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公司印章使用管理办法
1.1概述规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司(下属公司是指XX股份有限公司投资(参股或控股)或托管或由上海XX有限公司托管的公司)的印章管理,旨在加强和规范公司及各子公司的印章的刻制、使用、销毁等管理过程适用范围适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司13相关制度印章管理办法职责分工各印章使用部门提出印章使用申请授权审批人员负责对印章的使用申请进行审批印章保管人负责印章保管,提出印章停用、销毁申请各成员公司法定代表人或其授权代表负责对印章刻制申请的最后审批总经理负责对印章停用销毁申请的审批.法律事务部负责新刻印章的登记流程图
1.6控制标R印鉴6无归口部门管理,导致印鉴未统一保管重要印鉴丢失或被盗,管理混舌L影响公司经营效率目标2-用登R记记9录,导致发生问责事故时无法追究事故责任人,给公司造成损失
1.7控制矩阵登记印章样式、刻制时间、授权使用时间、刻制人、刻制部门等关键信息,导致重要印鉴被挪为私用,造成公司法序号《内控手册》唯一具体控制目标编控制目标目标类别CT2CA5办、运营中心和各职能部门依职权专人保管理办法
18.2-
18.2-董事会、监事会印鉴统一由董事会秘书处保管公司印鉴由公预印章管CT2CA6司董事会办公室保管各职能部门EU鉴由各职能部门指定专人负责保管防型理办法
18.
18.公司合同专用早由预防印章2-2-公司运营型管CC中心管理TA理公司办27财务专用法章由公司总经理指定公司财务部专人管理,公司人事调配章由公司总经理指定公司人力资源部专人管理公司党、团、工会等组织的印章由工会决定管理人选1公司财务章、法人章及其他重要印鉴由一人负责
18.
18.公司财务章、法人章及相关重要印鉴根据印鉴财务章保印章
8.保管,2-2-管理制度管预管2-导致CC由相关部/防理R印鉴TA门负责保法型办7保管28管且部门人法内所有印章人员鉴不得由保发生一人负责管舞弊保管行为,造成法律风险或经济损失,影响公司资产保全目标印鉴重要文件11印使用使用公司经
8.
8.章公章必须办预2-2-管门领经公司分/防CC理导批管领导批审型TA办1示记准后方可批59法
8.录,导用印2-致未部门章及1R经领1各专用章印
8.经公司8导审
8.须经部门章2-办预印章批违2-负责人同管C/防使用规使C意后方可理A审型登记用印T用印,做办1批表鉴,造5好用印登法0成公记司法律风险或经济损失,影响公司资产保全
18.
18.2-子公司需使用公司印章时,先由本单位填写用印申请单,经本单位负责人审核签经办预印章领导目标2-字后报送管C/防审批C公司,公理A审型单T司业务归办1批5口管理部法1门领导审核同意并签署意见后核准用印重要事项报总经理批准1无印11申请使用预印公司
8.鉴使
8.
8.公司公章防章印章2-2-时必须型管使用CC填写公司理登记TA印章使用办表51登记簿,法2登记内容至少详细记录申请日期、编号、用印资料名称、申请人、发往单位等
18.2-CT
518.2-CA13在使用部门印章及各专用章时,经部门领导审核批准,做好用印登记预防型印章管理办法公司印章使用登记表1合同专用章的用印登记表中的签名不是用
118.合同专用章用印登
8.印人
8.2-记表中的2-签字,2-C签字必须R出现CA是使用合1合同T1同章的人0纠纷54的签名时无法查明相关合同专用早的使用人,印章公司预印章管防使用理型登记办表法给公司造成损失印鉴持印人员保管外出办事人员或不在单不在位时应及岗时,时授权委未及托其他人11时交1员保管相印
8.离岗
8.给委
8.关印鉴,章2-预公司2-托代2-代管人员管C防印章R管人C在办理用理A型移交1员负T印时除了办1单1责保6按照用印法5管,导审批程序致重办理外还要文须详细记件无录用印登法及记信息,时盖待持印人章,造员回来后成一将印鉴和Ab影用印记录响,影一同交给响公持印人员司经营效率目标没有原则上公对印司印章不用印章外得携带外审批借情1出,当发11印单中况进
8.生需外出经
8.
8.章勾选行规2-使用公司办预2-2-管〃印范和C印鉴时,/防RC理章外规定,A由用印人审型1T办带使导致1员申请,批25法用〃印鉴6依办法规的选违规定的流程项使用,审批通过造成后使用,舞弊风险,影响公司资产保全目标用印管理人员陪同,并做好用印登记未经当公司相领导关印鉴不审批符合使用更改、需要或因收回1发生变更11印或销
8.需要更换
8.
8.章印章毁印2-时,由印预2-2-管停用鉴,导C鉴保管人防RC理销毁致印A员向部门型1T办报口鉴无1负责人提37法法使7出变更或用,造撤销申请,经相关领导审响,影批确认后a
118.2-CTl确保印章刻制得到有效审批经营效率目标
218.2-CT2确保印章得到妥善保管合法合规目标
318.2-CT3确保印章格式统一经营效率目标
418.2-CT4确保印章刻制符合国家标准合法合规目标
518.2-CT5确保印章使用经过领导审批资产保全目标
618.2-CT6确保印章使用需求得到及时满足经营效率目标
718.2-CI/确保印章销毁得到审批资产保全目标对关会计报表认定险编-f|Tug风险描述应控制目标编-fliU键控制措施编•fliU关犍控制措施不相容职务控制活动类型对应制度控制痕迹1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分傩;5表达和披露会计报表项目号g1——1123451没有11公司应当申预印印章
8.统一
8.
8.设计统一请防章刻制2-的印2-2-的印章刻/型管申请响公办理变更司经或销毁手营效续率目标印鉴公司印鉴变更变更或销
18.2-R14或销毁时无相关人员监督执行,导致应该销毁的
18.2-CT
718.2-CA18毁时董办须委派相关人员监督印鉴的变更或销毁过程并详细记录变更或销毁印鉴数量等内容预防型印章管理办法印鉴变更/销毁记录印鉴11印鉴变更印未得
8.
8.或销毁处预章到及2-2-理完毕防管时处CC后,监督型理理被TA人员向法办销毁71律事务部法人员9负责人汇回收报利用,造成舞弊风险,影响公司资产保全目标R章刻CC制申请审理表1制审TA表,印制批办批表,11印章时应法且印当填写申章刻请单,经制申过部门领请表导、董办、未保法律事务存,不部以及公利于司法定代规范表人及其印章授权代表刻制审批后才管理,能刻制影响公司经营效率目标1未经11公司应当申预印印章
8.领导
8.
8.设计统一请防章刻制2-审批2-2-的印章刻/型管申请R刻制CC制申请审理表2公司TA表,印制批办公章、11印章时应法法人当填写申章、合请单,经同章、过部门领财务导、董办、账等法律事务印鉴,部以及公导致司法定代假冒表人及其公司授权代表名义审批后才从事能刻制非法活动,造成法律风险或经济损失,影响公司合法合规目标刻制公司印鉴公章、需由董办法人专人负责章及刻制工其他作,印鉴重要刻制时应11印1印鉴有具他人申
8.
8.章公司
8.由一员在场监请预2-2-管印章2-人负督刻制并/防CC理登记R责,刻明确记录审型TA办表3制完印鉴刻制批22法成后/数量并将未及印章与记时更录交给法折1=1律事务部账记负责人审录并核并备案律风险或经济损失,影响公司合法合规目标各职原则上公能部司各部门门未不得私自经领刻制部门11印1导审章如因申
8.
8.章印章
8.批擅实际业务请预2-2-管刻制2-自刻需要,确/防CC理申请R制职实需要刻审型TA办表4能部制部门章批13法门印的,须按鉴,导照公司印致无章刻制流关印程申请鉴数量增加,造成管理混乱,影响公司经营效率目标未按印章的内国家容、字体、有关排列顺序11印1规定和规格等
8.
8.章
8.到具应按照政预2-2-管2-有印府主管部防CC理R鉴制门的规定型TA办5作资办理,经44法质的公安机关企业核准后在刻制指定单位印鉴,刻制导致刻制的印鉴不符合国家相关标准规定,容易产生质量问题,影响公司经营效率目标1公章、11公司各类预印
8.法人
8.
8.印鉴必须防章2-早等2-2-分别由董型管。