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文本内容:
董事会决议(换届)根据《公司法》及本公司章程的有关规定,XX有限公司董事会会议于20XX年XX月XX日在XX有限公司会议室召开出资最多的股东已于会议召开10日前以书面邮件方式通知全体董事应到会董事5人实际到会董事5人会议由出资最多的股东主持,形成决议如下
一、选举XX为公司董事长
二、聘任XX为公司经理
三、审议通过《关于公司聘请高级管理人员的议案》以上事项表决结果同意5人占董事总数100%不同意0人,占董事总数0%弃权0人占董事总数0%与会董事签字:董事会决议XX有限责任公司于20XX年XX月XX日在XX有限公司会议室召开董事会会议应参加会议董事为5人实际参加会议董事5人符合公司章程规定,会议有效于召开会议前依法通知了全体董事,会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定,董事会成员XX、XX、XX、u、XX出席了本次会议全体董事均已到会董事会一致通过并决议如下
一、审议通过《关于公司拟与工L_有限公司签订投资框架协议的议案》
二、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》
三、审议通过《关于公司聘请财务总监的议案》出席会议的董事签名(风险提示董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效)。