计划,供应部汇总编制采购计划11固定资产改造与大修理用料,由制造部编制需求计划,供应部编制采购计划计划审批车间、部门需求计划,经部门经理审批,报送供应部审核汇总供应部编制的采购计划,经部门经理审批,财务部经理核定,总经理批准固定资产购置与改造计划,经经理部批准,对十万元以上的项目由董事会批准计划调整年度生产大纲变更或者新增其他任务包含外揽任务,由供应部编制调整与追加计划调整与追加的计划按月编制,逐级审批,由总经理核准无总经理核准,计划无效采购计划务必填写清晰数量、单价及总金额供应部应根据采购计划,相应编制年度分月采购用款计划报财务部财务部据此作出资金安排报出时间车间、部门需求计划应在年度终了后15日内报出供应部采购及用款计划应在年度终了后30日内报出3月度调整计划在月度终了5日内集中审批报出其它无计划采购或者超前采购库房不予办理入库手续,财务也不予付款第10条价格审批及合同操纵制度5000元下列的采购合同由供应部与财务部共同谈判确定5000元以上采购合同由供应部与财务部确认后,报总经理审核确认配套厂家产品价格变动务必书面通知财务部与总经理,否则财务部不予认可°所有代理性质的合同一律由总经理核准后才有效任何部门无权擅自对外签订代理合同或者类似协议公司所有经济类合同、协议都要在财务部备案
6、在标准付款条件下,公司产品销售价格变动低于标准价2%以上,由部门经理核准;低于标准价4%以上,由财务核准;低于标准价6%以上,由总经理核准第11条基建审批制度基建工程年初由经理部会决定项目内容基建工程施工前,务必有全面工程预算,由行政部、财务部及总经理逐级审核批准行政部根据审核批准的预算签订工程合同,并交财务部备案,工程合同务必由行政部统一编号工程完工后,务必由行政部及公司使用部门及有关技术人员联合验收验收合作后,出具工程验收合格证,报财务一份作为结转工程根据无审批确认的工程预算,财务部无权付款第12条财产处理制度流淌资产的变卖,报损或者其它形式的处理,要由资产占有单位提出处理审请,逐级审批后方可处理万元以上的资产处理务必报总经理批准流淌资产处理后,务必将处理结果报财务部及与该资产管理有关的部门
3、固定资产处理由其占用单位提出申请,报财务部、设备部及主管理部门审批处理完毕后,务必将结果报财务部,设备部以便清理帐务第13条钢材抵款审批操纵制度钢材抵款是我公司特定时期的特定业务,为防止资产流失,制定有关规定如下钢材抵帐业务务必经公司总经理、财务经理批准与钢材销售商签订协议时,公司缺失比例务必经部门经理、财务经理及总经理书面批准,(或者传真确认),业务人员不得擅自做出否则将追究责任钢材抵帐业务务必一手交单、一手交款否则,经办人员负责一切后果所有抵帐业务,务必由欠款单位向公司开具增值税专用发票,公司按实际收到款向钢材商开发票公司经办抵帐业务人员与用户及钢材商签订协议后,当时务必将有关协议及批准文件交给公司财务部(或者用传真方式)业务操作完成后,一周内务必结清公司内部所有财务手续钢材操作尾款务必转回原欠款单位第四章采购价格审批与采购招标比价制度第14条公司所有材料采购由供应部归口负责第15条材料采购务必以采购计划价格为根据第16条材料采购价格最终由财务部监督操纵第17条经国产化委员会批准进行国产化的配套件、铸锻件价格由国产化部、供应部、财务部三方共同制定,缺一不可单价超过5000元的要报财务总监及总经理批准第18条生产用圆钢、管材与单品种年计划超过50吨的板材务必从钢厂直接采购,价格由财务部制定第19条单品种年计划不足50吨的板材与年用量较少的其它型材能够从市场招标比价采购第20条产品定型的各类油、漆、化工类材料务必从生产厂家直接采购,价格由财务部核定第21条年度用量较大的劳保、辅料按年度实行招标采购,其它零星油辅料、设备配件可临时从市场调剂采购,价格由财务部核定第22条产品定型的工、量具按计划从生产厂家直接采购,价格由财务部核定第23条新增机电设备从直接生产厂家招标采购第24条使用招标比价采购的投标方不得少于三家,最终标底由供应部、质保部、财务部与其它有关部门共同核定,并经财务总监及总经理批准第25条国外配套件、商务备件的采购价格由财务部核定,并报财务总监及总经理批准第26条除零星辅料外,其它采购业务务必签订相应的采购合同,并经财务审定第五章国外采购内控程序〈TEREX部分〉第27条信用证、托收及电汇项下货物及其补发件内控程序该部分货物要紧是合同项下的散铸件及备件,其操纵程序为
1、由生控部与备件部提出需求计划,经主管三级经理与部门经理批准后,报国外采购首席代表处
2、国外采购首席代表负责询价、审价,并将审价结果报财务部主管国外采购核算会计复审复审结果报总经理与财务部经理及供应部经理根据审价结果,由首席代表填写“国外订货审批单”,注明订货内容、价格等有关内容,经供应部经理、财务部经理及总经理核准后正式向TEREX公司发出订单合同正式签订后,三天之内报财务部备案根据合同及供货周期,由首席代表填写“费用审批书”,经有关领导审批后,财务部安排资金,向TEREX开信用证〈必要时采取其它结算方式〉财务部开证后,当天进行会计帐务处理,将开证金额记入“预付货款”帐号同时将开证结果反馈回供应部信用证开出后,首席代表马上与TEREX公司联系发货事宜,将航班号、合同号、集装箱数量、估计运费等内容归类统计、报财务一份作为审核运费根据货物到达公司后,由库房部组织验收入库验收程序为
(1)由生产操纵部核对装箱单与订单明细是否一致、如短缺件,将其单列;
(2)由库房部核对装箱单与装箱货物是否一致,将短缺件单列核对完毕后,由库房部与生控部分别填写装箱缺件明细表与合同缺件明细表,然后由生控部汇总填写“缺件明细表”分别报库房一份,首席代表处二份库房根据实收数量办理入库手续,并将入库单一份交首席代表首席代表凭入库单与发票及“缺件明细表”到财务部报帐财务部根据入库单与发票金额〈扣减短缺件〉借记“原材料”等科目,贷记“预付货款”科目;关于发票未到货物,可登记台帐辅助记录,月底发票仍未到,应暂时入帐,下月初冲回,发票到后正式入帐“短缺件明细表”是财务核算与补发件的原始根据,其格式如下短缺件明细表统一编号订单号:计划员库房经理首席代表:”缺件明细表”务必全面填写,不能缺项,并统一编号操纵填写完毕后,库房部留一份存档备查、首席代表处留一份,报财务部一份作为核算根据
12、首席代表根据“短缺件明细表”,找外方经理签字后,与TEREX联系补发事宜财务部根据“短缺件明细表”,借记“其它应收款”,贷记“预付货款”帐,并将“短缺件明细表”复印一份单独保管备查”短缺明细表”发出后,将订单号及有关明细报财务主管结算会计与库房部一份备查补发件到货后,由库房部填写“补发件到货明细表”格式如下补发件到货明细表统一编号:保管员库房经理:“补发件到货明细表“一式三份,库房部留一份归档备查、首席代表留一份用于整理监控补发件到货情况另一份由首席代表随同相应入库单送财务部办理库销帐手续
15、根据“短缺件明表”与“补发件到货明细表”,首席代表应与财务部主管会计按月相互对帐,每月编制出以补发件订单号为索引的对帐单,核对帐单由财务部主管会计与首席代表共同签字后生效,并发往TEREX公司第28条增订件内控程序
1、由生控部提出增订件明细,经三级经理与部门经理核准后,报国外首席代表处
2、国外首席代表会同财务部主管会计审核价格后,由首席代表填写“增订件订货审批单”,附上有关价格比较资料,经部门经理、财务成本部经理核准后,正式向TEREX发出增订单增订单务必统一连续编号
3、增订单发出后,三天之内报财务部与库房备案
4、增订件若采取信用证等即时结算方式,其内控程序执行本文件“
28、1”条款程序
5、在非即时结算情况下,增订单项下货物发出后,首席代表务必及时摧收发票、装箱单等文件货物到达公司后,协助保管员及时办理入库手续并检查缺件情况、编制“缺件明细表”库房关于增订单项下货物,应单独填写入库单,“入库单”一式三份,库房留存一份备查、首席代表处留存一份,另一份随同发票由首席代表交财务如发票当时到达,财务部可据以挂帐,〈但要减去短缺件〉;发票未到公司的增订件,财务部先登记辅助台帐,月底仍未到,能够暂估入帐,次月冲回,发票到达后正式挂帐首席代表应根据“增订件到货入库单”核定每一增订单到货情况关于发票金额大于实际到货金额者,应及时向TEREX公司发出“拒付通知书”注明拒付内容及理由“拒付通知书”应随增订件发票及“短缺件明细表”报财务一份作为帐务处理根据首席代表与财务部应按月以TEREX发票为索引编制增订件对帐单,此外加上货到而发票未到部分,形成完整的增订件对帐单其编制根据为:“增订件入库单,TEREX开出的增订件发票、北重“拒付通知书”及“短缺件明细表”,“抵帐通知书”等增订件金对帐单总额应与财务部挂帐数一致第29条索赔件〈AFA与DRT索赔〉操纵产品售后索赔(AFA索赔〉由售后服务部提出并单独建台帐统计,索赔件到公司后库房部单独清点入库,并将入库信息及时通知售后服务部售后服务部按月整理索赔资料,未到部分应及时索赔,并将索赔资料整理成报表报有关部门产品售前索赔〈即DRT索赔〉由质保部提出并将资料报库房部,由库房部建台帐统计库房部负责此项工作人员应按时核对并将有关索赔资料整理成报表返到质保部、财务部等有关部门第六章会计档案管理制度第30条归档范围会计凭证原始凭证、记帐凭证、汇总凭证、其他会计凭证会计帐簿总帐、明细帐、日记帐、固定资产帐、年度内各月工资发放明细表、产品定额明细表、年终库存盘点表、年度内商品产品销售合同与国外、国内采购订货合同财务报告月度、季度、年度财务报告,包含会计报告,附表,附注及文字说明,各分公司月度报表,注册会计师对股东双方出资的验资报告与年度决算查帐报告其他银行存款余额调节表、银行对帐单等第31条归档时间在归档范围内的会计资料与重要文件,在年度终了后归档第32条档案保管
1、档案资料按类别、年度入柜、写明标签
2、档案资料按类别、年度登记存档明细、建立资料簿
3、档案室设专人管理,并建立借阅、查阅登记簿,不得丢确失,不得外借否则追究查阅人与保管人的责任第33条档案保管期限会计凭证、会计账簿、月度、季度会计报告、与有关的会计资料储存15年年度会计报告与其他重要的会计档案与重要文件务必永久储存第34条档案的销毁会计档案储存期满销毁时,应抄具清单,经总经理批准,报请主管部门同意后销毁第35条公司清算结束时会计档案应移交主管部门或者就地储存,移送会计档案的清单,应抄报当地财政部门第七章对外投资及分公司寄售库的管理制度第36条对分公司的管理制度
1、首先外派财务部的会计人员负责分公司的财务核算工作,严格按照公司的财务制度,建立总帐、现金、银行日记帐与明细帐,定期编制财务报表
2、财务部与备件部严格审核给分公司发货结算清单,做到供货价格、数量、金额准确无误,准确掌握分公司的销售库存量分公司每月定期给公司财务部、总经理报送财务报表(资产负债表、利润表、应收帐款明细表)每年给分公司下达销售任务,年终对分公司的经营业绩进行考核,以达到对分公司的管理及监控每年年终公司派人对分公司的备件库存进行盘点,并由公司组织定期审计,发现问题及时上报公司定期核对公司与分公司之间的往来帐目,做到准确一致年度终了,分公司应按公司的要求组织全面的财产清查盘点,并将盘点结果及时上报财务部公司定期对分公司组织检查审计,并以内部审计报告的形式将审计结果上报公司有关领导第37条对寄售库的管理制度建立寄售库务必经公司同意并下达正式文件才可建立,双方同意后对方务必签定具有法律效力的寄售库销售合同建立寄售库务必核定寄售库备件库存限额,明确结算方式,确定相互制约办法根据寄售库合同的条款备件部及时组织发运,发货前备件部把结算单报财务部,经财务部审核价格、数量、金额后加盖公章才可发运备件部派专人负责寄售库备件的管理,确保备件库存量的准确并及时上报公司财务部每年年底备件部对寄售库进行盘点,并把盘点结果报财务部第38条其它对外长期投资的管理根据公司确定的对外投资、合资、合作项目,设立总帐科目及二级明细科目进行核算及时掌握对外投资项目的资金运行情况与经营状况,要求投资单位定期上报财务报表,公司按投资协议进行监督对投资经营过程中存在的问题,及时上报公司董事会,给公司领导提供决策方案第八章编制财务报告第39条财务报告的编制要求编制时间的要求资产负债表、损益表按月编制、于次月10日前及时报送现金流量表及利润分配表按年编制,各类附表按要求编报编制格式的要求对外报送的财务报告要严格按照国家的统一规定执行内部使用的报表格式可根据管理的需要自行规定会计报表的封面,单位名称应当填写全称;单位公章应当使用行政公章,不能以财务专用章代替;同时还要盖齐单位负责人、总会计师、会计机构负责人、制表人等人员的印章编制报表的质量要求会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录与其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清晰对外报送的会计报表应当由单位领导人、总会计师等认真审核后签章,并对会计报表的真实性、合理性负责第40条财务报告的格式与编制根据编制会计报表前的注意事项编制会计报表前,应按规定调整有关事项调整事项是指将财务报告编制期本期发生的经济业务登记入帐的基础上,按规定处理有关需要以转帐凭证方式记录与结转的经济业务如应由本会计期间确认的各项收入,如应收的货款,应计银行存款利息,本期应受益的长期债券投资折价与利息等;应由本期负担而未支付的税费、借款利息及应提的各项成本费用;应由本期处理的财产盘点溢余、短缺与残损报废缺失清理债权债务与上下级往来款项;计算结转有关生产与销售成本;按规定计算、分配、结转应分配的利润;结转所属报帐单位应报清的本期帐务;结算对外投资应计的收益;结清其他应查对、调整的事项编制会计报表时的注意事项报表务必按规定金额单位填制表内的文字数字务必工整清晰,不得潦草;填写出现差错时,应按规定方法更正,并加盖制表人印章出现负数的项目,应以”号表示,“-”号应在数字前占两格报表中有“年初数”的项目,数字务必与上年度报表中同类项目的“期末数”核对一致年度决算一经批准,需要调整的事项要在下年度按规定进行调整各类会计报表中规定的补充资料,都要填写齐全,不得遗漏资产负债表的格式与编制根据工业企业资产负债表的格式省略工业企业资产负债表的编制根据直接根据总帐科目余额填制根据明细科目的余额填制根据几个总帐科目的期末余额合计编制D、根据有关科目的期末余额分析计算填列根据表内有关项目相抵的差额填列根据有关资料填列损益表的格式与编制根据工业企业损益表的格式省略工业企业损益表的编制根据报表中的“本月数”栏各项目反映本月实际发生数,编制年度报表时,填列上年全年累计实际发生数,并将“本月数”栏改成“上年数”假如上年度损益表的项目名称与内容与本年损益表不一致,应对上年度报表项目的名称与数字,按本年度的规定进行调整后填入“上年数”报表中的“本年累计数”,反映各项目年初至本月末的累计实际发生数报表各项目的编制根据是各有关会计科目的发生额,具体数字根据有关会计科目的发生额分析填列第41条财务报告的审计与存档在年度财务报告编制完毕后,按照法律、法规的规定需委托注册会计师对年度财务报告的真实性与合法性进行审计,并取得注册会计师出具的审计报告在审计过程中,应及时提供注册会计师所要求的全部资料,随时为注册会计师介绍有关情况,及时解释注册会计师提出的问题会计报表是重要的财务文件,应将各期会计报表及时归档年度终了将全年各期报表装订成册归档储存第42条财务报表的报送财务报表除报送给公司的有关领导外,还有下列单位TEREX公司北方重工业集团公司市财政局外经科市地税局管理科市国税局征收科市外经贸局统计科项目正、副总经理部门经理其他员工交火车软卧软卧硬卧通轮船二等舱二等舱三等舱工飞机经济舱经济舱具项目住宿费伙食补助费市内交通费通常地区经济特区正、副总经理实报限额320实报限额40080高级职员包干100实报限额210包干150实报限额25050部门经理包干80实报限额210包干120实报限额25040三级经理60803010普通员工50702510驻外机构住宿费伙食费长驻外补助市内交通费三峡分公司202553北京办事外202555鞍山分公司202555售后服务人员执行差旅标准55地点往返里程承包总天数北京17304+2冀东18004+2塘沽19404+2天津18504+2小浪底35007+2本溪35407+2鞍山36007+2西安20304+2马鞍山45009+2三峡44009+2攀枝花900018+2伊敏河720014+2大潮山980020+233072003307W2003305B1803311E1602566C160LDC6150档次级别一档二档三档四档五档六档■278326502522240122862177206119631868177916931613—152714541384131812541195四113110771025976929885五9268818397997607247\758721687654622593七620590562535509485八570542517492468446九523498475453430410十481458437416395377442421402382363346十二406387369351334318十三374356340323307292十四343327312297282269十五316300287273259247十六290276263251238227十七267254242231219209十八245233223212201192十九225214205195185176二十207197188179170162级别岗位职员工人、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三、总经理助理、技术部经理、制造部经理、商务部经理、财务部经理、党委书记、总经部经理、技术开发中心经理、监事会召集人
四、国产化经理、供应部经理、工会主席、高级职员助理
五、部门副经理、
六、部门经理助理
七、设计部经理、操纵部经理、机加车间经理、总装车间经理、结构件车间经理
八、生产技术部经理、国际销售部经理、销售一部经理、销售二部经理、成本部经理、会计部经理、信息部经理、资金部经理、备件销售经理、质保部经理、设备部经理
九、销售准备部经理、采购部经理、售后服务部经理、库房部经理、产品设计工程师、证养业务员住钱床HB
51、
53、车架焊接
十、结构件一工段长、结构件
二、三工段长、机加工段长、总装工段长、冲压工程师、焊接工程师、机加工程师、总装工程师、立车TV
44、铃铁床、粒床检验工段长
十一、三峡分公司经理、南区设备工段长、北区设备工段长、技术培训主管、人事主管/人事员、开发项目主管、工装设计工程师、刀量具工程师、质保工程师、标准化工程师、机械维修工程师、电气维修工程师、冶金材料焊接工程师、售后服务工程师、总帐报表、总经理翻译秘书/主管、科工贸经理、科工贸副经理、整车销售、备件销售、备件销售计划兼技术销售立车、冲压、结构件焊接、六角车床、摇臂钻RD
48、机加电焊、X53滚齿、C63车床、C6140车床
十二、库房工段长、通讯主管/机务、工会主管/干事、整车技术销售、劳资员/人事档案、产品配套工程师、产品试验工程师、产品开发工程师、成本会计、资金资产会计、财务会计、程序员总装钳工、气割工、剪切下料、电焊钳工、售后服务工、焊接检验
十三、办公室主管/公文档案、驻京办事处主任、车队主管、车队副主管、生产计划、备件销售管理兼备件销售、备件销售计划、整车销售管理、国外采购、配套采购、报关员、外协调度、材料会计、报销会计、培训员、笔译、翻译、对外投资、工会干事/团委书记、军品销售装配电钳、磨床、X53钱床、单臂钱、摇臂钻、琦磨、结构件摇臂钻、总装电焊、机加检验、总装检验
十四、技安员、工资核算员、机电员、出纳员、整车发运员、材料采购/合同管理喷漆工、无损检验、冲压检验、维修钳工、维修钳工/润滑、维修电工、维修电工/充电、小车司机、货车司机、司机兼采购
十五、备件发动、采购员结构件天车/叉车、结构件天车、大件保管兼送料、圆盘锯下料、产品试验、刃磨、管修
十六、质保统计、财务档案/秘书、经营统计总装天车/叉车、机加天车/叉车、吊车司机、打磨清理、线务、工装钳工、夹修划线、机加钳工、带锯下料、小件保管兼送料、工装鉴定、汽车修理、外验工、计量工
十七、医务员、生技部资料员、资料/复印、秘书话务员、电传传真、原材料保管
十八、综合管理、总务员、售后服务资料统计、寄售库房管理工装保管/叉车、设备配备件保管、待验及保税库保管
十九、库房部天车、工量具保管、辅料保管
二十、劳保用品保管、油库保管、服务员姓名岗位(职务、工种)现执行岗能工资级档停发起始时间0年月元停发终止时间日年月停发原因三级经理签字年月日部门意见部门经理签字年月日行政部审核意见经审核同意停发同志的岗能工资,从年月日起年月日止行政部经理年月日总经理批示总经理年月日姓名岗位(职务、工种)现执行岗能工资级档升档后为级档元降档后为级档升降档原因三级经理签字年月日部门意见部门经理签字年月日行政部审核意见经审核同意升(降)档为级档元,从年月日起执行行政部经理年月日总经理批示总经理年月日承制单位任务类别完成日期计划完成日期任务说明序号件号名称计划数完成数工时定额单价总价件号名称订单数量验收入库量缺件量单价缺件总额补发件订单号件号名称到货入库数量单价总金额。