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文本内容:
2018年1月外出等),应由行政部负责任人联系方法方式通知,并根据联系方法方式记录有关内容代为签阅,事后,由批示人补签
3、文件等级的确认和时间相关要求文件等级应分为普通、紧急、加急等,并确定处理时间H
一、承办有关公文承办单位应由上级公文确定或按相关领导批示承办;若有多个相关领导批示的,按级别最高的相关领导批示承办
十二、跟踪催办行政部对发出或者接收的每份公文建立存档和台账,登记每份公文的处理情况,并做好公文催办工作
十三、立卷及归档每份文件应按照编号、时间、有关内容、等级、处理意见等立卷并存档,以便查档第三节、印章管控管理规定
一、印章刻制及启用各级单位刻制及启用印章,必须通过集团分管总核准,并有集团总经理办公室统一进行印章刻制及启用事宜
二、领取印章保管有关人员根据规定从行政部领取需自己保管的印章并签收备案
三、分类印章分为公司公章,机构部门章,业务章和财务章等
四、印章的保管公司公章应由行政部保管,职能机构部门专用章应经总经理办公会议批准下发给各职能机构部门专人保管各机构部门需提前将印章保管有关人员名单报至行政部备案
五、印章的使用审批
1、公司公章的使用需经行政部部长,分管总甚至总经理的批准和授权方能使用
2、机构部门章和业务章的使用需经职能机构部门负责任人,分管总的批准和授权方能使用
3、财务章的使用需经财务部负责任人的批准和授权方能使用
六、印章的外借印章一般不得外带使用,因工作需要,需借印章外出使用的,需填写印章外用申请表,并经总经理批准后排专人陪同方可带出印章外借期间,借用人与陪同人只可将印章用于申请事由,共同对印章的使用后果承担一切责任
七、印章的停用当公司名称变更、印章损坏、遗失或者被窃时,印章必须停用印章停用时必须经总经理批准,并将停用印章送至总经理办公室封存或销毁,建立印章上交、存档、销毁的档案登记
八、印章禁止事项任何印章管控管理员不得在申请人所持空白格式化文件上加盖印章,用章材料必须已经填写完毕,注明日期,字迹需清晰、正确第四节、档案管控管理规定、管控管理机构部门各级公司应当设立档案室,并指定专人负责任档案管控管理工作,人事、财务、营销等专业档案应由相关职能机构部门或者有关人员负责任管控管理
三、归档范围包括但不限于下列具有保存价值的各种载体的文件材料
1、管控管理文件在经营活动中具有重要依据的各类文件,包括规章制度规章、机构部门工作职责、年度工作总结和计划、大事记;各类公文、会议纪要、业务来往函件和公司传真件等;
2、证照文件生产经营活动中的各类证件、执照等;
3、资质文件各类评估报告、验资、审计等;
4、协议合同文件经营活动中产生的各类协议合同、协议等;
5、本次项目文件征地、规划、施工竣工质量验收等文件;
6、设备和技术资料文件;
7、政策文件国家有关行业行业的政策、法律、法规,上级各职能机构部门的通知、来文等
8、图片、声频、视频文件公司具有重要价值的,或者用于营销策划广告的照片、音频、视频等电子文件;
9、其他需要归档的文件
四、收集归档
1、档案在形成过程中,相关有关人员应及时对有关文字材料、图片素材、音频资料、视频资料等进行系统收集和整理,不遗漏,不丢失,保证全部资料的真实和完整后向档案室移交;
2、’凡属归档的文件,各机构部门资料员应当在文件整理完成后及时的将原件归档,不得私自留档,可留复印件存于本机构部门查备;
3、为避免归档档案的遗漏和混乱,档案员要认真核对归档档案的名称、份数、原件或复印件等情况经办人要设立档案归档签收本,列明档案的名称、份数及必要说明并办理签收手续
五、档案分类档案管控管理员应根据归档范围对档案进行分类整理、进行编号、电脑登记、备份、归档和建立索引目录,提高档案利用率,保证档案管控管理工作的顺利进行
六、档案保管
1、档案室要做好防火、防水、防潮、防蛀、防盗等工作,做好文件完好,一旦出现问题,立刻向上级相关领导报告;
2、严禁无关有关人员进入档案室,非档案管控管理有关人员无故不得在档案室逗留;
3、档案发生损毁或丢失,应第一时间向上级报告并查明原因,对相关责任人进行处罚
七、档案借阅
1、借阅任何文件资料,必须办理书面审批及借阅登记手续,归还存档时,经检查无误方可办理注销手续;
2、借阅非机密性文件(包括复印件),须经行政部负责任人批准;借出原件,须报管本单位副总经理以上有关人员审批;
3、因办理相关政府事务所需的资料,须经行政部负责任人批准方可借出;
4、借阅机密性文件(包括复印件),须经分管副总经理批准;绝密性文件(包括复印件),须经总经理批准;
5、外部有关人员来查阅资料,应出具其单位书面证明,并经分管副总经理以上相关领导批准,方可查阅;
6、任何人借阅档案原件,原则上不准拆散案卷、折页、摘抄、复制;不准在文件上作记号、涂改、污损确因工作需要摘抄、复制,须经综合部负责任人批准;
7、借阅档案者必须严守公司机密,绝不能将档案资料有关内容外泄;由于泄漏机密而给公司造成损失者,将按奖惩规定对其进行处罚直至追究其法律责任
八、档案移交若档案需要向政府机构部门(专业档案馆)或外单位移交,应将档案移交的详细目录上报副总经理或以上相关领导审批,方可移交
九、档案销毁档案销毁需经分管总批准,并需档案管控管理员和行政部负责任人同时在场监督
十、其他人事、财务、营销等专业档案的管控管理可根据其特点增加其他相关要求,但必须遵守本规定基本原则,并由各职能机构部门负责任第五节、会议组织管控管理规定
一、目的规范会议组织工作,提高会议效率,及时沟通,解决工作中存在的问题
二、分类周会、月度会议、年中、年度总结和计划会议、其他必要的会议
三、会议组织单位各级行政部、总经理办公室
四、会议主要有关内容
1、周会传达上级机构部门指示精神,围绕各单位工作计划层层推进,分析存在问题,提出解决方案和下周工作计划和近期工作目标,检查上周工作进度和制定下周工作计划
2、月会各机构部门根据工作计划检查工作进度,由工作考核小组进行考核,若没有完成需提出实际困难;制定下月工作计划
3、年中、年末总结和计划会议对工作进行总结,分析存在问题,对企业发展进行战略性思考,并提出下一阶段发展计划
五、会议组织单位
1、周会各级行政部,各机构部门
2、月会总经理办公室,各级行政部
3、年中、年末总结和计划会总经理办公室,各级行政部
六、会议记录各级行政部应对各项会议做好会议记录,并将会议记录抄送上级机构部门或相关领导第六节、台帐管控管理规定
一、目的台帐作为每个岗位的工作日志,用以详细记录每个岗位的相关工作有关内容建立完整的台帐,有助于资料查阅并且成为制定各类报表的基础,便于各级相关领导了解实际经营状况
二、台帐分类台帐分为经营分析型台帐及管控管理控制型台帐
1、经营分析型台帐一般为数据型台帐,如财务、销售类台帐经营者可以通过其随时掌握公司的经营状况,是经营分析中最直接和最重要的资料来源,通过对这类台帐的分析可以发现存在的问题,检查目标实现情况,为经营决策提供可靠依据
2、管控管理控制型台帐每个机构部门的日常工作台帐,依此来掌控每个机构部门的工作进展状况通过对此类台帐的控制,可以使各项管控管理工作处于受控状态,一方面可以对所有的过往工作有所记录,另一方面也可时刻对目前的工作状态有所控制,同时也可根据情况对下步工作计划做出安排
三、台帐系统及编写机构部门
1、财务系统台帐,责任机构部门财务部;
2、行政人事系统台帐,责任机构部门行政部;
3、生产系统台帐,责任机构部门生产部;
4、销售系统台帐,责任机构部门销售部;以上各责任机构部门负责任编写台帐样表,报行政部部汇总下发
四、台帐填写相关要求
1、口径统一各级机构部门应使用由总公司行政部统一下发的台帐样表,并根据样表上的相关要求指定专人负责任填写;各级机构部门在归结本机构部门台帐时,须保持用词的前后一致性
2、数据统一当次核准有关数字,使总数与明细能一一对照;注意历史数据与当月发生累计数的统一性,杜绝前后不一的情况
3、格式统一表格部分要水平居中、垂直居中;表格顶端统一使用“单位”、“岗位”格式,表格结束时统一使用“填写人”格式;没有有关内容显示的位置请以“一”表示
4、专人填写每一台帐必须由专人负责任建立和登记,并用EXCEL或WORD格式建立以便为公司办公自动化工作做好准备
5、日清月结各填表人应每日整理台帐有关内容,并于每月最后一个工作日进行归结,下月启用新的空白台帐
6、注意保密重要台帐特别是数据型台帐,应设置文档修改与查看密码,防止错误操作或无关有关人员阅读
7、台帐交接台帐交接工作是有关员工工作交接的重要有关内容之一第七节、值班管控管理规定
一、在非工作时间及节假日,行政部应派有关员工值班,处理下列事项
1、处理突发性事件并适时采取各项必要措施;
2、发挥监督保安有关人员及值勤工人;
3、预防灾害、盗窃及其他危机事项;
4、随时注意清洁卫生安全措施与公务保密;
5、公司交办的各项事宜
二、有关员工值班时间规定节假日日班上午七时三十分起至下午六时止(可随办公时间的变更而变更)夜班下午六时起至次日上午七时三十分止
三、有关员工值班由行政部统一安排
四、值班有关员工应按照规定时间在指定场所连续执行任务,不得中途停歇或随意外出
五、值班有关员工遇有事情发生可先行处理,事后报告相关领导;如遇其职权不能处理的,应立即通报并请示主管相关领导办理
六、值班有关员工收到电文应分别依下列方法方式处理
1、属于职权范围内的可即时处理
2、非职权所及,视其性质应立即联系有关机构部门负责任人处理
3、密件或限时信件应立即原封保管,于上班时呈送有关相关领导
七、值班有关员工应将值班时所处理的事项填写值班报告表,于交班后送主管相关领导转呈检查
八、值班有关员工如遇紧急事件处理得当,使公司减少损失者,公司视其情给予嘉奖
九、值班有关员工在值班时间内,擅离职守应给予记过处分,因情节严重造成损失者,从重论处
十、值班有关员工因病和其它原因不能值班的,应先行请假或请其他有关员工代理并呈批准,出差时亦同;代理者应负一切责任第八节、安全保卫管控管理规定
一、为维护生产秩序、工作秩序,确保有关员工生命和公司财产安全,各级单位应重视防火、防盗和生产安全
二、安全、防火、防盗、保卫工作,要认真落实责任制,总经理是各级单位的安全防火工作第一责任人,机构部门经理是本机构部门责任人,各机构部门应切实研究、部署安全、防火、防盗、保卫工作
三、各级行政部、安防科定期检查安防工作,发现问题,及时采取措施解决各机构部门根据实际需要设兼职的消防和安全保卫有关人员,切实担负起安防责任
四、各级行政部和安防科经常对全体有关员工进行消防和安全教育,对新有关员工要认真执行“先培训,后上岗”的规定,进行安防培训
五、各单位所有的固定资产应按保险相关要求购买各种保险,确保固定资产安全
六、认真落实防火措施
1、办公室、厂区、仓库和宿舍楼都应设置专用消防栓,并不得用作他用,各单位应定期检查和保养消防栓
3、易燃、易爆物品要按消防规范相关要求完善存放,并派专人保管,不得乱放、混放
4、防火通道必须保持畅通,严禁堆放任何物品堵塞防火通道
5、宿舍与生产厂房及仓库应分开,保持安全间隔,严禁混杂在一起
七、抓好安全用电
1、电线、电器残旧不符合规范的,应及时更换
2、严禁擅自接电源和使用额外电器,不准在办公室、集体宿舍和生产场所使用电炉
3、配电房、空调机房、电梯机房、生产车间、仓库、化验室等重地,严禁吸烟和使用明火,非专业管控管理有关人员,不得随意进入
八、落实防盗措施厂区、仓库、办公大楼应设立门卫,安排值班财务室、保密室、仓库等重要机构部门应安装防盗装置和自动报警器第九节、薪酬制定管控管理规定
一、目的统一各机构部门薪酬体系,使公司薪酬体系更加合理,落实按劳分配、多劳多得,更好地发挥薪酬机制的激励作用,激发有关员工工作积极性,提高有关员工的工作素质,促进公司健康快速的发展
二、适用范围研发部、财务科、后勤部、行政部
三、职责
1、行政部负责任本办法的制定、修改、废止的起草和审核工作
2、各机构部门指定专人负责任有关员工出勤统计及工资核算
3、财务科负责任工资审核及按时发放
四、细则
1、名词解释1职等根据公司组织架构岗位的设定,对同一序列岗位进行等级划分,如职员、后备执行主管、执行主管、机构部门主管、部长助理、部长等2职级是根据岗位技能的不同,同一职等上分为不同的级别如普通有关员工根据技能的高低,同样是化验员,可以分为1级、2级、3级等3序列将企业内部所从事的不同工作有关内容的岗位进行归类,称之为不同岗位序列;如管控管理序列、技术序列4职等是针对岗位的等级划分,各个序列下的岗位,可依据职等进行横向比较例如各机构部门执行主管如行政部执行主管、后勤部执行主管
2、职等职级表见附表一
3、职等职级确定权限职级1至7级的,由机构部门确定工资级别;8-10级的上报给部长会决定
4、本职等职级表是薪资、有关员工级别等各项层级划分的主要参照标准
五、管控管理有关内容
1、薪酬结构基本工资+全勤奖+产量奖+学历津贴+岗位津贴+工龄奖金
(1)基本工资基本工资按任职者职等和职级,结合当地工资水平确定(临时工只有基本工资,具体见下表)新入职有关员工试用期1至3个月,试用期工资基本工资+全勤奖
(2)全勤奖全勤奖每月300元,出勤满26天,无迟到、早退情况(包括试用期)
(3)产量奖金(以9000T核算)产量奖金以9000T核算,当销售产量是9000T时,不同级别,产量奖金不同(不足9000T时,补足9000T计提核算),具体看职等职级表试用期不享有产量奖金,具体提成方法见附表若当月未出满勤,按以下规定核发产量奖金(春节当月及工伤除外)当月出勤核发产量奖金比天数例24天(含)以100%上20(含)-2450%1—200
(4)学历津贴(学历津贴包括学历奖和职称奖)
①有关员工具有大专学历者,每月享有学历奖金150元;有关员工具有本科学历者,每月享有学历奖金300元;有关员工具有硕士学历者,每月享有学历奖金500元非全日制高校毕业生,学历奖金减半
②职称分为2种,国家人力资源与社会保障部认定机构颁发的专业技术职务任职资格证书和公司内部评定;职称分为初级职称、中级职称、高级职称,取得证书者,享受职称奖金初级200兀;中级400兀;高级800兀(试用期有关员工不享有此项津贴)公司内部评定,根据评定级别享受同等职称奖金如所在岗位和职称不符者,不享受职称奖金
③学历奖和职称奖只能享有其一,按高者核算
(5)职务津贴后备执行主管200元/月执行主管500元/月
(6)工龄奖金工龄工资设定标准在本公司连续工作满一年的有关员工,自满一年后,开始增发工龄奖金每年30元,按月发放所有有关人员从2017年开始计算,在公司工作时间每增加一年,当年工龄工资增加30元,累计工龄工资十年封顶
2、工资核算及发放
(1)基本工资根据对应职级与职等及当月考勤数据核算
(2)产量奖金以每月销售产量数据为准(不足9000T时,补足9000T计提核算),根据对应职级与职等级别提成核算产量奖金及学历津贴以季度为单位核算,随每季度末月工资一起发放
(3)全勤奖以300元/月为准
(4)离职有关人员按规定办理完离职手续后方可领取基本工资,未发的产量奖金及学历津贴不再发放
(5)职务津贴和工龄奖金随每月工资发放
(6)国家规定的下列款项由公司在有关员工综合工资中扣缴a)个人所得税(由公司代扣代缴);b)社保个人缴费部分;c)其他规定的个人费用
3、社会保险有关员工入职满3个月公司给予办理社会保险,如出勤天数达到当月满勤天数时,社保的公司部分由公司承担;如出勤天数未达到满勤时,公司按出勤天数承担公司部分社保费用,承担费用二出勤天数x公司应承担社保费用/26天
4、临时工只发放基本工资第十节、保密制度规章管控管理规定
一、目的为加强公司保密工作的管控管理,维护公司权益,防范和杜绝各种泄密事件的发生,维护公司正常经营管控管理秩序,保障企业发展的顺利进行和公司合法权益不受侵犯,特制定本制度规章
二、适用范围本制度规章适用于总公司各机构部门以及子公司各机构部门
三、密级划分根据保密等级,公司保密有关内容分为“绝密”、“机密”、“秘密”三级
1、绝密是公司最核心和顶级技术文件资料及未公布的公司重大事件及决策,泄露会使公司的权益和利益遭受特别严重的损害绝密事项相关机构部门负责任人单独向总经理汇报,机构部门负责任人之间绝不允许交流绝密事项
2、机密是重要的公司秘密,泄露会使公司权益和利益造成一定影响和危害机密事项由各机构部门部长负责任,必须经过本机构部门部长同意,其他机构部门相关领导才允许知悉,了解,并做好登记工作,其他机构部门普通有关员工无权过问
3、秘密是一般的公司秘密,泄露会使公司的权益和利益造成不良影响秘密事项必须经过机构部门负责任人同意,相关有关员工才有知悉、了解的权利,并做好登记工作
四、保密有关内容按机构部门划分
1、研发类指研发工艺及科技生产产品相关的一切信息
(1)研发生产工艺、配方、制造方法;(绝密)
(2)研发技术、指标、数据库、试验结果;(机密)
(3)研发部有关人有关员工资(秘密)
2、检验类指公司检验科与研发部有关检验的所有数据和标准
(1)检验自制标准;(绝密)
(2)检验数据;(机密)
(3)原材料类别;(机密)
3.销售类指公司销售部所有生产产品、客户及市场信息
(1)销售价格、销售协议合同、客户资料;(机密)
(2)生产产品销售市场分布及市场占有率;(机密)
(3)销售台账及提成、销售部报销费用、销售日报表、客户进账及回单、客户对账单、外来凭证;(秘密)
(4)车队信息、运输服务渠道和信息;(秘密)
(5)销售部有关人有关员工资;(秘密)
4、生产类指公司生产生产产品及发展规划方面重要信息
(1)公司生产产品的生产配方和加工工艺;(绝密)
(2)先进设备和管控管理技术及科研攻关本次项目;(机密)
(3)重要本次项目规划、设计方案、思路、图纸、本次项目或者设备改造方案;(机密)
(4)中控室信息;(机密)
(5)各种原材料、辅材的成本及出入库统计表;(秘密)
(6)生产部有关员工工资;(秘密)
(7)原材料的编号;(秘密)
(8)中控室数据;(秘密)
(9)生产管控管理制度规章(不能外带,不允许外部有关人员知悉);(秘密)
5、财务类指公司不为公众知晓的、具有经济价值的相关经济信息⑴财务会计、专用印章、账号,保险柜密码、微机开启密码,U盘、硬盘的存放位置;(绝密)⑵公司财务预决算报告及各类财务报表、凭证、账簿、统计报表、资金报表、涉税数据;(机密)
(3)公司贷款信息、负债情况、公司盈余资金能力、抵押担保情况;(机密)
(4)股东名册、公司股权结构、股证管控管理资料;(机密)
(5)财务科有关人有关员工资;(秘密)
6、后勤类指后勤服务方面需要保密的一切信息
(1)后勤盈利收入、支出明细表,账簿,出入库明细表(机密);
(2)未公布时的有关员工福利发放有关内容;(秘密)
(3)外部高层次相关领导及业务往来有关人员的就餐信息和个人信息;(机密)
7、供应类指与供应原材料相关的一切信息
(1)原料进货渠道;(机密)
(2)原料供应商资料;(机密)
(3)原料、辅材出入库统计表;(机密)
(4)各种原材料的成本、利润、统计资料及数据;(机密)
8、行政类指公司内部明确规定属内部掌握的各类事项
(1)直接影响公司权益和利益的重要决策文件资料;(绝密)
(2)突发大型事故的处理情况信息;(绝密)
(3)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营本次项目;(绝密)
(4)一级红头文件;(绝密)
(5)未公开的红头文件(一级红头除外);(机密)
(6)企业资产经营中的兼并、收购、重组等,计划方案、评估报告、谈判口径等;(机密)
(7)公司与外部高层次、科研有关人员来往情况;(机密)
(8)公司高层相关领导联系方法方式号码、家庭住址及外出活动情况;(机密)
(9)获得竞争对手情况的方法、渠道和公司相应的对策;(机密)
(10)公司有关员工人事档案、工资性、劳务性收入资料、社保缴纳资料信息;(秘密)
(11)重要会议记录;(秘密)
(12)公司印章的保管;(秘密)
五、涉密重要机构部门及岗位部门主要涉密岗位研发部长、部长助理、工程师、技术员、化验部员部长、部长助理、中控室班长、煨烧车间窑工生产及操作员,检验科科长及化验员,综合科科长部财务科长、会计、出纳科
六、密级文档的借阅、使用权限凡需使用密级文档者,均须填写文件调阅单,依据调阅权限和文档密级,经各级相关领导签批后方能调阅具体权限如下文件密级借阅权限审批权限总经理指定有关绝密总经理人员机密部长部长相关有关员秘密部长、科长工
七、保密期限公司成立保密工作相关领导小组,负责任公司的保密工作公司各机构部门新出的保密文件按上文规定的密级确定,无法确定密级的涉密文件,经相关领导小组讨论后确定保密期限到期,需解除或者延长的,交由相关领导小组确认凡未标注保密期限的涉密事项,其保密期限按照绝密事项5年、机密级事项2年、秘密级事项1年认定
八、保密制度规章涉密文件根据实际情况分位置保存保险柜、电脑、硬盘、U盘;对保密文件、资料的拟稿、缮印、复印、外带、阅办、保管、清退、归档和销毁、都应严格手续制度规章
1、拟稿(绝密、机密)的有关有关人员,应记录名单在不影响工作的情况下,应尽量缩小知密范围拟稿用纸应注意收集、销毁、防止散失
2、缮印密级(绝密、机密)文件、资料时,应有保密措施,不让无关有关人员观看缮印份数应作好记录,编好号添印密级(绝密、机密)文件,应经保密相关领导小组审批
3、复印绝密文件,应经总经理批准,严格按批准份数复印;复印机密、秘密文件,应经机构部门负责任人批准,严格按批准份数复印无论是绝密、机密还是秘密文件,复印时相关保管有关人员都应做好登记工作(复印有关人员、机构部门、日期、份数)
4、绝密文件、资料原则上不准携带外出,确需携带,须经总经理批准,并做好登记工作机密(秘密)文件外带,需经机构部门负责任人同意,并做好登记工作
5、绝密、机密、秘密(三密)文件,阅读时应在办公室进行,不准摘抄阅读后清退,不得在个人手里过夜阅读中间离开办公室或会客时,应随手将文件收起,防止丢失阅读“三密”文件、资料,要严格按照公司规定的阅读范围传阅,不得擅自扩大传阅范围
7、保密文件的清退、销毁都应作好记录工作需要清退的文件,每年清退一次需要销毁的文件,应经保密工作小组审核,经鉴定确实己超过保密期限无保存价值,需销毁的文书档案、财会档案、科技档案和各种专业档案等,定期销毁没有归档和存查价值的文件,经过鉴别和保密工作小组批准,可以定期销毁销毁文件应当进行登记,由保密小组有关人员监销,保证不丢失、不漏销
8、召开保密事项的会议,应采取严格的保密措施,规定保密纪律出席会议的有关人员应经过保密工作小组的审定,办理签到登记手续如会议有关内容,不准录音、不准记录的,会议主持人应声明会议有关内容的传达,必须严格按规定范围进行,不得擅自扩大传达范围,不得擅自向外透露议论的秘密事项
9、涉及本公司重要事项和保密事项的新闻报导,或内部资料的公开发表,由公司保密工作小组审查批准特别重要的,应经公司总经理批准
10、红头文件(一级除外)未公布前,属于机密文件公布后,红头文件原件由行政部保管,下发的复印件由各机构部门助理(内勤)保管,如机构部门有关员工借阅红头文件,必须由机构部门负责任人批准,保管有关人员做好登记工作一级红头文件,由总经理特定的有关人员起草、特定的有关人员学习、特定的有关人员保管,存放在特定的文件柜(保险柜)内
11、公司(机构部门)公章、负责任人私章应由专人保管,保管设备应牢固安全印章使用后,应即锁入柜,不得乱放或擅自托人代管使用公章应经用章机构部门(科室)的部长(科长)批准,并填写《公章使用登记表》空白介绍信不得预先盖好公章(特殊情况须经总经理批准)
九、责任与奖罚
1、违反保密制度规章
(一)、
(五)、
(六)、
(七)、
(十)给予警告并通报批评或50-200元罚款;违反保密制度规章
(九)罚款100-200元;违反保密制度规章
(二)、
(三)、
(四)、
(八)罚款200-500元;
2、泄露俣密文件,未造成损失者,给予以下处罚泄露绝密文件,对相关责任人罚款1000-10000元;泄露机密文件,对相关责任人罚款500-5000元;泄露秘密文件,对相关责任人罚款100-1000元
3、泄露保密文件,造成损失者,除追究刑事责任外,并追究责任人相应的经济赔偿泄露绝密文件,对相关责任人罚款3000-30000元;泄露机密文件,对相关责任人罚款1500-15000元;泄露秘密文件,对相关责任人罚款300-3000元第十一节、各机构部门及子公司信息管控管理基本规定
一、目的集团公司行政部掌握属下各单位的实际情况,了解其工商注册等信息
二、责任机构部门各级行政部
三、责任收集本单位以下信息,并在规定时间内上报至集团公司行政部
1、公司注册和变更本单位或属下单位完成工商设立或变更登记手续后5个工作日内,将该公司的营业执照、法人代码证以及设立或变更的全部申报资料(登记申请书、股东会和董事会决议、章程及其修正案、任职书、验资报告等资料)报送至集团公司行政部备案,并附文说明成立事由凡属参股的公司,原则上需要报送申报资料的原件备案
2、公司注销公司完成注销程序后,应在2个工作日内将注销信息(企业核准注销登记通知书)上报至集团公司行政部,并附文说明注销事由
3、国税、地税的税务登记首次申领后,应在2个工作日内将税务登记证公司传真至集团公司行政部备案;发生变更时,应在变更完成后2个工作日内将新的税务登记证公司传真至集团公司行政部备案
4、公司办公公司地址、主要有关人员的通讯录发生改变,应在1个工作日内将新的办公公司地址及通讯录公司传真至集团公司行政部备案
5、公司本年获得各项社会荣誉、社会捐赠信息等,应在当月将详细信息报至集团公司行政部,以配合集团对外宣传活动第十二节、资产管控管理规定
一、有关内容固定资产、易耗办公用品的预算计划、购置、保管等有关管控管理工作
1、固定资产指单位价值在2000元以上,使用年限可达一年以上的设备、用具、工具等
2、易耗办公用品指价值在2000元以下,使用年限一年以下的办公用品
二、各机构部门设资产管控管理员,对本单位的财产负责任管控管理;资产使用人对本人使用的财产承担保管责任
三、资产采购,应在集中招投标指定公司购买,未有指定公司的,应货比三家,在保证质量的前提下,力求价格低廉
四、固定资产、易耗办公用品纳入行政费用预算管控管理范围,按《行政费用预算管控管理规定》执行
五、购置资产应实行计划预算管控管理
1、每月各机构部门应按时向行政部提交机构部门必须固定资产和办公用品的采购申请;
2、临时需要的办公用品米购应填写米购申请,并由申请机构部门负责任人签字或盖章,交至行政部,行政部可酌情上报公司总经理
六、采购
1、资产采购统一由各级行政部负责任;
2、预算内资产采购应填写预算申请表,经本级审核部审价确认方可采购;
3、1超出预算以上的资产采购需由行政部上报公司副总,相关领导同意后采用招标形式采购,并按与中标单位所签的协议合同向中标单位购买;
4、资产的购置,必须取得正式发票,列明品种、规格、单价、数量
七、资产领用及造册管控管理
1、资产管控管理员应对所有资产进行造册,统一分类编号,并设立资产管控管理台账和建立资管管控管理明细表;
2、资产领用应挑选领用申请表,由资产管控管理员和领用员签字或盖章留档,以方便对账和查询,资产管控管理员应及时在台账上登记
八、清查与维修
1、行政部应联合财务机构部门按时对各机构部门的固定资产进行清查和不定期抽查,如有发生不正确的情况,应及时上报公司并查清原因,对机构部门相关责任人进行处罚
2、使用机构部门应对资产进行定期检查,如有损坏,需上报各级行政部进行维修,维修有关人员应由行政部统一安排,不得擅自请人维修
3、资产的维修成本应控制在规定范围内,若超出规定范围,应上报并酌情更换
九、报废
一、资产丧失使用效能需要报废的,经查实并办理手续后,可以作报废处理
二、资产报废审批操作程序在固定资产的资产报废时,由使用单位填写固定资产报废申请表,审批后本单位资产管控管理员、公司财务各一份,详细说明固定资产的技术状况和报废原因,经使用机构部门、行政部、财务部负责任人、主管财务副总经理审批后方可报废财务根据审批结果作相应帐务处理第十三节、电脑管控管理规定
一、有关员工领用电脑时需经机构部门相关领导同意,并在领用签收表上签字或盖章
二、每台电脑应配备档案,记录配置情况、使用人变更情况、维修记录等
三、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件,严禁私自修改软件有关内容或配置,特别是系统配置软件如确因工作需要须增添、修改软件,可提出申请,经机构部门负责任人签字或盖章认可后,由行政机构部门负责任统一落实
四、任何有关人员上班时间,均不得利用公司电脑做与本职工作无关的事情,不能进入与工作无关的网址,更不能查看不健康的有关内容
五、各机构部门有关员工未经行政部同意,严禁私自拆装电脑硬件及设备如果发现电脑经拆除后的配置跟原配置不相同,将由当事人承担一切经济责任
六、各单位使用的电脑及配件如有故障须维修,应由使用机构部门填写好维修申请表,经机构部门负责任人签名同意后,由行政部查实并由电脑管控管理员落实维修,维修后由使用人填写维修结果质量验收单维修过程中如须支出维修费用的,经办人应同时附上维修申请表及维修结果质量验收单和有关收费凭证方可报销支出费用
七、各机构部门或各单位建立文件时,应对重要文件进行备份,以免造成文件的丢失或无法查询,秘密文件或公司内部资料需加密码管控管理
八、任何有关人员未经他人同意,不得查看、修改、删除他人的文件有关内容
九、单位电脑网络建立后,电脑程序和基本的配置参数不能随意改动,避免造成软件故障或网络不通如出现非人为原因造成网络不通时,应立即通知行政部电脑管控管理员进行检查和处理,不得自行对电脑设置进行更改
十、有关员工不能随便移动电脑,网络线连接电脑的接口不能随意拔开,以免网络接口与电脑接口松开,造成网络不通如因非人为原因出现此类情况时,应通知电脑管控管理员进行检查和处理
十一、机构部门和个人邮箱由行政部负责任分配和开通,有关人员离职时及时撤销邮箱第十四节、车辆和司机管控管理规定
一、所有司机入职时均应与本级行政部签订责任书,司机由行政部主管、司机班班长负责任管控管理
二、司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管控管理条例》及有关交通安全管控管理的规章、规则,并遵守本集团公司的相关规章制度规章
三、司机不得擅自离岗,做到随时待命;司机执行任务时,应听从车辆使用人的安排
四、司机在休息日或法定节假日值班应准时服从调派,并填写好值班登记表
五、司机应爱惜车辆,注意日常保养和清洁,经常检查车辆状况,确保能正常行驶若因司机工作疏忽造成机件损坏的,应予赔偿
六、司机发现车辆有故障时要立即检修不能自行修理的,应立即报告司机班长,并填写《车辆维修保养申请单》报批未经批准私自送修的,费用自理(特殊情况除外)七车辆发生事故时,司机应立即报告司机班长及行政部主管、负责任人,请示处理办法
八、为确保安全必须按规定停放车辆,司机离开时,要锁好保险锁,以防车辆被盗
九、严禁司机疲劳驾驶及酒后驾车
十、未经行政部主管和司机班长同意司机之间不得随意调换车辆驾驶
十一、司机因违反交通规则或证件不全被交管机构部门罚款的,费用不予报销,并自行承担因违章造成的一切后果
十二、司机不得私自用车,不得将车辆随意交他人驾驶或练习驾驶;严禁将公司车辆交给无证有关人员驾驶公司相关领导在市区以外公干或长途出车,须由专职司机驾驶,否则造成后果由相关领导和司机自行承担
十三、车辆管控管理机构部门
1、行政部对下属单位车辆实施统筹管控管理,根据业务需要,可调度使用下属单位车辆;
2、各机构部门或者子公司行政部对本单位统车辆一管控管理,并设车辆管控管理员岗,负责任车辆的调度工作;
十四、费用预算各单位年末编制下年度行政费用预算时,根据业务需要及每部车辆的实际情况,编制车辆类费用预算
十五、购置审批所有车辆的购置实行单项报批制,经集团批准后方可购置
十六、用车
1、因公用车,统一由行政部派车;
2、公务车辆只能用于保障相关领导、单位的正常工作及接待用车,不得公车私用;
3、公司相关领导用车,可直接通知行政部或司机班;
4、有关员工外出办事,一般情况下使用公用交通工具,时间紧迫或带有大量现金、重要文件、重要证件时,可申请派车
十七、出车
1、车辆由专职司机驾驶;
2、司机必须每天填写《行驶记录表》,并于每周一前将车辆行驶记录交司机班长统计,再送行政部负责任人审核;
3、如未经行政部或相关领导批准,因私人原因用车发生事故,司机及用车人均须承担由此产生的损失和责任
十八、工地现场车辆管控管理
1、工地现场车辆指工地现场专用的大卡车、农用车、摩托车(包括不上牌照的车辆);
2、工地现场车辆由行政部统一管控管理,工程机构部门协助管控管理;
3、不上牌照车辆须做好内部编号,在车身喷涂单位名称;
4、未经负责任人批准,擅自使用车辆,造成车辆损坏或丢失的,由当事人负责任;
十九、用料及费用
1、汽车用品及配件(包括车用香水、装饰品、地垫、座套、窗帘、CD碟等),由行政部指定专人采购,司机班长负责任管控管理,司机需到司机班长处按需登记申领
2、加油、洗车、美容必须由公司统一定点进行(长途除外);
3、路桥费、停车费及其他费用必须在完成任务收车后规定时间内到司机班长处签字或盖章、登记,并在出车记录表上进行登记,未按规定执行者,该费用由司机自行承担
二十、保养和维修
1、所有车辆统一办理年检;
2、所有车辆的维修统一在指定的维修厂进行(长途除外),否则其费用由司机承担
3、车辆送检修、保养前,司机须先填写《车辆维修保养申请单》,经司机班长、行政部负责任人签名确认后,方可送厂修理;
4、车辆修复出厂后,由司机、司机班长对车辆检修本次项目进行质量验收,经质量验收合格后方可使用;
5、未经报批,擅自送厂修理的,其费用不予报销第十五节、图书管控管理规定
一、目的规范图书的购进、保管、整理、外借与归还
二、图书管控管理由各级行政部指派专人负责任
三、图书申购程序各机构部门经理可根据业务实际需要,合理安排购买业务参考书籍,依申购程序办理,否则,费用自理
1、填写申购单
2、机构部门负责任人批准
3、行政部负责任人审核
4、一次购买2000元以上,申购单需由本级总经理审批同意
5、申购人购买
6、申购人填写报销凭证,购买的书籍交行政部登记,行政部负责任人在报销凭证上签字或盖章确认申购人将报销凭证与经过审批的申购单盖交财务部报销
四、图书分类凡新购进的图书由图书管控管理员按图书分类科目进行分类整理与编号,贴上标签,输入计算机进行管控管理
五、图书借阅
1、图书只允许本集团有关员工借阅图书管控管理员造册登记图书的借阅情况
2、期限普通图书借期一月,专用工具书籍的借阅期限视具体情况限定
3、续借借阅图书到期,必须到行政部办理继借手续
4、归还有关员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写,如有破损或遗失等情况,一律照原图书版本购赔或照原价赔偿有关员工借书期限届满,经通知仍不还书者,将由行政部做出相应处罚第十六节、出差标准及差旅费管控管理规定
一、范围因公出差的有关人员(不含销售部)
二、申请及批准
1、有关员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好出差审批手续;
2、出差的审批权限各机构部门有关员工出差由机构部门负责任人批准;常务副总经理、机构部门负责任人出差由总经理批准;出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要延长时间,必须联系方法方式请示其主管相关领导,并获批准批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处
三、出差补贴范围及标准主要包括交通费、住宿费、伙食费和公杂费等费用
1、交通费标准常务副总经理、机构部门、科室负责任人、技术有关人员可选择软卧、硬卧、动车二等座、高铁二等座、轮船二等舱、飞机经济舱,自驾车(机构部门负责任人批准);其他有关员工可选择硬座、硬卧、高铁动车二等座、轮船二等舱,飞机经济舱(视情况而定、经相关领导批准)、自驾车(机构部门负责任人批准);自驾车自驾车根据公里数报销油费,每10公里报销据油(过路费实报实销),出差前填写“用车申请单”,出差结束后机构部门负责任人在用车申请单上签字或盖章,凭用车申请单上的公里数,到行政部领取油补(行政部提前办好油卡);特价机票、出差特殊情况除外
2、住宿费标准常务副总经理、机构部门、科室负责任人、技术有关人员可选择当地普通单间,或者标间单人;其他有关员工住宿标准均为双人标准间,同性有关员工出差按合住标准核定有关员工出差乘夜车往返者,不另支住宿费注技术有关人员一般地区200元/天,省会城市350元/天,直辖市400元/天;常务副总经理、机构部门、科室负责任人一般地区150元/天,省会城市300元/天,直辖市400元/天;其他有关员工一般地区100元/天,省会城市250元/天,直辖市300元/天标准范围内凭发票据实报销,超过部分自理
3、伙食费标准当出差时间〈1天,常务副总经理、机构部门、科室负责任人、技术有关人员以及其他有关员工早餐每人10元,午餐每人30元,晚餐每人30元;当出差时间三1天,常务副总经理、机构部门、科室负责任人、技术有关人员每人每天100元;技术有关人员每人每天餐费200元;其他有关员工每人每天80元按出差的实际天数计发,不足一天的按全天计算,超过部分自理如与相关领导共同就餐,不另支伙食费;
4.公杂费标准公关费、招待应酬等费用经总经理同意后执行的,可凭发票据实报销;
5、技术有关人员出差可根据实际情况申请考察和学习延长1至3天
四、出差费用的申请与冲抵
1、先垫付后报销经办人先行垫付,出差结束后粘贴《费用报销单》、整理《出差费用明细表》,递交至机构部门负责任人签字或盖章;《出差费用明细表》《费用报销单》递交至财务科负责任人审核签字或盖章;《出差费用明细表》《费用报销单》递交至总经理审批签字或盖章;《出差费用明细表》《费用报销单》递交至财务科出纳,领取报销费用
2、先借款后冲账经办人填写《借款单》年月日、时间、资金性质、编号、机构部门、借人、借款理由、大小写金额;将《借款单》递交至机构部门负责任人签字或盖章,机构部门负责任人将《借款单》递交至总经理审批签字或盖章,然后将《借款单》递交至财务科领取借款费用保存相关出差费用的发票凭证,出差结束后粘贴《费用报销单》,整理《出差费用明细表》《出差费用明细表》《费用报销单》递交至财务科负责任人审核签字或盖章,《出差费用明细表》《费用报销单》递交至总经理审批签字或盖章,《出差费用明细表》《费用报销单》递交至财务科出纳、冲销之前的《借款单》;出纳核对金额开具《收据单》填写“退款冲借款”注若费用超出原借款单,财务科需补款给经办人;若费用未超出原借款单,将未超出部分退回财务科
五、本规定如有未尽事宜的另行补充,此规定自呈报核准后实施,解释权归公司行政部第十七节、办公区管控管理规定
一、为保证公司各机构部门办公室整洁、有条不紊,为有关员工提供一个良好的办公环境,特制定本规定,所有有关员工应遵守执行
二、办公区域开门时间早上七时三十分至下午六时如遇特殊情况,相关机构部门应提前告知
三、工作时间
1、按集团规定实行
2、每日工作时间为上午7:30-12:00;下午14:00—18:
003、全体有关员工上、下班一律打卡,以打卡做为考勤的基本依据
4、国家法定节假日期间,由行政部组织有关人员值班,值班时间:730-1800
四、严禁在办公区内聚众闲聊,严禁大声喧哗吵闹,严禁随地吐痰、丢纸屑、杂物、烟头等
五、爱护公司财物,严格按使用说明操作使用公司办公设备和公共设施,使用责任人应定期进行办公设备和公共设施的检查及维护
六、严禁带闲杂有关人员进入办公区,因公事来访有关人员,需按公司规定办理来访登记手续
七、注意保持办公场地、办公桌面的整洁,下班前应整理好自己的办公桌面
八、写字楼配置的电闸、消防设施及联系方法方式、电源线路等,除紧急情况外,切勿随意拉动或移动,以免留下事故隐患甚至造成不必要的经济损失
九、如在写字楼发现可疑现象或可疑人物,应及时采取相应措施并向有关相关领导汇报
十、下班离开办公室前,切记关窗、关电源(饮用水、空调、电脑、灯等)、锁门H
一、办公室应保持清洁、卫生,包括窗台、玻璃窗及窗帘的整洁
1、办公桌、凳、文件柜等办公用具应按规定统一摆放,不能随意改变摆放位置
2、办公室不能随便摆放杂物或其他与办公无关的用具;私人物品、无关用具应当天拿走,不能逗留在办公室
3、上班前或下午下班后各自清洁自己的办公桌、凳,下班后最后离开办公室者,应关上电源,锁上门窗;各机构部门应指定值班有关人员负责任
4、应积极配合清洁工人搞好本办公室卫生,爱护清洁工人的劳动成果
5、应自觉保持卫生间的清洁
十二、办公室应保持清静
1、办公室不能大声喧哗(包括传叫联系方法方式、同事之间谈话、会友、接客),更不能有吵闹、打架等不文明行为
2、办公室内禁止抽烟
3、办公室里不能粗言秽语
十三、工余时间或节假日不能在办公室里接待私人亲朋,在特殊情况下,接待亲朋后应自觉保持办公室的整洁
十四、爱护办公室绿化的花、草,损坏盆景要照价赔偿第十八节、有关员工着装及行为规范管控管理规定
一、为树立和保持公司良好的社会形象,进一步规范管控管理,有关员工应按本规定的相关要求着装和佩戴工卡
二、有关员工着装相关要求
1、有关员工上班时间内要注意仪容仪表,着装大方得体、整洁
2、未发给工作服的有关员工,上班期间应着装工整
3、严禁穿无袖、低领衫、超短裙、文化衫、牛仔裤、背心、短裤、拖鞋等上班
4、注意将头发梳理整齐男职员发不过耳,一般不准留胡须;女职员上班宜淡妆,饰物佩戴应得当
5、机构部门副经理以上的有关员工,办公室需备有西装、领带,以便外出活动或重要业务洽谈时穿用
6、重大活动及重要会谈,男士必须着西装、戴领带,女士穿套装
7、公司各机构部门应认真配合,督促属下有关员工遵守规定第十九节、接待工作管控管理规定
一、为维护公司的形象,使相关接待工作做到操作规范、有章可循,特制订本细则
二、本制度规章适用于总公司行政部、各职能机构部门、子公司因公务需要对外的一切接待工作,及各单位之间的因工作发生的相互接待工作
三、接待原则
1、总公司行政部的接待工作,统一由总公司行政部部安排;各职能机构部门、子公司的接待工作由其行政部负责任安排.
2、接待工作应坚持反应快速、礼貌、周到、有序、安全的原则
3、负责任接待工作的有关人员与来访有关人员业务要对口,级别原则上要对等.
4、接待有关人员要做到诚挚礼貌、不卑不亢,按对外宣传的统一口径,向来访单位或个人介绍情况,并遵守相应的保密制度规章
四、接待标准根据来访者的职务级别划分的接待标准
1、政府机构部门的相关领导或知名大企业的总经理以上级别的派相对应级别的小车全程接待;住宿享受酒店四星级或以上待遇;饮食标准按照相关规定安排
2、外单位相当于机构部门经理级的根据情况接待单位派车接待或接送;住宿享受酒店三星级或以上待遇;饮食标准按照相关规定安排
3、外单位的一般有关人员的可视具体情况由接待单位派车接待或接送;住宿享受酒店二星级或以上待遇;饮食标准按照相关规定安排
4、陪同有关人员的饮食标准参照来访者标准
五、接待费用接待费用由被接待的经办公司承担,接待费用列入行政费用预算,按行政费用报销程序审批
六、接待联系方法方式
1.由总公司行政部接待的联系方法方式按照公司相关要求需要总公司行政接待的,被接待对象一律通过所在单位行政部统一填写《接待联系函》与总公司行政部部联系,总公司行政部应及时填写《接待回复函》答复对方
2、各职能机构部门、子公司之间接待的联系方法方式职能机构部门、子公司因公务需要其他职能机构部门、子公司接待的,被接待对象一律通过所在单位行政部统一填写《接待联系函》直接与承接接待单位的行政部联系承接接待单位的行政部应及时填写《接待回复函》答复对方.
一、公文管控管理违反公文管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定公文管控管理相关处罚措施
二、印章管控管理违反印章管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定印章管控管理相关处罚措施
三、档案管控管理违反档案管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定档案管控管理相关处罚措施
四、会议组织管控管理违反会议组织管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定会议组织管控管理相关处罚措施
五、台账管控管理违反台账管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定台账管控管理相关处罚措施
六、值班管控管理违反值班管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定值班管控管理相关处罚措施
七、安全保卫管控管理规定违反值班管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定安全保卫管控管理相关处罚措施
八、保密管控管理违反保密管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定保密管控管理相关处周措施
九、各机构部门、子公司基本信息违反各机构部门、子公司基本信息管控管理相关制度规章的,安排情形进行处罚,应制定各机构部门、子公司基本信息管控管理相关处罚措施
十、资产管控管理违反资产管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定资产管控管理相关处罚措施
十一、电脑管控管理违反电脑管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定电脑管控管理相关处罚措施
十二、车辆、司机管控管理违反车辆、司机管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定车辆、司机管控管理相关处罚措施
十三、图书管控管理违反图书管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定图书管控管理相关处罚措施
十四、出差管控管理违反出差管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定出差管控管理相关处罚措施
十五、办公区管控管理违反办公区管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定办公区管控管理相关处罚措施
十六、有关员工着装及行为规范管控管理违反有关员工着装及行为规范管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定有关员工着装及行为规范管控管理相关处罚措施
十七、接待工作管控管理违反接待工作管控管理相关制度规章的,按照情形进行处罚,应制定接待工作管控管理相关处罚措施第二篇行政费用预算管控管理规定第一节、总则
一、为高效地控制、节约行政费用支出,提高经营效益,需对维持各单位正常运作而必须开支的非生产性支出实行预算管控管理、总额控制这些支出统称行政费用
二、行政费用的范围具体包括邮电费、工资、福利费、业务费、工作餐费、水电费、市内交通费、劳保费、修理费、车辆费、办公费(资料费)、办公场地费、差旅费、会议培训费、保险人事代理费、其它费用、旅游费、物业费用、管控管理费及租金等
三、行政费用预算坚持以编定支,根据工作相关要求,实行总量控制
四、各单项行政费用原则上专款专用任何单项费用原则上都不得随意超支
五、固定资产和办公用品的预算纳入行政费用预算范围第二节、预算的编制及审批
一、行政部根据下一年度的工作计划,编制本单位的下一年有关人员编制和行政费用预算计划,逐级审批各单位根据审定数对有关人员编制和行政费用预算计划进行调整,并上报备案
二、最终审定的行政费用预算作为各单位目标管控管理的指标之一,是对各单位进行考核的重要依据
三、根据实际经营状况,行政费用预算可以进行年中调整,按年度的审批程序批准后执行
四、车辆费用按当年实际拥有车辆数计算本年新购置车辆,经相关领导审批后,增加相应的预算
五、下年度行政费用的预算在经核定属于定编范围内,根据编制人数及实际到岗时间制定不属定编范围内,或属定编范围但其预算费用超标准的,一律报行政部审批
六、固定资产的购置需编制年度计划报相关审批单位批准后执行第三节、执行
一、经集团批准的有关人员编制计划和行政费用预算计划,由行政部监督执行
二、行政费用实行事前控制与事后监控相结合
三、预算计划内,各单位行政费用支出控制原则
1、对其负责任控制的预算本次项目,不得超出批准预算,如超出需获得集团的批准;
2、对其负责任控制的费用本次项目;
3、工资、福利费支出、旅游费全年度内不能单项超支
四、行政费用的报销应严格审批,层层把关,行政费用的报销应经过本机构部门负责任人的审批和同级财务机构部门的审核
五、行政费用范围内未列入预算计划的本次项目,参照《财务管控管理制度规章》“超出年度预算的行政费用货款支付审批和支付程序”及“无预算的行政费用货款支付审批程序”执行第四节、监控
一、各级财务机构部门对本单位和下属单位的行政费用的使用情况进行监控各级财务机构部门将本单位及下属单位每月的行政费用执行情况报表上报上级财务机构部门,最终由集团财务管控管理部向集团主管财务副总经理报送行政费用执行情况报表
二、行政部对各单位行政费用执行情况进行审计监督第五节、账务处理
一、各级财务机构部门根据实际情况需要,在会计核算制度规章规定的范围内设置科目,对各机构部门的各项行政费用进行登记第三篇、奖励与惩罚第一节、总则
一、为建立良好的奖罚机制,对工作突出、有特别贡献的有关员工给予奖励,对损害公司利益及给公司带来不良影响的行为给予处罚,使奖罚分明,以达到正确引导有关员工工作方法方式及行为的目的,特制订本管控管理规定
二、奖惩包括行政奖励、行政处罚、经济奖励及经济处罚等有关内容第二节、奖励制度规章、奖励制度规章分为行政奖励和经济奖励
1、行政奖励分为通报奖励、嘉奖、记功
2、经济奖励可根据通报奖励、嘉奖、记功来给与奖金
二、奖励制度规章的建立根据公司实际情况,制定出行政奖励和经济奖励的细则第三节、惩罚制度规章
一、惩罚制度规章可分为行政处罚和经济处罚
1、行政处罚分为警告、通报批评、记过、停职、解雇
二、处罚制度规章的建立根据公司实际情况,制定出行政处罚和经济处罚的细则
一、无论奖、惩,均须按照奖惩审批权限进行审批后才可执行
二、当事人或责任人为一般工作有关人员的,各职能机构部门、分公司行政部均可对当事人进行奖励或者处罚建议,并报分管相关领导批准,报总公司行政部备案
三、当事人或责任人为中层以上有关员工的,各职能机构部门、分公司行政部可将先进事宜或者违反规定事宜上报总公司行政部,由总公司行政部进行奖励或者处罚建议,报总经理批准第五节、奖惩程序
一、奖惩由同事、主管或行政部依据上述办法提出建议(经济处罚须分别落实第一责任人、第二责任人及第三责任人)并填写《奖惩审批表》
二、《奖惩审批表》由行政部根据上报资料查实后签署,按本规定奖惩级次、权限报相关相关领导审批后执行
三、由行政部每月底前将奖惩单交财务部,由财务部负责任在当月执行第六节、奖惩管控管理与监督
一、无论奖惩,均应在公司范围内通报,并存入个人档案
二、有关员工对于奖惩处理结果可以提出异议,并可提交上一级管控管理有关人员(机构)进行裁决
三、总公司行政部可对各职能机构部门、分公司行政部的奖惩执行情况进行不定期抽查并可对投诉情况进行调查对于未有充足理由即对有关员工实行奖惩决定的,可责成修改决定并消除影响,并可视情况对作出决定的责任人给予警告处罚
四、特殊情况的奖惩,可由总经理办公会议商讨后决定
五、对给公司造成损失的任何人,公司保留追究其经济或法律责任的权利第四篇附则第一节、本制度规章由集团负责任解释第二节、新本次项目公司成立后按本制度规章规定原则执行第三节、本制度规章为暂行规定,其修改、废止决定权为集团第四节、本制度规章自颁布之日起合约生效集团化公司行政管控管理规定第一篇制度规章建设基本规定第一节、总则
1、制定目的加强集团公司行政管控管理,健全管控管理体制,提高工作效率
2、适用范围集团公司总部及各机构部门、子公司总部及各机构部门、各本次项目筹建小组
3、负责任机构部门各职能机构部门和子公司行政部
4、制度规章审批各职能机构部门相关领导和总公司行政部,特殊制度规章审批需汇报至总经理办公会议
5、制度规章解释因本制度规章产生的异议或者争论而需要解释的,由总公司行政部负责任解释
6、制度规章修改各职能机构部门相关领导和总公司行政部,特殊制度规章修改需汇报至总经理办公会议
7、制度规章终止各制度规章终止权归集团所有第二节、公文管控管理规定
一、公文定义指与政府各职能机构部门、相关单位间互传的文件,以及公司内部各单位互传的各类文件,包括会议纪要,制度规章规范等
二、公文种类
1、命令包含政府机构部门文件,公司内部对重要事项的强制性行政措施,有关岗位调岗的文件,有关机构部门或者有关人员奖励与惩罚的文件
2、决定用于对重要事项或者重大行动作出安排,变更或者撤销下级单位不适当命令或者人事任免的文件
3、公告公司对内对外重大事项的宣布或者决定
4、通告公布各方面应当遵守和周知的事项
5、通知批转下级单位的公文,转发上级单位和不相隶属单位的公文,传达相关要求下级单位办理和需要有关单位周知或者执行的事项、人事任免
6、通报表彰先进、批评错误、传达重要精神或者反映重要情况
7、报告向上级单位汇报工作、反映情况或者答复上级单位的询问
8、请示向上级单位请求指示
9、批复答复下级单位的请示事项
10、会议纪要记载、传达会议情况或者议定事项,会议纪要要在规定时间内整理完毕并分发至相关相关领导和机构部门
三、公文处理原则快速、准确、安全、保密
四、公文处理的相关工作发文、收文、传达、批示、承力、、跟踪和归档等
五、公文协调机构部门或者有关人员各级行政部、各机构部门内勤岗和秘书处
六、各级单位除了行政部不得对外正式行文
七、发文
1、拟稿根据专业化原则,两人以上共同拟稿,修订涉及两个机构部门或两个以上机构部门共同拟稿的,由主办机构部门牵头拟办,有关机构部门会签
2、代码公文类型和代码要统一规定
3、格式公司出台统一文件格式
4、会签会签顺序由发文单位负责任人拟定,不同单位联合发文的要由各负责任人联合拟定会签顺序制度规章应由制度规章制定机构部门和涉及机构部门负责任人共同决定会签顺序会签文件各负责任人或负责任单位会签结束后由行政部统一做最后会签,行政部不得提前会签
5、签发权限各单位对内签发文件,需单位负责任人或者授权有关人员签发;联合发文的,应由共同单位负责任人或者授权有关人员签发;人事任免的,按照人事管控管理权限签发;对外文件,应由总经理、行政部经理或者其他授权有关人员按发文级别签发;本次项目筹备小组发文的,需由筹备小组的负责任人或其授权有关人员签发
6、打印
7、盖章或签字或盖章手续齐全后,由行政部盖章或签字或盖章
8、发文行政部应对每份文件的发文建立台账,做好登记工作,并由档案室建立档案存储
9、制度规章颁发必须经过会签相关流程,由负责任审批相关领导签发后,各级行政部再进行发文,并送上一级备案
10、凡上报公文需经协调处理批转的,必须经过行政部统一登记批转,不得直接送交上级单位
八、收文
1、登记行政部收到文件后,应对来文做好登记,备份
2、批转行政部根据来文有关内容、性质拟定意见,并确定紧急等级,送上级相关领导批示或批转其他单位承办,对需多位相关领导批示的,一般按照相关领导排序或者公文相关要求由后向前批不
3、收文工作应在规定时间内完成
九、传递有关文件需经相关单位批转或传阅的,各单位应在规定时间内批转并签收完毕送达行政部,对需多位相关领导批转或传阅的,应由相关领导排序由后向前批转或者传阅
十、批示
1、公文批示时,对有具体办理事项的,批示人应当明确签署意见、姓名和审批日期,其他批示人签阅视为同意,如有不同意的应当明确签署;其他无具体办理事项的,签阅视为已经阅知
2、批示人若不能第一时间亲自批示的(包含但不限于开会、。