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董事会的会议纪要5篇董事会的会议纪要(精选篇1)会议时间20_年5月7日下午会议地点集团公司二楼会议室出席会议公司董事会成员;列席会议公司监事会成员、各部门主要负责人、部分客户代表会议内容
一、各部门近期主要工作进展通报
1、资产清查处置部因为资料不全、下属各公司配合不力,用了半个月的时间进度缓慢,南郊,北郊提供了资产清单,金强只有小部分提供另外只有清单,原件末上交,导致工作无法继续开展北效清理出一些小产权,网签房待查清并核实后订出具体处置方案施总授权资产部丁瑞,刘晓军全权核查资产
2、客户接待部主要负责继续做好客户来访的接待,客户沟通说服工作,告知客户目前各项工作的进展,由于缺乏沟通,在客户统计与筹备成立客户维权联合会一事上,没有太大成绩
3、财务监察部着急了4家公司会计出纳沟通会议,现有财务人员并末全部到场,初步了解了各公司财务工作状况,告知了公司今后的发展进行通报
一、存在问题公司管理有些不严谨,导致信息传达不统一操作上不规范,部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分
3.在处理公司出现危机,合同不能如期履行、违约的问题上,有点盲目、不冷静、不专业
二、问题原因对有关法规不重视、贯彻不彻底,对向不合格投资人发售基金的违规问题,没有及时整改,导致在大环境及政策影响下,不能及时调整,造成合同违约出现危机后,没有充分认识到后果的危害性,用了很多不专业的手法去处理危机,造成多次违约和失信,极大地伤害了投资人的感情,给投资人的家庭生活造成了困难,对广大业务人员也造成了很大的伤害,对公司产生了困惑和不信任公司董事会全体人员,应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!
三、整改发展规划目前我公司经营现状正在逐步好转,所投资项目正在逐步推进,部分项目马上进入收尾阶段,也就是说即将到了收获季节,对此,我公司也相应地采取了一些措施,并制定一系列的发展规划,届时会择机向大家公布,因此,大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备另外,全体董事会成员郑重地向大家承诺坚定不移地做好公司的工作,逐步完善各项管理规章制度,使大家有一个安全、和谐的工作环境,经过大家共同努力,按时完成整个兑付计划,坚决最大限度地不让投资人受到损失,最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功,再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出集团统一财务的意愿咸阳公司南郊公司的印鉴已交回集团,接下来陆续收回其他公司财务集团的财务数据保管完整,每月正常报税,但由于核心人员不到位以及现有人员因为没有任何费用,故接下来的工作困难重重施总提出集团公司账务毫无保留的让客户查,每个项目严密核实,追究落实到个人,如有问题决不估息
4、项目部现集团成立了陕西蜿宝康源生物科技有限公司,充分利用集团原有的娃娃鱼资源,已在上海有计划的向新三版市场推介,已有两家风投公司表示了初步的投资意向目前已在与陕西某研究所正在洽谈产品开发等合作事项
5、法务部初步明确了南郊公司债务,现有债务共约
1.2亿金强债务不明,北郊对外收帐集团开始参与一部分现查明并正在追讨的有欠款人何某,夏某,韩某,三笔另外还确认了以前集团部分员工的涉嫌职务犯罪侵占行为,现在也正在追讨中
6、融资部将引进深圳某基金公司进行合作,计划将北郊公司大部分出租给基金公司办公,与其合作开展业务救活公司,同时他们答应部分融资,计划用于清偿和救活公司核心项目另有国内外各一笔投资正在商谈中,还与某旅游公司也正在洽谈合作
二、几个重要事项通报
1、关于配合资产清查为最终解决所有客户资金清偿兑付,集团公司及下属相关机构的实际控股人施后兵已发文授权相关人土清查各机构资产状况,各相关人士应该无条件予以配合,不得推诿,否则将追究法律责任
2、个人禁口令自发文之日起,—集团所有工作人员,一律不得在任何场合、向任何人做出任何与工作相关承诺,发布任何与工作相关消息集团公司所有消息发布,均需董事会通过后,在集团公众账号与官方网或相关媒体上发布
3、两项授权公司法人施后兵分别授权客户代表一名,员工代表两名,在清查账务与资产工作中,代行法人职责,各相关部门见到授权书,应该无条件配合工作
三、董事会近期重要事项表决当日董事会应出席会议董事n人,实际出席9人,董事颜兆军一人请假,但明确表示支持同意会议所有议决事项,董事郑建军一人缺席
1、关于成立5家公司的客户维权联合会(北郊,南郊,咸阳,金强,融易贷)的决议,继任股东施后兵、颜兆军同意,南郊公司、咸阳公司股东同意,因北郊公司代表同意,金强公司有异议,但须与其他代表商议,故待定;
2、清偿工作对接政府即待清查资产、财务月内明确后,制定对应的解决方案,主动与政府对接,邀请政府相关部门监督完成此决议通过
3、编制《—白皮书》,向社会及广大债权人起底说明—集团的业务脉络、股权关系、及资金去向等此决议通过
4、保障清讨债务的费用及现有工作团队的运营费用方案此决议通过董事会的会议纪要(精选篇2)会议时间20―年5月13日1430-1830会议地点防火设备有限公司三楼会议室主持人—参会人员—记录人—会议议题消防超市的消防器材采购及设定经营价格的各项事宜会议内容20__年5月13日下午,消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议全体12位董事,除荣外均参加了本次会议会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度,同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点,深刻讨论了消防超市的各项事宜
一、达成事项
1、确定了前期部分消防设备的产品供应商
2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况,分两种方案)、供应价格
3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况,分两种方案)
4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案
5、统购公司的股权构成,每股为5000元整,股数不限定在100股以内
6、以个人情况开设消防产品公司的个人可以考虑参与统购公司的股权
7、本着“质量第
一、价格第二”的原则进行评选供应商,我们所采购的所有供应商提供的经营产品,必须全部具有出厂检验报告、合格证、3c认证,并在—省消防总队通过备案
8、我们的品牌口号生命相依•品质相诺,对于我公司经营的消防产品来说,质量就是生命我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任,我们还必须承担起对社会消防安全的责任
二、需进一步讨论的事项
1、公司的经营模式。