银行典型案例警示教育【六篇】

银行典型案例警示教育【六篇】篇1银行典型案例警示教育银行从业之道，贵在廉洁无数事实表明，廉洁是一种品德，更是一种能力尤其是在市场经济条件下，对于银行工作人员来说，如果不能坚持依法廉洁从业、遵守职业操守，就会失去拓展市场赢得客户能力的基础；如果不能经受住物质利诱的考验，就会失去提高创新发展能力的保证金融作为国家的经济命脉，在中国特色社会主义建设中起着举足轻重的作用银行业金融机构从业人员的职业水准如何，直接关系到金融事业的长远发展长期以来，银监会十分注重银行案件防控工作，在规范从业人员金融行为中发挥了积极作用而《银行业金融机构从业人员职业操守指引》是首次以职业操守形式明确提出银行业金融机构从业人员的标准要求，充分说明了银行工作人员依法廉洁从业的重要性因此，我们应站在个人职业发展的高度，加深对《银行业金融机构从业人员职业操守指引》各项职业操守的理解，做到真学真懂，真信真行，自觉养成遵守职业操守的良好习惯通过这次学习，我深切感受到作为一名银行从业人员，每天与钱打交道，要坚持廉洁自律的原则，做到“常在河边走，就是不湿鞋”，因此，我们应该通过以下几点做到廉洁，从而达到反增强自我保护意识，牢固树立正确的思想观念，抵制不良的思想不做金钱的俘虏法国哲人克雷罗夫说过“钱是一种可怕的东西，当你用不正当的手段去占有它的时候，结果你什么都失去了”这些案例验证了这句名言，身份的变化，理想信念动摇，思想道德滑坡，利用职务之便利谋取私利，最后铤而走险，把自己送上了法庭不把心思放在信合事业，却把青春“献”牢房制度是银行的生命线，制度面前人人平等硕鼠硕鼠，无食我黍三岁贯汝，莫我肯顾银行里就有这只硕鼠，在盲目信任代替按章操作，岗位制约失去了作用，经营管理缺乏监督的漏洞下，怎能放过大吃一口的机会？事实再次说明信任和说教在巨大的利益诱惑下是苍白无力的，加大规章制度的执行力度，强化对权利的检查监督，才是让“硕鼠”们“无食我黍”的根本解决之道在以后的工作中，我会以“案例”为警示，不能麻痹大意，正确树立人生观、世界观、价值观和权利观，全身心投入到工作中去篇6银行典型案例警示教育近日参加了银行支部开展的案件警示教育活动，所谓“前车之覆，后车之鉴”，看了学习视频里一个个真实的例子，我相信每一个银行员工的心里都已经敲响了警钟众所周知，银行业是一个特殊的行业，整天与金钱打交道，因此我们在实际工作中一定会面临着各种各样的诱惑这样一来如何避免这些诱惑带来犯罪就成为了每个中行员工必修的课程减少金融犯罪案件的发生，我们任重而道远案例中的他们原本收入丰厚，生活殷实，已是小康之家，皆因人生观、价值观被扭曲，经不住金钱的诱惑而身陷团囹，或沉溺炒股而难以自拔，或迷恋女色而丧失理智，或贪图虚荣而受骗于“朋友”，也因他们一夜暴富的思想充斥了灵魂，视法律为儿戏，铤而走险，最终断送身家性命，给家庭、父母、妻子、儿女、兄弟姐妹带来洗刷不掉的耻辱和挥之不去的痛苦事实说明，人一旦贪欲膨胀、利欲熏心，就会丧失理想信念，在金钱面前打败仗；一旦追逐名利、捞取功名，就会导致急功近利，贻误事业的发展；一旦恃权轻法、心存侥幸，就会触犯法律受到制裁，最终成为人民的罪人作为一名五河农商银行员工，不仅应当具备一定的业务知识和能力，还应当有对法律的“敬畏”感；不仅仅应该做到懂法，更加应该做到守法日常工作中，一方面，我们必须从杜绝工作中每一个细节性的差错、失误入手，“勿以恶小而为之，勿以错小而容之”，把依法合规经营的理念贯穿到每一个岗位、每一位员工、每一项工作中另一方面，必须要坚持“合规前提”，把合规作为一切业务经营、内部控制和创新发展的前提，真正使“合规精神”渗透到经营管理的每一个环节，成为银行企业文化的重要组成部分“不以规矩，不成方圆”法律是我们应当遵守的“最起码的规矩”仅仅“知法懂法”是远远不够的，还要“敬法畏法”才能够“常走河边不湿鞋”当然，最高的境界还是以守法为前提的“法治精神”和以合规为前提的“合规精神”在今后的工作中我们要严格做到

一、恪守职业操守，工作中严格要求自己，遵章守纪，照章办事，端正言行，认真履行岗位职责，提高自身的合规经营意识和制度执行力常怀律己之心，常修职业之德，常思贪欲之害，时刻提醒自己要严格执行各项从业禁止性规定，防范案件风险，争做优秀员工

二、树立正确的世界观、人生观、价值观奉公守法，恪守道德底线，不越纪律红线，自觉抵制各种腐朽诱-惑，保持平衡的心态，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐，安心本职，勤奋工作，坚持“健康生活、快乐工作”

三、加强学习，不断提高自身的文化修养和道德情操，用知识武装自己，只有知识丰富了，眼界开阔了，境界高尚了，才能正确判断假丑恶、真善美，看问题才能更透彻，才能增强自我保护意识在今后的工作中，我会时刻谨记我行的规章制度，保持高度的警惕心，让自己的职业生涯更加完美银行典型案例警示教育腐的目的:

一、要加强理论学习和党性锻炼，树立正确人生观、价值观、权力观，端正思想作风，提升思想境界，模范遵守国家和企业有关廉洁从业的各项规定

二、抵制住诱惑，端正职业道德思想，要见诱惑心不动，见财物心不痒，最根本的就是要正确处理好个人利益与企业利益的关系，在任何时候都要把企业利益放在首位一个人如果没有良好的职业道德，就不会去干好本职工作，心思也不会放在企业发展上而是会想方设法如何为自己捞好处见利就图，有乐就亨，这种人最终不但害了自己，也害了企业

三、树立了廉洁从业、守规操作的职业操守遵守员工行为规范，增强了“合规创造价值”、“违规引发风险”的风险理念，建立了有责担责，尽职免责的责任思维，反对放松管理求发展，充分认识到违纪违规经营的危害性，以及违规行为应承担的责任和应受到的惩戒，对发生的违规违纪行为绝不姑息纵容增强自身遵纪守法的意识，营造依法经营、守规操作、廉洁从业的良好氛围，保障各项业务又好又快发展

四、要知足常乐，保持平衡心态

五、正人要先正己、做反腐倡廉表率要时刻做到警钟长鸣，要牢记党的宗旨，做好本职工作，恪尽职守，全心全意为人民服务要坚决按照廉洁从业的要求办事，严格要求自己真正做到不辜负党的期望，不辜负人民的期望篇2银行典型案例警示教育最近支行组织大家一起进行案例分析，一个个生动真实的案例离我们并不遥远，折射出很出现实问题，需要我们不断反思和自我警醒越过高压线之后的惨痛代价引人叹息，我经常会去思考为什么有这样或那样的事情发生，人不能在犯错后才知道拥有正常生活和工作的可贵，更不能在失去自由后才懂得追悔莫及为时晚矣作为一名银行员工，长期在金融一线，与风险为伍，无时无刻都要保持高度的警惕性通过案例学习，我觉得要不断加强自已的思想认识，主要有以下几点一要树立正确的价值观和金钱观，只有通过自已的努力付出获得的每一分钱，才能让我们在阳光下坦荡生活人一旦贪欲膨胀，利欲熏心，则会贻误事业发展一旦恃权轻法，则会触犯法律，受到严惩案例中一柜员伪造定期存单，套取客户资金最后给予开除处分就是一个真实写照二要提高合规意识，有章不循，违章操作，是发生案件的最主要原因加强对规章制度的学习，熟悉掌握规章制度要求，提高自身的综合素质和分析能力制度一定高于人情，只有合规守制，将各项规章制度严格落实到位，才是真正地保护自已用虚假资料或冒用他人名义办理业务，伪照贷款信息资料等等案例就是把合规意识完全放在脑后，不计后果终究自食其果三要有良好的道德品质和法律意识，学习中的很多案例就是自身道德品行低下，对法律知识的严重缺失导致进入深渊树立正确的人生观，安心本职，奉公守法，珍惜自已的职业，把合规当成习惯，让我们从现在做起，我一定会引以为戒，从思想上认识到，从行为上执行到篇3银行典型案例警示教育由总行编辑并下发全行员工学习的《中国建设银行警示教育案例》，收集了近几年来全行发生的30个重大典型案例，通过讲述分析具体的事例，详尽地描写了案件的经过，深刻地剖析了案件的成因，同时也揭示出那些曾经同我们一起并肩工作的同志是怎样走上犯罪道路的我觉得这本书印发得非常及时，有很强的真实性，警示性和可读性，对我们全行员工有很强的警示作用《走错一步入深渊》这篇文章给我留下了深刻的印象山西省长治市郊区支行曾是长治市分行多年的盈利大户和先进单位，也是长治市分行会计工作中最早达总行一级标准的基层行然而就在这耀眼的光环下，原行长李伟伙同金融据客们，通过伪造客户印章等非法手段，从2004年7月至9月，非法盗取客户存款3000万元，用于投资办厂和支付引资高额利息，给建设银行造成重大资金风险和声誉损害反思这一案件，原因是多方面的既有内部原因，又有外部原因；既有主观原因，又有客观原因；既有对基层领导人监管不力的问题，又有业务管理工作基础薄弱的问题从当时的实际情况看长期以来，长治市郊区支行形成的“一把手”负责制，使“一把手”的权力过于集中班子成员之间盲目顺从，只讲团结，不讲原则，互相监督难以形成有的员工慑于权威，出于对自身发展和利益的考虑，对领导只有服从，谈不上监督在此案中还有精通会计业务的副科长作帮手，能够巧妙地避开各种检查，因而实施的常规检查很难发现这样一来对李伟失去了有效的监督，使其一步步走向了犯罪的深渊“十案十违章”有章不循，违章操作，是发生案件的最主要原因从案件中暴露出的问题看，长治市效区支行规章制度形同虚设内控管理比较混乱，相互制约关系被破坏，导致在业务操作过程中有章不循，违章操作的问题严重.由于该行帐户管理制度执行不严，印章和操作员密码管理不善，重要空白凭证管理混乱，支付结算制度落实不到位，致使李伟参与诈骗，挪用银行资金得逞案发后，司法机关抓捕涉案人员12人，建行共处理人员17人这么多人无一人及时发现，及时举报这说明有相当一部分员工责任意识，风险防范意识，法律意识淡薄，缺乏自我保护意识，简单听信，盲目服从，互不设防，不能严格执行规章制度，在客观上为犯罪分子提供了机会对李伟的犯罪行为缺乏应有的警惕，使李伟作案有机可乘由此案我想到了发生在我们身边的闫立兵案件，同此案有诸多的相似之处一是监督检查不到位，对违章操作问题不能及时发现；二是有章不循，违章操作，使犯罪分子有机可乘；三是员工防范意识差，对领导盲目服从，丧失原则这一系列案件，不但给建行造成了重大资金风险和损失，损害了建行形象，而且对每一个涉案人员及家庭造成的伤害也是惨痛的李伟在他人生的十字路口选错了方向，一步走错步入深渊作为一名普通人，我们没有比尔.盖茨的伟大智慧，我们成就不了惊天伟业，但是踏踏实实做好自已的本职工作，用自己的勤劳和汗水为自己，为国家，为社会创造价值也是一种幸福，因为我们无愧于良心，无愧于这份工作，我们拥有自由，拥有做人的尊严.不论创造价值大小，只要是通过合法正当途径，就会获得大至国家给予的尊严，小至个人给予的尊严篇4银行典型案例警示教育为了进一步引导全行职工牢固树立“珍爱人生、珍爱家庭、珍惜岗位、远离犯罪”的意识，县支行组织了全行员工参观学习了以16起典型案件作为“前车之覆、后车之鉴”案防教材进行警示教育的展览案例中以权谋私、滥用职权的领导干部和职员，不仅毁了自己的前程，也损害了国家和人民的利益，以及工商银行的形象，最终受到了法律的制裁，走进了铁窗高墙阅读了王猛、邓永波、袁梅、朱振宇夫妇、等一些反面警示的案例，对他们犯罪的过程、原因及教训作了反思第

一、职员在工作上防范意识差，私欲膨胀，背弃职业操守，使人生观、价值观偏离了正确方向；在思想上道德观念失衡，把手中的权力，当成了谋取不义之财，谋取私利的工具；生活上腐化堕落，踏上了不归路第

二、管理者疏于管理，基本制度执行不力，管理者未严格履行岗位职责，只重发展，不重视内部管理，安全教育和责任意识第

三、监督部门的审查监督不严、部门分工不明确、责任没落到实处找到了案件发生的原因，就应该分析如何防止案件发生，我觉得应该从以下几个方面入手

一、加强法制学习，增强法制观念，树立风险防范意识特别是我们这些新进员工，刚走上工作岗位不久，由于平时疏于学习，对法律法规知之甚少，思想中罪与非罪、违规与违法的界限十分模糊因此，在日常工作中除了加强自身学习外，还要多组织员工学习和讨论日常工作中涉及到的一些法律法规，增强法制观念树立依法办事的思想，使自我保护意识得到提高

二、加强职工思想和道德教育，应该经常坚持对员工开展思想、道德，及各项业务风险防范等方面的教育，其次可以采取定期不定期的自检自查、上级检查等方法，对于一些不良行为，要及时的发现和制止在追求业务发展的同时，还要强调员工的思想道德教育

三、加强制度建设，加大制度执行力度，严禁有章不循、违章操作建立和健全制度、监督并重的惩治和预防腐败体系，加大制度的执行力度，全方位筑牢防范案件风险的屏障，让有章不循、违章操作无处可循此次学习，以案施教，鲜活的案例，发人深省，令人震撼我们作为直接接触现金的柜员，更要时刻保持头脑的清醒，筑牢思想的防线，要深知“君子爱财取之有道”在日常工作生活中，要树立正确的人生观、价值观和利益观，持有正确的追求、健康的心态和实在的寄托，在名誉、职位、报酬、个人利益等方面知足常乐篇5银行典型案例警示教育20—年5月10日，分行组织学习了“警示教育案例”，由于平时疏于学习，对法律知之甚少，思想中罪与非罪，违规与违法的界限十分模糊，法律是无情的，并不会因为你无知犯罪而免于处罚，那一篇篇惊人的挪用、盗用和贪污巨款等案例，轻信和无知付出了沉重的代价，也为所有走上工作岗位不久的年轻员工敲响了警钟天津银行制度是完善的、有效的，操作性也很强，但是，有效的制度最终要靠人来执行，说到底，案件防范最主要的是控制员工的道德风险，员工如果无视规章制度和操作规程，就会使制度的严肃性丧失殆尽，作案就会变得畅通无阻，只要任何一个环节多一点管理意识、责任意识和执行意识，就不可能让犯罪分子得手在日常经营中，片面追求以规模和数量扩张为特殊的业务发展，而疏于管理，其结果必然导致业务管理混乱和风险监控不力，最终使潜伏着的风险隐患暴露，引发出大案要案作为天津银行的一名员工，我深知自己工作的重要性，正确树立人生观、世界观、价值观和道德观，坚决抵制拜金享乐思潮，靠科学辩是非，时时刻刻保持清醒的头脑，抵制金钱的诱惑，不把工作外的情绪带入工作中，增强责任意识，大局服务意识，以科学的态度精益求精，以辛勤的劳动收获成功，坚决抵制那种愚昧无知，消极思想，争作知识性员工，用自己的智慧去做去想在工作中以身作则，用心服务，以积极的工作态度，饱满的工作热情，良好的外在形象，向广大客户展示建行良好的企业形象，想客户所想，急客户所急，需客户所需，用自己的细微周到服务打动客户，遵守行里的各项规章制度在内控方面，严格要求自己和柜员们要保管号自己的柜员卡和密码，不能以相互信任代替制度，对自己的印章、重空要严格保管，要章在人在，离柜收起，晚间款包入库，双人上锁要加强自己的责任心和警惕性，在业务操作流程中，要控制每一个细小的环节，不能因自己的疏忽，而导致发生错误，。